资本运作☆ ◇600363 联创光电 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海联创智能技术集│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江西华颂激光科技有│ 600.00│ ---│ 57.14│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│半导体照明光源产业│ 6550.00万│ 1657.59万│ 1657.59万│ 25.31│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高亮度超薄LED背光 │ 4180.00万│ 2368.80万│ 3810.76万│ 91.17│ ---│ ---│
│源及配套用导光板项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体照明光源产业│ 6550.00万│ 1657.59万│ 1657.59万│ 25.31│ ---│ ---│
│化项目(由江西联融 │ │ │ │ │ │ │
│新光源协同有限公司│ │ │ │ │ │ │
│实施) │ │ │ │ │ │ │
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│高亮度超薄LED背光 │ 4180.00万│ 2368.80万│ 3810.76万│ 91.17│ ---│ ---│
│源及配套用导光板项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体照明光源用LE│ 1.96亿│ 372.77万│ 629.74万│ 3.22│ ---│ ---│
│D器件产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│功率型红外监控系统│ 2.19亿│ 270.85万│ 524.20万│ 2.39│ ---│ ---│
│用LED外延材料、芯 │ │ │ │ │ │ │
│片及器件产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│企业技术研发中心建│ 5243.66万│ 80.87万│ 650.50万│ 12.41│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-11-28 │
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│关联方 │江西联创光电超导应用有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人为江西联创光电超导应用有限公司(以下│
│ │简称“联创超导”),联创超导系江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”│
│ │或“公司”)控股股东江西省电子集团有限公司(以下简称“电子集团”)控股子公司,系│
│ │公司的参股公司与关联法人。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司按持股比例为联创超导向银行等│
│ │金融机构申请综合授信提供担保,担保额度不超过人民币20000万元。截至本公告披露日, │
│ │公司已实际为联创超导提供担保余额为0万元(不含本次)。 │
│ │ 本次担保是否有反担保:是,本次担保由联创超导提供反担保。 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量:无。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ (一)担保基本情况 │
│ │ 联创超导自产品商业化后,业务高速发展,现拟向银行等金融机构申请综合授信不超过│
│ │人民币50000万元,公司拟按对联创超导的持股比例对授信总额的40%提供不超过人民币2000│
│ │0万元担保,担保期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东 │
│ │大会召开之日止有效,担保额度在担保期限内可滚动使用。联创超导以其全部财产为公司实│
│ │际担保提供反担保。同时,联创超导控股股东电子集团对联创超导拟向银行等金融机构申请│
│ │综合授信总额的60%提供不超过30000万元担保。 │
│ │ 公司提请股东大会授权公司管理层在本次担保总额范围内决定实际发生的担保金额、担│
│ │保形式、担保期限等具体事宜,授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件,授权期限│
│ │自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效。│
│ │ 联创超导系公司控股股东电子集团的控股子公司,系公司的参股公司与关联法人。电子│
│ │集团持有联创超导41.026%股份,公司持有联创超导40.00%股份。根据《上海证券交易所股 │
│ │票上市规则(2023年8月份修订)》6.3.3之(二)的相关规定,本次交易构成关联交易。 │
│ │ (二)履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 │
│ │ 公司于2023年11月27日召开第八届董事会第七次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权 │
│ │,审议通过了关于《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案,关联董事伍锐先生回避表决│
│ │,公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议│
│ │,关联股东届时将回避表决。 │
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│公告日期 │2023-11-17 │
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│关联方 │厦门华智投资合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │其普通合伙人为公司现任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司厦门华联电│
│ │子股份有限公司(以下简称“华联电子”或“交易标的”)拟引入投资者进行增资扩股(以│
│ │下简称“本次增资”或“本次交易”)。其中,引入不超过5家投资者增资不超过4000万股 │
│ │,引入华联电子的员工持股平台厦门华智投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华智投资│
│ │”或“员工持股平台”)增资不超过800万股,合计增资扩股的总股数不超过4800万股,预 │
│ │计募集资金总额不超过3.05亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例不超过8.3041%。增 │
│ │资定价以不低于华联电子评估基准日的评估值为参考依据,经华联电子参股股东联发集团有│
│ │限公司(以下简称“联发集团”)履行国有资产管理程序后确定,员工持股平台与拟引入的│
│ │其他新增投资者的增资入股价格相同。 │
│ │ 根据华联电子《公司章程》第十四条,华联电子现有股东对本次增资不享有优先认购权│
│ │。本次增资华联电子现有在册股东无优先认购安排。公司不参与华联电子本次增资扩股股份│
│ │的认购。 │
│ │ 本次交易完成后,公司仍为华联电子控股股东,华联电子仍为公司合并报表范围内的控│
│ │股子公司。 │
│ │ 由于公司现任董事李中煜先生为员工持股平台厦门华智投资合伙企业(有限合伙)普通│
│ │合伙人及执行事务合伙人,因此,本次交易构成关联交易。根据本次增发募集资金总额及华│
│ │智投资本次认购新增股份上限预估,与华智投资的关联交易总金额预计不超过5083.33万元 │
│ │,占公司最近一期经审计净资产比例预计不超过1.3840%。 │
│ │ 截止本公告披露日,过去12个月公司与关联董事李中煜先生控制的企业进行的关联交易│
│ │金额为1466.66万元(不含本次交易),占交易发生时公司最近一期经审计净资产的0.3993%│
│ │。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易在公司董事会的审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示 │
│ │ 本次交易部分增发对象及发行定价尚未确定,交易的后续实施尚需华联电子参股股东联│
│ │发集团履行国有资产管理程序,尚需华联电子股东大会审议通过,尚需提交全国中小企业股│
│ │份转让系统有限责任公司审核,存在一定的不确定性。 │
│ │ 公司将持续关注本次交易的进展情况,及时准确地履行信息披露义务,敬请广大投资者│
│ │注意投资风险。 │
│ │ (1)企业名称:厦门华智投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ (2)统一社会信用代码:91350213MACW651Q3H │
│ │ (3)成立时间:2023-09-06 │
│ │ (4)执行事务合伙人:李中煜 │
│ │ (5)公司类型:有限合伙企业 │
│ │ (6)出资总额:405万元人民币 │
│ │ (7)注册地址:厦门市翔安区民安街道莲亭路805号308-91室 │
│ │ (8)主要办公地点:厦门火炬高新区同翔高新城舫阳南路189-1号 │
│ │ (9)关联关系说明:厦门华智投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合 │
│ │伙人李中煜先生为公司现任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月份修订 │
│ │)》规定,华智投资为公司关联法人。华智投资的另一有限合伙人杜鉴洋先生为华联电子正│
│ │式员工,除上述情况外,华智投资与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面│
│ │的其它关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江西省电子集团有限公司 7527.85万 16.54 79.46 2023-12-30
邓凯元 1126.21万 2.54 --- 2019-02-15
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合计 8654.06万 19.08
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-30 │质押股数(万股) │222.00 │
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│质押占所持股(%) │2.34 │质押占总股本(%) │0.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西省电子集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南太湖(天津)商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-28 │质押截止日 │2026-12-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月28日江西省电子集团有限公司质押了222.0万股给南太湖(天津)商业保理 │
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-26 │质押股数(万股) │1669.56 │
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│质押占所持股(%) │17.62 │质押占总股本(%) │3.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西省电子集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江西产投商业保理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-22 │质押截止日 │2024-12-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月22日江西省电子集团有限公司质押了1669.5562万股给江西产投商业保理有 │
│ │限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-23 │质押股数(万股) │222.61 │
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│质押占所持股(%) │2.35 │质押占总股本(%) │0.49 │
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│股东名称 │江西省电子集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南昌产投融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-21 │质押截止日 │2024-12-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月21日江西省电子集团有限公司质押了222.6075万股给南昌产投融资担保有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-23 │质押股数(万股) │1052.73 │
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│质押占所持股(%) │11.11 │质押占总股本(%) │2.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西省电子集团有限公司 │
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│质押方 │九江银行股份有限公司高新支行 │
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│质押起始日 │2019-01-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月21日江西省电子集团有限公司解除质押235.5237万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-08 │质押股数(万股) │119.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.26 │质押占总股本(%) │0.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西省电子集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华润深国投信托有限公司 │
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│质押起始日 │2022-06-17 │质押截止日 │2023-12-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月06日江西省电子集团有限公司解除质押230.0万股 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-24 │质押股数(万股) │110.00 │
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│质押占所持股(%) │1.16 │质押占总股本(%) │0.24 │
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│股东名称 │江西省电子集团有限公司 │
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│质押方 │交通银行股份有限公司江西省分行 │
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│质押起始日 │2023-11-22 │质押截止日 │2024-09-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月22日江西省电子集团有限公司质押了110.0万股给交通银行股份有限公司江 │
│ │西省分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-15 │质押股数(万股) │1560.00 │
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│质押占所持股(%) │16.47 │质押占总股本(%) │3.43 │
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│股东名称 │江西省电子集团有限公司 │
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│质押方 │南昌农村商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-13 │质押截止日 │2024-11-09 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月13日江西省电子集团有限公司质押了1560.0万股给南昌农村商业银行股份有│
│ │限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-13 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │2.11 │质押占总股本(%) │0.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西省电子集团有限公司 │
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│质押方 │交通银行股份有限公司江西省分行 │
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│质押起始日 │2023-10-11 │质押截止日 │2025-03-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月11日江西省电子集团有限公司质押了200.0万股给交通银行股份有限公司江 │
│ │西省分行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-08-05 │质押股数(万股) │238.00 │
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│质押占所持股(%) │2.51 │质押占总股本(%) │0.52 │
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│股东名称 │江西省电子集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京银行股份有限公司南昌分行 │
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│质押起始日 │2023-08-03 │质押截止日 │2025-07-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月03日江西省电子集团有限公司质押了238.0万股给北京银行股份有限公司南 │
│ │昌分行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-21 │质押股数(万股) │230.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.43 │质押占总股本(%) │0.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称
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