资本运作☆ ◇600368 五洲交通 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-12-01│ 5.48│ 4.24亿│
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│可转债 │ 2008-02-29│ 100.00│ 5.30亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广西全兴高速公路发│ 51850.00│ ---│ 34.00│ ---│ 3050.60│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广西梧州岑梧高速公│ 2385.60│ ---│ 16.80│ ---│ 39.68│ 人民币│
│路有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-29 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广西交通投资集团有限公司33%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广西国控资本运营集团有限责任公司 │
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│卖方 │广西壮族自治区国有资产监督管理委员会 │
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│交易概述 │控股股东广西交通投资集团有限公司（以下简称交投集团）实际控制人广西壮族自治区国有│
│ │资产监督管理委员会（以下简称自治区国资委）拟将其所持有的交投集团33%股权无偿划转 │
│ │至广西国控资本运营集团有限责任公司（以下简称广西国控集团）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │广西交通投资集团石油销售有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │公司因经营需要，将经营管理的G80广昆高速坛洛至百色段田东、百色两对服务区内的加油 │
│ │站经营业务租赁给广西交通投资集团石油销售有限公司运营，租期3年，预计租金收入2648 │
│ │万元。 │
│ │ 广西交通投资集团石油销售有限公司是公司控股股东的全资三级子公司，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组；且关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计的净资│
│ │产的5%，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 截至2026年5月31日，过去12个月内公司与广西交通投资集团石油销售有限公司之间的 │
│ │关联交易累计金额70.39万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）全资子公司广西坛百高速公路有限公司（简称│
│ │坛百公司）所经营管理的G80广昆高速坛洛至百色段（简称坛百高速）田东、百色两对服务 │
│ │区内共设有4座加油站，原承租单位的租赁合同已到期。鉴于公司与坛百公司均不具备加油 │
│ │站经营资质及相关从业经验，该加油站经营业务将继续采取对外租赁模式运营，拟由广西交│
│ │通投资集团石油销售有限公司（简称交投石油）承租上述4座加油站，租赁期限为3年，预计│
│ │租金收入2648万元。 │
│ │ 广西交通投资集团有限公司（简称交投集团）同为公司与交投石油的控股股东，根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与交投石油构成关联方关系，因此本次交│
│ │易事项形成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）公司名称：广西交通投资集团石油销售有限公司 │
│ │ （二）统一社会信用代码：914500007087307381 │
│ │ （三）注册地址：南宁市西乡塘区高科路2号南宁东盟企业总部基地一期C-3栋 │
│ │ （四）成立时间：1998年5月15日 │
│ │ （五）法定代表人：张永强 │
│ │ （六）注册资本：14698.53万元人民币 │
│ │ （七）经营范围包括许可项目：成品油零售；成品油批发；危险化学品经营；燃气经营│
│ │；燃气汽车加气经营；食品互联网销售；烟草制品零售；酒类经营；保险代理业务；电子烟│
│ │零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部│
│ │门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理│
│ │；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电桩销售；润滑油销售；汽车零配件零售；汽车│
│ │装饰用品销售；洗车服务；机动车修理和维护；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售│
│ │；玩具销售；化妆品零售；文具用品零售；劳动保护用品销售；农副产品销售；食用农产品│
│ │零售；保健食品（预包装）销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；鲜肉零售；工艺美术品及│
│ │收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布（除│
│ │依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西计算中心有限责任公司/广西智投机电工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │应急调度监控指挥中心系统工程、机│
│ │ │ │电设备采购、工程款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西计算中心有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买计算机及服务器等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西百宁高速公路有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │补充耕地占补指标费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西新跨越投资有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆租赁费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中铁一局集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司(联合体) │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程计量款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西南百高速公路有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代建管理费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西交通一卡通有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │安全用品采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西高路传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │广告牌租赁业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西智投机电工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设备采购与安装 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西交投物流集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │场地出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西捷通高速科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │移动支付手续费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西春霞园酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │控股股东下属的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │会议及住宿等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西交投国培教育管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │培训业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西凌云县山乡农产品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁、物业费等业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西旅岛高速公路服务区经营有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁、物业费等业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西旅岛高速公路服务区经营有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西交投宏冠工程咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │招标代理及造价咨询业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西交投科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │高速公路路面检测及桥隧检测、施工│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西交通投资集团有限公司及下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │劳保、福利销售、食堂配送 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西交通投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │岑水路代管业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西新跨越投资有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆租赁费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西交通投资集团石油销售有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │加油卡采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司龙州花山北区服务区 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │住宿费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西机械工业研究院有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买养护安全物品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西桂秦公路工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │机电工程款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中铁一局集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司(联合体) │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程计量款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西南博国际商贸有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │办公用品费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西智能交通科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设计服务费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广西南百高速公路有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代垫水电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广西五洲交│购买五洲国│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│通股份有限│际房开项目│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │所出售物业│ │ │ │ │ │ │ │
│ │的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广西五洲金│购买金桥公│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│桥农产品有│司房开项目│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │所出售物业│ │ │ │ │ │ │ │
│ │的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-18│其他事项
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广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日、2025年12月1日，
分别召开第十届董事会第三十二次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于广西五洲
交通股份有限公司拟注册5亿元短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会
（以下简称“交易商协会”）申请注册发行金额不超过5亿元（含5亿元）人民币的短期融资券
，具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲交通关于拟注册5亿元短期融资券的公告》（公告编号：临2025-040）。
近日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕CP65号），交
易商协会同意接受公司短期融资券注册。主要内容如下：
一、公司短期融资券注册金额为5亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中
国民生银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。公司应按照有权机构决议及相关管理要
求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工
作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务
。
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2026-07-04│资产租赁
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公司因经营需要，将经营管理的G80广昆高速坛洛至百色段田东、百色两对服务区内的加
油站经营业务租赁给广西交通投资集团石油销售有限公司运营，租期3年，预计租金收入2648
万元。
广西交通投资集团石油销售有限公司是公司控股股东的全资三级子公司，本次交易构成关
联交易。
本次交易未构成重大资产重组；且关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计的净资产
的5%，无需提交公司股东会审议。
截至2026年5月31日，过去12个月内公司与广西交通投资集团石油销售有限公司之间的关
联交易累计金额70.39万元。
一、关联交易概述
广西五洲交通股份有限公司（简称公司）全资子公司广西坛百高速公路有限公司（简称坛
百公司）所经营管理的G80广昆高速坛洛至百色段（简称坛百高速）田东、百色两对服务区内
共设有4座加油站，原承租单位的租赁合同已到期。鉴于公司与坛百公司均不具备加油站经营
资质及相关从业经验，该加油站经营业务将继续采取对外租赁模式运营，拟由广西交通投资集
团石油销售有限公司（简称交投石油）承租上述4座加油站，租赁期限为3年，预计租金收入26
48万元。
广西交通投资集团有限公司（简称交投集团）同为公司与交投石油的控股股东，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与交投石油构成关联方关系，因此本次交易事
项形成关联交易。
二、关联方基本情况
（一）公司名称：广西交通投资集团石油销售有限公司
（二）统一社会信用代码：914500007087307381
（三）注册地址：南宁市西乡塘区高科路2号南宁东盟企业总部基地一期C-3栋
（四）成立时间：1998年5月15日
（五）法定代表人：张永强
（六）注册资本：14698.53万元人民币
（七）经营范围包括许可项目：成品油零售；成品油批发；危险化学品经营；燃气经营；
燃气汽车加气经营；食品互联网销售；烟草制品零售；酒类经营；保险代理业务；电子烟零售
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；机动车
充电销售；集中式快速充电站；充电桩销售；润滑油销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销
售；洗车服务；机动车修理和维护；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；玩具销售；
化妆品零售；文具用品零售；劳动保护用品销售；农副产品销售；食用农产品零售；保健食品
（预包装）销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；鲜肉零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙
及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-06-13│其他事项
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广西五洲交通股份有限公司(以下简称五洲交通)于近日收到中国证券监督管理委员会广西
监管局（以下简称广西证监局）下发的《关于对广西五洲交通股份有限公司及有关责任人采取
出具警示函措施的决定》（〔2026〕4号）［以下简称决定书］。现将具体情况公告如下：
一、决定书主要内容：
“2026年4月3日，广西五洲交通股份有限公司披露《关于前期会计差错更正的公告》，对
公司2025年一季报、2025年半年报、2025年三季报的营业收入和营业成本科目进行追溯调整。
五洲交通在2025年一季报、2025年半年报、2025年三季报中披露的相关财务信息不准确，
违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号、第226号)第三条第一款规定。五洲
交通时任董事长周异助、现任总经理许国平、现任财务负责人玉莉未按照《上市公司信息披露
管理办法》(证监会令第182号、第226号)第四条规定履行勤勉尽责义务，按照《上市公司信息
披露管理办法》(证监会令第182号)第五十一条第三款、《上市公司信息披露管理办法》(证监
会令第226号)第五十二条第三款规定，对上述违规行为负主要责任。依据《上市公司信息披露
管理办法》(证监会令第182号)第五十二条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226
号)第五十三条的规定，我局决定对五洲交通、周异助、许国平、玉莉采取出具警示函的行政
监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
你们应按照以下要求采取有效措施进行整改，并于收到本决定书之日起30日内向我局提交
书面整改报告。
（一）五洲交通全体董事、高级管理人员应加强证券法律法规的学习，不断提高履职能力
，忠实勤勉、谨慎履职，切实提高公司信息披露、内部控制管理和规范运作水平。
（二）五洲交通应夯实财务核算基础，提升会计核算和财务管理的能力和水平，保证财务
报告信息披露质量。
（三）五洲交通应高度重视整改工作，对存在的问题进行全面梳理，制定整改计划，采取
有效措施改进，严格执行相关制度，杜绝类似问题发生。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关情况说明及措施
五洲交通及有关责任人高度重视决定书所指出的问题，将严格按照广西证监局的要求，认
真检讨、以此为鉴、吸取教训，切实加强对《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》等法律法规及规范性文件的学习，进一步夯实财务核算基础，提高会计核算和财务管理的
能力和水平，提升公司信息披露、内部控制管理和规范运作水平，维护公司及全体股东利益，
促进公司健康、稳定和持续发展。
本次行政监管措施不会影响五洲交通正常的生产经营活动，五洲交通将严格按照广西证监
局的要求，在规定的期限内形成整改报告，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-06-12│其他事项
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当事人：
广西五洲交通股份有限公司，A股证券简称：五洲交通，A股证券代码：600368；
周异助，广西五洲交通股份有限公司时任董事长；
许国平，广西五洲交通股份有限公司时任总经理；
玉莉，广西五洲交通股份有限公司时任总会计师。
经查明，广西五洲交通股份有限公司（以下简称五洲交通或公司）于2026年4月3日披露《
关于前期会计差错更正的公告》。公告显示，基于公司于2025年12月实施的会计差错更正及追
溯调整，公司对2025年开展的商贸业务开展全面自查，对部分商贸业务的收入确认方法由“总
额法”调整为“净额法”，涉及对前期已披露的2025年一季度报告、半年度报告、三季度报告
营业收入、营业成本进行会计差错更正。
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2026-05-23│其他事项
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广西五洲交通股份有限公司（简称五洲交通）于2026年5月21日收到上海证券交易所（简
称上交所）出具的《关于受理广西五洲交通股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通
知》[上证上审（再融资）〔2026〕151号]。上交所依据相关规定对五洲交通报送的沪市主板
上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法
定形式，决定予以受理并依法进行审核。
五洲交通本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证
券监督管理委员会（简称中国证监会）做出同意注册的决定方可实施，最终能否通过上交所审
核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：广西南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43楼公司4309会议室
(四)表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。
1.会议召开时间、地点、会议主持等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2026年5月8日（星期五）15:00；网络投票采用上海证券交易所股东
会网络投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43楼公
司4309会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集；由吴忠杰董事长主持本次会议。
2.出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共634人，代表股份872341021股，占公司总
股份的54.1943%，其中：
出席现场会议的股东代表2人，持有（代表）股份841452568股，占截至出席本次会议的股
权登记日（2026年4月29日）公司总股份1609653858股的52.2753%；通过网络投票的股东632人
，持有（代表）股份30888453股，占截至出席本次会议的股权登记日（2026年4月29日）公司
总股份1609653858股的1.9190%。
本次股东会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席11人，公司独立董事均列席本次会议；杨旭东董事因其他公
务不能参加本次会议，已请假。
2、董事会秘书玉莉女士列席本次会议；公司高级管理人员均列席本次会议。
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面贯彻落实国务院《关于进一步提高
上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所（简称“上交所”）《关于开展沪市公
司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，广西五洲交通股份有限公司（简称五洲交通或公司
）制定关于推动公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。
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2026-04-18│其他事项
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广西五洲交通股份有限公司（简称公司）于2026年4月16日召开了第十一届董事会第四次
会议，审议通过《关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议及授权有效
期的议案》，现将有关事项公告如下：公司于2025年5月8日召开2025年第一次临时股东会，审
议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东会授权董
事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与本次可转债发行相
关的议案。根据上述股东会决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期为
12个月，股东会授权董事会及其授权人全权办理本次可转债发行相关事宜的有效期亦为12个月
，两项有效期均自股东会审议通过相关议案之日起计算。
鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期及授权有效期即将届
满，而本次发行工作尚未完成，为确保本次发行工作顺利推进并有序完成，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会
提请股东会在符合相关法律法规的前提下，批准将本次发行方案的股东会决议有效期，以及股
东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起，延长至股东会
审议通过本申请事项之日起12个月。
除上述延长股东会决议有效期及授权有效期外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债
券方案的其他事项与内容，与公司第十届董事会第二十六次会议审议通过的相关事项保持一致
；公司股东会授权董事会及其授权人全权办理本次发行相关事宜的其他授权范围与内容亦保持
不变。
本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期事项尚需提交
公司股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例:A股每股派发现金红利0.139元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《
股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3377768738.79元。
经公司董事会审议通过，公司2025年年度拟以2025年12月31日总股本1609653858股为基数
计算，向全体股东每股派发现金红利0.139元（含税），合计拟派发现金红利223741886.26元
（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例40.21%，剩余未分配利润结转至以后
年度。公司2025年度不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。
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2026-04-18│其他事项
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为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根
据有关法律法规和《公司章程》《广西五洲交通股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办
法》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合实际情况，拟定公司董事、高级管理
人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬及津贴标准
1.公司非执行董事薪酬（不在公司担任除董事和董事会专门委员会以外其他职务的董事）
按照《广西五洲交通股份有限公司董事监事工作补贴管理办法》，按月领取董事工作津贴。其
中副董事长津贴为6.6万元/年;非独立董事津贴为5.4万元/年，独立董事津贴为8.4万元/年，
具体发放金额按照个人职务及报告期内任职时间进行计算。
2.公司执行董事薪酬（在公司承担具体经营管理工作的董事）按照《广西五洲交通股份有
限公司薪酬职级管理实施细则（试行）》《广西五洲交通股份有限公司董事及高级管理人员薪
酬管理办法》有关规定，并结合经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪
酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
3.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制
度，并结合公司经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员在公司兼任多个
职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-04│其他事项
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公司及子公司因开展正常生产经营的需要，在广西交通投资集团财务有限责任公司开展存
、贷款等金融业务。
广西交通投资集团财务有限责任公司是公司控股股东的全资子公司，本次交易构成关联交
易。
本次交易未构成重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。
2025年公司在广西交通投资集团财务有限责任公司发生日均存款额为19942.28万元，日均
贷款额为4430.14万元。
一、关联交易概述
广西五洲交通股份有限公司（简称公司或五洲交通）及子公司因开展正常生产经营的需要
，在广西交通投资集团财务有限责任公司（简称财务公司）开展存、贷款等金融业务。公司通
过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险
，为公司长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道。广西交通投资集团有限公司同
为公司与财务公司的控股股东，公司与财务公司为关联方关系，因此形成关联交易。
2026年4月3日公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于广西交通投资集团财务有限
责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案》，关联方董事已回避表决，其他董事一致同
意该事项，同意提交公司2025年年度股东会审议批准后实施。
二、关联方基本情况
（一）企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司
（二）住所：广西壮族自治区南宁市良庆区凯旋路5号中国-东盟金融城基金大厦B座7层、
8层及15层B1512-B1515号
（三）法定代表人：宋书勇
（四）注册资金：400000万元
（五）企业类型：国有独资
（六）经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办
理成员单位之间的委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务
；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。
（七）截至2025年12月31日财务指标（未经审计）：财务公司资产总额为242.33亿元，负
债总额为186.48亿元，所有者权益为55.85亿元。2025年财务公司营业总收入为5.58亿元，实
现净利润3.93亿元。财务公司经营稳定，各项业务发展较快。
（八）履约能力：财务公司在日常金融服务中持续体现稳健的服务保障能力。财务公司20
25年为公司提供的资金结算服务高效及时，未加以任何形式的审批流程或手续，未发生因资金
头寸不足而延时付款情况；给予公司的各类存款利率符合中国人民银行规定及广西市场利率定
价自律机制约定的最高利率；给予公司贷款业务的利率也符合《金融服务协议》的相关要求。
公司每年在财务公司开展一次资金支付的压力测试，测试结果表明公司存款在财务公司的安全
性和流动性良好。财务公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联
系。
三、与财务公司关联交易情况
（一）截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为6357.26万元，占财务公司吸
收存款余额比例为3.83%，公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因资
金头寸不足而延时付款的情况。公司2025年在财务公司日均存款额为19942.28万元，收到财务
公司存款利息163.72万元。
（二）截至2025年12月31日公司及子公司在财务公司贷款余额为11000万元，2025年在财
务公司日均贷款余额为4430.14万元。2025年公司支付财务公司贷款利息106.79万元。
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2026-04-04│其他事项
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本次变更岑罗路单车折旧系数预计将影响公司2026年度利润总额减少200.27万元，扣除应
交所得税30.04万元，减少净利润170.23万元。本次会计估计变更不会对公司财务状况、经营
成果和现金流产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、会计估计变更概述
根据中华人民共和国交通运输部《高速公路公司财务管理办法》（财工字〔1997〕59号）
固定资产折旧办法规定，全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司对经营管理的筋竹至岑溪
高速公路（简称岑罗路）采用车流量法计提折旧。具体测算方法是，按照批准的可行性研究报
告中方案的总车流量与资产净值进行相除计算单车折旧。每三年对车流量重新进行测算,并调
整单车折旧系数。截至2025年12月31日,岑罗路执行的单车折旧系数已满三年。为此公司拟将
从2026年1月1日起至2028年12月31日止(共计三年),按照新的测算结果调整单车折旧系数计提
岑罗路固定资产折旧。
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2025-12-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月1日
(二)股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43层公司
4309会议室
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2025-11-21│其他事项
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广西五洲交通股份有限公司(以下简称五洲交通)于近日收到中国证券监督管理委员会广西
监管局（以下简称广西证监局）下发的《关于对广西五洲交通股份有限公司采取责令改正措施
的决定》（〔2025〕39号）［以下简称决定书（一）］和《关于对周异助、张毅、许国平、玉
莉采取监管谈话措施的决定》（〔2025〕40号）［以下简称决定书（二）］。现将具体情况公
告如下：
一、决定书（一）主要内容：
“经查，广西五洲交通股份有限公司(以下简称五洲交通)存在以下问题：
一、会计核算不规范
2022年至2024年，五洲交通开展的商贸业务中，部分业务收入确认依据不足，部分业务收
入错误适用总额法进行确认，导致上述年度相关财务报告信息披露不准确。上述情形违反了《
上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款规定。
二、决定书（二）主要内容：
“经查，我局发现2022年至2024年，广西五洲交通股份有限公司(以下简称五洲交通)开展
的商贸业务中，部分业务收入确认依据不足，部分业务收入错误适用总额法进行确认，导致上
述年度相关财务报告信息披露不准确。上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监
会令第182号)第三条第一款规定。五洲交通时任董事长周异助，时任总经理张毅，总经理许国
平，总会计师玉莉，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》(
证监会令第182号)第五十一条第三款规定。按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第1
82号)第五十二条规定，我局决定对你们采取监管谈话的行政监管措施。现要求你们于2025年1
1月24日15时，携带有效身份证件到我局接受监管谈话。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复
议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼
期间，上述监督管理措施不停止执行。
三、相关情况说明及措施
五洲交通及相关责任人高度重视此次检查所指出的问题，将严格按照广西证监局的要求，
认真检讨、以此为鉴、吸取教训，切实加强对《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《证券期货市场诚信监督管理办法》等法律法规及规范性文件的学习，进一步夯实财务
核算基础，提高会计核算和财务管理的能力和水平，提升公司信息披露、内部控制管理和规范
运作水平，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定和持续发展。
本次行政监管措施不会影响五洲交通正常的生产经营活动，五洲交通将严格按照广西证监
局的要求，在规定的期限内形成整改报告，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
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2025-11-20│其他事项
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当事人：
广西五洲交通股份有限公司，A股证券简称：五洲交通，A股证券代码：600368；
周异助，广西五洲交通股份有限公司时任董事长；
张毅，广西五洲交通股份有限公司时任总经理；
许国平，广西五洲交通股份有限公司时任总经理；
玉莉，广西五洲交通股份有限公司时任总会计师。
根据中国证券监督管理委员会广西监管局《关于对广西五洲交通股份有限公司采取责令改
正措施的决定》（[2025]39号）和《关于对周异助、张毅、许国平、玉莉采取监管谈话措施的
决定》（[2025]40号）（以下简称《决定书》）所查明的事实，广西五洲交通股份有限公司（
以下简称五洲交通或公司）存在如下违规行为。
一是会计核算不规范。2022年至2024年，公司开展的商贸业务中部分业务收入确认依据不
足，部分业务收入错误适用总额法进行确认，导致上述年度相关财务报告信息披露不准确。
二是未履行拟聘任董监高诚信档案查询义务。2022年至2024年，公司未按规定查询拟聘任
董监高的诚信档案。
公司上述行为违反了《证券期货市场诚信监督管理办法（2020年修订）》第三十七条，《
上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、
第2.1.1条、第2.1.4条、第4.1.1条等有关规定。
责任人方面，根据《决定书》认定，公司时任董事长周异助作为公司主要负责人和信息披
露第一责任人，时任总经理张毅、许国平作为公司经营管理事务的具体负责人，时任总会计师
玉莉作为财务事务的具体负责人，对公司相关年度财务报告信息披露不准确负有主要责任。上
述人员违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条等有关规定及其在《董事
（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.2条和《上海证券
交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对广西五洲交通股份有限公司及时任董事长周异助、时任总经理张毅、许国平、时任总会
计师玉莉予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、监事和高级管
理人员（以下简称董监高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出
的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范
措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。
请你公司在收到本决定书后一个月内，向我部提交经全体董监高人员签字确认的整改报告
。你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照法律法规和
《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董监高人员应当履行忠实勤勉
义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。
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2025-11-15│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月1日15点0分
召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43层公司4309会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月1日至2025年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议通知和材料发出时间和方式
本次会议通知及会议材料于2025年11月7日以电子邮件的方式发出。
（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况
会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十三次会
议于2025年11月14日（星期五）上午，以通讯表决方式召开。
（四）会议出席情况
会议应表决董事11人，实际表决董事11人，分别是吴忠杰、杨旭东、许国平、张劢、黄英
强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事。
二、会议议题审议情况
会议审议通过以下议案并作出决议：
（一）关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案
具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告
编号2025-043。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）关于修订《广西五洲交通股份有限公司审计委员会工作细则》的议案
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（三）关于广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会组成方案及换届选举的议案
本议案已经公司董事会第十届提名委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会
审议。具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司关于董事会换届选举的公告》，
公告编号2025-044。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
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2025-10-29│其他事项
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广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）自2025年10月28日起迁至新址办公，办
公地址及投资者联系电话等发生变更，现将有关事项公告如下：办公地址：广西壮族自治区南
宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦41-43层（原富雅国际商务大厦A座）；
邮政编码：530200；
董事会秘书电话：0771-2516968；
证券事务代表电话：0771-2516905；
传真号码：0771-2516989。
除上述变更内容外，公司注册地址、电子邮箱、公司网址等联系方式均保持不变。以上变
更信息自公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
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2025-10-28│其他事项
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广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）为加大资金储备力度，优化融资结构，
拓宽融资渠道，结合公司存量债务还本付息的需求，拟以发行短期融资券的方式筹集资金。具
体方案如下：
一、发行主体：广西五洲交通股份有限公司。
二、发行金额：在中华人民共和国境内注册不超过5亿元（含5亿元）人民币的短期融资券
，发行余额不超过5亿元，可分期发行。
三、债券期限：一年以内。
四、利率：固定利率，票面利率根据簿记建档结果确定，在本期短期融资券存续期内固定
不变。
五、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
。
六、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次短期融资券。
七、募集资金的用途：本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务，以及用于补
充流动资金等。
八、决议有效期：股东会通过后两年之内。
九、担保方式：不提供担保。
十、本次发行短期融资券的授权：本次公司发行短期融资券的议案获得董事会和股东会审
议通过后开展具体发行相关事宜。为保证相关工作的顺利开展，公司董事会授权公司经营管理
层办理本次融资具体事宜，包括但不限于：
1、确定本次短期融资券发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发
行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发
行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体
安排等与本次短期融资券发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为本次短期融资券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次短期融资券发行有关的一切协议和
法律文件，并办理本次短期融资券的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次短期融资券发行的具
体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次短期融资券发行相关的其他事宜。上述授权在本次短期融资券的注册及存
续有效期内持续有效。本议案需提交股东会审议。
特此公告。
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2025-09-19│其他事项
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广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月12日、2024年8月28日先后召开
第十届董事会第二十三次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司注册10亿
元中期票据的议案》。具体详见已披露的《五洲交通关于注册10亿元中期票据的公告》（公告
编号2024-025）。
公司于2024年12月10日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市
协注〔2024〕MTN1237号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据注册。具体详
见已披露的《五洲交通关于中期票据获准注册的公告》（公告编号2024-040）。
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2025-08-08│其他事项
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董事会提名委员会已于2025年第二次会议审议通过《关于提名广西五洲交通股份有限公司
变更第十届董事会非独立董事及董事长候选人的议案》，认为吴忠杰先生具备上市公司运作的
基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规则及其他规范性文件，具有丰富的交通工程、交
通运输规划与管理、投资建设、运营管理、行政管理及其他履行公司董事长职责所需要的工作
经验，符合上市公司董事长任职资格及条件。
公司于2025年7月21日第十届董事会第二十九次会议及8月7日2025年第二次临时股东会审
议通过了吴忠杰先生非独立董事资格；于第十届董事会第三十次会议选举吴忠杰先生为公司第
十届董事会董事长，并接任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自2025年
8月7日起至第十届董事会换届选举完成之日止。
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2025-08-08│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年8月7日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议
室
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2025-07-22│其他事项
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股东大会召开日期：2025年8月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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