资本运作☆ ◇600395 盘江股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2001-04-09│ 6.00│ 6.98亿│
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│增发 │ 2009-03-19│ 13.68│ 69.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-23│ 7.12│ 34.86亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华创云信数字技术股│ 19025.00│ ---│ ---│ 47381.85│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州盘南维达煤业复│ ---│ ---│ ---│ 51.35│ ---│ 人民币│
│采有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│首黔公司 │ ---│ ---│ 95.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│普定公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│盘州新能源公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│镇宁新能源公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西秀新能源公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│普定新能源公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│关岭新能源公司 │ ---│ ---│ 85.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│盘江新光2×66万千 │ ---│ ---│ 24.41亿│ 100.00│ 8790.55万│ 2024-06-29│
│瓦燃煤发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款及补充│ ---│ ---│ 10.46亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-30 │
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│关联方 │贵州贵金融资租赁股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │交易简要内容：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州盘江马依│
│ │煤业有限公司（以下简称“马依公司”）拟与贵州乌江能源投资有限公司控股子公司贵州贵│
│ │金融资租赁股份有限公司（以下简称“贵金租赁”）通过售后回租方式开展融资租赁业务，│
│ │融资金额9400万元，租赁期限3年，租赁利率（含税）3.2%，最终均以签订的协议为准。 │
│ │ 贵金租赁为公司关联方贵州乌江能源投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》等相关规定，本事项构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为拓宽融资渠道，满足马依公司资金需求，马依公司拟与贵金租赁通过售后回租的方式│
│ │开展融资租赁业务，融资金额9400万元，租赁期限3年，租赁利率（含税）3.2%（最终均以 │
│ │签订的协议为准）。 │
│ │ 二、交易各方基本情况 │
│ │ （一）贵州盘江马依煤业有限公司 │
│ │ 1.公司名称：贵州盘江马依煤业有限公司 │
│ │ 2.成立时间：2009年1月19日 │
│ │ 3.注册资本：152000万元 │
│ │ 4.法定代表人：段勇信 │
│ │ 5.主营业务：煤炭开采与销售。 │
│ │ 6.股权结构：公司持股73.51%，贵州粤黔电力有限责任公司持股20.42%，贵州省煤田地│
│ │质局持股6.07%。 │
│ │ 7.财务状况：截至2025年12月31日，马依公司资产总额417696.65万元，负债总额36890│
│ │8.33万元，所有者权益总额48788.32万元；2025年1-12月，马依公司实现营业收入19275.03│
│ │万元，净利润-8258.54万元。 │
│ │ （二）贵州贵金融资租赁股份有限公司 │
│ │ 1.公司名称：贵州贵金融资租赁股份有限公司 │
│ │ 2.成立时间：2014年12月30日 │
│ │ 3.注册资本：100000万元 │
│ │ 4.法定代表人：吴汝康 │
│ │ 5.主营业务：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残│
│ │值处理与维修、接受租赁保证金、租赁交易等咨询；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定│
│ │收益类证券投资业务涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。 │
│ │ 6.股权结构：贵州乌江能源投资有限公司持股70%，贵州乌江能源香港投资有限公司持 │
│ │股30%。 │
│ │ 7.财务状况：截至2025年12月31日，贵金租赁资产总额121952.63万元，负债总额44624│
│ │.93万元，所有者权益总额77327.70万元；2025年1-12月，贵金租赁实现营业收入4467.64万│
│ │元，净利润621.89万元。 │
│ │ 贵金租赁为公司控股股东贵州能源集团有限公司全资子公司贵州乌江能源投资有限公司│
│ │的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵金租赁为公司关联方│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、融资租赁方案主要内容 │
│ │ 1.出租人：贵州贵金融资租赁股份有限公司 │
│ │ 2.承租人：贵州盘江马依煤业有限公司 │
│ │ 3.租赁形式：售后回租 │
│ │ 4.租赁本金：9400万元 │
│ │ 5.租赁期限：3年 │
│ │ 6.租赁利率（含税）：3.2% │
│ │ 7.租赁还款方式：每半年还款一次 │
│ │ 8.租赁款用途：用于马依公司日常生产经营及项目建设。 │
│ │ 9.租赁标的物：液压支架、刮板输送机等生产设备。 │
│ │ 以上事项均以最终签订的协议为准。 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │贵州松河煤业发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：贵州松河煤业发展有限责任公司（以下简称"松河公司"）与公司同属于贵州│
│ │能源集团有限公司（以下简称"贵州能源集团"）控制下的企业，为了避免同业竞争，拟将其│
│ │煤矿安全、生产、经营等业务委托给公司管理，并按照公允原则向公司支付管理费用，托管│
│ │期限为一年。 │
│ │ 松河公司是公司控股股东贵州能源集团控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》等相关规定，本事项构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。本次关联交易事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 松河公司主营煤炭开采、洗选加工和销售，公司持有松河公司35%股权，公司控股股东 │
│ │贵州能源集团持有松河公司55%股权。为了避免同业竞争，充分发挥公司煤矿管理优势，提 │
│ │高整体经济效益。2026年5月29日，经公司第七届董事会2026年第七次临时会议审议通过， │
│ │公司将与松河公司继续签订《托管协议》，受托管理松河公司的煤矿安全、生产、经营等业│
│ │务，并按照公允原则向公司支付管理费用，协议期限一年。由于松河公司与公司同属于贵州│
│ │能源集团控制下的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项构成关│
│ │联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 松河公司与公司同属于贵州能源集团控制下的企业。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：贵州松河煤业发展有限责任公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91520000770584794G │
│ │ 3.成立日期：2005年4月18日 │
│ │ 4.注册地址及办公地点：贵州省六盘水市盘州市松河彝族乡 │
│ │ 5.法定代表人：高明专 │
│ │ 6.注册资本：137750万元 │
│ │ 7.主要经营业务：煤炭开采、洗选加工和销售 │
│ │ 8.控股股东：贵州能源集团有限公司 │
│ │ 三、托管协议的主要内容 │
│ │ 委托方：贵州松河煤业发展有限责任公司 │
│ │ 受托方：贵州盘江精煤股份有限公司 │
│ │ （一）委托管理范围 │
│ │ 煤矿安全环保、生产经营管理等，具体以签订的《托管协议》约定。 │
│ │ （二）托管期限 │
│ │ 期限为一年，自协议生效之日起开始计算。 │
│ │ （三）托管费用 │
│ │ 以商品煤产量10元/吨（含税）为基数提取，考核指标为商品煤产量和利润总额两个指 │
│ │标。当商品煤产量和利润总额都完成考核指标，基数按提高10%提取。当商品煤产量和利润 │
│ │总额都未完成考核指标，基数按降低10%提取。当商品煤产量和利润总额指标只完成一项， │
│ │按基数提取，如利润总额超额完成考核指标，按超额部分的10%增提管理费；如利润总额未 │
│ │完成考核指标，按未完成部分的5%在管理费中扣减，扣完为止。当年商品煤产量和利润总额│
│ │两项考核指标由委托方董事会、股东会年度会议决定。 │
│ │ 四、对公司的影响 │
│ │ 本次公司受托管理松河公司煤矿安全、生产、经营等业务，有助于公司统筹区域资源、│
│ │发挥各方优势，促进业务协同，避免同业竞争；有利于充分发挥公司在煤矿安全生产经营等│
│ │方面的管理优势，提高整体经济效益，维护全体股东的共同利益。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │贵州能源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东贵州能源集团有限公│
│ │司（以下简称“贵州能源集团”）《关于拟投资建设平坝长顺90万千瓦新能源项目征询意见│
│ │的函》，贵州能源集团或所属企业拟投资建设贵州能源平坝长顺90万千瓦新能源项目，经初│
│ │步匡算该项目总投资约为44.39亿元。该项目未来可能与公司电力业务构成同业竞争，贵州 │
│ │能源集团按照避免同业竞争相关承诺及时将该商业机会优先提供给公司选择。经综合考虑公│
│ │司能源项目开发建设和经营财务状况等因素，从稳健经营的角度出发，公司拟放弃本次商业│
│ │机会。 │
│ │ 贵州能源集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项构成关│
│ │联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提│
│ │交公司股东会审议，关联股东应回避表决。 │
│ │ 一、放弃商业机会概述 │
│ │ 公司于近日收到控股股东贵州能源集团《关于拟投资建设平坝长顺90万千瓦新能源项目│
│ │征询意见的函》。为贯彻落实贵州省委、省政府关于推动能源高质量发展的决策部署，贵州│
│ │能源集团或所属企业拟投资建设贵州能源平坝长顺90万千瓦新能源项目。该项目未来可能与│
│ │公司电力业务构成同业竞争，贵州能源集团按照避免同业竞争相关承诺及时将该商业机会优│
│ │先提供给公司选择。经综合考虑公司能源项目开发建设和经营财务状况等因素，从稳健经营│
│ │的角度出发，公司拟放弃本次商业机会。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 贵州能源集团为公司控股股东。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：贵州能源集团有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91520000214650279K │
│ │ 3.成立日期：1997年1月16日 │
│ │ 4.注册地址及办公地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号 │
│ │ 5.法定代表人：胡永忠 │
│ │ 6.注册资本：200亿元人民币 │
│ │ 7.主要经营业务：煤炭、电力、页岩气开采、煤层气开发及其主业关联项目投资；电力│
│ │、热力、燃气的生产和供应；电力和电网（含储能、智能电网、分布式微网等）项目的投资│
│ │、建设和运营；能源技术研发、咨询和服务；油气资源的勘探、利用；燃气经营；新能源、│
│ │可再生资源、充电桩、新能源汽车、配售电项目的投资、开发、建设、运营；建材、化工（│
│ │不含危险化学品）、机电产品及零配件的生产经营；电力设备及机械设备的安装与维修；投│
│ │资、资本运营、股权管理；企业兼并重组；财务顾问；招投标；房屋租赁；餐饮业；酒类销│
│ │售；国内外贸易；自营和代理国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业务；开展“三│
│ │来一补”进料加工业务；经营易货贸易和转口贸易业务。 │
│ │ 8.实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贵州能源集团有限公司、毕节中城能源有限责任公司、贵州盘江煤电多种经营开发有限公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司控股股东及其直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贵州能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贵州能源集团有限公司、贵州盘江工程质量检测所有限公司、贵州盘江至诚实业发展有限公│
│ │司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州盘江煤电建设工程有限公司、贵州盘江电投发电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │盘州拓达供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │盘江运通物流股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州盘江电投发电有限公司、贵州盘江电投天能焦化有限公司、贵州林东煤业发展有限责任│
│ │公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州贵宸清洁能源有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州能源集团有限公司、贵州贵宸清洁能源有限责任公司、贵州盘江电投发电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州能源集团有限公司、贵州松河煤业发展有限责任公司、贵州林东煤业发展有限责任公司│
│ │等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州盘江电投发电有限公司、贵州能源集团电力投资有限公司、贵州盘江电投天能焦化有限│
│ │公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州能源集团有限公司、贵州盘江至诚实业发展有限公司、贵州能源集团资产管理有限公司│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州贵宸清洁能源有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州能源集团有限公司、贵州盘江煤电多种经营开发有限公司、贵州盘江至诚实业发展有限│
│ │公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州能源集团有限公司及其他关联方、贵州松河煤业发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州能源集团资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西南运通公路物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州乌江能源投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贵州省矿山安全科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贵州能源集团电力投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贵州松河煤业发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贵州省煤矿设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贵州煤设地质工程有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │六枝工矿（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贵州盘江至诚实业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贵州盘江工程质量检测所有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月20日14点30分
召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月20日至2026年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-07-11│对外担保
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被担保人名称：贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”），为贵州盘江精煤
股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为80392.98万元，公司已实际
为其提供的担保余额为49473.66万元。
本次担保是否有反担保：恒普公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权抵押给公司提供反
担保。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
（一）担保基本情况
为缓解资金压力，降低财务成本，恒普公司拟向金融机构申请80392.98万元额度的融资，
用于置换现有项目贷款和部分委托贷款。根据金融机构授信条件，公司拟为上述融资提供全额
连带责任保证担保，同时恒普公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权抵押给公司提供反担保
。公司本次对恒普公司置换贷款提供担保生效后，与该笔贷款起始相关的担保、反担保措施相
应调整。
（二）本次担保履行的审议程序
2026年7月10日，公司召开第七届董事会2026年第九次临时会议，以7票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案》（详
见公司公告：临2026-037）。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定
，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：贵州盘江恒普煤业有限公司
2.成立时间：2009年1月19日
3.注册资本：87520.89万元
4.法定代表人：谭代忠
5.主营业务：煤炭开采与销售等
6.股权结构：公司持股比例为90%，贵州省地质矿产开发院（原贵州省煤田地质局）持股1
0%。
7.财务状况：截至2025年12月31日，恒普公司资产总额235395.45万元，负债总额211036.
36万元，所有者权益总额24359.09万元，资产负债率为89.65%。2025年1-12月，恒普公司营业
收入22589.81万元，净利润-8059.05万元。
三、担保协议的主要内容
公司将根据恒普公司的融资进展情况，在本次审批的担保额度范围内，依法依规与相关方
签署担保协议和反担保协议。
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2026-07-11│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
业绩预告相关的主要财务数据情况：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）预
计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为5,700万元到6,800万元，与上年同期相比
，将实现扭亏为盈；预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利
润为6,800万元到8,100万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为5,70
0万元到6,800万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为6,800万
元到8,100万元。
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2026-06-30│资产租赁
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交易简要内容：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州盘江马
依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）拟与贵州乌江能源投资有限公司控股子公司贵州贵
金融资租赁股份有限公司（以下简称“贵金租赁”）通过售后回租方式开展融资租赁业务，融
资金额9400万元，租赁期限3年，租赁利率（含税）3.2%，最终均以签订的协议为准。
贵金租赁为公司关联方贵州乌江能源投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定，本事项构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
为拓宽融资渠道，满足马依公司资金需求，马依公司拟与贵金租赁通过售后回租的方式开
展融资租赁业务，融资金额9400万元，租赁期限3年，租赁利率（含税）3.2%（最终均以签订
的协议为准）。
二、交易各方基本情况
（一）贵州盘江马依煤业有限公司
1.公司名称：贵州盘江马依煤业有限公司
2.成立时间：2009年1月19日
3.注册资本：152000万元
4.法定代表人：段勇信
5.主营业务：煤炭开采与销售。
6.股权结构：公司持股73.51%，贵州粤黔电力有限责任公司持股20.42%，贵州省煤田地质
局持股6.07%。
7.财务状况：截至2025年12月31日，马依公司资产总额417696.65万元，负债总额368908.
33万元，所有者权益总额48788.32万元；2025年1-12月，马依公司实现营业收入19275.03万元
，净利润-8258.54万元。
（二）贵州贵金融资租赁股份有限公司
1.公司名称：贵州贵金融资租赁股份有限公司
2.成立时间：2014年12月30日
3.注册资本：100000万元
4.法定代表人：吴汝康
5.主营业务：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值
处理与维修、接受租赁保证金、租赁交易等咨询；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益
类证券投资业务涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
6.股权结构：贵州乌江能源投资有限公司持股70%，贵州乌江能源香港投资有限公司持股3
0%。
7.财务状况：截至2025年12月31日，贵金租赁资产总额121952.63万元，负债总额44624.9
3万元，所有者权益总额77327.70万元；2025年1-12月，贵金租赁实现营业收入4467.64万元，
净利润621.89万元。
贵金租赁为公司控股股东贵州能源集团有限公司全资子公司贵州乌江能源投资有限公司的
控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵金租赁为公司关联方，本
次交易构成关联交易。
三、融资租赁方案主要内容
1.出租人：贵州贵金融资租赁股份有限公司
2.承租人：贵州盘江马依煤业有限公司
3.租赁形式：售后回租
4.租赁本金：9400万元
5.租赁期限：3年
6.租赁利率（含税）：3.2%
7.租赁还款方式：每半年还款一次
8.租赁款用途：用于马依公司日常生产经营及项目建设。
9.租赁标的物：液压支架、刮板输送机等生产设备。
以上事项均以最终签订的协议为准。
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2026-06-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：公司于2026年6月2日披露《关于中证中小投资者服务中心
有限责任公司公开征集投票权的公告》（公司公告：临2026-031），中证中小投资者服务中心
有限责任公司对公司2025年年度股东会审议的11.00《关于增补公司第七届董事会独立董事的
议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案11.01《张云燕女士》的表决意见为“股东所持
有投票权的股份总数×2”，议案11.02的表决意见为“0票”。相关提案表决结果如下：
11.01《张云燕女士》，得票数为1,160,693,366股，得票数占出席会议有效表决权的比例
为98.8018%。
11.02《江泽标先生》，得票数为1,160,021,657股，得票数占出席会议有效表决权的比例
为98.7446%。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席5人。独立董事赵敏女士由于工作原因未列席本次股东会。
2、公司董事会秘书刘和平先生列席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
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2026-06-02│其他事项
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征集投票权的起止时间：2026年6月2日至2026年6月18日17点。
征集人对所有表决事项的表决意见：征集人仅对公司拟于2025年年度股东会审议的11.00
《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案11.01
《张云燕女士》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×2”，议案11.02的表决意见为
“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。
征集人承诺，自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份。
按照《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《
公司章程》的有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称“中证投服中心”）是
中国证监会设立的投资者保护机构，作为征集人就公司拟于2026年6月22日召开的2025年年度
股东会审议的《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
1.征集人基本情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）
法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》的表决意见与征集人的表决意见一致；e.
股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。
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2026-05-30│其他事项
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交易简要内容：贵州松河煤业发展有限责任公司（以下简称“松河公司”）与公司同属于
贵州能源集团有限公司（以下简称“贵州能源集团”）控制下的企业，为了避免同业竞争，拟
将其煤矿安全、生产、经营等业务委托给公司管理，并按照公允原则向公司支付管理费用，托
管期限为一年。
松河公司是公司控股股东贵州能源集团控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则
》等相关规定，本事项构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。本次关联交易事项无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
松河公司主营煤炭开采、洗选加工和销售，公司持有松河公司35%股权，公司控股股东贵
州能源集团持有松河公司55%股权。为了避免同业竞争，充分发挥公司煤矿管理优势，提高整
体经济效益。2026年5月29日，经公司第七届董事会2026年第七次临时会议审议通过，公司将
与松河公司继续签订《托管协议》，受托管理松河公司的煤矿安全、生产、经营等业务，并按
照公允原则向公司支付管理费用，协议期限一年。由于松河公司与公司同属于贵州能源集团控
制下的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项构成关联交易。但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）关联方关系介绍
松河公司与公司同属于贵州能源集团控制下的企业。
（二）关联方基本情况
1.公司名称：贵州松河煤业发展有限责任公司
2.统一社会信用代码：91520000770584794G
3.成立日期：2005年4月18日
4.注册地址及办公地点：贵州省六盘水市盘州市松河彝族乡
5.法定代表人：高明专
6.注册资本：137750万元
7.主要经营业务：煤炭开采、洗选加工和销售
8.控股股东：贵州能源集团有限公司
三、托管协议的主要内容
委托方：贵州松河煤业发展有限责任公司
受托方：贵州盘江精煤股份有限公司
（一）委托管理范围
煤矿安全环保、生产经营管理等，具体以签订的《托管协议》约定。
（二）托管期限
期限为一年，自协议生效之日起开始计算。
（三）托管费用
以商品煤产量10元/吨（含税）为基数提取，考核指标为商品煤产量和利润总额两个指标
。当商品煤产量和利润总额都完成考核指标，基数按提高10%提取。当商品煤产量和利润总额
都未完成考核指标，基数按降低10%提取。当商品煤产量和利润总额指标只完成一项，按基数
提取，如利润总额超额完成考核指标，按超额部分的10%增提管理费；如利润总额未完成考核
指标，按未完成部分的5%在管理费中扣减，扣完为止。当年商品煤产量和利润总额两项考核指
标由委托方董事会、股东会年度会议决定。
四、对公司的影响
本次公司受托管理松河公司煤矿安全、生产、经营等业务，有助于公司统筹区域资源、发
挥各方优势，促进业务协同，避免同业竞争；有利于充分发挥公司在煤矿安全生产经营等方面
的管理优势，提高整体经济效益，维护全体股东的共同利益。
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2026-05-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-05-30│其他事项
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一、概述
2021年5月28日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“盘江股份”）召开
股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项。
按照监管要求，为解决同业竞争问题，公司控股股东贵州能源集团有限公司（原贵州盘江
煤电集团有限责任公司，以下简称“贵州能源集团”）于2021年6月25日出具了《关于避免同
业竞争的承诺函》（以下简称“承诺函”），承诺在本承诺函出具之日起五年内将满足资产注
入条件的煤炭业务资产通过股权转让、资产出售或其他合法方式，注入盘江股份。该承诺函中
关于煤炭业务资产注入的承诺将于2026年6月24日到期。公司于近日收到贵州能源集团《关于
避免煤炭业务同业竞争承诺延期的函》，因相关煤炭业务资产的规范性或财务状况暂不满足注
入上市公司条件，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其
相关方承诺》的相关规定，贵州能源集团拟对前述避免煤炭业务同业竞争承诺进行延期。
二、原承诺内容
原承诺函中关于煤炭业务承诺主要内容：
（三）关于解决煤炭业务同业竞争的具体安排
截至本承诺出具日，除盘江股份及其控制的企业外，本承诺人控制的以煤炭开采为主营业
务的公司包括贵州松河煤业发展有限责任公司（以下简称“松河煤业”）、贵州林东矿业集团
有限责任公司（以下简称“林东矿业”）、六枝工矿（集团）有限责任公司（以下简称“六枝
工矿”）、毕节中城能源有限责任公司（以下简称“中城能源”），本承诺人控制的以电子商
务与煤炭贸易为主营业务的公司为西部红果煤炭交易有限公司（以下简称“西部红果”）。本
承诺人及下属企业已将松河煤业、林东矿业、六枝工矿、中城能源及西部红果托管给盘江股份
，有效减少和避免了与盘江股份之间可能发生的同业竞争。
在解决煤炭业务同业竞争的方式上，本承诺人将按照有利于解决同业竞争的原则，进一步
整合其主业相关资产、剥离非主业相关资产，并根据煤炭业务资产状况积极稳步推进。本承诺
人将积极促使煤炭业务资产满足资产注入条件，本承诺人承诺在本承诺出具之日起五年内将满
足资产注入条件的煤炭业务资产通过股权转让、资产出售或其他合法方式，注入盘江股份。
三、承诺延期原因
经梳理，基于审慎原则与合规要求，相关煤炭业务资产的规范性或财务状况暂不满足注入
上市公司条件，如将相关资产按现状注入上市公司，不利于上市公司提高资产质量、改善上市
公司财务情况和增强持续盈利能力，不利于维护上市公司和中小股东的合法权益。林东矿业、
六枝工矿、中城能源经营亏损中，资产负债率较高，存在资产瑕疵等问题；西部红果以商品贸
易及煤炭供应链服务为主，“采销价差”经营模式受市场波动影响大，净资产收益率、营业收
入利润率较低，同时拟投资建设煤炭储备基地项目，所需资金投入较大。松河煤业存在较大金
额未弥补亏损，资产瑕疵问题需进一步规范化。
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2026-05-30│其他事项
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贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全董事、高级管理人员激励
与约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，
结合公司实际，制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
（一）公司高级管理人员或职工担任的董事；不适用于独立董事和不在公司领薪的董事。
（二）在公司领取薪酬的高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）公司董事2026年度薪酬方案
在公司兼任高级管理人员或其他实际职务的非独立董事（含职工董事），其薪酬主要根据
其在公司担任具体管理岗位确定，参考同行业薪酬水平、国资监管规定并结合公司实际情况最
终确定。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（二）公司高级管理人员2026年度薪酬方案
公司高级管理人员薪酬主要根据其在公司担任具体管理岗位，参考同行业薪酬水平、国资
监管规定并结合公司实际情况最终确定。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1.薪酬结构
（1）年度薪酬总额=基本年薪+绩效年薪；
（2）绩效年薪占比不得低于年度薪酬的50%；
（3）任期激励不超过任期内年度薪酬总额的30%，任期届满考核后分期兑现。
2.基本年薪
公司高级管理人员基本年薪根据岗位职责、承担风险、贡献大小等因素合理确定，由公司
按月发放。
3.绩效年薪
绩效年薪基数=基本年薪×年度经营业绩考核评价系数×绩效年薪调节系数；考核指标设
定及考核由董事会薪酬与考核委员会具体执行；绩效年薪实行预兑现与年度清算相结合，考核
结束履行决策程序后清算兑现。
4.任期激励
公司高级管理人员任期激励（任期三年），主要根据其在公司担任具体管理岗位，参考同
行业薪酬水平、国资监管规定并结合公司实际情况最终确定，任期激励不超过任期内年度薪酬
总额的30%；考核指标设定及考核由董事会薪酬与考核委员会具体执行；任期激励按先考核后
兑现的原则实行延期支付，根据任期考核结果，当年兑现70%，次年12月兑现30%。
5.总法律顾问、董事会秘书年度薪酬考核指标及考核由董事会薪酬与考核委员会具体执行
。
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2026-05-30│其他事项
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一、独立董事离任情况
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事赵敏女
士、李学刚先生的书面辞职报告，赵敏女士、李学刚先生因连续担任公司独立董事即将满6年
，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，赵敏女士、李
学刚先生将不再担任公司任何职务。
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2026-04-29│其他事项
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贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东贵州能源集团有限
公司（以下简称“贵州能源集团”）《关于拟投资建设平坝长顺90万千瓦新能源项目征询意见
的函》，贵州能源集团或所属企业拟投资建设贵州能源平坝长顺90万千瓦新能源项目，经初步
匡算该项目总投资约为44.39亿元。该项目未来可能与公司电力业务构成同业竞争，贵州能源
集团按照避免同业竞争相关承诺及时将该商业机会优先提供给公司选择。经综合考虑公司能源
项目开发建设和经营财务状况等因素，从稳健经营的角度出发，公司拟放弃本次商业机会。
贵州能源集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项构成关联
交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公
司股东会审议，关联股东应回避表决。
一、放弃商业机会概述
公司于近日收到控股股东贵州能源集团《关于拟投资建设平坝长顺90万千瓦新能源项目征
询意见的函》。为贯彻落实贵州省委、省政府关于推动能源高质量发展的决策部署，贵州能源
集团或所属企业拟投资建设贵州能源平坝长顺90万千瓦新能源项目。该项目未来可能与公司电
力业务构成同业竞争，贵州能源集团按照避免同业竞争相关承诺及时将该商业机会优先提供给
公司选择。经综合考虑公司能源项目开发建设和经营财务状况等因素，从稳健经营的角度出发
，公司拟放弃本次商业机会。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
贵州能源集团为公司控股股东。
（二）关联方基本情况
1.公司名称：贵州能源集团有限公司
2.统一社会信用代码：91520000214650279K
3.成立日期：1997年1月16日
4.注册地址及办公地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号
5.法定代表人：胡永忠
6.注册资本：200亿元人民币
7.主要经营业务：煤炭、电力、页岩气开采、煤层气开发及其主业关联项目投资；电力、
热力、燃气的生产和供应；电力和电网（含储能、智能电网、分布式微网等）项目的投资、建
设和运营；能源技术研发、咨询和服务；油气资源的勘探、利用；燃气经营；新能源、可再生
资源、充电桩、新能源汽车、配售电项目的投资、开发、建设、运营；建材、化工（不含危险
化学品）、机电产品及零配件的生产经营；电力设备及机械设备的安装与维修；投资、资本运
营、股权管理；企业兼并重组；财务顾问；招投标；房屋租赁；餐饮业；酒类销售；国内外贸
易；自营和代理国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业务；开展“三来一补”进料加
工业务；经营易货贸易和转口贸易业务。
8.实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金股利0.60元（含税）。
本次利润分配以公司总股本2,146,624,894股为基数，权益分派股权登记日具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润为32,950万元，母公司实现净利润37,586万元。截至2025年12月31日，母公司可供分
配的利润为359,150万元。为回报股东长期以来对公司的支持，同时根据公司实际情况，公司2
025年度利润分配预案为：公司拟以总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利0.60元人民币（含税），共派发现金股利128,797,493.64元，占2025年度归属于上市公
司股东净利润的39.09%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-09│其他事项
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一、董事、高级管理人员离任情况
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事
会合规与风险管理委员会委员、副总经理杨德金先生的书面辞职报告，杨德金先生因工作变动
原因申请辞去公司副董事长、董事会合规与风险管理委员会委员、副总经理职务。辞职后，杨
德金先生将在公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司担任副总经理。
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2026-04-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月31日
(二)股东会召开的地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室
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2026-03-17│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理尹翔先
生的书面辞职报告，尹翔先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，尹翔先生
将不再担任公司任何职务。
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2026-03-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月31日14点30分
召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月31日至2026年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-05│其他事项
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贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日和2025年11月12日分
别召开了第七届董事会2025年第十次临时会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于
聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，会议同意公司续聘中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构
。具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
州盘江精煤股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-050）。
2026年3月3日，公司收到中审众环出具的《关于变更贵州盘江精煤股份有限公司项目合伙
人及签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次项目合伙人及签字注册会计师变更情况
中审众环作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，原委派彭翔为项目合
伙人、签字注册会计师，龙彬彬为签字注册会计师。因中审众环内部工作调整，现变更委派龙
彬彬为项目合伙人、签字注册会计师，李建树为签字注册会计师。
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2026-01-30│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：本期业绩实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）预
计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为31800万元到38000万元，与上年同期相比，将
增加21384.06万元到27584.06万元，同比增加205.30%到264.83%；预计2025年度实现归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为25800万元到32000万元，与上年同期相比，将实
现扭亏为盈。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为31800万元到38000
万元，与上年同期相比，将增加21384.06万元到27584.06万元，同比增加205.30%到264.83%。
2.经公司初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利
润为25800万元到32000万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
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2026-01-24│其他事项
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贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日以通讯方式召开了第
七届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》（详见公司公告
：临2026-002），会议同意公司将持有的贵州岩博酒业有限公司（以下简称“岩博酒业”）19
.16%股权无偿捐赠给盘州市红十字会，用于支持乡村振兴、扶助生活困难的社会群体等公益事
业，同意提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、捐赠事项概况
为贯彻落实国家扶贫政策，积极响应地方政府脱贫攻坚号召，履行国有企业社会责任，20
14年7月，公司出资2000万元参股投资岩博酒业，形成岩博酒业扶贫项目资产，截至目前，公
司持有岩博酒业19.16%股权。为深入学习贯彻贵州省委、省政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村
振兴有效衔接工作会议精神，毫不松懈巩固拓展脱贫攻坚成果，确保向常态化帮扶平稳过渡。
经公司与盘州市人民政府充分沟通，公司拟将持有岩博酒业19.16%股权无偿捐赠给盘州市
红十字会，用于支持乡村振兴、扶助生活困难的社会群体等公益事业。捐赠完成后，公司将不
再持有岩博酒业股权。
二、捐赠标的基本情况
岩博酒业成立于2013年5月，法定代表人余留芬，主营业务为白酒生产经营销售及出口、
食用农产品批发等，其注册资本10438.98万元。公司出资2000万元，持股比例为19.16%，已全
部实缴到位。经审计，截至2025年9月30日，岩博酒业资产总额64586.26万元，负债总额63509
.69万元，净资产1076.57万元。
三、捐赠事项决策程序
公司第七届董事会2026年第一次临时会议于2026年1月23日以通讯方式召开，会议以7票同
意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。
按照贵州省国资委和《公司章程》有关规定，本次对外捐赠事项尚需取得贵州省国资委核
准，并提交公司股东会审议。
四、对公司的影响
（一）本次捐赠是公司贯彻落实党中央、国务院关于乡村振兴和社会公益事业发展工作的
具体举措，切实履行国有企业社会责任。
（二）本次捐赠公司将按照《企业会计准则》等相关规定，确认捐赠产生的营业外支出，
终止确认“长期股权投资”，相应减少公司当期资产总额和净资产。
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2026-01-15│其他事项
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贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日和2025年11月12日分
别召开了第七届董事会2025年第十次临时会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于
聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，会议同意公司续聘中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构
。具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
州盘江精煤股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-050）。
2026年1月13日，公司收到中审众环出具的《关于变更贵州盘江精煤股份有限公司项目质
量控制复核合伙人的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次项目质量控制复核合伙人变更情况
中审众环作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，原委派陈荣举为项目
质量控制复核合伙人为公司提供审计服务，因中审众环内部工作调整，现变更委派崔秀荣为项
目质量控制复核合伙人。
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2025-11-25│增资
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增资标的名称：盘江（普定）发电有限公司（以下简称“普定发电公司”）。
增资金额：133400万元。
一、增资情况概述
（一）增资基本情况
普定发电公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司。经公
司第七届董事会2025年第二次临时会议和公司2025年第一次临时股东会审议通过，由普定发电
公司投资建设贵州能源普定电厂项目，项目总投资为666994万元。为了满足项目建设需要，按
照不低于20%的项目资本金要求，公司拟向普定发电公司增加投资133400万元。
（二）本次增资事项决策程序
公司第七届董事会2025年第十一次临时会议于2025年11月24日以通讯方式召开，会议以7
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向盘江（普定）发电有限公司增加投
资的议案》（详见公司公告：临2025-055）。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会
审批权限，无需提交股东会审议。
二、普定发电公司概况
（一）普定发电公司基本情况
1.公司名称：盘江（普定）发电有限公司
2.成立时间：2022年4月29日
3.注册资本：100000万元
4.法定代表人：开双龙
5.经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输
电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目
：轻质建筑材料销售；石灰和石膏销售；热力生产和供应；铁路运输辅助活动；站用加氢及储
氢设施销售；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
6.股权结构：公司持有普定发电公司100%的股权。
7.财务状况：截至2025年6月30日，普定发电公司资产总额570295.84万元，负债总额4705
67.33万元，净资产99728.51万元，资产负债率为82.51%。2025年1-6月，普定发电公司营业收
入116572.19万元，净利润7268.88万元（以上数据未经审计）。
（二）投资项目情况
普定发电公司投资建设贵州能源普定电厂项目，项目总投资666994万元，建设2×660MW高
效二次再热超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气除尘、脱硫、脱硝装置等配套项目，计划工
期25个月，该项目已取得贵州省能源局《关于普定电厂项目核准的批复》和《省国资委关于同
意能源集团自主实施贵州能源普定电厂项目的批复》（详见公司公告：临2025-008）。
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2025-11-15│吸收合并
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贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日披露了《关于控股股
东吸收合并的进展公告》（公告编号：临2025-045），贵州能源集团有限公司（以下简称“贵
州能源集团”）与贵州乌江能源集团有限责任公司（以下简称“乌江能源集团”）双方签署《
吸收合并协议》，乌江能源集团的全部资产、债权债务、证照资质、业务、对外投资等均纳入
本次吸收合并范围，吸收合并后，乌江能源集团债权债务、乌江能源集团持有其他公司的股权
均由贵州能源集团承继。现吸收合并事项已于近日完成，乌江能源集团已依法注销，贵州能源
集团已完成工商信息变更事项，并领取新的营业执照。现将相关信息公告如下。
1.公司名称：贵州能源集团有限公司
2.统一社会信用代码：91520000214650279K
3.注册资本：200亿元
4.法定代表人：胡永忠
5.住所：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号
6.经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规
定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决
定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。煤炭、电力、页岩气开采、煤层气开发
及其主业关联项目投资；电力、热力、燃气的生产和供应；电力和电网（含储能、智能电网、
分布式微网等）项目的投资、建设和运营；能源技术研发、咨询和服务；油气资源的勘探、利
用；燃气经营；新能源、可再生资源、充电桩、新能源汽车、配售电项目的投资、开发、建设
、运营；建材、化工（不含危险化学品）、机电产品及零配件的生产经营；电力设备及机械设
备的安装与维修；投资、资本运营、股权管理；企业兼并重组；财务顾问；招投标；房屋租赁
；餐饮业；酒类销售；国内外贸易；自营和代理国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口
业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营易货贸易和转口贸易业务。
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2025-10-28│对外担保
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被担保人名称：贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”），为贵州盘江精煤
股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过20331万元，公司已
实际为其提供的担保余额为58494.81万元。
本次担保是否有反担保：恒普公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权抵押给公司提供反
担保。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
（一）担保基本情况
为缓解资金压力，降低财务成本，恒普公司拟向金融机构申请不超过20331万元额度的融
资，用于置换发耳二矿（一期）项目剩余项目贷款。根据金融机构授信条件，公司拟为上述融
资提供全额连带责任保证担保，同时恒普公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权抵押给公司
提供反担保。公司本次对外担保属于置换前期已提供担保金额，未新增对外担保额度。公司本
次对恒普公司置换贷款提供担保生效后，与该笔贷款起始相关的担保、反担保措施相应调整。
（二）本次担保履行的审议程序
2025年10月27日，公司召开第七届董事会2025年第十次临时会议，以7票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案》（
详见公司公告：临2025-049）。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规
定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：贵州盘江恒普煤业有限公司
2.成立时间：2009年1月19日
3.注册资本：87520.89万元
4.法定代表人：谭代忠
5.主营业务：煤炭开采与销售等
6.股权结构：公司持股比例为90%，贵州省地质矿产开发院（原贵州省煤田地质局）持股1
0%。
7.财务状况：截至2025年6月30日，恒普公司资产总额231715.74万元，负债总额206434.9
8万元，所有者权益总额25280.76万元，资产负债率为89.09%。2025年1-6月，恒普公司营业收
入8798.46万元，净利润-7296.77万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司将根据恒普公司的融资进展情况，在本次审批的担保额度范围内，依法依规与相关方
签署担保协议和反担保协议。
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2025-10-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）
（一）机构信息
1.基本信息
中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金
融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计
师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月
，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖
街道中北路166号长江产业大厦17-18层。首席合伙人为石文先，2024年末合伙人数量216人，
注册会计师数量1304人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。经审计，中
审众环2024年总收入217185.57万元，其中审计业务收入183471.71万元，证券业务收入58365.
07万元。2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及：制造业，批发和零售业，房
地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技
术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额35961.69万元，公司同行业上市公
司审计客户家数3家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年，
中审众环在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
3.诚信记录
中审众环最近三年未受到刑事处罚，最近三年因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措
施1次，纪律处分2次，监督管理措施13次。从业（执业）人员在中审众环最近三年因执业行为
受到刑事处罚及自律监管措施0次，46名从业（执业）人员受到行政处罚9人次、纪律处分6人
次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：彭翔，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市
公司审计，2010年开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务，最近三年签署5家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：龙彬彬，2019年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，
2024年开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近三年签署0家上市公司审计
报告。
项目质量控制复核合伙人：陈荣举，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市
公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近三年复核多家
上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目质量控制复核合伙人陈荣举和签字注册会计师龙彬彬最近三年均不存在因执业行为受
到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
项目合伙人彭翔最近3年收(受)行政处罚1次，未受刑事处罚和自律处分，具体情况详见下
表：
3.独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师彭翔，签字注册会计师龙彬彬，项目质量控制复
核人陈荣举均不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
中审众环为公司2025年度提供财务和内控审计服务，本期拟收费135万元（含税），较上
一期审计费用无变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
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2025-10-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-08-09│增资
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重要内容提示：
增资标的名称：盘江新能源发电（镇宁）有限公司（以下简称“新能源镇宁公司”）。
增资金额：5580万元。
一、增资情况概述
（一）增资基本情况
新能源镇宁公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司。经
公司第六届董事会2024年第五次临时会议审议通过，由新能源镇宁公司投资建设镇宁县盘江革
利风电场项目，项目总投资为27917万元。为了满足项目建设需要，按照不低于20%的项目资本
金要求，公司拟向新能源镇宁公司增加投资5580万元。
（二）本次增资事项决策程序
公司第七届董事会2025年第八次临时会议于2025年8月8日以通讯方式召开，会议以7票同
意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加
投资的议案》（详见公司公告：临2025-039）。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事
会审批权限，无需提交股东会审议。
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2025-08-09│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”），为贵州盘江精煤
股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为164836万元，公司已实际为
其提供的担保余额为188641万元。
本次担保是否有反担保：马依公司以其持有的马依西一井采矿权向公司提供相应反担保。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：本次担保事项尚需提交公司股东会审议，敬请投资者注意相关风险。
（一）担保基本情况
为缓解资金压力，降低财务成本，马依公司拟向金融机构申请164836万元额度的融资，用
于置换马依西一井项目原有项目贷款。根据授信条件，公司拟为上述融资提供全额连带责任保
证担保，同时马依公司以其持有的马依西一井采矿权抵押给公司提供反担保。贷款置换后，公
司为马依西一井项目原有项目贷款提供的担保随之消灭。
（二）本次担保履行的审议程序
2025年8月8日，公司召开第七届董事会2025年第八次临时会议，以7票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案》（详
见公司公告：临2025-039）。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定
，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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