资本运作☆ ◇600355 *ST精伦 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北省精美伦教育服│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）精伦电子股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中审众环”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚须提交公司股
东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收
入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，精伦电子同行业上市公
司审计客户家数22家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施12
次、自律监管措施1次、纪律处分1次。
（2）43名从业执业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚6
人次、监督管理措施40人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次。
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2025-04-26│银行借贷
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精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第九届董事会第三
次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。具体事项公告如下：
一、本次贷款的基本情况
为了提高公司融资的便利性，满足业务发展的实际需要，改善公司现金流状况、降低经营
风险、促进公司经营发展，公司拟以自有房产抵押，向湖北银行武汉东湖开发区支行申请办理
流动资金贷款1000万元，具体贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保方式、抵押信息等事项以
双方签署的合同为准。
公司与湖北银行武汉东湖开发区支行不存在关联关系，不构成关联交易，本次抵押事项在
公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、抵押资产情况
本次拟抵押的资产为公司坐落于武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号精伦电子股份有限
公司编号为“2栋”的房产，房地产权证号：鄂（2021）武汉市东开不动产权第0131986号。
除本次抵押外，上述不动产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、
诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
三、对上市公司的影响
本次公司以自有资产作为抵押物申请银行贷款，是为了满足正常生产经营需要，不会对公
司生产经营和业务发展造成不利的影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公
积金转增股本。
公司2024年度利润分配预案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议
审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告。经审计，公司2024年实现归属于母公司股东的净利润-42060135.61元，因本年
度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-510189268.26元，本年度可供分配的利
润为-552249403.87元。由于公司2024年度亏损，董事会拟定2024年度不进行现金红利分配，
不进行资本公积金转增股本。
本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《
上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，基于公司2024年度
实现的归属母公司股东的净利润为负值的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况
等因素，为了保持公司现金流动性，促使公司健康持续发展的需要，更好地维护全体股东的长
远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
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2025-03-15│银行授信
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精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开了第九届董事会第二
次会议，审议通过了《关于申请综合授信的议案》。具体事项公告如下：公司拟向光大银行武
汉分行申请综合授信人民币4500万元，授信期限为壹年，以我公司自有房产和土地（《不动产
权证书》号：鄂（2021）武汉市东开不动产权第0131990号）做抵押，此综合授信用于流动资
金周转。公司董事会授权管理层签订相关合同，具体内容以最终签署合同为准。
公司本次向银行申请综合授信是日常经营所需，有助于补充流动资金，有利于公司业务发
展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
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2025-03-07│其他事项
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精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开第八届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于拟在英国设立子公司的议案》。具体内容详见公司2024年6月27日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《精伦电子股份有限
公司关于拟在英国设立子公司的公告》（公告编号：临2024-026）。
近日，公司全资子公司EXQUISITETECHNOLOGYUKLIMITED完成了注册登记手续，并取得了《
CERTIFICATEOFINCORPORATIONOFAPRIVATELIMITEDCOMPANY》，具体情况如下：
公司名称：EXQUISITETECHNOLOGYUKLIMITED
公司编号：16178526
公司类型：Privatecompany
注册坐落地：EnglandandWales
注册办公地址：71-75SheltonStreet,London,GreaterLondon,UnitedKingdom,WC2H9JQ
成立日期：2025年1月13日
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2025-01-17│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度利
润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入
和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元。
公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3400万元到-4300万元；公司预
计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3800万元到-4700万
元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）规定的情形：“最近一个会计年
度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于
3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润
孰低者为负值且营业收入低于3亿元”，公司股票可能被实施退市风险警示。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3400万元
到-4300万元。
2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3800万元
到-4700万元。
3、预计2024年年度实现营业收入14200万元左右，扣除与主营业务无关的业务收入和不具
备商业实质的收入后的营业收入为12700万元左右，低于3亿元。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计，但已与会计师进行了充分沟通。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-4333.07万元。
归属于母公司所有者的净利润：-4336.04万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-4743.95万元。
（二）每股收益：-0.09元。
（三）营业收入：14096.26万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内公司销售收入与上年同期基本持平，但受行业波动及激烈竞争的影响，总体毛利
率较上期减少2个百分点，且销售收入规模偏低，因此导致亏损。
（二）非经营性损益的影响
非经营性损益对公司本期业绩预告没有重大影响。
（三）会计处理的影响
会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。
（四）其他影响
公司不存在其他对业绩预告构成重大影响的因素。
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2024-10-19│其他事项
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为了完善和健全精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决
策和监督机制，进一步增强利润分配政策的透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投
资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（202
3修订）》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了《精伦电子股份有
限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”），具体内容
如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社
会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状
况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳
定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
（一）在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下，充分考虑对
投资者的回报；
（二）既重视利润分配政策的连续性和稳定性，又兼顾公司的长远利益、全体股东的整体
利益及公司的可持续发展；
（三）优先采用现金分红的利润分配方式。在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应
充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债券融资环
境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
三、未来三年（2024年-2026年）的股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在选择利润分配方式时，优
先采用现金分红的利润分配方式。
（二）现金分红的具体条件和比例
除特殊情况外，公司当年盈利且累计未分配利润为正、满足公司正常经营、投资规划和长
期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润
不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
特殊情况下公司可以不进行利润分配，前述特殊情况是指公司出现以下情形之一：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计净资产的30%（募集资金投资的项目除外）；（2）公司未来12个月内拟对外投资、
收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%（募集资金投资的
项目除外）；（3）公司该年度审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性
段落的无保留意见；
（4）该年末资产负债率高于70%；
（5）该年度经营性现金流量净额为负。
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2024-07-10│其他事项
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本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1800.00万元到-2200.00万元
。
公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1850.
00万元到-2250.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1800.0
0万元到-2200.00万元。
2、预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1850.0
0万元到-2250.00万元。
（三）公司本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-1984.25万元。归属于母公司所有者的净利润：-1993.80万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-2272.56万元。
（二）每股收益：-0.041元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
受行业经济环境影响导致公司产品目标客户需求普遍下降，主要产品销售收入不及预期。
预计报告期内营业总收入较上年同期6177.36万元略有增长，但毛利不足以覆盖期间费用，因
此导致亏损。
（二）非经营性损益的影响
非经营性损益对公司本期业绩预告没有重大影响。
（三）会计处理的影响
会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。
（四）其他影响
公司不存在其他对业绩预告构成重大影响的因素。
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2024-06-27│对外投资
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务发展需要，贯彻公司发展战
略，进一步提升国际竞争力，公司拟以自有资金10万英磅作为出资，在英国设立全资子公司，
专门从事销售及售后服务相关工作。
2、董事会审议情况
2024年6月26日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟在英国设
立子公司的议案》，表决情况：6票赞成，0票弃权，0票反对。公司董事会授权公司经营管理
层具体负责设立该全资子公司的相关法律文件签署。本次投资事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：ExquisitetechnologyLtd.,Co（暂定名）
2、注册资本：10万英磅（拟）
3、注册地址：英国
4、经营范围：EV充电桩、通道闸、商用伺服电机等产品的销售、服务以及相关自主开发
技术的合作、转让等。（拟）
5、出资方式：公司以货币出资10万英镑，出资比例100%，资金来源为自有资金。
以上信息以最终核准结果为准。
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2024-06-27│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定，精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）需进
行独立董事的补选工作。经公司第八届董事会提名委员会审核通过后，公司第八届董事会第二
十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名高燕女士（简历附后）为公司第
八届董事会独立董事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将本次补选独立
董事的情况说明如下：
一、补选公司独立董事的情况
经公司董事会提名委员会对第八届董事会独立董事候选人高燕女士的任职资格进行审查后
，公司董事会同意提名高燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司2024年第一
次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格
已经上海证券交易所备案审核无异议，该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、调整董事会专门委员会的情况
若高燕女士的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任第八届董事会审计委员会
主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司2024年第一次临时股东
大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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