资本运作☆ ◇600395 盘江股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华创云信 │ 19025.00│ ---│ ---│ 59692.55│ ---│ 人民币│
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│华创云信数字技术股│ ---│ ---│ ---│ 59692.55│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│贵州盘南维达煤业复│ ---│ ---│ ---│ 51.35│ ---│ 人民币│
│采有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│恒普公司 │ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│新光公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│关岭新能源公司 │ ---│ ---│ 85.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│盘州新能源公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│盘江新光2×66万千 │ 24.50亿│ 14.37亿│ 24.41亿│ 100.00│ ---│ 2024-06-30│
│瓦燃煤发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款及补充│ 10.50亿│ ---│ 10.46亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │贵州能源集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）拟与贵州能源集团财务有限公│
│ │司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，由财务公司为公司及其下属全资、控│
│ │股子公司（以下统称“附属公司”）提供综合金融服务，协议有效期三年。协议有效期内，│
│ │财务公司向公司（含附属公司）提供的贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函及其他形式的│
│ │资金融通业务合计每日余额不高于10亿元；财务公司为公司（含附属公司）提供的委托贷款│
│ │业务每日余额不高于20亿元；财务公司吸收公司（含附属公司）的存款每日余额不高于8亿 │
│ │元。 │
│ │ 鉴于财务公司为公司控股股东贵州能源集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》等有关规定，财务公司属于公司关联方，本次交易构成关联交易，但不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为了获得更为便捷、高效的金融服务，进一步拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，│
│ │降低财务成本和融资风险，公司于2021年与财务公司签订了《金融服务协议》，由财务公司│
│ │为公司提供存款和综合授信服务，协议有效期为三年。鉴于协议即将到期，公司拟与财务公│
│ │司续签《金融服务协议》，由财务公司为公司（含附属公司）提供综合金融服务。 │
│ │ （二）本次关联交易决策程序 │
│ │ 2024年4月8日，公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关│
│ │于公司与贵州能源集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。会议认为：│
│ │一是公司与财务公司续签《金融服务协议》符合公司经营发展需要，有利于提高公司资金使│
│ │用效率，拓宽公司融资渠道，降低融资成本和融资风险，同时可以获得财务公司提供的多方│
│ │面、多品种的优质金融服务，符合公司和股东的利益；二是财务公司受国家金融监督管理总│
│ │局及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员企业，│
│ │且本次交易遵循“平等、自愿、公平、公正”的原则，不存在损害本公司及其他股东利益的│
│ │情形，亦不影响本公司的独立性。会议同意将本议案提交公司第六届董事会第十四次会议审│
│ │议，审议时关联董事应回避表决。 │
│ │ 2024年4月19日，公司第六届董事会第十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决│
│ │结果审议通过了《关于公司与贵州能源集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的│
│ │议案》，与本议案有关联关系的5名关联董事回避表决（详见公司公告：临2024-015）。 │
│ │ 根据《公司章程》规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表│
│ │决。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准设立，合法│
│ │持有《金融许可证》并持续有效的非银行金融机构。 │
│ │ 1.关联方名称：贵州能源集团财务有限公司 │
│ │ 2.法定代表人：龙治安 │
│ │ 3.注册资本：50000万元 │
│ │ 4.企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 5.住所：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号 │
│ │ 6.成立日期：2013年05月03日 │
│ │ 7.营业期限：2013年05月03日至长期 │
│ │ 三、《金融服务协议》的主要内容 │
│ │ 1.服务原则 │
│ │ （1）公司（含附属公司）有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机 │
│ │构、服务项目、数额及交易时间，并无任何必须从财务公司获取金融服务的义务。 │
│ │ （2）财务公司承诺，任何时候向本公司（含附属公司）提供金融服务的条件，对于公 │
│ │司而言不逊于国内其他金融机构当时为本公司（含附属公司）提供同种类金融服务的条件。│
│ │ 2.服务内容 │
│ │ 财务公司为公司（含附属公司）提供如下服务： │
│ │ （1）存款服务； │
│ │ （2）综合授信服务； │
│ │ （3）资金结算与收付服务； │
│ │ （4）财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； │
│ │ （5）其他金融服务：包括但不限于信用证、网上银行、委托贷款、商业汇票托管、资 │
│ │金集中结算等。共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，财务公司为│
│ │公司（含附属公司）提供更多个性化的优质服务。 │
│ │ 3.交易限额 │
│ │ （1）协议有效期内，财务公司向公司（含附属公司）提供的贷款、票据承兑和贴现、 │
│ │非融资性保函及其他形式的资金融通业务合计每日余额不高于10亿元； │
│ │ （2）财务公司为公司（含附属公司）提供的委托贷款业务每日余额不高于20亿元； │
│ │ （3）财务公司吸收公司（含附属公司）的存款每日余额不高于8亿元。 │
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│公告日期 │2023-08-25 │
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│关联方 │贵州盘江集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │增资标的名称：贵州盘江集团财务有限公司（以下简称“财务公司”） │
│ │ 增资金额：2.25亿元 │
│ │ 鉴于财务公司为公司控股股东贵州能源集团有限公司（以下简称“贵州能源集团”）控│
│ │股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，财务公司属于公司的关联方│
│ │，故本次公司向财务公司增资构成关联交易，但不构成重大资产重组 │
│ │ 一、增资情况概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 财务公司成立于2013年5月，系经中国银行业监督管理委员会批准，为企业集团成员单 │
│ │位提供金融服务的非银行金融机构，注册资本5亿元，公司持有财务公司45%股权，公司控股│
│ │股东贵州能源集团持有财务公司55%股权。根据2022年10月中国银行保险监督管理委员会修 │
│ │订发布的《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令2022年第6号）规定，企业集团财务 │
│ │公司注册资本最低限额为10亿元。为了满足监管机构对财务公司的监管要求，财务公司现有│
│ │股东拟按各自持股比例向财务公司增加注册资本金合计5亿元，公司拟按45%的股权比例向财│
│ │务公司增加投资2.25亿元。增资完成后，财务公司注册资本将由5亿元增加至10亿元，各股 │
│ │东持股比例保持不变。 │
│ │ （二）本次增资事项决策程序 │
│ │ 公司第六届董事会第十二次会议于2023年8月23日以通讯方式召开，会议以4票同意、0 │
│ │票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向贵州盘江集团财务有限公司增加投资暨关 │
│ │联交易的议案》（详见公司公告临2023-044），5名关联董事对本议案进行了回避表决。根 │
│ │据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。公司独立│
│ │董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：公司按照45%的股权比 │
│ │例向贵州盘江集团财务有限公司增加投资2.25亿元，是为了满足监管机构对企业集团财务公│
│ │司注册资本最低限额的要求，有利于提高贵州盘江集团财务有限公司资本充足率和流动性比│
│ │例，增强抗风险能力，提升金融服务能力，提高公司投资收益；本次交易事项公平合理，未│
│ │损害广大中小股东的利益；在对该议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序│
│ │合法合规，因此同意该事项。 │
│ │ 公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了意见，认为：公司按照45%的股权比 │
│ │例向贵州盘江集团财务有限公司增加投资2.25亿元，符合监管机构对企业集团财务公司的有│
│ │关要求，有利于提高贵州盘江集团财务有限公司抗风险能力和金融服务能力，有利于提高公│
│ │司投资收益；本次增资系原股东同比例增资，交易公平公正、合法合规，不存在损害中小股│
│ │东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 二、财务公司基本情况 │
│ │ 1.公司名称：贵州盘江集团财务有限公司 │
│ │ 2.成立时间：2013年5月3日 │
│ │ 3.注册资本：5亿元 │
│ │ 4.法定代表人：龙治安 │
│ │ 5.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成│
│ │员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信│
│ │用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑 │
│ │ 6.股权结构：公司持股比例为45%，贵州能源集团持股比例为55% │
│ │ 7.财务状况：经审计，截止2022年12月31日，财务公司资产总额32.90亿元，负债总额2│
│ │7.16亿元，净资产5.74亿元，资产负债率82.55% │
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│公告日期 │2023-08-01 │
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│关联方 │贵州能源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、放弃商业机会概述 │
│ │ 公司于近日收到关联方公司控股股东贵州能源集团有限公司（以下简称“贵州能源集团│
│ │”）《关于拟投资设立项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环经济基地项目征询意见的函》 │
│ │。为贯彻落实贵州省委省政府组建贵州能源集团战略决策部署，贵州能源集团拟安排所属企│
│ │业在水矿鑫晟煤化工厂址区域建设水城区煤-焦-化-电循环经济基地项目。为有序推动下一 │
│ │步工作，贵州能源集团拟安排所属企业投资设立项目公司推动前期工作，并及时将投资设立│
│ │项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环经济基地项目的商业机会优先提供给公司选择。经综 │
│ │合考虑公司财务状况和项目投资风险等因素，从稳健经营的角度出发，公司拟放弃本次商业│
│ │机会。 │
│ │ 二、循环经济基地项目基本情况介绍 │
│ │ 1.项目名称：水城区煤-焦-化-电循环经济基地项目。 │
│ │ 2.项目地点：六盘水市水城区老鹰山街道。 │
│ │ 3.建设范围及规模：项目匡算总投资约为135亿元（最终以各项目可研报告或初步设计 │
│ │报告工程概算编制为准），主要包括2×660MW燃煤发电项目，匡算投资57.7亿元；200万吨/│
│ │年煤焦化项目，匡算投资44.67亿元；配套800万吨/年铁路专用线项目，匡算投资5.54亿元 │
│ │（含在燃煤发电项目和煤焦化项目），660MW新能源项目（300MW光伏、360MW风电），匡算 │
│ │投资32.7亿元。 │
│ │ 三、放弃商业机会的原因 │
│ │ 水城区煤-焦-化-电循环经济基地项目总投资约135亿元，项目整体投资规模大，占公司│
│ │最近一期经审计净资产的107.29%。且公司现有新光燃煤发电、普定燃煤发电以及新能源等 │
│ │项目仍处于建设阶段，总投资合计约150亿元，资金需求较大。若公司继续投资建设该项目 │
│ │，将进一步加大公司的资金压力、提高公司资产负债率，财务风险、投资风险较大。为了维│
│ │护公司及全体股东尤其是中小股东利益，从稳健经营的角度出发，公司拟放弃本次商业机会│
│ │。 │
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│公告日期 │2023-08-01 │
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│关联方 │贵州松河煤业发展有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一企业控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：贵州松河煤业发展有限责任公司（以下简称“松河公司”）主营煤炭开采、│
│ │洗选加工和销售，与贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）同属于贵州能源集团│
│ │有限公司（以下简称“贵州能源集团”）控制下的企业，为了避免同业竞争，松河公司将其│
│ │煤矿安全、生产、经营等业务委托给公司管理，并按照公允原则向公司支付管理费用，托管│
│ │期限为三年。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：松河公司与公司同属于贵州能源集团控制下的企业，根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 松河公司主营煤炭开采、洗选加工和销售，公司持有松河公司35%股权，公司控股股东 │
│ │贵州能源集团持有松河公司55%股权。为了避免潜在同业竞争，充分发挥公司煤矿管理优势 │
│ │，提高整体经济效益。2020年8月6日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司与松│
│ │河公司签订了《托管协议》，将松河公司的煤矿安全、生产、经营等业务委托给公司管理，│
│ │并按照公允原则向公司支付管理费用，协议期限三年。由于协议即将到期，公司拟与松河公│
│ │司续签《托管协议》，避免潜在同业竞争问题。由于松河公司与公司同属于贵州能源集团控│
│ │制下的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次受托管理事项构成关│
│ │联交易，但并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 松河公司成立于2005年4月，注册资本137750万元，法定代表人鲁书林，住所地：贵州 │
│ │省六盘水市盘州市松河彝族乡，主要经营煤炭开采、洗选加工和销售。松河公司所属松河煤│
│ │矿井田面积32.655km2，可采储量3.3亿吨，其中主焦煤占87.5%，生产能力240万吨/年，配 │
│ │备一座240万吨/年选煤厂。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-23│重要合同
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交易内容：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）拟与贵州能源集团财务有限
公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，由财务公司为公司及其下属全资、控
股子公司（以下统称“附属公司”）提供综合金融服务，协议有效期三年。协议有效期内，财
务公司向公司（含附属公司）提供的贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函及其他形式的资金
融通业务合计每日余额不高于10亿元；财务公司为公司（含附属公司）提供的委托贷款业务每
日余额不高于20亿元；财务公司吸收公司（含附属公司）的存款每日余额不高于8亿元。
鉴于财务公司为公司控股股东贵州能源集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易
所股票上市规则》等有关规定，财务公司属于公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
为了获得更为便捷、高效的金融服务，进一步拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，降
低财务成本和融资风险，公司于2021年与财务公司签订了《金融服务协议》，由财务公司为公
司提供存款和综合授信服务，协议有效期为三年。鉴于协议即将到期，公司拟与财务公司续签
《金融服务协议》，由财务公司为公司（含附属公司）提供综合金融服务。
（二）本次关联交易决策程序
2024年4月8日，公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于
公司与贵州能源集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。会议认为：一是
公司与财务公司续签《金融服务协议》符合公司经营发展需要，有利于提高公司资金使用效率
，拓宽公司融资渠道，降低融资成本和融资风险，同时可以获得财务公司提供的多方面、多品
种的优质金融服务，符合公司和股东的利益；二是财务公司受国家金融监督管理总局及中国人
民银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员企业，且本次交易遵
循“平等、自愿、公平、公正”的原则，不存在损害本公司及其他股东利益的情形，亦不影响
本公司的独立性。会议同意将本议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议，审议时关联董
事应回避表决。
2024年4月19日，公司第六届董事会第十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结
果审议通过了《关于公司与贵州能源集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案
》，与本议案有关联关系的5名关联董事回避表决（详见公司公告：临2024-015）。
根据《公司章程》规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决
。
二、关联人介绍
财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准设立，合法持
有《金融许可证》并持续有效的非银行金融机构。
1.关联方名称：贵州能源集团财务有限公司
2.法定代表人：龙治安
3.注册资本：50000万元
4.企业类型：其他有限责任公司
5.住所：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号
6.成立日期：2013年05月03日
7.营业期限：2013年05月03日至长期
三、《金融服务协议》的主要内容
1.服务原则
（1）公司（含附属公司）有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构
、服务项目、数额及交易时间，并无任何必须从财务公司获取金融服务的义务。
（2）财务公司承诺，任何时候向本公司（含附属公司）提供金融服务的条件，对于公司
而言不逊于国内其他金融机构当时为本公司（含附属公司）提供同种类金融服务的条件。
2.服务内容
财务公司为公司（含附属公司）提供如下服务：
（1）存款服务；
（2）综合授信服务；
（3）资金结算与收付服务；
（4）财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（5）其他金融服务：包括但不限于信用证、网上银行、委托贷款、商业汇票托管、资金
集中结算等。共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，财务公司为公司
（含附属公司）提供更多个性化的优质服务。
3.交易限额
（1）协议有效期内，财务公司向公司（含附属公司）提供的贷款、票据承兑和贴现、非
融资性保函及其他形式的资金融通业务合计每日余额不高于10亿元；
（2）财务公司为公司（含附属公司）提供的委托贷款业务每日余额不高于20亿元；
（3）财务公司吸收公司（含附属公司）的存款每日余额不高于8亿元。
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2024-04-23│其他事项
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分配比例：每10股派发现金股利2.80元（含税）。
本次利润分配以公司总股本2146624894股为基数，权益分派股权登记日具体日期将在权益
分派实施公告中明确。
一、利润分配预案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净
利润为73249万元，母公司实现净利润99665万元。截至2023年12月31日，母公司可供分配的利
润为369470万元。为回报股东长期以来对公司的支持，同时根据公司实际情况，公司2023年度
利润分配预案为：公司拟以总股本2146624894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80
元人民币（含税），共派发现金股利601054970.32元，占2023年度归属于上市公司股东净利润
的82.06%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-10│增资
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增资标的名称：盘江新能源发电（镇宁）有限公司（以下简称“新能源镇宁公司”）。
增资金额：5900万元。
一、增资情况概述
（一）增资基本情况
新能源镇宁公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司。经
公司第六届董事会2024年第一次临时会议审议通过，由新能源镇宁公司投资建设镇宁县本寨镇
鱼凹10万千瓦农业光伏电站项目，项目总投资34512万元。为了满足项目建设需要，按照不低
于20%的项目资本金要求，扣除首期已出资注册资本金1000万元后，公司拟向新能源镇宁公司
增加投资5900万元。
（二）本次增资事项决策程序
公司第六届董事会2024年第三次临时会议于2024年4月8日以通讯方式召开，会议以9票同
意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加
投资的议案》（详见公司公告：临2024-011）。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事
会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、新能源镇宁公司概况
（一）新能源镇宁公司基本情况
1.公司名称：盘江新能源发电（镇宁）有限公司
2.成立时间：
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