资本运作☆ ◇600372 中航机载 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中航产融 │ 34326.08│ ---│ ---│ 23273.74│ 449.01│ 人民币│
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│中航沈飞 │ 33360.00│ ---│ ---│ 98816.36│ 669.35│ 人民币│
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│成飞集成 │ 164.77│ ---│ ---│ 6241.28│ 15.38│ 人民币│
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│中原银行 │ 103.50│ ---│ ---│ 83.43│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空引气子系统等机│ 7.21亿│ 1306.36万│ 2765.81万│ 3.84│ ---│ ---│
│载产品产能提升项目│ │ │ │ │ │ │
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│液压作动系统产能提│ 2.00亿│ 3204.03万│ 8944.88万│ 44.72│ ---│ ---│
│升建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空电力系统生产能│ 1.90亿│ 232.03万│ 2988.40万│ 15.69│ ---│ ---│
│力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│燃油测控系统等机载│ 1.75亿│ 751.88万│ 5900.74万│ 33.72│ ---│ ---│
│产品产能提升建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│悬挂发射系统产能提│ 1.54亿│ 3693.85万│ 8257.65万│ 53.62│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│作动筒、锁定装置等│ 1.52亿│ 924.84万│ 6880.10万│ 45.26│ ---│ ---│
│机载产品产能提升建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电磁阀类等机载产品│ 1.50亿│ 3746.48万│ 5227.86万│ 34.85│ ---│ ---│
│核心能力提升建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│受油装置等机载产品│ 1.45亿│ 540.86万│ 4948.24万│ 34.13│ ---│ ---│
│产能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空工业风雷火发器│ 1.36亿│ 565.61万│ 7628.11万│ 56.09│ ---│ ---│
│等机载产品科研生产│ │ │ │ │ │ │
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空管路专业化建设│ 8250.00万│ 321.58万│ 2751.26万│ 33.35│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 28.94亿│ 1.03亿│ 27.02亿│ 94.50│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-01-17 │转让比例(%) │2.04 │
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│交易金额(元)│11.91亿 │转让价格(元)│12.07 │
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│转让股数(股)│9869.56万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │中航航空产业投资有限公司 │
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│受让方 │中国航空工业集团有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│11.91亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中航机载系统股份有限公司98,695,5│标的类型 │股权 │
│ │96股股份 │ │ │
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│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│卖方 │中航航空产业投资有限公司 │
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│交易概述 │2025年1月16日，中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机载”）收到公 │
│ │司股东中航航空产业投资有限公司（以下简称“中航产业投资”）的通知，中航产业投资与│
│ │公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）签署《资产转让协议│
│ │》，拟将其所持有的公司98,695,596股股份（占公司股份总数的2.04%）以非公开协议转让 │
│ │方式向中航工业转让（以下简称“本次协议转让”或“本次权益变动”）。以12.07元/股的│
│ │价格转让，股份的转让总价款为人民币1,191,255,843.72元（大写：壹拾壹亿玖仟壹佰贰拾│
│ │伍万伍仟捌佰肆拾叁元柒角贰分）。 │
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│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都凯天电子股份有限公司3.84%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │中航机载系统股份有限公司 │
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│卖方 │成都凯天电子股份有限公司 │
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│交易概述 │中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”、“上市公司”或“公司”）拟使用自│
│ │有资金25,000万元对控股子公司成都凯天电子股份有限公司（以下简称“凯天电子”）进行│
│ │增资（以下简称“本次增资”），凯天电子其他股东不参与本次增资，本次增资价格以经备│
│ │案的资产评估结果为基础确定，每1元注册资本的增资价格为人民币4.19元。本次增资完成 │
│ │后，公司对凯天电子的持股比例由61.16%提高到65.00%，仍为凯天电子的控股股东。 │
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│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│1.54亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都凯天电子股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│卖方 │成都凯天电子股份有限公司 │
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│交易概述 │中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"中航电子"、"公司"）控股子公司成都凯天电子│
│ │股份有限公司（以下简称"凯天电子"）拟采取核心员工持股、引进战略投资者和国有独享资│
│ │本公积转增相结合的方式进行混合所有制改革（以下简称"本次交易"或"本次增资"）。本次│
│ │增资完成后，公司持有的凯天电子股份比例将变更为61.16%，仍为凯天电子的控股股东。 │
│ │ 《增资协议》及《补充协议》的主要内容 │
│ │ 1、协议各方 │
│ │ 甲方：成都凯天电子股份有限公司 │
│ │ 乙方1：中航航空电子系统股份有限公司 │
│ │ 乙方2：中航投资控股有限公司 │
│ │ 乙方3：中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 │
│ │ 乙方4：成都飞机工业（集团）有限责任公司 │
│ │ 丙方1：广东鸿图科技股份有限公司 │
│ │ 丙方2：北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） │
│ │ 丙方3：御风（北京）航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方4：航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丁方：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 戊方1：成都衡创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方2：成都耘创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方3：成都凌创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方4：成都胜创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、增资方案 │
│ │ 丙方、丁方及戊方对甲方进行增资扩股，将甲方注册资本由人民币376,897,007.00元增│
│ │加至人民币544,139,324.00元。 │
│ │ 3、增资价格 │
│ │ 各方同意本次增资价格以甲方委托的具有相应资质的评估机构出具的以2021年11月30日│
│ │为评估基准日并经甲方上级主管部门核准或备案的评估结果为基础确定，最终确认北京产权│
│ │交易所进场挂牌增资价格为3.91元/股。 │
│ │ 丙方合计增资价款为396,000,00.00元，合计计入甲方注册资本101,278,772.00元，溢 │
│ │价294,721,228.00元，溢价将计入甲方的资本公积。 │
│ │ 丁方以国有独享资本公积（账面值109,782,202.62元）评估值人民币153,917,460.96元│
│ │出资，其中，计入甲方注册资本人民币39,365,080.00元，溢价114,552,380.96元，溢价将 │
│ │计入甲方的资本公积。 │
│ │ 戊方合计增资价款为104,000,00.00元，合计计入甲方注册资本26,598,465.00元，溢价│
│ │77,401,535.00元，溢价将计入甲方的资本公积。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│3.96亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都凯天电子股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东鸿图科技股份有限公司、北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）、御风（北│
│ │京）航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、航投誉华（深圳）机载系│
│ │统产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │成都凯天电子股份有限公司 │
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│交易概述 │中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”、“公司”）控股子公司成都凯天│
│ │电子股份有限公司（以下简称“凯天电子”）拟采取核心员工持股、引进战略投资者和国有│
│ │独享资本公积转增相结合的方式进行混合所有制改革（以下简称“本次交易”或“本次增资│
│ │”）。本次增资完成后，公司持有的凯天电子股份比例将变更为61.16%，仍为凯天电子的控│
│ │股股东。 │
│ │ 《增资协议》及《补充协议》的主要内容 │
│ │ 1、协议各方 │
│ │ 甲方：成都凯天电子股份有限公司 │
│ │ 乙方1：中航航空电子系统股份有限公司 │
│ │ 乙方2：中航投资控股有限公司 │
│ │ 乙方3：中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 │
│ │ 乙方4：成都飞机工业（集团）有限责任公司 │
│ │ 丙方1：广东鸿图科技股份有限公司 │
│ │ 丙方2：北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） │
│ │ 丙方3：御风（北京）航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方4：航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丁方：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 戊方1：成都衡创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方2：成都耘创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方3：成都凌创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方4：成都胜创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、增资方案 │
│ │ 丙方、丁方及戊方对甲方进行增资扩股，将甲方注册资本由人民币376,897,007.00元增│
│ │加至人民币544,139,324.00元。 │
│ │ 3、增资价格 │
│ │ 各方同意本次增资价格以甲方委托的具有相应资质的评估机构出具的以2021年11月30日│
│ │为评估基准日并经甲方上级主管部门核准或备案的评估结果为基础确定，最终确认北京产权│
│ │交易所进场挂牌增资价格为3.91元/股。 │
│ │ 丙方合计增资价款为396,000,000元，合计计入甲方注册资本101,278,772.00元，溢价2│
│ │94,721,228.00元，溢价将计入甲方的资本公积。 │
│ │ 丁方以国有独享资本公积（账面值109,782,202.62元）评估值人民币153,917,460.96元│
│ │出资，其中，计入甲方注册资本人民币39,365,080.00元，溢价114,552,380.96元，溢价将 │
│ │计入甲方的资本公积。 │
│ │ 戊方合计增资价款为104,000,000元，合计计入甲方注册资本26,598,465.00元，溢价77│
│ │,401,535.00元，溢价将计入甲方的资本公积。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│1.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都凯天电子股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都衡创企业管理合伙企业（有限合伙）、成都耘创企业管理合伙企业（有限合伙）、成都│
│ │凌创企业管理合伙企业（有限合伙）、成都胜创企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │成都凯天电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"中航电子"、"公司"）控股子公司成都凯天电子│
│ │股份有限公司（以下简称"凯天电子"）拟采取核心员工持股、引进战略投资者和国有独享资│
│ │本公积转增相结合的方式进行混合所有制改革（以下简称"本次交易"或"本次增资"）。本次│
│ │增资完成后，公司持有的凯天电子股份比例将变更为61.16%，仍为凯天电子的控股股东。 │
│ │ 《增资协议》及《补充协议》的主要内容 │
│ │ 1、协议各方 │
│ │ 甲方：成都凯天电子股份有限公司 │
│ │ 乙方1：中航航空电子系统股份有限公司 │
│ │ 乙方2：中航投资控股有限公司 │
│ │ 乙方3：中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 │
│ │ 乙方4：成都飞机工业（集团）有限责任公司 │
│ │ 丙方1：广东鸿图科技股份有限公司 │
│ │ 丙方2：北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） │
│ │ 丙方3：御风（北京）航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方4：航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丁方：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 戊方1：成都衡创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方2：成都耘创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方3：成都凌创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 戊方4：成都胜创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、增资方案 │
│ │ 丙方、丁方及戊方对甲方进行增资扩股，将甲方注册资本由人民币376,897,007.00元增│
│ │加至人民币544,139,324.00元。 │
│ │ 3、增资价格 │
│ │ 各方同意本次增资价格以甲方委托的具有相应资质的评估机构出具的以2021年11月30日│
│ │为评估基准日并经甲方上级主管部门核准或备案的评估结果为基础确定，最终确认北京产权│
│ │交易所进场挂牌增资价格为3.91元/股。 │
│ │ 丙方合计增资价款为396,000,000元，合计计入甲方注册资本101,278,772.00元，溢价2│
│ │94,721,228.00元，溢价将计入甲方的资本公积。 │
│ │ 丁方以国有独享资本公积（账面值109,782,202.62元）评估值人民币153,917,460.96元│
│ │出资，其中，计入甲方注册资本人民币39,365,080.00元，溢价114,552,380.96元，溢价将 │
│ │计入甲方的资本公积。 │
│ │ 戊方合计增资价款为104,000,000元，合计计入甲方注册资本26,598,465.00元，溢价77│
│ │,401,535.00元，溢价将计入甲方的资本公积。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2024-05-22 │交易金额(元)│6.59亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西安市高新区南三环辅道G16号院内 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │的房屋（包含土地使用权）、构筑物│ │ │
│ │及部分设备 │ │ │
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│买方 │中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 │
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│卖方 │陕西千山航空电子有限责任公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”、“上市公司”或“公│
│ │司”）全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司（以下简称“千山航电”）拟向公司关联│
│ │方中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所（以下简称“航空工业计算所”）转让位│
│ │于西安市高新区南三环辅道G16号院内的房屋（包含土地使用权）、构筑物及部分设备，本 │
│ │次交易价格依据资产评估结果拟定为人民币65940.75万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位（含中国航空工业集团财务有限责任公司） │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款限额（每日贷款最高额） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │中国航空工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制下企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款限额（每日存款最高额） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │应收账款保理及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位
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