资本运作☆ ◇600380 健康元 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2001-05-09│ 24.80│ 17.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-29│ 4.14│ 1.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-21│ 7.17│ 2258.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-16│ 4.67│ 635.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2018-10-08│ 4.70│ 16.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-01│ 8.05│ 7154.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-01│ 8.05│ 496.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-01│ 7.89│ 840.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-01│ 10.31│ 2252.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-01│ 7.89│ 898.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-01│ 10.31│ 645.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-21│ 7.89│ 179.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-01│ 10.31│ 84.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-01│ 7.89│ 2971.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-01│ 10.31│ 297.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-01│ 7.89│ 1321.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 10.16│ 635.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 7.74│ 986.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 10.16│ 526.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 7.74│ 1433.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 7.74│ 2707.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 10.16│ 515.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 8.36│ 674.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 7.59│ 633.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 10.01│ 1416.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 7.59│ 1164.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-05│ 11.06│ 884.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 11.06│ 2987.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 11.06│ 1228.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 11.06│ 8167.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 10.88│ 197.02万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Imexpharm Corporat│ 154943.92│ ---│ 32.02│ ---│ -451.06│ 人民币│
│ion │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Carisma Therapeuti│ 3880.73│ ---│ ---│ 0.05│ ---│ 人民币│
│cs, Inc. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Elicio Therapeutic│ 3536.33│ ---│ ---│ 360.67│ ---│ 人民币│
│s, Inc. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Beam Therapeutics,│ 3111.72│ ---│ ---│ 7185.15│ ---│ 人民币│
│ Inc. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│绿竹生物-B │ 3000.00│ ---│ ---│ 2596.42│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│昆仑能源 │ 424.36│ ---│ ---│ 568.90│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鹏华基金 │ 15.00│ ---│ ---│ 101.64│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华东医药 │ 3.99│ ---│ ---│ 926.87│ 19.12│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全球研发及产业化计│ 4.26亿│ 0.00│ 1664.31万│ 3.91│ ---│ ---│
│划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产品全球销售和售后│ 6082.13万│ 0.00│ 23.09万│ 0.38│ ---│ ---│
│网络和服务体系建设│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金及其他│ 1.22亿│ 0.00│ 18.12万│ 0.15│ ---│ ---│
│一般公司用途 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-12 │交易金额(元)│15.62亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Imexpharm Corporation67.87%股份 │标的类型 │股权 │
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│买方 │LIAN SGP HOLDING PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │SK Investment Vina III Pte. Ltd、Sunrise Kim Investment Joint Stock Company、BA │
│ │Investment Joint Stock Company │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药集团股份有限公司│
│ │（以下简称"丽珠集团"）之全资附属公司LIANSGPHOLDINGPTE.LTD（以下简称"LIANSGP"，注│
│ │册地：新加坡）拟以5730815426000越南盾（折合约为人民币15.87亿元）收购越南上市公司│
│ │ImexpharmCorporation64.81%股份。 │
│ │ 交易对方：SKInvestmentVinaIIIPte.Ltd、SunriseKimInvestmentJointStockCompany │
│ │、BAInvestmentJointStockCompany │
│ │ 截至本公告披露日，本次公开要约期间已结束，LIANSGP将持有标的公司104545781股股│
│ │份，占IMP注册资本的67.87%，亦相当于IMP有表决权股份的67.88%。本次公开要约收购价格│
│ │为每股57400越南盾，LIANSGP需支付的股份收购总价为6000927829400越南盾（按本次股份 │
│ │公开要约收购结果报告日的汇率中间价换算约为人民币15.62亿元）。 │
│ │ 截至本公告披露日，LIANSGP已收到越南证券登记结算公司胡志明市分公司（CNVSDC） │
│ │关于完成本次公开要约收购所有权过户事宜的通知，LIANSGP公开要约收购IMP104545781股 │
│ │股票已完成过户手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│5145.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │毛孩子动物保健（广东）有限公司49│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │深圳市心有毛孩投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │健康元药业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年12月30日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“健康元”）召开九│
│ │届董事会十四次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，鉴于毛孩子动物保│
│ │健（广东）有限公司（以下简称“毛孩子”）的主营业务与公司战略协同性较弱，结合公司│
│ │长期战略发展规划，为进一步聚焦核心业务领域、提升资源配置效率，同时充分调动毛孩子│
│ │管理层积极性，公司拟将持有的毛孩子49%股权转让给公司关联方深圳市心有毛孩投资合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称“心有毛孩”），后者将作为毛孩子核心管理人员及员工的持│
│ │股平台，交易价格为5145万元；同时心有毛孩拟认购毛孩子1500万元新增注册资本，增资价│
│ │款为1500万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│1500.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │毛孩子动物保健（广东）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市心有毛孩投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │毛孩子动物保健（广东）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年12月30日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“健康元”）召开九│
│ │届董事会十四次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，鉴于毛孩子动物保│
│ │健（广东）有限公司（以下简称“毛孩子”）的主营业务与公司战略协同性较弱，结合公司│
│ │长期战略发展规划，为进一步聚焦核心业务领域、提升资源配置效率，同时充分调动毛孩子│
│ │管理层积极性，公司拟将持有的毛孩子49%股权转让给公司关联方深圳市心有毛孩投资合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称“心有毛孩”），后者将作为毛孩子核心管理人员及员工的持│
│ │股平台，交易价格为5145万元；同时心有毛孩拟认购毛孩子1500万元新增注册资本，增资价│
│ │款为1500万元。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │焦作金冠嘉华电力有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买蒸汽和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │焦作金冠嘉华电力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买蒸汽和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市心有毛孩投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年12月30日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“健康元”）召开九│
│ │届董事会十四次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，鉴于毛孩子动物保│
│ │健（广东）有限公司（以下简称“毛孩子”）的主营业务与公司战略协同性较弱，结合公司│
│ │长期战略发展规划，为进一步聚焦核心业务领域、提升资源配置效率，同时充分调动毛孩子│
│ │管理层积极性，公司拟将持有的毛孩子49%股权转让给公司关联方深圳市心有毛孩投资合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称“心有毛孩”），后者将作为毛孩子核心管理人员及员工的持│
│ │股平台，交易价格为5,145万元；同时心有毛孩拟认购毛孩子1,500万元新增注册资本，增资│
│ │价款为1,500万元。为保障本次交易顺利推进，充分发挥员工持股平台的激励效能，公司已 │
│ │放弃对本次增资的优先认购权。本次交易完成后，心有毛孩将持有毛孩子52.56%的股权，公│
│ │司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“丽珠集团”）将持有毛孩子47.44%的│
│ │股权，公司将不再直接持有毛孩子股权，毛孩子不再纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，心有毛孩系公司关联方，本次交易构成│
│ │关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不│
│ │构成重组上市。 │
│ │ 本次交易已经公司九届董事会十四次会议审议通过，关联董事回避表决，本次事项无需│
│ │提交股东会审议 │
│ │ 公司未对毛孩子提供担保、财务资助、委托其进行理财，毛孩子不存在占用公司资金的│
│ │情况 │
│ │ 截至本公告披露日，除本次交易，过去12个月，公司与关联方心有毛孩未发生其他关联│
│ │交易 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 鉴于毛孩子的主营业务与公司战略协同性较弱，结合公司长期战略发展规划，为进一步│
│ │聚焦核心业务领域、提升资源配置效率，同时充分调动毛孩子管理层积极性，公司拟将持有│
│ │的毛孩子49%股权（对应毛孩子注册资本9,800万元，其中7,350万元注册资本已实缴，2,450│
│ │万元注册资本未实缴）转让给公司关联方心有毛孩，后者将作为毛孩子核心管理人员及员工│
│ │的持股平台，交易价格为5,145万元；同时心有毛孩拟认购毛孩子1,500万元新增注册资本，│
│ │增资价款为1,500万元。为保障本次交易顺利推进，充分发挥员工持股平台的激励效能，公 │
│ │司已放弃对本次增资的优先认购权。本次交易完成后，心有毛孩将持有毛孩子52.56%的股权│
│ │，公司控股子公司丽珠集团将持有毛孩子47.44%的股权，公司将不再直接持有毛孩子股权，│
│ │毛孩子不再纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ 本次交易旨在促进毛孩子长期健康发展，实现长期战略规划，增加毛孩子管理层的积极│
│ │性，激发毛孩子核心技术人员的凝聚力和向心力，同时综合公司目前经营发展状况、长期发│
│ │展战略等多方面因素审慎决定。本次交易有利于公司优化资源配置、降低管理成本，不会对│
│ │公司产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 2025年12月30日，健康元召开九届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于出售资│
│ │产暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。同日，│
│ │公司召开九届董事会十四次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意本│
│ │次交易相关事项，关联董事已回避表决。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次事项尚未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议 │
│ │ （四）历史关联交易情况 │
│ │ 截至本公告披露日，除本次交易，过去12个月，公司与关联方心有毛孩未发生其他关联│
│ │交易 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 朱琳琳作为丽珠集团、健康元实际控制人朱保国关系密切的家庭成员，朱琳琳持有心有│
│ │毛孩99.9999%的财产份额，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，心有 │
│ │毛孩系公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。心有毛孩资信状况良好，具有履约能力│
│ │。 │
│ │ 由于心有毛孩系新成立的有限合伙企业，暂无财务数据。截至本公告披露日，心有毛孩│
│ │不存在被列为失信被执行人的情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│健康元药业│金冠电力 │ 5000.00万│人民币 │2025-08-27│2026-07-09│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│健康元药业│金冠电力 │ 5000.00万│人民币 │2026-01-22│2027-01-22│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│健康元药业│金冠电力 │ 4840.00万│人民币 │2025-10-13│2026-10-13│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│健康元药业│金冠电力 │ 4703.60万│人民币 │2026-06-22│2027-01-31│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│健康元药业│金冠电力 │ 3000.00万│人民币 │2025-11-27│2026-11-27│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│健康元药业│金冠电力 │ 3000.00万│人民币 │2025-12-25│2026-07-10│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│健康元药业│金冠电力 │ 800.00万│人民币 │2025-11-27│2026-11-27│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│健康元药业│金冠电力 │ 800.00万│人民币 │2025-11-28│2026-11-27│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│健康元药业│金冠电力 │ 519.62万│人民币 │2026-06-29│2027-06-29│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-09-25│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月24日
(二)股东会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会
议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长、总裁林楠棋先生主持。本次会议以现场投票及网
络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股
东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，其中董事长、总裁林楠棋先生、董事、副总裁兼财务负
责人邱庆丰先生、职工董事杨颖女士现场参会；副董事长刘广霞女士、董事兼副总裁幸志伟先
生、独立董事印晓星先生、沈小旭女士、彭娟女士以视频方式参会。
2、董事会秘书及其他高管的列席情况：董事会秘书朱一帆先生现场参会，副总裁杜艳媚
女士、唐廷科先生、张庆雷先生现场参会，副总裁张雷明先生以视频方式参会。
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2026-09-19│其他事项
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健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开九届董事会二
十四次会议，审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，具体情况如下：根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，
保障董事会高效运作，经董事会提名委员会任职资格审查通过，拟选举朱琳琳女士为公司第九
届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任
期届满之日止。
本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
该事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-09-12│其他事项
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健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长朱保国先
生递交的书面辞呈。朱保国先生因退休原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与风险管
理委员会主任委员、董事会可持续发展委员会主任委员、法定代表人及其在公司控股子公司的
一切职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，朱保国先生的辞呈自送达董
事会之日起生效。辞职后，朱保国先生不再担任公司任何职务，仍为公司实际控制人。根据《
公司章程》的规定，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
公司于2026年9月11日召开九届董事会二十三次会议，审议通过《关于选举公司董事长的
议案》，选举公司董事、总裁林楠棋先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
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2026-09-12│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年9月24日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：深圳市百业源投资有限公司
2.提案程序说明
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于2026年9月5日公告了股东会召开
通知，单独持有48.96%股份的股东深圳市百业源投资有限公司，在2026年9月11日提出临时提
案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公
告。
3.临时提案的具体内容
2026年9月11日，本公司召开九届董事会二十三次会议，审议并通过《关于修订〈公司章
程〉部分条款的议案》。内容详见本公司2026年9月12日于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团
股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2026-067）。上述议案尚需提交公司股东会
进行审议。
为提高公司决策效率，本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司向公司董事会书面提议
将上述议案作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。
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2026-09-05│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.71元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过。
一、利润分配预案主要内容
根据健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026年半年度财务
报表（未经审计），截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币261870.
23万元。经公司董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币7.10元
（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本1829453386股，以此计算本期拟派发现金红利为
人民币1298911904.06元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与
本次权益分派的总股数为准计算。公司本期不派发红股、不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
2026年9月4日，本公司召开九届董事会二十二次会议，审议并通过《关于2026年中期利润
分配预案的议案》。本公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，是
充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交
公司股东会进行审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现
金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
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2026-09-05│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-08-25│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为匹配公司闲置资金规模，在不影响业务经营正常使用的情况下，公司及控股子公司使用
暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，增加资金收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
2026年1月30日，公司召开九届董事会十六次会议，审议通过《关于使用健康元药业集团
关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告闲置自有资金进行委托理财的议案》，具
体内容详见公司于2026年1月31日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资
金进行委托理财的公告》（公告编号：临2026-006）。
2026年3月30日，公司召开九届董事会十七次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资
金进行委托理财额度的议案》，该议案已经2025年年度股东会审议通过，具体内容详见公司于
2026年4月1日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行委托理财
额度的公告》（公告编号：临2026-018）。
为进一步提高闲置自有资金使用效率，创造更大的经济效益，在不影响公司正常经营及风
险可控的前提下，2026年8月24日，公司召开九届董事会二十一次会议，审议通过《关于增加
使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意在已审批的闲置自有资金委托理财额度基
础上，增加使用不超过人民币（含外币折算）30亿元（含本数）闲置自有资金进行委托理财。
在授权额度范围内，公司及控股子公司可共同滚动使用，且在任一时点（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）使用闲置自有资金购买理财产品的投资总额不超过董事会已审批的总投
资额度。
本次增加的委托理财额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，资金来源于公司及
合并报表范围内子公司的闲置自有资金。
（三）资金来源
公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
委托理财资金用于投资安全性高、流动性好、风险可控的金融工具，包括但不限于商业银
行、证券公司、保险公司、基金管理公司等金融机构发行的银行理财、结构性存款、债券投资
、券商理财、资管计划、基金、收益凭证等理财产品。
公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构
作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构，且与公司不存在关联关系。
（五）投资期限
健康元药业集团关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告本次委托理财增加额
度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。另，公司董事会授权董事长或授权代表在上述
额度及交易期限内行使委托理财的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部负责实施。
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2026-07-28│其他事项
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健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）中长期事业合伙人持股计划之第一
期持股计划（以下简称“本期持股计划”）于2026年7月27日召开九届董事会二十次会议审议
通过《关于第一期中长期事业合伙人持股计划延长存续期的议案》，同意将公司本期持股计划
的存续期延长12个月至2027年8月3日止。现将本期持股计划相关事项公告如下：
一、本期持股计划的基本情况
本公司于2021年6月29日召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<中长期
事业合伙人持股计划之第一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实
施中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划并授权公司董事会办理相关事宜。
2021年8月5日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记
确认书》，公司回购专用证券账户持有的2430800股已于2021年8月4日过户至公司第一期持股
计划账户，过户价格为12.75元/股。2021年8月6日，本公司披露了《关于第一期中长期事业合
伙人持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：临2021-091）。
根据《中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划》相关规定，本期持股计划所获标的
股票的锁定期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算
，即锁定期为2021年8月4日至2024年8月3日。
2024年8月3日，公司披露《关于第一期中长期事业合伙人持股计划锁定期满的提示性公告
》（公告编号：临2024-064），根据本期持股计划的相关规定，锁定期届满后，本期持股计划
管理委员会将根据本期持股计划的相关规定和市场情况择机进行处置。
2025年2月6日，公司披露《关于第一期中长期事业合伙人持股计划存续期六个月后届满的
提示性公告》（公告编号：临2025-007），截至2025年2月6日，本期持股计划持有公司股票24
30800股，占公司当前总股本（1874200420股）的0.13%。
2025年7月26日，公司披露《关于第一期中长期事业合伙人持股计划延长存续期及调整管
理方式的公告》（公告编号：临2025-056），公司经持股计划持有人会议、董事会审议，将存
续期延长12个月至2026年8月3日；同时把持股计划管理方式由国信证券托管调整为公司自行管
理，由持股计划管理委员会负责日常管理。
2026年2月3日，公司披露《关于第一期中长期事业合伙人持股计划存续期六个月后届满的
提示性公告》（公告编号：临2026-007），截至2026年2月3日，本期持股计划持有公司股票24
30800股，占公司目前总股本（1829453386股）的0.13%。
截至本公告披露日，本期持股计划持有公司股票2430800股，占公司目前总股本（1829453
386股）的0.13%。
二、本期持股计划延长存续期及审议情况
根据本期持股计划规定，本期持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则本期持股计划
存续期届满前10日内，经出席本期持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通
过，本期持股计划的存续期可以延长。
本期持股计划存续期将于2026年8月3日届满，基于对公司未来发展的信心，公司于2026年
7月27日召开了本期持股计划持有人会议，审议通过了《关于第一期中长期事业合伙人持股计
划延长存续期的议案》，持有人会议同意将公司本期持股计划存续期延长12个月，至2027年8
月3日止。
公司于2026年7月27日召开九届董事会二十次会议审议通过《关于第一期中长期事业合伙
人持股计划延长存续期的议案》，董事会同意将公司本期持股计划的存续期延长12个月，至20
27年8月3日止。
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2026-07-28│企业借贷
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健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向控股子公司焦作健风生物科技
有限公司（以下简称“焦作健风”）追加人民币4000万元的委托贷款，贷款期限为五年，贷款
利率根据中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。同时，公司对焦作健风
的存量委托贷款利率也同步进行调整，统一按一年期LPR执行。
公司九届董事会二十次会议审议通过了《关于本公司向控股子公司焦作健风追加委托贷款
暨调整存量委托贷款利率的议案》，该议案无需提交股东会审议。
本次被资助对象焦作健风资产负债率超过70%，公司对其具有控制权，且少数股东已将其
所持有股份作为担保，财务风险可控，敬请投资者注意投资风险。
一、委托贷款事项概述
（一）委托贷款的基本情况
为满足控股子公司焦作健风前期项目建设及流动资金需求，本公司于2024年4月25日召开
八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于本公司向控股子公司焦作健风提供委托贷款的议
案》，同意本公司向其提供期限五年，总金额为人民币10000万元的委托贷款，贷款利率为浮
动利率，根据中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）+65BP，详情请见公司于20
24年4月26日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司向控股子公司焦作健风提供委
托贷款的公告》（公告编号：临2024-038）。截至本公告披露日，上述10000万元已分五批全
额提款完毕。
现为进一步满足焦作健风生产经营和流动资金需求，同时为优化其融资成本，经综合评估
，公司拟向其追加人民币4000万元的委托贷款，贷款期限为五年，贷款利率为浮动利率，贷款
利率按照实际贷款日前一日中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。同时
，公司对焦作健风的存量委托贷款利率也同步进行调整，取消原上浮65个基点，统一按一年期
LPR执行。
（二）内部决策程序
2026年7月27日，本公司召开九届董事会二十次会议，审议并通过《关于本公司向控股子
公司焦作健风追加委托贷款暨调整存量委托贷款利率的议案》，同意本公司向控股子公司焦作
健风追加提供期限五年，总金额为人民币4000万元的委托贷款，主要用于焦作健风的项目建设
及流动资金；同时同意将存量委托贷款利率进行调整，统一按一年期LPR执行。
本次委托贷款事项审批权限在董事会范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）提供委托贷款的原因
本次追加委托贷款，同步调整存量贷款利率，系交易各方遵循公平、互利原则协商确定，
一方面能够保障控股子公司焦作健风项目建设与生产经营资金需求，另一方面降低公司子公司
整体财务利息支出，助力子公司项目稳定运营。本次追加贷款的资金来源为本公司自有资金，
不影响本公司的日常资金周转需要。同时另一股东风火轮（上海）生物科技有限公司将其所持
有的焦作健风所有股份作为担保，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生重大影响。
本次财务资助不属于上海证券交易所《股票上市规则》规定的上市公司不得实施财务资助的情
形。
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2026-06-02│其他事项
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健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）中长期事业合伙人持股计划之第二
期员工持股计划（以下简称“本期持股计划”）于2026年6月1日召开九届董事会十九次会议审
议通过《关于第二期中长期事业合伙人持股计划延长存续期的议案》，同意将公司本期持股计
划的存续期延长12个月至2027年6月7日止。现将本期持股计划相关事项公告如下：
一、本期持股计划的基本情况
本公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议并通过《关于公司<中长期事业合
伙人持股计划之第二期持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施中长
期事业合伙人持股计划之第二期持股计划并授权公司董事会办理相关事宜。
截至2022年6月7日，本公司第二期持股计划已通过二级市场集中竞价交易的方式累计购买
公司股票6275372股，占公司总股本（1911733078股）的比例为0.33%，成交金额合计为757406
61.60元，成交均价约为人民币12.07元/股。至此，公司第二期持股计划已完成标的股票的购
买。2022年6月8日，本公司披露了《公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划完成股
票购买的公告》（公告编号：临2022-059）。
截至本公告日，本期员工持股计划持有的公司股份数量为6275372股，占目前公司总股本
（1829453386股）的0.34%。
根据《中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划》相关规定，本期员工持股计划所获
标的股票的锁定期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起
计算，即锁定期为2022年6月8日至2025年6月7日。
2025年6月7日，公司披露《关于中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划锁定期满的
提示性公告》，根据本期持股计划的相关规定，锁定期届满后，本期持股计划管理委员会将根
据第二期员工持股计划的相关规定和市场情况择机进行处置。
2025年12月6日，公司披露《关于第二期中长期事业合伙人持股计划存续期六个月后届满
的提示性公告》，截至2025年12月6日，本期持股计划持有公司股票6275372股，占公司目前总
股本（1829453386股）的0.34%
截至本公告披露日，本期持股计划持有公司股票6275372股，占公司目前总股本（1829453
386股）的0.34%。
二、本期持股计划延长存续期及审议情况
根据本期持股计划规定，本期持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则本期持股计划
存续期届满前10日内，经出席本期持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通
过，本期持股计划的存续期可以延长。
本期持股计划存续期将于2026年6月7日届满，基于对公司未来发展的信心，公司于2026年
6月1日召开了第二期中长期事业合伙人持股计划持有人会议，审议通过了《关于第二期中长期
事业合伙人持股计划延长存续期的议案》，持有人会议同意将公司本期持股计划存续期延长12
个月，至2027年6月7日止。
公司于2026年6月1日召开九届董事会十九次会议审议通过《关于第二期中长期事业合伙人
持股计划延长存续期的议案》，董事会同意将公司本期持股计划的存续期延长12个月，至2027
年6月7日止。
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2026-06-02│其他事项
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近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司丽珠医药集团股
份有限公司（以下简称“丽珠集团”）的子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称
“丽珠单抗”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《受理通知
书》（通知书编号：CXSS2600087），丽珠单抗与北京鑫康合生物医药科技有限公司（以下简
称“北京鑫康合”）联合开发的“莱康奇塔单抗注射液”（以下简称“本品”）的境内生产药
品注册上市许可申请获国家药监局受理。现将有关情况公告如下：
一、药品基本情况
药物名称：莱康奇塔单抗注射液
剂型：注射剂
规格：160mg（1.6mL）/瓶
申请事项：境内生产药品注册上市许可
注册分类：治疗用生物制品1类
申请人：丽珠单抗
拟定适应症（或功能主治）：用于治疗强直性脊柱炎患者受理通知书审批结论：根据《中
华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
三、药品的市场情况
根据国家药监局及药品审评中心网站数据库，截至本公告披露日，针对IL-17A/F双靶点，
国内仅有一款进口产品比奇珠获批强直性脊柱炎适应症；尚无国产产品获批该适应症。
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2026-06-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月1日
(二)股东会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会
议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事林楠棋先生主持本次会议。本次
会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参会。公司在任董事10
人，列席10人，其中董事兼总裁林楠棋先生、董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生、董事兼
副总裁幸志伟先生、独立董事沈小旭女士、职工董事杨颖女士现场参会；董事长朱保国先生、
副董事长刘广霞女士、独立董事覃业志先生、印晓星先生、彭娟女士以视频方式参会；
2、董事会秘书及其他高管的列席情况：董事会秘书朱一帆先生现场参会，副总裁唐廷科
先生、张庆雷先生现场参会，副总裁杜艳媚女士、张雷明先生以视频方式参会。
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2026-06-02│其他事项
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2026年6月1日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届董事会十九
次会议，审议并通过《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员调
整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法
规的规定，现对公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与风险管理委员会成
员进行调整，其他专门委员会成员不变。
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，健康元药业集团股份有限
公司（以下简称：健康元或公司）秉持“以投资者为本”的发展理念，结合公司发展战略与实
际情况，特制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案（以下简称：本方案）。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，
委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每
一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。
一、召开会议的基本情况
1、股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-01│对外担保
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一、申请综合授信及为子公司提供担保额度预计情况概述
（一）申请综合授信
根据公司日常经营和业务发展需要，公司拟向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币
220.50亿元或等值外币的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金（贷款）授信、资产
池融资、银承授信额度、非融资性保函、贸易融资（信用证）授信、保理、信保项下出口融资
等中长期贷款和综合授信融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。
上述综合授信额度有效期限自2025年度股东会审议通过之日起至公司下一次审议该事项的
股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，在综合授信总额范围内，公司可根据
业务需要在不同金融机构间相互调剂。
上述授信额度不等于公司的实际授信金额，公司将根据实际需要办理具体业务，在以上额
度范围内，具体授信银行及金融机构及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式等最
终以公司与授信银行及金融机构实际签订的正式协议或合同为准。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司法定代
表人或其指定授权人办理上述授信额度相关事宜及签署相关文件。
（二）为子公司提供担保额度
为更好地满足公司及子公司日常运营和业务开展需要，公司拟为深圳市海滨制药有限公司
、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等下列银行申请最高不超过人民
币170.23亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保，本次预计提供担保额度的被担保对象
均为资产负债率低于70%的子公司，不涉及资产负债率为70%以上的子公司。以上担保额度包括
新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
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2026-04-01│其他事项
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拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2026年3月30日召开九届董事会十
七次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度年审会计师
事务所的议案》，本公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同会计师
事务所）为2026年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特
殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469
截至2025年末，致同会计师事务所从业人员近6000人，其中合伙人244名，注册会计师136
1名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同会计师事务所2024年度业务
收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司
审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；
电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；本公司同
行业上市公司审计客户19家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2
024年末职业风险基金1877.29万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事
诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次
、自律监管措施12次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因
执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律
处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：唐汉林，2003年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2020年开
始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1份。
签字注册会计师：李伟波，2020年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2021
年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：方贵新，2010年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，
2009年开始在致同会计师事务所执业，2020年成为致同会计师事务所质控合伙人，近三年复核
上市公司审计报告9份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计费用
本期审计费用160万元，其中财务报表审计费用为人民币128万元，内部控制审计费用为人
民币32万元，因业务需要发生的费用由本公司另行全额支付，本期审计费用为致同会计师事务
所综合考虑本公司业务规模、会计处理复杂程度，为公司提供审计服务所需配备的专业审计人
员和投入的工作量等因素确定。
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2026-04-01│其他事项
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交易种类：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）远期外汇衍生品交易业务
，主要包括远期结售汇及相关组合业务。
交易金额：不超过人民币24亿元（或等值外币），在上述额度内可循环滚动使用，预计任
一交易日持有的最高合约价值不超过人民币24亿元（或等值外币）。
审议程序：公司于2026年3月30日召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于开展外
汇衍生品交易业务的议案》，本事项无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇
交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行
的操作，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易概述
（一）交易目的
根据本公司2025年出口收汇金额约为3.86亿美元，进口付汇金额约为0.21亿美元，随着公
司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润和全体股东权益造成不利影响
，因此公司计划开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。
（二）交易额度
根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务额
度不超过人民币24亿元（或等值外币），在上述额度内可循环滚动使用，预计任一交易日持有
的最高合约价值不超过人民币24亿元（或等值外币）。
（三）资金来源
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
交易品种：公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇
远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。
交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。
（五）交易期限及授权情况
自董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度
及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施
相关事宜。
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2026-04-01│其他事项
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为进一步规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的
绩效考核和薪酬管理，建立健全激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员勤勉尽责的积
极性，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况、行业及地区
薪酬水平、岗位职责及履职贡献等因素，公司制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬（津
贴）方案》。
现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。其中，董事薪酬（津贴）方案自公司股东会审议通过后
实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬（津贴）标准
（一）独立董事
公司独立董事津贴标准为每人每年人民币12万元（含税），按月平均发放。
独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事
公司非独立董事（含职工董事）根据其在公司及子公司实际任职情况领取薪酬。其中，担
任董事长、副董事长的非独立董事，按照董事薪酬方案领取董事薪酬；兼任公司高级管理人员
的非独立董事，按照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；担
任公司其他职务的非独立董事（不含兼任高级管理人员的情形）及职工董事，按照其所任具体
岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。非独立董事因在子公司兼任其他职务而取得的
薪酬，按照其实际任职情况及相关薪酬管理制度执行。
（三）高级管理人员
高级管理人员按照其担任的具体职务、岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水
平以及行业及地区薪酬水平等因素综合确定薪酬，并按照公司相关薪酬管理制度执行。
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2026-04-01│其他事项
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1、交易概况：为规避和防范生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务
的稳步发展，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司开展商品期货套
期保值业务。交易品种限于与公司及下属子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如
豆油、玉米淀粉和白糖等。基于公司及下属子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并按
照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超
过人民币4000.00万元。
2、审议程序：公司已于2026年3月30日召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于开
展期货套期保值业务的议案》。本事项无须提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是规避原材料价格波动风险、稳
定采购成本的套期保值原则，不进行投机交易，在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险
控制，依据公司生产经营计划规模确定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相对应
的期货合约，依据公司经营情况，锁定原材料价格和数量进行套期保值。实施期货套期保值业
务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，但套期保值业务仍受市场风险、资金风险
、操作风险、技术风险及政策风险等因素影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、套期保值业务概述
1、交易目的
健康元药业集团开展期货套期保值业务的公告
为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，公司及
下属子公司计划开展商品期货套期保值业务。开展期货套期保值业务不会影响公司主营业务的
发展及资金的使用安排。
2、交易金额
基于公司及下属子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关期货交易所规
定的保证金比例测算，公司及下属子公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民
币4000.00万元。
3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。
4、交易方式
交易场所为大连商品交易所，具体交易品种仍限于与公司及下属子公司生产经营所需主要
原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等。公司开展的期货套期保值业务仅限于与
实际生产经营相关的标准化期货合约，不从事以投机为目的的交易。
5、交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长或董事长
授权人在上述保证金额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件，具
备相应的业务操作和风险控制能力，具体由公司财务总部负责实施。
二、审议程序
2026年3月30日，本公司召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于开展期货套期保
值业务的议案》，公司及下属子公司计划开展商品期货套期保值业务，计划投入期货套期保值
业务的保证金总额不超过人民币4000.00万元。
本事项不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议。
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2026-04-01│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，公司及控股子公司
使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，增加资
金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
2026年1月30日，公司召开九届董事会十六次会议，审议并通过《关于使健康元药业集团
关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告用闲置自有资金进行委托理财的议案》：
为进一步提高资金的使用效率，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资
额度上限为人民币29亿元（含）。
为进一步提高闲置自有资金使用效率，公司于2026年3月30日召开九届董事会十七次会议
，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司调整使用闲
置自有资金进行委托理财的额度，由29亿元（含）提升到40亿元（含）。在授权额度范围内，
公司及控股子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超
过人民币40亿元（含）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司股
东会审议。
（三）资金来源
公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构
作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。公司与购买产品的受托方、理
财产品发行方、最终资金使用方等均不存在关联关系。
委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的金融工具
，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的银行理财、券商
理财、信托理财、资管计划、收益凭证等理财产品。
（五）投资期限
本次委托理财额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。另，公司董事会授权董事长或
授权代表在上述额度及交易期限内行使委托理财的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务
部负责实施。
二、审议程序
2026年3月30日，公司召开九届董事会十七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有
资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额
度由29亿元（含）提升到40亿元（含）。额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。
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2026-04-01│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.22元（含税）本次利润分配以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股
权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公
告具体调整情况。公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过。
（一）利润分配方案的具体内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，健康元药业集
团股份有限公司（以下简称：本公司或公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币277578.4
5万元。经公司董事会决议，2025年度本公司拟分配现金红利，以公司2025年度利润分配方案
实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，进行如下分配：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.20元（含税）。截至2026年3月30日，
公司总股本1829453386股，以此计算2025年年度拟派发现金红利为人民币402479744.92元（含
税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计
算。2025年度，公司采用集中竞价方式回购股份并注销的金额为人民币499983567.56元，现金
分红和回购注销金额合计902463312.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例67.57%
。
2、公司本年度不向全体股东送红股，也不进行资本公积金转增股本。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因期权行权、回购股份等致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本
发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交本公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-31│委托理财
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健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年1月30日召开九届董事会十六
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。
特别风险提示
公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财将选择安全性高、流动性好、风险可控
的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司购买的理财产品可能受货
币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
（一）投资目的
为进一步提高闲置自有资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，公司及控股
子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
2025年4月24日，本公司召开九届董事会九次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金
投资结构性存款的议案》，同意公司使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款，投资额度
上限为人民币29亿元（含）。
为提高闲置自有资金使用效率，公司拟在原有投资银行结构性存款的基础上，适当拓展委
托理财的投资品种范围，增加投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，公司及控股
子公司拟使用不超过人民币29亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品。在授权额度范围内，
公司及控股子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超
过人民币29亿元（含）。
（三）资金来源
公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构
作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。公司与购买产品的受托方、理
财产品发行方、最终资金使用方等均不存在关联关系。委托理财资金用于投资市场信用级别较
高、安全性高、流动性较好、风险可控的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、信托
公司、基金公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财、资管计划、收益凭证等理
财产品。
（五）投资期限
公司九届董事会九次会议审议并通过《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的议案》项
下额度有效期自本次董事会审议通过之日起届满，本次董事会审议通过的委托理财额度自董事
会审议通过之日起12个月内有效。另，公司董事会授权董事长或授权代表在上述额度及交易期
限内行使委托理财的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部负责实施。
二、审议程序
2026年1月30日，公司召开九届董事会十六次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》：为进一步提高资金的使用效率，同意公司及控股子公司使用闲置自有
资金进行委托理财，投资额度上限为人民币29亿元（含），额度内资金可滚动使用，任一时点
的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度，委托理财额度
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司
股东会审议。本事项不构成关联交易。
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2026-01-08│其他事项
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健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术
有限公司（以下简称：丽珠单抗）的产品莱康奇塔单抗注射液于2025年12月26日被国家药品监
督管理局药品审评中心纳入拟优先审评品种公示名单；现公示期满后，根据国家药品监督管理
局药品审评中心网站信息公开显示，已纳入优先审评品种名单，正式进入药品上市许可优先审
评审批程序。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药物名称：莱康奇塔单抗注射液
申请人：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司
申请日期：2025年12月18日
公示日期：2025年12月26日
受理号：CXSS2500144
拟定适应症（或功能主治）：本品用于适合接受系统治疗或光疗的中重度斑块状银屑病成
人患者。
优先审评理由：经审核，本申请符合《药品注册管理办法》和《国家药监局关于发布<突
破性治疗药物审评工作程序（试行）>等三个文件的公告》（2020年第82号）有关要求，同意
按优先审评范围“（六）国家药品监督管理局规定其他优先审评审批的情形”纳入优先审评审
批程序。
二、药品研发及相关情况
银屑病是一种由遗传、免疫和环境因素共同诱发的慢性炎症性皮肤病，全球患者群体约1
亿。莱康奇塔单抗注射液（以下简称：本品）作为国产首个、全球范围内进度第二的自研创新
IL-17A/F双靶点抑制剂，可通过同步阻断IL-17A与IL-17F促炎因子发挥作用。2025年7月，本
品在中重度斑块型银屑病患者中开展的多中心、随机、双盲、阳性对照（司库奇尤单抗）的临
床试验达到主要疗效终点和次要疗效终点。研究结果显示，相较于对照组司库奇尤单抗，本品
在给药后第12周PASI100应答率、第4周PASI75应答率及第52周PASI100应答率均更优，体现其
起效快、短期疗效优异、长期持久、给药频次少的特征。本品安全性方面表现良好，常见不良
事件发生率与对照组各类不良事件发生率相当。有关本品临床试验的具体情况详见公司2025年
7月22日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于重组抗人IL-17A/F人源化单克隆抗体注射
液III期临床试验达到主要研究终点的提示性公告》（临2025-054）。
本品的上市许可申请已于2025年12月获受理，详情请见公司2025年12月25日披露的《健康
元药业集团股份有限公司关于莱康奇塔单抗注射液上市许可申请获受理的提示性公告》（临20
25-083）。
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2026-01-08│其他事项
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健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2025年4月7日召开九届董事会八次
会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度年审会计师事务
所的议案》，同意聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同会计师事务所）
对公司2025年财务报告和内部控制进行审计并出具审计报告。该议案已经公司2025年6月6日召
开的2024年度股东大会审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》（临2025-027）及《健康元药业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（
临2025-048）。
近日，公司收到致同会计师事务所出具的《关于变更公司2025年年审项目合伙人的告知函
》，现将具体情况公告如下：
一、本次项目合伙人及签字注册会计师变更的基本情况
致同会计师事务所作为公司2025年度审计机构，原指派邵桂荣先生为项目合伙人。因工作
调整，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对原项目合伙人进行变更，现指派唐汉林先生担任
项目合伙人。
二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况
1、基本情况
唐汉林，2003年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计工作，2020年开始在致同
会计师事务所执业，近三年未签署上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人唐汉林先生近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、
自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-12-31│资产出售
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2025年12月30日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“健康元”）召开
九届董事会十四次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，鉴于毛孩子动物保
健（广东）有限公司（以下简称“毛孩子”）的主营业务与公司战略协同性较弱，结合公司长
期战略发展规划，为进一步聚焦核心业务领域、提升资源配置效率，同时充分调动毛孩子管理
层积极性，公司拟将持有的毛孩子49%股权转让给公司关联方深圳市心有毛孩投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“心有毛孩”），后者将作为毛孩子核心管理人员及员工的持股平台，
交易价格为5,145万元；同时心有毛孩拟认购毛孩子1,500万元新增注册资本，增资价款为1,50
0万元。为保障本次交易顺利推进，充分发挥员工持股平台的激励效能，公司已放弃对本次增
资的优先认购权。本次交易完成后，心有毛孩将持有毛孩子52.56%的股权，公司控股子公司丽
珠医药集团股份有限公司（以下简称“丽珠集团”）将持有毛孩子47.44%的股权，公司将不再
直接持有毛孩子股权，毛孩子不再纳入公司合并报表范围内。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，心有毛孩系公司关联方，本次交易构成关
联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成
重组上市。
本次交易已经公司九届董事会十四次会议审议通过，关联董事回避表决，本次事项无需提
交股东会审议
公司未对毛孩子提供担保、财务资助、委托其进行理财，毛孩子不存在占用公司资金的情
况
截至本公告披露日，除本次交易，过去12个月，公司与关联方心有毛孩未发生其他关联交
易
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
鉴于毛孩子的主营业务与公司战略协同性较弱，结合公司长期战略发展规划，为进一步聚
焦核心业务领域、提升资源配置效率，同时充分调动毛孩子管理层积极性，公司拟将持有的毛
孩子49%股权（对应毛孩子注册资本9,800万元，其中7,350万元注册资本已实缴，2,450万元注
册资本未实缴）转让给公司关联方心有毛孩，后者将作为毛孩子核心管理人员及员工的持股平
台，交易价格为5,145万元；同时心有毛孩拟认购毛孩子1,500万元新增注册资本，增资价款为
1,500万元。为保障本次交易顺利推进，充分发挥员工持股平台的激励效能，公司已放弃对本
次增资的优先认购权。本次交易完成后，心有毛孩将持有毛孩子52.56%的股权，公司控股子公
司丽珠集团将持有毛孩子47.44%的股权，公司将不再直接持有毛孩子股权，毛孩子不再纳入公
司合并报表范围内。
本次交易旨在促进毛孩子长期健康发展，实现长期战略规划，增加毛孩子管理层的积极性
，激发毛孩子核心技术人员的凝聚力和向心力，同时综合公司目前经营发展状况、长期发展战
略等多方面因素审慎决定。本次交易有利于公司优化资源配置、降低管理成本，不会对公司产
生不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年12月30日，健康元召开九届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于出售资产
暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。同日，公司
召开九届董事会十四次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意本次交易
相关事项，关联董事已回避表决。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次事项尚未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议
（四）历史关联交易情况
截至本公告披露日，除本次交易，过去12个月，公司与关联方心有毛孩未发生其他关联交
易
二、交易对方（含关联人）情况介绍
朱琳琳作为丽珠集团、健康元实际控制人朱保国关系密切的家庭成员，朱琳琳持有心有毛
孩99.9999%的财产份额，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，心有毛孩
系公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。心有毛孩资信状况良好，具有履约能力。
由于心有毛孩系新成立的有限合伙企业，暂无财务数据。截至本公告披露日，心有毛孩不
存在被列为失信被执行人的情形。
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2025-12-31│其他事项
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近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）全资子公司健康元海滨药业有
限公司（以下简称：健康元海滨）吸入混悬液(激素)与吸入溶液生产线通过了马来西亚药监局
（以下简称：NPRA）PIC/SGMP符合性检查，并于近日获得NPRA颁发的GMP证书（编号M033/25）
，具体内容如下：
企业名称：健康元海滨药业有限公司
生产地址：广东省深圳市坪山区坑梓街道金辉路11号
证书签发日：2025年11月20日
本次通过PIC/SGMP认证，标志着健康元海滨的生产和质量管理体系符合PIC/SGMP的标准，
将有助于推进公司吸入制剂产品在马来西亚及其他PIC/S成员国药品注册上市的工作。PIC/S（
PharmaceuticalInspectionCo-operationScheme）为国际药品检查、认证的权威机构，由数十
个国家的药品监管机构组成，以统一标准对人用和兽用药品的良好生产规范（GMP）实施检查
、认证，GMP符合性检查是药品注册上市的必要条件之一。在自愿的基础上，PIC/S成员国及参
与机构之间执行GMP符合性检查互认。
本次通过PIC/SGMP认证，将对子公司相关产品的海外市场拓展带来积极的影响。但上述产
品在国外市场销售时间、规模、拓展进度具有不确定性。此外，药品出口业务容易受到国外市
场环境变化、汇率波动等因素影响，对公司未来具体经营业绩的影响具有不确定性，敬请广大
投资者理性投资，注意防范投资风险。
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2025-12-09│其他事项
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2025年12月7日，国家医疗保障局发布了新版《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险
药品目录》（医保发〔2025〕33号，以下简称：《医保目录》）。现将健康元药业集团股份有
限公司（以下简称：本公司）及下属子公司产品纳入《医保目录》等相关情况公告如下：
一、纳入《医保目录》的基本情况
本次公司及下属子公司共有218个产品纳入《医保目录》，其中甲类94个，乙类124个。其
中：注射用阿立哌唑微球通过谈判纳入医保目录，注射用醋酸曲普瑞林微球新增适应症，妥布
霉素吸入溶液、注射用艾普拉唑钠续约成功。
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2025-11-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、股东会召开的时间：2025年11月14日
2、股东会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会
议室
4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事林楠棋先生主持本次会议。本次
会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事9人，出席9人，其中董事兼总裁林楠棋先生、董事兼副总裁幸志伟先
生、独立董事覃业志先生、沈小旭女士现场出席；董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、
董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生、独立董事印晓星先生、彭娟女士以视频方式出席；
（2）公司在任监事3人，出席3人，监事余孝云先生、李楠女士、彭金花女士均以视频方
式出席；
（3）董事会秘书朱一帆先生现场出席，副总裁唐廷科先生、杜艳媚女士、张雷明先生以
视频方式列席。
二、议案审议情况
非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
2.01、议案名称：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
2.02、议案名称：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
2.03、议案名称：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
2.04、议案名称：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
2.05、议案名称：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
3、议案名称：《关于变更公司类型的议案》
审议结果：通过
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2025-11-15│其他事项
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健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2025年11月14日召开2025年第二次
临时股东大会，审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议
案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由十名董事组成，包括职工董事一名。
为保证公司董事会的合规运作，公司于同日召开2025年第一次职工代表大会，审议并通过
《关于选举公司第九届董事会职工代表董事的议案》，选举杨颖女士为公司第九届董事会职工
董事（简历详见附件）。杨颖女士将与其他九名现任董事共同组成公司第九届董事会，任期自
本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
杨颖女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工董
事的任职资格。本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
职工代表董事简历
杨颖女士：1990年生，毕业于中山大学，获临床医学硕士学位。曾于葛兰素史克GSK、恒
瑞医药、中国生物制药从事创新药上市前及上市后的临床研发、医学事务等工作，历任医学经
理、医学高级经理、医学副总监。于2024年加入本公司，曾任集团临床医学部医学总监、现任
临床研发中心主任。杨颖女士在创新药临床研发、医学事务、药物警戒、质量稽查等方面具有
丰富的经验。杨颖女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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