资本运作☆ ◇600356 恒丰纸业 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-12-20│ 7.09│ 2.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-07-19│ 5.46│ 2.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2012-03-23│ 100.00│ 4.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-02-12│ 8.25│ 2.54亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6,000吨高透气 │ ---│ ---│ 1.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
│度滤嘴棒成型纸工程│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1.7万吨圣经纸 │ ---│ ---│ 8204.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨特种涂布 │ ---│ ---│ 1.19亿│ ---│ ---│ ---│
│纸工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-12 │交易金额(元)│2.47亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川锦丰纸业股份有限公司97.001% │标的类型 │股权 │
│ │股权、牡丹江恒丰纸业股份有限公司│ │ │
│ │发行股份 │ │ │
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│买方 │牡丹江恒丰纸业股份有限公司、四川福华竹浆纸业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川福华竹浆纸业集团有限公司、牡丹江恒丰纸业股份有限公司 │
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│交易概述 │交易方案简介：牡丹江恒丰纸业股份有限公司拟通过发行股份的方式收购四川福华竹浆纸业│
│ │集团有限公司、张华持有的四川锦丰纸业股份有限公司100%股权 │
│ │ 交易对方：四川福华竹浆纸业集团有限公司 │
│ │ 股份对价（万元）：24,652.06万元 │
│ │ 交易标的：四川锦丰纸业股份有限公司97.001%股权 │
│ │ 交易对方：张华 │
│ │ 股份对价（万元）：762.17万元 │
│ │ 交易标的：四川锦丰纸业股份有限公司2.999%股权 │
│ │ 截至本公告日，四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华持有的标的公司100%股权已全部│
│ │过户登记至公司名下，标的公司100%股权交割过户手续已办理完毕，公司已取得标的公司10│
│ │0%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │交易金额(元)│762.17万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │四川锦丰纸业股份有限公司2.999%股│标的类型 │股权 │
│ │权、牡丹江恒丰纸业股份有限公司发│ │ │
│ │行股份 │ │ │
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│买方 │牡丹江恒丰纸业股份有限公司、张华 │
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│卖方 │张华、牡丹江恒丰纸业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易方案简介：牡丹江恒丰纸业股份有限公司拟通过发行股份的方式收购四川福华竹浆纸业│
│ │集团有限公司、张华持有的四川锦丰纸业股份有限公司100%股权 │
│ │ 交易对方：四川福华竹浆纸业集团有限公司 │
│ │ 股份对价（万元）：24,652.06万元 │
│ │ 交易标的：四川锦丰纸业股份有限公司97.001%股权 │
│ │ 交易对方：张华 │
│ │ 股份对价（万元）：762.17万元 │
│ │ 交易标的：四川锦丰纸业股份有限公司2.999%股权 │
│ │ 截至本公告日，四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华持有的标的公司100%股权已全部│
│ │过户登记至公司名下，标的公司100%股权交割过户手续已办理完毕，公司已取得标的公司10│
│ │0%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │黑龙江恒元汉麻科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受控于同一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │四川锦丰纸业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │黑龙江恒元汉麻科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受控于同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │黑龙江恒元汉麻科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受控于同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售其产品、商品（代理│
│ │ │ │费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │黑龙江恒元汉麻科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受控于同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（安保） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（安保） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │四川锦丰纸业股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │黑龙江恒元汉麻科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受控于同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │四川锦丰纸业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黑龙江恒元汉麻科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受控于同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黑龙江恒元汉麻科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受控于同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售其产品、商品（代理│
│ │ │ │费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黑龙江恒元汉麻科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受控于同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（安保） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（安保） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川锦丰纸业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黑龙江恒元汉麻科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受控于同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-08│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月7日
(二)股东会召开的地点：公司第一会议室
本次会议由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召
集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席6人，独立董事孙延生、钱学仁因工作原因未能出席本次会议
。
2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第二十次会议，符合《公司法》、《证
券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2026年4月17日以书面形式和电子邮件等方式，向
公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第二十次会议的通知。
（三）2026年4月28日以通讯表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
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2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决
方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时
，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。本次股东会网络投
票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司股东会通知中列明
的时限内进行网络投票。
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根
据证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《股东会议事规则》等法律法规的相关规
定，特制定本须知。
（一）经营指标再上新阶
2025年是“十四五”收官之年。面对国内外政治、经济环境的复杂变化，公司坚定“科技
、智能、绿色”发展战略，攻坚克难，全年实现营业收入282247万元，同比增长1.77%；利润
总额23602万元，同比增长37.05%；归属于上市公司股东的净利润19772万元，同比增长70.72%
，经营活动产生的现金流量净额26626万元，同比增长14.23%，各项经营指标超同期增长。
紧扣国家科技创新战略部署，聚焦主责主业精准发力。通过强化关键核心技术攻关、搭建
省级创新平台、培育高素质科研团队、加大研发投入等举措，持续推进科技成果转化落地。全
年新增省级备案创新平台1个，申请发明专利8件、授权2件，2项产品获评省重点新产品；参与
修订轻工行业标准1项，2项成果入选省国资委出资企业十大科技创新成果。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
（1）审计收费定价原则
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
（2）审计收费
2025年，审计费用（含内控）90万元，其中：财务审计费用74万元，内部控制审计费用16
万元。2026年，审计费用（含内控）90万元，其中：财务审计费用74万元，内部控制审计费用
16万元。
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2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.19（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需履行股东会决策程序。
一、利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司资产负债
报表中，期末未分配利润为1372737926.97元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.19元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本3
29536504股，以此计算合计拟派发现金红利62611935.76元（含税）。2025年度,公司实现归属
于上市公司股东的净利润197723106.35元，本年度公司现金分红总额占比为31.67%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。
二、公司不存在触及其他风险警示情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润
的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
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2026-04-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月9日
(二)股东会召开的地点：公司第一会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集、副董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召开。会议的
召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席4人，董事潘高峰、职工董事张成龙、独立董事孙延生、钱学
仁因工作原因未能出席本次会议；
2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月8日收到公司董事
长李迎春先生的书面辞职报告。因组织安排工作变动，李迎春先生申请辞去公司董事、董事长
、董事会专门委员会相关职务，并不再担任公司法定代表人。辞职后，李迎春先生继续担任湖
北恒丰纸业有限责任公司董事长职务。
截至本公告披露日，李迎春先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李迎春先生辞去董事、董事长职务未导致公司
董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李迎春先生的离任
不会影响公司及董事会的正常运作及经营管理。李迎春先生在担任公司董事长期间，恪尽职守
、勤勉尽责，为公司持续、稳定、健康发展做出了积极贡献。公司董事会对李迎春先生任职期
间为公司作出的卓越贡献表示衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月9日13点30分
召开地点：公司第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月9日至2026年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
鉴于牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）并购四川锦丰纸业有限公司（以
下简称“四川锦丰”）100%股权项目已经完成。根据《发行股份购买资产协议之补充协议》第
二条第（7）款，各方同意，交割日后30日内，公司作为四川锦丰控股股东，应按照股票上市
规则及上市公司章程、制度及相关债权债务合同的规定配合银行等金融机构完成存续债务担保
手续的变更，承担四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华及其关联方对四川锦丰债务的担保责
任。以及《四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司（以下简称“福华农科”）关于就四
川锦丰纸业股份有限公司债务承担兜底责任的承诺函》第二条，在交割日后，如四川锦丰与债
权人协商一致，对兜底债务或者授信额度以“借新还旧”或类似形式进行债务置换或重组，福
华农科承诺，其在本函项下的流动性支持责任不会因此等债务置换行为而豁免或减少。福华农
科将继续以本函第一条约定的责任总额为限，对置换后形成的新债务承担同等责任的流动性支
持义务。
基于上述条款，公司拟为四川锦丰提供担保总额不超过31200.00万元的不可撤销连带保证
责任担保，用于上述担保替换及四川锦丰日常经营资金的需求，担保事项具体条款以届时签订
的担保合同为准。本次担保无反担保。
公司本次担保额度的授权有效期自股东会审议通过之日起12个月，并授权公司董事长及其
授权人士在上述担保的额度范围内签署担保文件。具体担保期限、担保金额和担保合同签约时
间等，均以后续公司及四川锦丰与银行签订的担保合同为准。
（二）内部决策程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，为资产负债率超过70%
的担保对象提供担保的事项，需提交公司股东会审议。
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2026-01-30│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
经初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润17800万元到21500万元，与
上年同期相比，将增加6218.03万元到9918.03万元，同比增加53.69%到85.63%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润17800万元到21500
万元，与上年同期相比，将增加6218.03万元到9918.03万元，同比增加53.69%到85.63%。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15400万元到19100万
元，与上年同期相比，将增加3288.60万元到6988.60万元，同比增加27.15%到57.70%。
三、本期业绩预增的主要原因
2025年，公司积极把握市场节奏，持续推进精益化管理，有效降低原辅材料及能源成本，
优化产品结构，加强供应链管理，严控采购成本和运营费用，业绩同比实现较大增长。
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2025-11-29│其他事项
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟通过发行股份的方式向四川福华
竹浆纸业集团有限公司（以下简称“竹浆纸业”）、张华收购四川锦丰纸业股份有限公司100%
股权（以下简称：“本次交易”）。
近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）送达的《关于变更签字注册会计师的
承诺函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
原担任本次交易的签字会计师谢军已连续5年为公司提供审计服务,根据《关于证券期货审
计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，不再担任公司签字会计师，亦不再担任本次交易签
字会计师。经核查，上述变更事由属实。本次变更前，签字会计师为谢军、刘恺，现拟变更为
燕玉嵩、刘恺。
二、本次新任签字注册会计师的基本信息
签字注册会计师燕玉嵩：于2014年12月成为中国注册会计师，会计师执业证编号：110101
300477，于2011年1月开始从事上市公司审计工作，于2019年10月开始在天健会计师事务所（
特殊普通合伙）执业。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司发行股份购买资产项目产
生不利影响。
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2025-11-29│其他事项
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟通过发行股份的方式向四川福华
竹浆纸业集团有限公司（以下简称“竹浆纸业”）、张华收购四川锦丰纸业股份有限公司100%
股权（以下简称：“本次交易”或“本次重组”）。
2025年11月28日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整发行股
份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充
协议（二）的议案》等相关议案，对本次重组进行调整。
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