资本运作☆ ◇600392 盛和资源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-05-14│ 9.73│ 2.20亿│
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│增发 │ 2012-12-30│ 10.01│ 22.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-15│ 8.54│ 28.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-31│ 8.54│ 6.48亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Peak Rare Earths L│ 96382.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│imitied │ │ │ │ │ │ │
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│江阴加华新材料资源│ 18271.82│ ---│ 86.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│淄博加华新材料资源│ 2318.07│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2万吨陶瓷纤维 │ 2.00亿│ 0.00│ 384.13万│ ---│ ---│ ---│
│保温制品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年处理150万吨锆钛 │ 3.95亿│ 2.00亿│ 3.95亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-19│
│选矿项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨莫来石项 │ 2.02亿│ 0.00│ 44.52万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付标的资产现金对│ 2.24亿│ 0.00│ 2.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易费用 │ 4001.42万│ 0.00│ 3682.80万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年处理150万吨锆钛 │ ---│ 2.00亿│ 3.95亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-19│
│选矿项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-01 │交易金额(元)│1.58亿 │
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│币种 │澳元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Peak Rare Earths Limited100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │盛和资源（新加坡）有限公司 │
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│卖方 │Peak Rare Earths Limited全部股东 │
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│交易概述 │为了推动Ngualla稀土矿项目尽快实施开发，进一步夯实盛和资源控股股份有限公司（以下 │
│ │简称"公司"）发展的资源基础，公司全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称" │
│ │晨光稀土"）拟收购Peak Rare Earths Limited（以下简称"匹克公司"）股权。 │
│ │ 根据双方签署的《方案实施契约》及相关协议附件，约定晨光稀土以协议安排收购的方│
│ │式收购匹克公司对外发行的全部普通股（包括已发行普通股股份352,116,612股，以及在方 │
│ │案实施前拟配股股份74,920,432股和现有匹克公司激励股权转换获得的股份13,074,890股）│
│ │，占匹克公司股份总数的100%（包括目前公司通过全资子公司盛和资源新加坡有限公司持有│
│ │的匹克公司19.86%股权）。 │
│ │ 收购对价为1.505亿澳元，加上拟议的约750万澳元配股要约所筹集资金（扣除成本前）│
│ │的等额金额（为明确起见，若配股项下募集资金总额（扣除成本前）为750万澳元，则方案 │
│ │对价应为1.58亿澳元（折算人民币约7.426亿元，以1澳元=4.70元人民币计））。 │
│ │ 变更后《方案实施契约》的收购方由“赣州晨光稀土新材料有限公司”变更为“盛和资│
│ │源（新加坡）有限公司”，拟由盛和新加坡使用自有境外资金完成收购，其余主要核心条款│
│ │保持不变。 │
│ │ 2025年9月30日，盛和新加坡收购匹克公司100%股权事项已完成股权收购价款支付和股 │
│ │权交割。下一步，公司将严格遵循国家法律法规要求有序推动后续工作。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖南中核金原新材料有限责任公司 │
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│关联关系 │公司子公司参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、半成品及商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │广西域潇西骏稀土功能材料有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、半成品及商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中稀（凉山）稀土有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原料、半成品及商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖南中核金原新材料有限责任公司 │
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│关联关系 │公司子公司参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │广西域潇西骏稀土功能材料有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中稀（凉山）稀土有限公司及其全资子公司中稀凉山贸易、中稀凉山磁材 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事兼总经理的公司及其全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原料、半成品及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │广西域潇西骏稀土功能材料有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原料、半成品及商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中核华盛矿产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原料、半成品及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中稀（凉山）稀土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │受托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中核华盛矿产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │受托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中稀（凉山）稀土有限公司及其全资子公司中稀凉山贸易、中稀凉山磁材 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事兼总经理的公司及其全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、半成品及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中核华盛矿产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、半成品及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中稀（四川）稀土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、半成品及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │四川和地矿业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、半成品及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中核华盛矿产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原料、半成品及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中核华盛矿产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │受托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中核华盛矿产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、半成品及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中稀（四川）稀土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、半成品及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川和地矿业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、半成品及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中稀（凉山）稀土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │受托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中稀（凉山）稀土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、半成品及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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海南文盛投资有限公司 7434.27万 4.24 100.00 2020-02-27
四川巨星企业集团有限公司 5116.00万 2.91 54.31 2021-08-21
海南文武贝投资有限公司 1702.80万 0.97 97.43 2020-02-13
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合计 1.43亿 8.12
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-07 │质押股数(万股) │1064.00 │
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│质押占所持股(%) │11.05 │质押占总股本(%) │0.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-25 │质押截止日 │2025-08-01 │
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│实际解押日 │2025-07-14 │解押股数(万股) │1064.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月25日黄平质押了1064.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月14日黄平解除质押1064.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│盛和资源控│中核华盛 │ 6750.00万│人民币 │2019-12-26│2021-01-31│连带责任│是 │是 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│盛和资源控│润和催化 │ 2000.00万│人民币 │2020-02-10│2021-02-09│连带责任│是 │是 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│盛和资源控│润和催化 │ 2000.00万│人民币 │2020-09-17│2021-09-16│连带责任│是 │是 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│盛和资源控│润和催化 │ 2000.00万│人民币 │2021-01-14│2021-08-13│连带责任│是 │是 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│盛和资源控│润和催化 │ 1700.00万│人民币 │2020-09-15│2021-05-25│连带责任│是 │是 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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本次业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为80,000万元到93,000万元，与
上年同期相比，将增加42,309.38万元到55,309.38万元，同比增加112.25%到146.75%。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为79,000万
元到92,000万元，与上年同期相比，将增加42,648.70万元到55,648.70万元，同比增加117.32
%到153.09%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为80,
000万元到93,000万元，与上年同期相比，将增加42,309.38万元到55,309.38万元，同比增加1
12.25%到146.75%。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为79,000万
元到92,000万元，与上年同期相比，将增加42,648.70万元到55,648.70万元，同比增加117.32
%到153.09%。
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2026-06-26│其他事项
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股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东王全根
先生持有公司股份117289498股，占公司总股本的6.6914%。
减持计划的实施结果情况
2026年3月3日，公司披露了《盛和资源控股股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告
编号：2026-004），自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，王全根先生计划通过上海
证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过17528265股，不超过公司总股本的1%。
2026年6月25日，公司收到股东王全根先生出具的《关于减持股份计划实施结果的告知函
》，截至2026年6月24日，王全根先生本次减持计划的减持时间区间届满。在此期间，王全根
先生通过集中竞价交易方式减持公司股份17280000股，占公司总股本0.9858%。本次减持计划
已实施完毕。
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：成都市双流区怡腾路399号（盛和资源五楼会议室）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司第九届董事会召集，公司董事长谢兵先生主持本次会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席12人。
2、董事会秘书郭晓雷先生列席本次会议；全部高级管理人员列席本次会议。
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2026-04-30│其他事项
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盛和资源控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月28日召开公
司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于2026年度向银行及其他金融机构申请融资额度的
议案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营持续发展的资金需求，本公司（不含控股子公司）拟向银行及其他金
融机构申请融资，总额度不超过人民币20亿元（含之前数）。以上融资额度不等于公司的实际
融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的需求来合理确定，并在授信额度内以实际发生的
融资金额为准。
融资品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等长(短)期借款，以及承兑汇票、保函、
信用证、保理、委托贷款、融资租赁等各类金融相关业务。公司董事会授权公司董事长、总经
理和财务总监根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资
额度，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文
件。有效期：自董事会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止。
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2026-04-30│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
根据公司、控股子（孙）公司2026年度日常生产经营和业务发展的融资需求，公司拟为合
并报表范围内控股子（孙）公司提供不超过人民币50亿元（含之前数）的担保额度，用于办理
包括但不限于长、短期贷款，票据，信用证，保理等融资业务，本次预计提供担保总额占2025
年经审计净资产的比例为35.35%。
上述预计担保额度的有效期为：自公司此次股东会批准之日起至下一年度预计担保额度经
股东会批准日止。
担保方式包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为公司提供担保、控股子公司之间
提供担保、控股子公司为其下属子公司提供担保。
在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东会批准其授权公司经营管理层根据具体的融
资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额并签署相关法律文件。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度预计担
保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。四、担保协议的主要内容
本次担保为2026年度预计为子（孙）公司提供担保的最高额度，尚未签署担保协议，担保
协议具体内容以实际发生时公司及子（孙）公司与各金融机构签署的协议为准。
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2026-04-30│其他事项
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盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”或“公司”）紧紧围绕“一个核心、
两个兼顾、三个统筹”（即以稀土业务为核心，做精做专做强稀土产业；兼顾锆钛业务、做实
做优做大锆钛产业，兼顾探索、适时拓展其他资源；统筹发展与安全，统筹业务融合，统筹组
织融合），努力建设“活力盛和、科技盛和、开放盛和、绿色盛和、人文盛和”，助力稳定关
键原材料供应链，实现企业、社会与股东共赢。
公司主动贯彻落实系列有关提高上市公司质量的纲领性法律法规及政策文件、积极响应上
海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，为进一步增强投资
者回报、提升投资者获得感，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦主业，提升公司经营质量
2026年4月9日，公司发布了《2026-2028年发展规划》，明确公司总体发展目标：立足“
负责任的关键原材料国际化供应商”发展定位，以稀土为核心、锆钛为增长极，打造“资源掌
控+产业链协同+技术引领+全球布局”的综合型关键原材料供应企业，力争到2028年成为全球
稀土领先企业、全球锆钛领域重要参与者，并择机拓展公司业务范围，参与“稀有、稀散、稀
贵”资源的投资与开发，培育新的增长点。
2025年，公司完成了对于Peak稀土公司100%股权的收购，进而控股了坦桑尼亚恩古拉稀土
矿项目，实现自有控股世界级稀土矿从零到一的突破，为稀土业务全产业链布局夯实了资源基
础。
2026年，公司将根据发展规划目标要求，积极推动恩古拉稀土矿项目的开发进程，对接项
目开发所需的相关审批流程，力争早日启动项目建设；坦桑尼亚重砂矿项目力争年底前扩产至
30万吨/年重矿物精矿产能；马达加斯加重砂矿力争年底前完成首采区建设准备，为重矿物精
矿出产奠定坚实基础；积极推动三稀环保公司渣库项目、年产1.5万吨高性能稀土抛光粉项目
建成投产；与此同时，稳步拓展多元化有色金属及非金属矿产投资，构建“关键资源开发”与
“功能材料制备”协同布局。
二、创新驱动，加快发展新质生产力
公司始终把创新作为维持核心竞争力的重要手段，坚持以市场需求、价值创造为导向，坚
定不移地推进技术创新、管理创新；将继续以技术突破引领产业升级，构建高端化、高纯化、
绿色化、智能化的科技创新体系。
2025年，公司强化与科研单位的合作，与中国地质科学院签署战略合作协议共建全国重点
实验室，与成都综合所达成了多项技术攻关协议；乐山盛和完成6N级超高纯氧化钇示范线工艺
方案论证，全面启动工程设计，为后续投产奠定坚实基础；晨光稀土参与完成的“稀土冶炼全
流程协同一体化控制关键技术及应用”项目荣获2024年度江西省科学技术发明奖特等奖，打破
了该奖项自2000年设立以来二十多年的空缺局面。公司全年新增专利35项，其中发明专利14项
。
2026年，公司将持续加大研发投入，加强创新人才队伍建设，积极培育创新文化，健全创
新激励机制，持续优化生产工艺，加快发展新质生产力，以创新驱动公司高质量发展。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月22日14点00分
召开地点：成都市双流区怡腾路399号（盛和资源五楼会议室）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月22日
至2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盛和资源控股股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《
关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。该议案
尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公
司审计，2018年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：夏瑞先生，2016年获得中国注册会计师资质，2008年开始从
事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计项目质量控制复核
工作，近三年签署和复核的上市公司超过10家。拟签字注册会计师：高照进先生，2007年获得
中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业
，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。4.审计收费
公司2026年度审计费用290万元，其中财务审计费用226万元，内部控制审计费用64万元。
系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人
日数和每个工作人日收费标准确定。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配尚须提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。
（一）利润分配预案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为563,886,058.06元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分配预案如下：
拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本1,752,826,570股，以此计算合计拟派发现金红利525,847,971.00元（含税）。本年度公
司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额613,489,299.50元，占2025年度合并报表中归
属于上市公司股东净利润的比例为73.12%。
如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚
需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度利润分配预案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配预案的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，表决结果：同意12票，反对
0票，弃权0票。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
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2026-04-09│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
2026年4月7日，公司召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》的规定，本次回购方案经三分之二以上董事出席
的董事会会议决议通过即可，无需提交公司股东会批准。
上述董事会的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份
》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，基于对公司未来发展前
景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管
理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考
虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价交
易方式进行股份回购，回购的股份用于股权激励或员工持股计划。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司将根据董事会决议
，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股
票复牌后顺延实施并及时披露。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自
该日起提前届满。
（2）如在回购期限内，回购股份金额达到最低限额，则回购方案可自公司管理层决定终
止本回购方案之日起提前届满。
（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。
3、公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予
以实施。公司在下列期间不得回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中
，至依法披露之日；
（2）中国证监会、上交所规定的其他情形。
若新发布的有关监管规定对上述公司不得回购股份的期间作出调整的，则公司将按照调整
后的新规执行。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额1、拟回购资金总额：
不低于人民币2亿元，不超过人民币4亿元，具体回购资金以回购期满时实际回购股份使用的资
金总额为准。
2、拟回购股份数量、占公司总股本的比例：若按照回购资金总额上限人民币4亿元、回购
股份价格上限人民币30元/股测算，预计可回购股份数量约为1333.33万股，约占公司目前总股
本的0.76%；若按回购资金总额下限人民币2亿元（含）、回购股份价格上限人民币30元/股（
含）测算，预计可回购股份数量约为666.67万股，约占公司目前总股本的0.38%。
具体回购股份的金额、回购股份的数量以回购期满时实际回购的结果为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股
或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
3、回购股份用途：本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次
回购实施完成之后36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购的股份将依法予以注销
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币30元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购股
份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格在回购实施期间内综合公司二级
市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价
除权出息之日起，公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，相应调整回购价格上
限。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金，包括但不限于回购专项贷款等。
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2026-04-09│其他事项
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相关指标受国家政策、国际环境、市场变化等因素影响较大，实际完成情况可能会与规划
存在差异。
（一）规划背景
稀土是改造传统产业、发展新兴产业的关键战略性基础材料。凭借在新能源汽车、新材料
、节能环保、国防军工、航空航天、电子信息、人工智能等领域的广泛应用，稀土将在“碳达
峰、碳中和”、全球能源转型以及新兴产业革命中发挥重要作用。
当前全球政治经济格局深刻演变，全球主要工业化国家高度重视稀土资源的战略价值。国
内《稀土管理条例》全面实施，产业整合深化、指标管控收紧、出口管制升级；国际层面主要
国家在全球范围内积极布局优质稀土资源，加快构建稀土产业链。
在此背景下，盛和资源将发挥核心优势，坚持“负责任的关键原材料国际化供应商”发展
定位，推动稀土业务提质增效、锆钛业务全面发展、“三稀”资源业务适时突破，实现从“功
能材料制备”，向“关键资源开发”与“功能材料制备”并重转型，助力稳定关键原材料供应
链，实现企业、社会与股东共赢。
（二）公司现有经营基础
截至2025年底，公司已构建完成稀土全产业链布局，海外资源端成功收购位于坦桑尼亚的
世界级稀土矿恩古拉稀土矿，稀土资源量（REO）462万吨，国内冶炼分离、金属加工、废料回
收生产业务稳定，下游通过参控股方式投资抛光粉、催化剂、磁性材料等稀土应用领域，进一
步延伸产业链。
锆钛业务方面，坦桑尼亚尼亚提重砂矿、马达加斯加嘉成重砂矿等海外重点项目有序推进
，公司所控制的采矿权下重矿物（HMC）资源量超过4236.16万吨，国内两大选矿基地备案的选
矿处理能力达200万吨/年，已构建起第二大核心业务基础。
（一）总体发展定位
立足“负责任的关键原材料国际化供应商”发展定位，以稀土为核心、锆钛为增长极，打
造“资源掌控+产业链协同+技术引领+全球布局”的综合型关键原材料供应企业，力争到2028
年成为全球稀土领先企业、全球锆钛领域重要参与者，并择机拓展公司业务范围，参与“稀有
、稀散、稀贵”资源的投资与开发，培育新的增长点。
（二）核心量化目标
1.经营目标：营业收入年均增长≥10%，净利润年均增速和净资产收益率高于同行业平均
水平。
2.业务目标：稀土精矿（REO）产能≥3万吨/年，国内稀土产品加工与循环产业产能利用
率维持95%以上；自有矿山各类锆钛重砂矿产品产能≥150万吨/年，国内选矿厂产能利用率维
持80%以上，整体锆钛业务营收占比≥30%。
3.资源与下游布局目标：新增海外各类资源储备≥3000万吨；作为负责任的全球关键资源
供应商，进一步建立健全合规运营全覆盖体系，深化ESG管理与赋能；加强稀土、锆钛下游应
用领域投资探索，培育新增长动力，推动产业链向终端延伸。
四、投资规模
未来三年计划累计投资≥30亿元，重点投向海外资源、稀土深加工及循环利用、锆钛业务
，同步纳入下游应用领域投资。其中海外资源的投资、勘探与开发预计累计投入超过20亿元，
国内稀土加工、锆钛选矿技改升级以及下游应用投资预计累计投资超过10亿元。建立项目全过
程管控机制，严控质量、安全及风险，确保项目如期见效、下游投资落地。
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2026-04-09│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行的审议程序本事项已经公司于2026年4月7日召开的第九届董事会第七次会议审议通
过，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示
委托理财及证券投资因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不
可预期；投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交
易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。
（一）投资目的
为进一步提高闲置资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营所需流动
资金及资金安全的情况下，2026年度公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证
券投资业务，为公司和股东谋取更好的投资回报。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟进行委托理财的额度为不超过人民币10亿元，公司（指盛和资源母公
司）拟进行证券投资的额度为不超过人民币1亿元，合计拟使用资金不超过人民币11亿元，在
投资额度和投资期限范围内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含委托理财和证
券投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过前述委托理财和证券投资额度。
（三）资金来源
闲置自有资金。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品和
证券投资业务以满足公司及控股子公司的资金需求。
（四）投资方式
委托理财主要用于购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的
理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。证券投资主要用于
股票、债券、基金等有价证券以及其衍生品等。
（五）投资期限
委托理财的单个产品投资期限原则上不超过6个月。
本次投资额度的授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月7日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置
自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。
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2026-04-09│其他事项
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一、制定本规划的基本原则
本规划的制定应在符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关利润分配规定的前提下,综
合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展,积极实施持续、稳定的利润分配政策,并充分
考虑股东(特别是中小股东)、独立董事的意见。
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2026-03-03│其他事项
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大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东王全根先生持
有公司股份117,289,498股，占公司总股本的6.69%。
减持计划的主要内容
自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，王全根先生计划通过上海证券交易
所集中竞价交易方式，减持公司股份不超过17,528,265股，不超过公司总股本的1%；减持价格
根据市场情况确定。
在减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本
除权、除息事项的，将根据股本变动对减持计划进行相应调整。
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2026-01-30│其他事项
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重要内容提示：
本次业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为79000万元到91000万元，与上年同
期相比，将增加58280.35万元到70280.35万元，同比增加281.28%到339.20%。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为76500万元到8
8500万元，与上年同期相比，将增加56673.91万元到68673.91万元，同比增加285.86%到346.3
8%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为79000万
元到91000万元，与上年同期相比，将增加58280.35万元到70280.35万元，同比增加281.28%到
339.20%。
2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为
76500万元到88500万元，与上年同期相比，将增加56673.91万元到68673.91万元，同比增
加285.86%到346.38%。
三、本期业绩预增的主要原因
1、报告期内，受稀土产业政策和国际局势等因素影响，稀土市场行情整体上涨，
主要稀土产品价格全年销售均价较上一年度涨幅较大。公司紧抓市场机遇，及时调整产品
结构、优化产销结构，加强管理赋能及成本管控，报告期内主要产品销量同比上升，进而驱动
业绩实现大幅增长。
2、2025年第四季度，公司将PeakRareEarthsLimited（简称Peak公司）纳入合并，Peak公
司目前正在进行项目前期工作，尚未开展生产经营，产生亏损；部分中重稀土产品及锆钛产品
价格下跌，根据会计准则要求，公司对该部分产品计提了存货跌价准备。以上因素对2025年第
四季度业绩产生了一定影响，第四季度环比下滑。
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2025-10-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
公司预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为74000万元到82000万元。与
上年同期相比，将增加64713.04万元到72713.04万元，同比增加696.82%到782.96%。
预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72650万元
到80650万元。与上年同期相比，将增加64290.44万元到72290.44万元，同比增加769.06%到86
4.76%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为74000
万元到82000万元。与上年同期相比，将增加64713.04万元到72713.04万元，同比增加696.82%
到782.96%。
2、预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72650万
元到80650万元。与上年同期相比，将增加64290.44万元到72290.44万元，同比增加769.06%到
864.76%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：16349.25万元。归属于上市公司股东的净利润：9286.96万元。归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：8359.56万元。
（二）每股收益：0.053元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，受市场供需格局变化等因素影响，稀土主要产品市场需求整体向好、产品价格
同比上涨。公司紧抓市场机遇，优化产品生产及市场营销，加强管理赋能及成本管控，经营业
绩与去年同期相比取得大幅度增长。
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2025-09-29│其他事项
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盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)办公地址已于近日由“成都市高新区盛和
一路66号城南天府7楼”变更为“成都市双流区怡腾路399号”，邮政编码由“610041”变更为
“610200”。
本次变更后公司最新联系方式如下:
办公地址：成都市双流区怡腾路399号
邮政编码：610200
除上述变更内容外，公司网址、投资者咨询电话、传真、电子邮箱及注册地址等其他联系
方式均保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东会召开的地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼
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2025-09-06│其他事项
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盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开2025年第二次临时
股东会，审议通过了《关于修改<公司章程>暨取消监事会的议案》,其中有涉及到修改公司住
所的条款。
近日，公司已完成公司住所变更登记工作，并取得成都市市场监督管理局换发的《营业执
照》，《营业执照》信息中公司住所变更为四川省成都市双流区怡心街道怡腾路399号，《营
业执照》其他信息不变。
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2025-09-05│价格调整
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盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“盛和资源”）于2025年9月4日召开第
九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整收购PeakRareEarthsLimitied股权交易价格的
议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易背景
公司于2025年5月14日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股公司赣州晨
光稀土新材料有限公司拟收购PeakRareEarthsLimited股权的议案》，同意公司全资子公司赣
州晨光稀土新材料有限公司（以下简称“晨光稀土”）与PeakRareEarthsLimited（以下简称
“匹克公司”）签署《SchemeImplementationDeed》（以下简称“《方案实施契约》”）及相
关协议附件，约定晨光稀土以协议安排收购的方式收购匹克公司对外发行的全部普通股。具体
内容详见公司2025年5月15日在上海证券交易所披露的公告《关于子公司拟收购PeakRareEarth
sLimited股权的公告》（公告编号：2025-028）。
2025年7月，为更好地推进项目进展，晨光稀土及盛和资源全资子公司盛和资源（新加坡
）有限公司（以下简称“盛和新加坡”）与匹克公司充分友好协商，达成一致，同意将上述与
匹克公司合作的实施主体由晨光稀土变更为盛和新加坡，盛和新加坡目前持有匹克公司848068
93股份，持股比例为19.7%。具体内容详见公司2025年7月25日在上海证券交易所披露的公告《
关于变更收购PeakRareEarthsLimited股权实施主体的公告》（公告编号：临2025-038）。
自前述协议签订以来，国内外稀土市场发生了较大的变化，主要稀土产品的市场价格出现
了持续、大幅度的上涨。在此背景下，为了顺利地推进项目进展，盛和新加坡与匹克公司经充
分友好协商，同意将匹克公司100%股权的作价由1.58亿澳元（折算人民币约7.426亿元，以1澳
元=4.70元人民币计）调整为1.95亿澳元（折人民币约9.165亿元，以1澳元=4.70元人民币计）
。
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2025-08-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。
本次中期分红以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进
行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次中期分红尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议批准后方可实施。
一、2025中期分红预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司合并报表期
末未分配利润为423048.40万元，母公司报表期末未分配利润为54548.73万元。根据公司2025
年半年度财务报表（未经审计），公司2025年1-6月合并报表实现归属于上市公司股东的净利
润为37690.62万元，报告期末未分配利润442106.79万元；2025年1-6月母公司报表净利润1985
7.20万元，报告期末未分配利润56877.67万元。经董事会决议，公司2025年中期分红方案如下
：公司拟以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含
税）。截止2025年6月30日，公司总股本1752826570股，以此计算合计拟派发现金红利8764132
8.50元（含税）。本次中期现金分红比例约为公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的
23.25%。
如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次中期分红方案尚
需提交公司股东会审议。
二、中期分红方案的合法合规性
本次中期分红方案综合考虑了公司实际经营情况和未来发展资金需求等因素，不会对公司
经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《上市公司监管指引第3号-上
市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划。
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2025-08-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盛和资源控股股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《
关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。该议案
尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公
司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：夏瑞先生，2016年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上
市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过8家。
拟签字注册会计师：高照进先生，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。信永中和会计师事务所及项目合伙人
、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。4、审计收费
公司2025年度审计费用290万元，其中财务审计费用226万元，内部控制审计费用64万元。
系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人
日数和每个工作人日收费标准确定。
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开的日期时间：2025年9月15日14点30分
召开地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼
(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月15日至2025年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-07-25│其他事项
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一、交易概述
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“盛和资源”）于2025年5月14日召开
第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股公司赣州晨光稀土新材料有限公司拟收购Pe
akRareEarthsLimited股权的议案》，同意公司全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司（以
下简称“晨光稀土”）与PeakRareEarthsLimited（以下简称“匹克公司”）签署《SchemeImp
lementationDeed》（以下简称“《方案实施契约》”）及相关协议附件，约定晨光稀土以协
议安排收购的方式收购匹克公司对外发行的全部普通股（包括已发行普通股股份352,116,612
股，以及在方案实施前拟配股股份74,920,432股和现有匹克公司激励股权转换获得的股份13,0
74,890股），占匹克公司股份总数的100%。收购对价为1.505亿澳元，加上拟议的约750万澳元
配股要约所筹集资金（扣除成本前）的等额金额（为明确起见，若配股项下募集资金总额（扣
除成本前）为750万澳元，则方案对价应为1.58亿澳元（折算人民币约7.426亿元，以1澳元=4.
70元人民币计））。具体内容详见公司2025年5月15日在上海证券交易所披露的公告《关于子
公司拟收购PeakRareEarthsLimited股权的公告》（公告编号：2025-028）。
为更好地推进项目进展，公司全资子公司晨光稀土及盛和资源（新加坡）有限公司（以下
简称“盛和新加坡”）与匹克公司充分友好协商，达成一致，同意将上述与匹克公司合作的实
施主体由晨光稀土变更为盛和新加坡，盛和新加坡目前持有匹克公司84,806,893股份，持股比
例为19.7%。此举旨在优化资源配置，提升项目执行效率，确保收购进程顺利。
截至2025年7月10日，匹克公司的配股工作已经完成，实际配股74,920,378股，已行权激
励绩效股350万股。匹克公司普通股股份总数变更为430,536,990股，未行权的激励绩效股为9,
574,890股。
二、变更后《方案实施契约》的主要内容
变更后《方案实施契约》的收购方由“赣州晨光稀土新材料有限公司”变更为“盛和资源
（新加坡）有限公司”，拟由盛和新加坡使用自有境外资金完成收购，其余主要核心条款保持
不变。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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