资本运作☆ ◇600356 恒丰纸业 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6,000吨高透气 │ ---│ ---│ 1.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
│度滤嘴棒成型纸工程│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1.7万吨圣经纸 │ ---│ ---│ 8204.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨特种涂布 │ ---│ ---│ 1.19亿│ ---│ ---│ ---│
│纸工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川锦丰纸业股份有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行│ │ │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │牡丹江恒丰纸业股份有限公司、四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华 │
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│卖方 │四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华、牡丹江恒丰纸业股份有限公司 │
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│交易概述 │牡丹江恒丰纸业股份有限公司拟通过发行股份购买资产的方式收购四川福华竹浆纸业集团有│
│ │限公司、张华持有的四川锦丰纸业股份有限公司100%股权 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-21│其他事项
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事刘文波先
生于近日不幸因病去世。
刘文波先生在担任公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委
员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决
策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及公司董事会对刘文波先生表示
衷心感谢。
刘文波先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《
公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，公司独立董事人数低于董事会成员的三分
之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董
事。在新任独立董事选举完成之前，公司独立董事职责暂由孙延生先生和张晓慧女士两位独立
董事履行。公司的生产经营活动不会因此受到影响。
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2025-01-27│其他事项
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月19日、2024年9月5
日召开十一届第三次董事会和2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。具体详见公司于2024年8月21日披露的《恒
丰纸业关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》（2024-016）。
近期，公司收到天健会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告
如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构,原
委派谢军和翟文杰作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告
的签字注册会计师。由于翟文杰内部工作调整，现委派刘恺接替翟文杰作为签字注册会计师。
变更后的签字注册会计师为谢军和刘恺。
二、新任签字注册会计师的基本情况
刘恺2018年4月成为中国注册会计师，自2019年10月开始在天健会计师事务所执业。刘恺
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行
为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
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2024-11-29│其他事项
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“恒丰纸业”）正在筹划发行股份购
买四川锦丰纸业股份有限公司（以下简称“锦丰纸业”）100%股权事项（以下简称“本次交易
”）。
2024年11月28日，公司召开了十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于<牡丹江恒丰
纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内
容详见与本公告同时披露的相关公告及文件。
鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本
次交易相关事项。在本次交易相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，适
时召开股东会审议与本次交易相关的议案和其他需要股东会审议的议案。
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2024-08-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
（1）审计收费定价原则
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
（2）审计收费
2023年公司审计费用（含内控）70万元。2024年，审计费用（含内控）80万元，其中：财
务审计费用69万元，内部控制审计费用11万元。
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