资本运作☆ ◇600379 宝光股份 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2001-12-24│ 2.76│ 1.31亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都凯赛尔科技有限│ ---│ ---│ 51.16│ ---│ 634.95│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│汕尾唐兴新能源有限│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│真空负荷开关管技术│ 1580.00万│ 0.00│ 1667.01万│ ---│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│提高工艺装备水平、│ 1100.00万│ 0.00│ 1152.03万│ ---│ ---│ ---│
│扩大真空开关生产能│ │ │ │ │ │ │
│力技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术开发中心项目 │ 3100.00万│ 0.00│ 3000.59万│ ---│ ---│ ---│
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│扩大陶瓷真空开关管│ 7332.00万│ 0.00│ 7332.00万│ ---│ ---│ ---│
│生产能力技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│2800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │汕尾唐兴新能源有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │西电智慧能源科技有限责任公司 │
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│卖方 │汕尾唐兴新能源有限责任公司 │
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│交易概述 │陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）、控股股东中国西电│
│ │集团有限公司（以下简称“西电集团”）的全资子公司西电智慧能源科技有限责任公司（以│
│ │下简称“西电智慧”）、公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司（以下简称“宝光│
│ │智中”），拟同比例对共同投资设立的项目公司汕尾唐兴新能源有限责任公司（以下简称“│
│ │汕尾唐兴”或“项目公司”）增资5600万元人民币（其中：西电智慧拟增资2800万元、宝光│
│ │股份拟增资1680万元、宝光智中拟增资1120万元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│1680.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │汕尾唐兴新能源有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │陕西宝光真空电器股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │汕尾唐兴新能源有限责任公司 │
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│交易概述 │陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）、控股股东中国西电│
│ │集团有限公司（以下简称“西电集团”）的全资子公司西电智慧能源科技有限责任公司（以│
│ │下简称“西电智慧”）、公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司（以下简称“宝光│
│ │智中”），拟同比例对共同投资设立的项目公司汕尾唐兴新能源有限责任公司（以下简称“│
│ │汕尾唐兴”或“项目公司”）增资5600万元人民币（其中：西电智慧拟增资2800万元、宝光│
│ │股份拟增资1680万元、宝光智中拟增资1120万元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│1120.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │汕尾唐兴新能源有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京宝光智中能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │汕尾唐兴新能源有限责任公司 │
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│交易概述 │陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）、控股股东中国西电│
│ │集团有限公司（以下简称“西电集团”）的全资子公司西电智慧能源科技有限责任公司（以│
│ │下简称“西电智慧”）、公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司（以下简称“宝光│
│ │智中”），拟同比例对共同投资设立的项目公司汕尾唐兴新能源有限责任公司（以下简称“│
│ │汕尾唐兴”或“项目公司”）增资5600万元人民币（其中：西电智慧拟增资2800万元、宝光│
│ │股份拟增资1680万元、宝光智中拟增资1120万元）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其所属其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其所属其他关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/销售商品/接受劳务/提供 │
│ │ │ │劳务/承租等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │珠海许继电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的公司控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │西安西电新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │陕西宝光集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │西安宝光智能电气有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │西电宝鸡电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │施耐德(陕西)宝光电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │赣州联悦气体有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司控股子公司的董事及间接股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务/承租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │西安宝光智能电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务/承租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西电宝鸡电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务/承租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │陕西宝光集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务/承租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │赣州联悦气体有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务/承租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │施耐德(陕西)宝光电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/品牌使用费等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其所属其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其所属其他关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/销售商品/接受劳务/提供 │
│ │ │ │劳务/承租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赣州联悦气体有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务/承租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │施耐德(陕西)宝光电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/品牌使用费等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其所属其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其所属其他关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/销售商品/接受劳务/提供 │
│ │ │ │劳务/承租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │中国西电集团有限公司、中电装财务有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、公司间接控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）拟接受控股股东中国│
│ │西电集团有限公司（以下简称“西电集团”）以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算│
│ │资金1404.25万元，用于相关科研项目研发投入，贷款利率2%/年，贷款期限3年，公司无需 │
│ │提供担保。 │
│ │ 本次接受委托贷款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议、第八届董事会第十三│
│ │次会议审议通过，关联董事回避表决。 │
│ │ 本次关联交易事项与2025年11月10日公司第八届董事会第十二次会议审议通过的向与关│
│ │联方共同投资的参股公司增资暨关联交易事项，均属于与同一关联人进行的交易，累计计算│
│ │关联交易金额达到3000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，依据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》6.3.15规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，除已经股东会审议通过披露的日常关联交易事项及上述与关联方 │
│ │同比例对共同投资设立的项目公司增资事项外，过去12个月公司不存在其他与同一关联人进│
│ │行交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易的基本情况 │
│ │ 公司控股股东西电集团为推动电气装备产业转型升级与关键核心技术攻关，积极布局输│
│ │配电装备原创技术策源地建设，公司作为成员单位，参与相关项目的研发及试验检测平台建│
│ │设，并成功申请获批国有资本经营预算资金支持。鉴于此，公司控股股东西电集团拟通过具│
│ │备资质的关联方中电装财务有限公司（原西电集团财务有限责任公司，以下简称“中电装财│
│ │司”）以委托贷款方式，向公司拨付其向间接控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简│
│ │称“中国电气装备”）申请的国有资本经营预算资金1404.25万元，用于相关科研项目研发 │
│ │投入，贷款利率2%/年，贷款期限3年，公司无需提供担保。 │
│ │ 本次委托贷款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 2025年11月24日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议并通过《关于接受控股股│
│ │东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，审议该议案时关联董事│
│ │王海波先生、刘壮先生回避表决，由出席会议的非关联董事一致审议通过。 │
│ │ （二）过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标│
│ │的相关的交易 │
│ │ 2025年11月10日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于向与关联方共同投│
│ │资的参股公司增资暨关联交易的议案》，公司、控股股东西电集团的全资子公司西电智慧能│
│ │源科技有限责任公司（以下简称“西电智慧”）、公司控股子公司北京宝光智中能源科技有│
│ │限公司（以下简称“宝光智中”），同比例对共同投资设立的项目公司汕尾唐兴新能源有限│
│ │责任公司（以下简称“项目公司”）增资5600万元人民币，其中：西电智慧增资2800万元、│
│ │宝光股份增资1680万元、宝光智中增资1120万元。公司及公司控股子公司宝光智中合计增资│
│ │2800万元，与本次委托贷款1404.25万元，属于与同一关联人进行的交易，累计计算关联交 │
│ │易金额达到3000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，依据《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》6.3.15规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。至本次关联交易│
│ │为止，除已经股东会审议通过披露的日常关联交易事项及上述与关联方同比例对共同投资设│
│ │立的项目公司增资事项外，过去12个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及与不同关│
│ │联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 西电集团持有公司股票99060484股，持股比例为30%，为公司控股股东，中电装财司为 │
│ │公司间接控股股东中国电气装备的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上│
│ │海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》相关规定，西电集团、中电 │
│ │装财司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-11-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西电智慧能源科技有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的名称：汕尾唐兴新能源有限责任公司 │
│ │ 投资金额：陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）、控│
│ │股股东中国西电集团有限公司（以下简称“西电集团”）的全资子公司西电智慧能源科技有│
│ │限责任公司（以下简称“西电智慧”）、公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司（│
│ │以下简称“宝光智中”），拟同比例对共同投资设立的项目公司汕尾唐兴新能源有限责任公│
│ │司（以下简称“汕尾唐兴”或“项目公司”）增资5600万元人民币（其中：西电智慧拟增资│
│ │2800万元、宝光股份拟增资1680万元、宝光智中拟增资1120万元）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：公司及公司控股子公司宝光智中本次与关联方控股股东西电集│
│ │团的全资子公司西电智慧同比例向共同投资设立的汕尾唐兴增资，构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累│
│ │计次数及其金额：至本次关联交易为止，除已经股东会审议通过披露的日常关联交易事项外│
│ │，过去12个月公司不存在与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交│
│ │易。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易经公司于2025年11月10日召开的第│
│ │八届董事会第十二次会议审议通过，提交董事会前已经独立董事专门会议2025年第四次会议│
│ │审议通过，本次交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：拟增资的项目公司汕尾唐兴在投资运作过程│
│ │中，受宏观经济、行业政策、市场和竞争环境变化、运营管理等多方面因素影响，可能存在│
│ │消防安全验收及不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2024年8月，公司与西电集团的全资子公司西电智慧、公司控股子公司宝光智中共同投 │
│ │资设立项目公司汕尾唐兴，注册资本100万元人民币，西电智慧持股50%，宝光股份持股30% │
│ │，宝光智中持股20%。该共同投资事项构成关联交易，单项金额未达到董事会审议标准，经 │
│ │公司党委会、总经理办公会决策同意。为积极响应国家新型储能发展战略，支持构建新型电│
│ │力系统，深化与地方政府在新型储能领域的开发合作，加强储能调频领域技术储备，树立储│
│ │能调频领域优质品牌形象，提升项目公司汕尾唐兴资质等级与综合实力，增强其市场竞争力│
│ │，支撑其开展汕尾市200MW/200MWh独立储能电站项目的投资建设及业务拓展，西电智慧、宝│
│ │光股份、宝光智中计划同比例对项目公司汕尾唐兴增资5600万元人民币，其中：西电智慧增│
│ │资2800万元、宝光股份增资1680万元人民币、宝光智中增资1120万元人民币。本次增资完成│
│ │后，汕尾唐兴各方持股比例保持不变。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝光股份 │进出口公司│ 1000.00万│人民币 │2021-02-24│2022-02-23│连带责任│是 │否 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼4楼会议室
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2026-04-11│其他事项
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陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）于2026年4月9日召
开的第八届董事会第十七次会议，审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，内容
如下：
为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市
公司质量的意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议
》的相关要求，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”或“宝光股份”）结合战
略规划与2026年重点工作，制定本年度“提质增效重回报”行动方案，旨在推动公司高质量发
展，持续提升投资价值，切实回报股东。
一、聚焦主营业务，持续提升经营质量
2026年，公司将继续深耕真空灭弧室核心主业，巩固“制造业单项冠军”地位，同时推动
多元业务协同发展，全面提升经营质效。
强化市场攻坚，巩固基本盘。公司将进一步深化核心客户合作，拓展新客户与新市场，提
升高附加值产品占比，加快高电压真空灭弧室市场推广，确立行业领先地位。
海外业务方面，把握全球电力装备升级机遇，深耕重点区域，突破关键客户，推动真空灭
弧室与电气配件协同出海，提升国际市场份额。
深化精益管理，降本增效。公司将持续推进全价值链精益改善，优化生产组织与供应链协
同，降低质量损失，提升交付效率。深化业财融合，强化成本穿透式管控，推动各业务单元向
“利润中心”转变，提升资源使用效率。同时，严格落实安全环保责任，筑牢发展根基。
压实业务单元责任，激发内生动力。陶瓷科技、凯赛尔科技、宝光智中、宝光联悦、配网
科技等各业务单元将围绕年度经营目标，聚焦核心能力建设，加快产品创新与市场拓展，提升
盈利能力，为公司整体增长提供有力支撑。
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2026-04-11│其他事项
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陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）于2026年4月9日召
开的第八届董事会第十七次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方
案的议案》及审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
》。该两项议案在提交董事会审议前，均提交公司董事会薪酬与考核委员会进行了审议。
《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，全
体董事及董事会薪酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决，该议案直接提交公司2025年年
度股东会审议。《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》董事
会审议时，兼任公司总经理的董事刘壮、兼任公司财务总监的职工代表董事付曙光回避表决，
该议案由无关联关系董事表决并通过；公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过。
相关情况公告如下：
一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况
公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬
的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况、止付追索情况等，具体内容请
见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”“三、董事和高级管理人员情况
”“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“(三)董事、高级
管理人员薪酬情况”中的相关内容。
二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公
司的经营效益。根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》《董事会薪酬
与考核委员会实施细则》，结合公司经营发展实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究
、审议、确定公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）制定依据
《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》
（三）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（四）薪酬方案及构成
1.董事的薪酬方案及构成
1.1公司董事长、副董事长薪酬由基本年薪、年度绩效薪酬及中长期激励收入（如有）组
成，与公司可持续发展相协调。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50
%。基本薪酬结合行业与地区薪酬水平、公司实际情况、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬
与公司经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，可根据考核结果上下浮动，具体金额提请
股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司规模、经审计的年度财务数据和年度公司绩
效考核结果核定，在完成年度绩效考核评价后支付。
1.2在公司及子公司任职的非独立董事按照其职务领取相应薪酬，不另行领取非独立董事
津贴；
1.3根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，独立董事实行
固定津贴，公司每年度给予独立董事一定的津贴，具体标准为税前10万元/年。
1.4除独立董事、公司董事长、副董事长、在公司及子公司任职的非独立董事以外的其他
董事实行固定津贴，具体标准为税前8万元/年。
1.5公司董事因履行职务发生的合理费用按照公司规定报销。
2.高级管理人员的薪酬方案及构成
2.1公司高级管理人员薪酬由基本年薪、年度绩效薪酬、中长期激励收入（如有）三部分
构成，与公司可持续发展相协调。其中年度绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的50%。
基本年薪：为高级管理人员担任相应职位履行工作职责所得的基本薪酬。由董事会薪酬与
考核委员会根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力及市场薪资行情等因素制定并经董
事会审批后执行。2026年依据第六届董事会第十一次会议审议通过的高级管理人员基本薪酬标
准执行。
绩效年薪：与公司年度经营业绩目标完成情况及高级管理人员完成本职工作的情况挂钩。
由总经理结合经营战略和经营情况的变化，确定各高级管理人员在该年度考核指标、指标权重
、指标值等，制定考核方案报董事会薪酬与考核委员会及董事会批准后作为该年度考核的依据
。年度结束后，总经理按照该年度考核方案进行考核，并提出相应的年度绩效薪酬兑现分配方
案，报董事会薪酬与考核委员会及董事会批准后发放。
中长期激励（如有）：与中长期考核评价结果挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，
包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或
奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
2.2公司派驻高级管理人员在下属单位、参股企业兼职的，高级管理人员不在下属单位、
参股企业另行取得报酬。高级管理人员兼任两个以上职务的，薪酬按较高职务标准发放。
2.3公司高级管理人员因履行职务发生的合理费用按照公司规定报销。
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2026-04-11│银行授信
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为满足陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司于2026
年4月9日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年度向银行办理综合授信额
度的议案》，同意公司向6家银行申请办理综合授信，额度共计12.5亿元人民币。在授信范围
内，公司将根据实际需求办理流动资金贷款、票据、信用证等业务。向各相关银行申请办理综
合授信额度的具体情况如下：
1.向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币20000万元综合授信额度，授信
期限一年；
2.向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币50000万元综合授信额度，
授信期限一年；
3.向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币5000万元综合授信额度，授信期
限一年；
4.向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币20000万元综合授信额度，授信期限
一年；
5.向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币20000万元综合授信额度，授信
期限一年；
6.向中国民生银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币10000万元综合授信额度，授信
期限一年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，授信期限均为一年，公司将根据实际需求，在
上述授信额度范围内办理银行融资业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关
系以公司审批后与银行签订的合同为准。
该议案需提交公司股东会审议，授信期限自股东会审议通过后生效。在该议案获股东会批
准后，董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表
公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
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2026-04-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月19日14点00分
召开地点：宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-11│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.0284元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）总
股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的因现金分红金额低于法定要求而被实施其他风险警示的情形。
公司董事会提请股东会授权其决定2026年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并
实施。
公司2025年年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权事项尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
一、2025年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现净利润为44326367
.23元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为51298999.16元；截至2025年12月31日，公司
合并报表期末可供股东分配的利润为357621699.21元，母公司可供分配利润为309420611.98元
。
综合考虑公司未来发展及全体股东利益，充分考虑公司现阶段财务状况等因素，经公司第
八届董事会第十七次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。2025年年度利润分配预案如下：
拟向全体股东每10股派发现金红利0.284元(含税)。截至目前，公司总股本330201564股，
以此计算合计拟派发现金红利9377724.42元(含税)。连同公司2025年半年度已实施分配的现金
红利总额11164114.88元(含税)在内，公司2025年度累计现金分红总额为20541839.30元(含税)
，合计每10股派发现金红利0.622元(含税)，累计现金分红总额占2025年度合并报表中归属于
上市公司股东净利润的比例为40.04%。
本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公
司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行向投资者披
露具体调整情况。
本次年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-31│其他事项
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陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第八届董事
会第十三次会议、2025年12月11日召开2025年第三次临时股东会，审议并通过《关于续聘2025
年度年审会计师事务所的议案》，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
立信”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和
内部控制审计服务工作，聘期一年。具体内容详见公司分别于2025年11月25日、2025年12月12
日披露的相关公告。
2025年12月30日，公司收到立信发来的《关于变更陕西宝光真空电器股份有限公司质量控
制复核人的函》，现将具体情况公告如下：
一、项目质量控制复核人变更情况
立信作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，原委派郭健先生作为项目质量控制
复核人，为公司提供审计服务。现因郭健先生工作调整，立信委派赖小娟女士接替郭健先生为
公司审计项目质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务。
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2025-12-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月11日
(二)股东会召开的地点：宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼4楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会
议由董事长王海波先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人；副董事长原瑞涛先生、独立董事曲振尧先生因工作原因
请假，未出席本次会议；
2、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
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2025-11-25│企业借贷
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陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）拟接受控股股东中
国西电集团有限公司（以下简称“西电集团”）以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算
资金1404.25万元，用于相关科研项目研发投入，贷款利率2%/年，贷款期限3年，公司无需提
供担保。
本次接受委托贷款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议、第八届董事会第十三次
会议审议通过，关联董事回避表决。
本次关联交易事项与2025年11月10日公司第八届董事会第十二次会议审议通过的向与关联
方共同投资的参股公司增资暨关联交易事项，均属于与同一关联人进行的交易，累计计算关联
交易金额达到3000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，依据《上海证
券交易所股票上市规则》6.3.15规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。
至本次关联交易为止，除已经股东会审议通过披露的日常关联交易事项及上述与关联方同
比例对共同投资设立的项目公司增资事项外，过去12个月公司不存在其他与同一关联人进行交
易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。
一、关联交易概述
（一）交易的基本情况
公司控股股东西电集团为推动电气装备产业转型升级与关键核心技术攻关，积极布局输配
电装备原创技术策源地建设，公司作为成员单位，参与相关项目的研发及试验检测平台建设，
并成功申请获批国有资本经营预算资金支持。鉴于此，公司控股股东西电集团拟通过具备资质
的关联方中电装财务有限公司（原西电集团财务有限责任公司，以下简称“中电装财司”）以
委托贷款方式，向公司拨付其向间接控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电
气装备”）申请的国有资本经营预算资金1404.25万元，用于相关科研项目研发投入，贷款利
率2%/年，贷款期限3年，公司无需提供担保。
本次委托贷款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
2025年11月24日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议并通过《关于接受控股股东
以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，审议该议案时关联董事王海
波先生、刘壮先生回避表决，由出席会议的非关联董事一致审议通过。
（二）过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的
相关的交易
2025年11月10日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于向与关联方共同投资
的参股公司增资暨关联交易的议案》，公司、控股股东西电集团的全资子公司西电智慧能源科
技有限责任公司（以下简称“西电智慧”）、公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司
（以下简称“宝光智中”），同比例对共同投资设立的项目公司汕尾唐兴新能源有限责任公司
（以下简称“项目公司”）增资5600万元人民币，其中：西电智慧增资2800万元、宝光股份增
资1680万元、宝光智中增资1120万元。公司及公司控股子公司宝光智中合计增资2800万元，与
本次委托贷款1404.25万元，属于与同一关联人进行的交易，累计计算关联交易金额达到3000
万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，依据《上海证券交易所股票上市
规则》6.3.15规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。至本次关联交易为止，除已经股东会
审议通过披露的日常关联交易事项及上述与关联方同比例对共同投资设立的项目公司增资事项
外，过去12个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的相同交易类别
下标的相关的交易。
二、关联人介绍
西电集团持有公司股票99060484股，持股比例为30%，为公司控股股东，中电装财司为公
司间接控股股东中国电气装备的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》相关规定，西电集团、中电装财司
为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
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2025-11-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
本事项尚需提交公司股东会审议。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开的第八届董
事会第十三次会议审议并通过《关于续聘2025年度年审会计师事务所的议案》，董事会同意拟
续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和
内部控制审计服务工作，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议，相关情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名。签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户45家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年（注：最近三年完整自然年度）未因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚5
次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次，涉及从业人员131名。
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2025-11-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月11日14点00分
召开地点：宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼4楼会议室(五)网络投票的系统、起止
日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月11日至2025年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-11│增资
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投资标的名称：汕尾唐兴新能源有限责任公司
投资金额：陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）、控股
股东中国西电集团有限公司（以下简称“西电集团”）的全资子公司西电智慧能源科技有限责
任公司（以下简称“西电智慧”）、公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司（以下简
称“宝光智中”），拟同比例对共同投资设立的项目公司汕尾唐兴新能源有限责任公司（以下
简称“汕尾唐兴”或“项目公司”）增资5600万元人民币（其中：西电智慧拟增资2800万元、
宝光股份拟增资1680万元、宝光智中拟增资1120万元）。
本次交易构成关联交易：公司及公司控股子公司宝光智中本次与关联方控股股东西电集团
的全资子公司西电智慧同比例向共同投资设立的汕尾唐兴增资，构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计
次数及其金额：至本次关联交易为止，除已经股东会审议通过披露的日常关联交易事项外，过
去12个月公司不存在与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易经公司于2025年11月10日召开的第八
届董事会第十二次会议审议通过，提交董事会前已经独立董事专门会议2025年第四次会议审议
通过，本次交易无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：拟增资的项目公司汕尾唐兴在投资运作过程中
，受宏观经济、行业政策、市场和竞争环境变化、运营管理等多方面因素影响，可能存在消防
安全验收及不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
2024年8月，公司与西电集团的全资子公司西电智慧、公司控股子公司宝光智中共同投资
设立项目公司汕尾唐兴，注册资本100万元人民币，西电智慧持股50%，宝光股份持股30%，宝
光智中持股20%。该共同投资事项构成关联交易，单项金额未达到董事会审议标准，经公司党
委会、总经理办公会决策同意。为积极响应国家新型储能发展战略，支持构建新型电力系统，
深化与地方政府在新型储能领域的开发合作，加强储能调频领域技术储备，树立储能调频领域
优质品牌形象，提升项目公司汕尾唐兴资质等级与综合实力，增强其市场竞争力，支撑其开展
汕尾市200MW/200MWh独立储能电站项目的投资建设及业务拓展，西电智慧、宝光股份、宝光智
中计划同比例对项目公司汕尾唐兴增资5600万元人民币，其中：西电智慧增资2800万元、宝光
股份增资1680万元人民币、宝光智中增资1120万元人民币。本次增资完成后，汕尾唐兴各方持
股比例保持不变。
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2025-10-17│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2025年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年10月29日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国西电集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2025年10月14日公告了股东大会召开通知，单独持有30%股份的
股东中国西电集团有限公司，在2025年10月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股
东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容
2025年10月15日，公司董事会收到控股股东中国西电集团有限公司提交的临时提案：《关
于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的提案》，并提请公司董事会将该临时提案
提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2025年10月16日，公司召开了第八届董事会提名委员会第二次会议、第八届董事会第十次
会议，审议通过《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。具体内容详
见公司同日披露的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》(2025-034号)及《第八届董事
会第十次会议决议公告》(2025-035号)不变。
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2025-08-21│其他事项
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陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）于2025年8月19日
召开的第八届董事会第八次会议，审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，内容
如下：
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，推动公司高质量发展和价值提升，2024年8月13日，公司发布了《2024年度“提
质增效重回报”行动方案》。行动方案发布以来，公司积极推进落实各项工作，效果显著。现
对2024年度行动方案总结，并制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：
一、聚焦主责主业，增强核心竞争力，提高经营质量
（一）2024年实施情况
1.公司以巩固真空灭弧室核心竞争力为根本，通过优化产业布局、产品结构，科技创新及
深挖市场潜力，进一步巩固了“制造业单项冠军”的地位和真空灭弧室行业龙头地位。全年实
现营业收入14.64亿元，增长8.51%；归属于上市公司股东的净利润9035.92万元，增长27.93%
；主营产品真空灭弧室产量较上年同期增长15.40%、销量较上年同期增长17.87%，高电压、轨
道交通、有载分接开关等新领域产品收入实现翻番式增长，市场占有率进一步提升。
2.优化海外业务结构，着力构建全球化渠道生态体系，通过构建“直营+代理商”混合渠
道管理模式，全面提升海外业务渠道能力；依托央企平台，海外业务范围从传统的元器件出口
加速向电气设备整体解决方案转型，海外市场进一步拓展，市场竞争力和品牌影响力持续提升
。
3.发挥资本市场工具作用，通过股权收购及增资方式，控股真空灭弧室企业成都凯赛尔科
技有限公司51.16%股权，进一步扩大主营产品市场占有率。
4.产业布局取得先发优势，储能调频、氢能新能源领域实现健康可持续发展。氢能业务、
陶瓷业务及新门类收入同比增长显著，呈现出良好的发展前景与增长潜力，企业高质量发展再
上新台阶。
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2025-08-21│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.03381元(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）总
股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
公司2025年半年度利润分配方案符合公司2024年年度股东大会对董事会关于2025年中期现
金分红事项的授权，公司2025年半年度现金分红的条件和标准符合2024年年度股东大会的授权
条件及公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。
公司2025年半年度利润分配方案无需提交公司股东大会审议，董事会审议通过后即可实施
。
公司2025年半年度财务数据未经审计。
一、2025年半年度利润分配方案的具体内容
公司2025年半年度未经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为37212894.15元，
母公司净利润为29911280.59元；截至2025年6月30日，公司合并报表期末可供股东分配的利润
为359132345.91元，母公司可供分配利润为310794265.90元。为夯实“长期、稳定、可持续”
股东价值回报机制，切实增强投资者获得感，在兼顾公司长远发展的同时，依据公司《未来三
年股东回报规划（2024-2026年）》及2024年年度股东大会对董事会关于2025年中期现金分红
事项的授权，经公司董事会决议，公司在2025年上半年持续盈利且累计未分配利润为正，现金
流可以满足正常经营和持续发展需求的情况下，制定并实施2025年半年度利润分配方案，具体
内容如下：2025年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股
东每10股派发现金红利0.3381元（含税）。截至目前，公司总股本330201564股，以此计算合
计派发现金红利11164114.88元（含税）。现金分红数额占2025年半年度未经审计合并报表中
归属于上市公司股东净利润的比例为30.00%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股
本。
如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行向投资者披
露具体调整情况。
公司2025年半年度利润分配方案无需提交股东大会审议，董事会审议通过后即可实施。
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