资本运作☆ ◇600391 航发科技 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2001-11-29│ 5.17│ 2.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-04-11│ 20.15│ 10.18亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空发动机及燃气轮│ 4.00亿│ 130.70万│ 3.86亿│ 95.92│ ---│ ---│
│机专业化建设-COE │ │ │ │ │ │ │
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│合资设立中航工业哈│ 3.10亿│ 0.00│ 3.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│轴项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购成发集团航空发│ 3.05亿│ 0.00│ 3.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动机业务及资产项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-10 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）将其持有的公司控│
│ │股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司（下简称“中国航发哈轴”）2022年4月1日至2025年│
│ │12月31日期间国拨资金形成的国有独享资本公积260590000.00元向中国航发哈轴增资,公司 │
│ │放弃同比例增资权。 │
│ │ 中国航发是公司的实际控制人，本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易尚需公司股东会审议通过。 │
│ │ 过去12个月内，公司与中国航发无相关关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为推动中国航发哈轴高质量发展，保障其长期经营发展目标的实现，进一步优化其资本│
│ │结构，实现国有独享权益的保值增值，中国航发将其持有中国航发哈轴2022年4月1日至2025│
│ │年12月31日期间国拨资金形成的国有独享资本公积260590000.00元向中国航发哈轴增资，公│
│ │司放弃同比例增资权。增资协议暂未签订。 │
│ │ 本事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，关联董事丛春义、张生、赵岳、│
│ │郑玲、时艳芳、付强回避表决。独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审议，同│
│ │意提交董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本事项尚需提交公司临时股东会审议通过。 │
│ │ 过去12个月内，公司与中国航发无相关关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 中国航发是公司的实际控制人，中国航发哈轴是公司的控股子公司。中国航发将其持有│
│ │的中国航发哈轴2022年4月1日至2025年12月31日期间国拨资金形成的国有独享资本公积2605│
│ │90000.00元向中国航发哈轴增资,公司放弃同比例增资权，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中国航发航│中国航发哈│ 3.00亿│人民币 │2013-06-25│2018-06-24│连带责任│是 │是 │
│空科技股份│尔滨轴承有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”
）
公司于2026年8月26日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了关于审议《续聘202
6年度会计师事务所》的议案，拟续聘天健所为公司2026年度财务决算及内部控制审计机构。
具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息。
天健所成立于2011年7月18日，组织形式：特殊普通合伙。注册地址：浙江省杭州市西湖
区灵隐街道西溪路128号。首席合伙人钟建国，2025年末合伙人数量250人，注册会计师数量23
63人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数954人。
2025年经审计业务收入总额29.88亿元，其中主要为审计业务收入26.01亿元。审计业务收
入中，证券业务收入15.47亿元。2025年度上市公司（含A、B股）年报审计757家，主要行业涉
及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑
业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业
，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和
邮政业，综合，卫生和社会工作等，审计收费7.09亿元。天健所对公司所在的相同行业上市公
司审计客户家数7家。
2.投资者保护能力。
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职
业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录。
天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管
理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执
业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，
未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人及签字注册会计师：彭卓，2015年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公
司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公
司超过10家。签字注册会计师：文菲，2020年起成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审
计，2022年开始在天健所执业，2026年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公
司审计报告。项目质量复核人员：赵兴明，2006年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公
司审计，2012年开始在天健所会计师事务所执业，2026年起为公司提供审计服务；近三年签署
或复核北大医药、秦安股份、四川长虹、海南橡胶等上市公司审计报告。
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2026-08-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月26日
(二)股东会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室
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2026-08-19│其他事项
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中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于8月18日召开第八届董事会第二
十一次会议，审议通过《关于审议<推举公司董事代行董事长、法定代表人职责>的议案》。根
据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会同意推举董事、总经理张生先生代行董事长
、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员及法定代表人职责，并授权其代表公司签署相
关文件。代理期限自公司第八届董事会第二十一次会议审议通过之日起至董事会选举产生新任
董事长之日止。
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2026-08-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月26日14点00分
召开地点：成都市新都区成发工业园会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月26日至2026年8月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室
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2026-06-10│其他事项
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公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）将其持有的公司
控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司（下简称“中国航发哈轴”）2022年4月1日至2025年
12月31日期间国拨资金形成的国有独享资本公积260590000.00元向中国航发哈轴增资,公司放
弃同比例增资权。
中国航发是公司的实际控制人，本次交易构成关联交易
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚需公司股东会审议通过。
过去12个月内，公司与中国航发无相关关联交易。
一、关联交易概述
为推动中国航发哈轴高质量发展，保障其长期经营发展目标的实现，进一步优化其资本结
构，实现国有独享权益的保值增值，中国航发将其持有中国航发哈轴2022年4月1日至2025年12
月31日期间国拨资金形成的国有独享资本公积260590000.00元向中国航发哈轴增资，公司放弃
同比例增资权。增资协议暂未签订。
本事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，关联董事丛春义、张生、赵岳、郑
玲、时艳芳、付强回避表决。独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审议，同意提
交董事会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项尚需提交公司临时股东会审议通过。
过去12个月内，公司与中国航发无相关关联交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
中国航发是公司的实际控制人，中国航发哈轴是公司的控股子公司。中国航发将其持有的
中国航发哈轴2022年4月1日至2025年12月31日期间国拨资金形成的国有独享资本公积26059000
0.00元向中国航发哈轴增资,公司放弃同比例增资权，本次交易构成关联交易。
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2026-06-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-25│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月24日
(二)股东会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室
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2026-03-30│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证
监会计字[2004]1号）和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定，现将公司截至2025
年末的各项资产减值准备情况报告如下。
一、资产减值准备
（一）公司计提资产减值准备的依据及内部控制制度根据公司执行的《企业会计准则》关
于资产减值准备计提的相关规定和要求，公司在制订的主要会计政策中明确在会计期末须对公
司各项资产进行检查和减值测试，并根据金融资产预期信用损失、实物资产可回收金额和预计
未来现金流量的现值的情况计提相应的减值准备。公司制订了《资产减值准备管理办法》，明
确了各类资产计提减值准备的依据、程序、方法，以及相关资产管理部门的职责，建立了资产
减值准备计提的内部控制制度。根据上述依据和制度，公司2025年末对各项资产进行了全面检
查和减值测试，结合资产处置情况，计提或转销相关资产减值准备。
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2026-03-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月24日14点00分
召开地点：成都市新都区成发工业园会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月24日至2026年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-30│其他事项
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每股分配比例，每股转增比例
A股每股派发现金红利0元
每股派送红股0股，每股转增0股
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币-54710922.93元,累计无可供分配的利润。故公司2025年度不进行现金
分红，不进行公积金转增股本。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。
二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
上市公司母公司报表中期末未分配利润为-54710922.93元，合并报表中期末未分配利润为
245294342.78元，报告期内，上市公司子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司(以下简称“中国
航发哈轴”)向上市公司母公司实施现金分红15183449.24元。
母公司未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因主要为：2020年，国际航空制造
业受到巨大冲击，母公司国际转包订单下滑超过30%，营业收入总规模同比减少20%以上，受此
影响，母公司2020年毛利率同比下降3.35个百分点，亏损49904817.19元，2020年末未分配利
润下降至-58312174.02元。2021年至2025年，母公司持续向内挖潜，通过深化改革、自主创新
、全域降本等管理措施，推动公司产能有效提升、经济效益持续改善，2025年末未分配利润增
至-54710922.93元，改善了3601251.09元。子公司中国航发哈轴持续盈利，2025年末未分配利
润增长至513028423.51元。
受以上因素影响，2025年末合并报表未分配利润增长至245294342.78元。
后续公司将以高质量发展为主题，全面深化市场开拓、科技创新、提质增效等行动，持续
增强发展活力动力，努力提升经营管理质效，为股东创造更大价值。
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2025-12-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月25日
(二)股东会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会议。会议采用现
场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，公司董事赵岳，独立董事刘志新另有工作安排，未出席
本次会议；
2、董事会秘书郑玲女士列席本次会议；部分高管列席本次会议。
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2025-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月25日14点00分
召开地点：成都市新都区成发工业园会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月25日至2025年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-18│其他事项
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根据《公司法》《中国航发航空科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）规定，公
司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近日，
公司工会经民主程序选举时艳芳女士为公司第八届董事会职工代表董事。时艳芳女士将与其他
八名现任董事共同组成公司第八届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第
八届董事会任期届满之日止，按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。时艳芳女
士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。
附件
时艳芳女士简历时艳芳，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，现
任公司党委副书记。毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与技术专业，获工学学士学位，后获四
川大学工程硕士学位。曾任中央企业直属研究院技术员、室副主任兼党总支书记、党支部书记
兼副主任、党支部书记兼副部长、党建办主任、部长兼党支部副书记。现任中国航发成都发动
机有限公司及公司党委副书记。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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