资本运作☆ ◇600366 宁波韵升 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-10-12│ 10.37│ 3.48亿│
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│增发 │ 2007-11-30│ 8.05│ 1.86亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-04-20│ 8.23│ 1.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-15│ 19.88│ 4.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-03-31│ 9.46│ 1300.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-06│ 6.95│ 1.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-08│ 10.16│ 10.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-31│ 6.95│ 403.10万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│大洋电机 │ 10521.72│ ---│ ---│ 0.00│ 1065.93│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│包头韵升科技发展有│ 10.45亿│ 1.90亿│ 4.80亿│ 45.94│-1218.26万│ ---│
│限公司年产15,000吨│ │ │ │ │ │ │
│高性能稀土永磁材料│ │ │ │ │ │ │
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-21 │交易金额(元)│1930.50万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │African Inkalamo Mining Company │标的类型 │股权 │
│ │Limited的 99%股权 │ │ │
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│买方 │Sino Great Chemical Company Limited │
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│卖方 │中矿香港稀土资源有限公司 │
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│交易概述 │宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）参股企业中韵矿业发展有限公司（以下简称“│
│ │中韵矿业”）的子公司中矿香港稀土资源有限公司（以下简称“中矿香港稀土）拟将持有的│
│ │AfricanInkalamoMiningCompanyLimited（以下简称“非洲雄狮矿业”）的99%股权转让给Si│
│ │noGreatChemicalCompanyLimited（以下简称“买方”赞比亚）。本次交易以现金方式支付 │
│ │，转让价格为1930.5万美元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │包头韵升强磁材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波韵升股份有限公司 │
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│卖方 │包头韵升强磁材料有限公司 │
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│交易概述 │宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第十一届董事会第六次 │
│ │会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控资子公司增资的议│
│ │案》,同意公司使用2022年度非公开发行股票募集资金中的2亿元向公司控股子公司包头韵升│
│ │强磁材料有限公司（以下简称“包头强磁”）增资，用于包头强磁向其全资子公司包头韵升│
│ │科技发展有限公司（以下简称“包头科技”）增资，以实施包头科技年产15,000吨高性能稀│
│ │土永磁材料智能制造项目。增资完成后包头强磁注册资本变更为10亿元，包头科技注册资本│
│ │变更为4.85亿元。包头强磁于同日履行了对包头科技增资的审议程序。 │
│ │ 包头强磁少数股东宁波韵升强磁材料有限公司（以下简称“韵升强磁”）将根据其持股│
│ │比例履行增资。增资完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │包头韵升科技发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │包头韵升强磁材料有限公司 │
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│卖方 │包头韵升科技发展有限公司 │
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│交易概述 │宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第十一届董事会第六次 │
│ │会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控资子公司增资的议│
│ │案》,同意公司使用2022年度非公开发行股票募集资金中的2亿元向公司控股子公司包头韵升│
│ │强磁材料有限公司（以下简称“包头强磁”）增资，用于包头强磁向其全资子公司包头韵升│
│ │科技发展有限公司（以下简称“包头科技”）增资，以实施包头科技年产15,000吨高性能稀│
│ │土永磁材料智能制造项目。增资完成后包头强磁注册资本变更为10亿元，包头科技注册资本│
│ │变更为4.85亿元。包头强磁于同日履行了对包头科技增资的审议程序。 │
│ │ 包头强磁少数股东宁波韵升强磁材料有限公司（以下简称“韵升强磁”）将根据其持股│
│ │比例履行增资。增资完成。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │包头韵升强磁材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波韵升股份有限公司 │
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│卖方 │包头韵升强磁材料有限公司 │
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│交易概述 │向宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司包头韵升强磁材料有限公司（以│
│ │下简称“包头强磁”）增资，用于包头强磁向其全资子公司包头韵升科技发展有限公司（以│
│ │下简称“包头科技”）增资，以实施包头科技年产15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项 │
│ │目。 │
│ │ 投资金额：增资总额为2亿元，来源为募集资金 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │包头韵升科技发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │包头韵升强磁材料有限公司 │
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│卖方 │包头韵升科技发展有限公司 │
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│交易概述 │向宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司包头韵升强磁材料有限公司（以│
│ │下简称“包头强磁”）增资，用于包头强磁向其全资子公司包头韵升科技发展有限公司（以│
│ │下简称“包头科技”）增资，以实施包头科技年产15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项 │
│ │目。 │
│ │ 投资金额：增资总额为2亿元，来源为募集资金 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │韵升控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │控股母公司及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │韵升控股集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股母公司及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │宁波韵豪金属材料有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │韵升控股集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股母公司及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │宁波健信超导科技股份有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │宁波韵祥磁业有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │宁波韵豪金属材料有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │宁波韵合磁业有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │韵升控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │控股母公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │韵升控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │控股母公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │韵升控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │控股母公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │韵升控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │控股母公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │韵升控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │控股母公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │宁波健信超导科技股份有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │宁波韵泰磁业有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │宁波韵祥磁业有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │宁波韵豪金属材料有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │宁波韵合磁业有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │韵升控股集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股母公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │韵升控股集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股母公司及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-21│股权转让
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交易简要内容宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）参股企业中韵矿业发展有限公
司（以下简称“中韵矿业”）的子公司中矿香港稀土资源有限公司（以下简称“中矿香港稀土
）拟将持有的AfricanInkalamoMiningCompanyLimited（以下简称“非洲雄狮矿业”）的99%股
权转让给SinoGreatChemicalCompanyLimited（以下简称“买方”）。本次交易以现金方式支
付，转让价格为1930.5万美元。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
本次股权转让事项需根据协议在满足先决条件、交易对手方按照协议约定及时完成交易对
价支付、相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续后方为完成。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
一、交易概述
中韵矿业是公司与中矿资源集团股份有限公司（以下简称“中矿资源”）共同发起设立的
合资公司，本公司持有其45%股权，中矿资源持有其55%股权。中韵矿业通过持有中矿香港稀土
100%股权，间接持有非洲雄狮矿业99%股权。中矿资源同时通过全资子公司SinomineInternati
onal(Zambia)EngineeringCompanyLimited（以下简称“赞比亚国际工程”）持有非洲雄狮矿
业1%的股权。
公司同意参股企业中韵矿业的子公司中矿香港稀土将持有的非洲雄狮矿业的99%股权，转
让给SinoGreatChemicalCompanyLimited（以下简称“买方”），本次交易总对价为1,930.5万
美元，买卖双方已签署《股权转让协议》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》和《公司章程》，本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，
无需提交公司股东会审议。本次股权转让事项需根据协议在满足先决条件、交易对手方按照协
议约定及时完成交易对价支付、相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续后方为完成。
二、交易对方情况介绍
交易对方的基本情况如下
SinoGreatChemicalCompanyLimited与公司产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不
存在关联关系。
SinoGreatChemicalCompanyLimited资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东
的净利润为24,000万元到31,000万元，与上年同期相比增长122.56%到187.48%。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,000万
元到28,000万元，与上年同期相比增长137.01%到216.01%。
（一）业绩预告时间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为24,000万元
到31,000万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加13,216.57万元到20,216.57万元，
同比增加122.56%到187.48%。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,000万元到
28,000万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加12,139.54万元到19,139.54万元，同
比增加137.01%到216.01%。
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2026-07-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月10日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司总部大楼210会议室
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2026-06-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永
华明”）
原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）
更换会计师事务所的简要原因：公司原财务审计机构为天衡所，综合考虑公司的发展方向
和实际管理需求等情况，经公司审慎研究，拟聘用安永华明为公司2026年度外部审计机构及内
部控制审计机构。公司已就更换2026年度外部审计机构事项与前后任会计师事务所进行了沟通
，前后任会计师事务所均已明确知悉本次更换事项并表示无异议。
本事项尚需提交公司股东会审议
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中
，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年
报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融
业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审
计客户86家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承
担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1.基本信息
1)拟任2026年度项目合伙人、签字注册会计师
蓝锦芳先生，项目合伙人/签字注册会计师。于2011年成为注册会计师，2011年开始从事
上市公司审计，2011年开始在安永华明执业、拟于2026年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署/复核上市公司年报/内控审计2家，涉及的行业包括汽车零部件和房地产。
2)拟任2026年度项目合伙人、签字注册会计师
许石女士，项目签字注册会计师。于2017年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审
计、2013年开始在安永华明执业、拟于2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核2
家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括零售和支付行业。
3)拟任2026年度项目质量控制复核人
李胜先生，项目质量控制复核人。于2013年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审
计、2015年开始在安永华明执业。近三年未签署/复核上市公司年报/内控审计。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计费用将根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计服务需投入的审计
人员数量和工作量等因素综合确定。公司董事会提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权
公司负责人及财务负责人根据业务工作量与安永华明协商确定2026年度审计费用（包括财务报
表审计费用和内控审计费用）以及签订2026年度审计服务业务约定书。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务年限：25年
上年度审计意见类型：标准无保留意见
公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
天衡在担任公司审计机构期间，始终坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的职责，顺
利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对天衡及其工作团队
在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行应尽职责，并提供良好服务表示衷心感谢和
诚挚敬意。
（二）拟更换会计师事务所原因
公司于2026年6月15日向香港联交所递交H股发行上市的申请，综合考虑公司的发展方向和
实际管理需求等情况，经公司审慎研究，拟聘用安永华明为公司2026年度外部审计机构及内部
控制审计机构。公司已就更换2026年度外部审计机构事项与前后任会计师事务所进行了沟通，
前后任会计师事务所均已明确知悉本次更换事项并表示无异议。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就更换2026年度外部审计机构事项与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计
师事务所均已明确知悉本次更换事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会
计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通
做好配合工作。
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2026-06-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-16│其他事项
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宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月15日向香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌
上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市
的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会
”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，
投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
鉴于本次发行上市的发行对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机
构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该申请资料披露的本次发行
上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文链接：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108644/documents/sehk26061502024_c.pdf
英文链接：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108644/documents/sehk26061502025.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收
购、购买或认购公司本次发行上市的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政
府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方
可实施，仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号总部大楼210会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，独立董事陈灵国先生、叶元华先生、王健先生出席本次
会议。
2、董事会秘书赵佳凯先生出席本次会议；财务总监张迎春女士出席本次会议。
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2026-04-29│其他事项
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一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次2025年年度股东会
2、股东会召开日期：2026年5月8日
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2026-04-23│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提升公司治理水平
、盈利能力和核心竞争力，推动企业高质量发展，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念
，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际经营情况及发展战略，制定了20
26年度“提质增效重回报”行动方案。
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2026-04-11│对外担保
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被担保人名称：宁波韵升磁体元件技术有限公司、宁波韵升新能源汽车材料有限公司、宁
波韵升粘结磁体有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次担保金额：2026年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币25亿元。
已实际为其提供的担保余额：截止2025年12月31日，公司为子公司担保应付票据7999.97
万元，银行借款30700万元。
本次是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了公司第十一届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于2026年度对控股子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需
提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为适应公司业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司就2026年度对外担
保作如下计划安排：2026年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币25亿元。
公司董事会授权公司经营层在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执
行，并代表董事会签署有关法律文件。授权期限自股东会审议通过之日起至下一年年度股东会
召开之日。
（二）已履行的内部决策程序
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了公司第十一届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于2026年度对控股子公司担保额度预计的议案》，本议案尚需
提交公司股东会审议。本次担保事项自2025年年度股东会审议通过后生效，至2026年年度股东
会日止。
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2026-04-11│其他事项
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宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了公司第十一届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，具体内容如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的
资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对公司提供流动性服务的
主要载体。资产池业务是指协议银行依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池及质押
融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于公司合法持有的、协议银行认可的存
单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。资产池项下的票据池业务，可对承
兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现
、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、实施额度
即期余额不超过人民币20亿元，即公司及公司子公司与合作银行开展资产池质押融资的即
期余额合计，不超过人民币20亿元，该额度可滚动使用。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限，自本次股东会审议通过之日起至2026年年度股东会之日止。
在风险可控的前提下，公司及子公司开展资产池质押融资，可采用最高额质押、一般质押
、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，由管理层根据公司经营需要具体确定及
办理，但不得超过资产池业务额度。
二、开展资产池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，使用商业汇票结算的客户增加，
同时公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票、信用证等有价票证的方式结算。
1、通过开展资产池项下的票据池业务，公司可以将应收票据统一存入协议银行进行集中
管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少对各类有价票证管理的成本；
2、公司可以利用资产池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银
行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资
金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、公司可以将应收票据和应付票据进行集中管理，实现票据管理的信息化。
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2026-04-11│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2527398985.60元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
以2025年末公司总股本1099041051股扣减不参与利润分配的回购股份11964093股，即1087
076958股为基数，向全体股东每10股派发2025年度现金红利1.0元（含税），合计发放现金红
利108707695.80元。
公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日14点00分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号总部大楼210会议室(五)网络投票的系统、起止
日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-11│其他事项
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宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了公司第十一届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于2026年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》
。公司（包括控股子公司）拟以自有资金在累计不超过3.0亿美元（或其他等值外币）交易额
度内开展外汇套期保值业务，该议案尚需提交公司股东会审议，授权期限自公司股东会审议通
过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。具体情况如下：（一）交易目的
公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。在全球经济急剧变化
的环境中，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响
，公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不
进行投机和套利交易。
（二）交易额度、有效期限及投入资金来源
公司及下属子公司拟开展累计金额不超过3.0亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值
业务。有效期自公司股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。资金来源均
为公司自有资金，不涉及募集资金。
（三）拟开展的外汇衍生品交易品种
公司及下属子公司的外汇套期保值业务涉及实际业务发生的结算币种，包括但不限于美元
、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业
务、其他外汇衍生产品业务及上述业务的组合。
（四）交易对方
有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。
（五）实施方式
公司授权财务部门在额度范围内具体实施。授权公司管理层在授权额度与授权期限内，行
使具体操作的决策权并签署相关合同文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、
单一业务出具董事会决议。
二、外汇套期保值业务风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套
期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的
。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金
融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法
履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系
不完善造成的风险。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中
，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
三、公司采取的风险控制措施
1、为控制履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业
务。
2、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，公司审计
部负责对外汇套期保值业务开展情况进行监督。独立董事、审计委员会对公司外汇套期保值业
务的具体情况进行督查。
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2026-04-11│银行授信
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重要内容提示：
公司及子公司2026年度拟向银行机构及其他融资机构申请融资额度总计不超过人民币8500
00万元
公司第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度
的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了公司第十一届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下
：
一、融资授信情况概述
为了满足宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营所需资金和业务
发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，公司及子公司2026年度
拟向银行机构及其他融资机构申请融资额度总计不超过人民币850000.00万元，融资品种包括
但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、
信托等各类业务，
公司及子公司拟向上述银行及其他融资机构申请的融资额度总计不超过人民币850000万元
，并根据金融机构要求，以公司及子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物
。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际
需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，授信期限内，授信额度可循环使用。融资利率
、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
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2026-04-11│其他事项
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宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开公司第十一届董事会第
十七次会议，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》及《关于
确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事进行了回避表决
，其中公司董事薪酬部分事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、公司董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况
公司2025年度董事及高级管理人员薪酬发放情况如下：
1、董事薪酬
按照聘任协议约定，2025年度公司独立董事薪酬合计为税前人民币30万元。
外部非独立董事不在公司领取薪酬，在公司任职的非独立董事薪酬根据公司薪酬管理制度
确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的非独立董事2025年度薪酬合计为税前人民币612.98万元（含兼任高级管
理人员的董事的薪酬）。
2、高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
高级管理人员2025年度薪酬合计为税前人民币609.02万元（含兼任董事的高级管理人员的
薪酬）。
二、公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《公司章程》《宁波韵升股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相
关制度，结合公司经营等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了2026年度公司董事、高级管
理人员薪酬津贴方案，具体如下：
（一）适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、董事薪酬方案
独立董事薪酬标准确定为：每人税前10万元人民币/年。自公司发行H股股票并在香港联合
交易所有限公司上市之日起，常住香港的独立董事津贴为税前15万元人民币/年。上述所涉及
的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。独立董事因改选、任期内辞职等原因离任或新
聘的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
在公司任职的非独立董事，按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗
位水平，依据公司的《宁波韵升股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及内部薪酬
考核标准执行与发放。公司董事薪酬根据其是否在公司担任具体经营管理职务实行差异化管理
，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占年度薪酬
总额的比例原则上不低于50%。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重
要依据。不另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。
外部非独立董事不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位水平，根据
市场薪酬水平、公司经营规模及盈利状况确定，依据公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》及内部薪酬考核标准执行与发放。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励及
中长期激励收入四部分构成，其中绩效薪酬占年度薪酬总额的比例原则上不低于50%。
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2026-04-11│委托理财
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委托理财受托方：具有合法经营资格的银行、证券公司或信托公司等金融机构
委托理财金额：单日最高余额不超过人民币20亿元，使用期限自股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止
委托理财产品类型：1、购买金融机构发行的理财产品与债券；2、购买信托机构发行的信
托计划产品；3、购买证券公司发行的资产管理计划；4、投资国债、国债逆回购与企业债券；
5、基金类
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了公司第十一届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于2026年度委托理财额度的议案》，该议案尚需提交公司股东
会审议。具体情况如下：
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公
司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。
（二）投资金额
公司及下属子公司拟使用不超过人民币20.00亿元(含本数)的自有资金进行委托理财，授
权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用
，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过该额度。
（三）资金来源
资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金，单日最高余额不超过20亿元，在该额度内资
金可循环滚动使用。以上委托理财额度自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止。
（四）投资方式
公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，项目限定为
：1、购买金融机构发行的理财产品与债券；2、购买信托机构发行的信托计划产品；3、购买
证券公司发行的资产管理计划；4、投资国债、国债逆回购与企业债券；5、基金类。
（五）投资期限
本次授权在投资额度范围内进行证券投资/委托理财的期限，相关额度的使用期限不超过1
2个月。
（六）实施方式
授权公司经理层负责具体实施并签署相关合同文件。
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2026-04-11│其他事项
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宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了公司第十一届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年
12月31日合并财务报表范围内的相关资产进行减值测试，并对预计可收回金额低于其账面价值
的各项资产计提减值准备。根据减值测试结果截至2025年12月31日应计提各类减值损失金额为
6416.29万元。
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2026-02-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月25日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司总部大楼210会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合网络投票
的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司
《股东会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事朱世东先生、张迎春女士，独立董事王健先生
以视频会议方式出席；
2、董事会秘书赵佳凯先生出席本次会议；财务总监张迎春女士以视频方式出席本次会议
。
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2026-02-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）宁波韵升股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，公司董事会同意聘请安永香港为公
司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构，该议案尚需提交公司股东
会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，
由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保
险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。
（二）投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香
港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公
司会计监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅(JapaneseFinancialServicesAuthorityAgency）注
册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的
执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
二、拟聘任会计师事务所履行的审议程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年2月9日召开董事会审计委员会会议，审议通过《关于公司聘请H股发行及上
市的审计机构的议案》，审计委员会查阅了安永香港的有关资格证照、相关信息和诚信记录，
认为安永香港具备H股发行及上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况
良好，能满足公司发行及上市财务审计的要求。同意聘请安永香港为公司H股发行并上市的审
计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年2月9日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司聘请H股
发行并上市的审计机构的议案》，根据本次发行H股并上市工作需要，董事会同意聘任安永会
计师事务所为本次发行H股并上市的审计机构，具体审计费由公司股东会授权管理层根据公司
实际业务、审计工作量和市场行情等因素与审计机构协商确定。
(三)生效日期
本次聘请H股发行并上市的审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审
议通过之日起生效。
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2026-02-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月25日14点00分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司总部大楼210会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月25日至2026年2月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行
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2026-02-10│其他事项
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为规范和加强宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）的风险管理工作，提高风险管
理水平，增强抗风险能力，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》
《宁波韵升股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、指引，经公
司宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开的第十一届董事会第十五
次会议，结合公司实际情况，制定如下制度：
1．《宁波韵升股份有限公司全面风险管理制度》
2．《宁波韵升股份有限公司反舞弊、反贿赂、反腐败、反洗钱及经济制裁合规制度》
3．《宁波韵升股份有限公司筹资管理制度》
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2026-01-30│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公司股东的
净利润为28000万元到38000万元,与上年同期相比增长194.49%到299.67%。
公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26000万元
到36000万元,与上年同期相比增长165.79%到268.01%。
（一）业绩预告时间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为28000万元到3
8000万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加18492.04万元到28492.04万元，同比增
加194.49%到299.67%。
预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26000万元到360
00万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加16217.79万元到26217.79万元，同比增加1
65.79%到268.01%。
本期业绩预增的主要原因
本次业绩预增的主要原因为：
报告期内，公司以客户为中心，深耕新能源汽车、消费电子、工业和其他应用领域，抢抓
新项目机遇，优化业务结构。同时，公司持续深化精细化管理，实现净利润增速高于营业收入
增速。
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2025-12-05│其他事项
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宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月28日、2025年10月13日召
开了公司第十一届董事会第十一次会议和公司2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<
宁波韵升股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关事项的
议案,具体内容详见公司于2025年9月29日、2025年10月14日在上海证券报及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求，现将
公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下：
根据公司2025员工持股计划方案，本次员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告首批
参加部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。首批参加部分标的股票分
3期解锁，解锁时点分别为自公司公告首批参加部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起算满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。
本员工持股计划持有人持有份额对应的标的股票，需同时满足锁定期届满、对应考核期公司层
面业绩考核达标、个人层面绩效考核合格等解锁条件，才能最终解锁，各期解锁的具体时点、
比例和数量最终根据业绩考核结果确定。公司2025年员工持股计划预留部分参加方案由公司20
25年员工持股计划管理委员会在股东会审议通过本员工持股计划后12个月内一次性或分批次予
以确定，并通过非交易过户等法律法规许可的方式由公司回购专用证券账户过户至公司2025年
员工持股计划证券账户。
公司将持续关注2025年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履
行信息披露义务。
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2025-11-25│对外投资
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投资标的名称：上海瓴智新创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或
“基金”）
投资方名称及出资金额：宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以
自有资金认缴出资2000万元，占认缴出资总额的15.38%。
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易未达到董事会审议标准
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
合伙企业在投资过程中受宏观经济、行业周期的不确定性等多种因素影响，可能面临投资
效益不达预期的风险；合伙企业投资项目从接触、投资、退出，一般经历较长时间，投资计划
可能推迟或延后，退出安排可能无法实施，从而增加投资的不确定性，存在合伙企业经营期限
延长的风险
（一）合作的基本概况
公司于2025年11月24日与其他各方共同签署了《上海瓴智新创创业投资合伙企业（有限合
伙）合伙协议》。为了借助专业投资机构的资源及投资经验，储备更多的优质标的，进一步提
升公司竞争实力，公司参与认购合伙企业的基金份额。该基金为创业投资基金，原则上投早投
小，将主要对具身智能产业链相关的创新企业进行直接或间接的股权投资、准股权投资或从事
与投资相关的活动，包括但不限于上游关键原材料及零部件，如伺服系统、电机、控制器、减
速器、传感器等；关键软件系统及人工智能算法等；中游机器人本体制造与集成，及机器人下
游应用解决方案等。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资2000万元，占认缴出资总额的15
.38%，合伙企业的经营期限为10年，其中投资期为5年。
（二）审议情况
根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。
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2025-11-18│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为35999015股。
本次股票上市流通总数为35999015股。
本次股票上市流通日期为2025年11月24日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（
证监许可[2022]2407号）核准，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月向
15名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）102854330股（以下简称“本次非公开发行”）
，并于2022年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手
续。
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2025-10-24│其他事项
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董监高持股的基本情况：截止本公告披露之日，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司
”）董事、副总经理朱世东先生，持有本公司股份共计447300股，占本公司总股本比例0.0407
%。
减持计划的主要内容：因自身资金需求，公司董事、副总经理朱世东先生计划自本公告发
布之日起15个交易日后的3个月内，减持不超过当年各自持有公司股份的25%，合计减持将不超
过111800股的公司股份（占公司总股本的比例为0.0102%）。减持价格根据减持时二级市场价
格确定。
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2025-09-29│其他事项
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宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）2025年职工代表大会于2025年9月28日在公
司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会
议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。一、审议并通过《关于公司<2025年员工持股
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《宁波韵升股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则
，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，
亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施本次员工持股计划有利于健全公司长效激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司
竞争力，调动员工的积极性和创造性，完善公司治理水平，促进公司长期、持续、健康发展。
经充分讨论，与会职工代表一致同意《关于公司2025年员工持股计划（草案修订稿）及其
摘要的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-09-25│其他事项
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宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本期员工
持股计划”）的存续期将于2025年11月8日届满。公司于2025年9月24日召开的第十一届董事会
第十次会议审议通过了《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》，同意存续期延长24个
月。现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
1、公司分别于2022年8月24日召开第十届董事会第十次会议、2022年9月5日召开公司2022
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<宁波韵升股份有限公司2022年员工持股计划（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年8月25日、2022年
9月6日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于2022年11月11日发布公告，公司回购专用证券账户中所持有的2838061股公司股
票已于2022年11月9日以非交易过户形式过户至公司2022年员工持股计划账户，过户价格6.95
元/股。公司2022年员工持股计划账户持有公司股份2838061股，占当时公司总股本的0.28%。
具体内容详见公司于2022年11月11日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的相关公告。
3、本期员工持股计划的存续期为36个月（其中12个月为锁定期，24个月为解锁期），自
公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算，即2022年11月9日至202
5年11月8日。
4、截至本公告日，公司2022年员工持股计划持有公司股票1494061股，占公司总股本的比
例为0.14%。
二、2022年员工持股计划本次展期情况
鉴于本期员工持股计划存续期即将届满，根据《2022年员工持股计划（草案）（修订稿）
》的相关规定，本期员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3
以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期限可以延长。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为维护本期计划持有人利益
，本期员工持股计划管理委员会于2025年9月24日召开了2022年员工持股计划第二次持有人会
议，同意公司2022年员工持股计划延期24个月，即存续期延长至2027年11月8日。该事项于同
日提交公司第十一届董事会第十次会议审议通过。
三、其他说明
公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
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2025-09-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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