资本运作☆ ◇600410 华胜天成 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-04-12│ 17.14│ 3.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-08-29│ 20.71│ 3.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-09-01│ 12.94│ 4.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-25│ 15.85│ 237.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-25│ 15.85│ 6782.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-23│ 11.60│ 23.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│泰凌微电子 │ 34000.00│ ---│ ---│ 70706.31│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│云计算环境下的信息│ 1.94亿│ ---│ 1.94亿│ ---│ ---│ ---│
│融合服务平台建设及│ │ │ │ │ │ │
│市场推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向“服务型城市”│ 1.60亿│ ---│ 1.55亿│ ---│ ---│ ---│
│的新一代信息整合解│ │ │ │ │ │ │
│决方案 │ │ │ │ │ │ │
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│数据治理软件及行业│ 9200.00万│ ---│ 8941.26万│ ---│ ---│ ---│
│解决方案 │ │ │ │ │ │ │
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│软硬一体化的IT资源│ 6000.00万│ ---│ 5803.33万│ ---│ ---│ ---│
│和机房监控产品研发│ │ │ │ │ │ │
│及推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │北京中域拓普投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次关联交易基本情况概述 │
│ │ 北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）2018年第五次临时董事会、2018年│
│ │第三次临时股东大会审议通过，同意公司之全资子公司北京华胜信泰科技产业发展有限公司│
│ │（以下简称“信泰发展”）作为有限合伙人出资10亿元人民币与相关各方共同设立北京集成│
│ │电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）（以下称“合伙企业”）。合伙企业认缴出资总额│
│ │为人民币390977.4436万元，其中信泰发展认缴出资100000万元，认缴出资比例为25.5769% │
│ │。具体内容请详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于参与设立集成│
│ │电路尖端芯片股权投资中心暨关联交易的公告》（临2018-052）。 │
│ │ 现经各合伙人共同商议，拟对合伙企业实施减资，将合伙企业认缴出资总额390977.443│
│ │6万元减少至146390.9775万元，其中信泰发展对合伙企业的认缴出资金额将由100000万元减│
│ │少至40000万元，信泰发展在合伙企业中的认缴出资比例由25.5769%增至27.3241% │
│ │ 本次交易已经独立董事专门会议及2025年第三次临时董事会会议审议通过，关联董事回│
│ │避表决，尚需提交公司股东大会审议 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）合伙企业普通合伙人基本情况 │
│ │ 名称：北京中域拓普投资管理有限公司（以下称“中域拓普”） │
│ │ 统一社会信用代码：91110108348332946A │
│ │ 住所：北京市通州区光华路甲1号1幢2层226号 │
│ │ 法定代表人：申博思 │
│ │ 注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2015年06月18日 │
│ │ 经营范围：投资管理；资产管理 │
│ │ 普通合伙人已履行了基金管理人登记手续，登记编号为P1062099。截至2024年12月31日│
│ │，资产总额16399743.04元，负债总额3025527.49元，资产负债率18.45%，净资产13374215.│
│ │55元，2024年度主营业务收入14415781.52元，净利润-137669.20元。（经审计） │
│ │ 截至2025年6月30日，资产总额22454345.90元，负债总额8511278.58元，资产负债率37│
│ │.90%，净资产13943067.32元，2025年1-6月主营业务收入4000000.00元，净利润568851.77 │
│ │元。（未经审计） │
│ │ 合伙企业普通合伙人中域拓普的实际控制人为公司董事长王维航先生，其股权结构如下│
│ │： │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 信泰发展为公司全资子公司，公司董事长王维航先生为合伙企业普通合伙人中域拓普的│
│ │实际控制人；公司董事连旭先生为合伙企业的执行事务合伙人委派代表。根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 合伙企业其他合伙人与公司不存在关联关系 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京华胜天│北京中关村│ 2070.00万│人民币 │2023-04-17│2024-04-17│连带责任│是 │否 │
│成科技股份│科技融资担│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│对外担保
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重要内容提示：
被担保方名称：北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的合并范围内全资
子公司（详见下文“被担保方基本情况”），非公司关联方。
本次担保预计额度：2026年度公司及子公司对合并报表范围内资产负债率70%以上的子公
司提供担保额度不超过50000万元，对合并报表范围内资产负债率70%以下的子公司提供担保额
度不超过150000万元。
截至本公告披露日，已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额：2571.83万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次担保预计额度包括对部分资产负债率超过70%的子公司提供担保，具
体详见“二、被担保方基本情况”，敬请投资者充分关注担保风险。
公司于2026年4月24日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度最
高融资额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）融资情况
根据公司经营计划及资金需求，2026年度公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请
不超过人民币700000万元的敞口授信融资额度，本次申请融资额度的决议有效期自2025年年度
股东会审议批准之日起12个月内。融资方式包括但不限于流动资金贷款、订单融资、项目贷款
、固定资产贷款、供应链融资、银行承兑汇票及贴现、债券融资、国际信用证、国内信用证、
银行承兑汇票、保函、保理、反保理等方式。
上述额度包括新增融资及原有融资业务的展期或者续约，在总融资额度下公司将根据实际
情况在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配、在公司与子公司之间进行额度分
配。
在决议有效期限内，融资额度可循环使用。上述融资额度不等于公司及合并报表范围内的
子公司实际融资金额，实际融资金额根据公司及子公司实际运营资金需求确定，在额度内以实
际发生的融资金额为准。
（二）担保情况
2026年度公司及子公司对合并报表范围内资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超
过50000万元，对合并报表范围内资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过150000万元
。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。
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2026-04-28│对外担保
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重要内容提示：
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京华胜天成数算科技
有限公司（以下简称“华胜数算”）、上海华胜天成智能科技有限公司（以下简称“华胜智能
”）拟以“直租/售后回租”的方式开展融资租赁交易。本次拟融资总金额不超过人民币30000
0万元，租赁期限不超过63个月。
公司及子公司拟为华胜数算、华胜智能上述融资业务提供连带责任保证担保，担保总额不
超过300000万元。截至目前，公司无逾期担保。
上述融资租赁业务及担保事项未构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
上述事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
特别风险提示：本次担保预计额度超过公司最近一期经审计净资产50%，且包括对部分资
产负债率超过70%的子公司提供担保，具体详见“三、被担保方基本情况”，敬请投资者充分
关注担保风险。
一、融资租赁及担保情况概述
（一）融资租赁及担保基本情况
公司于2026年4月24日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司开展融资
租赁业务并为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司华胜数算、华胜智能开展融资租赁业
务并由公司及子公司为其开展融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过300000万
元（含利息）。
为满足业务融资需求，补充融资渠道，公司全资子公司华胜数算、华胜智能拟以“直租/
售后回租”的方式开展融资租赁交易。本次拟融资总金额不超过人民币300000万元，租赁期限
不超过63个月，具体事宜以最终签订的《融资租赁合同》等相关合同约定为准。为支持华胜数
算、华胜智能经营发展，促进其更加便捷、顺利地开展业务，公司及子公司拟为其上述融资业
务提供连带责任保证担保。本次拟担保总额不超过300000万元，占公司最近一期经审计净资产
的比例不超过67.81%。本次开展融资租赁业务的担保额度的授权有效期自股东会审议通过之日
起不超过12个月。
公司董事会授权董事长在批准的融资金额及担保额度内，全权办理与本次融资租赁业务有
关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。
华胜数算、华胜智能非公司关联方，本次担保事宜非关联担保，亦无反担保，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议和表决情况
公司于2026年4月24日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司开展融资
租赁业务并为其提供担保的议案》，本次事项尚需提交公司股东会审议。截至本公告日，除本
次担保外，公司及公司控股子公司实际为华胜数算、华胜智能提供的担保余额为0元。
二、交易对手方
本次融资租赁交易的交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及公司控
股子公司不存在关联关系的融资租赁机构，包括金融租赁公司和融资租赁公司。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）
（一）机构信息
1.基本信息。
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4
.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元；本公司同行业上
市公司/新三板挂牌公司审计客户51家。
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：陈海霞，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开
始在致同所执业；2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告8份、签
署新三板挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师：景伟鹏，2019年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2025
年开始在致同所执业；2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份
、签署新三板挂牌公司审计报告6份。项目质量控制复核人：赵鹏，2007年成为注册会计师，2
004年开始从事上市公司审计，2008年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务
，近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
2.诚信记录。
拟签字项目合伙人陈海霞、签字注册会计师景伟鹏、项目质量控制复核人赵鹏近三年因执
业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。
3.独立性。
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费。
2025年本期审计费用255万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用219
万元，内部控制审计36万元。审计费用系参考市场定价原则，商议决定，较上一期审计收费降
低63万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等
与审计机构协商确定2026年度审计费用，并签署相关服务协议等事项。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产
价值及经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减
值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
经公司及子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提各项减值准备共计3,572.99万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年
12月31日。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
每10股派发现金股利人民币0.0758元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，具体股权登记
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利金额不
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚待公司股东会审议通过后方可实施。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、本年度利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币2,769.42万元，2025年
期末未分配的利润（合并）人民币55,070.61万元，母公司未分配利润为人民币27,361.78万元
。经公司董事会决议。
2025年度向本次利润分配股权登记日登记在册的全体普通股股东每10股派发现金股利人民
币0.0758元（含税）。以截至2026年3月31日的普通股总股本1,096,494,683股为基数计算，合
计拟派发现金股利人民币8,311,429.70元（含税），本年度公司现金分红比例为30.01%。本次
利润分配不转增，不送股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现公司
总股本发生变动的情况，公司拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
经上述分配后，剩余的未分配利润结转至下一年度。
二、公司不存在触及其他风险警示情形
如上表所示，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步完善北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低
公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管
理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等规定，公司于2026年4月24日召开了第八届董事会第六次会议审议通过了《关于为公司及公
司董事、高级管理人员继续购买责任险的议案》，因该事项与公司全体董事及高级管理人员存
在利害关系，因此全体董事在审议该事项时回避表决，公司董事会同意将该议案直接提交公司
股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、董高责任险具体方案
（一）投保人：北京华胜天成科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
（三）赔偿限额：保额5000万元/年（具体以保险合同为准）
（四）保险费预算：不超过30万元/年（具体以保险合同为准）
（五）保险期限：12个月，年度保险期满可续保或者重新投保
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权经营管理层办理责任保
险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，
则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；在今后责任保险合同期满时
或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另
行决策。
公司全体董事已对上述事项回避表决，上述事项提交公司2025年年度股东会审议通过后生
效。
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2026-04-28│其他事项
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北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京华胜天成科技股份有限
公司章程》《北京华胜天成科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《北京华胜
天成科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营
情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
①在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，其薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中
绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬参考同行业市场薪酬水平，并结合其担任的岗位、职务职级、所承担的经营任务
、工作能力等综合确定，按月发放。
绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的年度财务数据开展。此外，在公司担任具体经营管
理职务的非独立董事每人可额外领取5万元(含税)/年的津贴。
②未在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，领取津贴8万元(含税)/人/年。除此之
外，不再另行发放薪酬，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（2）独立董事
独立董事可领取津贴8万元(含税)/人/年。除此之外，不再另行发放薪酬，也不参与公司
内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员，其薪酬由基本薪酬绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。
基本薪酬参考同行业市场薪酬水平，并结合其担任的岗位、职务职级、所承担的经营任务
、工作能力等综合确定，按月发放。
绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的年度财务数据开展。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个
人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬并予以发放。若在2026年度内有离任情形的董事、高级管理人员，其绩效薪
酬的发放时点及对应比例也须与上述薪酬方案相关规定一致。
3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议
通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、
部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。
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2026-03-14│股权回购
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重要内容提示：
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司AutomatedSystemsHold
ingsLimited（以下简称“ASL”）通过其全资子公司ASLSecuritySolutionsLimited（以下简
称“ASS”）间接持有联营公司i-SprintHoldingsLimited（以下简称“ISH”）约35.42%股权
。2026年1月，ISH出售其三家子公司i-SprintInnovationsPte.Ltd、i-SprintTechnologiesPt
e.Ltd.及i-SprintResearchPte.Ltd.的股权（以下简称“出售股权交易”）。经协商一致，IS
H拟向其股东回购并注销股份，其中ISH拟以24980526美元回购ASS所持的全部ISH35.42%股权。
本次回购完成后，ASS将不再持有ISH股份。前述出售股权交易及本次回购交易对公司归母净利
润的影响，请详见公司2026年1月10日披露的《关于参股公司出售股权及公司提供担保的公告
》（公告编号：2026-001）。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大
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