资本运作☆ ◇600392 盛和资源 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-05-14│ 9.73│ 2.20亿│
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│增发 │ 2012-12-30│ 10.01│ 22.00亿│
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│增发 │ 2017-02-15│ 8.54│ 28.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-31│ 8.54│ 6.48亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉成矿业（上海）有│ 20956.00│ ---│ 33.80│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│非洲资源公司 │ 20047.89│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│深圳市华港投资集团│ 9673.56│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2万吨陶瓷纤维 │ 2.00亿│ 0.00│ 384.13万│ ---│ ---│ ---│
│保温制品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年处理150万吨锆钛 │ 3.95亿│ 2.00亿│ 3.95亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-19│
│选矿项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨莫来石项 │ 2.02亿│ 0.00│ 44.52万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付标的资产现金对│ 2.24亿│ 0.00│ 2.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易费用 │ 4001.42万│ 0.00│ 3682.80万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年处理150万吨锆钛 │ ---│ 2.00亿│ 3.95亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-19│
│选矿项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-15 │交易金额(元)│1.58亿 │
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│币种 │澳元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Peak Rare Earths Limited100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │赣州晨光稀土新材料有限公司 │
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│卖方 │盛和资源新加坡有限公司、Peak Rare Earths Limited │
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│交易概述 │为了推动Ngualla稀土矿项目尽快实施开发，进一步夯实盛和资源控股股份有限公司（以下 │
│ │简称“公司”）发展的资源基础，公司全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称│
│ │“晨光稀土”）拟收购Peak Rare Earths Limited（以下简称“匹克公司”）股权。 │
│ │ 根据双方签署的《方案实施契约》及相关协议附件，约定晨光稀土以协议安排收购的方│
│ │式收购匹克公司对外发行的全部普通股（包括已发行普通股股份352,116,612股，以及在方 │
│ │案实施前拟配股股份74,920,432股和现有匹克公司激励股权转换获得的股份13,074,890股）│
│ │，占匹克公司股份总数的100%（包括目前公司通过全资子公司盛和资源新加坡有限公司持有│
│ │的匹克公司19.86%股权）。 │
│ │ 收购对价为1.505亿澳元，加上拟议的约750万澳元配股要约所筹集资金（扣除成本前）│
│ │的等额金额（为明确起见，若配股项下募集资金总额（扣除成本前）为750万澳元，则方案 │
│ │对价应为1.58亿澳元（折算人民币约7.426亿元，以1澳元=4.70元人民币计））。 │
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│公告日期 │2025-03-13 │交易金额(元)│1.83亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江阴加华新材料资源有限公司86%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │赣州晨光稀土新材料有限公司 │
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│卖方 │NEO International Corporation │
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│交易概述 │盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”或“公司”）全资子公司赣州晨光稀土│
│ │新材料有限公司（以下简称“晨光稀土”）拟收购NEO International Corporation（以下 │
│ │简称“NEO国际公司”）持有的江阴加华新材料资源有限公司（以下简称“江阴加华”）86%│
│ │的股权。 │
│ │ 晨光稀土拟收购NEO国际公司持有的淄博加华新材料资源有限公司（以下简称“淄博加 │
│ │华”）95%的股权及淄博世佳工贸有限公司（以下简称“世佳工贸”）持有的淄博加华5%股 │
│ │权，收购完成后，晨光稀土将持股淄博加华100%股权。 │
│ │ 为了进一步提升公司的稀土冶炼分离能力，强化公司的核心竞争力，公司全资子公司晨│
│ │光稀土与NEO国际公司于近日签署了《股权转让协议》，晨光稀土拟以人民币182,718,243.2│
│ │9元收购NEO国际公司持有的江阴加华86%的股权（对应公司14,195,547美元注册资本）；晨 │
│ │光稀土与NEO国际公司及世佳工贸于近日签署了《股权转让协议》拟以人民币29,385,900元 │
│ │收购NEO国际公司持有的淄博加华95%的股权及世佳工贸持有的淄博加华5%股权（对应公司1,│
│ │180,000美元注册资本），其中：支付NEO国际公司购买价款为人民币27,916,605元，支付世│
│ │佳工贸购买价款为人民币1,469,295元。 │
│ │ 截至本公告发布日，晨光稀土收购江阴加华、淄博加华股权事项已完成股权过户手续，│
│ │收购完成后晨光稀土持有江阴加华86%股权，持有淄博加华90%股权。 │
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│公告日期 │2025-03-13 │交易金额(元)│2791.66万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │淄博加华新材料资源有限公司95%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │赣州晨光稀土新材料有限公司 │
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│卖方 │NEO International Corporation │
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│交易概述 │盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”或“公司”）全资子公司赣州晨光稀土│
│ │新材料有限公司（以下简称“晨光稀土”）拟收购NEO International Corporation（以下 │
│ │简称“NEO国际公司”）持有的江阴加华新材料资源有限公司（以下简称“江阴加华”）86%│
│ │的股权。 │
│ │ 晨光稀土拟收购NEO国际公司持有的淄博加华新材料资源有限公司（以下简称“淄博加 │
│ │华”）95%的股权及淄博世佳工贸有限公司（以下简称“世佳工贸”）持有的淄博加华5%股 │
│ │权，收购完成后，晨光稀土将持股淄博加华100%股权。 │
│ │ 为了进一步提升公司的稀土冶炼分离能力，强化公司的核心竞争力，公司全资子公司晨│
│ │光稀土与NEO国际公司于近日签署了《股权转让协议》，晨光稀土拟以人民币182,718,243.2│
│ │9元收购NEO国际公司持有的江阴加华86%的股权（对应公司14,195,547美元注册资本）；晨 │
│ │光稀土与NEO国际公司及世佳工贸于近日签署了《股权转让协议》拟以人民币29,385,900元 │
│ │收购NEO国际公司持有的淄博加华95%的股权及世佳工贸持有的淄博加华5%股权（对应公司1,│
│ │180,000美元注册资本），其中：支付NEO国际公司购买价款为人民币27,916,605元，支付世│
│ │佳工贸购买价款为人民币1,469,295元。 │
│ │ 截至本公告发布日，晨光稀土收购江阴加华、淄博加华股权事项已完成股权过户手续，│
│ │收购完成后晨光稀土持有江阴加华86%股权，持有淄博加华90%股权。 │
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│公告日期 │2025-03-13 │交易金额(元)│146.93万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │淄博加华新材料资源有限公司5%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │赣州晨光稀土新材料有限公司 │
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│卖方 │淄博世佳工贸有限公司 │
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│交易概述 │盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”或“公司”）全资子公司赣州晨光稀土│
│ │新材料有限公司（以下简称“晨光稀土”）拟收购NEO International Corporation（以下 │
│ │简称“NEO国际公司”）持有的江阴加华新材料资源有限公司（以下简称“江阴加华”）86%│
│ │的股权。 │
│ │ 晨光稀土拟收购NEO国际公司持有的淄博加华新材料资源有限公司（以下简称“淄博加 │
│ │华”）95%的股权及淄博世佳工贸有限公司（以下简称“世佳工贸”）持有的淄博加华5%股 │
│ │权，收购完成后，晨光稀土将持股淄博加华100%股权。 │
│ │ 为了进一步提升公司的稀土冶炼分离能力，强化公司的核心竞争力，公司全资子公司晨│
│ │光稀土与NEO国际公司于近日签署了《股权转让协议》，晨光稀土拟以人民币182,718,243.2│
│ │9元收购NEO国际公司持有的江阴加华86%的股权（对应公司14,195,547美元注册资本）；晨 │
│ │光稀土与NEO国际公司及世佳工贸于近日签署了《股权转让协议》拟以人民币29,385,900元 │
│ │收购NEO国际公司持有的淄博加华95%的股权及世佳工贸持有的淄博加华5%股权（对应公司1,│
│ │180,000美元注册资本），其中：支付NEO国际公司购买价款为人民币27,916,605元，支付世│
│ │佳工贸购买价款为人民币1,469,295元。 │
│ │ 截至本公告发布日，晨光稀土收购江阴加华、淄博加华股权事项已完成股权过户手续，│
│ │收购完成后晨光稀土持有江阴加华86%股权，持有淄博加华90%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │湖南中核金原新材料有限责任公司 │
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│关联关系 │公司子公司参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │广西域潇西骏稀土功能材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中稀（凉山）稀土有限公司及其全资子公司中稀（凉山）稀土贸易有限公司、中稀（凉山）│
│ │磁性材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担其董事兼总经理及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原料、半成品及商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中核华盛矿产有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原料、半成品及商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │广西域潇西骏稀土功能材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原料、半成品及商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中稀（凉山）稀土有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担其董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中核华盛矿产有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中稀（凉山）稀土有限公司及其全资子公司中稀（凉山）稀土贸易有限公司、中稀（凉山）│
│ │磁性材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担其董事兼总经理及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、半成品及商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │湖南中核金原新材料有限责任公司 │
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│关联关系 │公司子公司参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、半成品及商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中核华盛矿产有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、半成品及商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │广西域潇西骏稀土功能材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、半成品及商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中稀（四川）稀土有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、半成品及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │四川和地矿业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、半成品及商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南中核金原新材料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司
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