资本运作☆ ◇600358 国旅联合 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-09-04│ 5.86│ 2.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-18│ 5.21│ 3.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-07-07│ 3.20│ 21.06亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│润田实业 │ 300900.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│置换预先偿还银行借│ 3.05亿│ 3.05亿│ 3.05亿│ ---│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-08 │交易金额(元)│30.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西润田实业股份有限公司100.00% │标的类型 │股权 │
│ │股份、国旅文化投资集团股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │国旅文化投资集团股份有限公司、江西迈通健康饮品开发有限公司、江西润田投资管理有限│
│ │公司、南昌金开资本管理有限公司 │
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│卖方 │江西迈通健康饮品开发有限公司、江西润田投资管理有限公司、南昌金开资本管理有限公司│
│ │、国旅文化投资集团股份有限公司 │
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│交易概述 │国旅文化投资集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向江西迈通健康饮品开发│
│ │有限公司、江西润田投资管理有限公司、南昌金开资本管理有限公司购买其合计持有的江西│
│ │润田实业股份有限公司100.00%股份。交易价格（不含募集配套资金金额）300900.00万元。│
│ │ 1、2026年7月6日，公司已向交易对方支付第一笔现金对价15000万元。 │
│ │ 2、公司已于2026年7月7日收到标的公司出具的《持股证明书》及《股东名册》，标的 │
│ │公司100%股份已登记至公司名下，本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，公司已│
│ │合法持有标的公司100%股份。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │江西润田投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │江西省长天旅游集团有限公司及其控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │江西省长天旅游集团有限公司及其控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西省长天旅游集团有限公司及其控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西省长天旅游集团有限公司及其控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西省长天旅游集团有限公司及其控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙） │
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│关联关系 │公司重要子公司的参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）拟向控股子公司北京│
│ │新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）提供借款不超过人民币8000万元，借│
│ │款范围包括2026年新增借款及原有借款续期，借款期限为1年，借款利率根据公司借款利率+│
│ │100BP为基础，经双方充分协商，并依据市场情况定价。 │
│ │ 本次事项构成关联交易。 │
│ │ 2025年任意时点，公司实际为新线中视提供的借款余额均未超过8000万元，未发生到期│
│ │后未能及时清偿的情形。公司与同一关联人毅炜投资未进行过其他类别的关联交易，且与不│
│ │同关联人未进行过交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司于2026年3月18日召开的董事会2026年第一次会议审议通过，尚 │
│ │须提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 公司控股子公司新线中视因补充流动资金的需要，向公司提出借款申请。 │
│ │ 2025年度，经公司董事会、股东会审议通过的向新线中视提供不超过人民币8000万元借│
│ │款额度，截至议案审议日，新线中视向公司借款余额为7900万元。公司为支持新线中视业务│
│ │发展，拟于2026年继续向新线中视提供不超过人民币8000万元借款本金，借款范围包括2026│
│ │年新增借款及原有借款续期，借款期限为1年，借款利率根据公司借款利率+100BP为基础， │
│ │经双方充分协商，并依据市场情况定价，该笔借款可在借款期限及额度内循环使用，根据用│
│ │款进度分次支付。 │
│ │ 少数股东樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“毅炜投资”）、卢郁炜分│
│ │别按照债务总额13.2525%、0.817%的比例，对公司提供连带责任担保。 │
│ │ 截至2025年12月31日，公司对新线中视借款余额为58469361.10元，其中借款本金54000│
│ │000.00元、借款利息4469361.10元。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 公司向控股子公司新线中视提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，目的是│
│ │补充其流动资金。不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。│
│ │ （三）内部需履行的审批程序 │
│ │ 公司董事会2026年第一次会议审议通过了本次交易。独立董事对本次交易进行了专门会│
│ │议审议并获得一致通过。本次交易尚需经过股东会决议批准。 │
│ │ （四）过往关联交易情况 │
│ │ 毅炜投资持有公司新线中视13.2525%股份，为公司重要子公司的参股股东。 │
│ │ 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照实质重于形式的原则认定毅炜│
│ │投资为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 2025年任意时点，公司实际为新线中视提供的借款余额均未超过8000万元，未发生到期│
│ │后未能及时清偿的情形。公司与同一关联人毅炜投资未进行过其他类别的关联交易，且与不│
│ │同关联人未进行过交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 名称：樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙） │
│ │ 类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：卢郁炜 │
│ │ 出资额：100万元 │
│ │ 成立日期：2015年7月7日 │
│ │ 经营场所：江西省樟树市中药城E1栋22号楼101号 │
│ │ 统一信用代码：913609823433056153 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）拟向江西省旅游集团│
│ │股份有限公司（以下简称“江旅集团”）借款人民币1.6亿元。 │
│ │ 因江旅集团是公司控股股东，该项交易属于关联交易。 │
│ │ 过去12个月公司与江旅集团累计发生的同类交易金额为5000万元（不含本次交易），公│
│ │司未与其他关联人进行过交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司于2026年3月18日召开的董事会2026年第一次会议审议通过，尚 │
│ │须获得公司股东会的批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 公司因业务发展及补充流动资金的需要，拟向江旅集团借款人民币1.6亿元，借款额度 │
│ │包括2026年新增借款及原有借款续期，借款期限为1年，借款利率按照借款时点江旅集团同 │
│ │品种加权平均对外融资成本，该笔借款可在借款期限及额度内循环使用，公司对该项借款无│
│ │需提供相应的抵押或担保。上述借款根据公司用款进度分次支付（以下简称“本次交易”）│
│ │。 │
│ │ （二）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易 │
│ │ 江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份98803000股，占公司总股本的19.57%，为公│
│ │司的关联方，本次借款构成关联交易。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月公司与江旅集团累计发生的同类交易金额为5000万元│
│ │（不含本次交易），占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，公司未与其他关联人│
│ │进行过交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份98803000股，占公司总股本的19.57%，为公│
│ │司的关联方，本次借款构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
厦门当代资产管理有限公司 5793.67万 11.47 --- 2019-01-17
厦门当代旅游资源开发有限 2387.59万 4.73 41.21 2024-03-27
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 8181.26万 16.20
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │质押股数(万股) │4600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │46.56 │质押占总股本(%) │9.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西省旅游集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江西国控商业保理有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-31 │质押截止日 │2025-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-25 │解押股数(万股) │4600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月31日江西省旅游集团股份有限公司质押了4600.0万股给江西国控商业保理有│
│ │限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司于近日接到控股股东江旅集团的通知，获悉其将其持有的公司部分无限售条件流通│
│ │股进行了解除质押 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国旅联合股│新线中视 │ 2300.00万│人民币 │2020-09-10│2021-09-10│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-31│对外投资
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投资标的名称
国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司万安润田矿泉水有限责
任公司（以下简称“万安润田”）年产4.2亿支瓶坯及其配套目、6.9亿个瓶盖及其配套项目。
投资金额
项目总投资不超过2695万元，其中年产4.2亿支瓶坯及配套项目投资金额不超过1215万元
，年产6.9亿个瓶盖及其配套项目投资金额不超过1480万元。资金来源为万安润田自有资金或
股东借款。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
2026年10月29日，公司召开董事会2026年第七次临时会议，审议通过了《关于全资孙公司
万安润田矿泉水有限责任公司新增项目投资的议案》。
本次项目投资尚未达到股东会审议标准，无须经股东会审议；不构成关联交易及《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
鉴于项目投资需要一定的建设期，项目建成后可能出现因市场、政策等变化导致经济效益
不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、新增项目投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易的基本情况
为增加优质水源地储备、提升瓶装矿泉水产能，公司下属全资子公司江西润田实业股份有
限公司（以下简称“润田实业”）于2025年9月设立万安润田矿泉水有限责任公司（以下简称
“万安润田”）。根据万安润田基地计划建设两条48000瓶/时以上生产线的安排，为解决后续
生产基地的瓶坯、瓶盖缺口，保障万安润田生产经营高效完成，拟实施万安润田年产4.2亿支
瓶坯及其配套项目、6.9亿个瓶盖及其配套项目，本次新增项目投资总金额预计不超过2695万
元。
（二）董事会审议情况
公司于2026年10月29日召开了董事会2026年第七次临时会议，会议以9票赞成、0票反对、
0票弃权审议通过了《关于全资孙公司万安润田矿泉水有限责任公司新增项目投资的议案》。
本次项目投资尚未达到股东会审议标准，无须经股东会审议；不构成关联交易及《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-16│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东江西省旅游集团股份有
限公司（以下简称“江旅集团”）持有公司股份数量98803000股，占公司总股本的8.49%。本
次解除质押完成后，江旅集团持有公司股份累计质押数量为0股，占其持股数量的0%。
公司于近日接到原控股股东江旅集团的通知，获悉其将其持有的公司部分无限售条件流通
股进行了解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解质押基本情况
江旅集团于2024年5月28日将其持有的公司30000000股无限售条件流通股股票质押给兴业
银行股份有限公司南昌分行。（具体内容详见公司于2024年5月30日披露的《国旅文化投资集
团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2024-临035））
江旅集团于2026年10月13日将其持有的30000000股公司无限售流通股股票解除质押，并完
成股份解除质押登记手续。
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2026-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月16日
(二)股东会召开的地点：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室
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2026-09-09│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：自国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）前次于20
25年7月12日披露《关于公司及子公司新增累计涉及诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2025-临
057）至本公告披露日，公司累计未披露的诉讼金额（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼
费等）合计人民币1178.33万元，占公司2025年经审计净资产的20.17%。现集中披露相关案件
的基本情况。
上市公司及控股子公司所处的当事人地位：原告、被告/第三人；申请人、被申请人等。
对上市公司利润的影响：鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，部分案
件尚未作出判决或裁决，目前无法判断相关尚未判决或裁决或尚未执行完毕的案件对公司本期
利润及期后利润的影响。公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，自前次于2025年7月12日披露《关于公
司及子公司新增累计涉及诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2025-临057）至本公告披露日，国
旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲裁
事项进行了统计，累计涉及的诉讼、仲裁案件共计11笔，累计涉及的诉讼、仲裁金额为1178.3
3万元，占公司最近一期经审计净资产的20.17%。现集中披露相关诉讼、仲裁案件的基本情况
如下：一、本次披露的累计诉讼、仲裁案件基本情况
公司及控股子公司自2025年7月12日至2026年9月9日累计诉讼（仲裁）金额为1178.33万元
（数据尾差系四舍五入所致）。其中，公司及控股子公司作为原告（申请人）涉及的诉讼、仲
裁事项金额为758.69万元，作为被告（被申请人）/第三人涉及的诉讼、仲裁事项金额为419.6
3万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月17日
(二)股东会召开的地点：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室
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2026-08-01│其他事项
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国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）以发行股份及支付
现金的方式向江西迈通健康饮品开发有限公司、江西润田投资管理有限公司及南昌金开资本管
理有限公司购买其持有的江西润田实业股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本
次交易”）已完成标的资产过户及新增股份登记，募集配套资金事项仍在推进中。公司于2025
年9月10日召开了2025年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于本次重大资产重组方案
的议案》等议案。其中，本次交易的有效期为自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起12
个月内，即本次交易的有效期将于2026年9月9日届满。鉴于本次交易相关决议有效期即将届满
，为确保募集配套资金工作的顺利推进，本次交易的相关决议有效期需要延长至中国证监会核
发的批复有效期届满日。
公司拟将本次交易的股东会决议有效期延长至2027年6月30日。
除延长本次交易决议有效期外，公司本次交易方案的其它内容保持不变。
上述事项已经公司独立董事专门会议2026年第四次会议、董事会预算与审计委员会2026年
第七次会议、董事会战略与投资委员会2026年第三次会议和董事会2026年第五次会议审议通过
，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-08-01│其他事项
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国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）以发行股份及支付
现金的方式向江西迈通健康饮品开发有限公司、江西润田投资管理有限公司及南昌金开资本管
理有限公司购买其持有的江西润田实业股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本
次交易”或“本次重组”），公司于2025年9月10日召开了2025年第四次临时股东大会，会议
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组工作相关事宜的议案》
。
为更好地完成公司本次重组各项工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事会及其授权人
士在有关法律法规规定的范围内全权处理与本次重组有关的一切事宜，包括但不限于：
一、根据法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》、股东大会决议，制定和实施本
次重组的具体方案，决定与本次重组有关的各项具体事宜，包括但不限于根据具体情况确定或
调整相关标的资产范围、交易对方范围、标的资产价格、支付方式、发行时机、发行数量、发
行起止日期、发行价格、发行对象的选择、募集配套资金总额、具体认购办法、募投项目的实
施主体、各募投项目拟使用募集资金金额、投资优先顺序及与本次重组方案有关的其他事项；
二、如国家法律、法规或相关监管部门对本次重组涉及相关内容有新的规定和要求，或市
场条件发生变化，根据新规定、要求或变化情况对本次重组方案进行调整或者终止本次重组；
根据相关监管部门关于修订、完善方案的意见或其他反馈意见，对本次重组方案和申报文件相
应调整，并继续办理本次重组相关事宜；
三、根据上交所审核、中国证监会注册情况和市场情况，全权负责办理和决定本次重组的
具体相关事宜；
四、决定并聘请本次重组的中介机构，与相关中介机构签订聘用协议或委托协议等相关服
务协议；
五、批准有关审计报告、评估报告等一切与本次重组有关的文件，制作、修改、补充、签
署、递交、呈报、执行、解除、终止与本次重组有关的一切协议和文件，并根据国家法律、法
规或相关监管部门对本次重组涉及内容的新规定或者有关监管部门不时提出的要求对相关交易
文件、协议进行相应的补充或调整；
六、办理本次重组涉及的申报、审批、核查、备案、登记等手续；
七、在本次交易完成后，根据股份发行结果及相关政府主管机关要求修改《公司章程》相
应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；
八、在公司向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序记建档后确定的发行股份数
量未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权公司董事会及其授权人士与主承销商协
商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最
终发行股份数量达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；
九、本次重组完成后，办理有关本次重组相关的标的资产过户、股权/股份登记及工商变
更登记等的相关事宜，修改公司章程的相关条款，办理注册资本的增加、工商变更登记等事宜
，包括签署相关法律文件；
十、在本次重组完成后，办理所发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记、管理、锁定及上交所上市等相关事宜；
十一、采取所有必要行动，决定和办理与本次重组有关的其他事宜。
同时提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除有关法律法规及规范性文件以
及公司章程另有规定外，将本议案所载各项授权转授予公司董事长以及董事长所授权之人士行
使。
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2026-08-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月17日14点30分
召开地点：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月17日至2026年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告适用情形：净利润为负值。
经国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计公司2026年半年度实现归属
于上市公司股东的净利润为-600万元至-900万元，与上年同期-1,612.32万元相比，将出现亏
损缩小。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-600万元到-9
00万元，与上年同期-1,612.32万元相比，将出现亏损缩小。预计2026年半年度实现归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-1400万元到-1900万元。
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2026-07-04│诉讼事项
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重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审终审判决
上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告）
诉讼请求的涉案金额：不适用
对上市公司利润的影响：本次诉讼判决为终审判决，公司已在《公司2025年年度报告》中
对八达岭公司相关的其他权益工具投资账面价值减记至零，本次诉讼结果对公司本期或期后利
润不会产生重大影响，以最终年报审计结果为准。
近日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市第一中级人民法
院（以下简称“北京一中院”）发来的两份《民事判决书》，案号分别为（2026）京01民终37
69号、（2026）京01民终3774号，现将有关情况公告如下：
（一）本次诉讼的基本情况
1、诉讼各方当事人
上诉人（原审原告）：国旅文化投资集团股份有限公司被上诉人（原审被告）：北京八达
岭野生动物世界有限公司（以下简称“八达岭公司”）
原审第三人：秦皇岛市秦龙国际实业有限公司（以下简称“秦龙公司”）原审第三人：北
京润林旅游咨询有限公司（以下简称“润林公司”）原审第三人：北京市延庆岭西旅游服务公
司（以下简称“岭西公司”）原审第三人：北京八达岭实业总公司（以下简称“实业公司”）
原审第三人：北京仕源伟业投资管理顾问有限公司（以下简称“仕源公司”）
2、诉讼的基本情况
2025年4月22日，公司作为原告，向八达岭公司、秦龙公司、润林公司、岭西公司、实业
公司、仕源公司就公司决议撤销纠纷一案提起诉讼，北京市延庆区人民法院（以下简称“延庆
法院”）受理该案，具体内容详见公司于2025年5月31日披露的公告编号为2025-临050的《国
旅文化投资集团股份有限公司涉及诉讼的公告》。
2025年10月27日，公司收到延庆法院发来的《民事判决书》，延庆法院对本案判决如下：
驳回国旅文化投资集团股份有限公司的全部诉讼请求。案件受理费70元，由国旅文化投资集团
股份有限公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。详见公司于2025年10月28日披露的《国旅
文化投资集团股份有限公司涉及诉讼一审判决结果的公告》（编号：2025-临087）公司不服延
庆法院（2025）京0119民初4071号民事判决，向北京一中院提起上诉，主要上诉请求为撤销一
审判决，改判确认八达岭公司2025年3月25日作出的股东会决议不成立，八达岭公司于判决生
效后十日内向北京市延庆区市场监督管理局申请撤销根据上述决议在2025年3月25日办理完成
的注册资本金额变更登记、股东变更登记及公司章程备案或将本案发回重审。北京一中院于20
26年4月8日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。
（二）本次诉讼判决情况
北京一中院出具的《民事判决书》[（2026）京01民终3769号]，依照《中华人民共和国民
事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：1、驳回上诉，维持原判。
2、二审案件受理费70元，由国旅文化投资集团股份有限公司负担（已交纳）。
3、本判决为终审判决。
（一）本次诉讼的基本情况
1、诉讼各方当事人
上诉人（原审原告）：国旅文化投资集团股份有限公司被上诉人（原审被告）：北京八达
岭野生动物世界有限公司原审第三人：秦皇岛市秦龙国际实业有限公司原审第三人：北京市延
庆岭西旅游服务公司原审第三人：北京八达岭实业总公司原审第三人：北京仕源伟业投资管理
顾问有限公司
2、诉讼的基本情况
2025年4月22日，公司作为原告，向八达岭公司、秦龙公司、岭西公司、实业公司、仕源
公司就公司决议撤销纠纷一案提起诉讼，北京市延庆区人民法院（以下简称“延庆法院”）受
理该案，具体内容详见公司于2025年5月31日披露的公告编号为2025-临050的《国旅文化投资
集团股份有限公司涉及诉讼的公告》。
2025年10月24日，公司收到延庆法院发来的《民事判决书》，延庆法院对本案判决如下：
驳回国旅文化投资集团股份有限公司的全部诉讼请求。案件受理费70元，由国旅文化投资集团
股份有限公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。详见公司于2025年10月28日披露的《国旅
文化投资集团股份有限公司涉及诉讼一审判决结果的公告》（编号：2025-临087）公司不服延
庆法院（2025）京0119民初4072号民事判决，向北京一中院提起上诉，主要上诉请求为撤销一
审判决，改判确认八达岭公司2025年2月28日作出的股东会决议不成立，八达岭公司于判决生
效后十日内向北京市延庆区市场监督管理局申请撤销根据上述决议在2025年3月25日办理完成
的注册资本金额变更登记、股东变更登记及公司章程备案或将本案发回重审。北京一中院于20
26年4月8日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。
（二）本次诉讼判决情况
北京一中院出具的《民事判决书》[（2026）京01民终3774号]，依照《中华人民共和国民
事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：1、驳回上诉，维持原判。
2、二审案件受理费70元，由国旅文化投资集团股份有限公司负担（已交纳）。
3、本判决为终审判决。
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2026-05-09│其他事项
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国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及
支付现金购买江西润田实业股份有限公司（以下简称“润田实业”）100%股份并募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。华泰联合证券有限责任公司及国盛证券股份有限公司（以下简称
“独立财务顾问”）接受公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。
公司于2025年8月25日和2025年9月10日分别召开了董事会2025年第九次临时会议及2025年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并披
露了《国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书》（以下简称“重组报告书”）及相关公告。2026年5月8日，公司召开董事会2026年
第四次临时会议，审议通过了《关于<国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，并披露了《
国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（修订稿）》及相关公告。除非文义另有所指，本公告中的简称与《国旅文化投资集团股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下
简称“重组报告书”）中的释义具有相同含义。
一、本次交易方案调整情况
（一）本次交易相关的业绩承诺及业绩承诺方分期解锁安排调整
1、交易方案调整前，本次交易相关的业绩承诺及业绩承诺方分期解锁安排如下：
（1）业绩承诺
本次交易的业绩承诺期为交易实施完毕后连续三个会计年度（含交易实施完毕当年度）。
如本次交易于2025年度实施完毕，则本次交易的业绩承诺期为2025年度、2026年度、2027年度
；如本次交易于2026年度实施完毕，则本次交易的业绩承诺期相应顺延为2025年度、2026年度
、2027年度、2028年度。
江西迈通和润田投资共同作为业绩承诺方，特此向上市公司承诺，润田实业2025年度、20
26年度、2027年度净利润分别不低于人民币17099万元、18253万元、19430万元；若业绩承诺
期间顺延，则2025年度、2026年度、2027年度、2028年度净利润分别不低于人民币17099万元
、18253万元、19430万元、20657万元。
（2）业绩承诺方分期解锁安排
1）业绩承诺方保证，如本次交易于2025年度实施完毕，则本次交易的业绩承诺期为2025
年度、2026年度、2027年度，则业绩承诺方所取得的对价股份还应根据业绩承诺的实现情况按
照如下安排分期解锁：
①业绩承诺期第一年年度专项审核报告出具后，在该年度盈利补偿义务已完成的前提下，
业绩承诺方可解锁股份=业绩承诺方所取得的对价股份×30%－已进行盈利补偿的股份（如有）
。
②业绩承诺期第二年年度专项审核报告出具后，在该年度盈利补偿义务已完成的前提下，
业绩承诺方累积可解锁股份=业绩承诺方所取得的对价股份×60%－累积已进行盈利补偿的股份
（如有）。
③业绩承诺期第三年年度专项审核报告及专项减值测试报告出具后，在该年度盈利补偿义
务及减值补偿义务（如有）均已完成的前提下，业绩承诺方累积可解锁股份=业绩承诺方所取
得的对价股份－累积已进行盈利补偿的股份（如有）－已进行减值补偿的股份（如有）。
2）业绩承诺方保证，如本次交易于2026年度实施完毕，则本次交易的业绩承诺期相应顺
延为2025年度、2026年度、2027年度、2028年度，则业绩承诺方所取得的对价股份还应根据业
绩承诺的实现情况按照如下安排分期解锁：①业绩承诺期第一年年度专项审核报告出具后，在
该年度盈利补偿义务已完成的前提下，业绩承诺方可解锁股份=业绩承诺方所取得的对价股份
×25%－已进行盈利补偿的股份（如有）。
②业绩承诺期第二年年度专项审核报告出具后，在该年度盈利补偿义务已完成的前提下，
业绩承诺方累积可解锁股份=业绩承诺方所取得的对价股份×50%－累积已进行盈利补偿的股份
（如有）。
③业绩承诺期第三年年度专项审核报告出具后，在该年度盈利补偿义务已完成的前提下，
业绩承诺方累积可解锁股份=业绩承诺方所取得的对价股份×75%－累积已进行盈利补偿的股份
（如有）。
④业绩承诺期第四年年度专项审核报告及专项减值测试报告出具后，在该年度盈利补偿义
务及减值补偿义务（如有）均已完成的前提下，业绩承诺方累积可解锁股份=业绩承诺方所取
得的对价股份－累积已进行盈利补偿的股份（如有）－已进行减值补偿的股份（如有）。
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2026-04-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月9日
(二)股东会召开的地点：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公
司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程
》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书彭慧斌出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。
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2026-03-26│其他事项
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公司于2026年3月25日召开董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于申请撤销公
司股票其他风险警示的议案》。现就公司股票申请撤销其他风险警示相关事项公告如下：
一、公司股票被实施其他风险警示的情况
2025年3月14日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局出具的《行政处罚事先告
知书》（赣处罚字〔2025〕2号），根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第
9.8.1条第一款第（七）项规定，公司股票自2025年3月18日起被实施其他风险警示。具体内容
详见公司于2025年3月15日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于实施其他风险警示暨
停牌的公告》（公告编号：2025-临019）。
2025年3月21日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局出具的《行政处罚决定书
》（〔2025〕2号），具体内容详见公司于3月22日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关
于收到中国证监会江西监管局<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2025-临021）。
二、申请撤销公司股票其他风险警示的情况
公司对照《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.8条规定，已符合关
于申请撤销其他风险警示的条件。
（一）中国证监会作出行政处罚决定书已满12个月
公司自2025年3月21日收到中国证券监督管理委员会江西监管局出具的《行政处罚决定书
》（〔2025〕2号），已满十二个月。
（二）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述
2025年3月29日，公司披露了《国旅文化投资集团股份有限公司关于追溯调整前期财务数
据的公告》（公告编号：2025-030），并严格按照《行政处罚决定书》的整改要求，对应收北
京新线中视文化传播有限公司业绩补偿款涉及的前期财务数据进行了追溯调整，将2020年1月
收到的642.43万元业绩补偿款计入2019年会计期间，同时冲回已计入2020年的该笔业绩补偿款
。
（三）公司不涉及投资者索赔事项，不涉及计提相关预计负债
截至本公告披露之日，公司未收到与行政处罚相关的投资者索赔事项诉讼立案材料，亦未
收到其他情形的投资者索赔诉讼立案事项，不涉及《企业会计准则》规定的预计负债计提，公
司已在《国旅文化投资集团股份有限公司2025年年度报告》中如实披露该情况，无应计提未计
提预计负债的情形。
此外，公司对《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条除第一款第
（七）项之外的其他情形进行了逐项自查，截至本公告日，确认公司不存在触及被实施其他风
险警示的其他情形。
综上，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.8条相关规定，公
司认为已符合申请撤销公司股票其他风险警示的条件。
公司召开董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警
示的议案》，同意向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示。
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2026-03-20│企业借贷
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国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）拟向控股子公司北
京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）提供借款不超过人民币8000万元，借
款范围包括2026年新增借款及原有借款续期，借款期限为1年，借款利率根据公司借款利率+10
0BP为基础，经双方充分协商，并依据市场情况定价。
本次事项构成关联交易。
2025年任意时点，公司实际为新线中视提供的借款余额均未超过8000万元，未发生到期后
未能及时清偿的情形。公司与同一关联人毅炜投资未进行过其他类别的关联交易，且与不同关
联人未进行过交易类别相关的交易。
本次关联交易已经公司于2026年3月18日召开的董事会2026年第一次会议审议通过，尚须
提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
公司控股子公司新线中视因补充流动资金的需要，向公司提出借款申请。
2025年度，经公司董事会、股东会审议通过的向新线中视提供不超过人民币8000万元借款
额度，截至议案审议日，新线中视向公司借款余额为7900万元。公司为支持新线中视业务发展
，拟于2026年继续向新线中视提供不超过人民币8000万元借款本金，借款范围包括2026年新增
借款及原有借款续期，借款期限为1年，借款利率根据公司借款利率+100BP为基础，经双方充
分协商，并依据市场情况定价，该笔借款可在借款期限及额度内循环使用，根据用款进度分次
支付。
少数股东樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“毅炜投资”）、卢郁炜分别
按照债务总额13.2525%、0.817%的比例，对公司提供连带责任担保。
截至2025年12月31日，公司对新线中视借款余额为58469361.10元，其中借款本金5400000
0.00元、借款利息4469361.10元。
（二）本次交易的目的和原因
公司向控股子公司新线中视提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，目的是补
充其流动资金。不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。
（三）内部需履行的审批程序
公司董事会2026年第一次会议审议通过了本次交易。独立董事对本次交易进行了专门会议
审议并获得一致通过。本次交易尚需经过股东会决议批准。
（四）过往关联交易情况
毅炜投资持有公司新线中视13.2525%股份，为公司重要子公司的参股股东。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照实质重于形式的原则认定毅炜投
资为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。
2025年任意时点，公司实际为新线中视提供的借款余额均未超过8000万元，未发生到期后
未能及时清偿的情形。公司与同一关联人毅炜投资未进行过其他类别的关联交易，且与不同关
联人未进行过交易类别相关的交易。
二、关联方介绍
名称：樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：卢郁炜
出资额：100万元
成立日期：2015年7月7日
经营场所：江西省樟树市中药城E1栋22号楼101号
统一信用代码：913609823433056153
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2026-03-20│企业借贷
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国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）拟向江西省旅游集
团股份有限公司（以下简称“江旅集团”）借款人民币1.6亿元。
因江旅集团是公司控股股东，该项交易属于关联交易。
过去12个月公司与江旅集团累计发生的同类交易金额为5000万元（不含本次交易），公司
未与其他关联人进行过交易类别相关的交易。
本次关联交易已经公司于2026年3月18日召开的董事会2026年第一次会议审议通过，尚须
获得公司股东会的批准。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
公司因业务发展及补充流动资金的需要，拟向江旅集团借款人民币1.6亿元，借款额度包
括2026年新增借款及原有借款续期，借款期限为1年，借款利率按照借款时点江旅集团同品种
加权平均对外融资成本，该笔借款可在借款期限及额度内循环使用，公司对该项借款无需提供
相应的抵押或担保。上述借款根据公司用款进度分次支付（以下简称“本次交易”）。
（二）本次交易不构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（三）本次交易构成关联交易
江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份98803000股，占公司总股本的19.57%，为公司
的关联方，本次借款构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月公司与江旅集团累计发生的同类交易金额为5000万元（
不含本次交易），占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，公司未与其他关联人进行
过交易类别相关的交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份98803000股，占公司总股本的19.57%，为公司
的关联方，本次借款构成关联交易。
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2026-03-20│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》《会计监管风险提示第8号—商
誉减值》等相关规则的要求，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价
值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至20
25年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期间
本次计提资产减值准备的资产范围及金额根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司
的实际情况，本着谨慎性原则，公司及其下属子公司2025年度计提各项资产减值准备金额合计
-652.47万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
（一）信用减值准备计提
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司利用应收账款、其他应收款账龄为基础
来评估应收账款、其他应收款的预期信用损失。对于有客观证据表明其已发生信用减值的，本
公司将该应收账款、其他应收款作为已发生信用减值的应收款项、其他应收款并按照单项工具
整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用损失准备的
增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2025年度公司计提信用减值损失-817.2
2万元。
（二）存货跌价准备计提
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司期末在对存货进行全面清查的基础上
，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。
对产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；2025年公
司计提存货跌价准备金额47.45万元。
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2026-03-20│其他事项
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本人作为国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）独立董事
，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规以及《公司章程》的规定要求，在2025年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护全体股东尤其
是广大中小股东的合法权益。
现将本人在2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
独立董事杨翼飞，1975年4月出生，民建会员，会计学博士。2007年7月至今任厦门国家会
计学院教师，职业领域为教研。现任国旅文化投资集团股份有限公司独立董事；红相股份有限
公司独立董事；福建圣农发展股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
本人作为公司的独立董事，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规有关独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、出席董事会和股东会会议情况
2025年，本人利用参加董事会和股东会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，并
积极主动调研子公司北京新线中视文化传播有限公司经营现场，听取公司管理层对公司经营状
况和规范运作方面的汇报。
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2026-03-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月9日14点30分
召开地点：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月9日至2026年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-20│其他事项
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国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开董事会2026
年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》，现将相关
事宜公告如下：
为满足公司业务经营与发展需求，拓宽融资渠道，提升综合实力，公司及附属子公司2026
年度拟继续向银行及其他金融机构申请融资授信，授信总额度（含外币折算）不超过人民币5.
5亿元。授信总额度最终以各金融机构实际审批的额度为准，有效期自本议案经股东会审议通
过之日起一年内有效。
2026年授信用途及金额包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、
保函、保理、信用证、抵押贷款、定向债务融资等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等
条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。
另，董事会提请公司股东会授权管理层根据业务开展需要，具体以专项临时会议方式审批
在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件
（如合作金融机构、利率、期限、担保条件等）并签署相关协议和其他文件。
本事项尚须提请公司股东会审议批准。
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2026-03-20│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
根据下属子公司业务发展和资金使用规划，为提高决策效率以及为保证公司下属子公司向
业务相关方（包括但不限于银行、信托、保理等机构，下称“业务相关方”）申请授信的顺利
完成，公司预计对下属子公司提供不超过人民币28000万元的担保。担保额度使用有效期自公
司2025年年度股东会审议通过本事项之日起一年有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为
准，担保方式为最高额连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。
北京新线中视文化传播有限公司及江西新线中视文化传媒有限公司有反担保措施，少数股
东樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）、卢郁炜分别按照债务总额13.2525%、0.817%的比例
向公司提供连带责任反担保。
（二）内部决策程序
本次担保事项不涉及关联交易，已经公司于2026年3月18日召开董事会2026年第一次会议
审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
无
（二）被担保人失信情况
被担保方不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
在预计额度内，公司对担保范围内的子公司的担保金额不超过对应额度，累计不超过2800
0万元；并将根据每一笔担保的实际发生日期，提供最高额连带责任保证担保，担保期限以公
司、公司下属子公司与业务相关方签订的具体合同为准。北京新线中视文化传播有限公司及江
西新线中视文化传媒有限公司有反担保措施，少数股东樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）
、卢郁炜分别按照债务总额13.2525%、0.817%的比例向公司提供连带责任反担保。
本次担保额度使用有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年有效，在上述额度
内发生的具体担保事项，授权公司管理层决定，不再另行召开董事会或股东会。在超出上述担
保对象及额度范围之外的担保和对资产负债率70%以上的子公司，公司将根据有关规定另行履
行决策程序。
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2026-01-28│其他事项
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业绩预告适用情形：净利润为负值。
经国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计公司2025年年度实现归属于
上市公司股东的净利润为-2800.00万元至-4000.00万元，与上年同期-6370.31万元相比，将出
现亏损缩小。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-2800.00万元到
-4000.00万元，与上年同期-6370.31万元相比，将出现亏损缩小。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-4800.00万元到
-6000.00万元。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，本次预计的业绩未经注册会计师审
计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
利润总额：-6843.88万元。归属于母公司所有者的净利润：-6370.31万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-6021.96万元。每股收益：-0.1262
元。
三、本期业绩预亏等的主要原因
报告期内，公司采取了积极的提质增效及降本措施，主要生产经营单元的经营业绩得到明
显改善，营收稳步增长且整体经营板块减亏明显；同时，公司在应收账款执行及重大历史债权
化解等方面，取得相关实质性成效，非经营性损益较上年明显增加。综合以上因素，公司整体
业绩相较于上年实现大幅减亏。
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2025-12-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月19日
(二)股东会召开的地点：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室。
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2025-12-04│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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