资本运作☆ ◇600378 昊华科技 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│晨光科慕氟材料（上│ 9359.06│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海凯众材料科技股│ 8958.26│ ---│ 9.77│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│自贡鸿鹤制药有限责│ 466.04│ ---│ 15.29│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│眉山中车制动科技股│ 264.37│ ---│ 0.99│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中油杨树沟（大连）│ 160.78│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│油品销售有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中昊碱业有限公司 │ 40.17│ ---│ 1.55│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│晨光院5000吨/年高 │ 1.19亿│ ---│ 8165.84万│ 100.00│ ---│ ---│
│品质聚四氟乙烯悬浮│ │ │ │ │ │ │
│树脂及配套工程 │ │ │ │ │ │ │
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│光明院研发产业基地│ 1.01亿│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ 1106.00万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黎明大成1000吨/年 │ 1.42亿│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ 2195.00万│ ---│
│电子级三氟化氮扩能│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海化院先进涂料生产│ 8960.20万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海化院海洋涂料国家│ 2495.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│重点实验室平台能力│ │ │ │ │ │ │
│提升建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黎明院省级企业技术│ 2994.30万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│中心能力提升建设 │ │ │ │ │ │ │
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│株洲院临近空间探空│ 2963.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│气球材料与技术湖南│ │ │ │ │ │ │
│省重点实验室 │ │ │ │ │ │ │
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│锦西院XX生产能力建│ 849.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│晨光院XX研发能力建│ 1629.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易对价 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│支付本次交易费用 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-02 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中昊北方涂料工业研究设计院有限公│标的类型 │股权 │
│ │司100%股权 │ │ │
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│买方 │海洋化工研究院有限公司 │
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│卖方 │昊华化工科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │为了提高昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）核心竞争力，进一步聚焦“│
│ │3+1”核心主业，公司拟将所持有的全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司（以 │
│ │下简称“北方院”）100%股权划转至公司全资子公司海洋化工研究院有限公司（以下简称“│
│ │海化院”）（以下简称“本次划转”）。 │
│ │ 一、本次划转的概述 │
│ │ 2023年12月1日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议下属全资 │
│ │子公司股权内部划转的议案》，同意公司将持有的全资子公司北方院100%股权按照截至2022│
│ │年12月31日经审计的账面净资产7690.94万元划转至公司全资子公司海化院，公司董事会同 │
│ │意授权海化院管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交割、工商变更登记等相关│
│ │事宜。本次划转完成后，海化院将直接持有北方院100%股权，北方院成为海化院的全资子公│
│ │司。 │
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│公告日期 │2023-08-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中昊（大连）化工研究设计院有限公│标的类型 │股权 │
│ │司100%股权 │ │ │
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│买方 │西南化工研究设计院有限公司 │
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│卖方 │昊华化工科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │为了提高昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）核心竞争力，进一步聚焦“│
│ │3+1”核心主业，公司拟将所持有的全资子公司中昊（大连）化工研究设计院有限公司（以 │
│ │下简称“大连院”）100%股权划转至公司全资子公司西南化工研究设计院有限公司（以下简│
│ │称“西南院”）（以下简称“本次划转”）。 │
│ │ 一、本次划转的概述 │
│ │ 2023年8月12日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议下属全资 │
│ │子公司股权内部划转的议案》，同意将其持有的全资子公司大连院100%的股权以截至2022年│
│ │12月31日经审计的账面净资产11877.54万元划转至公司全资子公司西南院，公司董事会授权│
│ │西南院管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交割、工商变更登记等相关事宜。│
│ │本次划转完成后，西南院将直接持有大连院100%股权，大连院成为西南院的全资子公司。 │
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│公告日期 │2023-08-15 │交易金额(元)│38.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中化蓝天集团有限公司52.81%股权、│标的类型 │股权 │
│ │昊华化工科技集团股份有限公司发行│ │ │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │昊华化工科技集团股份有限公司、中国中化集团有限公司 │
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│卖方 │中国中化集团有限公司、昊华化工科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国中化集团有限公司发行股份│
│ │购买其持有的中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）52.81%股权，向中化资产管│
│ │理有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权，并向包括中国对外经济贸易信托有│
│ │限公司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股│
│ │份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 中化蓝天52.81%股权股份对价为382513.10万元。 │
│ │ 中化蓝天47.19%股权股份对价为341873.24万元。 │
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│公告日期 │2023-08-15 │交易金额(元)│34.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中化蓝天集团有限公司47.19%股权、│标的类型 │股权 │
│ │昊华化工科技集团股份有限公司发行│ │ │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │昊华化工科技集团股份有限公司、中化资产管理有限公司 │
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│卖方 │中化资产管理有限公司、昊华化工科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国中化集团有限公司发行股份│
│ │购买其持有的中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）52.81%股权，向中化资产管│
│ │理有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权，并向包括中国对外经济贸易信托有│
│ │限公司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股│
│ │份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 中化蓝天52.81%股权股份对价为382513.10万元。 │
│ │ 中化蓝天47.19%股权股份对价为341873.24万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-26 │
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│关联方 │中化集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │资助对象（借款方）：晨光科慕氟材料（上海）有限公司（以下简称“晨光科慕”） │
│ │ 资助方式：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）全资│
│ │子公司中昊晨光化工研究院有限公司（委托方，以下简称“中昊晨光”）在前笔股东贷款到│
│ │期后以自有资金通过中化集团财务有限责任公司（受托方，以下简称“财务公司”）向合营│
│ │公司晨光科慕（中昊晨光出资金额占比为50%）提供委托贷款业务方式的财务资助。 │
│ │ 财务资助（委托贷款）金额、期限、利率：5000万元人民币、期限1年、年利率为4.55%│
│ │。 │
│ │ 履行的审议程序：2023年8月24日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了“关于审 │
│ │议全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供财务资助暨关联交易的议案”│
│ │。该事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次提供财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为50│
│ │00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.61%；不存在逾期未收回的情形。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ 公司全资子公司中昊晨光与科慕投资（中国）有限公司（以下简称“科慕投资”）按照│
│ │协议约定分别向合营公司晨光科慕提供同等条件的金额为5000万元人民币的股东贷款，双方│
│ │股东已商定在上述贷款到期后，2023年将继续提供与此项期限和利率相同条件的5000万元人│
│ │民币的股东贷款。 │
│ │ 鉴于中昊晨光所提供的股东贷款将于近日到期，中昊晨光拟在前笔股东贷款到期后以自│
│ │有资金通过财务公司向晨光科慕提供委托贷款业务，委托贷款金额为5000万元人民币，期限│
│ │为1年，贷款年利率为4.55%。该笔委托贷款用于晨光科慕的日常经营，补充流动资金。 │
│ │ 该项财务资助是公司根据协议与晨光科慕另一股东为了保证合营公司的正常生产经营提│
│ │供的同等条件股东借款，不会影响公司正常业务开展，不会对公司日常资金周转需要构成重│
│ │大影响，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 晨光科慕是一家专注于研究、开发、制造、销售氟橡胶（FKM）生胶和氟橡胶(FKM)预混│
│ │胶业务的高科技公司，本公司之全资子公司中昊晨光持有其50%的股权，为本公司的重要合 │
│ │营企业。本公司副总经理兼全资子公司中昊晨光的执行董事、总经理李嘉为晨光科慕的副董│
│ │事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，本次财务资助构成关联交易。 │
│ │ 受托方财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，│
│ │具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，财务公司与昊华科技同受同一最终控制│
│ │方控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本公司通过财务公司向晨光科│
│ │慕提供委托贷款业务构成关联交易。 │
│ │ 2023年8月24日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了“关于审议全资子公司中昊 │
│ │晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供财务资助暨关联交易的议案”，表决结果为7票 │
│ │同意，0票反对，0票弃权。胡徐腾先生、杨茂良先生为关联董事，回避了本关联交易议案的│
│ │表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。 │
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│公告日期 │2023-06-09 │
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│关联方 │中化商业保理（上海）有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：昊华化工科技集团股份有限公司及所属控股子公司（以下简称“公司”）与│
│ │中化商业保理有限公司（以下简称“中化保理”）及其全资子公司中化商业保理（上海）有│
│ │限公司（以下简称“中化保理上海公司”）开展总额不超过4.10亿元无追索权应收账款保理│
│ │业务。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 是否需要提交股东大会审议：否 │
│ │ 截至披露日，公司与中化保理及其全资子公司中化保理上海公司未发生关联交易。 │
│ │ 日常关联交易对上市公司的影响：公司与中化保理及其全资子公司中化保理上海公司开│
│ │展无追索权应收账款保理业务，有助于加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性│
│ │现金流状况，不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存│
│ │在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，公司拟与中化保理│
│ │及其全资子公司中化保理上海公司开展总额不超过4.10亿元无追索权应收账款保理业务，额│
│ │度有效期为自董事会审议通过之日起一年。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）中化商业保理有限公司 │
│ │ 1.企业类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 2.住所：天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦1栋1509-59 │
│ │ 3.法定代表人：张亚蔚 │
│ │ 4.注册资本：100000万元人民币 │
│ │ 5.经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收│
│ │；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 6.关联关系：中化保理与本公司受同一最终控制方中国中化控股有限责任公司控制，根│
│ │据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 │
│ │易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │中国化工财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款利息费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │中化集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款利息费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │中国化工财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款利息收入 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │中化集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款利息收入 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借利息费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国昊华化工集团股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借利息费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晨光科慕氟材料（上海）有限公司 │
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