资本运作☆ ◇600366 宁波韵升 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-10-12│ 10.37│ 3.48亿│
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│增发 │ 2007-11-30│ 8.05│ 1.86亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-04-20│ 8.23│ 1.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-15│ 19.88│ 4.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-03-31│ 9.46│ 1300.75万│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-06│ 6.95│ 1.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-08│ 10.16│ 10.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-31│ 6.95│ 403.10万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│大洋电机 │ 10521.72│ ---│ ---│ 0.00│ 1065.93│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│包头韵升科技发展有│ 10.45亿│ 3952.83万│ 3.30亿│ 31.95│ ---│ ---│
│限公司年产15,000吨│ │ │ │ │ │ │
│高性能稀土永磁材料│ │ │ │ │ │ │
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │宁波健信超导科技股份有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │宁波韵泰磁业有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │宁波韵祥磁业有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │宁波韵豪金属材料有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │宁波韵合磁业有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │韵升控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │控股母公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │韵升控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │控股母公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │韵升控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │控股母公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │韵升控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │控股母公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │宁波健信超导科技股份有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │宁波韵泰磁业有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │宁波韵祥磁业有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │宁波韵豪金属材料有限公司及子公司 │
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│关联关系 │联营企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │宁波韵合磁业有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │韵升控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │控股母公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │韵升控股集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股母公司及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │韵升控股集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股母公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │韵升控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │控股母公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月25日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司总部大楼210会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合网络投票
的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司
《股东会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事朱世东先生、张迎春女士，独立董事王健先生
以视频会议方式出席；
2、董事会秘书赵佳凯先生出席本次会议；财务总监张迎春女士以视频方式出席本次会议
。
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2026-02-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）宁波韵升股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，公司董事会同意聘请安永香港为公
司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构，该议案尚需提交公司股东
会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，
由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保
险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。
（二）投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香
港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公
司会计监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅(JapaneseFinancialServicesAuthorityAgency）注
册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的
执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
二、拟聘任会计师事务所履行的审议程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年2月9日召开董事会审计委员会会议，审议通过《关于公司聘请H股发行及上
市的审计机构的议案》，审计委员会查阅了安永香港的有关资格证照、相关信息和诚信记录，
认为安永香港具备H股发行及上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况
良好，能满足公司发行及上市财务审计的要求。同意聘请安永香港为公司H股发行并上市的审
计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年2月9日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司聘请H股
发行并上市的审计机构的议案》，根据本次发行H股并上市工作需要，董事会同意聘任安永会
计师事务所为本次发行H股并上市的审计机构，具体审计费由公司股东会授权管理层根据公司
实际业务、审计工作量和市场行情等因素与审计机构协商确定。
(三)生效日期
本次聘请H股发行并上市的审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审
议通过之日起生效。
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2026-02-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月25日14点00分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司总部大楼210会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月25日至2026年2月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行
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2026-02-10│其他事项
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为规范和加强宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）的风险管理工作，提高风险管
理水平，增强抗风险能力，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》
《宁波韵升股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、指引，经公
司宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开的第十一届董事会第十五
次会议，结合公司实际情况，制定如下制度：
1．《宁波韵升股份有限公司全面风险管理制度》
2．《宁波韵升股份有限公司反舞弊、反贿赂、反腐败、反洗钱及经济制裁合规制度》
3．《宁波韵升股份
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