资本运作☆ ◇600359 新农开发 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-03-29│ 3.86│ 3.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-09-21│ 11.50│ 3.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-12│ 9.75│ 5.59亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│阿拉尔昆岗生物科技│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│乳业综合加工基地建│ 2.10亿│ 5765.98万│ 1.63亿│ 75.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│乳品市场营销网络建│ 5000.00万│ 0.00│ 287.16万│ ---│ ---│ ---│
│设 │ │ │ │ │ │ │
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│种业技术中心及配套│ 1.20亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│甘草系列产品精深加│ 1.20亿│ 3037.71万│ 1.14亿│ 95.00│ ---│ ---│
│工生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 1.20亿│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-12 │转让比例(%) │40.32 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│1.54亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 │
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│受让方 │新疆塔里木农垦集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆塔里木农业综合开发股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司153815575股 │ │ │
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│买方 │新疆塔里木农垦集团有限公司 │
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│卖方 │阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 │
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│交易概述 │1、为适应第一师阿拉尔市农业产业化战略布局调整，新疆塔里木农业综合开发股份有限公 │
│ │司（以下简称“公司”或“新农开发”）控股股东将由阿拉尔市国有资本投资运营集团有限│
│ │公司（以下简称“国投集团”）变更为新疆塔里木农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团│
│ │”），本次国有股权无偿划转完成后，公司实际控制人未发生变化，仍为新疆生产建设兵团│
│ │第一师国有资产监督管理委员会（以下简称“第一师国资委”）。 │
│ │ 国投集团拟将其持有的新农开发国有股权153815575股无偿划转至农垦集团（以下简称 │
│ │“本次划转”），占新农开发总股本的40.32%，公司将与相关方推进股权划转的相关法律手│
│ │续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │新疆塔里木文旅集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受同一母公司控制的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆塔里木交建集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受同一母公司控制的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆阿拉尔大学城集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受同一母公司控制的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆西北兴业城投集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受同一母公司控制的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │南疆能源（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受同一母公司控制的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆塔里木文旅集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受同一母公司控制的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │新疆塔里木农垦集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │控股母公司及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆阿拉尔大学城集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受同一母公司控制的关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南疆能源（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受同一母公司控制的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆西北兴业城投集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受同一母公司控制的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆塔里木农垦集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股母公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆塔里木文旅集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受同一母公司控制的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆塔里木农垦集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股母公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │新疆塔里木交建集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受同一母公司控制的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆阿拉尔大学城集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受同一母公司控制的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆西北兴业城投集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受同一母公司控制的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │南疆能源（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受同一母公司控制的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆塔里木农垦集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股母公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制本公司的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆阿拉尔大学城集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受同一母公司控制的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆西北兴业城投集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受同一母公司控制的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │南疆能源（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受同一母公司控制的关联法人及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-12 │
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│关联方 │阿拉尔新农乳业有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-12 │
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│关联方 │新疆西北兴业城投集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆塔里木文旅集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆塔里木农垦集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆塔里木交建集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆塔里木│南疆能源（│ 7285.94万│人民币 │2021-09-02│2041-09-02│连带责任│否 │是 │
│农业综合开│集团）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│发股份有限│责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆塔里木│南疆能源（│ 2091.80万│人民币 │2021-12-24│2041-12-24│连带责任│否 │是 │
│农业综合开│集团）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│发股份有限│责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月16日
(二)股东会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事
会会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司半数董事推举蒋才斌董事主持。
会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《
公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席4人，独立董事李伟先生，因工作原因无法列席会议；非独立
董事王军先生、李军华先生因工作原因无法列席会议；
2、董事会秘书蒋才斌先生列席会议；部分高管列席会议。
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2026-07-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月16日11点00分
召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月16日至2026年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-10│其他事项
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开了2026
年第二次临时股东会，审议通过了《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》，
王军先生、张晓霞女士当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会通过之日起至第九
届董事会任期届满时止。为保证公司董事会顺利运行，公司于同日召开了第九届董事会第八次
会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，王军先生（简历附后）当选为公司董事长
。补选完成后，公司第九届董事会组成情况如下：
非独立董事：王军先生（董事长）、李军华先生、张晓霞女士、蒋才斌先生；
独立董事：韩路先生、李伟先生、王鹏程先生。公司第九届董事会各专门委员会名单如下
：
根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更为王军
先生，公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。王军先生
简历
王军：1983年11月出生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事长；历任农一师
建设环保局科员、副主任科员、主任科员、二级主任科员；第一师阿拉尔市生态环境局二级主
任科员、生态环境业务科科长；第一师16团党委常委、副团长、新开岭镇党委常委、副镇长；
阿瓦提县委常委、副县长（兼）；新疆西北兴业城投集团有限公司党委委员、副书记、总经理
。张晓霞女士简历
张晓霞：1977年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任新疆塔里木农垦
集团有限公司党委委员、总会计师、公司董事。历任建化总厂建筑分公司财务科核算员、会计
、主办会计、青松集团新型建材分公司财务科主任、青松集团新型干法水泥分公司财务科科长
、青松集团财务部税务会计、青松集团财务部副部长、塔建集团财务部副部长、新疆兵团天盈
石化股份有限公司财务部副经理、阿拉尔经济技术开发区财政局副局长、阿拉尔市国有资本投
资运营集团有限公司审计法务风险控制部部长、财务管理部部长、总经理助理。
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2026-06-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月9日
(二)股东会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事
会会议室。
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2026-05-23│其他事项
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重要内容提示：
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事
长唐建国先生的书面辞职报告。因组织安排工作变动，唐建国先生申请辞去公司董事、董事长
、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，唐建
国先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，唐建国先生未持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
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2026-05-23│企业借贷
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重要内容提示：
被资助对象、金额：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟追加
为全资子公司新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称（以下简称“天山雪食品”）、控股子
公司阿拉尔托峰食品有限公司（以下简称“托峰食品”）提供不超过15000万元的财务资助，
借款利率按照银行同期贷款利率计算。
财务资助期限：股东会审议通过之日起一年内有效。
履行的审议程序：本次追加财务资助事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，该
事项尚需提交股东会审议。
（一）内部决策程序
公司于2026年5月22日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度追加为控
股子公司提供财务资助的议案》，公司董事会拟同意为控股子公司天山雪食品、托峰食品追加
财务资助事宜，解决其经营资金短缺需求。此事项尚需提交公司股东会审议。
（二）提供财务资助的原因
为进一步支持控股子公司生产经营及业务发展，公司拟通过内部借款向子公司追加提供不
超过15000万元的财务资助，用于补充其日常经营流动资金周转。借款利率按照银行同期贷款
利率收取，该事项不存在损害公司及股东利益的情形。
三、财务资助协议的主要内容
为补充公司控股子公司日常流动资金，在股东会授权额度及期限范围内，拟通过借款方式
向控股子公司提供不超过12个月的财务资助，借款利率按银行同期贷款利率收取。
公司董事会提请股东会授权公司经理层签署相关借款协议，并根据子公司实际经营情况和
资金需求审批每笔借款。
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2026-05-23│其他事项
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事
吴婷女士、副总经理匡玉峰先生的书面辞职申请。吴婷女士因公司控股股东变更为新疆塔里木
农垦集团有限公司，原股东已不再直接持有公司股份，按照上市公司治理常规安排，申请辞去
公司董事、审计委员会委员职务；匡玉峰先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。辞任后
吴婷女士、匡玉峰先生将不在公司担任任何职务。
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2026-05-23│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司天山雪
食品与控股子公司托峰食品的生产经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，在
确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟追加不超过13000万元担保额度，其中：天山雪食
品12000万元，托峰食品1000万元。
（二）内部决策程序
2026年5月22日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度追加为子公司
借款提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议。（四）担保额度调剂情况
本次担保追加事项是基于当前业务实际预计，在授权担保有效期内，公司可根据经营实际
，在年初预计担保额度与本次追加担保额度范围内相互调剂使用；额度调剂时，资产负债率为
70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。在授权
额度范围内，公司及子公司根据实际需求，办理具体担保事宜，不再另行提交董事会、股东会
审议。
（一）基本情况
被担保对象一：
担保对象二：
（二）被担保人失信情况
上述被担保人均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次预计担保总额为公司为控股子公司拟提供的担保额度，有关各方目前尚未签订担保协
议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。
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2026-05-23│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月9日11点00分
召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月9日
至2026年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-23│其他事项
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根据有关法律法规及《公司章程》的规定，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年5月22日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补非
独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经
公司控股股东新疆塔里木农垦集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会进行资格审查通
过，公司董事会同意增补王军先生、张晓霞女士（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人
，并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。因董事
会专门委员会相关职务存在空缺，为确保公司董事会的正常运作，同时增补王军先生为公司董
事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员。增补张晓霞女士为审计
委员会委员。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。王军先生简历王
军：1983年11月出生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事候选人；历任农一师建
设环保局科员、副主任科员、主任科员、二级主任科员；第一师阿拉尔市生态环境局二级主任
科员、生态环境业务科科长；第一师16团党委常委、副团长、新开岭镇党委常委、副镇长；阿
瓦提县委常委、副县长（兼）；新疆西北兴业城投集团有限公司党委委员、副书记、总经理。
张晓霞女士简历
张晓霞：1977年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任新疆塔里木农垦
集团有限公司党委委员、总会计师、新农开发董事候选人。历任建化总厂建筑分公司财务科核
算员、会计、主办会计、青松集团新型建材分公司财务科主任、青松集团新型干法水泥分公司
财务科科长、青松集团财务部税务会计、青松集团财务部副部长、塔建集团财务部副部长、新
疆兵团天盈石化股份有限公司财务部副经理、阿拉尔经济技术开发区财政局副局长、阿拉尔市
国有资本投资运营集团有限公司审计法务风险控制部部长、财务管理部部长、总经理助理。
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2026-05-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月30日
(二)股东会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事
会会议室
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2026-04-30│其他事项
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会审计委
员会2026年第二次会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追
溯调整财务数据的议案》,本议案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次追溯调整原因
2025年1月24日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》，同意拟以现金人民币3944.76万元收购
新疆塔里木农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）持有新疆天山雪食品有限责任公司（
以下简称“天山雪”）100%股权。具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于拟现金收购股权暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。
2025年4月25日上述收购事宜完成，天山雪完成工商变更登记，成为公司全资子公司，纳
入公司合并报表范围。
根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受
同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于公司和农垦集团同受阿拉尔市
国有资本投资运营集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此本次合并为同一控制下企业
合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》
《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定，作为同一控制下的企业合并，在合并
当期编制合并财务报表时，应对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对合并利润表和合并
现金流量表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时
点起一直存在。
按照上述规定，公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整相关财务报表数据，本
次追溯调整数据未经审计。
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2026-04-10│其他事项
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第九届
董事会第五次会议审议通过了《关于计提2025年资产减值的议案》。现将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司2025年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企
业会计准则》规定对相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值
准备。公司2025年计提减值准备1,846.17万元。
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2026-04-10│其他事项
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会审计委
员会2026年第一次会议、第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追
溯调整财务数据的议案》,本议案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次追溯调整原因
2025年1月24日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》，该议案关联董事吴婷女士、关联监事吴
迪女士回避表决，同意拟以现金人民币3944.76万元收购新疆塔里木农垦集团有限公司（以下
简称“农垦集团”）持有新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称“天山雪”）100%股权。具
体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆
塔里木农业综合开发股份有限公司关于拟现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025
-007）。
2025年4月25日，天山雪完成工商变更登记，收购完成，成为公司全资子公司,纳入公司合
并报表范围。
根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同
一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于公司和农垦集团同受阿拉尔市国
有资本投资运营集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此本次合并为同一控制下企业合
并。根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业
会计准则第33号—合并财务报表》等相关规定，作为同一控制下的企业合并，在合并当期编制
合并财务报表时，应对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对合并利润表和合并现金流量
表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直
存在。
按照上述规定，公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整相关财务报表数据，本
次追溯调整数据未经审计。
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2026-04-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月30日11点00分
召开地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月30日至2026年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度期末未分配利
润为负数，尚不满足利润分配条件。为保证公司的正常经营和持续发展，公司2025年度拟不进
行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本次拟不进行利润分配的预案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司净利润为-8132970.24元，
其中归属于母公司股东的净利润为-9009897.13元，2025年末母公司报表可供股东分配的利润
为-899382079.50元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《新疆塔里
木农业综合开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，鉴于公司20
25年度归属于母公司所有者的净利润为负，同时结合公司生产经营及未来资金投入的需求，为
保证公司的正常经营和持续发展，经公司董事会决议，公司2025年度不进行利润分配，不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》
第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会为保
障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，拟定
2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
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2026-02-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月27日
(二)股东会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事
会会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，非独立董事唐建国先生、吴婷女士，独立董事王鹏程先
生因工作原因未能出席会议。
2、董事会秘书蒋才斌先生出席会议；公司高管列席会议。
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2026-02-07│企业借贷
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资助对象：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司
新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责
任公司（以下简称“新农甘草”）、新农发产业投资管理有限公司（以下简称“新农发”）、
阿拉尔昆岗生物科技有限公司（以下简称“昆岗生物”）、新疆天山雪食品有限责任公司及其
子公司（以下简称“天山雪及其子公司”）提供不超过41000万元的财务资助，借款利率按照
银行同期贷款利率。
财务资助期限：自股东会审议通过之日起一年内有效。
履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
本次提供财务资助的对象均为公司合并报表范围内的子公司，各子公司经营状况稳定，资
信状况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。
一、财务资助事项概述
为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，解决控股子公司部分
经营资金短缺的需求，经公司2026年2月6日召开的第九届董事会第四次会议《关于2026年度为
控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司提供财务资助。
二、被资助对象的基本情况
被资助对象一
单位名称：新疆塔里木河种业股份有限公司
注册地点：新疆阿拉尔市南泥湾大道西1865号
法定代表人：李军华
经营范围：一般项目：谷物种植；棉花种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及
其他相关服务；农业生产资料的购买、使用；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动
；农作物栽培服务；非主要农作物种子生产；谷物销售；粮食收购；农副产品销售；肥料销售
；农用薄膜销售；化肥销售；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；非主要农作物种子生产（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）
；棉花收购；货物进出口；豆及薯类销售；棉花加工；粮油仓储服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：主要农作物种子生产；农业转基因生物加
工；转基因农作物种子生产；转基因棉花种子生产；农作物种子进出口；农作物种子经营；转
基因棉花种子经营；农药批发；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）鉴于除公司外其他股东未参与
塔河种业的实际运营，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理
和风险控制，确保公司资金安全。塔河种业的其他股东与公司不存在关联关系，不存在向关联
方输送利益的情形，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司为其
提供全额财务资助。
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2026-02-07│其他事项
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步推动公司产业多元化、规模化发展，增强市场竞争力，实现公司高质量发展，拟
通过控股子公司投资16800.00万元，用于产业链延伸和扩大产业规模。
（二）会议审议情况
第九届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》
，并同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。
公司于2026年2月6日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度投资计划的
议案》，并同意提请股东会授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的具体事宜，包括但
不限于签署与本次对外投资相关的协议、办理投资项目备案等事宜。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
2026年度新农开发拟投资建设项目6个，总投资41400万元，2026年度计划投资16800万元
，其中，储备项目1个，续建2个、新建项目3个，分别为：天山雪大豆玉米烘干项目，总投资2
500万元，2026年计划投资2500万元，建设性质为储备；天山雪日处理500吨小麦制粉项目，总
投资17340万元，已完成投资12755万元，2026年计划投资4585万元，建设性质为续建；新农甘
草健康饮品加工项目，总投资6600万元，已完成投资3885万元，2026年计划投资2715万元，建
设性质为续建；温宿天山雪日处理150吨水稻仓储文旅建设项目（一期），总投资5480万元，2
026年计划投资2500万元，建设性质为新建；天山雪日处理500吨小麦制粉项目三期（第一师阿
拉尔市天山雪米设备更新改造项目），总投资4500万元，2026年计划投资2000万元，建设性质
为新建；新农甘草检验中心和高效集成式仓储设施建设项目，总投资4980万元，2026年计划投
资2500万元，建设性质为新建。具体情况如下：
（一）天山雪大豆玉米烘干项目
项目名称：天山雪大豆玉米烘干项目（最终名称以项目备案为准）
项目建设地点：新疆阿拉尔市九团小微企业创业园
项目实施主体：阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司
项目建设性质：储备
项目建设周期：预计12个月（2026年，最终以实际建设情况为准）
项目计划投资额：2500万元
项目资金来源：企业自筹、银行贷款
（二）天山雪日处理500吨小麦制粉项目
项目名称：天山雪日处理500吨小麦制粉项目
项目建设地点：新疆阿拉尔市九团小微企业创业园
项目实施主体：阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司
项目建设性质：续建
项目建设周期：预计36个月（2024-2026年，最终以实际建设情况为准）
项目计划投资额：17998万元
项目资金来源：企业自筹、银行贷款
（三）温宿天山雪日处理150吨水稻仓储文旅建设项目（一期）
项目名称：温宿天山雪日处理150吨水稻仓储文旅建设项目（一期）
项目建设地点：新疆阿克苏地区温宿县托乎拉乡人民政府以西500米
项目实施主体：温宿天山雪食品发展有限责任公司
项目建设性质：新建
项目建设周期：预计12个月（2026年，最终以实际建设情况为准）
项目计划投资额：5480万元
项目资金来源：企业自筹
（四）天山雪日处理500吨小麦制粉项目三期（第一师阿拉尔市天山雪米设备更新改造项
目）
项目名称：天山雪日处理500吨小麦制粉项目三期（第一师阿拉尔市天山雪米设备更新改
造项目）
项目建设地点：新疆阿拉尔市九团小微企业创业园
项目实施主体：阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司
项目建设性质：新建
项目建设周期：预计13个月（最终以实际建设情况为准）
项目计划投资额：4500万元
项目资金来源：企业自筹、银行贷款
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2026-02-07│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新农甘草
、天山雪米业、天山雪食品发展、温宿天山雪食品生产经营及项目建设需要，公司预计2026年
度分别为其提供8500万元、3000万元、6000万元、4000万元贷款担保额度。
（二）内部决策程序
2026年2月6日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度预计为子公司借
款提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
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2026-02-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月27日11点00分
召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月27日至2026年2月27日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-12│其他事项
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据《公司法》《公司章程》及相关规定，谭路平先生的辞职报告自送达公司董事会时生效
。谭路平先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照离职管理制度完成交接工作。
公司董事会对谭路平先生在公司担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢
！
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2025-12-12│其他事项
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一、本次国有股权无偿划转的基本情况
2025年8月28日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”、“新农开
发”）收到实际控制人新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会（以下简称“第一师
国资委”）《关于国投集团将持有的新农开发40.32%股权划转至农垦集团的批复》（师国资复
〔2025〕11号），主要内容为第一师国资委同意阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司（以
下简称“国投集团”）将持有的新农开发40.32%股权（153815575无限售流通股）划转至新疆
塔里木农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”），划转基准日为2024年12月31日。国投集
团拟将其持有的新农开发国有股权153815575股无偿划转至农垦集团，占新农开发总股本的40.
32%。具体内容详见公司于2025年8月30日披露的《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划
转的提示性公告》（公告编号：2025-047）。
2025年9月4日，农垦集团与国投集团签订了《股权划转协议》。国投集团将其持有公司的
无限售条件流通股153815575股无偿划转至农垦集团，后续将履行国资监管程序、上海证券交
易所对本次交易进行合规性确认及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记
程序。具体内容详见公司于2025年9月16日披露的《收购报告书》。
二、无偿划转完成股份过户登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，国投集团已将其直
接持有的本公司153815575股股份无偿划转至农垦集团，并于2025年12月9日完成过户登记手续
，股份性质为无限售流通股。
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2025-10-31│其他事项
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会审计委
员会第二次会议、第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整
财务数据的议案》,本议案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次追溯调整原因
2025年1月24日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》，该议案关联董事吴婷女士、关联监事吴
迪女士回避表决，同意拟以现金人民币3944.76万元收购新疆塔里木农垦集团有限公司（以下
简称“农垦集团”）持有新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称“天山雪”）100%股权。具
体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆
塔里木农业综合开发股份有限公司关于拟现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025
-007）。
2025年4月25日，上述收购事宜完成，天山雪完成工商变更登记，成为公司全资子公司，
纳入公司合并报表范围。
根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受
同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于公司和农垦集团同受阿拉尔市
国有资本投资运营集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此本次合并为同一控制下企业
合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》
《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定，作为同一控制下的企业合并，应当调
整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告
期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制合并现金流量表时应当将该子公司以及业务
合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的
相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
按照上述规定，公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整相关财务报表数据，本
次追溯调整数据未经审计。
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2025-08-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月27日
(二)股东会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事
会会议室
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2025-08-12│企业借贷
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重要内容提示：
资助对象：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司新
疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任
公司（以下简称“新农甘草”）、新农发产业投资管理有限公司（以下简称“新农发”）、阿
拉尔昆岗生物科技有限公司（以下简称“昆岗生物”）、新疆天山雪食品有限责任公司（以下
简称（以下简称“天山雪食品”）、新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司（以下简称“天山
雪米业”）、阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司（以下简称“天山雪食品发展”）、温宿天
山雪食品发展有限责任公司（以下简称“温宿天山雪食品”）提供财务资助，本次追加资助金
额最高额度不超过28150万元，2025年度向控股子公司计划资助总金额60430万元，借款利率按
照银行同期贷款利率。
财务资助期限：自股东会审议通过之日起一年内有效。
履行的审议程序：本次追加财务资助金额事项已经公司第八届董事会第二十二次会议、第
八届监事会第二十次会议审议通过，该事项尚需提交股东会审议。
一、财务资助事项概述
为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，解决子公司部分经营
资金短缺的需求，经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过
《关于追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度的》，同意向子公司追加提供财务资助金
额。
该议案尚需提交股东会审议，本次财务资助期限为自股东会审议通过之日起一年内有效。
二、被资助对象的基本情况
本次为追加财务资助事项，被资助对象的基本情况已在前次预计时进行披露，截止本公告
日被资助对象的基本信息、财务状况等情况未发生变化。具体详见2025年1月25日、5月20日分
别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于2025年度为控股子公司提供财务资助的公告》（2025-005号）、《新疆塔里木农业综合
开发股份有限公司关于为全资子公司提供财务资助的公告》（2025-022号）。
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2025-08-12│其他事项
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次监事会于2025年
8月8日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年8月5日以通讯方式发出。公司5名监事全部
参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会
议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于取消监事会的议案》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
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2025-08-12│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“利安达”
）
原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计机构大信服务期限已
满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的选聘
程序，公司拟聘任利安达为公司2025年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就
本次变更会计师事务所事项与大信进行充分沟通，大信对本次变更事项无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年10月22日组织形式：
特殊普通合伙注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室首席合伙人：黄锦辉
2024年末合伙人数量：73个2024年末注册会计师人数：452人2024年度签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数：152人。
2024年度经审计的收入总额：52779.03万元，审计业务收入：45020.28万元，证券业务收
入：15892.14万元。2024年度上市公司审计客户家数：24家，上市公司主要行业（前五大主要
行业）：制造业（19家）、采矿业（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1）家。
2024年度上市公司的年报审计收费总额2584.32万元。本公司同行业上市公司审计客户家
数：0家
2.投资者保护能力。
利安达会计师事务所截至2024年末计提职业风险基金3677.32万元、购买的职业保险累计
赔偿限额8000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6
次、自律监管措施1次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次、监督管理措施12次和自律监管措施3次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）签字项目合伙人：汤孟强，2007年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计
，具有丰富的审计经验，2024年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署或承做上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。
（2）签字注册会计师：江正元，2017年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计
，具有丰富的审计经验，2023年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署或承做上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。
（3）项目质量控制复核人：陈文涛，2010年11月成为注册会计师，2008年12月开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2023年9月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，2025
年开始为本公司复核；近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为未受到刑事处罚，不存在受到证监
会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，也不存在受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。项目质量控制复核人近三年不存在
因执业行为未受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，近三年因其他项目受到证券交易所口头警示自律监管措施1次。
3.独立性
利安达及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的
情形及采取的防范措施。
4.审计收费
审计费用及定价原则：审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需
的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
公司2025年度审计费用为95万元(财务审计费用65万元，内部控制审计费用30万元)，与上年同
期持平。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所大信作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，已连续10年
为公司提供年度审计服务。2024年，大信对公司2024年度财务报告和内部控制出具了标准无保
留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事
务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
大信作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，已连续10年为公司提供年度审计服
务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步提升公司
规范运作水平，促进公司年度审计工作更加科学、高效开展，公司拟变更年审会计师事务所，
聘任利安达为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明
确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第
1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。
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2025-08-12│其他事项
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第二十
二次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司
股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律
法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员
会行使。基于上述情况，公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，公司《监事会议
事规则》等监事会相关制度相应废止。
本事项尚需提请股东会审议，在公司股东会审议通过之前，公司第八届监事会仍将严格按
照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。公司全体
监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职
期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
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2025-08-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年8月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月27日11点00分召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先
商业写字楼12楼新农开发董事会会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月27
日
至2025年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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