资本运作☆ ◇600406 国电南瑞 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国网瑞嘉（天津）智│ 10000.00│ ---│ 52.63│ ---│ ---│ 人民币│
│能机器人有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│龙芯中科 │ 1237.04│ ---│ ---│ 1802.57│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IGBT模块产业化项目│ 16.44亿│ 5979.48万│ 5.26亿│ 32.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力电子化特征电网│ 2.02亿│ ---│ 1.76亿│ 87.16│ 497.36万│ ---│
│控制系统产业化实验│ │ │ │ │ │ │
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大功率电力电子设备│ 1.50亿│ 634.55万│ 8076.75万│ 53.97│ ---│ ---│
│智能生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧水务产业化建设│ 2.66亿│ 192.66万│ 1.64亿│ 61.56│ 884.86万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力工控安全防护系│ 1.68亿│ ---│ 1.58亿│ 93.90│ 1258.69万│ ---│
│列设备产业化及应用│ │ │ │ │ │ │
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IGBT模块产业化项目│ 16.44亿│ 5979.48万│ 5.26亿│ 32.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧水务产业化建设│ 2.66亿│ 192.66万│ 1.64亿│ 61.56│ 884.86万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 9589.06万│ ---│ 9589.06万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力工控安全防护系│ 1.68亿│ ---│ 1.58亿│ 93.90│ 1258.69万│ ---│
│列设备产业化及应用│ │ │ │ │ │ │
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电网运检综合数据分│ 8074.00万│ ---│ 6825.59万│ 84.54│ 233.46万│ ---│
│析与应用中心产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能电网云计算平台│ 7914.00万│ ---│ 7593.10万│ 95.95│ 1088.55万│ ---│
│实验验证环境建设及│ │ │ │ │ │ │
│产业能力升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向清洁能源与开放│ 1.05亿│ 562.15万│ 1.01亿│ 96.10│ 2411.20万│ ---│
│式电力市场的综合服│ │ │ │ │ │ │
│务平台建设及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│区域多能互补智能化│ 9800.00万│ 83.82万│ 8379.52万│ 85.51│ 1677.67万│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于物联网及移动技│ 7100.00万│ ---│ 5974.39万│ 84.15│ 54.65万│ ---│
│术的电网实物资产管│ │ │ │ │ │ │
│理设备产业化及应用│ │ │ │ │ │ │
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大功率电驱动系统生│ 1.19亿│ ---│ 2296.94万│ ---│ ---│ ---│
│产线建设及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│产品测试二（江宁基│ 4.16亿│ 74.16万│ 3.78亿│ 90.85│ 8725.60万│ ---│
│地（5-8号）楼）项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│江宁基地成品库建设│ 3533.00万│ 2.47万│ 1972.92万│ 55.84│ 114.37万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付现金对价 │ 25.14亿│ ---│ 25.14亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│相关税费及中介费 │ 1.56亿│ ---│ 1.56亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-04-12 │转让比例(%) │51.49 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│41.36亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │南瑞集团有限公司 │
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│受让方 │国网电科院 │
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【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司、中国电力科学研究院有限公司、上海置│
│ │信电气有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │交易内容：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）拟租赁关联方│
│ │国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）及所属公司、中国电力科学研究│
│ │院有限公司（以下简称“中国电科院”）、江苏宏源电气有限责任公司（以下简称“宏源电│
│ │气”）相关房产，合计租金不超过6050.08万元；拟租赁国网江苏电动汽车服务有限公司（ │
│ │以下简称“江苏电动”）车辆用于通勤班车服务，合计租金不超过1884.04万元；接受国网 │
│ │电科院及所属公司、中国电科院提供综合管理服务等，合计费用不超过32427.24万元。同时│
│ │，将公司暂时闲置房产出租给国网电科院及所属公司、上海置信电气有限公司（以下简称“│
│ │置信电气”）和安徽皖电招标有限公司（以下简称“安徽皖电招标”）用于生产经营，合计│
│ │租金不超过2250.62万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司经营发展需要，解决部分子公司现有生产、办公用房及配套综合服务（含物业│
│ │、代缴能源费、餐饮等）需求，同时为公司员工提供出差住宿服务、租赁新能源汽车用于通│
│ │勤班车服务，拟租赁关联方国网电科院及所属公司、中国电科院、宏源电气相关房产，合计│
│ │租金不超过6050.08万元；拟租赁江苏电动相关车辆，合计租金不超过1884.04万元；接受国│
│ │网电科院及所属公司、中国电科院提供综合管理服务等，合计费用不超过32427.24万元。同│
│ │时，将公司南京、安徽暂时闲置房产，出租给国网电科院及所属公司、置信电气、安徽皖电│
│ │招标用于生产经营，合计租金不超过2250.62万元。 │
│ │ 南瑞集团有限公司（简称“南瑞集团”）为公司控股股东，国网电科院系南瑞集团唯一│
│ │股东，国家电网有限公司（简称“国网公司”）系国网电科院和中国电科院唯一股东，同时│
│ │也是置信电气、宏源电气、安徽皖电招标、江苏电动最终控股股东，本次租赁及综合服务构│
│ │成关联交易。根据相关规定，本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截止本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易金额（除已经股东│
│ │大会批准的关联交易）尚未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上│
│ │的审批标准。因此本次租赁及综合服务无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、关联关系： │
│ │ （1）南瑞集团为公司控股股东，持有公司51.48%股权；国网电科院为南瑞集团唯一股 │
│ │东，持有其100%股权，同时国网电科院亦为国电南瑞股东，持有公司5.42%股权；国网公司 │
│ │为国网电科院唯一股东，持有其100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出│
│ │资人代表。 │
│ │ （2）国网公司为中国电科院唯一股东，持有其100%股权；同时国网公司也是置信电气 │
│ │、宏源电气、安徽皖电招标、江苏电动最终控股股东。 │
│ │ 2、关联方概况 │
│ │ （1）公司名称：国网电力科学研究院有限公司 │
│ │ 法定代表人：山社武 │
│ │ 成立时间：2001年12月04日 │
│ │ 统一社会信用代码：913201157331580674 │
│ │ 注册地址：南京江宁经济技术开发区诚信大道19号 │
│ │ 注册资本：608500万人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ （2）公司名称：南瑞集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：山社武 │
│ │ 成立时间：1993年2月27日 │
│ │ 统一社会信用代码：913201911348723659 │
│ │ 注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号 │
│ │ 注册资本：200000万人民币 │
│ │ （3）公司名称：中国电力科学研究院有限公司 │
│ │ 法定代表人：葛俊 │
│ │ 成立时间：2001年10月12日 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000400007201W │
│ │ 注册地址：北京市海淀区清河小营东路15号 │
│ │ 注册资本：335200万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ （4）公司名称：上海置信电气有限公司 │
│ │ 法定代表人：宋云翔 │
│ │ 成立时间：2007年11月08日 │
│ │ 统一社会信用代码：91310105667827604A │
│ │ 注册地址：上海市长宁区天山西路588-590号2幢1楼东区 │
│ │ 注册资本：100000万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ （5）公司名称：江苏宏源电气有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：袁涛 │
│ │ 成立时间：2006年3月27日 │
│ │ 统一社会信用代码：91320000786320988G │
│ │ 注册地址：南京市江宁区东山街道市井路19号 │
│ │ 注册资本：20000万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注：该公司法定代表人变更正在办理工商登记。 │
│ │ （6）公司名称：安徽皖电招标有限公司 │
│ │ 法定代表人：康跃武 │
│ │ 成立时间：2000年6月12日 │
│ │ 统一社会信用代码：9134000071177853XB │
│ │ 注册地址：安徽省合肥市包河区芜湖路415号 │
│ │ 注册资本：24048.464412万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ （7）公司名称：国网江苏电动汽车服务有限公司 │
│ │ 法定代表人：恽瑞金 │
│ │ 成立时间：2017年5月11日 │
│ │ 统一社会信用代码：91320000MA1P023R7K │
│ │ 注册地址：南京市建邺区奥体大街9号 │
│ │ 注册资本：67440万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股拟派发现金股利0.435元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的
股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前可
参与利润分配股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相
关公告中披露。
2025年半年度利润分配条件及上限：2025年半年度利润分配条件为2025年半年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润为正；现金分红金额上限为2025年半年度合并报表归属于上市公
司股东的净利润的40%。
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，国电南瑞科技股
份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）合并报表中期末未分配利润为人民币320079
05670.52元，母公司报表中期末未分配利润为人民币956527687.41元（在本次利润分配实施前
公司将通过收缴下属子公司投资收益以支撑本次利润分配）。经董事会决议，公司2024年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数
分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东（国电南瑞回购专用证券账户除外）每股派发现金红利0.435元（含税
），截至2025年3月31日，公司总股本8032088259股，扣除公司回购专用证券账户持有本公司
股份22853964股后，可参与利润分配的股份数量为8009234295股，以此计算合计拟派发现金红
利3484016918.33元（含税）。本年度公司现金分红（包括半年度已分配的现金红利）总额456
5362883.72元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额386436139.05
元，现金分红和回购金额合计4951799022.77元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例6
5.07%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注
销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计4565362883.72元，占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例59.99%。
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2025-04-08│其他事项
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2025年4月7日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）召开第
九届董事会第二次会议，本次董事会以现场结合视频方式召开，应到董事12名，实到董事12名
，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。本次会议以12票
同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分高级管理人员变更的议案》，现将具体
情况公告如下：国电南瑞董事会于近日收到公司总会计师魏蓉女士的书面辞职报告。因工作变
动，魏蓉女士不再担任公司总会计师职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会
、审计与风险管理委员会审核，公司董事会同意聘任李芳女士为公司总会计师，聘期至本届董
事会届满日止。
公司及董事会对魏蓉女士在担任总会计师期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
附件：
总会计师简历
李芳女士，1975年7月出生，研究生学历，硕士学位，正高级会计师，中国注册会计师。
历任南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）财务资产部主任，南瑞集团有限公司（国网电
力科学研究院有限公司）财务资产部主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司
）副总会计师兼财务资产部主任、党支部书记，英大国际信托有限责任公司总会计师、党委委
员等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）党委委员，国电南瑞科技股
份有限公司总会计师、党委委员。
截至目前，李芳女士未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职外，李芳女士与
国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股
东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作
》第3.2.2条所列情形。
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2025-03-22│其他事项
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国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2025年1月23日召开
了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
，同意聘任胡顺靖先生为公司董事会秘书。鉴于胡顺靖先生尚未取得上海证券交易所董事会秘
书资格证书，待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并经上海证券交易所备案无异
议后，聘任正式生效。
具体内容详见公司于2025年1月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第
九届董事会第一次会议决议公告》。
2025年3月20日，胡顺靖先生已取得了上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明
》，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，胡顺靖先生正式履行董事会秘书职责。
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2025-03-19│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为21888股。
本次股票上市流通总数为21888股。
本次股票上市流通日期为2025年3月24日。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2024年
12月23日召开，会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第一期解
除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2021年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）的规定，本次激励计划暂缓授予第一个解除限售期解锁条
件已成就，公司将为1名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。
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2025-01-24│其他事项
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经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会民主选举，孙奕女士、
李翔先生为公司第九届监事会职工监事，任期三年。
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2025-01-15│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为11818156股。
本次股票上市流通总数为11818156股。
本次股票上市流通日期为2025年1月20日。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2024年
12月23日召开，会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第一期解
除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2021年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）的规定，本次激励计划首次授予第一个解除限售期解锁条
件已成就，公司将为1265名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜。现将相关事
项公告如下：一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
1、2021年12月8日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议
通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》及其他相关议案，监
事会和独立董事对激励计划发表了意见。
2、2021年12月18日，公司公布了《2021年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》
，监事会对激励对象名单出具了核查意见。
3、2021年12月18日，公司公布了《关于2021年限制性股票激励计划获国家电网公司批复
的公告》。激励计划获国家电网有限公司批复。
4、2021年12月31日，公司公布了《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的
审核意见及公示情况说明》，公司于2021年12月20日在公司网站公示了激励对象名单，公示时
间为2021年12月20日至2021年12月29日。
公示期满，公司未接到与本次激励计划拟激励对象有关的异议。监事会对上述事项进行了
核查，并发表了核查意见。
5、2022年1月5日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司2021年限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，并公布了《关于2021年限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
6、2022年1月5日，公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十次会议审议
通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事
对此发表了独立意见。
7、2022年1月17日，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作，实际授予
人数为1298人，授予数量为3361.43万股。
8、2022年3月10日，公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十二次会议审
议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。
独立董事对此发表了独立意见。
9、2022年3月23日，公司完成了2021年限制性股票激励计划暂缓授予登记工作，实际授予
人数为1人，授予数量为6.08万股。
10、2022年7月22日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过
了《关于回购并注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票
及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的限制性股票381729
股，其中2021年激励计划限制性股票177282股。2022年9月27日，公司完成了上述回购注销工
作。
11、2022年11月21日，公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过
了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票及调整预留授予数量
的议案》，同意对预留授予数量进行调整，并向符合授予条件的24名激励对象授予预留部分限
制性股票60万股。独立董事对此发表了独立意见。
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2024-12-31│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2024年10月29日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票
及调整回购数量和回购价格的议案》。具体内容详见2024年10月30日上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》临2024-051、2024-053、2024-055号公告
。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票已授权董事会
办理，无需提交股东大会审议。
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司已于2024年10月30日发布《关于回购并注销
部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临2024-054）。截至2024年12
月14日已满45日，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
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