资本运作☆ ◇600372 中航机载 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2001-06-20│ 7.28│ 7.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-04-30│ 5.18│ 3.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-05-26│ 7.59│ 25.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-10-16│ 17.15│ 6.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-25│ 100.00│ 23.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-13│ 18.94│ 486.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-14│ 14.13│ 49.65亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中航产融 │ 34326.08│ ---│ ---│ 10402.09│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中航沈飞 │ 33360.00│ ---│ ---│ 96286.21│ 948.81│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成飞集成 │ 164.77│ ---│ ---│ 8001.47│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中原银行 │ 103.50│ ---│ ---│ 66.84│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空引气子系统等机│ 7.21亿│ 9899.57万│ 4.57亿│ 63.31│ ---│ ---│
│载产品产能提升项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│液压作动系统产能提│ 2.00亿│ 24.08万│ 1.39亿│ 69.36│ ---│ ---│
│升建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空电力系统生产能│ 1.90亿│ 1654.56万│ 1.08亿│ 56.69│ ---│ ---│
│力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│燃油测控系统等机载│ 1.75亿│ 1280.73万│ 1.16亿│ 66.28│ ---│ ---│
│产品产能提升建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│悬挂发射系统产能提│ 1.54亿│ 96.15万│ 1.25亿│ 81.44│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│作动筒、锁定装置等│ 1.52亿│ 295.52万│ 1.21亿│ 79.70│ ---│ ---│
│机载产品产能提升建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电磁阀类等机载产品│ 1.50亿│ 706.27万│ 1.12亿│ 74.57│ ---│ ---│
│核心能力提升建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│受油装置等机载产品│ 1.45亿│ 474.82万│ 1.01亿│ 69.46│ ---│ ---│
│产能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空工业风雷火发器│ 1.36亿│ 276.96万│ 1.08亿│ 79.74│ ---│ ---│
│等机载产品科研生产│ │ │ │ │ │ │
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空管路专业化建设│ 8250.00万│ 544.32万│ 5939.61万│ 72.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 28.94亿│ 0.00│ 27.02亿│ 94.50│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │交易金额(元)│2.02亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │航投誉华（深圳）机载系统产业投资│标的类型 │股权 │
│ │合伙企业（有限合伙）59.1816%股权│ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中航机载系统股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中航航空产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司、上市公司）拟以20,210.57万元对 │
│ │价收购中航航空产业投资有限公司（以下简称航空投资）持有航投誉华（深圳）机载系统产│
│ │业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称航投誉华）（北京誉华私募基金管理有限公司退伙│
│ │后的非基金形式有限合伙企业）59.1816%份额的合伙份额（对应28,999.00万元认缴出资额 │
│ │）（最终交易定价以经国资监管有权单位备案的估值确定）。 │
│ │ 近日，航投誉华已办理完成本次合伙份额转让相关的工商变更登记手续，并于2026年6 │
│ │月26日取得了由深圳市市场监督管理局南山监管局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航航空产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次交易基本情况 │
│ │ 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司、上市公司）于2025年12月12日召开第八届│
│ │董事会2025年度第十次会议，审议通过《关于审议公司收购航投誉华（深圳）机载系统产业│
│ │投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》，同意公司以非公开协议转让方式│
│ │受让中航航空产业投资有限公司（以下简称航空投资）持有的航投誉华（深圳）机载系统产│
│ │业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称航投誉华）59.1816%合伙份额，并与航空投资签署│
│ │《航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）合伙企业份额转让协议》（以│
│ │下简称主协议）。公司与航空投资均受中国航空工业集团有限公司实际控制，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 二、签署补充协议基本情况 │
│ │ （一）签署补充协议的背景 │
│ │ 截至本公告披露日，主协议约定的生效期限即将届满，主协议项下本次交易之经济行为│
│ │获得中国航空工业集团有限公司正式批复、本次交易《估值报告》完成国资监管有权单位备│
│ │案的生效条件尚未全部完成。为稳妥推进本次交易落地，明确双方权利义务，保障公司及全│
│ │体股东合法权益，公司与航空投资于2026年5月8日签署了《航投誉华（深圳）机载系统产业│
│ │投资合伙企业（有限合伙）合伙企业份额转让协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航空工业集团下属单位（含航空工业财务公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款限额（每日贷款最高额） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制下企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款限额（每日存款最高额） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │应收账款保理等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │托管费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁金额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位（含中国航空工业集团财务有限责任公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款限额（每日贷款最高额） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制下企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款限额（每日存款最高额） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │应收账款保理及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │托管费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁金额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航航空产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司、上市公司）拟以20210.57万元对价│
│ │收购中航航空产业投资有限公司（以下简称航空投资）持有航投誉华（深圳）机载系统产业│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称航投誉华）（北京誉华私募基金管理有限公司退伙后│
│ │的非基金形式有限合伙企业）59.1816%份额的合伙份额（对应28999.00万元认缴出资额）（│
│ │最终交易定价以经国资监管有权单位备案的估值确定）。公司已与中航机载系统有限公司（│
│ │以下简称机载公司）、航空投资签署附生效条件的《航投誉华（深圳）机载系统产业投资合│
│ │伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定合伙企业的最高权力机构是合伙人会议，合伙人会议│
│ │讨论事项，占出资额过半数的合伙人同意即可通过合伙企业相关事项，执行事务合伙人/普 │
│ │通合伙人航空投资同意放弃参与表决权。本次交易完成后，公司持有航投誉华过半数表决权│
│ │，构成对航投誉华的实际控制，并表航投誉华。本次交易完成后，公司将与机载公司、航空│
│ │投资一同制定航投誉华清算解散方案并报送有权单位审批，预计将于本次交易完成后两年内│
│ │完成航投誉华清算解散事宜，实现航投誉华持有5家企业的股权上翻。 │
│ │ 公司与本次交易对方航空投资均为中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团│
│ │）实际控制的企业，航空投资为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为完善补充上市公司机载产业链，助力航空机载产业内生增长与创新发展，公司拟通过│
│ │收购航空投资持有航投誉华59.1816%合伙企业份额（对应28999万元认缴出资额，以下简称 │
│ │标的合伙份额）的方式，间接参股托管研究所产业化资产及上海埃威（以下简称本次交易、│
│ │本次收购）。截至本公告披露日，航投誉华的合伙人包括航空投资、机载公司及北京誉华私│
│ │募基金管理有限公司（以下简称北京誉华），执行事务合伙人及基金管理人为北京誉华。 │
│ │ 根据上海东洲资产评估有限公司出具的《中航航空产业投资有限公司拟转让其持有的航│
│ │投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）59.1816%的合伙份额市场价值估值│
│ │报告》（东洲咨报字【2025】第2954号）（以下简称《估值报告》），以2025年6月30日为 │
│ │估值基准日，航投誉华100.00%份额估值结果为34150.77万元。以该估值为基础，并扣除拟 │
│ │退伙的合伙人北京誉华全部普通合伙份额市场价值0.69694万元，经交易双方协商确定航投 │
│ │誉华59.1816%合伙份额的交易对价为20210.57万元（最终以经国资监管有权单位备案的估值│
│ │确定）。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，并于2025│
│ │年12月12日经公司第八届董事会第十次会议审议批准。公司董事会在审议此议案时，关联董│
│ │事胡林平、王树刚、刘爱义、刘东星、张灵斌、李子达、赵卓回避表决，其余非关联董事一│
│ │致通过本议案。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ （二）交易对方的基本情况 │
│ │ 关联法人/组织名称：中航航空产业投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9111000006728196XK │
│ │ 成立日期：2013/04/25 │
│ │ 注册地址：北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层2021室 │
│ │ 主要办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦27层 │
│ │ 法定代表人：李金迎 │
│ │ 注册资本：190000万元 │
│ │ 中航机载的实际控制人系航空工业集团，截至本公告披露日，航空投资为航空工业集团│
│ │控制的其他企业，该关联方航空投资符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二 │
│ │款规定的关联关系情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│庆安集团有│西安庆安制│ 438.60万│人民币 │2025-03-25│2026-03-25│连带责任│否 │是 │
│限公司 │冷设备股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│庆安集团有│西安庆安制│ 438.60万│人民币 │2025-02-26│2026-02-26│连带责任│否 │是 │
│限公司 │冷设备股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│庆安集团有│西安庆安制│ 423.98万│人民币 │2025-04-16│2026-04-16│连带责任│否 │是 │
│限公司 │冷设备股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│庆安集团有│西安庆安制│ 292.40万│人民币 │2025-04-02│2026-04-02│连带责任│否 │是 │
│限公司 │冷设备股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年9月24日收到公司董事、总
经理王树刚先生提交的书面辞职报告。王树刚先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、
总经理及董事会战略与ESG委员会委员职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之
日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月15日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区小关东里14号楼A座7层会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）自2026年9月15日起，主要办公地址发生变
更。现将公司主要办公地址公告如下：
1.办公地址：北京市朝阳区小关东里14号楼A座6-7层
2.邮政编码：100029
除上述变更内容外，公司注册地址、投资者热线、投资者邮箱等信息保持不变。敬请广大
投资者注意前述变更事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次日常关联交易议案尚需提交中航机载系统股份有限公司（以下简称公司或中航机载）
股东会审议。
本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，
对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，也不会影响公司独立性。
（一）日常关联交易概述
为了规范公司及其控股子公司与中国航空科技工业股份有限公司（以下简称中航科工）及
其控股子公司之间的关联交易，拟签署《中国航空科技工业股份有限公司与中航机载系统股份
有限公司产品及服务互供框架协议》（以下简称《产品及服务互供框架协议》）。（二）日常
关联交易履行的审议程序
1、2026年8月25日，公司第八届董事会2026年度第六次会议审议通过了《关于审议与中航
科工签订〈产品及服务互供框架协议〉的议案》，审议过程中关联董事回避表决。
2、2026年8月14日，公司第八届董事会独立董事专门会议2026年度第三次会议审议通过《
关于审议与中航科工签订〈产品及服务互供框架协议〉的议案》，全体独立董事一致同意本议
案。公司独立董事专门会议认为：公司及控股子公司与中航科工及其控股子公司之间的产品及
服务互供等关联交易是因正常业务经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，
签署《产品及服务互供框架协议》符合有关法律法规和《中航机载系统股份有限公司章程》的
规定，不存在损害公司和公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来的
财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性。同意将《关于审议与中航科工签订〈产品
及服务互供框架协议〉的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议
案时，关联董事需回避表决。
3、本次关联交易尚须提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决。
二、关联方介绍及关联关系
中航科工为公司控股股东，其基本信息如下：
企业名称：中国航空科技工业股份有限公司统一社会信用代码：91110000710931141J成立
时间：2003年4月30日企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）注册地：北京市北京经济
技术开发区西环南路26号院27号楼2层
主要办公地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号B座10层法定代表人：闫灵喜
注册资本：797285.4242万元人民币经营范围：直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、
飞机零部件、航空电子产品、其他航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、汽车发
动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、
飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备
的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务；实业项目的投资及
经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外）业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）主要股东或实际控制人：中国航空工业集团有限公司持有其59.63%股权。
财务状况：截至2025年12月31日，中航科工经审计的总资产为20660250.05万元，负债为1
0722284.81万元，净资产为9937965.23万元；2025年度主营业务收入8944224.87万元，净利润
为484283.63万元，资产负债率为51.90%。
截至本公告披露日，中航科工不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
公司及中航科工的前期同类关联交易执行情况良好，中航科工依法存续且经营正常，财务
状况较好，具备履约能力。
（一）关联交易主要内容
根据公司与中航科工签署的《产品及服务互供框架协议》，本次日常关联交易主要内容如
下：
中航科工向中航机载提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务，以及工程技术（包
括但不限于规划、咨询、设计、监理等）、工程总承包、设备总承包服务等。同时，中航机载
亦向中航科工提供航空电子产品、机电产品、零部件及有关生产、劳动服务，以及工程、设备
分包服务等。
（二）交易价格
详见本公告之“三、关联交易主要内容和定价政策”。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月20日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月30日召开第八届董事会2026年
度第五次会议，审议通过了《关于审议增补公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《
中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经公司董事会提名委员
会审核，提名蒲优华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东会通过之日起
至本届董事会届满之日止。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员
会认为：蒲优华先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。董事会提名
委员会认为蒲优华先生具备担任公司董事的资格和能力，同意将该议案提交公司董事会审议。
上述事项尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月20日9点30分
召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月20日至2026年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年7月27日收到公司董事刘爱
义先生提交的书面辞职报告。刘爱义先生由于工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事职务
，同时辞去董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，刘爱义先生
不再担任公司及控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生
效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司）于2025年12月12日召开第八届董
事会2025年度第十次会议，审议通过了《关于审议公司收购航投誉华（深圳）机载系统产业投
资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》，同意公司以非公开协议转让方式受让
中航航空产业投资有限公司（以下简称航空投资）持有的航投誉华（深圳）机载系统产业投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“航投誉华”）59.1816%合伙份额，具体内容详见公司于20
25年12月13日披露的相关公告（公告编号：2025-080）。
2026年5月8日，公司与航空投资签署《合伙企业份额转让协议之补充协议》，延长交易生
效宽限期并明确相关权责，具体内容详见公司于2026年5月9日披露的相关公告（公告编号：20
26-022）。
2026年6月23日，本次交易全部生效条件已满足，相关转让协议已正式生效，具体内容详
见公司于2026年6月25日披露的相关公告（公告编号：2026-024）。
二、交易进展情况
近日，航投誉华已办理完成本次合伙份额转让相关的工商变更登记手续，并于2026年6月2
6日取得了由深圳市市场监督管理局南山监管局换发的《营业执照》
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、本次交易前期披露概况
中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司）拟收购中航航空产业投资有限公
司（以下简称航空投资）持有航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称航投誉华）59.1816%份额的合伙份额（以下简称本次交易）。公司于2025年12月12日召
开第八届董事会2025年度第十次会议，审议通过《关于审议公司收购航投誉华（深圳）机载系
统产业投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》，并签署《航投誉华（深圳）
机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）合伙企业份额转让协议》（以下简称主协议）（公告
编号：2025-080）。
2026年5月8日，因主协议150日生效期届满前关于本次交易之经济行为获得中国航空工业
集团有限公司正式批复、本次交易《估值报告》完成国资监管有权单位备案的生效条件未完成
，公司与航空投资签署了《航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）合伙企
业份额转让协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），将生效宽限期延长至主协议签署后
200日，并明确了责任划分及资金安全保障条款（公告编号：2026-022）。
二、本次交易生效条件已全部完成
（一）本次交易《估值报告》完成国资监管有权单位备案2026年6月22日，中国航空工业
集团有限公司向中航工业产融控股股份有限公司（中航航空产业投资有限公司的控股股东）出
具了《关于转让航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）估值报告备案的函
》（资本函〔2026〕21号），就《中航航空产业投资有限公司拟转让其所持航投誉华（深圳）
机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）59.1816%的合伙份额市场价值》估值报告备案如下：
（1）估值报告用于你公司所属中航航空产业投资有限公司拟转让航投誉华（深圳）机载系统
产业投资合伙企业（有限合伙）份额项目；（2）你公司选聘上海东洲资产评估有限公司为中
介机构并出具估值报告； （3）估值报告基准日为2025年6月30日。报告有效期为一年，自202
5年6月30日起至2026年6月29日止；（4）截至2025年6月30日，航投誉华净资产账面价值为341
50.07万元，经采用资产基础法估值结果为34150.07万元。
（二）本次交易之经济行为获得中国航空工业集团有限公司正式批复
2026年6月23日，中国航空工业集团有限公司向中航工业产融控中航机载股股份有限公司
出具了《关于协议转让航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）部分合伙份
额的批复》（航空资本〔2026〕429号），批复如下：
（1）同意你公司所属中航航空业投资有限公司以非公开协议方式将持有的航投誉华（深
圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）59.1816%合伙份额（对应出资额28999万元）转
让至中航机载系统股份有限公司，转让完成后，中航航空业投资有限公司仍持有航投誉华0.00
21%合伙份额（对应出资额1万元），继续担任执行事务合伙人，并配合完成航投誉华后续清算
注销工作；
（2）同意以经备案的航投誉华净资产估值34150.07万元（基准日2025年6月30日）为基础
，确定此次协议转让航投誉华59.1816%合伙份额的价格为人民币202105702.57元。
经公司核查，主协议第16.3条及补充协议约定的全部生效条件均已满足：
（1）合伙企业完成如下工商变更登记手续：原普通合伙人北京誉华私募基金管理有限公
司（以下简称北京誉华）完成退伙、航空投资成为新普通合伙人，且航空投资与中航机载系统
有限公司已签署符合本协议约定的非基金形式的合伙协议（包括确认合伙企业的最高权力机构
为合伙人会议、出资额过半数的合伙人表决机制等），并就该等事项已办理完成工商登记/备
案手续；
（2）北京誉华完成合伙企业在中国证券投资基金业协会的基金身份注销程序，并取得正
式注销证明文件；
（3）双方均已完成标的合伙份额转让的内部决策程序；
（4）合伙企业已根据合伙协议的要求就标的合伙份额的转让及本协议约定的其他事项完
成决策程序；
（5）本次标的合伙份额交易之经济行为已获得中国航空工业集团有限公司的正式批复文
件；
（6）合伙企业退伙估值报告、本次交易的《估值报告》均由具备相关资质的评估机构出
具，并均已完成国资监管有权单位备案；（7）中国航空科技工业股份有限公司召开董事会审
议通过关连交易事项，如香港联交所要求，则召开股东会审议通过关连交易事项。
综上，主协议及《补充协议》于2026年6月23日（中国航空工业集团有限公司批复出具之
日）正式生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、本次交易基本情况
中航机载系统股份有限公司（以下简称公司、上市公司）于2025年12月12日召开第八届董
事会2025年度第十次会议，审议通过《关于审议公司收购航投誉华（深圳）机载系统产业投资
合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》，同意公司以非公开协议转让方式受让中
航航空产业投资有限公司（以下简称航空投资）持有的航投誉华（深圳）机载系统产业投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称航投誉华）59.1816%合伙份额，并与航空投资签署《航投誉华
（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）合伙企业份额转让协议》（以下简称主协议
）。公司与航空投资均受中国航空工业集团有限公司实际控制，本次交易构成关联交易。
二、签署补充协议基本情况
（一）签署补充协议的背景
截至本公告披露日，主协议约定的生效期限即将届满，主协议项下本次交易之经济行为获
得中国航空工业集团有限公司正式批复、本次交易《估值报告》完成国资监管有权单位备案的
生效条件尚未全部完成。为稳妥推进本次交易落地，明确双方权利义务，保障公司及全体股东
合法权益，公司与航空投资于2026年5月8日签署了《航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙
企业（有限合伙）合伙企业份额转让协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月18日召开第八届董事会2025年
度第二次会议，审议通过了《关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司拟使
用自有资金30000万元（含）-50000万元（含），通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式进行股份回购，本次回购股份的价格不超过17.13元/股（含），本次回购的股份将全部
用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个
月内（即2025年4月21日-2026年4月20日）。具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《中航
机载系统股份有限公司关于以集中竞价方式回购A股股份方案的公告暨回购报告书》（公告编
号：临2025-021）及《中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025年度第二次会议决议公告
》（公告编号：临2025-019）。
因公司实施2024年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过
17.13元/股（含）调整为不超过17.06元/股（含）。具体内容详见公司于2025年6月12日披露
的《中航机载系统股份有限公司关于实施2024年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》
（公告编号：临2025-030）。
因公司实施2025年前三季度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由
不超过17.06元/股（含）调整为不超过17.03元/股（含）。具体内容详见公司于2025年12月5
日披露的《中航机载系统股份有限公司关于实施2025年前三季度权益分派后调整股份回购价格
上限的公告》（公告编号：2025-077）。
二、回购实施情况
（一）2025年7月31日，公司通过集中竞价方式首次实施了公司股份回购。
具体内容详见公司于2025年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
航机载系统股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（
公告编号：临2025-045）。
（二）截至2026年4月20日，公司本次股份回购方案已实施完毕，公司通过集中竞价方式
累计回购股份数量为23428300股，已回购股份占公司总股本的比例为0.4842%，回购的最高价
为人民币15.00元/股，回购的最低价为人民币11.70元/股，回购均价为人民币12.8051元/股，
累计支付的总金额为人民币300002316.63元（不含交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完
成回购。
（四）公司本次回购股份使用的资金为自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况产生
重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。本次股份回购实施完成后，不会导
致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，不会影响公司的上
市地位。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席9人，董事刘爱义、刘东星先生因公务原因无法出席本次会议
；
2、董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生列席会议；董事、总经理王树刚先生，副总
经理张红先生，总会计师杨鲜叶女士列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》等相关规定并结合中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）实际经营情况，公司董事
会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结
合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于2026年半年度或第三季度实施中期现金分红，分
红上限不应超过当期归属于公司股东的净利润。具体授权情况如下：
一、2026年度中期分红方案授权情况公司董事会提请股东会就2026年度中期分红事项对董
事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的
具体金额和时间等。
授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
公司于2026年3月26日召开第八届董事会2026年度第一次会议审议通过了《关于审议提请
股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度
股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利0.46元（含税）；本次利润分配以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中
明确；如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份回购等事项致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况；
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》
）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中航机载系统股份有
限公司（以下简称公司）母公司期末可供分配利润为1481811677.66元，2025年度归属于上市
公司股东的净利润为1067323487.88元。经董事会决议，公司2025年拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案具体如下
：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.46元（含税），不送股，不以资本公积转
增股本。截至2025年12月31日，公司总股本为4838896630股，剔除回购专用证券账户中的1601
8100股（公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配），以4822878530股为基数计算，合
计拟派发现金红利221852412.38元（含税）。公司2025年前三季度已派发现金红利106169629.
06元（含税），本年度公司现金分红总额328022041.44元（含税），占2025年合并报表中归属
于上市公司股东的净利润的比例为30.73%。2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购金
额199890972.10元（不含交易费用），现金分红和回购金额总计527913013.54元，占2025年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为49.46%。2025年度公司未实施注销以现金为
对价采用集中竞价交易方式回购的股份。
如在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》，中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公
司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
上述利润分配方案将提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）
（一）机构信息
1、基本信息
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址
为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并
于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英
国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批
获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2
025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计
师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额
2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。2024年度公司同行
业上市公司审计客户146家。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元
，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。大信近三年在执业行为相关民事诉讼中承
担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行
完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管
措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、
行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：龙娇，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司
审计，2024年开始在大信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年（2023年至2025年）
签署上市公司审计报告有6家,未在其他单位兼职。
签字注册会计师：王嘉尧，2025年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2024
年开始在大信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年（2023年至2025年）签署上市公
司审计报告3家,未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人：李玉龙，2010年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，
2012年开始在大信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年（2023年至2025年）签署上
市公司审计报告0家,未在其他单位兼职。
2、诚信记录
签字注册会计师（项目合伙人）龙娇、签字注册会计师王嘉尧、项目质量控制复核人李玉
龙近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚
、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合相关规定。
（三）审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。公司拟续聘大信
为2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，公司2026年审计费用为427万元，其中：
年度财务报告审计费为367万元，内部控制审计费为60万元，审计收费与上年度一致。如公司
在年度内因其他收购、注销业务等导致审计范围发生变化的，将根据实际情况按一定标准对审
计费用进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月21日9点30分
召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室(五)网络投票的系统、起止
日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月21日至2026年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司根据《上市公司治理准则》《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）《中航机载系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公
司2025年度业绩实际完成情况并参照行业薪酬水平，拟定了公司高级管理人员2025年度薪酬标
准以及2026年度薪酬方案。
一、公司高级管理人员2025年度薪酬
根据公司薪酬管理相关制度。
2、公司原总会计师张彭斌于2025年4月18日离任；
3、公司董事王树刚、张灵斌兼任公司高级管理人员，不在公司领取董事薪酬，其薪酬按
照高级管理人员标准确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
为客观、公允、准确地反映中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）2025年度财务状
况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对发生减值的相关资产计提了减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准
则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对相关
资产计提了减值准备。
二、公司拟计提信用减值准备的说明
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产等进行减值
测试并计提减值准备。经测算，公司2025年度计提应收款项减值准备24674.76万元、合同资产
减值准备55.09万元。减值原因主要是受行业整体情况影响，2025年度公司子公司产生的货款
回收滞后，以及各阶段账龄增加，公司依据应收款项信用风险特征，判断对应资产质量情况，
按照预期信用损失模型计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月27日召开第八届董事会2025年
度第一次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于审议续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）为公司
2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司2025年3月29日披露于上
海证券交易所《中航机载关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-010）。
近日，公司收到大信出具的《关于变更中航机载系统股份有限公司签字注册会计师的函》
，公司2025年度签字注册会计师发生变更，具体情况如下：
一、本次变更注册会计师的情况
大信作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，原委派杨益明、刘文文为签字注
册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师杨益明、刘文文工作调整，现委派龙娇
、王嘉尧为签字注册会计师，负责公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，继续完成相关
工作。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1、人员信息
签字注册会计师：龙娇，2009年10月成为注册会计师，2006年8月开始从事上市公司和挂
牌公司审计，2024年开始在大信执业，近三年签署上市公司审计报告数量6家。
签字注册会计师：王嘉尧，2025年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2025
年开始在大信执业，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量0家。
2、独立性和诚信情况
项目签字注册会计师龙娇、王嘉尧不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮
换的规定，无不良诚信记录。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司、上市公司）拟以20210.57万元对
价收购中航航空产业投资有限公司（以下简称航空投资）持有航投誉华（深圳）机载系统产业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称航投誉华）（北京誉华私募基金管理有限公司退伙后的
非基金形式有限合伙企业）59.1816%份额的合伙份额（对应28999.00万元认缴出资额）（最终
交易定价以经国资监管有权单位备案的估值确定）。公司已与中航机载系统有限公司（以下简
称机载公司）、航空投资签署附生效条件的《航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（
有限合伙）合伙协议》，约定合伙企业的最高权力机构是合伙人会议，合伙人会议讨论事项，
占出资额过半数的合伙人同意即可通过合伙企业相关事项，执行事务合伙人/普通合伙人航空
投资同意放弃参与表决权。本次交易完成后，公司持有航投誉华过半数表决权，构成对航投誉
华的实际控制，并表航投誉华。本次交易完成后，公司将与机载公司、航空投资一同制定航投
誉华清算解散方案并报送有权单位审批，预计将于本次交易完成后两年内完成航投誉华清算解
散事宜，实现航投誉华持有5家企业的股权上翻。
公司与本次交易对方航空投资均为中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）
实际控制的企业，航空投资为公司关联方，本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为完善补充上市公司机载产业链，助力航空机载产业内生增长与创新发展，公司拟通过收
购航空投资持有航投誉华59.1816%合伙企业份额（对应28999万元认缴出资额，以下简称标的
合伙份额）的方式，间接参股托管研究所产业化资产及上海埃威（以下简称本次交易、本次收
购）。截至本公告披露日，航投誉华的合伙人包括航空投资、机载公司及北京誉华私募基金管
理有限公司（以下简称北京誉华），执行事务合伙人及基金管理人为北京誉华。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《中航航空产业投资有限公司拟转让其持有的航投
誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）59.1816%的合伙份额市场价值估值报告
》（东洲咨报字【2025】第2954号）（以下简称《估值报告》），以2025年6月30日为估值基
准日，航投誉华100.00%份额估值结果为34150.77万元。以该估值为基础，并扣除拟退伙的合
伙人北京誉华全部普通合伙份额市场价值0.69694万元，经交易双方协商确定航投誉华59.1816
%合伙份额的交易对价为20210.57万元（最终以经国资监管有权单位备案的估值确定）。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，并于2025年
12月12日经公司第八届董事会第十次会议审议批准。公司董事会在审议此议案时，关联董事胡
林平、王树刚、刘爱义、刘东星、张灵斌、李子达、赵卓回避表决，其余非关联董事一致通过
本议案。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、交易对方（含关联人）情况介绍
（二）交易对方的基本情况
关联法人/组织名称：中航航空产业投资有限公司
统一社会信用代码：9111000006728196XK
成立日期：2013/04/25
注册地址：北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层2021室
主要办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦27层
法定代表人：李金迎
注册资本：190000万元
中航机载的实际控制人系航空工业集团，截至本公告披露日，航空投资为航空工业集团控
制的其他企业，该关联方航空投资符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规
定的关联关系情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日9点30分
召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡林平先生因公务原因不能现场出席并主持本
次会议，经公司过半数董事推举，本次股东会由公司董事、总经理王树刚先生主持，以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，董事长胡林平先生、董事刘爱义先生因公务原因无法出
席本次会议；
2、董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生出席会议，董事、总经理王树刚先生，副总
经理张红先生出席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月29日召开第八届董事会2025年
度第九次会议，审议通过了《关于审议增补公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《
中航机载系统股份有限公司章程》的规定，经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推
荐，经公司董事会提名委员会审核，提名赵卓先生为公司第八届董事会非独立董事候选人选，
任期自股东会通过之日起至本届董事会届满之日止。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员
会认为：赵卓先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规
定的不得担任公司董事的情形，或者被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除
的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为赵卓先生
具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。
上述事项尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利0.22元（含税）；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份回购等事项致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况。
一、利润分配方案内容
截至2025年9月30日，中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载或公司）母公司报
表中期末可供分配利润为1631758624.19元。2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利
润为989656402.19元。按照国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》和中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》关于推动一年多次
分红、预分红、春节前分红的要求，为积极履行上市公司分红责任，提高投资者回报水平，经
董事会审议，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年前三季度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配，本次利润分配
方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.22元（含税），不送股，不以资本
公积转增股本。截至2025年9月30日，公司总股本为4838896630股，扣除回购专用证券账户的1
3004400股（公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配），以4825892230股为基数计算
，共计拟派发现金红利106169629.06元（含税）。
如在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2024年度股东大会已经审议通过《关于审议提请股东大会授权董事会制定中期分红方
案的议案》，本次利润分配无需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
2025年10月29日，公司召开第八届董事会2025年度第九次会议，表决通过《关于审议2025
年前三季度利润分配方案的议案》，同意公司本次利润分配方案。本方案符合《公司章程》规
定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年11月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月14日9点30分
召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室(五)网络投票的系统、起止
日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月14日至2025年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年10月22日收到公司董事徐滨
先生提交的书面辞职报告。徐滨先生由于工作调整，申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会
审计委员会委员职务。辞职后，徐滨先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据相关规定
，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|