资本运作☆ ◇600382 广东明珠 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2001-01-04│ 5.50│ 3.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-07│ 15.99│ 19.80亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东鸿图 │ 5000.00│ ---│ ---│ 3733.33│ 94.85│ 人民币│
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│广东大顶矿业股份有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│龙江银行股份有限公│ ---│ ---│ ---│ 11429.10│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市珍珠红商贸有│ ---│ ---│ ---│ 23943.83│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东兴宁农村商业银│ ---│ ---│ ---│ 13255.70│ ---│ 人民币│
│行股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东云山汽车有限公│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东明珠珍珠红酒业│ ---│ ---│ ---│ 7710.09│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│兴宁市南部新城首期│ 19.80亿│ 8074.01万│ 19.93亿│ 100.63│ ---│ ---│
│土地一级开发及部分│ │ │ │ │ │ │
│公共设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │梅州裕丰商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接控制或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联公司提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东泰众保安服务有限公司兴宁分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司董事的家庭成员任董事的单位的分支机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联公司提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东大顶矿业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联公司提供的租赁土地服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东明珠珍珠红酒业销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联公司采购茶、酒、饮用水、大│
│ │ │ │米等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兴宁市东成物资回收有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联公司提供租赁房产服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东明珠珍珠红酒业销售有限公司梅州珍珠红诚意酒馆（属于广东明珠珍珠红酒业销售有限│
│ │公司分支机构） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司之分支机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联公司提供租赁房产服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东明珠珍珠红酒业销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联公司提供租赁房产服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东明珠珍珠红酒业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联公司提供租赁房产服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │广东大顶矿业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联公司提供租赁房产服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │兴宁市东鼎园林花木有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联公司提供的绿化清洁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东泰众保安服务有限公司兴宁分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司董事的家庭成员任董事的单位的分支机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联公司提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │梅州裕丰商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接控制或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联公司提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东大顶矿业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联公司提供的租赁土地服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东明珠珍珠红酒业销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联公司采购茶、酒、饮用水等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河源市贵春商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联公司提供租赁房产服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东大顶矿业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联公司提供租赁房产服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兴宁市东成物资回收有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联公司提供租赁房产服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东明珠珍珠红酒业销售有限公司梅州珍珠红诚意酒馆（属于广东明珠珍珠红酒业销售有限│
│ │公司分支机构） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司之分支机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联公司提供租赁房产服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东明珠珍珠红酒业销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联公司提供租赁房产服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东明珠珍珠红酒业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联公司提供租赁房产服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市金信安投资有限公司 5823.00万 8.39 53.36 2026-06-25
兴宁市金顺安投资有限公司 5810.00万 8.37 81.40 2026-06-05
兴宁市众益福投资有限公司 2274.30万 3.28 81.75 2026-07-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.39亿 20.04
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-05 │质押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.25 │质押占总股本(%) │1.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市金信安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江****有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-03 │质押截止日 │2026-11-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月03日深圳市金信安投资有限公司质押了900.0万股给浙江****有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-28 │质押股数(万股) │881.33 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.35 │质押占总股本(%) │1.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │兴宁市金顺安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │张忠红 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-04 │解押股数(万股) │881.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月26日兴宁市金顺安投资有限公司解除质押440.67万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月04日兴宁市金顺安投资有限公司解除质押881.33万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-22 │质押股数(万股) │1150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.54 │质押占总股本(%) │1.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市金信安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国民信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-20 │质押截止日 │2026-08-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月20日深圳市金信安投资有限公司质押了1150.0万股给国民信托 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │质押股数(万股) │435.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.99 │质押占总股本(%) │0.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市金信安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │佛山风火轮贸易有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-14 │质押截止日 │2026-10-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月14日深圳市金信安投资有限公司质押了435.0万股给佛山风火轮贸易有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │质押股数(万股) │460.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.22 │质押占总股本(%) │0.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市金信安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │******科技有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-25 │质押截止日 │2026-09-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月25日深圳市金信安投资有限公司质押了460.0万股给******科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.05 │质押占总股本(%) │1.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │兴宁市金顺安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │******科技有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-25 │质押截止日 │2026-09-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月25日兴宁市金顺安投资有限公司质押了700.0万股给******科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.02 │质押占总股本(%) │0.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │兴宁市金顺安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │郑展鸿 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-24 │质押截止日 │2027-03-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月24日兴宁市金顺安投资有限公司质押了350.0万股给郑展鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │质押股数(万股) │1150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.54 │质押占总股本(%) │1.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市金信安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江****有限公司嘉兴分公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-29 │质押截止日 │2026-06-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-26 │解押股数(万股) │1150.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月29日深圳市金信安投资有限公司质押了1150.0万股给浙江****有限公司嘉兴│
│ │分公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月26日深圳市金信安投资有限公司解除质押1150.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │质押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.55 │质押占总股本(%) │2.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │兴宁市金顺安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │屠** │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-29 │质押截止日 │2026-07-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月29日兴宁市金顺安投资有限公司质押了1700.0万股给屠** │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │质押股数(万股) │852.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.81 │质押占总股本(%) │1.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市金信安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国通信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-24 │解押股数(万股) │852.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月30日深圳市金信安投资有限公司解除质押2066.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月24日深圳市金信安投资有限公司解除质押3770.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │质押股数(万股) │720.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.60 │质押占总股本(%) │1.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市金信安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │蔡万江 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-22 │质押截止日 │2026-06-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月22日深圳市金信安投资有限公司质押了720.0万股给蔡万江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │质押股数(万股) │487.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.46 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市金信安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国通信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-24 │解押股数(万股) │487.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳金信安于2025年12月23日将质押给国通信托有限责任公司的部分股份6810000股办 │
│ │理了解除质押的手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月24日深圳市金信安投资有限公司解除质押3770.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │质押股数(万股) │1330.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.29 │质押占总股本(%) │1.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │兴宁市金顺安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国民信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-29 │质押截止日 │2026-10-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月29日兴宁市金顺安投资有限公司质押了1330.0万股给国民信托有限公司 │
│ │2026年5月22日兴宁市金顺安投资有限公司延期质押了1330.0万股给国民信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │质押股数(万股) │1858.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.03 │质押占总股本(%) │2.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市金信安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │郑金统 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-13 │质押截止日 │2026-07-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月13日深圳市金信安投资有限公司质押了1858.0万股给郑金统 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │质押股数(万股) │1168.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.70 │质押占总股本(%) │1.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市金信安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国通信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-23 │解押股数(万股) │1168.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳金信安于2025年10月14日将质押给国通信托有限责任公司的部分股份17500000股办│
│ │理了解除质押的手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月23日深圳市金信安投资有限公司解除质押681.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │质押股数(万股) │466.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.60 │质押占总股本(%) │0.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │兴宁市众益福投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │张翼 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-25 │质押截止日 │2026-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月25日兴宁市众益福投资有限公司质押了466.5万股给张翼 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │质押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.57 │质押占总股本(%) │0.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │兴宁市金顺安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │张翼 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-25 │质押截止日 │2026-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月25日兴宁市金顺安投资有限公司质押了50.0万股给张翼 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │质押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.62 │质押占总股本(%) │1.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │兴宁市金顺安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │郁杏菊 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-30 │解押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月26日兴宁市金顺安投资有限公司解除质押50.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月30日兴宁市金顺安投资有限公司解除质押750.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-18 │质押股数(万股) │505.90 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.58 │质押占总股本(%) │0.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │兴宁市众益福投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │张玲 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-16 │质押截止日 │2026-06-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-10 │解押股数(万股) │505.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月16日兴宁市众益福投资有限公司质押了505.9万股给张玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月10日兴宁市众益福投资有限公司解除质押505.9万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-18 │质押股数(万股) │452.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.25 │质押占总股本(%) │0.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │兴宁市众益福投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │倪滨江 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-26 │解押股数(万股) │452.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │兴宁众益福于2025年9月17日将质押给倪滨江的部分股份5000000股办理了解除质押的手│
│ │续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月26日兴宁市众益福投资有限公司解除质押452.5万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │质押股数(万股) │357.80 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.90 │质押占总股本(%) │0.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │兴宁市众益福投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │王懿桢 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-20 │质押截止日 │2026-08-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月20日兴宁市众益福投资有限公司质押了357.8万股给王懿桢 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │质押股数(万股) │952.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.68 │质押占总股本(%) │1.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │兴宁市众益福投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │倪滨江 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-17 │解押股数(万股) │952.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年8月20日，公司收到公司控股股东一致行动人兴宁众益福《关于告知部分股份质 │
│ │押及部分股份解除质押的函告》 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月17日兴宁市众益福投资有限公司解除质押500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-19 │质押股数(万股) │435.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.82 │质押占总股本(%) │0.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │兴宁市众益福投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │骆珈宁 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-18 │质押截止日 │2026-04-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-15 │解押股数(万股) │435.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月18日兴宁市众益福投资有限公司质押了435.0万股给骆珈宁 │
│ │2025年06月18日兴宁市众益福投资有限公司质押了435.0万股给骆珈宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月15日兴宁市众益福投资有限公司解除质押435.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-19 │质押股数(万股) │1312.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │32.63 │质押占总股本(%) │1.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │兴宁市众益福投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │倪滨江 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-20 │解押股数(万股) │1312.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月18日兴宁市众益福投资有限公司解除质押437.5万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月20日兴宁市众益福投资有限公司解除质押360.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-21 │质押股数(万股) │1430.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.44 │质押占总股本(%) │2.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │兴宁市金顺安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │沈城荣 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-19 │质押截止日 │2026-05-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-20 │解押股数(万股) │1430.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月19日兴宁市金顺安投资有限公司质押了1430.0万股给沈城荣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月20日兴宁市金顺安投资有限公司解除质押1430.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-21 │质押股数(万股) │1330.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.29 │质押占总股本(%) │1.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │兴宁市金顺安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │胡志礼 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-29 │解押股数(万股) │1330.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年5月20日，公司收到公司控股股东一致行动人兴宁金顺安《关于告知部分股份解 │
│ │除质押、部分股份质押及部分股份再解除质押的函告》 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月29日兴宁市金顺安投资有限公司解除质押1330.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │质押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.37 │质押占总股本(%) │0.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市金信安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │张玲 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-18 │质押截止日 │2025-10-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-10 │解押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月18日深圳市金信安投资有限公司质押了150.0万股给张玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月10日深圳市金信安投资有限公司解除质押150.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │质押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.57 │质押占总股本(%) │0.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │兴宁市金顺安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │张玲 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-18 │质押截止日 │2025-10-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-10 │解押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月18日兴宁市金顺安投资有限公司质押了50.0万股给张玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月10日兴宁市金顺安投资有限公司解除质押50.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-20 │质押股数(万股) │2760.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.74 │质押占总股本(%) │3.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │兴宁市金顺安投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │胡志礼 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-16 │质押截止日 │2025-02-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-20 │解押股数(万股) │2760.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月16日兴宁市金顺安投资有限公司质押了2760.0万股给胡志礼 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年5月20日，公司收到公司控股股东一致行动人兴宁金顺安《关于告知部分股份解 │
│ │除质押、部分股份质押及部分股份再解除质押的函告》 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
公司于2024年9月3日召开第十届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于2024年9月7日披露了《广东明珠集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-059）。公司于2025年1
月6日召开第十届董事会2025年第一次临时会议，审议通过《关于调整回购公司股份价格上限
的议案》，并于2025年1月7日披露了《广东明珠集团股份有限公司关于调整回购公司股份价格
上限的公告》（公告编号：临2025-003）。
公司于2024年9月23日至2025年9月2日期间实施并完成了以上回购股份计划，共计回购公
司股份46090968股，占公司总股本694408089股的比例为6.64%，回购最低价格3.41元/股，回
购最高价格5.07元/股，已支付的总金额为193909781.26元(不含交易费用)。具体内容详见公
司于2025年9月3日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公
告》（公告编号：2025-060）。
公司分别于2026年6月29日、2026年7月15日召开了第十一届董事会2026年第二次临时会议
及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修
订<公司章程>的议案》，公司根据资本市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股情况
等因素，拟对回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少
注册资本”。公司将注销回购专用证券账户中2024年至2025年回购方案的46090968股，注销完
成后公司总股本将由694408089股减少为648317121股，注册资本将由694408089元减少为64831
7121元。公司将按照梅州市市场监督管理局的相关要求，办理公司章程修订等相应事项的工商
变更登记备案工作。具体内容详见公司分别于2026年6月30日、2026年7月16日披露在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东明
珠集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》
（公告编号：临2026-035）、《广东明珠集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
》（公告编号：临2026-038）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司债权人自本
公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应
担保。
债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）
将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的
原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、传真等方式进行申报，具体方式如下：
1．申报时间：2026年7月16日至2026年8月29日，工作日8:30～17:302．申报地点及申报
材料送达地点：广东省兴宁市官汕路99号广东明珠集团股份有限公司
3．联系人：董事会办公室
4．邮政编码：514500
5．联系电话：0753-3327282
6．传真号码：0753-3338549
7．其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-07-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月15日
(二)股东会召开的地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程
》的规定。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，以视频通讯方式列席会议的董事7人；公司全体独立董事
列席会议。
2、董事会秘书张媚女士出席会议。
3、全体高级管理人员列席会议。
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2026-07-14│股权质押
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截至本公告披露日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动
人兴宁市众益福投资有限公司（以下简称“兴宁众益福”）持有公司股份数量为27819608股，
占公司总股本比例为4.01%；2026年7月10日，兴宁众益福解除质押股份数量共5059000股，占
其持股数量比例为18.19%，占公司总股本比例为0.73%。
截至本公告披露日，公司控股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”
）及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司（以下简称“兴宁金顺安”）、兴宁众益福合计
持有公司195144369股，占公司总股本比例的28.10%；合计质押股份数为139073000股，占合计
持股数量比例的71.27%，占公司总股本的20.03%。
2026年7月13日，公司收到公司控股股东一致行动人兴宁众益福《关于告知部分股份解除
质押的函》，现将相关情况公告如下：
一、本次控股股东一致行动人部分股份解除质押的基本情况
兴宁众益福于2026年7月10日将质押给张玲的股份5059000股无限售流通股办理了解除质押
的手续。
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2026-06-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月15日14点00分
召开地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月15日至2026年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-25│股权质押
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截至2026年6月24日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市
金信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”）持有公司股份数量为109,128,041股，占公
司总股本比例为15.72%。2026年6月24日,深圳金信安解除质押股份数量共37,700,000股，占其
持股数量比例的34.55%，占公司总股本比例为5.43%。
截至本公告披露日，控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司（以
下简称“兴宁金顺安”）、兴宁市众益福投资有限公司(以下简称“兴宁众益福”)合计持有公
司195,144,369股，占公司总股本的28.10%。合计质押股份数量为144,132,000股，占合计持股
数量的73.86%，占公司总股本的20.76%。
2026年6月24日，公司收到公司控股股东深圳金信安《关于告知部分股份解除质押的函》
。
一、本次控股股东部分股份解除质押情况
深圳金信安于2026年6月24日将质押给国通信托有限责任公司的股份办理了解除质押。
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2026-06-05│股权质押
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截至本公告披露日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市金
信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”）持有公司股份数量为109128041股，占公司总
股本比例为15.72%；控股股东一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司（以下简称“兴宁金顺安
”）持有公司股份数量为71374720股，占公司总股本比例为10.28%。
2026年6月3日，深圳金信安质押9000000股，占其持股数量比例的8.25%，占公司总股本比
例为1.30%。
2026年6月4日，兴宁金顺安解除质押8813300股，占其持股数量比例的12.35%，占公司总
股本比例为1.27%。
截至本公告披露日，公司控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁市众益福
投资有限公司（以下简称“兴宁众益福”）合计持有公司
208322369股，占公司总股本比例的30.00%；合计质押股份数为181832000股，占合计持股
数量比例的87.28%，占公司总股本的26.19%。
2026年6月4日，公司收到公司控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁金顺安《关于告知
部分股份质押和解除质押的函》，现将相关情况公告如下：
一、本次控股股东及其一致行动人部分股份质押及部分股份解除质押的基本情况
深圳金信安因补充流动资金需要，于2026年6月3日将持有的公司股票中的9000000股无限
售流通股质押给浙江****有限公司，质押起始日为2026年6月3日，质押到期日为2026年11月29
日。
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2026-05-28│股权质押
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2026年5月27日，公司收到公司控股股东一致行动人兴宁金顺安《关于告知部分股份解除
质押的函》，现将相关情况公告如下：
持公司股份的85.51%，占公司总股本的25.65%，对应融资余额44150.00万元。
公司名称：深圳市金信安投资有限公司
注册时间：1995年10月19日
注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6027号大庆大厦13BC单元
法定代表人：张伟标
经营范围：投资兴办实体（具体项目另报）；国内商业、物资供销业（不含国家专营、专
控、专卖商品）；经济信息咨询（国家有专项规定的除外）。截至本公告披露日，公司控股股
东及其一致行动人累计质押股份数量占其持股比例已超过80%。
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2026-05-23│其他事项
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股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，广州市银国达私募证券投资基金管理有限公
司（代表银国达升辉策略一号私募证券投资基金）（以下简称“银国达升辉策略一号私募证券
投资基金”）持有广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份35000000股，占公司
总股本的5.04%。
减持计划的实施结果情况：公司于2026年1月24日披露了《关于持股5%以上股东减持股份
计划公告》（公告编号：2026-002）。在减持计划期限内，银国达升辉策略一号私募证券投资
基金通过集中竞价方式减持公司股份6894000股，占公司总股本的0.99%。
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2026-05-23│其他事项
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广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月完成了重大资产重组，相
关重组交易方就重组标的做出了业绩承诺。公司实际控制人张坚力根据重组标的2022-2025年
度业绩情况、《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补偿协议之补充协议》，需向公司支付的业绩
承诺补偿款项为475922900.00元，详见公司于2026年4月22日披露的《广东明珠集团股份有限
公司关于明珠矿业公司2022-2025年度业绩承诺完成情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩
补偿事项的公告》（公告编号：临2026-014）。现将上述业绩承诺补偿的有关完成情况公告如
下：二、通过减持偿付部分业绩承诺补偿款项的具体情况
公司实际控制人张坚力为如期偿还公司业绩承诺补偿款，其控制的兴宁众益福、兴宁金顺
安分别对所持有的公司部分股份进行减持（详见公司于2026年5月21日披露的《广东明珠集团
股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：
2026-023）、于2026年5月23日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于控股股东及其一致行
动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2026-025）），所获取的部分款项共
207237756.04元专项用于偿付业绩承诺补偿款。具体情况如下：
1.2026年5月20日，公司收到兴宁众益福代实际控制人张坚力支付的部分业绩承诺补偿款6
5000000元。
2.2026年5月22日，公司分别收到兴宁金顺安、兴宁众益福代实际控制人张坚力支付的部
分业绩承诺补偿款132000000元、10237756.04元。综上，截至本公告披露日，公司合计收到实
际控制人张坚力应付给公司的全部业绩承诺补偿款项共475922900.00元。
公司实际控制人张坚力已按照《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补偿协议之补充协议》的
约定履行完毕全部业绩承诺补偿义务。
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2026-05-22│股权质押
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截至2026年5月20日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市
金信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”）持有公司股份数量为109128041股，占公司
总股本比例为15.72%；控股股东一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司（以下简称“兴宁金顺
安”）持有公司股份数量为86968420股，占公司总股本比例为12.52%。
2026年5月20日，兴宁金顺安解除质押14300000股，占其持股数量比例的16.44%，占公司
总股本比例为2.06%；质押展期13300000股，占其持股数量比例的15.29%，占公司总股本比例
的1.92%。
2026年5月20日，深圳金信安质押11500000股，占其持股数量比例的10.54%，占公司总股
本比例为1.66%。
截至2026年5月20日，公司控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁市众益
福投资有限公司（以下简称“兴宁众益福”）合计持有公司223916069股，占公司总股本比例
的32.25%；合计质押股份数为186052000股，占合计持股数量比例的83.09%，占公司总股本的2
6.79%。
2026年5月21日，公司收到公司控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁金顺安发来的《
告知函》，现将相关情况公告如下：
一、本次控股股东及其一致行动人部分股份解除质押、部分股份质押展期及部分股份质押
的基本情况
(一)本次兴宁金顺安部分股份解除质押的情况
兴宁金顺安于2026年5月20日将质押给沈城荣的14300000股无限售流通股办理了解除质押
的手续。
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2026-05-19│其他事项
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一、澄清声明
近日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有媒体发布涉及公司“困
在业绩补偿里的广东明珠：实控人张坚力尚欠2亿，逾期或将处罚ST风险”等报道。为了避免
误导投资者，保护投资者利益，现针对该报道澄清如下：
公司实际控制人张坚力根据《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补偿协议之补充协议》需向
公司支付的业绩承诺补偿款项475922900.00元，详见公司已于2026年4月22日披露的《广东明
珠集团股份有限公司关于明珠矿业公司2022-2025年度业绩承诺完成情况、业绩承诺期满减值
测试结果及业绩补偿事项的公告》（公告编号：临2026-014）。公司已向实际控制人张坚力发
出付款通知，并积极督促实际控制人张坚力履行《业绩承诺补偿协议》及补充协议的约定，尽
快完成现金补偿义务。截至目前，相关进展如下：
1.2022年度、2023年度、2024年度、2025年前三季度公司控股股东深圳市金信安投资有限
公司及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司现金分红留质款
共计217714332.50元（本金），前述现金分红款项及其在留质存续期间依法产生的全部利息，
专项用于偿付部分业绩补偿金。
2.公司控股股东深圳市金信安投资有限公司及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司、
兴宁市众益福投资有限公司2025年度可获得的全部现金分红款，将于公司完成2025年度权益分
派实施后直接、全额、专项用于偿付部分业绩补偿金。
3.公司实际控制人张坚力表示将尽快筹集资金偿还应付的剩余业绩补偿金。综上，截止目
前，公司不存在触发ST风险的情形。公司将按照相关规定对后续进展及时履行信息披露义务。
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2026-05-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程
》的规定。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，以视频通讯方式列席会议的董事7人；公司全体独立董事
列席会议。
2、董事会秘书张媚女士出席会议；
3、全体高级管理人员列席会议。
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2026-04-22│对外投资
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投资标的名称：明珠矿业投资尾矿综合利用回收有色金属项目。
投资金额：不超过人民币6000.00万元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本投资事项经董事会
审议通过后，无须提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次投资项目的实施尚需完成项目立项备案、环评等手续，如遇有关政策调整、项目审批
等实施条件发生变化等情形，本次投资项目可能存在变更、延期风险。未来实际经营过程中还
可能存在一定的生产销售不达预期的风险。
公司将充分关注外部环境变化，完善项目实施主体的内部控制和风险防范机制，以积极防
范和应对上述风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1.本次交易概况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东明珠集团矿业有限公
司（以下简称“明珠矿业”）主营铁矿石开采、磁选加工，生产铁矿石产品过程中产生大量铁
尾矿，经检测尾矿中伴生钨、锡等有价金属，具备综合回收价值。通过尾矿综合利用回收有色
金属项目的实施，明珠矿业将废弃尾矿转化为“二次矿产”，延长矿山服务年限，提高资源总
回收率，最大化原生矿产的利用价值，对钨、锡、铁粉等有价金属进行回收利用，直接增加明
珠矿业的营收与利润，创造新的利润增长点，拓展产业链，是矿山绿色低碳与可持续发展的关
键路径，减少尾矿排放量，节省尾矿环保治理、安全投入等长期费用支出，提高企业经营效益
，实现“资源-产品-废弃物-再生资源”闭环，形成高效、清洁、高值的新型矿业模式，助力
双碳，实现可持续发展，提升企业竞争力，明珠矿业拟投资尾矿综合利用回收有色金属项目，
本项目计划投资总额为不超过人民币6000.00万元（含），项目资金来源为公司自有资金。
3.公司于2026年4月20日召开第十一届董事会2026年第一次临时会议，以7票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司广东明珠集团矿业有限公司投资尾矿
综合利用回收有色金属项目的议案》。本次投资事项无需提交公司股东会审议。
4.本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2026-04-22│其他事项
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一、本次计提信用减值损失、资产减值准备的情况
为真实反映公司2025年12月31日资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定
，公司及合并范围内子公司对各类资产进行了全面减值测试。基于谨慎性原则，本次计提减值
准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产及存货等。
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-22│其他事项
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分配比例：每10股派2.13元现金红利(含税)。
本次利润分配方案已经广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准方可实施。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中
期末未分配利润为人民币2047205167.10元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户后的股份数量为基数分配利润,本次利润分
配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.13元（含税）。截至2026年3月31日，公司总
股本为694408089股，扣除回购专用账户的46090968股，即以648317121股为基数计算，每10股
派2.13元现金红利（含税），合计拟派发现金红利138091546.77元（含税）。本年度公司现金
分红（包括2025年前三季度已分配的现金红利）总额267754970.97元；本年度以现金为对价，
采用集中竞价方式已实施的股份回购金额89020267.57元，现金分红和回购金额合计356775238
.54元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例193.75%。
其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）
金额0元，现金分红和回购并注销金额合计267754970.97元，占本年度归属于上市公司股东净
利润的比例145.41%。
2.本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配，剩余未分配
利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
、回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
经审计，广东明珠集团矿业有限公司（以下简称“明珠矿业”）2025年度实现扣除非经常
性损益后净利润39160.80万元，2025年度业绩承诺为42075.74万元，没有完成当年度的业绩承
诺，完成率为93.07%。
明珠矿业2022-2025年度实现扣除非经常性损益后净利润分别为41455.25万元、28121.70
万元、11345.70万元、39160.80万元，累计完成120083.45万元，2022-2025年度业绩承诺为合
计167675.74万元，未完成业绩承诺，完成率为71.62%。
根据《业绩承诺补偿协议》及补充协议的约定，实际控制人张坚力需在相关审计机构出具
的2025年《专项审核报告》或《减值测试报告》公开披露之日起20个工作日向广东明珠集团股
份有限公司(以下简称“公司”或“广东明珠”)支付补偿现金金额47592.29万元。
公司已向实际控制人张坚力发出付款通知，并将积极督促实际控制人张坚力履行《业绩承
诺补偿协议》及补充协议的约定，尽快完成现金补偿义务。公司将按照有关规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2021年12月完成了重大资产重组，相关重组
交易方就重组标的做出了业绩承诺。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易
所的有关规定，现就2022-2025年度业绩承诺实现情况业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿
安排公告如下：
一、基本情况
2021年12月7日公司召开第九届董事会2021年第六次临时会议审议通过了：同意公司向兴
宁市城市投资发展有限公司出售持有的广东明珠集团城镇运营开发有限公司92%股权（以下简
称“重大资产出售”），并同意由公司全资子公司明珠矿业购买广东大顶矿业股份有限公司（
以下简称“大顶矿业”）经营性资产包（以下简称“重大资产购买”）。本次重大资产购买的
标的为大顶矿业的经营性资产包，包括大顶矿业控制的连平县金顺安商贸有限公司70%股权在
内的模拟合并资产负债表中流动资产部分科目、非流动资产部分科目、流动负债部分科目、非
流动负债部分科目。大顶矿业的经营性资产及负债、人员等将平移装入公司在河源新设的全资
子公司明珠矿业。
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2026-04-22│其他事项
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(一)适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
(二)适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
(三)董事和高级管理人员的薪酬方案
1.独立董事薪酬方案
公司独立董事的任职津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实
际情况确定。独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出建议，并经公司董事会
和股东会审议通过后确定。
公司独立董事薪酬标准为每人每年15万元人民币（税前）。
独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关
法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
2.非独立董事和高级管理人员薪酬方案
公司非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构分为基础薪酬、月度绩效薪酬和
年度绩效薪酬。其中：基础薪酬结合所承担的职责、所任职位的价值、能力等因素确定；月度
绩效薪酬和年度绩效薪酬与公司所属主业经营企业的年度经营目标、履职情况、工作绩效达成
情况相挂钩。
公司非独立董事和高级管理人员的基础薪酬、月度绩效薪酬、年度绩效薪酬与年薪的占比
：基础薪酬占年薪的比例为50%，月度绩效薪酬占年薪的比例为20%，年度绩效薪酬占年薪的比
例为30%。
经公司董事会、董事会薪酬与考核委员会审批，可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作
为对在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬的补充。
（四）绩效考核与薪酬发放
1.公司独立董事的任职津贴按月发放。
2.公司非独立董事和高级管理人员的基础薪酬按月发放，月度绩效薪酬根据公司非独立董
事和高级管理人员所负责、分管工作成效情况按月发放，年度绩效薪酬、超额奖励和专项奖励
根据公司董事和高级管理人员年度经营业绩考核方案进行考核的结果和年度报告审计结果分别
报公司董事会薪酬与考核委员会审批后发放。
公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公
司非独立董事和高级管理人员的绩效考核以所负责、分管工作成效和所属主业经营企业的年度
经营目标考核为主,主要包括：
①月度绩效考核：以公司非独立董事和高级管理人员所负责、分管工作成效情况作为月度
绩效薪酬发放的依据。
②年度绩效考核：根据公司董事和高级管理人员的年度经营业绩考核方案和所分管工作成
效,由公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对公司非独立董事和高级管理人员年度工作绩效
进行综合评价。如公司所属主业经营企业实现年度净利润超过年度经营目标的，可适当提取超
额奖励。考虑财务审计及年度报告披露等因素，公司董事和高级管理人员的年度绩效考核时间
定为次年的1-4月份，最后以经审计后的年度报告数据为依据进行年度绩效考核。
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2026-04-16│股权质押
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截至本公告披露日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市金
信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”）持有公司股份数量为109128041股，占公司总
股本比例为15.72%；控股股东一致行动人兴宁市众益福投资有限公司（以下简称“兴宁众益福
”）持有公司股份数量为40219608股，占公司总股本比例为5.79%。
2026年4月14日，深圳金信安质押4350000股，占其持股数量比例的3.99%，占公司总股本
比例为0.63%。
2026年4月15日，兴宁众益福解除质押4350000股，占其持股数量比例的10.82%，占公司总
股本比例为0.63%。
截至本公告披露日，公司控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司
（以下简称“兴宁金顺安”）、兴宁众益福合计持有公司236316069股，占公司总股本比例的3
4.03%；合计质押股份数为188852000股，占合计持股数量比例的79.92%，占公司总股本的27.2
0%。
2026年4月15日，公司收到公司控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁众益福《关于告
知部分股份质押和解除质押的函》，现将相关情况公告如下：
一、本次控股股东及其一致行动人部分股份质押及部分股份解除质押的基本情况
深圳金信安因融资业务于2026年4月14日将持有的公司股票中的4350000股无限售流通股质
押给佛山风火轮贸易有限公司，质押起始日为2026年4月14日，质押到期日为2026年10月14日
。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。
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2026-03-27│股权质押
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截至本公告披露日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市金
信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”）持有公司股份数量为109128041股，占公司总
股本比例为15.72%；控股股东一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司（以下简称“兴宁金顺安
”）持有公司股份数量为86968420股，占公司总股本比例为12.52%。
2026年3月25日，深圳金信安质押4600000股，占其持股数量比例的4.22%，占公司总股本
比例为0.66%；2026年3月26日，深圳金信安解除质押股份数量11500000股，占其持股数量比例
为10.54%，占公司总股本比例为1.66%。
2026年3月25日，兴宁金顺安质押7000000股，占其持股数量比例的8.05%，占公司总股本
比例为1.01%。
截至本公告披露日，公司控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁市众益福
投资有限公司（以下简称“兴宁众益福”）合计持有公司236316069股，占公司总股本比例的3
4.03%；合计质押股份数为188852000股，占合计持股数量比例的79.92%，占公司总股本的27.2
0%。
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2026-03-26│股权质押
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截至本公告披露日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动
人兴宁市金顺安投资有限公司（以下简称“兴宁金顺安”）持有公司股份数量为86968420股，
占公司总股本比例为12.52%；2026年3月24日，兴宁金顺安质押3500000股，占其持股数量比例
的4.02%，占公司总股本比例为0.50%；2026年3月24日，兴宁金顺安解除质押股份数量共34000
00股，占其持股数量比例为3.91%，占公司总股本比例为0.49%。
截至本公告披露日，公司控股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”
）及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁市众益福投资有限公司（以下简称“兴宁众益福”）合计
持有公司236316069股，占公司总股本比例的34.03%；合计质押股份数为188752000股，占合计
持股数量比例的79.87%，占公司总股本的27.18%。
2026年3月25日，公司收到公司控股股东一致行动人兴宁金顺安《关于告知部分股份质押
和解除质押的函》，现将相关情况公告如下：
一、本次控股股东一致行动人部分股份质押及部分股份解除质押的基本情况兴宁金顺安因
融资业务，于2026年3月24日将持有的公司股票中的3500000股无限售流通股质押给郑展鸿，质
押起始日为2026年3月24日，质押到期日为2027年3月24日。此外，兴宁金顺安于2026年3月24
日将质押给郑清泉的股份3400000股办理了解除质押的手续。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。
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2026-02-25│股权冻结
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截至本公告披露日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市金
信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”）持有公司股份数量为109128041股，占公司总
股本比例为15.72%；深圳金信安所持公司股份本次被解除冻结共36000000股，占其持股数量比
例为32.99%，占公司总股本比例为5.18%。本次解除冻结后，深圳金信安所持公司股份剩余累
计被冻结4641493股，占其持股数量比例为4.25%，占公司总股本比例为0.67%。
截至本公告披露日，公司控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司
（以下简称“兴宁金顺安”）、兴宁市众益福投资有限公司（以下简称“兴宁众益福”）合计
持有公司236316069股，占公司总股本比例的34.03%；合计被冻结股份数为4641493股，占合计
持股数量比例的1.96%，占公司总股本的0.67%。
2026年2月24日，公司收到公司控股股东深圳金信安关于部分股份解除冻结的通知。
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2026-01-31│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
经广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计公司2025年
实现归属于母公司所有者的净利润16,569.17万元到20,251.20万元，与上年同期（法定披露数
据）相比，预计将增加16,018.42万元到19,700.45万元，同比增长2,908.49%到3,577.04%。预
计公司2025年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润17,457.72万元到21,337.
21万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加14,117.11万元到17,996.60万元，同
比增长422.59%到538.72%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门遵循会计准则进行的初步核算，预计公司2025年实现归属于母公司所有者的净
利润16,569.17万元到20,251.20万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加16,018
.42万元到19,700.45万元，同比增长2,908.49%到3,577.04%。
预计公司2025年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润17,457.72万元到2
1,337.21万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加14,117.11万元到17,996.60万
元，同比增长422.59%到538.72%。
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2025-12-31│股权质押
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截至本公告披露日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市金
信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”）持有公司股份数量为109128041股，占公司总
股本比例为15.72%；控股股东一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司（以下简称“兴宁金顺安
”）持有公司股份数量为86968420股，占公司总股本比例为12.52%。
2025年12月29日，深圳金信安质押11500000股，占其持股数量比例的10.54%，占公司总股
本比例为1.66%；2025年12月30日，深圳金信安解除质押股份数量20660000股，占其持股数量
比例为18.93%，占公司总股本比例为2.98%。2025年12月29日，兴宁金顺安质押17000000股，
占其持股数量比例的19.55%，占公司总股本比例为2.45%；2025年12月30日，兴宁金顺安解除
质押股份数量7500000股，占其持股数量比例为8.62%，占公司总股本比例为1.08%。
截至本公告披露日，公司控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁市众益福
投资有限公司（以下简称“兴宁众益福”）合计持有公司236316069股，占公司总股本比例的3
4.03%；合计质押股份数为188652000股，占合计持股数量比例的79.83%，占公司总股本的27.1
7%。2025年12月30日，公司收到公司控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁金顺安《关于告
知部分股份质押和解除质押的函》，现将相关情况公告如下：一、本次控股股东及其一致行动
人部分股份质押及部分股份解除质押的基本情况
深圳金信安因融资业务于2025年12月29日将持有的公司股票中的11500000股无限售流通股
质押给浙江****有限公司嘉兴分公司，质押起始日为：2025年12月29日，质押到期日为：2026
年6月26日。兴宁金顺安因融资业务于2025年12月29日将持有的公司股票中的17000000股无限
售流通股质押给屠**，质押起始日为：2025年12月29日，质押到期日为：2026年7月29日。
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2025-12-24│股权质押
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重要内容提示：
截至本公告披露日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市金
信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”）持有公司股份数量为109128041股，占公司总
股本比例为15.72%；2025年12月22日，深圳金信安质押7200000股，占其持股数量比例的6.60%
，占公司总股本比例为1.04%；2025年12月23日，深圳金信安解除质押股份数量共6810000股，
占其持股数量比例为6.24%，占公司总股本比例为0.98%。
截至本公告披露日，公司控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司
（以下简称“兴宁金顺安”）、兴宁市众益福投资有限公司（以下简称“兴宁众益福”）合计
持有公司236316069股，占公司总股本比例的34.03%；合计质押股份数为188312000股，占合计
持股数量比例的79.69%，占公司总股本的27.12%。
2025年12月23日，公司收到公司控股股东深圳金信安《关于告知部分股份质押和解除质押
的函》，现将相关情况公告如下：
一、本次控股股东部分股份质押及部分股份解除质押的基本情况
深圳金信安因融资业务，于2025年12月22日将持有的公司股票中的7200000股无限售流通
股（占公司总股本的1.04%）质押给蔡万江先生，质押起始日为：2025年12月22日，质押到期
日为：2026年06月22日。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。
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2025-12-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月18日
(二)股东会召开的地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室
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2025-12-13│股权质押
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重要内容提示：
截至本公告披露日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动
人兴宁市众益福投资有限公司（以下简称“兴宁众益福”）持有公司股份数量为40219608股，
占公司总股本比例为5.79%；本次质押展期4350000股后，其累计质押股份数量为32152000股，
占其所持有公司股份的79.94%。
截至本公告披露日，公司控股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”
）及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司（以下简称“兴宁金顺安”）、兴宁众益福合计
持有公司236316069股，占公司总股本比例的34.03%；合计质押股份数为187922000股，占合计
持股数量比例的79.52%，占公司总股本的27.06%。
2025年12月12日，公司收到公司控股股东一致行动人兴宁众益福《关于告知部分股份质押
展期的通知》，现将相关情况公告如下：
一、本次控股股东一致行动人部分股份质押展期的基本情况
近日，兴宁众益福将质押给骆珈宁的4350000股无限售流通股（占公司总股本的0.63%）办
理了质押展期业务。
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2025-12-03│其他事项
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广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员饶健华先生因个人原因辞职
，不再担任公司董事会非独立董事职务。
公司于2025年12月2日召开第十一届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于补
选第十一届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事长黄丙娣女
士提名陈亦文先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一
届董事会任期届满。
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2025-12-03│其他事项
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分配比例：每10股派2.00元现金红利(含税)。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登
记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本和/或有
权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将
在相关公告中披露。
本次利润分配方案已经公司第十一届董事会2025年第三次临时会议审议通过，尚需提交公
司2025年第三次临时股东会审议批准方可实施。
一、2025年前三季度利润分配方案内容
截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2046144193.71元，合并
报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币233726420.47元（以上数据未经审计）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范
性文件及《公司章程》和公司《三年（2024-2026年）股东回报规划》的相关规定，在符合利
润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享
公司发展的经营成果，经董事会审议，公司现拟定2025年前三季度利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户后的股份数量为基数，每
10股派2.00元现金红利（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配
、公积金转增股本等权利。截至本公告披露日，公司总股本为694408089股，扣除回购专用账
户的46090968股，即以648317121股为基数计算，每10股派2.00元现金红利（含税），合计拟
派发现金红利129663424.20元（含税），占公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比例为55.48%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本和
/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
，并将在相关公告中披露。
该利润分配方案待2025年第三次临时股东会审议通过后实施。以上利润分配方案符合《公
司章程》规定的利润分配政策和公司《三年（2024-2026年）股东回报规划》。
二、公司履行的决策程序
董事会会议的召开、审议和表决情况：公司于2025年12月2日召开第十一届董事会2025年
第三次临时会议，以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2025年前
三季度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《三年（
2024-2026年）股东回报规划》。董事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司202
5年第三次临时股东会审议。
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2025-12-03│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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