资本运作☆ ◇600378 昊华科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-12-25│ 6.58│ 2.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-25│ 11.08│ 59.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-09-20│ 11.89│ 7.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-18│ 11.44│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-25│ 12.59│ 2518.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-07-23│ 36.72│ 72.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-12-19│ 24.80│ 44.97亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中化蓝天霍尼韦尔新│ 61768.21│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州瓮福蓝天氟化工│ 48734.18│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│索尔维蓝天（衢州）│ 25351.33│ ---│ 45.00│ ---│ ---│ 人民币│
│化学品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江省天正设计工程│ 17657.44│ ---│ 28.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│晨光科慕氟材料（上│ 11173.67│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省建阳市金石矿│ 9406.47│ ---│ 49.90│ ---│ ---│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海凯众材料科技股│ 9281.70│ ---│ 9.78│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰兴梅兰中蓝新材料│ 6240.30│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江天堂硅谷资产管│ 4822.47│ ---│ 3.19│ ---│ ---│ 人民币│
│理集团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南中启洞鉴私募股│ 3403.92│ ---│ 2.85│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴国兴氟化工有限公│ 3196.06│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江禾皓科技有限公│ 3091.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江兴氟中蓝新材料│ 2459.89│ ---│ 42.84│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省威凯新材料有│ 2241.58│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江省化工产品质量│ 1941.33│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│检验站有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│自贡鸿鹤制药有限责│ 1387.95│ ---│ 15.29│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南蓝启新材料有限│ 1207.06│ ---│ 46.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中化蓝天霍尼韦尔环│ 1179.47│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│保材料（上海）有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安中蓝金冷化工新│ 1178.07│ ---│ 29.00│ ---│ ---│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江天成工程设计有│ 1168.11│ ---│ 26.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江长三角化学品安│ 966.96│ ---│ 36.90│ ---│ ---│ 人民币│
│全评价有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中蓝涂料科技（绍兴│ 495.68│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海中科侨昌作物保│ 332.50│ ---│ 16.63│ ---│ ---│ 人民币│
│护科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江中蓝新茂园区管│ 250.83│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中油杨树沟（大连）│ 153.03│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│油品销售有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省建阳金石氟业│ 120.68│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│方兴置业（杭州）有│ 89.78│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江省中明化工科技│ 65.22│ ---│ 14.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江英特建材有限公│ 0.00│ ---│ 26.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江禾田化工有限公│ 0.00│ ---│ 26.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.9万吨VDF、1.│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│5万吨PVDF及配套3.6│ │ │ │ │ │ │
│万吨HCFC142b原料项│ │ │ │ │ │ │
│目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1300吨/年含氟电子 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 357.00万│ ---│
│气体改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩建3000吨/年CTFE │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│和10000吨/年R113a │ │ │ │ │ │ │
│联产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建1000吨/年全氟 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│烯烃项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建15万吨/年锂离 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│子电池电解液项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海棠1901产业化项目│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│（2000吨/年FEC项目│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建200吨/年PMVE项│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建2万吨/年PVDF项│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│20万吨/年锂离子电 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│池电解液项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金或偿还│ ---│ 14.00亿│ 14.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-25 │交易金额(元)│26.22亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中昊晨光化工研究院有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中化蓝天集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │昊华化工科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为了加快推进氟化工业务深度整合融合，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）拟将所持有的全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称“中昊晨光”）100%│
│ │股权划转至公司全资子公司中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）（以下简称“│
│ │本次划转”）。 │
│ │ 一、本次划转的概述 │
│ │ 2025年2月24日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于审议下属 │
│ │全资子公司股权内部划转的议案》，同意公司将持有的全资子公司中昊晨光100%股权按照截│
│ │至2023年12月31日经审计的账面净资产262243万元划转至公司全资子公司中化蓝天，公司董│
│ │事会同意授权中化蓝天管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交割、工商变更登│
│ │记等相关事宜。本次划转完成后，中化蓝天将直接持有中昊晨光100%股权，中昊晨光成为中│
│ │化蓝天的全资子公司。 │
│ │ 本次划转不涉及债权债务转移等情况，不涉及职工安置。本次划转标的产权清晰无争议│
│ │，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司│
│ │法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 │
│ │ 本次划转无需提请公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-23 │交易金额(元)│38.25亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中化蓝天集团有限公司52.81%股权、│标的类型 │股权 │
│ │昊华化工科技集团股份有限公司发行│ │ │
│ │股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │昊华化工科技集团股份有限公司、中国中化集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国中化集团有限公司、昊华化工科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国中化集团有限公司发行股份│
│ │购买其持有的中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）52.81%股权，向中化资产管│
│ │理有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权，并向包括中国对外经济贸易信托有│
│ │限公司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股│
│ │份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 中化蓝天52.81%股权股份对价为382513.10万元。 │
│ │ 中化蓝天47.19%股权股份对价为341873.24万元。 │
│ │ 截至本公告日，中化集团持有的中化蓝天52.81%股权及中化资产持有的中化蓝天47.19%│
│ │股权已全部过户登记至公司名下，本次交易涉及的标的资产交割过户手续已办理完毕，公司│
│ │已合法取得标的资产，中化蓝天成为公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-23 │交易金额(元)│34.19亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中化蓝天集团有限公司47.19%股权、│标的类型 │股权 │
│ │昊华化工科技集团股份有限公司发行│ │ │
│ │股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │昊华化工科技集团股份有限公司、中化资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中化资产管理有限公司、昊华化工科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国中化集团有限公司发行股份│
│ │购买其持有的中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）52.81%股权，向中化资产管│
│ │理有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权，并向包括中国对外经济贸易信托有│
│ │限公司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股│
│ │份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 中化蓝天52.81%股权股份对价为382513.10万元。 │
│ │ 中化蓝天47.19%股权股份对价为341873.24万元。 │
│ │ 截至本公告日，中化集团持有的中化蓝天52.81%股权及中化资产持有的中化蓝天47.19%│
│ │股权已全部过户登记至公司名下，本次交易涉及的标的资产交割过户手续已办理完毕，公司│
│ │已合法取得标的资产，中化蓝天成为公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款利息费用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款利息收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化工科学研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借利息费用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国昊华化工集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借利息费用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜章弘源化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借利息费用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晨光科慕氟材料（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司合联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借利息收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北省宏源药业科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金
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