资本运作☆ ◇600391 航发科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空发动机及燃气轮│ 4.00亿│ 130.70万│ 3.86亿│ 95.92│ ---│ ---│
│机专业化建设-COE │ │ │ │ │ │ │
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│合资设立中航工业哈│ 3.10亿│ 0.00│ 3.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│轴项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购成发集团航空发│ 3.05亿│ 0.00│ 3.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动机业务及资产项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属各相关单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属各相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航发成都发动机有限公司及其出资企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其出资企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │托管资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航发成都发动机有限公司及其出资企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其出资企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航发成都发动机有限公司及其出资企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其出资企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属各相关单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属各相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人借款等金融服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │哈尔滨轴承制造有限公司 │
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│关联关系 │其持有我公司控股子公司的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属各相关单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属各相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属各相关单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属各相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属各相关单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属各相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属各相关单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属各相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料、动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属各相关单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属各相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航发成都发动机有限公司及其出资企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其出资企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │托管资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航发成都发动机有限公司及其出资企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其出资企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航发成都发动机有限公司及其出资企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其出资企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属各相关单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属各相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人借款等金融服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │哈尔滨轴承制造有限公司 │
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│关联关系 │其持有我公司控股子公司的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属各相关单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属各相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属各相关单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属各相关单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属各相关单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属各相关单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属各相关单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属各相关单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料、动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中国航发航│中国航发哈│ 3.00亿│人民币 │2013-06-25│2018-06-24│连带责任│是 │是 │
│空科技股份│尔滨轴承有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-30│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证
监会计字[2004]1号）和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定，现将公司截至2023
年末的各项资产减值准备情况报告如下。
一、资产减值准备
（一）公司计提资产减值准备的依据及内部控制制度
根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，公司在制订
的主要会计政策中明确在会计期末须对公司各项资产进行检查和减值测试，并根据金融资产预
期信用损失、实物资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况计提相应的减值准备。公
司制订了《资产减值准备管理办法》，明确了各类资产计提减值准备的依据、程序、方法，以
及相关资产管理部门的职责，建立了资产减值准备计提的内部控制制度。根据上述依据和制度
，公司2023年末对各项资产进行了全面检查和减值测试，结合资产处置情况，计提或转销相关
资产减值准备。
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2024-03-30│其他事项
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一、利润分配方案内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币-56681352.08元,累计无可供分配的利润。故公司2023年度不进行现金
分红，不进行公积金转增股本。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
上市公司母公司报表中期末未分配利润为-56681352.08元，合并报表中期末未分配利润为
115625152.72元，报告期内，上市公司子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司(以下简称“中国
航发哈轴”)向上市公司母公司实施现金分红10757000.00元。
母公司未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因主要为：2020年，国际航空制造
业受到巨大冲击，母公司国际转包订单下滑超过30%，营业收入总规模同比减少20%以上，受此
影响，母公司2020年毛利率同比下降3.35个百分点，亏损49904817.19元，2020年末未分配利
润下降至-58312174.02元。2021年至2023年，母公司持续向内挖潜，通过深化改革、自主创新
、全域降本等管理措施，推动公司产能有效提升、经济效益持续改善，但国际转包收入仍低位
徘徊，2023年末未分配利润改善了1630821.94元,由-58312174.02元增长至-56681352.08元。
子公司中国航发哈轴持续盈利，2023年末未分配利润增长至344023537.49元。受以上因素影响
，2023年末合并报表未分配利润增长至115625152.72元。
后续公司将持续深化改革、推进战略落地，在科技创新、市场布局、质量体系建设等方面
深耕，进一步释放产能提升、强链计划、市场开拓等工作成效，持续增强投资者回报水平。
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2023-12-01│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称众华）
原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众
环）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中审众环在担任中国航发航空科
技股份有限公司（以下简称公司）审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽
职责。根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，鉴于中审众环为公司连续提供审计服务已达1
0年，为了更好的保证审计工作的独立性和客观性，公司拟不再续聘中审众环开展2023年度财
务决算及内部控制审计业务。
公司已就变更事务所事宜与中审众环进行了充分沟通，中审众环对变更事宜无异议。
公司于2023年11月30日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了关于《选聘2023年
度会计师事务所》的议案，拟聘任众华为公司2023年度财务决算及内部控制审计机构。
审计收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及公司年度财务报表和内
部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。2023年度审计费用共计78万元
（其中年报审计费用46万元，内部控制审计费用32万元）。
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2023-10-31│其他事项
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中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月30日收到公司
职工代表监事王民昇女士的辞职申请，王民昇女士因工作单位调整申请辞去公司职工代表监事
职务，辞职申请自2023年10月30日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届职工代表大会第五
次会议选举时艳芳女士为公司职工代表监事（简历详见附件），任期自公司职工代表大会审议
通过之日起至本届监事会任期届满为止。
公司及公司监事会对王民昇女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
附件：
时艳芳女士简历
时艳芳，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，现任公司党委副书
记。毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与技术专业，获工学学士学位，后获四川大学工程硕士
学位。于2002年7月至2023年8月，先后任中央企业直属研究院技术员、室副主任兼党总支书记
、党支部书记兼副主任、党支部书记兼副部长、党建办主任、部长兼党支部副书记。2023年8
月至今，任中国航发成都发动机有限公司及公司党委副书记。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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