资本运作☆ ◇600398 海澜之家 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-12-14│ 9.98│ 4.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2003-12-29│ 6.79│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2006-08-15│ 100.00│ 4.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-02-17│ 3.38│ 130.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-13│ 100.00│ 29.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性权益性工具投│ ---│ ---│ ---│ 25664.81│ 1766.95│ 人民币│
│资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│非交易性权益工具投│ ---│ ---│ ---│ 25919.75│ ---│ 人民币│
│资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 1363.06│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产业链信息化升级项│ 6.20亿│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 14.38亿│ ---│ 14.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购英氏婴童股权 │ 4.29亿│ ---│ 4.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流园区建设项目 │ 19.18亿│ ---│ 1.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│爱居兔研发办公大楼│ 4.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洛阳服装生产基地建│ 7870.38万│ 2639.32万│ 7870.38万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“海澜致+”个性化 │ 1.07亿│ 7643.52万│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│定制平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 0.00│ ---│ 14.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购英氏婴童股权 │ 0.00│ ---│ 4.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创研中心建设项目 │ 1.26亿│ 8410.43万│ 1.26亿│ 100.29│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 5.81亿│ 9766.61万│ 5.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洛阳服装生产基地建│ 0.00│ 2639.32万│ 7870.38万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“海澜致+”个性化 │ 0.00│ 7643.52万│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│定制平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创研中心建设项目 │ 0.00│ 8410.43万│ 1.26亿│ 100.29│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 0.00│ 9766.61万│ 5.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴新马儿岛酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴桃园山庄休闲度假有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴新马儿岛酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴桃园山庄休闲度假有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
海澜集团有限公司 8.75亿 18.22 49.55 2026-03-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 8.75亿 18.22
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-03-28 │质押股数(万股) │10000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.66 │质押占总股本(%) │2.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海澜集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司无锡分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-26 │质押截止日 │2031-03-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月26日海澜集团有限公司质押了10000.0万股给交通银行股份有限公司无锡分 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-17 │质押股数(万股) │7500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.25 │质押占总股本(%) │1.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海澜集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国进出口银行江苏省分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-13 │质押截止日 │2033-09-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月13日海澜集团有限公司质押了7500.0万股给中国进出口银行江苏省分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市华士镇新华路58号海澜之家1号楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序
均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人;
2、董事会秘书列席会议；公司高管列席会议。
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2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程
》等有关规定，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第十
届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度中期现金分红规划的议案》，该议案尚需提
交公司2026年第一次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：
（一）中期现金分红的前提条件
公司在2026年度进行中期现金分红的，应同时满足下列条件：
1、公司在当期盈利且累计可供分配利润为正；
2、公司现金流满足正常经营和持续发展的需求；
3、符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则
》《公司章程》等有关规定对上市公司利润分配的要求。
（二）中期现金分红上限
中期现金分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的90%。
（三）中期现金分红授权
为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合前述中期现金分红
条件的前提下，制定并实施公司2026年度中期现金分红事宜，授权期限自本议案经公司2026年
第一次临时股东会审议通过之日起至2026年度中期现金分红实施完毕之日止。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月29日召开第十届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过《关于2026年度中期现金分红规划的议案》，同意将该事项提交公司2026年第一次临时
股东会审议，并同意提请股东会授权董事会制定并实施中期现金分红事宜。
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2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026年4月2
9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月17日通过书面送达、电话
等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
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2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-18│其他事项
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海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第一次董事会会议于2026年4月1
7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月10日通过书面送达、电话
等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
全体董事一致推举由周立宸先生主持会议。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司董事会选举董事长及副董事长的议案
1、选举周立宸先生为公司董事长
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、选举顾东升先生为公司副董事长
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了关于选举董事会下属专门委员会委员的议案
1、选举董事会战略委员会委员
（1）选举周立宸先生为战略委员会委员，并同意其担任战略委员会主任表决结果：同意9
票，反对0票，弃权0票
（2）选举顾东升先生为战略委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（3）选举夏霓先生为战略委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、选举董事会提名委员会委员
（1）选举穆炯女士为提名委员会委员，并同意其担任提名委员会主任表决结果：同意9票
，反对0票，弃权0票
（2）选举张铮先生为提名委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（3）选举周立宸先生为提名委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、选举董事会审计委员会委员
（1）选举穆炯女士为审计委员会委员，并同意其担任审计委员会主任表决结果：同意9票
，反对0票，弃权0票
（2）选举张铮先生为审计委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（3）选举张勤学女士为审计委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
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2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
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海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司2025年12月31日
的财务状况和2025年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对2025年度合并报表范围内相关资产
计提减值准备共计59138.91万元，本期转销41335.75万元。具体如下：
（一）存货跌价准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，
当可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。具体原则：针对存货分类中的原材料、在产品
、定制服装类库存商品和委托加工物资，公司以所生产的成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
库存商品和委托代销商品中，对于附可退货条款的可退货库存商品，由于公司可以按照成
本原价退还给供应商，因此，公司对该类存货不计提存货跌价准备；对于附不可退货条款的不
可退货库存商品，公司于每个会计期末根据该类商品的预计市场售价，减去至出售时估计将要
发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，来确定存货的可变现净值，并与其账面
成本进行比较，来确定每个会计期末计提存货跌价准备的金额。
2025年，公司计提存货跌价准备49502.37万元，转销存货跌价准备41335.75万元。
（二）应收款项减值准备计提情况
本公司应收款项主要包括应收账款、应收款项融资和其他应收款。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续
期内的预期信用损失金额计量损失准备；对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日
评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日
确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表
明该项金融工具的信用风险显著增加。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后
并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。除单独评估信用风险的应收
款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信
用损失。
单独评估信用风险的应收款项，如：应收利息；应收股利；与对方存在争议或涉及诉讼、
仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独
评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合
的基础上评估信用风险。对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失。
2025年公司计提应收账款坏账准备1006.37万元；计提其他应收款坏账准备1574.33万元，
合计计提应收款项坏账准备2580.70万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2026年3月26日，海澜之家
集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡
所”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司2025年年度股
东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天衡所成立于1985年，2013年从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。天衡所
总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室，首席合伙人郭澳先生。截至2
025年末，天衡所拥有合伙人85人，注册会计师338人，其中签署过证券业务审计报告的注册会
计师210人。天衡所2025年度业务总收入49572.28万元，其中，审计业务收入43980.19万元（
含证券业务收入15967.65万元）。2025年天衡所为92家上市公司提供2024年报审计服务，收费
总额8338.18万元，主要分布于制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术
服务业等，本公司同行业上市公司（纺织服装、服饰制造业）审计客户家数0家。
2025年末计提职业风险基金：2182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额：10000.00万
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天衡所近三年（2023年1月1日以来）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管
理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0
次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11
人）和纪律处分3次（涉及6人）。
（二）项目信息
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
天衡所上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人魏娜近三年未曾受到刑事处罚，因执业
行为受到行政处罚一次、自律处分一次。签字注册会计师徐娟娟近三年未曾受到任何刑事处罚
、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。项目质量控制复核人顾晓蓉近三年未曾受到任何
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3、审计收费
2025年度天衡所收取财务报告审计费用315万元，内部控制审计费用50万元，信息系统专
项审计费用30万元，与上一期审计费用相比，增加8.22%。公司审计服务费用是根据具体工作
量及市场价格水平，与审计机构协商确定。
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2026-03-28│其他事项
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海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第二十次会议于2026年3
月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月3日通过书面送达、邮
件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议
。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《海澜之家集团股份有限公司2025年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）。
2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
《海澜之家集团股份有限公司2025年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）。
6、审议通过了《关于公司与关联方签订业务合作框架合同之补充协议的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事周立宸回避了表决，其余8名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。
该议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
《海澜之家集团股份有限公司关于签订业务框架合同之补充协议、确认2025年度及预计20
26年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月17日14点30分
召开地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月17日
至2026年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-28│其他事项
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每股派发现金红利0.41元（含税）。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，海澜之家集团股份有
限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币6582133118.13元。经公司第九届第
二十次董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），剩余未分配利润结
转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本为480277
0296股，以此计算合计拟派发现金红利1969135821.36元（含税），占本年度归属于上市公司
股东净利润的比例为90.91%。
如在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的
，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-28│股权质押
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重要内容提示：
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东海澜集团有限公
司（以下简称“海澜集团”）持有本公司股份数1765971703股，占本公司总股本的36.77%。本
次解质和质押完成后，海澜集团累计质押股份数量为875000000股，占其所持股份比例为49.55
%，占公司总股本比例为18.22%。
本次质押不存在强制平仓或者强制过户的风险。
公司于2026年3月27日接到控股股东海澜集团的通知，获悉海澜集团将所持有本公司的部
分股份办理了解除质押和质押的登记手续，具体情况如下。
一、公司股份解除质押情况
海澜集团本次解除质押的股份将用于后续质押。
二、风险及应对措施
1、海澜集团的资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被
强制平仓的情形。
2、海澜集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况
。
3、海澜集团质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响。上述事项若出现
其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。
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2026-03-28│其他事项
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张勤学女士符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定的任职
条件。其担任职工董事后，将与公司2025年年度股东会选举产生的董事会成员共同组成公司第
十届董事会，任期至该届董事会届满之日止。张勤学：女，1977年生，中国国籍，本科学历，
曾任海澜之家集团股份有限公司职工监事，江阴海澜之家服饰有限公司财务数据中心总监；现
任江阴海澜之家服饰有限公司财务结算中心总监，海澜之家集团股份有限公司职工董事。
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2026-03-28│其他事项
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为进一步规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪
酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和
创造性，公司于2026年3月26日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定公
司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，同意将该议
案直接提交公司2025年年度股东会审议。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程
》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定，现将2026年度公司董事、
高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2025-12-25│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证
券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和
投资价值提升，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际经营情况及发
展战略，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），本行
动方案已经公司第九届第十九次董事会审议通过。具体内容如下：
一、聚焦主营业务，推动公司高质量发展
2025年，公司以“聚焦品牌、拥抱全球、普惠生活”为方针，坚守服装主业，加码海外扩
张，积极拓展运动及城市奥莱新业态；坚持集团化发展战略，持续强化品牌建设、供应链管理
和渠道运营的综合能力，推动公司可持续高质量发展。
自有品牌方面，在产品设计及供应链端，打造拳头产品、推出系列新品，不断丰富产品矩
阵，满足多层次、多年龄段、多场景的国民着装需求，增强集团各品牌在细分市场的产品竞争
力；在渠道端，优化门店结构、提升门店质量，国内市场重点覆盖核心商圈和增长潜力区域，
海外市场新拓展澳大利亚、迪拜等国家，拓宽品牌在国内外市场的影响力。
海澜团购定制方面，依托集团多元品牌基因，发挥职业装定制优势，深耕专业设计、智能
制造、绿色生产、客户服务，持续提升定制业务核心竞争力。2025年，公司荣获“国家卓越级
智能工厂”“国家级绿色工厂”“全国产品和服务质量诚信承诺企业”等多项荣誉，入围“20
25年度江苏省近零碳工厂”，进一步巩固公司在职业装领域的龙头地位。
运动及城市奥莱新业态方面，通过授权代理阿迪达斯FCC系列产品及专业运动品牌HEAD持
续布局运动领域，依托超600家门店链接更多运动爱好者，持续提升品牌矩阵的多样性；积极
探索城市奥莱新业态，在江苏、山东等地加速布局并于西南、西北等地区开出城市奥莱首店，
以更具竞争力的价格为消费者提供丰富、优质的产品选择，让更多人享有美好的生活方式。
二、加码研发投入，发展新质生产力
公司持续加码研发投入，将科技创新作为培育新质生产力的核心引擎，在产品升级、数字
化运营、产业研发等方面不断积聚产业竞争优势。
在产品升级方面，主品牌海澜之家加码研发科技投入，持续优化升级“科技功能、时尚IP
、品质环保”三大产品系列，不断丰富产品阵营，推出远行冲锋甲、艺术家ZOLA联名、极光95
绒等多系列产品，为消费者提供更具质价比的消费选择。海澜团购定制秉承“场景+功能+美学
”的设计理念，持续推动经典产品升级、丰富产品品类，推出商务户外冲锋衣、立领压胶冲锋
夹克，定向开发抗皱、吸湿速干、三防、防静电等多场景防护服系列；女装OVV延续极简设计
美学，甄选天然优质面料，推出全新凉感针织系列、“微风系列”，助力新都市女性优雅干练
的日常职场穿搭。英氏YeeHoO立足高端品牌定位，深化高端产品线P&P、PURE系列，扩充中童
产品线，打造拳头系列产品，获得“2025天猫金婴奖—年度最受欢迎童装奖”。
在数字化运营方面，公司依托产品研发管理、零售运营管理和供应链管理三大数据管理平
台，构建端到端的数字化能力，覆盖从产品研发、供应链管理、物流仓储到终端销售全链路，
落地涵盖了电商中台、SCM采销协同系统等系统优化方案，实现了业务流程的全面数字化管理
与重构。通过SAP企业系统深度整合门店销售、仓储、物流及供应商生产等数据，已建构一套
智能追踪系统，通过为每件产品赋予独特的RFID识别码，实现对产品全生命周期的即时可视化
监控，从而促进高效决策及持续的运营优化，提升了供应链透明度和运营效率。海澜云服智能
工厂凭借全链路数字化实践成果与用户直连、个性化大批量定制的智能制造新模式，成功入选
2025年江苏省先进智能工厂名单。
在产业研发方面，公司依托海澜云服实验室，持续推进服饰材料创新研发、面料检测服务
、服饰文化研究、智能制造软件开发。公司还加强与包括清华大学、东华大学及中国纺织科学
研究院在内的顶级学术和研究机构的战略合作关系，共建研发中心和研究平台，合作聚焦新材
料研发与服饰文化设计理念，通过科技赋能服装产业，提升产品竞争力，推动中国服装产业创
新发展和产业升级。
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2025-11-22│其他事项
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海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月21日向香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板
挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站上刊登本次发
行并上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香
港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新
及修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法
规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内
监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的
本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查
阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107872/documents/sehk25112101089_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107872/documents/sehk25112101090.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作
出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体
收购、购买或认购公司本次发行并上市的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得香港证监会、香港联交所及中国证券监督管理委员会等相关
政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据
该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
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2025-10-31│其他事项
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海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第十八次会议于2025年10
月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月17日通过书面送达、
电话等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员列席了会
议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《公司2025年第三季度报告》。
公司董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
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2025-10-31│其他事项
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海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第十八次会议于2025年10
月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月17日通过书面送达、
电话等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员列席了会
议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《公司2025年第三季度报告》。
公司董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《海澜之家集团股份有限公司2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）。
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2025-10-01│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
公司于2025年9月30日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2
025年第一次临时股东会的议案》，现就召开2025年第一次临时股东会有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月17日14点30分召开地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海
澜之家1号楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年10月17
日
至2025年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-09-27│其他事项
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海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第九届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请国卫
会计师事务所有限公司（以下简称“国卫所”）为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限
公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构，并在上市后续聘国卫所为公司的
审计师，任期至公司本次发行并上市后第一年年度股东会结束时为止。该事项尚需提交公司20
25年第一次临时股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
国卫所成立于1983年，注册地址为香港特别行政区中环毕打街11号置地广场告罗士打大厦
31字楼。截至2025年8月31日，国卫所拥有董事17名，为大约90家上市公司提供年报审计服务
，主要服务行业包括房地产和建筑、证券投资、家电和家居、矿产、汽车、医药、化工原料、
食品生产等。
2、投资者保护能力
国卫所根据香港会计师公会的执业要求购买职业责任保险，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
国卫所及其从业人员近三年没有受到香港会财局自律监管措施、无刑事处罚和行政处罚等
。
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2025-09-27│其他事项
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金剑先生、刘刚先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《
公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，在公司股东
会选举产生新任独立董事之前，金剑先生、刘刚先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会
的职责。
金剑先生、刘刚先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司
的规范运作、稳健发展等发挥了积极作用。公司董事会对金剑先生、刘刚先生任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2025年9月25日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第九
届董事会独立董事候选人的议案》，为进一步完善公司发行H股并上市后的公司治理结构，提
升公司治理水平，同意补选穆炯女士、夏霓先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董
事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
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2025-08-28│其他事项
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海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司2025年6月30日
的财务状况和2025年半年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对2025年半年度合并报表范围内
相关资产计提减值准备共计25775.50万元，本期转销24948.39万元。具体如下：
（一）存货跌价准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，
当可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。具体原则：针对存货分类中的原材料、在产品
、定制服装类库存商品和委托加工物资，公司以所生产的成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
库存商品和委托代销商品中，对于附可退货条款的可退货库存商品，由于公司可以按照成
本原价退还给供应商，因此，公司对该类存货不计提存货跌价准备；对于附不可退货条款的不
可退货库存商品，公司于每个会计期末根据该类商品的预计市场售价，减去至出售时估计将要
发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，来确定存货的可变现净值，并与其账面
成本进行比较，来确定每个会计期末计提存货跌价准备的金额。
2025年上半年，公司计提存货跌价准备26101.17万元，转销存货跌价准备24948.39万元。
（二）应收款项减值准备计提情况
本公司应收款项主要包括应收账款、应收款项融资和其他应收款。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续
期内的预期信用损失金额计量损失准备；对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日
评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日
确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表
明该项金融工具的信用风险显著增加。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后
并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。除单独评估信用风险的应收
款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信
用损失。
单独评估信用风险的应收款项，如：应收利息；应收股利；与对方存在争议或涉及诉讼、
仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独
评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合
的基础上评估信用风险。对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失。
2025年上半年公司计提应收账款坏账准备224.60万元；计提其他应收款坏账准备-550.27
万元，合计计提应收款项坏账准备-325.67万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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