资本运作☆ ◇600353 旭光电子 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-11-05│ 7.80│ 2.23亿│
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│增发 │ 2011-03-29│ 13.80│ 2.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-25│ 11.39│ 5.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-08│ 4.84│ 1927.09万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│易格机械 │ 27919.74│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子封装陶瓷材料扩│ 1.37亿│ 3516.07万│ 1.72亿│ 84.27│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子封装陶瓷材料扩│ 2.04亿│ 3516.07万│ 1.72亿│ 84.27│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子陶瓷材料产业化│ 2.52亿│ 2559.38万│ 1.65亿│ 65.50│ ---│ ---│
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│电子陶瓷材料产业化│ 3.20亿│ 2559.38万│ 1.65亿│ 65.50│ ---│ ---│
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7800.00万│ ---│ 7800.00万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│1.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都市新都区普河路1088号的不动产│标的类型 │固定资产 │
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│买方 │成都旭光电子股份有限公司 │
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│卖方 │成都市智领城市运营管理有限公司 │
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│交易概述 │本次成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以参与竞拍的方式购买成都市智领│
│ │城市运营管理有限公司（以下简称“交易对方”）挂牌转让的位于成都市新都区普河路1088│
│ │号的不动产（以下简称“本次交易”）。标的资产转让底价为11000万元，具体竞拍金额以 │
│ │成交价格为准。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁夏北瓷新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都旭瓷新材料有限公司 │
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│卖方 │宁夏北瓷新材料有限公司 │
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│交易概述 │增资标的公司名称：宁夏北瓷新材料有限公司（以下简称“宁夏北瓷”） │
│ │ 增资金额：人民币3500万元。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司成都旭瓷新材料有限公│
│ │司（以下简称“成都旭瓷”），成立于2020年12月，注册资本3450万元，主要从事新型陶瓷│
│ │材料销售；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发│
│ │；电子专用材料制造。因整体战略规划及经营发展需要，成都旭瓷以自有资金3500万元向全│
│ │资子公司宁夏北瓷增资，本次增资完成后，宁夏北瓷的注册资本将由1500万元增至5000万元│
│ │。成都旭瓷仍持有宁夏北瓷100%的股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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新的集团有限公司 1.21亿 14.53 51.87 2024-07-17
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合计 1.21亿 14.53
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-17 │质押股数(万股) │491.06 │
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│质押占所持股(%) │2.11 │质押占总股本(%) │0.59 │
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│股东名称 │新的集团有限公司 │
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│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-15 │质押截止日 │2025-07-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年07月15日新的集团有限公司质押了491.0553万股给华西证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-17 │质押股数(万股) │474.40 │
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│质押占所持股(%) │2.04 │质押占总股本(%) │0.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新的集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-15 │质押截止日 │2025-07-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年07月15日新的集团有限公司质押了474.3953万股给华西证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-17 │质押股数(万股) │861.43 │
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│质押占所持股(%) │3.70 │质押占总股本(%) │1.04 │
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│股东名称 │新的集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-15 │质押截止日 │2025-07-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月15日新的集团有限公司质押了861.4306万股给华西证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-17 │质押股数(万股) │307.52 │
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│质押占所持股(%) │1.32 │质押占总股本(%) │0.37 │
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│股东名称 │新的集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-15 │质押截止日 │2025-07-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年07月15日新的集团有限公司质押了307.5153万股给华西证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-10│银行借贷
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成都旭光电子股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）以自有专利权进行质押向成都
新都农商银行申请贷款2700万元。
本次质押贷款事项在公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。
（一）基本情况
根据《成都市知识产权发展和保护资助政策措施》的相关规定，为充分利用知识产权质押
融资优惠政策，降低公司融资成本、优化融资结构，公司拟以自有专利权作为质押物，向成都
新都农商银行申请贷款2700万元。
（二）审议程序
2025年5月9日，公司召开第十一届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》。为便于相关工作的开展，公司董事会授
权管理层办理上述事宜并签署相关文件。本次质押贷款事项在公司董事会审批权限内，无需提
请股东大会审议。
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2025-05-09│股权回购
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成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与限制性股票激励计划
（第一期）（以下简称“本激励计划”）第二个解除限售期业绩水平未达到业绩考核目标条件
，公司对66名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2025年3月13日，公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议分别审议
通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，董事会
薪酬与考核委员会2025年第一次会议一致通过该议案。根据2022年年度股东大会的授权，相关
事项无需再提交股东大会审议。
鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，公司决定对66名激励对
象已获授但尚未解除限售的116.508万股限制性股票进行回购并注销。有关本事项的具体内容
详见公司2025年3月15日披露的《成都旭光电子股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注
销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-009），同日公司披露了《成都
旭光电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告
编号：2025-010）。在公告载明的申报时间内，公司债权人均有权凭有效债权文件及相关凭证
要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至目前，申报时间已届满，公司未收到债权人相关申
报。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）回购注销限制性股票的依据及原因
根据《公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）》（以下简称“《激励计划
》”）的相关规定，“解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜
。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核
当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存
款利息之和回购注销。”因公司本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩水平未达到业绩考
核目标条件，根据《激励计划》的相关规定，公司将66名激励对象持有的已获授但尚未解除限
售的116.508万股限制性股票进行回购注销，回购价格为调整后的回购价格4.80元/股加上中国
人民银行公布的同期存款利率计算的利息。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票事项涉及公司董事、高级管理人员和核心人员共计66人，回购注
销限制性股票数量为116.508万股；本次回购注销完成后，剩余限制性股票116.508万股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（证券账户号码：B881985561），并向中登公司提交了回购注销申请，预计本
次限制性股票将于2025年5月13日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-05-07│其他事项
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成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开第十一届董事会
第七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的
议案》，因公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）第二个行权期公司层面业绩
考核目标未达成，同意对66名激励对象已获授但尚未行权的466.032万份股票期权予以注销。
有关本事项的具体内容详见公司于2025年3月15日披露的《成都旭光电子股份有限公司关于注
销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-009）
。
公司近日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交了
注销上述股票期权的申请。经中登公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已于2025年4月30
日办理完毕。
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《公
司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）》的规定，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。本次注销的股票期权尚未行权
，注销后不会影响公司股本。
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2025-04-29│购销商品或劳务
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本次成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以参与竞拍的方式购买成都市智
领城市运营管理有限公司（以下简称“交易对方”）挂牌转让的位于成都市新都区普河路1088
号的不动产（以下简称“本次交易”）。标的资产转让底价为11,000万元，具体竞拍金额以成
交价格为准。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组的情形。
本次交易已经第十一届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。若最终
竞拍成交确认金额超出董事会审批权限，公司将按照法定程序将该事项提交股东大会审议。
本次购买厂房及配套资产，通过竞买方式购买，存在竞买结果不确定的风险。
（一）基本情况
为加快推进公司高压真空灭弧室产业化项目落地实施，进一步完善产业布局，增强核心竞
争力。公司拟参与竞拍成都市智领城市运营管理有限公司挂牌转让的位于成都市新都区普河路
1088号的不动产（以下简称“标的资产”），标的资产土地面积为60,000平方米，地上建筑面
积48,153.95平方米。本次竞拍挂牌起始价为人民币11,000万元，最终价格以挂牌成交价为准
。本次交易所需资金为公司自有资金及银行贷款。
（二）审议程序
公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于拟参与竞拍厂房
及配套资产的议案》。同意公司参与本次竞拍厂房及配套资产，具体事宜授权经营层负责，包
括但不限于办理参与竞拍及后续协议签订等相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次竞拍的起始价属于董
事会权限范围内，无需股东大会审议批准。若最终竞拍成交确认金额超出董事会审批权限，公
司将按照法定程序将该事项提交股东大会审议。
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2025-04-29│对外投资
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投资标的名称：高压真空灭弧室产业化（一期）项目
投资总额：预计投资总额不超过3.55亿元
本次项目投资已经第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：
本次项目资金的来源为自有资金及银行贷款，相关资金筹措情况存在不确定性。在具体实
施时可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。项目用地尚未最终确定，经营场所选址存
在不确定性。项目建设涉及立项、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批
复。以上项目产品将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险；可能由于未来市场情况变
化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对以上风险，公司将根据项目进展及市场
开拓情况，分期实施设备购置计划。公司还将加大对新产品的研发力度，提高制造工艺与产品
性能，提升产品质量，积极开拓新兴市场，逐步扩大客户群。
（一）基本情况
成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应国家“双碳”战略政策，公
司拟建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目（以下简称“项目”或“本项目”），投资规模
不超过3.55亿元，本项目将重点突破126kV及以上高压真空灭弧室国产化量产核心技术，项目
建成后将形成年产20000只高压真空灭弧室的生产能力。
（二）审议程序
公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于投资建设高压真
空灭弧室产业化（一期）项目的议案》，同意投资建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目。
根据《公司章程》的规定，本次投资项目总额超过董事会审批权限，尚需提交公司股东大
会审议批准。公司董事会同时将提请股东大会授权管理层在投资预算范围内，具体实施本项目
，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。
公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2025-04-29│其他事项
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成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以现场及通讯方式召
开第十一届董事会第八次会议，本次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果
，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，关联董事刘卫东、张纯、余宏
涛回避表决。董事会同意将公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“员工
持股计划”）的存续期延长12个月，即存续期延长至2026年5月22日。现将相关情况公告如下
：
一、第二期员工持股计划基本情况
2020年12月24日召开的第九届董事会第二十一次会议及2021年1月12日召开的2021年第一
次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相
关议案，2021年5月21日，公司第二期员工持股计划通过非交易过户的方式获得公司回购专用
证券账户所持有的公司股票3,512,267股。具体内容详见2020年12月25日、2021年1月13日、20
21年5月22日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。本员工持股计划的存续期为36个月，自公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即2021年5月22日至2024年5月22
日，存续期届满后自行终止，也可经持有人会议审议批准提前终止或延长。本员工持股计划自
公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁。
2024年4月26日，公司召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于延长第二期员
工持股计划存续期的议案》，同意员工持股计划延长12个月，即36个月调整为48个月，具体内
容详见2024年4月27日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。截至本公告日，本员工持股计划已
全部解锁，累计出售公司股份1,756,000股，剩余2,458,774股，占公司总股本的0.3%。
二、本次员工持股计划延期情况
鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将届满。根据《第二期员工持股计划》的相关规定
，在员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交
公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于2025年4月25日召开
第二期员工持股计划2025年第一次持有人会议，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存
续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划的存续期再次延长12个月，即存续期延长至20
26年5月22日。该事项已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。
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2025-04-29│其他事项
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成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日以现场及通讯方式召
开第十一届董事会第八次会议，本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果
，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，关联董事刘卫东、张纯、谷加
生、余宏涛回避表决。董事会同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”
、“员工持股计划”）的存续期延长12个月，即存续期延长至2026年8月20日。现将相关情况
公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
2019年6月14日召开的第九届董事会第十次会议以及2019年7月2日召开的2019年第二次临
时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议
案，2019年8月19日，公司第一期员工持股计划（以下简称：“本员工持股计划”、“员工持
股计划”）通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票15,281,000股
。公司于2020年12月24日召开的第九届董事会第二十一次会议及2021年1月12日召开的2021年
第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划存续期锁定期及业绩考核
指标的议案》。具体内容详见2019年6月15日、2019年7月3日、2019年8月20日、2020年12月25
日、2021年1月13日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。本员工持股计划的存续期为60个月，
自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即2019年8月20日至2024
年8月20日，存续期届满后自行终止，也可经持有人会议审议批准提前终止或延长。本员工持
股计划自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分三期解锁。
2024年4月26日，公司召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于延长第一期员
工持股计划存续期的议案》，同意员工持股计划延长12个月，即60个月调整为72个月，具体内
容详见2024年4月27日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。截至本公告披露日，本员工持股计
划已全部解锁，累计出售10,481,800股，剩余6,718,880股，占总股本的0.81%。
二、本次员工持股计划展期情况
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满。根据《第一期员工持股计划》的相关规定
，在员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交
公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于2025年4月25日召开
第一期员工持股计划2025年第一次持有人会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存
续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期
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