资本运作☆ ◇600358 ST联合 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-09-04│ 5.86│ 2.80亿│
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│增发 │ 2016-01-18│ 5.21│ 3.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西省海际购进出口│ 5088.06│ ---│ 100.00│ ---│ -499.72│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│置换预先偿还银行借│ 3.05亿│ 3.05亿│ 3.05亿│ ---│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-11 │交易金额(元)│1359.88万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西国贵文旅发展有限责任公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江西长旅景区管理集团有限公司 │
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│卖方 │江西国旅联合文化旅游有限公司 │
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│交易概述 │国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）下属全资子公司江西│
│ │国旅联合文化旅游有限公司（以下简称“江西国旅联合”）拟将其持有的江西国贵文旅发展│
│ │有限责任公司（以下简称“国贵文旅”或“标的公司”）100%股权，按评估备案的股权价值│
│ │，以1359.88万元的价格转让给公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司（以下简称“江 │
│ │旅集团”）下属全资子公司江西长旅景区管理集团有限公司（曾用名：江西旅游文化集团有│
│ │限责任公司，以下简称“长旅景区集团”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下│
│ │简称“《股票上市规则》”）等规定，长旅景区集团为公司关联方，本次股权出售事项构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 2025年10月9日，国贵文旅完成投资人（股权）变更，并取得贵溪市行政审批局出具的 │
│ │《公司变更通知书》。 │
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│公告日期 │2025-08-29 │交易金额(元)│3724.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙│标的类型 │债权 │
│ │）有关北京新线中视文化传播有限公│ │ │
│ │司业绩补偿款的相关债权及其从权利│ │ │
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│买方 │江西省旅游集团股份有限公司 │
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│卖方 │国旅文化投资集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次关联交易的基本情况 │
│ │ 2025年7月22日，国旅文化投资集团股份有限公司召开董事会2025年第七次临时会议， │
│ │审议通过《关于出售公司部分债权暨关联交易的议案》，并于2025年8月8日经公司2025年第│
│ │三次临时股东大会审议通过，同意公司采取非公开协议转让的方式，将公司拥有的樟树市毅│
│ │炜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“毅炜投资”）有关北京新线中视文化传播有限公│
│ │司（以下简称“新线中视”）业绩补偿款的相关债权及其从权利，按照经备案的债权评估价│
│ │值，以人民币3724.00万元的价格转让给公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司（以下 │
│ │简称“江旅集团”）。具体内容详见公司于2025年7月23日在指定信息披露媒体披露的《国 │
│ │旅文化投资集团股份有限公司关于出售公司部分债权暨关联交易的公告》（公告编号：2025│
│ │-临060）。 │
│ │ 二、本次关联交易的进展情况 │
│ │ 1、经国有资产监督管理机构批准公司本次出售部分债权非公开转让协议交易后，公司 │
│ │与江旅集团于2025年8月18日正式签署《债权转让协议》，江旅集团按照协议支付约定，分 │
│ │别于2025年8月21日、2025年8月26日向公司累计支付3724.00万元转让价款，至此，本次债 │
│ │权转让价款支付完毕。2、2025年8月28日，公司将相关债权转让信息送达至债务人毅炜投资│
│ │及其连带担保责任人卢郁炜。 │
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│公告日期 │2025-08-26 │交易金额(元)│30.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西润田实业股份有限公司100.00% │标的类型 │股权 │
│ │股份、国旅文化投资集团股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │国旅文化投资集团股份有限公司、江西迈通健康饮品开发有限公司、江西润田投资管理有限│
│ │公司、南昌金开资本管理有限公司 │
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│卖方 │江西迈通健康饮品开发有限公司、江西润田投资管理有限公司、南昌金开资本管理有限公司│
│ │、国旅文化投资集团股份有限公司 │
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│交易概述 │国旅文化投资集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向江西迈通健康饮品开发│
│ │有限公司、江西润田投资管理有限公司、南昌金开资本管理有限公司购买其合计持有的江西│
│ │润田实业股份有限公司100.00%股份。交易价格（不含募集配套资金金额）300900.00万元。│
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │江西省长天旅游集团有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │江西省长天旅游集团有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │江西省长天旅游集团有限公司及其控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │江西省长天旅游集团有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │江西省长天旅游集团有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙） │
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│关联关系 │公司重要子公司的参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）拟向控股子公司北京│
│ │新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）提供借款不超过人民币8000万元，借│
│ │款范围包括2026年新增借款及原有借款续期，借款期限为1年，借款利率根据公司借款利率+│
│ │100BP为基础，经双方充分协商，并依据市场情况定价。 │
│ │ 本次事项构成关联交易。 │
│ │ 2025年任意时点，公司实际为新线中视提供的借款余额均未超过8000万元，未发生到期│
│ │后未能及时清偿的情形。公司与同一关联人毅炜投资未进行过其他类别的关联交易，且与不│
│ │同关联人未进行过交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司于2026年3月18日召开的董事会2026年第一次会议审议通过，尚 │
│ │须提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 公司控股子公司新线中视因补充流动资金的需要，向公司提出借款申请。 │
│ │ 2025年度，经公司董事会、股东会审议通过的向新线中视提供不超过人民币8000万元借│
│ │款额度，截至议案审议日，新线中视向公司借款余额为7900万元。公司为支持新线中视业务│
│ │发展，拟于2026年继续向新线中视提供不超过人民币8000万元借款本金，借款范围包括2026│
│ │年新增借款及原有借款续期，借款期限为1年，借款利率根据公司借款利率+100BP为基础， │
│ │经双方充分协商，并依据市场情况定价，该笔借款可在借款期限及额度内循环使用，根据用│
│ │款进度分次支付。 │
│ │ 少数股东樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“毅炜投资”）、卢郁炜分│
│ │别按照债务总额13.2525%、0.817%的比例，对公司提供连带责任担保。 │
│ │ 截至2025年12月31日，公司对新线中视借款余额为58469361.10元，其中借款本金54000│
│ │000.00元、借款利息4469361.10元。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 公司向控股子公司新线中视提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，目的是│
│ │补充其流动资金。不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。│
│ │ （三）内部需履行的审批程序 │
│ │ 公司董事会2026年第一次会议审议通过了本次交易。独立董事对本次交易进行了专门会│
│ │议审议并获得一致通过。本次交易尚需经过股东会决议批准。 │
│ │ （四）过往关联交易情况 │
│ │ 毅炜投资持有公司新线中视13.2525%股份，为公司重要子公司的参股股东。 │
│ │ 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照实质重于形式的原则认定毅炜│
│ │投资为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 2025年任意时点，公司实际为新线中视提供的借款余额均未超过8000万元，未发生到期│
│ │后未能及时清偿的情形。公司与同一关联人毅炜投资未进行过其他类别的关联交易，且与不│
│ │同关联人未进行过交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 名称：樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙） │
│ │ 类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：卢郁炜 │
│ │ 出资额：100万元 │
│ │ 成立日期：2015年7月7日 │
│ │ 经营场所：江西省樟树市中药城E1栋22号楼101号 │
│ │ 统一信用代码：913609823433056153 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）拟向江西省旅游集团│
│ │股份有限公司（以下简称“江旅集团”）借款人民币1.6亿元。 │
│ │ 因江旅集团是公司控股股东，该项交易属于关联交易。 │
│ │ 过去12个月公司与江旅集团累计发生的同类交易金额为5000万元（不含本次交易），公│
│ │司未与其他关联人进行过交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司于2026年3月18日召开的董事会2026年第一次会议审议通过，尚 │
│ │须获得公司股东会的批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 公司因业务发展及补充流动资金的需要，拟向江旅集团借款人民币1.6亿元，借款额度 │
│ │包括2026年新增借款及原有借款续期，借款期限为1年，借款利率按照借款时点江旅集团同 │
│ │品种加权平均对外融资成本，该笔借款可在借款期限及额度内循环使用，公司对该项借款无│
│ │需提供相应的抵押或担保。上述借款根据公司用款进度分次支付（以下简称“本次交易”）│
│ │。 │
│ │ （二）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易 │
│ │ 江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份98803000股，占公司总股本的19.57%，为公│
│ │司的关联方，本次借款构成关联交易。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月公司与江旅集团累计发生的同类交易金额为5000万元│
│ │（不含本次交易），占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，公司未与其他关联人│
│ │进行过交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份98803000股，占公司总股本的19.57%，为公│
│ │司的关联方，本次借款构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │江西长旅景区管理集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金
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