资本运作☆ ◇600409 三友化工 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│唐山三友电子化学品│ 50000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -40.50│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│16万吨/年差别化粘 │ 5.60亿│ 5.60亿│ 5.60亿│ 94.85│ ---│ ---│
│胶短纤维扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│唐山三友浓海水综合│ 3.00亿│ 3.00亿│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│利用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│40万吨/年聚氯乙烯 │ 3.53亿│ 3.53亿│ 3.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
│、50万吨/年烧碱技 │ │ │ │ │ │ │
│术改造工程项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│新节能蒸馏技术改造│ 1.08亿│ 1.08亿│ 1.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-04-28 │交易金额(元)│6029.49万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东至唐山三友碱业（集团）有限公司│标的类型 │土地使用权 │
│ │，南至黑沿子北村地，西至黑沿子北│ │ │
│ │村地，北至黑沿子北村地、唐山三友│ │ │
│ │碱业（集团）有限公司，土地面积为│ │ │
│ │467812.54平方米 │ │ │
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│买方 │唐山三友电子化学品有限责任公司 │
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│卖方 │唐山三友碱业（集团）有限公司 │
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│交易概述 │唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司唐山三友电子化学品有限责任│
│ │公司（以下简称“三友电子化学品公司”）为满足电子化学品项目建设土地需求，根据评估│
│ │价值以自有资金6029.49万元（不含增值税）购买公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限 │
│ │公司（以下简称“碱业集团”）的土地使用权，土地面积为467812.54平方米。 │
│ │ 1.权利人：唐山三友碱业（集团）有限公司 │
│ │ 2.共有情况：单独所有 │
│ │ 3.坐落：唐山三友碱业（集团）有限公司西侧 │
│ │ 4.宗地四至：东至唐山三友碱业（集团）有限公司，南至黑沿子北村地，西至黑沿子北│
│ │村地，北至黑沿子北村地、唐山三友碱业（集团）有限公司。 │
│ │ 5.不动产权证：冀（2018）丰南区不动产权第0002357号 │
│ │ 6.权力性质：作价出资（入股） │
│ │ 7.用途：工业用地 │
│ │ 8.面积：467812.54平方米 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │唐山三友碱业（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司唐山三友电子化学品有限责任│
│ │公司（以下简称“三友电子化学品公司”）为满足电子化学品项目建设土地需求，根据评估│
│ │价值以自有资金6,029.49万元（不含增值税）购买公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限│
│ │公司（以下简称“碱业集团”）的土地使用权，土地面积为467,812.54平方米 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内除已披露的日常关联交易外，公司与同一关联人进行│
│ │的交易累计次数为两次，累计交易金额合计8,028.92万元（含本次交易金额），占公司最近│
│ │一期经审计净资产的0.60%。未与不同关联人进行交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次交易事项已经公司八届十三次董事会会议审议通过，关联董事均已回避表决。本次│
│ │交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为加快推进公司向绿色转型、向海洋转身、向高质量转变“三转”战略实施，加快电子│
│ │化学品项目的开展，董事会同意公司全资子公司三友电子化学品公司根据评估价值以自有资│
│ │金购买公司控股股东碱业集团的无形资产-土地使用权，证载宗地面积为467,812.54平方米 │
│ │，根据评估价值确定本次交易价格为6,029.49万元（不含增值税），较账面价值增值3,552.│
│ │65万元，增值率为143.44% │
│ │ （二）公司董事会审议情况 │
│ │ 2023年4月27日，公司八届十三次董事会审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案 │
│ │》，关联董事回避了本议案表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。独立董事对该事项 │
│ │予以事前认可并发表了同意的独立意见。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 │
│ │ 规定的重大资产重组 │
│ │ （四）截至本公告披露日，过去12个月内除已披露的日常关联交易外，公司与同一关联│
│ │人进行的交易累计次数为两次，累计交易金额合计8,028.92万元（含本次交易金额），占公│
│ │司最近一期经审计净资产绝对值的0.60%。未与不同关联人进行交易类别相关的交易。本次 │
│ │交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联交易双方基本情况 │
│ │ （一）资产出售方基本情况 │
│ │ 公司名称：唐山三友碱业（集团）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：911302301047931724 │
│ │ 成立日期：1996年3月5日 │
│ │ 注册资本：159,265.1515万元人民币 │
│ │ 法定代表人：钱晓明 │
│ │ 注册地址：河北省唐山市南堡开发区 │
│ │ 经营范围：火力发电（按电力业务许可证经营，期限至2029年2月10日）；蒸汽、热水 │
│ │生产和供应（仅限工业供热、供气）；普通货运；以下由分公司经营：住宿；大型餐馆；酒│
│ │、卷烟、日用品零售；会议服务；房屋出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可│
│ │开展经营活动） │
│ │ 最近一年一期的财务状况：经审计，截至2022年底，碱业集团总资产2,907,243.56万元│
│ │，净资产1,656,834.23万元，资产负债率43.01%；2022年度营业收入2,381,645.88万元，利│
│ │润总额184,753.43万元 │
│ │ 截至2023年3月底，碱业集团总资产2,869,604.44万元，净资产1,657,899.86万元，资 │
│ │产负债率42.23%；2023年第一季度营业收入547,584.37万元，利润总额3,802.19万元。以上│
│ │数据未经审计。 │
│ │ 主要股东：唐山三友集团有限公司持有碱业集团100%的股权 │
│ │ 与公司的关联关系：碱业集团持有公司36.45%的股权，为公司控股股东 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定，属于公司的 │
│ │关联法人 │
│ │ 资信状况：碱业集团资信状况良好，不属于失信被执行人 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-15│其他事项
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唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到职工代表监事张兆云先生的
书面辞职报告，张兆云先生因工作调整申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务，其辞职
后仍在公司担任其他职务。为保证公司监事会正常运作，公司于2024年3月14日召开五届职工
代表大会第十二次临时会议，会议对选举毕昆鹏先生出任公司第九届监事会职工代表监事情况
进行充分研究、讨论和表决，获得大会与会职工代表一致通过。毕昆鹏先生的任期自公司本次
职工代表大会选举通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
公司及监事会对张兆云先生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出的努力表示衷
心感谢。
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2024-02-05│其他事项
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一、本次股东权益变动情况概述
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日收到股东唐山三友集
团有限公司（以下简称“三友集团”）告知函，经唐山市财政局、唐山市曹妃甸区国有资产管
理局批复，唐山国控集团有限公司（以下简称“唐国控”）将通过国有股权无偿划转方式获得
三友集团现股东唐山德龙重工船务工程有限公司、唐山科技创业投资管理有限责任公司（以下
简称“唐山科创”）控股权，成为三友集团的间接控股股东。本次权益变动完成后，公司控股
股东仍为唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称“碱业集团”），公司实际控制人情况将
由无实际控制人变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“唐山市国资委”
）为实际控制人。
本次股东权益变动事项的具体内容及进展情况详见公司分别于2023年12月28日、2024年1
月27日、2024年2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股东权益变动暨公司实际控制人情况拟发生变更的提示
性公告》（公告编号：临2023-063号）、《关于股东权益变动暨公司实际控制人情况拟发生变
更的进展公告》（公告编号：临2024-002号）、《关于唐山国控集团有限公司收到<经营者集
中反垄断审查不实施进一步审查决定书>暨公司实际控制人情况拟发生变更的进展公告》（公
告编号：临2024-009号）。
二、本次股东权益变动完成情况
2024年2月4日，公司收到唐国控告知函，唐国控本次国有股权无偿划转需办理的工商变更
登记手续已完成，已取得唐山市曹妃甸区行政审批局于2024年1月31日核准的唐山曹妃甸渐阑
珊实业有限公司（以下简称“渐阑珊实业”）营业执照、唐山市行政审批局于2024年2月2日核
准的唐山科创营业执照。本次股东权益变动涉及的相关审批手续已全部办理完毕。唐国控通过
国有股权无偿划转方式取得渐阑珊实业63.43%股权及唐山科创100%股权，成为三友集团的间接
控股股东。公司控股股东保持不变仍为碱业集团，公司实际控制人情况由无实际控制人变更为
唐山市国资委为实际控制人。
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2024-01-31│其他事项
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唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈胜华先生因个人工作原因辞
去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。具
体内容详见公司2024年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编
号：临2024-001号）。
2024年1月30日，公司召开2024年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于补选独立董
事的议案》，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过后，董
事会同意提名张继德先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生
之日起至第九届董事会任期届满之日止。如张继德先生被股东大会选举为独立董事，董事会同
意补选张继德先生为公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至
第九届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对张继德先生的任职资格进行了审查，认为张继德先生符合《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的
情形，同意提名张继德先生为公司第九届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。独立
董事候选人张继德先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
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2024-01-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。
原聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完唐山三友化工股份有限
公司（以下简称“公司”）2023年度审计工作后，原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）已连续17年为公司提供审计服务，根据中华人民共和
国财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司拟变
更会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师
事务所”或“中兴财光华”），并聘其为公司2024年度财务及内部控制审计机构。公司已就本
次变更会计师事务所的相关事宜与中喜会计师事务所、中兴财光华会计师事务所进行了充分沟
通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。
关于聘任2024年度审计机构事项尚需公司股东大会审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层首席合伙人：姚庚春
执业资质：会计师事务所执业证书（编号11010205）；于2020年11月2日通过了财政部、
中国证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。
截至2022年末，中兴财光华会计师事务所合伙人数量156人，注册会计师人数804人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数325人。
中兴财光华会计师事务所2022年业务收入100960.44万元，其中审计业务收入88394.40万
元，证券业务收入41145.89万元。出具2022年度上市公司年报审计客户数量92家，2022年上市
公司年度财务报表审计收费13026.50万元，资产均值159.44亿元。主要行业分布在制造业、房
地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气
及水的生产和供应业等。公司同行业上市公司审计客户家数3家。
2.投资者保护能力
2022年中兴财光华会计师事务所购买职业责任保险累计赔偿限额11600.00万元，职业保险
累计赔偿限额和职业风险基金之和17740.49万元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔
偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无因在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措
施25次、自律监管措施0次和纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚6次、监督管理措施25次和自律监管措施0次，纪律处分3次。
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2024-01-31│其他事项
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因王铁英先生已达到唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）规定的内部退养年
龄，经公司董事会提名委员会及公司2024年1月30日召开的2024年第一次临时董事会会议审议
通过，同意王铁英先生不再担任公司总经理职务。离任后，王铁英先生不再担任公司任何职务
，其离任不会影响公司日常生产经营的正常运行。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关
规定，尽快完成总经理选聘工作。
王铁英先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王铁英先生在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
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2023-12-07│其他事项
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唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日接待了投资者现场调
研。现将有关情况公告如下：
一、交流会基本情况
时间：2023年12月5日14:00-15:00
交流方式：现场会议
参会机构名称：中国国际金融股份有限公司、中信资产管理有限公司公司参会人员：董事
会秘书刘印江、证券事务代表王国平及经济运行中心有关人员。
二、会议交流的主要内容
（一）公司主导产品目前市场情况
纯碱：行业仍有部分企业检修，货源供给偏紧，行业库存下降，下游浮法玻璃、光伏玻璃
需求稳定，纯碱价格稳步上行；后期预计纯碱行业开工存小幅提升预期，下游需求稳定，叠加
节期备货支撑，预计市场高位运行为主。
粘胶短纤：行业开工稳定，库存仍处低位水平，下游纱线步入传统淡季，需求支撑有所减
弱，叠加出口市场表现不佳，粘胶市场承压；后期预计粘胶供给平稳，需求淡季效应下难有明
显起色，市场仍存下行压力。
PVC：检修企业恢复，货源供给增加，虽行业库存较前期有所降低，但整体水平仍处高位
，下游需求淡季影响下，支撑乏力，市场弱势整理；后期预计淡季效应下，供需矛盾仍存，但
成本支撑效应仍在，预计市场窄幅震荡整理为主。
烧碱：行业供给平稳，下游氧化铝、片碱、印染等需求支撑有限，市场弱稳运行为主；后
期预计烧碱行业供量稳定，下游需求淡季效应下，支撑不足，预计市场承压，存走弱预期。
有机硅：行业延续亏损，单体厂检修、限产增多，下游需求维持弱势，支撑显不足，市场
弱稳运行为主；后期预计行业开工难有明显增量，淡季效应下，需求支撑乏力，成本支撑仍存
，预计市场涨跌两难，延续弱势整理行情。
（二）公司“三链一群”新项目建设进展情况
高端电子化学品一期即年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨
水、15000t/a电子级硫酸项目前期审批全部办理完成，已开展土建施工。
曹妃甸精细化工一期即年产4万吨氯化亚砜、5万吨氯乙酸、9.8万吨烧碱项目完成厂前区
全部设计，基础施工已基本完成，正在进行机电仪厂房、备品备件库主体框架结构施工。海水
淡化及浓海水综合利用项目正在商谈项目用地事宜。
有机硅三期即20万吨有机硅单体项目建设有序推进，目前已完成主装置管道水压试验，高
压配电室送电，全面开展主装置区单机调试。
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2023-11-02│其他事项
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一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：唐山三友投资有限公司
（二）本次增持前，三友投资未持有三友化工股份。
（三）三友投资及其一致行动人在本次公告前十二个月内未披露过增持三友化工股份的计
划。
二、本次增持情况
（一）2023年11月1日，三友投资以自有资金通过集中竞价交易方式增持了公司3420000股
股份，占公司总股本的0.17%。
（二）本次增持前，三友投资未持有公司股份；碱业集团持有公司752399757股股份，占
公司总股本的36.45%；碱业集团控股股东唐山三友集团有限公司（以下简称“三友集团”）直
接持有公司167257721股股份，占公司总股本的8.10%，三友投资及其一致行动人碱业集团、三
友集团合计持有三友化工919657478股股份，占三友化工总股本的44.55%。
本次增持后，三友投资持有公司3420000股股份，占公司总股本的0.17%；三友投资及其一
致行动人碱业集团、三友集团合计持有公司923077478股股份，占公司总股本的44.72%。
（三）本次增持资金来源为三友投资自有资金。
（四）增持主体是否提出后续增持计划：否。
（五）三友投资承诺：在本次增持实施完成之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。
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2023-10-27│对外投资
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投资项目名称：年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、150
00t/a电子级硫酸项目。
投资项目实施主体：唐山三友电子化学品有限责任公司
项目投资金额：报批总投资83799.98万元，其中约40%为自筹资金，其余为银行贷款资金
。
本投资项目尚需按国家法律、行政法规规定办理安评、环评、节能评估、开工审批等审批
手续，能否获批存在一定的不确定性。
本次投资项目可能面临由于自主开拓市场难度大、环保、安全以及经营管理等方面导致的
投资后项目不能实现预期收益的风险。
一、投资项目概述
（一）基本情况
为加快构建“三链一群”产业布局，实现向绿色转型、向海洋转身、向高质量转变“三转
”战略，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）积极谋划建设高端电子化学品产业
园项目，公司全资子公司唐山三友电子化学品有限责任公司（以下简称“电子化学品公司”）
拟依托公司自身化工基础优势、循环经济产业特色，在公司所在地曹妃甸南堡经济开发区投资
83799.98万元建设年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000
t/a电子级硫酸项目。
（二）决策程序履行情况
公司于2023年10月26日召开九届三次董事会，审议通过了《关于全资子公司投资建设年产
2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目的
议案》。该投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本次投资建设项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组的情形。
二、项目实施主体基本情况
公司名称：唐山三友电子化学品有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91130230MACA21NX81
成立时间：2023年03月07日
注册资本：50000万元人民币
法定代表人：李建渊
注册地址：河北省唐山市曹妃甸区南堡经济开发区
主营业务：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司持股比例：100%。
电子化学品公司资信状况良好，目前尚未开展具体经营活动。
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2023-09-23│其他事项
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唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开的九届一次董事会
会议审议通过了《关于投资设立唐山三友蓝海科技公司的议案》。具体内容详见公司于2023年
8月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《关于
投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2023-043号）。
近日，公司完成了该全资子公司的工商注册登记相关手续并取得唐山市曹妃甸区行政审批
局颁发的《营业执照》。相关登记信息如下：公司名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：许小宁
统一社会信用代码：91130230MACYHWQY3Q
注册资本：壹亿元整
成立日期：2023年09月20日
住所：河北省唐山市曹妃甸区钢电园区中山路西侧示范道北侧
经营范围：一般项目：非常规水源利用技术研发；海水淡化处理；基础化学原料制造（不
含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2023-08-16│其他事项
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唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）同意公司控股子公司唐山三友硅业有限
责任公司（以下简称“三友硅业”）按其股份制改造方案进行股份制改造，整体变更为股份有
限公司。具
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