资本运作☆ ◇600350 山东高速 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-02-28│ 2.60│ 12.74亿│
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│增发 │ 2011-07-01│ 5.19│ 74.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-29│ 3.18│ 5102.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-30│ 5.46│ 974.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-29│ 2.78│ 3169.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 5.04│ 672.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 2.36│ 2442.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-30│ 5.04│ 674.90万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南菏宝高速公路有│ 46920.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│泸州东南高速公路发│ 41506.28│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-02-05 │转让比例(%) │7.00 │
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│交易金额(元)│30.19亿 │转让价格(元)│8.92 │
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│转让股数(股)│3.38亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │山东高速集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │安徽皖通高速公路股份有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-05 │交易金额(元)│30.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东高速股份有限公司7%股份，即33│标的类型 │股权 │
│ │8419957股 │ │ │
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│买方 │安徽皖通高速公路股份有限公司 │
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│卖方 │山东高速集团有限公司 │
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│交易概述 │山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东高速集团有限公司（以下简称"高 │
│ │速集团""转让方"）与安徽皖通高速公路股份有限公司(股票代码:600012.SH,0995.HK以下简│
│ │称"皖通高速")于2025年10月21日签署了《股份转让协议》，拟通过非公开协议转让方式以8│
│ │.92元/股的价格转让高速集团所持公司7%股份，即338419957股，交易金额为人民币3018706│
│ │016.44元。 │
│ │ 本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2026年2月4日收到中国证券登│
│ │记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次交易所涉及的股份过户登记手续│
│ │已办理完毕，过户日期为2026年2月3日，过户数量为338,419,957股，占公司总股本的7%， │
│ │股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-25 │交易金额(元)│24.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东省高速公路发展股份有限公司9.│标的类型 │股权 │
│ │68%股权 │ │ │
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│买方 │山东通汇资本投资集团有限公司 │
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│卖方 │山东高速投资发展有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东高速投资发展│
│ │有限公司（以下简称“投资公司”）拟通过非公开协议转让方式将其持有的广东省高速公路│
│ │发展股份有限公司（以下简称“粤高速A”，股票代码：000429）9.68%股权，202429927股 │
│ │股票转让给山东通汇资本投资集团有限公司（以下简称“通汇集团”），交易金额为24.35 │
│ │亿元。 │
│ │ 2025年12月24日，投资公司收到中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认│
│ │书》，本次交易所涉及的股份过户登记手续已办理完毕，投资公司不再持有粤高速A股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │山东高速集团有限公司及旗下控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及旗下控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司及旗下控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及旗下控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │山东高速集团有限公司及旗下控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及旗下控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司及旗下控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及旗下控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司及旗下控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及旗下控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司及旗下控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及旗下控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │山东高速物业服务发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │土地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司实际控制的关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东实际控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融科技服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司实际控制的关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东实际控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速篮球俱乐部有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │广告宣传业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速服务开发集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速信联科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │ETC服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │山东鄄菏高速公路有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托管理 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │山东高速建设管理集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托管理 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速公路发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托管理 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托管理 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其实际控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其实际控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其实际控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其实际控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司及其相关下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其相关下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东高速集团有限公司及其相关下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其相关下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东高速股│山东通用航│ 1486.74万│人民币 │2021-08-26│2029-09-07│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│空服务股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-16│股权回购
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一、回购股份的基本情况
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开2026年第三次临时股
东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》，同意公司在股东会
审议通过回购方案之日起12个月内，以集中竞价方式，利用自有资金或自筹资金，以不超过17
.28元/股的价格，回购部分公司A股股份，回购总金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民
币2亿元（含），具体回购资金总额以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股份使用
的资金总额为准。
具体内容详见公司分别于2026年8月4日、2026年8月26日在上海证券交易所网站披露的《
山东高速股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨收到金融机构股票回购专项贷
款承诺函的公告》（公告编号：2026-047）、《山东高速股份有限公司关于以集中竞价方式回
购股份的回购报告书》（公告编号：2026-054）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年10月15日，公司通过集中竞
价交易方式首次回购股份2000000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.04%，购买的最高价
为人民币11.19元/股、最低价为人民币10.96元/股，已支付的总金额为22182839元（不含交易
费用）。
上述回购股份情况符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东高速股份有限公司向专业投资者公开发行公
司债券注册的批复》（证监许可【2025】2838号），山东高速股份有限公司（以下简称“发行
人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过80亿元的公司债券。根据《山东高速股份有限公
司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行总额不超过
人民币10亿元（含10亿元），发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业投资者询
价配售的方式发行。本期公司债券发行工作已于2026年10月15日结束，实际发行规模为10亿元
人民币，最终票面利率为1.62%，认购倍数为3.64倍。发行人的董事、高级管理人员、持股比
例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其关联方合计获配
本期债券0.20亿元人民币。承销商及其关联方参与本期债券认购的报价公允、程序合规。认购
本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规
则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债
券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2026-09-25│股权质押
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山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东高速集团有限公司持有公司股
份3073206902股，持股比例为63.57%，本次办理解除质押手续后，山东高速集团有限公司累计
质押公司股份0股。
公司获悉公司控股股东山东高速集团有限公司持有的公司部分股权办理解除质押手续。
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2026-09-23│其他事项
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经2024年5月9日召开的公司2023年年度股东大会审议批准，公司按照中国银行间市场交易
商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请统一注册非金融企业债务融资
工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、PPN（非
公开定向债务融资工具）和ABN（资产支持票据）等，在中国银行间市场交易商协会注册有效
期内一次或择机分期发行（相关决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》及上海证券交易所网站）。
2026年9月22日，公司已完成2026年度第七期10亿元超短期融资券的起息发行工作，该募
集资金已到达公司指定账户。
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2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经2024年5月9日召开的公司2023年年度股东大会审议批准，公司按照中国银行间市场交易
商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请统一注册非金融企业债务融资
工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、PPN（非
公开定向债务融资工具）和ABN（资产支持票据）等，在中国银行间市场交易商协会注册有效
期内一次或择机分期发行（相关决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》及上海证券交易所网站）。
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2026-08-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月20日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，出席14人，出席现场会议的有董事长傅柏先，副董事长王昊,董事
卢瑜、隋荣昌,职工董事黄晓芸；通过通讯方式出席会议的有副董事长聂易彬，董事余泳、梁
占海、杨建国，独立董事姜永海、唐贵瑶、潘林、张宏超、胡南薇。
2、董事会秘书隋荣昌出席会议，列席会议的有公司高级管理人员以及相关部门负责人。
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2026-08-21│股权回购
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一、通知债权人的原由
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日、2026年8月20日分别召开
第七届董事会第四次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购公司部分股份的议案》，会议同意，公司自股东会审议通过回购方案之日起12个月内，通
过集中竞价交易方式，以不超过17.28元/股价格回购部分公司股份，总规模不低于人民币1亿
元（含），不超过人民币2亿元（含），最终回购资金总额以回购方案实施完毕或回购期限届
满时实际回购股份使用的金额为准，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。具体内容详
见公司于2026年8月4日、2026年8月21日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨收到金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》，
公告编号：2026-047；《山东高速股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告》，公告编
号：2026-052。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规的规定，特此通知债权人如下：公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，均有权
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申
报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定
继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件，根据本
公告规定申报债权。
1.债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的
原件及复印件；
2.债权人为自然人的，需同时提供有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申
报的债权人，需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：
1.申报地址：山东省济南市奥体中路5006号
2.联系人：公司董事会秘书处
3.申报时间：自2026年8月21日起45天内
4.电话：0531-89260052、0531-89260152
5.邮编：250014
6.电子邮箱：sdhs@sdecl.com.cn
（三）其他说明
以邮寄方式申报的，请在信封注明“申报债权”，申报日以寄出日/邮戳日为准；以电子
邮件方式申报的，请在邮件标题注明“申报债权”字样，申报日以公司收到邮件日为准；以现
场方式申报的，接待时间为工作日9：00-11:30、13:30-16:30。
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2026-08-20│其他事项
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经2024年5月9日召开的公司2023年年度股东大会审议批准，公司按照中国银行间市场交易
商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请统一注册非金融企业债务融资
工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、PPN（非
公开定向债务融资工具）和ABN（资产支持票据）等，在中国银行间市场交易商协会注册有效
期内一次或择机分期发行（相关决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》及上海证券交易所网站）。
2026年8月19日，公司已完成2026年度第二期10亿元中期票据的起息发行工作，该募集资
金已到达公司指定账户。
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2026-08-17│股权回购
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山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第七届董事会第四次会
议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》，具体内容详见公
司于2026年8月4日披露的《山东高速股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨收
到金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》，公告编号：2026-047。上述事项尚需提交公司
股东会审议批准。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——回购股份》等相关规定。
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2026-08-05│股权回购
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山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第七届董事会第四次会
议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》，具体内容详见公
司于2026年8月4日披露的《山东高速股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨收
到金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》，公告编号：2026-047。上述事项尚需提交公司
股东会审议批准。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定。
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2026-08-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月20日10点00分
召开地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月20日
至2026年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-30│其他事项
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经2024年5月9日召开的公司2023年年度股东大会审议批准，公司按照中国银行间市场交易
商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请统一注册非金融企业债务融资
工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、PPN（非
公开定向债务融资工具）和ABN（资产支持票据）等，在中国银行间市场交易商协会注册有效
期内一次或择机分期发行（相关决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》及上海证券交易所网站）。
2026年7月29日，公司已完成2026年度第六期10亿元超短期融资券的起息发行工作，该募
集资金已到达公司指定账户。
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2026-07-28│其他事项
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经2024年5月9日召开的公司2023年年度股东大会审议批准，公司按照中国银行间市场交易
商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请统一注册非金融企业债务融资
工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、PPN（非
公开定向债务融资工具）和ABN（资产支持票据）等，在中国银行间市场交易商协会注册有效
期内一次或择机分期发行（相关决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》及上海证券交易所网站）。
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2026-07-16│其他事项
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经2024年5月9日召开的公司2023年年度股东大会审议批准，公司按照中国银行间市场交易
商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请统一注册非金融企业债务融资
工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、PPN（非
公开定向债务融资工具）和ABN（资产支持票据）等，在中国银行间市场交易商协会注册有效
期内一次或择机分期发行（相关决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》及上海证券交易所网站）。
2026年7月15日，公司已完成2026年度第五期10亿元超短期融资券的起息发行工作，该募
集资金已到达公司指定账户。
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2026-07-14│其他事项
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经2024年5月9日召开的公司2023年年度股东大会审议批准，公司按照中国银行间市场交易
商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请统一注册非金融企业债务融资
工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、PPN（非
公开定向债务融资工具）和ABN（资产支持票据）等，在中国银行间市场交易商协会注册有效
期内一次或择机分期发行。（相关决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站）。
2026年7月13日，公司已完成2026年度第四期10亿元超短期融资券的起息发行工作，该募
集资金已到达公司指定账户。
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2026-06-27│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意山东高速股份有限公司向专业投资者公开发行公司
债券注册的批复》（证监许可【2025】2838号），山东高速股份有限公司（以下简称“发行人
”）获准向专业投资者公开发行总额不超过80亿元的公司债券。
本期债券发行总额为不超过人民币10亿元（含10亿元），发行价格为每张人民币100元，
全部采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。本期公司债券发行工作已于2026年6月26
日结束，实际发行规模为10亿元，首个周期最终票面利率为1.77%，认购倍数为3.9倍。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认
购。
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2026-06-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月23日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，出席14人，出席现场会议的有董事长傅柏先，副董事长王昊,董事
卢瑜、隋荣昌,职工董事黄晓芸；通过通讯方式出席会议的有副董事长聂易彬，董事余泳、梁
占海、杨建国，独立董事姜永海、唐贵瑶、潘林、张宏超、胡南薇。
2、董事会秘书隋荣昌出席会议，列席会议的有公司高级管理人员以及相关部门负责人。
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2026-06-05│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月23日10点30分
召开地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日至2026年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-05│其他事项
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一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至12月31日。
三、薪酬方案
公司董事、高级管理人员薪酬由年度基本薪酬、年度绩效薪酬、任期绩效奖励和中长期激
励收入构成，其中年度（目标）绩效薪酬占比原则上不低于年度基本薪酬与年度（目标）绩效
薪酬总额的50%。
1.年度基本薪酬：按年平均至12个月，按月支付。
2.年度绩效薪酬：根据年度业绩完成情况核定兑现，年度绩效薪酬实行延期支付管理，80
%在年度业绩考核结束后当期兑现，其余20%作为延期支付薪酬，采取任期内滚动发放的方式兑
现。
3.公司外部董事（含独立董事）在公司领取津贴13.68万元/年（税前），除此之外不再享
受公司其他报酬、社保待遇等。外部董事派出单位另有规定的，按其规定执行。
四、其他说明
1.公司董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，公司依法代扣代缴个人所得税。
2.公司董事、高级管理人员发生岗位调整、退休、死亡、失踪、因公丧失劳动能力等情况
变动的，自任免文件下发或退休、死亡、失踪、因公丧失劳动能力等情形认定次月起按新标准
执行待遇，并按在职时段计算基本薪酬、绩效薪酬等。
3.公司董事、高级管理人员如发生相关止付追索情况，公司应当遵循《山东高速股份有限
公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》等制度执行，不得损害公司
合法权益。
4.上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东高速
股份有限公司章程》《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办
法（试行）》等相关规定执行。
本方案尚需提交股东会审议批准。
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2026-05-19│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东高速股份有限公司向专业投资者公开发行公
司债券注册的批复》（证监许可【2025】2838号），山东高速股份有限公司（以下简称“发行
人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过80亿元的公司债券。
根据《山东高速股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（助力
双碳目标）发行公告》，本期债券发行总额不超过人民币5亿元（含5亿元），发行价格为每张
人民币100元，全部采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期公司债券发行工作已于2026年5月18日结束，实际发行规模为5亿元，最终票面利率为
1.72%，认购倍数为4.2倍。
发行人的董事、高级管理人员持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购
。
本期债券承销机构及其关联方未参与认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债
券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》《关于进一步规范债券发行
业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2026-04-25│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月24日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
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2026-04-04│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足子公司日常经营情况和发展需要，确保2026业务经营稳步运行，山东高速股份有限
公司（以下简称“公司”）为子公司、公司子公司为其子公司提供总计不超过62.55亿元的担
保。
（二）内部决策程序
2026年4月2日，公司第六届董事会第八十四次会议审议通过了《关于预计2026年度公司及
子公司提供担保额度的议案》，会议同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供总额度不
超过62.55亿元担保。本议案尚需提交公司股东会审议。
授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提
供担保的预计额度。为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额
度调剂用于为资产负债率70%及以下的子公司提供担保；为资产负债率70%及以下的子公司提供
担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率70%以上的子公司提供担保。
在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将
不再另行提交董事会、股东会审议，授权有效期为：自公司2025年年度股东会审议通过之日起
一年内。超出担保额度范围的其他事项或者达到另行董事会、股东会审议要求的事项，公司将
另行决策程序并及时披露。
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2026-04-04│其他事项
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本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提下，充分考虑
股东特别是中小股东和独立董事的意见，重视对投资者的合理投资回报兼顾公司可持续发展，
保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的
方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在满足现金分红的条件下，应当采用现金分红
进行利润分配，原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分
配。除特殊情况外，未来五年（2026-2030年）在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可
分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进
行一次现金分红，在符合现金分红条件的情况下，未来五年（2026-2030年），公司每年以现
金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者的净利润的百分之六十。
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2026-04-04│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.42元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需履行股东会决策程序。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币14532896677.21元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.42元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
4834570825股，以此计算合计拟派发现金红利2030519746.50元（含税）。本年度公司现金分
红总额2030519746.50元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额20000
3509.00元，现金分红和回购金额合计2230523255.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润
的比例69.58%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回
购并注销）金额200003509.00元，现金分红和回购并注销金额合计2230523255.50元，占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例69.58%。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分
派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-04│其他事项
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山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）拟对参股企业长期股权投资计提资产减值准
备6.56亿元，具体如下：
一、计提减值准备概述
2016年9月26日，公司第四届董事会第七十九次会议（临时）审议通过了《关于公司参与
东兴证券股份有限公司定向增发项目的议案》，同意公司以18.81元底价，不超过19.38元，参
与竞价认购东兴证券非公开发行的1.2亿股，可获得一个董事席位。详见公司于2016年9月28日
在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司对外投资公告》，公告编号：临2016-0
50。最终公司以18.81元/股竞购了东兴证券增发的119989367股，总价款2256999993.27元，公
司持有东兴证券增发后总股本的4.35%，成为其第二大股东，并获得一个董事席位。详见公司
于2016年10月29日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司对外投资实施公告》
，公告编号：临2016-055。
公司将该投资按照长期股权投资权益法核算，截止2025年末共累计确认投资收益4.87亿元
，共收到分红1.62亿元。
2025年12月18日，东兴证券股份有限公司发布《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并
东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案》，中国国际金融股份有限公司（以下简
称“中金公司”）向东兴证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票实现换股吸收合并东兴证
券，东兴证券的A股换股价格为16.14元/股，东兴证券与中金公司的换股比例为1:0.4373。详
见公司于2025年12月19日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于拟计提减
值准备的提示性公告》，公告编号：2025-086。
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2026-04-04│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
。
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年改制为特
殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计
网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具
有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2024年业务收入50.01亿元，其中审计业
务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、房地产业、建筑业、纺织服装、服饰业、金融业等，审计收费9.
16亿元，同行业上市公司审计客户2家截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购
买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任。
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2026-04-03│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月2日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
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2026-03-18│其他事项
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鉴于山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法
》《公司章程》等相关规定，公司工会委员会于近日召开了职工代表大会，会议选举黄晓芸为
公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件）。黄晓芸将与公司2026年第一次临时股东会选
举产生的另外十三名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自2026年第一次临时股
东会选举产生第七届董事会非职工董事之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
职工代表董事简历
黄晓芸，女，1973年出生，中共党员，省委党校研究生学历，教授级高级政工师。曾任山
东高速公路股份有限公司政治部（监察室）副主任、团委书记、山东高速股份有限公司工会副
主席、纪委委员、党委工作部主任。现任山东高速股份有限公司工会主席。截至本公告之日，
持有公司股票78000股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以
上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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2026-03-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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