资本运作☆ ◇600368 五洲交通 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-12-01│ 5.48│ 4.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2008-02-29│ 100.00│ 5.30亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广西全兴高速公路发│ 51850.00│ ---│ 34.00│ ---│ 3050.60│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西梧州岑梧高速公│ 2385.60│ ---│ 16.80│ ---│ 39.68│ 人民币│
│路有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-29 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广西交通投资集团有限公司33%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广西国控资本运营集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广西壮族自治区国有资产监督管理委员会 │
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│交易概述 │控股股东广西交通投资集团有限公司（以下简称交投集团）实际控制人广西壮族自治区国有│
│ │资产监督管理委员会（以下简称自治区国资委）拟将其所持有的交投集团33%股权无偿划转 │
│ │至广西国控资本运营集团有限责任公司（以下简称广西国控集团）。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │广西交通投资集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │公司及子公司因开展正常生产经营的需要，在广西交通投资集团财务有限责任公司开展存、│
│ │贷款等金融业务。 │
│ │ 广西交通投资集团财务有限责任公司是公司控股股东的全资子公司，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 2025年公司在广西交通投资集团财务有限责任公司发生日均存款额为19942.28万元，日│
│ │均贷款额为4430.14万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 广西五洲交通股份有限公司（简称公司或五洲交通）及子公司因开展正常生产经营的需│
│ │要，在广西交通投资集团财务有限责任公司（简称财务公司）开展存、贷款等金融业务。公│
│ │司通过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融│
│ │资风险，为公司长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道。广西交通投资集团有│
│ │限公司同为公司与财务公司的控股股东，公司与财务公司为关联方关系，因此形成关联交易│
│ │。 │
│ │ 2026年4月3日公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于广西交通投资集团财务有│
│ │限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案》，关联方董事已回避表决，其他董事一│
│ │致同意该事项，同意提交公司2025年年度股东会审议批准后实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司 │
│ │ （二）住所：广西壮族自治区南宁市良庆区凯旋路5号中国-东盟金融城基金大厦B座7层│
│ │、8层及15层B1512-B1515号 │
│ │ （三）法定代表人：宋书勇 │
│ │ （四）注册资金：400000万元 │
│ │ （五）企业类型：国有独资 │
│ │ （六）经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；│
│ │办理成员单位之间的委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理│
│ │业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。 │
│ │ （七）截至2025年12月31日财务指标（未经审计）：财务公司资产总额为242.33亿元，│
│ │负债总额为186.48亿元，所有者权益为55.85亿元。2025年财务公司营业总收入为5.58亿元 │
│ │，实现净利润3.93亿元。财务公司经营稳定，各项业务发展较快。 │
│ │ （八）履约能力：财务公司在日常金融服务中持续体现稳健的服务保障能力。财务公司│
│ │2025年为公司提供的资金结算服务高效及时，未加以任何形式的审批流程或手续，未发生因│
│ │资金头寸不足而延时付款情况；给予公司的各类存款利率符合中国人民银行规定及广西市场│
│ │利率定价自律机制约定的最高利率；给予公司贷款业务的利率也符合《金融服务协议》的相│
│ │关要求。公司每年在财务公司开展一次资金支付的压力测试，测试结果表明公司存款在财务│
│ │公司的安全性和流动性良好。财务公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人│
│ │员等方面的联系。 │
│ │ 三、与财务公司关联交易情况 │
│ │ （一）截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为6357.26万元，占财务公司 │
│ │吸收存款余额比例为3.83%，公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司 │
│ │因资金头寸不足而延时付款的情况。公司2025年在财务公司日均存款额为19942.28万元，收│
│ │到财务公司存款利息163.72万元。 │
│ │ （二）截至2025年12月31日公司及子公司在财务公司贷款余额为11000万元，2025年在 │
│ │财务公司日均贷款余额为4430.14万元。2025年公司支付财务公司贷款利息106.79万元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广西五洲交│购买五洲国│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│通股份有限│际房开项目│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │所出售物业│ │ │ │ │ │ │ │
│ │的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广西五洲金│购买金桥公│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│桥农产品有│司房开项目│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │所出售物业│ │ │ │ │ │ │ │
│ │的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-18│其他事项
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广西五洲交通股份有限公司（简称公司）于2026年4月16日召开了第十一届董事会第四次
会议，审议通过《关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议及授权有效
期的议案》，现将有关事项公告如下：公司于2025年5月8日召开2025年第一次临时股东会，审
议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东会授权董
事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与本次可转债发行相
关的议案。根据上述股东会决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期为
12个月，股东会授权董事会及其授权人全权办理本次可转债发行相关事宜的有效期亦为12个月
，两项有效期均自股东会审议通过相关议案之日起计算。
鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期及授权有效期即将届
满，而本次发行工作尚未完成，为确保本次发行工作顺利推进并有序完成，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会
提请股东会在符合相关法律法规的前提下，批准将本次发行方案的股东会决议有效期，以及股
东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起，延长至股东会
审议通过本申请事项之日起12个月。
除上述延长股东会决议有效期及授权有效期外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债
券方案的其他事项与内容，与公司第十届董事会第二十六次会议审议通过的相关事项保持一致
；公司股东会授权董事会及其授权人全权办理本次发行相关事宜的其他授权范围与内容亦保持
不变。
本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期事项尚需提交
公司股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例:A股每股派发现金红利0.139元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《
股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3377768738.79元。
经公司董事会审议通过，公司2025年年度拟以2025年12月31日总股本1609653858股为基数
计算，向全体股东每股派发现金红利0.139元（含税），合计拟派发现金红利223741886.26元
（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例40.21%，剩余未分配利润结转至以后
年度。公司2025年度不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。
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2026-04-18│其他事项
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为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根
据有关法律法规和《公司章程》《广西五洲交通股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办
法》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合实际情况，拟定公司董事、高级管理
人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬及津贴标准
1.公司非执行董事薪酬（不在公司担任除董事和董事会专门委员会以外其他职务的董事）
按照《广西五洲交通股份有限公司董事监事工作补贴管理办法》，按月领取董事工作津贴。其
中副董事长津贴为6.6万元/年;非独立董事津贴为5.4万元/年，独立董事津贴为8.4万元/年，
具体发放金额按照个人职务及报告期内任职时间进行计算。
2.公司执行董事薪酬（在公司承担具体经营管理工作的董事）按照《广西五洲交通股份有
限公司薪酬职级管理实施细则（试行）》《广西五洲交通股份有限公司董事及高级管理人员薪
酬管理办法》有关规定，并结合经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪
酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
3.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制
度，并结合公司经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员在公司兼任多个
职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-04│其他事项
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公司及子公司因开展正常生产经营的需要，在广西交通投资集团财务有限责任公司开展存
、贷款等金融业务。
广西交通投资集团财务有限责任公司是公司控股股东的全资子公司，本次交易构成关联交
易。
本次交易未构成重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。
2025年公司在广西交通投资集团财务有限责任公司发生日均存款额为19942.28万元，日均
贷款额为4430.14万元。
一、关联交易概述
广西五洲交通股份有限公司（简称公司或五洲交通）及子公司因开展正常生产经营的需要
，在广西交通投资集团财务有限责任公司（简称财务公司）开展存、贷款等金融业务。公司通
过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险
，为公司长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道。广西交通投资集团有限公司同
为公司与财务公司的控股股东，公司与财务公司为关联方关系，因此形成关联交易。
2026年4月3日公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于广西交通投资集团财务有限
责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案》，关联方董事已回避表决，其他董事一致同
意该事项，同意提交公司2025年年度股东会审议批准后实施。
二、关联方基本情况
（一）企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司
（二）住所：广西壮族自治区南宁市良庆区凯旋路5号中国-东盟金融城基金大厦B座7层、
8层及15层B1512-B1515号
（三）法定代表人：宋书勇
（四）注册资金：400000万元
（五）企业类型：国有独资
（六）经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办
理成员单位之间的委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务
；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。
（七）截至2025年12月31日财务指标（未经审计）：财务公司资产总额为242.33亿元，负
债总额为186.48亿元，所有者权益为55.85亿元。2025年财务公司营业总收入为5.58亿元，实
现净利润3.93亿元。财务公司经营稳定，各项业务发展较快。
（八）履约能力：财务公司在日常金融服务中持续体现稳健的服务保障能力。财务公司20
25年为公司提供的资金结算服务高效及时，未加以任何形式的审批流程或手续，未发生因资金
头寸不足而延时付款情况；给予公司的各类存款利率符合中国人民银行规定及广西市场利率定
价自律机制约定的最高利率；给予公司贷款业务的利率也符合《金融服务协议》的相关要求。
公司每年在财务公司开展一次资金支付的压力测试，测试结果表明公司存款在财务公司的安全
性和流动性良好。财务公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联
系。
三、与财务公司关联交易情况
（一）截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为6357.26万元，占财务公司吸
收存款余额比例为3.83%，公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因资
金头寸不足而延时付款的情况。公司2025年在财务公司日均存款额为19942.28万元，收到财务
公司存款利息163.72万元。
（二）截至2025年12月31日公司及子公司在财务公司贷款余额为11000万元，2025年在财
务公司日均贷款余额为4430.14万元。2025年公司支付财务公司贷款利息106.79万元。
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2026-04-04│其他事项
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本次变更岑罗路单车折旧系数预计将影响公司2026年度利润总额减少200.27万元，扣除应
交所得税30.04万元，减少净利润170.23万元。本次会计估计变更不会对公司财务状况、经营
成果和现金流产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、会计估计变更概述
根据中华人民共和国交通运输部《高速公路公司财务管理办法》（财工字〔1997〕59号）
固定资产折旧办法规定，全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司对经营管理的筋竹至岑溪
高速公路（简称岑罗路）采用车流量法计提折旧。具体测算方法是，按照批准的可行性研究报
告中方案的总车流量与资产净值进行相除计算单车折旧。每三年对车流量重新进行测算,并调
整单车折旧系数。截至2025年12月31日,岑罗路执行的单车折旧系数已满三年。为此公司拟将
从2026年1月1日起至2028年12月31日止(共计三年),按照新的测算结果调整单车折旧系数计提
岑罗路固定资产折旧。
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2025-12-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月1日
(二)股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43层公司
4309会议室
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2025-11-21│其他事项
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广西五洲交通股份有限公司(以下简称五洲交通)于近日收到中国证券监督管理委员会广西
监管局（以下简称广西证监局）下发的《关于对广西五洲交通股份有限公司采取责令改正措施
的决定》（〔2025〕39号）［以下简称决定书（一）］和《关于对周异助、张毅、许国平、玉
莉采取监管谈话措施的决定》（〔2025〕40号）［以下简称决定书（二）］。现将具体情况公
告如下：
一、决定书（一）主要内容：
“经查，广西五洲交通股份有限公司(以下简称五洲交通)存在以下问题：
一、会计核算不规范
2022年至2024年，五洲交通开展的商贸业务中，部分业务收入确认依据不足，部分业务收
入错误适用总额法进行确认，导致上述年度相关财务报告信息披露不准确。上述情形违反了《
上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款规定。
二、决定书（二）主要内容：
“经查，我局发现2022年至2024年，广西五洲交通股份有限公司(以下简称五洲交通)开展
的商贸业务中，部分业务收入确认依据不足，部分业务收入错误适用总额法进行确认，导致上
述年度相关财务报告信息披露不准确。上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监
会令第182号)第三条第一款规定。五洲交通时任董事长周异助，时任总经理张毅，总经理许国
平，总会计师玉莉，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》(
证监会令第182号)第五十一条第三款规定。按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第1
82号)第五十二条规定，我局决定对你们采取监管谈话的行政监管措施。现要求你们于2025年1
1月24日15时，携带有效身份证件到我局接受监管谈话。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复
议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼
期间，上述监督管理措施不停止执行。
三、相关情况说明及措施
五洲交通及相关责任人高度重视此次检查所指出的问题，将严格按照广西证监局的要求，
认真检讨、以此为鉴、吸取教训，切实加强对《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《证券期货市场诚信监督管理办法》等法律法规及规范性文件的学习，进一步夯实财务
核算基础，提高会计核算和财务管理的能力和水平，提升公司信息披露、内部控制管理和规范
运作水平，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定和持续发展。
本次行政监管措施不会影响五洲交通正常的生产经营活动，五洲交通将严格按照广西证监
局的要求，在规定的期限内形成整改报告，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
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2025-11-20│其他事项
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当事人：
广西五洲交通股份有限公司，A股证券简称：五洲交通，A股证券代码：600368；
周异助，广西五洲交通股份有限公司时任董事长；
张毅，广西五洲交通股份有限公司时任总经理；
许国平，广西五洲交通股份有限公司时任总经理；
玉莉，广西五洲交通股份有限公司时任总会计师。
根据中国证券监督管理委员会广西监管局《关于对广西五洲交通股份有限公司采取责令改
正措施的决定》（[2025]39号）和《关于对周异助、张毅、许国平、玉莉采取监管谈话措施的
决定》（[2025]40号）（以下简称《决定书》）所查明的事实，广西五洲交通股份有限公司（
以下简称五洲交通或公司）存在如下违规行为。
一是会计核算不规范。2022年至2024年，公司开展的商贸业务中部分业务收入确认依据不
足，部分业务收入错误适用总额法进行确认，导致上述年度相关财务报告信息披露不准确。
二是未履行拟聘任董监高诚信档案查询义务。2022年至2024年，公司未按规定查询拟聘任
董监高的诚信档案。
公司上述行为违反了《证券期货市场诚信监督管理办法（2020年修订）》第三十七条，《
上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、
第2.1.1条、第2.1.4条、第4.1.1条等有关规定。
责任人方面，根据《决定书》认定，公司时任董事长周异助作为公司主要负责人和信息披
露第一责任人，时任总经理张毅、许国平作为公司经营管理事务的具体负责人，时任总会计师
玉莉作为财务事务的具体负责人，对公司相关年度财务报告信息披露不准确负有主要责任。上
述人员违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条等有关规定及其在《董事
（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.2条和《上海证券
交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对广西五洲交通股份有限公司及时任董事长周异助、时任总经理张毅、许国平、时任总会
计师玉莉予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、监事和高级管
理人员（以下简称董监高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出
的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范
措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。
请你公司在收到本决定书后一个月内，向我部提交经全体董监高人员签字确认的整改报告
。你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照法律法规和
《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董监高人员应当履行忠实勤勉
义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。
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2025-11-15│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月1日15点0分
召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43层公司4309会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月1日至2025年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议通知和材料发出时间和方式
本次会议通知及会议材料于2
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