资本运作☆ ◇600378 昊华科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-12-25│ 6.58│ 2.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-25│ 11.08│ 59.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-09-20│ 11.89│ 7.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-18│ 11.44│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-25│ 12.59│ 2518.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-07-23│ 36.72│ 72.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-12-19│ 24.80│ 44.97亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中化蓝天霍尼韦尔新│ 67910.02│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州瓮福蓝天氟化工│ 55683.33│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│索尔维蓝天（衢州）│ 24158.85│ ---│ 45.00│ ---│ ---│ 人民币│
│化学品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江省天正设计工程│ 18739.57│ ---│ 28.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│晨光科慕氟材料（上│ 12576.02│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海凯众材料科技股│ 9369.66│ ---│ 9.76│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省建阳市金石矿│ 8036.69│ ---│ 49.90│ ---│ ---│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江兴氟中蓝新材料│ 5493.15│ ---│ 42.84│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰兴梅兰中蓝新材料│ 5097.13│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江天堂硅谷资产管│ 4822.47│ ---│ 3.19│ ---│ ---│ 人民币│
│理集团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江禾皓科技有限公│ 3505.13│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴国兴氟化工有限公│ 3325.41│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南中启洞鉴私募股│ 2446.47│ ---│ 2.85│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中化蓝天霍尼韦尔环│ 2390.10│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│保材料（上海）有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省威凯新材料有│ 2263.22│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│自贡鸿鹤制药有限责│ 2052.62│ ---│ 15.29│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江省化工产品质量│ 1468.81│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│检验站有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安中蓝金冷化工新│ 1366.34│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江长三角化学品安│ 891.43│ ---│ 36.90│ ---│ ---│ 人民币│
│全评价有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江天成工程设计有│ 855.68│ ---│ 26.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南蓝启新材料有限│ 814.02│ ---│ 46.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中蓝涂料科技（绍兴│ 632.81│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海中科侨昌作物保│ 332.50│ ---│ 16.63│ ---│ ---│ 人民币│
│护科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江中蓝新茂园区管│ 253.38│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中油杨树沟（大连）│ 154.72│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│油品销售有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省建阳金石氟业│ 120.68│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江省中明化工科技│ 59.61│ ---│ 14.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│方兴置业（杭州）有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江英特建材有限公│ ---│ ---│ 26.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江禾田化工有限公│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.9万吨VDF、1.│ 4.35亿│ 3.12亿│ 3.12亿│ 71.65│ 1071.75万│ ---│
│5万吨PVDF及配套3.6│ │ │ │ │ │ │
│万吨HCFC142b原料项│ │ │ │ │ │ │
│目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2.6万吨/年高性能有│ 3.03亿│ ---│ ---│ ---│-6596.33万│ ---│
│机氟材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4000吨含氟高端│ 2.35亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│精细化学品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1300吨/年含氟电子 │ 5000.00万│ 3510.59万│ 3510.59万│ 70.21│ 2766.91万│ ---│
│气体改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩建3000吨/年CTFE │ 9000.00万│ 3493.21万│ 3493.21万│ 38.81│ 114.18万│ ---│
│和10000吨/年R113a │ │ │ │ │ │ │
│联产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型能源材料产业化│ 3.49亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│环境友好型含氟材料│ 3.42亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建1000吨/年全氟 │ 2.75亿│ 2.26亿│ 2.26亿│ 82.31│ 530.69万│ ---│
│烯烃项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建15万吨/年锂离 │ 1.75亿│ 8816.33万│ 8816.33万│ 50.38│-5057.68万│ ---│
│子电池电解液项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海棠1901产业化项目│ 1.95亿│ 1.35亿│ 1.35亿│ 69.06│-2310.20万│ ---│
│（2000吨/年FEC项目│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建200吨/年PMVE项│ 7500.00万│ 5762.84万│ 5762.84万│ 76.84│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建2万吨/年PVDF项│ 12.30亿│ 44.98万│ 44.98万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│20万吨/年锂离子电 │ 5.75亿│ 4.59亿│ 4.59亿│ 80.32│-4478.00万│ ---│
│池电解液项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金或偿还│ 14.00亿│ ---│ 14.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2.6万吨/年高性能有│ ---│ ---│ ---│ ---│-6596.33万│ ---│
│机氟材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4000吨含氟高端│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│精细化学品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型能源材料产业化│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│环境友好型含氟材料│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │转让比例(%) │1.56 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│6.46亿 │转让价格(元)│32.06 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2016.13万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │中国昊华化工集团有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │交易金额(元)│1.55亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │昊华化工科技集团股份有限公司1612│标的类型 │股权 │
│ │9032股（占上市公司股份总数的1.25│ │ │
│ │%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国昊华化工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国对外经济贸易信托有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2026年6月17日，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"或者"公司"）收到 │
│ │公司控股股东中国昊华化工集团有限公司（以下简称"中国昊华"）的通知，中国昊华拟以非│
│ │公开协议方式受让中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称"外贸信托"）持有的公司全部│
│ │16129032股股份（占公司总股本的1.25%）、受让中化资本创新投资有限公司（以下简称"中│
│ │化资本创投"）持有的公司全部4032258股股份（占公司总股本的0.31%），合计受让公司201│
│ │61290股股份（占公司总股本的1.56%）（以下简称"本次协议转让"或"本次权益变动"）。 │
│ │ 1、交易双方 │
│ │ 转让方一：中国对外经济贸易信托有限公司 │
│ │ 转让方二：中化资本创新投资有限公司 │
│ │ 受让方：中国昊华化工集团有限公司（转让方一、转让方二合称"转让方";受让方、转 │
│ │让方在下文单称"一方"，合称"双方"） │
│ │ 2、标的股份转让 │
│ │ 1)转让方一同意将其持有的上市公司16129032股（占上市公司股份总数的1.25%）股份 │
│ │通过协议转让的方式转让给受让方。 │
│ │ 2)转让方二同意将其持有的上市公司4032258股（占上市公司股份总数的0.31%）股份通│
│ │过协议转让的方式转让给受让方。 │
│ │ 1)本协议签署之日起5个工作日内，受让方向转让方指定银行账户支付转让价款总额的3│
│ │0%，即向转让方一支付155129029.78元,向转让方二支付38782257.44元。剩余转让价款应在│
│ │股份过户前全部结清。 │
│ │ 公司于近日收到控股股东中国昊华的通知，本次协议转让已通过上海证券交易所合规确│
│ │认，并于2026年7月16日取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券过户登记 │
│ │确认书》，过户日期为2026年7月15日，过户数量合计为20,161,290股（占公司总股本的1.5│
│ │6%）。本次协议转让过户登记手续已办理完毕。本次协议转让情况（包括款项支付情况等）│
│ │与前期披露的《股份转让协议》约定安排一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │交易金额(元)│3878.23万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │昊华化工科技集团股份有限公司4032│标的类型 │股权 │
│ │258股（占上市公司股份总数的0.31%│ │ │
│ │） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国昊华化工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中化资本创新投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2026年6月17日，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"或者"公司"）收到 │
│ │公司控股股东中国昊华化工集团有限公司（以下简称"中国昊华"）的通知，中国昊华拟以非│
│ │公开协议方式受让中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称"外贸信托"）持有的公司全部│
│ │16129032股股份（占公司总股本的1.25%）、受让中化资本创新投资有限公司（以下简称"中│
│ │化资本创投"）持有的公司全部4032258股股份（占公司总股本的0.31%），合计受让公司201│
│ │61290股股份（占公司总股本的1.56%）（以下简称"本次协议转让"或"本次权益变动"）。 │
│ │ 1、交易双方 │
│ │ 转让方一：中国对外经济贸易信托有限公司 │
│ │ 转让方二：中化资本创新投资有限公司 │
│ │ 受让方：中国昊华化工集团有限公司（转让方一、转让方二合称"转让方";受让方、转 │
│ │让方在下文单称"一方"，合称"双方"） │
│ │ 2、标的股份转让 │
│ │ 1)转让方一同意将其持有的上市公司16129032股（占上市公司股份总数的1.25%）股份 │
│ │通过协议转让的方式转让给受让方。 │
│ │ 2)转让方二同意将其持有的上市公司4032258股（占上市公司股份总数的0.31%）股份通│
│ │过协议转让的方式转让给受让方。 │
│ │ 1)本协议签署之日起5个工作日内，受让方向转让方指定银行账户支付转让价款总额的3│
│ │0%，即向转让方一支付155129029.78元,向转让方二支付38782257.44元。剩余转让价款应在│
│ │股份过户前全部结清。 │
│ │ 公司于近日收到控股股东中国昊华的通知，本次协议转让已通过上海证券交易所合规确│
│ │认，并于2026年7月16日取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券过户登记 │
│ │确认书》，过户日期为2026年7月15日，过户数量合计为20,161,290股（占公司总股本的1.5│
│ │6%）。本次协议转让过户登记手续已办理完毕。本次协议转让情况（包括款项支付情况等）│
│ │与前期披露的《股份转让协议》约定安排一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中化股份有限公司合并范围内企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受同一最终控制方控制合并范围内企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款利息费用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中化股份有限公司合并范围内企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受同一最终控制方控制合并范围内企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款利息收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化工集团有限公司合并范围内企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受同一最终控制方控制合并范围内企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借利息费用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本公司联合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化工集团有限公司合并范围内企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受同一最终控制方控制合并范围内企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中化股份有限公司合并范围内企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受同一最终控制方控制合并范围内企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化工集团有限公司合并范围内企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受同一最终控制方控制合并范围内企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本公司联合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化工集团有限公司合并范围内企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受同一最终控制方控制合并范围内企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜章弘源化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晨光科慕氟材料（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中化股份有限公司合并范围内企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受同一最终控制方控制合并范围内企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本公司联合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安中蓝金冷化工新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中蓝金冷新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、设备和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化工集团有限公司合并范围内企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受同一最终控制方控制合并范围内企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、设备和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本公司联合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、设备和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中化股份有限公司合并范围内企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受同一最终控制方控制合并范围内企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、设备和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兴国兴氟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、设备和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西兴氟中蓝新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、设备和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │聊城氟尔新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、设备和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜章弘源化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、设备和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰兴梅兰中蓝新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、设备和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中化股份有限公司合并范围内企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受同一最终控制方控制合并范围内企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款利息费用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中化股份有限公司合并范围内企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受同一最终控制方控制合并范围内企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款利息收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化工集团有限公司合并范围内企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受同一最终控制方控制合并范围内企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借利息费用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
盈投控股有限公司 2420.00万 2.63 45.73 2022-08-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 2420.00万 2.63
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中化蓝天 │江西兴氟中│ 1.17亿│人民币 │2022-03-18│2028-03-18│连带责任│否 │是 │
│ │蓝新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙化院 │江西兴氟中│ 6290.18万│人民币 │2022-03-18│2028-03-18│连带责任│否 │是 │
│ │蓝新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新技术公司│福建省威凯│ 1599.25万│人民币 │2022-05-15│2028-12-31│连带责任│否 │是 │
│ │新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙化院 │浙江禾皓科│ 1470.00万│人民币 │2023-07-27│2026-07-26│连带责任│否 │是 │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙化院 │江西禾田科│ 1146.11万│人民币 │2021-01-14│2027-01-15│连带责任│否 │是 │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙化院 │江西禾田科│ 980.00万│人民币 │2025-06-28│2026-06-17│连带责任│否 │是 │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙化院 │浙江禾皓科│ 980.00万│人民币 │2025-02-18│2026-02-17│连带责任│否 │是 │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
2026年6月17日，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或者“公司”
）控股股东中国昊华化工集团有限公司（以下简称“中国昊华”）与中国对外经济贸易信托有
限公司（以下简称“外贸信托”）、中化资本创新投资有限公司（以下简称“中化资本创投”
）签署《中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司与中国昊华化工集团有
限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），中国昊华以非公开协议方式受
让外贸信托持有的公司全部16129032股股份（占公司总股本的1.25%）、受让资本创投持有的
公司全部4032258股股份（占公司总股本的0.31%），合计受让公司20161290股股份（占公司总
股本的1.56%）（以下简称“本次协议转让”或“本次权益变动”）。
本次协议转让已通过上海证券交易所合规确认，并于2026年7月16日取得中国证券登记结
算有限公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年7月15日，过户数
量合计为20161290股（占公司总股本的1.56%）。
本次协议转让完成后，外贸信托及中化资本创投不再持有公司股份，中国昊华将直接持有
公司610359413股股份（占公司总股本的47.31%）。
本次协议转让系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行。本次协议转让前，中国昊华
及其一致行动人合计持有公司807632380股股份（占公司总股本的62.61%）。本次协议转让完
成后，上述股份数量及股份比例不变，公司控股股东仍为中国昊华，实际控制人仍为国务院国
有资产监督管理委员会。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及
要约收购。
一、本次协议转让前期基本情况
2026年6月17日，中国昊华与外贸信托、中化资本创投签署《股份转让协议》，中国昊华
以非公开协议方式受让外贸信托持有的公司全部16129032股股份（占公司总股本的1.25%）、
受让中化资本创投持有的公司全部4032258股股份（占公司总股本的0.31%），合计受让公司20
161290股股份（占公司总股本的1.56%）。本次协议转让完成后，公司控股股东仍为中国昊华
，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。本次权益变动不会导致公司控股股东及实
际控制人发生变化，不触及要约收购。
具体内容详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
昊华科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》
。
二、协议转让完成股份过户登记
公司于近日收到控股股东中国昊华的通知，本次协议转让已通过上海证券交易所合规确认
，并于2026年7月16日取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券过户登记确认
书》，过户日期为2026年7月15日，过户数量合计为20161290股（占公司总股本的1.56%）。本
次协议转让过户登记手续已办理完毕。本次协议转让情况（包括款项支付情况等）与前期披露
的《股份转让协议》约定安排一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
2026年6月17日，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或者“公司”
）收到公司控股股东中国昊华化工集团有限公司（以下简称“中国昊华”）的通知，中国昊华
拟以非公开协议方式受让中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）持有的公
司全部16129032股股份（占公司总股本的1.25%）、受让中化资本创新投资有限公司（以下简
称“中化资本创投”）持有的公司全部4032258股股份（占公司总股本的0.31%），合计受让公
司20161290股股份（占公司总股本的1.56%）（以下简称“本次协议转让”或“本次权益变动
”）。
本次协议转让完成后，外贸信托及中化资本创投不再持有公司股份，中国昊华将直接持有
公司610359413股股份（占公司总股本的47.31%）。
本次协议转让系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行。本次协议转让前，中国昊华
及其一致行动人合计持有公司807632380股股份（占公司总股本的62.61%）。本次协议转让完
成后，上述股份数量及股份比例不变。
本次协议转让完成后，公司控股股东仍为中国昊华，实际控制人仍为国务院国有资产监督
管理委员会。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。
本次协议转让已取得中国中化控股有限公司（以下简称“中国中化”）批准，尚需通过上
海证券交易所合规确认，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份过户登记手续，
存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
一、本次协议转让概述
2026年6月17日，中国昊华与外贸信托、中化资本创投签署《中国对外经济贸易信托有限
公司、中化资本创新投资有限公司与中国昊华化工集团有限公司之股份转让协议》（以下简称
“《股份转让协议》”），中国昊华以非公开协议方式受让外贸信托持有的公司全部16129032
股股份（占公司总股本的1.25%）、受让中化资本创投持有的公司全部4032258股股份（占公司
总股本的0.31%），合计受让公司20161290股股份（占公司总股本的1.56%）。
本次协议转让系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，根据《上市公司国有股权监
督管理办法》相关规定，综合考虑公司股票的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等
因素，经交易双方协商，确定每股转让价格为32.06元/股，本次股权转让对价总额为64637095
7.40元。
本次协议转让完成后，公司控股股东仍为中国昊华，实际控制人仍为国务院国有资产监督
管理委员会。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。
本次协议转让已取得中国中化批准，尚需通过上海证券交易所合规确认，并在中国证券登
记结算有限公司上海分公司办理股份过户登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座19层会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书苏静祎女士列席了本次股东会；公司副总经理龚莉莉女士、何捷先生
和公司聘请的律师列席了本次股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“公司”）制定的2026年度“
提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）是基于当前宏观经济环境、行业发展趋
势及公司经营实际情况，方案中涉及经营规划、研发计划、项目进度、业绩预期等前瞻性陈述
，均不构成公司对投资者的实质承诺。未来公司仍可能面临宏观经济波动、行业竞争加剧、原
材料价格波动、技术研发不及预期、项目建设进度不及预期等不确定性风险，敬请广大投资者
理性判断、审慎决策，注意投资风险。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易
所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动昊华化工科技集团股份有
限公司持续提升投资价值与核心竞争力，切实保障广大投资者合法权益，结合公司年度发展战
略、经营实际及资本市场新形势，公司制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，切实履行
上市公司主体责任，以更高标准、更实举措推动公司治理、经营业绩与股东回报同步提升，助
力资本市场平稳健康发展。具体行动方案如下：
一、持续深耕做强主营业务，全面提升经营质量
2025年，昊华科技践行卓越运营，狠抓提质增效，依托核心业务增长与管理效能提升实现
经营业绩大幅增长。全年公司实现营业收入166.89亿元，净利润16.42亿元。
2026年，昊华科技将围绕“夯实基础、全面发力”的总体思路，以卓越运营体系升级与落
地实施为牵引，加快一体化运营能力的建设和机制健全，持续推动生产运行、采购与供应链、
营销与协同等重点环节提质增效突破。
（一）以卓越运营赋能业务质效提升
聚焦运营管控关键环节，升级体系文件，完善制度体系，强化制度支撑；加强采产销一体
化统筹与穿透式管理，督促各企业召开产销平衡会，制定一体化经营计划；深化业财融合，迭
代经营指标，实现财务报表向生产环节穿透，构建业务与财务闭环管理，提升战略执行力与核
心竞争力。
（二）优化精益生产策略
围绕“推卓越、稳运行、提效能、降成本、保安全”目标，完善装置开停工及检修审批机
制，严控非计划停车等问题，推广先进工艺推进提质增效；优化维护策略降低故障率；强化质
量管控，统一质量成本核算标准，差异化设定管控目标，梳理质量风险清单，建立全流程闭环
管理。
（三）强化采购运营管控力度
以构建可持续供应链、严守廉洁关为核心，对标世界一流推进采购与供应链变革，强化采
购各环节及数字化应用，打造一流供应链体系；建立招采风险自查预警机制，细化品类管理，
对各类物资分类管控，完善供应商全生命周期管理，优化数字化采购平台。
（四）持续精细化营销管理
完善细分市场分析体系，跟踪行业、区域需求及竞品动态，优化产品定价；挖掘新需求，
拓展市场；迭代营销分析指标，强化过程监控，践行“以月保季，以季保年”，深化技术营销
，打造核心竞争力产品，助力效益提升。
（五）加快推出新产品
围绕新一代氟碳化学品、高纯电子气、高端制造化工材料、超纯稀有气等领域，加快研发
攻关，推出系列新产品、新技术，以创新为抓手，切实提升上市公司投资价值回报水平。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
1、全资子公司：昊华气体有限公司（以下简称“昊华气体”）、西南化工（眉山）有限
公司（以下简称“西南化工眉山”）、中化蓝宇轮胎（桂林）有限公司（以下简称“中化蓝宇
”）、中昊晨光（自贡）氟材料有限责任公司（以下简称“中昊晨光自贡”）、浙江中蓝新能
源材料有限公司（以下简称“中蓝新能源”），上述公司均为昊华化工科技集团股份有限公司
（以下简称“昊华科技”或“公司”）合并报表范围内全资子公司。
2、合营或联营企业：浙江禾皓科技有限公司（以下简称“浙江禾皓”）、江西兴氟中蓝
新材料有限公司（以下简称“江西兴氟”）、江西禾田科技有限公司（以下简称“江西禾田”
）、福建省威凯新材料有限公司（以下简称“福建威凯”）
上述公司非公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟为各级子公司及子公司间（包括授
权期限内新设立或其他方式取得且纳入合并报表范围的子公司，下同）以及为合营或者联营企
业（被担保人不是公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东、控股股东或实际控制人的
关联人，下同）提供总额不超过15亿元的连带责任保证担保，其中为合营或者联营企业提供总
额不超过3亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定。
截至公告披露日，公司担保余额为人民币9.53亿元。
本次担保是否有反担保：嘉兴禾立股权投资合伙企业（有限合伙）为浙江禾皓、江西禾田
提供反担保，其他担保未有反担保。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：本次担保预计包含对资产负债率超过70%的子公司、合营或联营企业提供
担保，提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资
金需求，并综合考虑公司各级子公司及合营或者联营企业总体融资及其他经营活动担保需求情
况，董事会同意公司2026年度为子公司及子公司间以及为合营或者联营企业提供总额不超过15
亿元的连带责任保证担保，其中为合营或者联营企业提供总额不超过3亿元的连带责任保证担
保，担保期限根据融资品种和具体项目确定。在12亿元担保额度内，根据各级子公司实际情况
，担保额度可以在资产负债率未超过70%的公司各级子公司之间进行调剂，在3亿元担保额度内
，根据各合营或者联营企业实际情况且符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》第6.2.7条规定要求，担保额度可以在资产负债率未超过70%的合营或者联营企业
之间进行调剂。
上述担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会作出有效决议
之日止。
公司或控股子公司为参股公司提供担保，其他股东均按持股比例提供担保。公司或控股子
公司为浙江禾皓、江西禾田提供的担保均由嘉兴禾立股权投资合伙企业（有限合伙）提供反担
保。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2026年4月22日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于审议公司2026年度为子公
司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案》。
该对外担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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业绩预告的具体适用情形
本期业绩预告适用“实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上”的情形。
业绩预告相关的主要财务数据情况
经财务部门初步测算，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年
第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为30000.00万元到32000.00万元，与上年同期相比
，将增加11525.85到13525.85万元，同比增加62.39%到73.22%。预计2026年第一季度实现归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为29800.00万元到32200.00万元，与上年同期相
比，将增加12670.12万元到15070.12万元，同比增加73.97%到87.98%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为30000.00
万元到32000.00万元，与上年同期相比，将增加11525.85万元到13525.85万元，同比增加62.3
9%到73.22%。
预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为29800.00万
元到32200.00万元，与上年同期相比，将增加12670.12万元到15070.12万元，同比增加73.97%
到87.98%。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）
2026年4月22日，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“”“昊华科技
”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于审议续聘公司2026年度财务报告和内部控制审
计机构的议案》，董事会同意续聘天职国际为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。如
2026年度审计范围不发生变化，则审计费用与2025年度保持一致，其中财务报告审计费用399
万元、内部控制审计费用80万元。本议案需提交公司2025年股东会审议。现将相关情况公告如
下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1988年12月
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
首席合伙人：邱靖之
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19
.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类
行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.
30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度、2026年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师1：赵永春，2004年成为注册会计师，2008年开始从事上市
公司审计，2008年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告5家。
项目合伙人及签字注册会计师2：田慧先，2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市
公司审计，2016年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告2家。
签字注册会计师3：郝时光，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，201
9年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1
家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：王倩，2021年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，20
22年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
0家，近三年复核上市公司审计报告2家。
2.诚信记录
天职国际组织的昊华科技2025年度审计项目组中的项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
如2026年度审计范围不发生变化，则审计费用与2025年度保持一致，其中财务报告审计费
用399万元、内部控制审计费用80万元。
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）拟
每股派发现金红利0.392元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分
配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，昊华科技2025年度合并层面实现归属于
上市公司股东的净利润为1444467040.45元，截至2025年12月31日,公司（合并）未分配利润为
7674902301.49元，公司母公司未分配利润为52280069.18元。经董事会决议，公司2025年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.392元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本1289999620股，以此计算合计拟派发现金红利505679851.04元（含税）。本年度公司拟分配
的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为35.01%。公司2025年度
不送股，不进行资本公积金转增股本。公司本年度未以现金为对价，采用集中竞价方式、要约
方式进行股份回购并注销。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司
维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）为深入贯彻党中央
、国务院关于规范国有企业薪酬分配的决策部署，全面落实国有企业负责人薪酬制度改革要求
，进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《昊华科技公司章程》等有关规定，制定了《昊华
科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》，并结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，
制定了《昊华科技董事薪酬方案》《昊华科技高级管理人员薪酬方案》。
2026年4月22日，公司第九届董事会第三次会议审议《关于审议<昊华科技董事薪酬方案>
的议案》《关于审议<昊华科技高级管理人员薪酬方案>的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-02-05│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月4日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室公司
董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书苏静祎女士列席了本次股东会；公司副总经理何捷先生，财务总监、
总法律顾问、首席合规官杜娟女士和公司聘请的律师列席了本次股东会。
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2026-02-05│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《
昊华化工科技集团股份有限公司章程》等相关规定，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“昊华科技”）于2026年2月2日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意
选举肖昱先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，任期与公司第九届董事会任期
一致。 肖昱先生与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事王军先生、姚
立新先生、施洁女士、周民先生、郭涛先生和3名独立董事李姝女士、赵怀亮先生、郭宝春先
生共同组成昊华科技第九届董事会。 肖昱先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《昊华科技公司章程》规定的
有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任
高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法律法规的要求。
附件：昊华化工科技集团股份有限公司第九届董事会职工代表董事简历
肖昱，男，1987年8月出生，汉族，中共党员，英国伍尔弗汉普顿大学人力资源管理专业
硕士学位，政工师。现任昊华化工科技集团股份有限公司人力资源部（党委组织部）总经理、
工会常委，兼任共青团中国中化控股有限责任公司委员会副书记。 肖昱先生在中国中化控
股有限责任公司任职，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在
其他关联关系。截至公告日，肖昱先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法
律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
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2026-01-30│其他事项
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本期业绩预告适用“实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上”的情形。
业绩预告相关的主要财务数据情况
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司
所有者的净利润为138000.00万元到148000.00万元，与上年同期相比增加32620.37万元到4262
0.37万元，同比增加30.96%到40.44%。预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润为133600.00万元到143600.00万元，与上年同期相比增加69020.24万元到7902
0.24万元，同比增加106.88%到122.36%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润138000.00万元
到148000.00万元，与上年同期相比，将增加32620.37万元到42620.37万元，同比增加30.96%
到40.44%。预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润133600.00
万元到143600.00万元，与上年同期相比，将增加69020.24万元到79020.24万元，同比增加106
.88%到122.36%。
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月4日14点00分
召开地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月4日至2026年2月4日
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2026-01-20│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）董事会于2026年1
月15日收到公司副总经理张海兵先生及财务总监、总法律顾问、首席合规官何捷先生递交的书
面辞职报告。张海兵先生因到龄退休原因申请辞去公司副总经理职务，何捷先生因工作安排原
因申请辞去公司财务总监、总法律顾问、首席合规官职务，何捷先生辞职后仍在公司担任其他
职务。
根据《中华人民共和国公司法》《昊华科技公司章程》等相关规定，张海兵先生和何捷先
生的离任不会影响公司的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张海兵先生和
何捷先生已按照公司相关规定完成交接工作。
张海兵先生和何捷先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作和健康发展方
面发挥了积极作用，公司董事会对此深表感谢！
二、高级管理人员聘任情况
2026年1月19日，公司召开了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于审议聘任
杜娟女士为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官的议案》《关于审议聘任何捷先生为公司
副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会及审计委员会资格审查通过并形成决议后，公司
董事会同意聘任杜娟女士为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官；经公司董事会提名委员
会资格审查通过并形成决议后，董事会同意聘任何捷先生为公司副总经理，任期均为自本次董
事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
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2026-01-05│其他事项
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昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或者“公司”）近日收到控股股
东中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”）关于名称及企业类型变更的通知
，现将其具体变更信息公告如下：
上述变更事项已办理完成工商变更登记手续并取得了新的《营业执照》。除上述变更事项
外，中国昊华其他登记信息保持不变，变更后的相关登记信息如下：
名称：中国昊华化工集团有限公司
统一社会信用代码：91110000100012906M
注册资本：肆拾陆亿伍仟陆佰壹拾万贰仟壹佰肆拾柒元
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：1993年2月10日
法定代表人：王军
营业期限：1993年2月10日至无固定期限
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可
类化工产品）；非金属矿及制品销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设
备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；建筑材料销售；针纺织品及原料销售
；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车新车销售；家用电器销售；金属材料销售；有色金
属合金销售；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务
）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市朝阳区小营路19号
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月26日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）召开的本次股东会
由公司董事会召集，董事长王军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《
昊华科技公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人;
2、公司董事会秘书苏静祎女士出席了本次股东会；公司副总经理龚莉莉女士，财务总监
、总法律顾问、首席合规官何捷先生和公司聘请的律师列席了本次股东会。
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2025-12-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日14点00分
召开地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-06│其他事项
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昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）于2025年4月28日
召开第八届董事会第三十一次会议，于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了
《关于审议续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度财务报告和内部控制审
计机构，具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《昊华科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-035）。
近日，公司收到天职国际出具的《关于增加昊华化工科技集团股份有限公司2025年度签字
注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：
一、本次增加签字注册会计师的基本情况
天职国际作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，原委派赵永春、郝时光作为签
字注册会计师，根据天职国际内部工作安排，拟增加田慧先作为签字注册会计师，本次增加后
签字注册会计师为赵永春、田慧先、郝时光。
二、本次增加签字注册会计师的相关信息
签字注册会计师：田慧先，2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2015
年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告2家。
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2025-10-30│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司国际化进程积极推进，全球业务布局不断深入，在外汇环境不稳定、汇率波动较
为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波动带来的风险，控制外币业务风险敞口，减少市场波
动对企业经营业绩的影响，公司相关所属子公司（以下简称“子公司”）通过金融衍生产品交
易进行汇率风险管理。
子公司开展金融衍生品交易是以套期保值、有效规避外汇市场的风险为目的，严守套期保
值原则，不以主观的市场判断替代风险管理，严禁投机交易，不进行单纯以获取盈利为目的金
融衍生品交易。
（二）交易金额
子公司开展金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过0.44亿美元（
或等值人民币），有效期限为自董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日止。期限
内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过0.44亿美元（或等
值人民币），在上述额度内资金可循环滚动使用。子公司开展的金融衍生品交易无需缴纳保证
金。
董事会授权公司经理层在上述额度及有效期内决定和办理衍生品交易业务具体事宜，包括
但不限于签署有关文件等。
（三）资金来源
资金来源为子公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易涉及的币种与交易品种
子公司开展金融衍生品交易业务所涉及币种为子公司在境外业务中使用的结算货币，主要
外币币种为美元、欧元等，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇
期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。
2、交易对手方
子公司开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交
易业务经营资格的银行等金融机构。交易对方与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
本次授权在交易额度范围内进行金融衍生品交易的期限为自董事会审议通过之日起至2025
年年度董事会召开之日止。
二、审议程序
2025年10月28日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于审议开展金融衍生品
交易业务及其可行性分析报告的议案》，该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五
次会议审议通过。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本事项不构成
关联交易。
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2025-10-28│其他事项
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一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“公司”）董事会于2025年10
月24日收到肖林兴先生提交的书面辞职报告。
因工作安排原因，肖林兴先生辞去公司第八届董事会董事及董事会审计委员会委员等职务
，肖林兴先生辞职后将不再担任公司任何职务。
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《昊华科技公司章程》等相关规定，肖林兴先生辞去公司
董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行
，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。肖林兴先生已按照公司相关规定完成交接工作。
二、职工代表董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第1号——规范运作
》等法律法规、规范性文件及《昊华科技公司章程》等相关规定，公司于2025年10月25日召开
职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王洋文先生（简历见附件）为公司第八届董事
会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
王洋文先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第1号—
—规范运作》等法律法规、规范性文件及《昊华科技公司章程》规定的有关职工代表董事的任
职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务以及
由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工代表董事简历
王洋文，男，1985年1月出生，汉族，中共党员，经济学学士，政工师。历任中国昊华化
工集团股份有限公司（科学院）办公室综合管理副主任助理、人事部干部管理与规划招聘条线
主任助理、团委书记；四川天一科技股份有限公司人力资源部主任助理；昊华化工科技集团股
份有限公司人力资源部主任助理、高级副主任，党委组织部副部长，党委工作部（党委宣传部
、企划部）副主任（主持工作）。现任昊华化工科技集团股份有限公司党群工作部主任、工会
副主席、团委书记。
王洋文先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关
系。截至公告日，王洋文先生持有本公司股票31490股，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律
法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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