资本运作☆ ◇600361 创新新材 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2001-11-06│ 7.90│ 3.78亿│
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│增发 │ 2006-05-17│ 12.92│ 6.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-04-06│ 7.18│ 12.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-08│ 3.44│ 114.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-04│ 4.51│ 14.82亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│凯智（深圳）精密制│ 1680.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│邹平市欣润铝业有限│ 1300.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东亨旺特导线缆有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│Innovation Precisi│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│on Vietnam Co.,Ltd│ │ │ │ │ │ │
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│Paramount Vision,S│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│.A.DE C.V. │ │ │ │ │ │ │
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│Paramount New Mate│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│rials,S.A.DE C.V. │ │ │ │ │ │ │
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│Red Sea Aluminium │ ---│ ---│ 25.20│ ---│ -1044.53│ 人民币│
│Holdings Pte. Ltd.│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产80万吨高强高韧│ 6.91亿│ 0.00│ 4.97亿│ 71.93│ 6457.89万│ ---│
│铝合金材料项目（二│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│年产120万吨轻质高 │ 7.90亿│ 2.26亿│ 5.83亿│ 73.87│ 2564.93万│ ---│
│强铝合金材料项目（│ │ │ │ │ │ │
│二期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京贞旺科贸有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东创新集团有限公司 │
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│卖方 │创新新材料科技股份有限公司 │
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│交易概述 │为优化资源配置，降低管理成本，创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将│
│ │持有的全资子公司北京贞旺科贸有限公司（以下简称“北京贞旺”）100%股权出售给公司控│
│ │股股东山东创新集团有限公司（以下简称“创新集团”）。因北京贞旺自成立以来并未实质│
│ │性开展业务且净资产账面价值为0元，经交易双方协商，本次交易价格为人民币0元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租关联人资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │邹平创源物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租关联人资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │山东创新集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │邹平创源物流有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │山东六丰机械工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任副董事长的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │邹平创新物业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │邹平创源物流有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │Hazelbury Management Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │山东东皓新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹平创新燃气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东鲁豫阀门有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东六丰机械工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任副董事长的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │邹平县民生金属材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │邹平创源物流有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │山东华建铝业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │山东东聚新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东东皓新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹平创新燃气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东华建铝业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东创新置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东伏生新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东鲁豫阀门有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │创新实业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │创新实业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │创新实业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Red Sea Aluminium Industrial Limited Liability Company │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月6日、2025年3月2│
│ │4日召开第八届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于与关联 │
│ │方共同投资暨关联交易的议案》。公司采用参股方式与控股股东山东创新集团有限公司（以│
│ │下简称“创新集团”）、实际控制人崔立新先生控制的创新实业集团有限公司（以下简称“│
│ │创新实业”）及非关联第三方共同投资Red Sea Aluminium Industrial Limited Liability│
│ │ Company（以下简称“RSAHolding”），后续RSAHolding将在沙特阿拉伯投资项目公司开展│
│ │“沙特红海铝产业链综合项目”。具体内容详见公司于2025年3月7日披露在上海证券交易所│
│ │网站（http://www.sse.com.cn）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编 │
│ │号：2025-009）。 │
│ │ 本次投资中，公司、创新集团、创新实业分别间接持有RSAHolding25.20%股权、25.20%│
│ │股权和33.60%股权。RSAHolding已在沙特阿拉伯投资设立全资项目公司RedSeaAluminiumInd│
│ │ustrialLimitedLiabilityCompany（以下简称“RSAIndustrial”）用于开展“沙特红海铝 │
│ │产业链综合项目”。 │
│ │ 为满足项目建设及日常经营发展需要，RSAIndustrial拟向兴业银行股份有限公司上海 │
│ │分行申请总额为4亿美元等值人民币的融资授信，贷款期限为9年。 │
│ │ 为推动银行借款审批落地，公司拟按穿透持股比例25.20%提供连带责任保证担保，担保│
│ │金额不超过1.25亿美元等值人民币；创新实业拟按穿透持股比例33.60%提供连带责任保证担│
│ │保，担保金额不超过1.67亿美元等值人民币；创新集团提供全额连带责任保证担保。公司、│
│ │创新实业及创新集团的担保金额均包括但不限于本金及主合同项下全部贷款利息、违约金等│
│ │全部债务和实现债权的全部费用，担保债务期限不超过9年，保证期间为银行贷款协议项下 │
│ │的主债务履行期限届满之日起不超过3年。本次担保协议尚未签署，担保协议的最终内容由 │
│ │担保方及被担保方与接受担保方在公司股东会批准范围内共同协商确定。 │
│ │ 为切实保护公司及投资者特别是中小投资者的合法权益，公司控股股东创新集团就公司│
│ │本次担保事项向公司提供反担保。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 2026年3月16日，公司独立董事召开第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议，全 │
│ │票审议通过了《关于向关联方提供关联担保的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议│
│ │。 │
│ │ 2026年3月17日，公司召开第九届董事会第二次会议，以同意7票（关联董事崔立新、王│
│ │伟回避表决）、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于向关联方提供关联担保的议│
│ │案》，董事会提请股东会授权经营管理层在上述额度范围内，办理与本次担保的相关事宜。│
│ │ 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 │
│ │证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 │
│ │等法律法规及《公司章程》规定，公司间接持有RSAIndustrial25.20%股份，RSAIndustrial│
│ │为公司实际控制人崔立新先生控制的公司，且公司控股股东创新集团为公司本次担保提供了│
│ │反担保。因此，本次公司按照持股比例为RSAIndustrial提供担保事项构成关联担保。本次 │
│ │事项尚需提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古创源金属有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹平创源物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹平创新物业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京华联集团投资控股有限 1.35亿 20.31 69.62 2022-11-05
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.35亿 20.31
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛利旺精│山东索通创│ 2.32亿│人民币 │2018-11-21│2024-09-21│连带责任│是 │是 │
│密科技有限│新炭材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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一、通知债权人的原由
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年4月23日召开了
第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。具
体内容详见公司于2026年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告
编号：2026-019）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-021）。
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股
份预案的议案》，详见同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-03
2）。
根据本次回购股份方案，公司拟使用自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用途为全部注销并减少公司注册资本。回购实施
期限自股东会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内，即自2026年5月18日至2027年5
月17日。回购股份价格不超过6.58元/股（含），具体回购价格由股东会授权管理层在回购实
施期间结合公司股票价格、财务状况和经营情况确定。本次用于回购股份的资金总额不低于人
民币10000万元（含）且不超过人民币20000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满或
者回购完毕时实际回购股份使用的资金总额为准。按照上述回购价格上限及回购资金总额的上
下限测算，预计回购股份数量约为15197568股至30395136股，占公司当前总股本的0.41%至0.8
1%。具体回购股份的数量及占公司总股本比例以回购期限届满或者回购完毕时实际回购的股份
数量和占公司总股本的比例为准。详见公司于2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价
交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-021）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次回购股份用于注销公司注册资本将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公司通知起30日内
、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿
债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响相关债权的有效性，
相关债权根据原债权文件的约定处理。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销
将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报的方式：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及申报方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，具体如下：
1、申报时间：2026年5月19日-7月2日，现场申报为此期间的工作日9:30-12:00，13:00-1
8:30
2、债权申报登记地点：北京市西城区武定侯街卓著中心1808创新新材料科技股份有限公
司证券事务部
4、联系人：公司证券事务部
5、联系电话：010-66536198
6、邮箱：zqb@innovationmetal.com
7、其它说明：
（1）以邮寄方式申报债权的，申报日以寄出邮戳或快递公司发出日为准，并请注明“申
报债权”字样
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司电子邮箱收到文件日为准，请在邮件上注
明“申报债权”字样
此外，采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电公司联系人进行确认。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业
园办公楼一层会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主持本次股东会，
根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东会由董事王伟先生主持，采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
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2026-04-25│其他事项
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创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为防范铝、LME伦铝（指伦敦金属交
易所（LondonMetalExchange，简称LME）的铝期货，以下简称“LME伦铝”）、铜、铸造铝合
金等价格波动风险和汇率、利率波动风险，降低其对公司生产经营和财务成本的影响，稳定盈
利水平，公司及合并报表范围内子公司以其自有资金开展期货和衍生品套期保值业务。公司结
合2026年度生产经营计划及铝、LME伦铝、铜、铸造铝合金等价格走势，拟将2026年开展期货
和衍生品套期保值所需保证金及应对行情变化的风险准备金最高额度由不超过等值人民币10亿
元调整至不超过等值人民币15亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值由不超过等值人民币
90亿元调整至不超过等值人民币120亿元，其他内容保持不变。
审议程序：本次额度调整事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，本次交易事项
不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
风险提示：开展期货和衍生品套期保值业务存在价格波动风险、资金风险、交易风险等风
险，敬请投资者注意投资风险。
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2026-04-25│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
1、2026年4月23日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份预案的议案》。
2、本次回购股份方案尚需提交股东会审议。公司将于2026年5月18日（周一）召开2025年
年度股东会审议本次回购股份预案。具体情况请见公司于同日披露的《关于召开2025年年度股
东会的通知》（公告编号：2026-026）。
3、公司为减少注册资本实施本次回购，根据《公司法》有关规定，尚需取得债权人同意
。
（一）回购股份的目的
公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为提振投资者对公司的投
资信心，并树立公司良好的资本市场形象，公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利
能力等因素，拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购
的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购公司股份的实施期限自公司股东会审议通过本次回购股份预案之日起12个月
内。
2、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将
在股票复牌后顺延实施并及时披露。
3、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期
限自该日起提前届满；
（2）如果在此期限内回购资金使用金额达到最低限额，则回购期限可自公司管理层决定
终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前
届满。
4、公司在下列期间不得回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第九届董事
会第三次会议，分别审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》《关于
2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于
2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》担任公司高级管理人员的董事回避表决，《关于2025
年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》《关于2026年度董事薪酬方案的议案》与全体董事
存在利害关系，全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
为公司聘请的2025年度审计机构，并顺利完成公司2025年年度报告的审计事项。根据公司
董事会审计委员会对年报审计工作的总体评价和提议，创新新材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）分别于2026年4月22日、2026年4月23日召开第九届董事会审计委员会2026年第二
次会议和第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟
续聘信永中和作为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东
会审议。
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.088元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体股权登记日将在权益
分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。
公司2025年度利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上
市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司期末
可供分配利润为人民币590455424.72元。公司于2026年3月完成股份回购计划，并于2026年3月
12日完成注销回购股份共23409250股，公司总股本由3756072163股变为3732662913股。具体情
况请见公司于2026年3月18日披露的《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号
：2026-012）。
经董事会决议，公司2025年度拟以公司总股本3732662913股为基数进行利润分配。本次利
润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.088元（含税）。截至2026年3月31日，公司总
股本3732662913股，以此计算2025年度拟派发现金红利合计328474336.34元（含税）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实
施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2025年度用于股
份回购的金额为64448632.00元，合并计算后，2025年度现金分红总额为392922968.34元，占
公司2025年度合并报表口径的归属于上市公司股东净利润的比例为50.02%。
本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。分配完成后，母公司尚余未分配利润将
转入下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月2日
(二)股东会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业
园办公楼一层会议室
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2026-03-18│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月6日、2025年3月24
日召开第八届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共
同投资暨关联交易的议案》。公司采用参股方式与控股股东山东创新集团有限公司（以下简称
“创新集团”）、实际控制人崔立新先生控制的创新实业集团有限公司（以下简称“创新实业
”）及非关联第三方共同投资Red Sea Aluminium Industrial Limited Liability Company（
以下简称“RSAHolding”），后续RSAHolding将在沙特阿拉伯投资项目公司开展“沙特红海铝
产业链综合项目”。具体内容详见公司于2025年3月7日披露在上海证券交易所网站（http://w
ww.sse.com.cn）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。
本次投资中，公司、创新集团、创新实业分别间接持有RSAHolding25.20%股权、25.20%股
权和33.60%股权。RSAHolding已在沙特阿拉伯投资设立全资项目公司RedSeaAluminiumIndustr
ialLimitedLiabilityCompany（以下简称“RSAIndustrial”）用于开展“沙特红海铝产业链
综合项目”。
为满足项目建设及日常经营发展需要，RSAIndustrial拟向兴业银行股份有限公司上海分
行申请总额为4亿美元等值人民币的融资授信，贷款期限为9年。
为推动银行借款审批落地，公司拟按穿透持股比例25.20%提供连带责任保证担保，担保金
额不超过1.25亿美元等值人民币；创新实业拟按穿透持股比例33.60%提供连带责任保证担保，
担保金额不超过1.67亿美元等值人民币；创新集团提供全额连带责任保证担保。公司、创新实
业及创新集团的担保金额均包括但不限于本金及主合同项下全部贷款利息、违约金等全部债务
和实现债权的全部费用，担保债务期限不超过9年，保证期间为银行贷款协议项下的主债务履
行期限届满之日起不超过3年。本次担保协议尚未签署，担保协议的最终内容由担保方及被担
保方与接受担保方在公司股东会批准范围内共同协商确定。
为切实保护公司及投资者特别是中小投资者的合法权益，公司控股股东创新集团就公司本
次担保事项向公司提供反担保。
（二）内部决策程序
2026年3月16日，公司独立董事召开第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议，全票
审议通过了《关于向关联方提供关联担保的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。
2026年3月17日，公司召开第九届董事会第二次会议，以同意7票（关联董事崔立新、王伟
回避表决）、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于向关联方提供关联担保的议案》
，董事会提请股东会授权经营管理层在上述额度范围内，办理与本次担保的相关事宜。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法
律法规及《公司章程》规定，公司间接持有RSAIndustrial25.20%股份，RSAIndustrial为公司
实际控制人崔立新先生控制的公司，且公司控股股东创新集团为公司本次担保提供了反担保。
因此，本次公司按照持股比例为RSAIndustrial提供担保事项构成关联担保。本次事项尚需提
交公司股东会审议。
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2026-03-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-03-18│其他事项
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创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第九届董事会
第二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险
管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员更充分地行使权利和履行职责，
保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，
公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险。因公司全体董事作为被保险人，属
于利益相关方，在董事会审议时均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：创新新材料科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币1亿元/年（具体以保险合同为准）
4、保险费：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司管理层办理责
任险业务相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定赔偿限额、确
定保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，在今后保险合同期满时或期满之
前办理续保或重新投保等相关事宜。授权有效期至公司第九届董事会任期结束之日止，且不影
响已签约保险合同的有效性。
三、审议程序
公司于2026年3月17日召开第九届董事会第二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理
人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该议
案均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
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2026-03-14│股权回购
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一、回购股份的注销情况
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股份回购自2025年3月24日开始
，至2026年3月10日结束，累计回购股份23409250股，占公司总股本的比例为0.6232%。详情见
公司于2026年3月12日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-
008）。
经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2026年3月12日办理完
成上述23409250股回购股份的注销手续，本次注销完成后，公司总股本由3756072163股减少至
3732662913股。
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2026-03-12│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月6日、2025年3月24
日召开了第八届董事会第十九次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购股份预案的议案》。详见公司于2025年3月7日和2025年3月25日披露的《第
八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《2025年第一次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2025-017）。
2025年4月16日，公司披露回购报告书，本次回购股份方案的主要内容如下：公司使用自
有资金或自筹资金（含银行回购专项贷款），通过上海证券交易所系统以集中竞价方式回购公
司股份。回购资金总额不低于人民币10000万元（含），且不超过人民币20000万元（含）。回
购股份全部用于注销并减少注册资本。回购价格为不超过人民币5.71元/股（含），具体回购
价格由公司股东大会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定
。按照上述回购价格上限及回购资金总额的上下限测算，预计回购股份数量约为17513135股至
35026269股，占第八届董事会第十九次会议审议本次回购预案时总股本的0.43%至0.85%，具体
回购股份的数量及占公司总股本比例以回购期限届满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占
公司总股本的比例为准。回购期限自2025年第一次临时股东大会审议通过本次回购预案之日起
12个月内，即2025年3月24日至2026年3月23日。详见公司于2025年3月7日和2025年4月16日披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-008）、《关于以集中竞
价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-022）。
二、回购实施情况
（一）2025年7月7日，公司首次实施回购股份，并于2025年7月8日披露了首次回购股份情
况，详见公司《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（公告编号
：2025-049）。
（二）2026年3月10日，公司完成回购，已实际回购公司股份23409250股，占公司总股本
的0.6232%，回购最高价格4.83元/股，回购最低价格3.93元/股，使用资金总额10000.0827万
元。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成
回购。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次回购股份不会对公司日常生产经营、财务状况、未来发展等产生重大影响，不会影响
公司的上市地位，公司控股股东、实际控制人未发生改变，不会导致公司控制权发生变化。
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2025-12-18│其他事项
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创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期已届满，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消职工监事
，增设1名职工董事，与公司2025年第四次临时股东大会审议通过的5名非独立董事、3名独立
董事共同构成公司第九届董事会。第八届监事会职工监事李芳、王天闻不再担任公司职工监事
职务，仍在公司担任其他职务。
公司于2025年12月17日召开了职工代表大会，与会职工代表审议通过了《关于取消职工监
事并选举第九届董事会职工董事的议案》，同意取消职工监事职务并选举赵晓光先生（简历见
附件）为公司第九届董事会职工董事。
本次选举赵晓光先生为职工董事的任职生效以《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案
》经过2025年第四次临时股东大会审议通过为前提。任期自生效之日起至第九届董事会任期届
满之日止。
赵晓光先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当
选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
附：职工董事简历
赵晓光，男，1976年5月出生，毕业于吉林化工学院，学士学位。2001年7月至2007年10月
任职于邹平铝业有限公司；2016年9月至今任职山东创新合金研究院有限公司副院长；2007年1
1月至今任职任山东创新金属科技有限公司，历任创新金属质检部部长、副总经理、董事；202
2年12月2日至今任职创新新材料科技股份有限公司董事、副总经理、工会主席。曾荣获全国有
色金属标准化先进工作者、滨州市青年学术技术带头人、滨州市科技进步奖、滨州市专利奖、
滨州市五一劳动奖章。赵晓光先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和
高级管理人员不存在关联关系。赵晓光先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-12-06│其他事项
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创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月27日、2025年6月13
日召开第八届董事会第二十一次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册
发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“
交易商协会”）申请注册发行不超过（含）人民币20亿元的超短期融资券和中期票据，其中，
超短期融资券注册规模不超过（含）人民币5亿元，中期票据注册规模不超过（含）人民币15
亿元。具体情况请见公司分别于2025年5月28日、2025年6月14日刊载于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于拟注册发
行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2025-040）、《2025年第二次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2025-046）。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司超短期
融资券和中期票据的注册。具体内容如下：
一、关于公司发行超短期融资券获准注册事项
根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP362号），交易商协会
决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币5亿元，注册额度自通知书落款之日起2年
内有效，由招商银行股份有限公司主承销。
二、关于公司发行中期票据获准注册事项
根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1166号），交易商协
会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年
内有效，由招商银行股份有限公司主承销。
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2025-12-02│资产出售
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为优化资源配置，降低管理成本，创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟
将持有的全资子公司北京贞旺科贸有限公司（以下简称“北京贞旺”）100%股权出售给公司控
股股东山东创新集团有限公司（以下简称“创新集团”）。因北京贞旺自成立以来并未实质性
开展业务且净资产账面价值为0元，经交易双方协商，本次交易价格为人民币0元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，创新集团为公司控股股东，同时为公司实
际控制人、董事崔立新先生控制的，且公司董事、总经理王伟先生担任执行董事的公司。因此
，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易已经公司2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会第二十四次会议审议通
过，关联董事崔立新先生、王伟先生回避表决，本次事项无需提交股东大会审议。
本次交易不存在为北京贞旺提供担保、委托其理财，以及北京贞旺占用上市公司资金等情
形。
截至2025年10月31日，除本次交易，过去12个月，公司与关联方创新集团发生的关联交易
金额为576.49万元；过去12个月，公司与不同关联人未发生与本次交易类别相同的关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步优化公司管理架构与资源配置，聚焦主业发展，公司将持有的全资子公司北京贞
旺100%的股权转让给控股股东创新集团，交易对价为0元。北京贞旺自成立后未实际开展业务
，账面净资产为0元，本次交易旨在剥离无实质业务实体，有效精简公司组织体系，降低不必
要的管理成本，有利于公司未来发展，不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于出售资产暨关
联交易的议案》，关联董事崔立新先生、王伟先生回避表决。公司独立董事召开了2025年第二
次独立董事专门会议，审议通过了该事项。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次事项尚未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
二、交易对方（含关联人）情况介绍
（二）交易对方的基本情况
关联法人/组织名称：山东创新集团有限公司
统一社会信用代码：913716260757806974
成立日期：2013/08/13
注册地址：山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧
主要办公地址：山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧
法定代表人：王伟
注册资本：30000万人民币
创新集团为公司控股股东，同时为公司实际控制人、董事崔立新先生控制的，且公司董事
、总经理王伟先生担任执行董事的公司。本次交易无需支付交易费用，同时创新集团资信状况
良好，具有履约能力。
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2025-12-02│委托理财
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创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年12月1日召开第
八届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委
托理财额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在2026年度内使用单日最高余额上限为25
亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，期限自2026
年1月1日起至2026年12月31日止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
公司及其控股子公司满足日常生产经营需要前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性
高、风险可控的理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司整体收益。
（二）委托理财金额
公司2026年度委托理财单日最高余额上限为人民币25亿元，在上述额度内资金可循环投资
、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
（三）委托理财资金来源
公司及其控股子公司用于委托理财的资金为公司暂时闲置自有资金。公司保证当重大项目
投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以满足公司及其控股子公司的资金需求。
（四）委托理财方式
1、委托理财受托方
公司将选择信用评级高、投研能力强、资产管理规模位居市场前列的专业金融机构进行合
作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易
。
2、理财产品类型
本次委托理财资金主要用于中短期、流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品，包括
但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托
计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。单
笔理财产品期限不超过12个月。
（五）授权期限
自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
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2025-12-02│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年度日常经营和
业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司2026年度拟向银行等金
融机构申请综合授信总额不超过人民币186.75亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款
、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合
授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。
为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提
下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述
额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币186.75亿元，其
中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度为不超过30.3亿元，向资产负债率为70%
以下的担保对象提供担保额度为不超过156.45亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生
的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押
、质押等。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，
审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保
协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该授信
额度及担保额度的有效期和授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，在授权期限内额度可
循环使用。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司及子
公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，根据《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
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2025-12-02│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议、第
八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议
案》，本次交易事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
开展期货和衍生品套期保值业务存在价格波动风险、流动性风险、资金风险、内部控制风
险、技术风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为防范铝、LME伦铝、铜、铸造铝合金等价格波动风险和汇率、利率波动风险，降低其对
公司生产经营和财务成本的影响，稳定盈利水平，公司及合并报表范围内子公司拟开展期货和
衍生品套期保值业务，以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投
机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。
（二）交易金额
公司及合并报表范围内子公司2026年开展期货和衍生品套期保值所需保证金和应对行情变
化的风险金最高额度不超过等值人民币10亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等
值人民币90亿元。在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及全资或控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铝、LME伦铝、铜、铸造铝合金等品种的期
货、场内期权、场外衍生品（含场外期权）等业务，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套
期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。
2、交易工具：使用期货、期权、金融衍生品等方式进行套期保值。
3、交易场所：公司开展铝、铜、铸造铝合金等品种的期货和场内期权的交易场所在上海
期货交易所。公司开展LME伦铝品种的交易场所在伦敦金属交易所。公司通过经监管机构批准
、具有衍生品交易经营资质的期货公司、商业银行、证券公司等金融机构（非关联方机构）进
行场外衍生品（含场外期权）和其他金融衍生品等交易业务。
4、开展场外衍生品（含场外期权）的必要性：公司开展场外衍生品（含场外期权）交易
品种，主要是因为场外衍生品的交易要素更加灵活，公司可以根据采购和销售情况来定制与经
营相匹配的个性化合约，更加符合公司生产经营的套保需求。
交易对手方为通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的期货公司、商业银行、证
券公司等金融机构（非关联方机构），具有较强的履约能力。
5、境外开展期货和衍生品交易的必要性：随着公司海外业务的发展，LME伦铝价格将对公
司部分原材料采购成本造成一定影响。为对冲国际市场价格波动对公司成本端存在的影响，提
升成本管控的精准性与稳定性，公司拟增加LME伦铝交易品种及LME交易场所，更灵活地应对国
内外市场的联动风险，增强整体经营稳健性。
（五）授权期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
二、审议程序
本次开展期货和衍生品交易事项已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第
二十一次会议审议通过。本次交易事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
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2025-11-28│其他事项
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大股东基本情况：截至本公告披露日，北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联
集团”）持有创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份194195951股，占公司
总股本的5.17%；华联集团的一致行动人北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”
）持有公司股票3549000股，占公司总股本的0.09%。华联集团与华联股份合计持有公司股票19
7744951股，占公司总股本的5.26%。
减持计划的主要内容：华联集团因自身经营需要，拟于2025年12月19日至2026年3月18日
以集中竞价的方式减持公司股份不超过37560721股，占公司总股本比例不超过1%。
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2025-11-12│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为2,089,065,368
股。
本次股票上市流通总数为2,089,065,368股。
本次股票上市流通日期为2025年11月17日。
一、本次限售股上市类型
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创新新材”，原名“华联综超”）
本次限售股上市流通类型为发行股份购买资产向特定对象发行限售股。
（一）股票发行核准情况
2022年10月13日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准北京华联综合超市股份有限
公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（
证监许可[2022]2467号），核准公司向山东创新集团有限公司发行1,470,695,054股股份、向
崔立新发行704,170,890股股份、向杨爱美发行115,891,558股股份、向耿红玉发行80,202,643
股股份、向王伟发行80,202,643股股份、向天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）发行145,
348,837股股份、向天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）发行43,604,651股股份、向CPEIn
vestment（HongKong）2018Limited发行101,744,186股股份、向青岛上汽创新升级产业股权投
资基金合伙企业(有限合伙)发行58,139,534股股份、向嘉兴尚颀颀恒旭投资合伙企业(有限合
伙)发行58,139,534股股份、向扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)发行11,627,906股
股份、向佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业(有限合伙)发行11,627,906股股份、向Crescent
AllianceLimited发行95,930,232股股份、向DylanCapitalLimited发行29,069,767股股份、向
无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)发行44,186,046股股份、向无锡云晖二期新
汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)发行57,558,139股股份、向宁波梅山保税港区西投珅城
投资合伙企业(有限合伙)发行37,790,697股股份、向青岛裕桥润盛股权投资合伙企业(有限合
伙)发行29,069,767股股份、向哈尔滨恒汇创富股权投资中心(有限合伙)发行8,720,930股股份
、向山东鼎晖百孚股权投资合伙企业(有限合伙)发行29,069,767股股份、向上海鼎晖佰虞投资
合伙企业(有限合伙)发行29,069,767股股份、向山东宏帆实业有限公司发行43,604,651股股份
、向山东卡特国际贸易有限公司发行29,069,767股股份、向青岛华资橡树股权投资合伙企业(
有限合伙)发行14,534,883股股份、向深圳秋石睿远投资企业(有限合伙)发行8,720,930股股份
购买相关资产。
（二）股份登记情况
上述发行股份购买资产的新增3,337,790,685股股份已于2022年11月15日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。
（三）锁定期安排
本次办理限售股上市流通的股份总数为2,089,065,368股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、2022年11月15日，公司发行股份购买资产的新增股份3,337,790,685股在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，公司股份总数增加至4,003,598,603股。
2、2023年8月24日，公司募集配套资金向特定对象发行股票的新增股份332,594,235股在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续，公司股份总数增加
至4,336,192,838股。
3、公司子公司山东创新金属科技有限公司未实现公司重大资产出售及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易约定的截止2023年度累计承诺业绩，补偿义务人山东创新集团有限
公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟需要对公司进行业绩补偿，公司以人民币1.00元的总价
回购补偿义务人合计持有的公司股份数228,756,953股并予以注销，公司于2024年8月19日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销上述所回购股份228,756,953股，公司股份
总数变更为4,107,435,885股。
4、公司子公司山东创新金属科技有限公司未实现公司重大资产出售及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易约定的截止2024年度累计承诺业绩，补偿义务人山东创新集团有限
公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟需要对公司进行业绩补偿，公司以人民币1.00元的总价
回购补偿义务人合计持有的公司股份数351,363,722股并予以注销，公司于2025年9月1日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销上述所回购股份351,363,722股，公司股份
总数变更为3,756,072,163股。
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2025-09-18│其他事项
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一、职工代表大会召开情况
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年
9月17日下午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，就补选监事事项征求公司职工代表
意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。
二、职工代表大会审议情况
1、《关于补选监事的议案》
为完善公司治理结构、保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，经与会职工代表认真审议并投票表决，一致同意补选王天闻女士（简历附后）为公司第
八届监事会职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
附：监事简历
王天闻，女，1997年1月出生，本科学历。2019年7月至2021年11月任职山东创新板材有限
公司财务部，2021年12月至2023年10月任职山东创新金属科技有限公司审计部；2023年11月至
今任职创新新材料科技股份有限公司审计部。
王天闻女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-09-01│股权回购
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因创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东创新金属科技有限公司
（以下简称“创新金属”）未实现公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易（以下简称“重大资产重组”）约定的截至2024年度累计承诺业绩，补偿义务人山东创
新集团有限公司（以下简称“创新集团”）、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟需要对公司进行
业绩补偿。公司将以人民币1.00元的总价回购补偿义务人合计持有的公司股份数351363722股
，占回购前公司总股本的8.55%，并予以注销。
根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年8月29日出具的《证券过户登记确认书》，
山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟合计持有公司的351363722股股票已
过户至公司回购专用证券账户。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由4107435885股变更为3756072163股，注册资本
由4107435885元人民币变更为3756072163元人民币。
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2025-08-29│其他事项
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重要内容提示：
1、创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）于2025年8月27日
召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2025年度开展期货和衍生品套期保
值业务相关事项的议案》，本次交易事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
2、上海期货交易所于2025年6月10日推出铸造铝合金期货及期权交易品种，随着新交易品
种的上市，铸造铝合金期货价格将逐步影响现货定价模式，而现货销售价格的波动将对公司利
润造成一定影响。为有效降低铸造铝合金产品现货价格波动对公司生产经营影响，公司拟增加
铸造铝合金期货、期权及相关衍生品交易品种，其他内容保持不变。在审议额度范围内，资金
循环使用，有效期为自第八届董事会第二十二次会议审议通过之日起至2025年12月31日。
3、交易品种增加铸造铝合金期货、期权及相关衍生品等品种。
4、特别风险提示：开展期货和衍生品套期保值业务存在价格波动风险、流动性风险、资
金风险、内部控制风险、技术风险、市场风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
上海期货交易所于2025年6月10日推出铸造铝合金期货及期权交易品种，随着新交易品种
的上市，铸造铝合金期货价格将逐步影响现货定价模式，而现货销售价格的波动将对公司利润
造成一定影响。为有效降低铸造铝合金产品价格波动对公司生产经营的影响，公司拟充分利用
期货市场的套期保值功能，增加开展铸造铝合金期货、期权及相关衍生品交易品种。
（二）交易金额
公司及合并报表范围内子公司2025年开展期货和衍生品套期保值所需保证金和应对行情变
化的风险金最高额度不超过人民币10亿元，其中：期货及场内期权保证金额度不超过8.2亿元
，场外衍生品（含场外期权）保证金额度不超过1.5亿元，其他金融衍生品保证金额度不超过0
.3亿元。在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及全资或控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
本次调整期货和衍生品套期保值业务相关事项已经公司第八届董事会第二十二次会议、第
八届监事会第十九次会议审议通过。本次开展期货和衍生品交易事项无需提交公司股东大会审
议，不构成关联交易。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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