资本运作☆ ◇600363 联创光电 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2001-03-09│ 6.66│ 3.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-11-16│ 6.29│ 4.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-02│ 11.26│ 1.35亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海联创智能技术集│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江西华颂激光科技有│ 600.00│ ---│ 57.14│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│半导体照明光源产业│ 6550.00万│ 1657.59万│ 1657.59万│ 25.31│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高亮度超薄LED背光 │ 4180.00万│ 2368.80万│ 3810.76万│ 91.17│ ---│ ---│
│源及配套用导光板项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体照明光源产业│ 6550.00万│ 1657.59万│ 1657.59万│ 25.31│ ---│ ---│
│化项目(由江西联融 │ │ │ │ │ │ │
│新光源协同有限公司│ │ │ │ │ │ │
│实施) │ │ │ │ │ │ │
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│高亮度超薄LED背光 │ 4180.00万│ 2368.80万│ 3810.76万│ 91.17│ ---│ ---│
│源及配套用导光板项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体照明光源用LE│ 1.96亿│ 372.77万│ 629.74万│ 3.22│ ---│ ---│
│D器件产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│功率型红外监控系统│ 2.19亿│ 270.85万│ 524.20万│ 2.39│ ---│ ---│
│用LED外延材料、芯 │ │ │ │ │ │ │
│片及器件产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业技术研发中心建│ 5243.66万│ 80.87万│ 650.50万│ 12.41│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-02 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西联创显示科技有限公司33.0229%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江西联创光电科技股份有限公司 │
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│卖方 │南昌临空产业股权投资管理有限公司 │
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│交易概述 │江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金10000万元偿还 │
│ │南昌临空产业股权投资管理有限公司（以下简称“临空产业投资公司”）借款暨回购其持有│
│ │的公司控股子公司江西联创显示科技有限公司（以下简称“标的公司”或“联创显示”）33│
│ │.0229%股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 2025年8月1日，公司与临空产业投资公司签署《股权回购意向协议》，主要内容如下：│
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 甲方：南昌临空产业股权投资管理有限公司 │
│ │ 乙方：江西联创光电科技股份有限公司 │
│ │ （二）回购方式 │
│ │ 1.双方同意按照国有资产转让相关法律法规规定，通过江西省产权交易所公开挂牌出让│
│ │的方式办理目标股权回购事宜，乙方应积极配合甲方办理挂牌交易手续，并报名参与挂牌交│
│ │易。 │
│ │ 2.由甲方聘请的会计师事务所和资产评估机构对标的股权价值进行评估，转让底价不得│
│ │低于经国有资产监管部门核准或备案的转让标的评估结果，评估价格低于壹亿元的甲方以壹│
│ │亿元挂牌交易，最终转让价格以江西省产权交易所竞价结果为准。 │
│ │ 并经双方协商一致，同意公司以自有或自筹资金10000万元回购临空产业投资公司持有 │
│ │的标的公司33.0229%股权。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│3.57亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │江西联创光电超导应用有限公司8.00│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │江西联创光电科技股份有限公司 │
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│卖方 │江西省电子集团有限公司 │
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│交易概述 │江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金35,680.00万元收购江西省 │
│ │电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）持有的江西联创光电超导应用有限公司（以下│
│ │简称“联创超导”或“标的公司”）8.00%股权，拟以现金13,380.00万元收购共青城智诺嘉│
│ │投资中心（有限合伙）（以下简称“共青城智诺嘉”）持有的联创超导3.00%股权（以下简 │
│ │称“本次交易”）。交易完成后，公司对联创超导持股比例将由40.00%提升至51.00%，并获│
│ │得联创超导董事会5个席位中的3个席位，成为联创超导的控股股东，将其纳入合并报表范围│
│ │。 │
│ │ 基于谨慎性原则，为保护上市公司及投资者利益，拟决定终止上述交易，后续尚需提交│
│ │董事会审议，敬请广大投资者注意投资风险！ │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│1.34亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │江西联创光电超导应用有限公司3.00│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │江西联创光电科技股份有限公司 │
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│卖方 │共青城智诺嘉投资中心（有限合伙） │
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│交易概述 │江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金35,680.00万元收购江西省 │
│ │电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）持有的江西联创光电超导应用有限公司（以下│
│ │简称“联创超导”或“标的公司”）8.00%股权，拟以现金13,380.00万元收购共青城智诺嘉│
│ │投资中心（有限合伙）（以下简称“共青城智诺嘉”）持有的联创超导3.00%股权（以下简 │
│ │称“本次交易”）。交易完成后，公司对联创超导持股比例将由40.00%提升至51.00%，并获│
│ │得联创超导董事会5个席位中的3个席位，成为联创超导的控股股东，将其纳入合并报表范围│
│ │。 │
│ │ 基于谨慎性原则，为保护上市公司及投资者利益，拟决定终止上述交易，后续尚需提交│
│ │董事会审议，敬请广大投资者注意投资风险！ │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-06 │
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│关联方 │共青城瑞迈投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其出资人为公司实控人之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方共青城瑞迈投资合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“瑞迈投资”）、非关联方四川小资航旅科技有限公司（以下简称│
│ │“航旅科技”）、非关联方资阳航源智科商业运营管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │航源智科”）共同投资设立资阳商业航天产业运营公司（名称暂定，最终以工商登记部门核│
│ │定为准，以下简称“合资公司”），本次交易构成与关联人共同投资的关联交易。 │
│ │ 合资公司拟注册资本为8000万元，其中：公司以自有或自筹资金（不属于募集资金）现│
│ │金出资2400万元，持股30%；瑞迈投资以现金出资1200万元，持股15%；航旅科技以现金出资│
│ │3200万元，持股40%；航源智科以现金出资1200万元，持股15%。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次与关联人共同投资的关联交易中，公司出资额2400万元，占公司2024年末净资产的│
│ │0.58%，本次交易经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本公告日前12个月内，公司与瑞迈投资累计交易次数0次，累计交易金额0万元（不含本│
│ │次）；与不同关联人进行与对外投资类别相关的交易0次，累计交易金额0万元（不含本次）│
│ │。 │
│ │ 风险提示： │
│ │ 1、公司本次与关联人、非关联人共同投资设立合资公司，已签署《出资人协议》，尚 │
│ │未办理合资企业登记注册，相关业务尚未开展，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行│
│ │业政策变化、市场竞争、技术迭代加快等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风│
│ │险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性。公司将采取适当的策略和管理措施，加强│
│ │风险管控积极防范和应对风险。请广大投资者注意风险。 │
│ │ 2、除公司外，合资公司其他股东成立时间不长、规模较小，其中：航旅科技作为资阳 │
│ │国资委商业航天产业的运营主体，成立于2023年3月，目前尚未实现盈利；航源智科和瑞迈 │
│ │投资均是专为设立合资公司而新设的两家核心人员持股平台，其认缴出资额目前尚未实缴到│
│ │位，航源智科及瑞迈投资作为法人主体本身并无技术储备，新设立两家持股平台的目的是为│
│ │了将合资公司与核心管理及技术人员进行深度绑定，从管理机制上推动合资公司目标快速达│
│ │成。 │
│ │ 3、资阳商业航天发射技术研究院已完成电磁发射用火箭试验模型首阶段低速电磁发射 │
│ │试验，但该技术目前没有实现商业化运作的先例，后续能否实现商业化以及商业化前景如何│
│ │均存在较大不确定性。请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 4、合资公司设立后，无控股股东，航旅科技为合资公司单一第一大股东。公司作为合 │
│ │资公司的参股股东，不对合资公司并表，不控制合资公司，合资公司的业绩短期不会对本公│
│ │司业绩产生重大影响。请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）交易情况公司拟与瑞迈投资、航旅科技、航源智科共同投资设立资阳商业航天产│
│ │业运营公司（名称暂定，最终以工商登记部门核定为准）。合资公司拟注册资本为8000万元│
│ │，其中：公司以自有或自筹资金（不属于募集资金）现金出资2400万元，持股30%；瑞迈投 │
│ │资以现金出资1200万元，持股15%；航旅科技以现金出资3600万元，持股40%；航源智科以现│
│ │金出资1200万元，持股15%。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 合资公司设立后，将成为一家专注于商业航天电磁发射领域的高科技企业，致力于为客│
│ │户提供低成本、高频次、绿色环保的商业航天电磁发射与相关服务，提供电磁发射场建设所│
│ │需的高温超导磁体、地面模组、变流控制等磁电高端装备产品。高温超导磁体技术是合资公│
│ │司商业航天电磁发射技术实现高效、可靠的超高速发射的技术核心环节，是高温超导磁体技│
│ │术应用领域的一次重要拓展。目前，该技术尚无商业化运作先例，后续能否实现商业化以及│
│ │商业化前景如何均存在较大不确定性。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2025年9月5日召开第八届董事会第二十五次临时会议，以7票同意，0票反对，0 │
│ │票弃权，2票回避，审议通过了关于《公司对外投资暨关联交易》的议案，关联董事伍锐先 │
│ │生、邓惠霞女士回避表决，公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见。 │
│ │ （四）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资暨关联│
│ │交易事项经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （五）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人瑞迈投资或与不同关联人│
│ │之间对外投资类别下标的相关的关联交易未达到“3000万元以上且占公司最近一期经审计净│
│ │资产绝对值5%以上”标准，无需提交股东大会审议。 │
│ │ （六）本次交易不属于重大资产重组事项。 │
│ │ 二、交易对方情况 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 瑞迈投资出资人中：伍宇扬先生为公司实控人伍锐先生之子，其对瑞迈投资的出资额为│
│ │66.67万元，持股比例66.67%；瑞迈投资执行事务合伙人邓惠霞女士为公司现任董事、副总 │
│ │裁，其对瑞迈投资的出资额为22.22万元，持股比例为22.22%。根据《上海证券交易所股票 │
│ │上市规则》规定，瑞迈投资为公司关联法人，本次交易构成与关联法人共同投资的关联交易│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江西联创超导技术有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为江西联创超导技术有限公司（以下简称│
│ │“联创超导”），联创超导系江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“│
│ │公司”）控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）控股子公司，系公司│
│ │的参股公司与关联法人 │
│ │ 本次担保金额：本次联创超导拟申请的综合授信总额为不超过人民币8,000万元，公司 │
│ │拟按对联创超导的持股比例对联创超导拟申请综合授信总额的40%提供总额不超过人民币3,2│
│ │00万元担保。同时，联创超导控股股东电子集团对联创超导拟申请综合授信总额的60%提供 │
│ │不超过4,800万元担保。 │
│ │ 担保余额：截至本公告披露日，公司已实际为联创超导提供担保余额为5,998万元（不 │
│ │含本次） │
│ │ 本次担保是否有反担保：是，本次担保由联创超导提供反担保 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 联创超导自产品商业化后，业务高速发展，现拟向中国建设银行股份有限公司南昌东湖│
│ │支行申请总额不超过8,000万元期限为1年的流动资金贷款等综合授信。公司拟按对联创超导│
│ │的持股比例对授信额度的40%提供总额不超过人民币3,200万元担保。联创超导以其全部财产│
│ │为公司实际担保提供反担保。同时，联创超导控股股东电子集团对联创超导拟向中国建设银│
│ │行股份有限公司南昌东湖支行申请综合授信总额的 60%提供不超过 4,800万元担保。 │
│ │ 公司提请股东大会授权公司管理层在上述联创超导拟申办的贷款授信担保额度范围内决│
│ │定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签│
│ │署担保相关文件 │
│ │ 联创超导系公司控股股东电子集团的控股子公司，系公司的参股公司与关联法人。电子│
│ │集团持有联创超导41.026%股份，公司持有联创超导40.00%股份。根据《上海证券交易所股 │
│ │票上市规则》6.3.3之（二）的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 │
│ │ 公司于2025年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权│
│ │，2票回避，审议通过了关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案，关联董事伍 │
│ │锐先生、陈长刚先生回避表决，公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见及│
│ │明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本│
│ │次担保事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东届时将回避表决。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）被担保人基本情况 │
│ │ 1．被担保人名称：江西联创超导技术有限公司 │
│ │ 2．统一社会信用代码：91360106MA38MGU208 │
│ │ 3．成立日期：2019-06-06 │
│ │ 4．注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道168号科技大楼 107号一│
│ │、二楼 │
│ │ 5．法定代表人：伍锐 │
│ │ 6．注册资本：20,000万元人民币 │
│ │ 7．企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 8．主要办公地点：南昌市高新开发区京东大道168号联创光电科技园9．经营范围：一 │
│ │般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，│
│ │货物进出口，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，工业自动控制系统装置│
│ │制造，工业自动控制系统装置销售，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，实验分析仪器│
│ │制造，实验分析仪器销售，电工机械专用设备制造，机械设备研发，电子专用设备制造，电│
│ │子专用设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，发电机及发电机组制造│
│ │，发电机及发电机组销售，新材料技术推广服务，新材料技术研发，金属材料销售，节能管│
│ │理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 12．截至本公告披露日，除对公司提供的反担保，联创超导不存在其他抵押、担保、诉│
│ │讼和仲裁等或有事项，前述反担保事项详见公司于2023年11月28日、2023年11月29日、2024│
│ │年4月25日、2024年12月14日在上海证券交易所网站披露的《关于为参股公司提供担保暨关 │
│ │联交易的公告》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的补充更正公告》《关于为参股公司│
│ │提供担保暨关联交易的公告》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：│
│ │2023-056、2023-061、2024-021、2024-082） │
│ │ 13．联创超导未被列为失信被执行人 │
│ │ （二）被担保人与上市公司关联关系 │
│ │ 联创超导系公司控股股东电子集团控股子公司，系公司的参股公司。电子集团持有联创│
│ │超导41.026%股份，公司持有联创超导40.00%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》6│
│ │.3.3之（二）的相关规定，联创超导为公司关联法人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │江西联创光电超导应用有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为江西联创光电超导应用有限公司（│
│ │以下简称“联创超导”），联创超导系江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光│
│ │电”或“公司”）控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）控股子公司│
│ │，系公司的参股公司与关联法人。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司按持股比例为联创超导向银行申│
│ │请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币2000万元。截至本公告披露日，公司已实际为│
│ │联创超导提供担保余额为4732万元（不含本次）。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：是，本次担保由联创超导提供反担保。 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 联创超导自产品商业化后，业务高速发展，现拟向江西银行股份有限公司南昌高新支行│
│ │申请总额不超过5000万元期限为两年的流动资金贷款等综合授信。公司拟按对联创超导的持│
│ │股比例对每笔授信额度的40%提供总额不超过人民币2000万元担保。联创超导以其全部财产 │
│ │为公司实际担保提供反担保。同时，联创超导控股股东电子集团对联创超导拟向江西银行股│
│ │份有限公司南昌高新支行申请综合授信总额的60%提供不超过3000万元担保。 │
│ │ 公司提请股东大会授权公司管理层在上述联创超导拟申办的贷款授信担保额度范围内决│
│ │定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签│
│ │署担保相关文件。 │
│ │ 联创超导系公司控股股东电子集团的控股子公司，系公司的参股公司与关联法人。电子│
│ │集团持有联创超导41.026%股份，公司持有联创超导40.00%股份。根据《上海证券交易所股 │
│ │票上市规则（2024年4月份修订）》6.3.3之（二）的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 │
│ │ 公司于2024年12月13日召开第八届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃 │
│ │权，2票回避，审议通过了关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案，关联董事 │
│ │伍锐先生、陈长刚先生回避表决，公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见│
│ │及明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，│
│ │本次
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