资本运作☆ ◇600354 敦煌种业 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东海证券 │ 5000.00│ 3050.00│ 1.83│ 3050.00│ 305.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│玉米种子烘干生产线│ 9900.00万│ 1.85万│ 9900.00万│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│武威设立全资子公司│ 1.30亿│ 3000.00万│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│
│并建设年加工能力3.│ │ │ │ │ │ │
│2万吨的自动化玉米 │ │ │ │ │ │ │
│种子生产线 │ │ │ │ │ │ │
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│购买“吉祥一号”生│ 2680.00万│ 0.00│ 2680.00万│ ---│ ---│ ---│
│产经营权 │ │ │ │ │ │ │
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│购买新疆玛纳斯油脂│ 5100.00万│ 0.00│ 5100.00万│ ---│ ---│ ---│
│资产 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆玛纳斯1,000吨/│ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│
│日棉籽生产线技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│玉米种子烘干生产线│ 9900.00万│ 1.85万│ 9900.00万│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│张掖市敦煌种业有限│ 3000.00万│ 3000.00万│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│
│公司增资 │ │ │ │ │ │ │
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│番茄深加工项目 │ 1.30亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│脱水蔬菜深加工生产│ 1.30亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-24 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │甘肃省敦煌种业集团股份有限公司53│标的类型 │股权 │
│ │70.51万股 │ │ │
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│买方 │酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│卖方 │酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司 │
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│交易概述 │1、本次权益变动事项将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。 │
│ │ 2、本次权益变动包括两次国有股权无偿划转。第一次无偿划转后公司控股股东将由酒 │
│ │泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（以下简称“酒泉现代农业”）变更为酒泉市人│
│ │民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“酒泉市政府国资委”），实际控制人仍为酒泉│
│ │市政府国资委，未发生变化。第二次无偿划转后公司控股股东将由酒泉市政府国资委变更为│
│ │酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”），实际控制人将由酒泉市政府国│
│ │资委变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省政府国资委”）。│
│ │ 3、本次权益变动系国有股权无偿划转，无偿划转股权比例不超过30%，不触及要约收购│
│ │，亦不构成关联交易。 │
│ │ 一、本次权益变动事项的基本情况 │
│ │ 2023年11月8日，公司收到酒泉市人民政府《关于无偿划转敦煌种业股份的批复》（酒 │
│ │政函﹝2023﹞77号）及酒泉市政府国资委《关于配合做好股权划转相关工作的通知》《关于│
│ │无偿划转国有股权相关工作的决定》，内容如下：（一）原则同意将酒泉现代农业持有的53│
│ │70.51万股甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“敦煌种业”）股份 │
│ │、酒泉市农业科学研究院（以下简称“酒泉农科院”）持有的451.15万股敦煌种业股份无偿│
│ │划转至酒泉市政府国资委持有。（以下简称“第一次无偿划转”）。本次无偿划转后，酒泉│
│ │市政府国资委将持有5821.66万股敦煌种业股份，占公司总股本的11.03%。 │
│ │ （二）同意由酒泉市政府国资委作为主体，将其持有的敦煌种业股份5821.66万股，无 │
│ │偿划转至酒钢集团（以下简称“第二次无偿划转”）。本次无偿划转后，酒钢集团最终变更│
│ │为敦煌种业控股股东，持股比例为11.03%。 │
│ │ 公司于2024年2月23日收到酒泉市政府国资委转送的中国证券登记结算有限责任公司出 │
│ │具的《过户登记确认书》，确认酒泉现代农业持有的53705106股敦煌种业股份、酒泉农科院│
│ │持有的4511494股敦煌种业股份已于2024年2月22日无偿划转至酒泉市政府国资委，完成了过│
│ │户登记手续。 │
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│公告日期 │2024-02-24 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │甘肃省敦煌种业集团股份有限公司45│标的类型 │股权 │
│ │1.15万股 │ │ │
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│买方 │酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│卖方 │酒泉市农业科学研究院 │
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│交易概述 │1、本次权益变动事项将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。 │
│ │ 2、本次权益变动包括两次国有股权无偿划转。第一次无偿划转后公司控股股东将由酒 │
│ │泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（以下简称“酒泉现代农业”）变更为酒泉市人│
│ │民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“酒泉市政府国资委”），实际控制人仍为酒泉│
│ │市政府国资委，未发生变化。第二次无偿划转后公司控股股东将由酒泉市政府国资委变更为│
│ │酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”），实际控制人将由酒泉市政府国│
│ │资委变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省政府国资委”）。│
│ │ 3、本次权益变动系国有股权无偿划转，无偿划转股权比例不超过30%，不触及要约收购│
│ │，亦不构成关联交易。 │
│ │ 一、本次权益变动事项的基本情况 │
│ │ 2023年11月8日，公司收到酒泉市人民政府《关于无偿划转敦煌种业股份的批复》（酒 │
│ │政函﹝2023﹞77号）及酒泉市政府国资委《关于配合做好股权划转相关工作的通知》《关于│
│ │无偿划转国有股权相关工作的决定》，内容如下：（一）原则同意将酒泉现代农业持有的53│
│ │70.51万股甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“敦煌种业”）股份 │
│ │、酒泉市农业科学研究院（以下简称“酒泉农科院”）持有的451.15万股敦煌种业股份无偿│
│ │划转至酒泉市政府国资委持有。（以下简称“第一次无偿划转”）。本次无偿划转后，酒泉│
│ │市政府国资委将持有5821.66万股敦煌种业股份，占公司总股本的11.03%。 │
│ │ （二）同意由酒泉市政府国资委作为主体，将其持有的敦煌种业股份5821.66万股，无 │
│ │偿划转至酒钢集团（以下简称“第二次无偿划转”）。本次无偿划转后，酒钢集团最终变更│
│ │为敦煌种业控股股东，持股比例为11.03%。 │
│ │ 公司于2024年2月23日收到酒泉市政府国资委转送的中国证券登记结算有限责任公司出 │
│ │具的《过户登记确认书》，确认酒泉现代农业持有的53705106股敦煌种业股份、酒泉农科院│
│ │持有的4511494股敦煌种业股份已于2024年2月22日无偿划转至酒泉市政府国资委，完成了过│
│ │户登记手续。 │
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│公告日期 │2023-11-10 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甘肃省敦煌种业集团股份有限公司58│标的类型 │股权 │
│ │21.66万股 │ │ │
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│买方 │酒泉钢铁（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次权益变动事项将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。 │
│ │ 2、本次权益变动包括两次国有股权无偿划转。第一次无偿划转后公司控股股东将由酒 │
│ │泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（以下简称“酒泉现代农业”）变更为酒泉市人│
│ │民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“酒泉市政府国资委”），实际控制人仍为酒泉│
│ │市政府国资委，未发生变化。第二次无偿划转后公司控股股东将由酒泉市政府国资委变更为│
│ │酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”），实际控制人将由酒泉市政府国│
│ │资委变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省政府国资委”）。│
│ │ 3、本次权益变动系国有股权无偿划转，无偿划转股权比例不超过30%，不触及要约收购│
│ │，亦不构成关联交易。 │
│ │ 一、本次权益变动事项的基本情况 │
│ │ 2023年11月8日，公司收到酒泉市人民政府《关于无偿划转敦煌种业股份的批复》（酒 │
│ │政函﹝2023﹞77号）及酒泉市政府国资委《关于配合做好股权划转相关工作的通知》《关于│
│ │无偿划转国有股权相关工作的决定》，内容如下：（一）原则同意将酒泉现代农业持有的53│
│ │70.51万股甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“敦煌种业”）股份 │
│ │、酒泉市农业科学研究院（以下简称“酒泉农科院”）持有的451.15万股敦煌种业股份无偿│
│ │划转至酒泉市政府国资委持有。（以下简称“第一次无偿划转”）。本次无偿划转后，酒泉│
│ │市政府国资委将持有5821.66万股敦煌种业股份，占公司总股本的11.03%。 │
│ │ （二）同意由酒泉市政府国资委作为主体，将其持有的敦煌种业股份5821.66万股，无 │
│ │偿划转至酒钢集团（以下简称“第二次无偿划转”）。本次无偿划转后，酒钢集团最终变更│
│ │为敦煌种业控股股东，持股比例为11.03%。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-22│对外担保
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被担保人名称：
（1）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司
（2）瓜州敦种棉业有限公司
（3）甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司
本次担保额度总计为11000万元
截至本公告披露日，公司实际担保余额为6440万元
本次是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司2024年度筹融资计划，公司拟为相关全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供
担保或反担保，担保总额不高于11000万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最
终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。
同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2023年年度股东大会
通过本议案起至2024年年度股东大会召开之日内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同
》《保证合同》《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生
的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。
其中:
为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款6000万元提供担保；
为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款4000万元提供担保；为甘肃省敦煌种业集团金昌金
从玉农业科技有限公司贷款1000万元提供反担保。
（二）决策程序
2024年3月20日召开的公司九届董事会第二次会议、九届监事会第二次会议审议通过了《
关于审批公司2024年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，同意
2024年度为相关下属子公司贷款提供担保或反担保，并同意提交2023年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：酒泉敦煌种业百佳食品有限公司
住所：酒泉市高新技术工业园区（南园）
法定代表人：王文昌
注册资本：4386万元人民币
经营范围：生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种调味品、食品和食品配料
以及相关产品的国内收购、加工、销售和国际贸易进、出口业务；农作物种植（不含种子）。
2、公司名称：瓜州敦种棉业有限公司
住所：甘肃省酒泉市瓜州县野生植物园西侧
法定代表人：陈建生
注册资本：2000万元人民币
经营范围：棉花的收购、加工、储藏、销售；小麦、大麦、棉花、瓜菜、花卉、向日葵种
子生产、批发、零售（以上经营范围以许可证为准）；化肥、地膜的销售；其它农产品收购、
加工、销售（原粮除外）；棉油、棉饼、棉壳的加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
3、公司名称：甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司
住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇九个井村一组053号
法定代表人：李福兴
注册资本：5000万元人民币
经营范围：主要农作物种子生产；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：
非主要农作物种子生产；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农产品的生产、销售
、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；土地使用权租赁；货物进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2024-03-22│银行授信
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2024年3月20日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届董事
会第二次会议、九届二次监事会会议，审议通过了《关于申请公司2024年度银行综合授信额度
并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案》，相关情况如下：为实现公司2024年战
略发展及生产经营目标需要，提高资金运营能力，公司拟向银行申请不超过人民币10.2亿元的
综合授信额度，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内
。综合授信包括但不限于：流动资金贷款、项目并购贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业
承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、担保贷款、融资租赁、网络供应链融资、商业信用等。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行
与公司实际发生的融资合同金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信
银行最终签订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司与银行等金融机构签
署《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》等相关法律文书。
本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。
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2024-03-22│其他事项
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开九届董事
会第二次会议，审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报
表未分配利润为-913460375.03元，公司实收股本为527802080元，公司未弥补亏损金额超过实
收股本的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提
交公司2023年年度股东大会审议。
一、主要原因
造成上述情形的主要原因为：2018年、2019年国内玉米种子市场持续低迷，食品贸易产业
盈利能力较弱，致使公司主营业务大幅亏损，加之计提大额资产减值及信用减值损失，归属于
上市公司股东的净利润亏损金额较大,导致未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。虽
然公司2021-2023年度经营业绩连续实现盈利，但尚不足以弥补以前年度的亏损。
二、应对措施
公司未来将充分发挥国家农作物种业阵型企业和育繁推一体化种子企业的优势，按照《敦
煌种业发展战略及五年发展规划》（2023年-2027年），持续推进科研育种、基地建设、生产
加工、营销服务等全产业链创新布局，不断扩大和提升自有品种生产经营规模和盈利能力，做
大做强种子产业；立足区域资源优势，积极推进农产品精深加工提质增效，做精做优食品产业
；进一步强化公司运营管理，全面推动实施卓越绩效管理模式，努力开源节流，降本增效，实
现高质量发展。
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2024-03-22│其他事项
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开公司九届
董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》，董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票，募集资金
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2023年年度股东大
会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认
公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、本次发行证券的种类、数量和面值
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由
公司董事会根据年度股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和规范性文件
的规定，遵照价格优先等原则协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同
一价格认购公司本次发行的股票。
4、定价方式或者价格区间、发行价格和限售期
（1）本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易
日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总
量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、
除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量
，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本
次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特
定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵
守上述股份锁定安排。
限售期届满后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
5、募集资金用途
募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
7、决议的有效期
有效期自公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
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2024-03-22│其他事项
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开了九届董
事会第二次会议、九届监事会第二次会议，审议《关于制定<董事、监事津贴制度>的议案》，
因7位关联董事及2位关联监事回避表决，出席董事会参与表决董事人数不足3人，出席监事会
参与表决监事人数不足3人，故上述议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。制度主要内
容如下：
一、适用对象：
本制度适用于公司董事、监事，具体包括：
（一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》的规定聘请的，与公司及其主要
股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
（二）非独立董事：指公司董事会中除独立董事之外的其他董事。
（三）非职工代表监事：指由公司股东大会选举产生的监事。
（四）职工代表监事：指由公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生的监事。
二、津贴标准
（一）董事津贴标准
1、独立董事：津贴为每年度人民币6万元（税后）。
2、非独立董事：不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事津贴为每年度人民币3
万元（税后）。在公司任职的非独立董事的薪酬按照其职务相关薪酬管理制度执行，不另行发
放津贴。
（二）监事津贴标准
1、非职工代表监事：不在公司担任除监事以外的其他职务的非职工代表监事津贴为每年
度人民币2万元（税后）。在公司任职的非职工代表监事的薪酬按照其职务相关薪酬管理制度
执行，不另行发放津贴。
2、职工代表监事：职工代表监事的薪酬按照其职务相关薪酬管理制度执行，另每年度发
放津贴人民币2万元（税后）。
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2024-03-22│委托理财
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委托理财受托方：国有商业银行委托理财投资额度：购买理财产品总额不超过2.5亿元（
含）人民币，单笔理财金额不超过5,000万元（含），资金在额度内可循环使用。
委托理财类型：银行公开发行的安全性高，流动性好，主体优质的理财产品。
投资期限：根据理财产品的属性来确定，单笔理财期限一般不得超过3个月。
额度有效期：自本次董事会审议通过之日12个月内。履行的审议程序：甘肃省敦煌种业集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开九届董事会第二次会议,九届监事
会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公
司使用自有闲置资金额度不超过人民币25,000万元（含本数）进行委托理财，其中单笔理财金
额不超过5,000万元（含），资金在额度内可循环使用，用于购买银行公开发行的安全性高，
流动性好，主体优质的理财产品。委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额
度范围内董事会授权公司董事长或董事长授权相关人员按照公司相关规定流程审批后实施。
本次事项属于公
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