资本运作☆ ◇600356 恒丰纸业 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-12-20│ 7.09│ 2.71亿│
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│增发 │ 2007-07-19│ 5.46│ 2.83亿│
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│可转债 │ 2012-03-23│ 100.00│ 4.32亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6,000吨高透气 │ ---│ ---│ 1.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
│度滤嘴棒成型纸工程│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1.7万吨圣经纸 │ ---│ ---│ 8204.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨特种涂布 │ ---│ ---│ 1.19亿│ ---│ ---│ ---│
│纸工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-26 │交易金额(元)│2.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川锦丰纸业股份有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行│ │ │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │牡丹江恒丰纸业股份有限公司、四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华 │
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│卖方 │四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华、牡丹江恒丰纸业股份有限公司 │
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│交易概述 │牡丹江恒丰纸业股份有限公司拟通过发行股份购买资产的方式收购四川福华竹浆纸业集团有│
│ │限公司、张华持有的四川锦丰纸业股份有限公司100%股权，交易价格26805.62万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │四川锦丰纸业股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │黑龙江恒元汉麻科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受控于同一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │黑龙江恒元汉麻科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受控于同一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（代理费） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │黑龙江恒元汉麻科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受控于同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（安保） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（安保） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │四川锦丰纸业股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托（加工费） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │黑龙江恒元汉麻科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受控于同一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托（加工费） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │四川锦丰纸业股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │黑龙江恒元汉麻科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受控于同一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │黑龙江恒元汉麻科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受控于同一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（代理费） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │黑龙江恒元汉麻科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受控于同一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（安保） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（安保） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │四川锦丰纸业股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托（加工费） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │黑龙江恒元汉麻科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受控于同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托（加工费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-10│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月9日
(二)股东大会召开的地点：公司第一会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召
集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事梁德权、周再利、独立董事孙延生、钱学仁因工作
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.12（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需履行股东大会决策程序。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司资产负债
报表中，期末未分配利润为1220431666.08元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本
298731378股，以此计算合计拟派发现金红利35847765.36元（含税）。2024年度,公司实现归
属于上市公司股东的净利润115819658.61元，本年度公司现金分红总额占比为30.95%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“恒丰纸业”或“公司”）拟通过发行股份的方
式收购四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华持有的四川锦丰纸业股份有限公司（以下简称“
锦丰纸业”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
公司董事会就本次交易相关主体是否存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6
号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管》第六条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大
资产重组》第二十八条规定的相关主体，不存在因涉嫌与本次资产重组相关的内幕交易被立案
调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中
国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重
大资产重组》第三十条，不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
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2025-04-02│其他事项
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）根据税务监管要求对涉税业务开展了
自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴2019年1月至2023年12月企业所得税及滞纳金合计2651.86万元。截至
本公告披露日，公司已将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给与处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴
税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及
滞纳金将计入2024年当期损益，预计将影响公司2024年度归属于上市公司股东的净利润2651.8
6万元，最终以2024年度经审计的财务报表为准。
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2025-02-21│其他事项
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事刘文波先
生于近日不幸因病去世。
刘文波先生在担任公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委
员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决
策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及公司董事会对刘文波先生表示
衷心感谢。
刘文波先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《
公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，公司独立董事人数低于董事会成员的三分
之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董
事。在新任独立董事选举完成之前，公司独立董事职责暂由孙延生先生和张晓慧女士两位独立
董事履行。公司的生产经营活动不会因此受到影响。
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2025-01-27│其他事项
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月19日、2024年9月5
日召开十一届第三次董事会和2024年第一次临时股东大会，审议通
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