资本运作☆ ◇600410 华胜天成 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│信泰数据 │ 10200.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│北京丝路科华股权投│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│云计算环境下的信息│ 1.94亿│ ---│ 1.94亿│ ---│ ---│ ---│
│融合服务平台建设及│ │ │ │ │ │ │
│市场推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向“服务型城市”│ 1.60亿│ ---│ 1.55亿│ ---│ ---│ ---│
│的新一代信息整合解│ │ │ │ │ │ │
│决方案 │ │ │ │ │ │ │
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│数据治理软件及行业│ 9200.00万│ ---│ 8941.26万│ ---│ ---│ ---│
│解决方案 │ │ │ │ │ │ │
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│软硬一体化的IT资源│ 6000.00万│ ---│ 5803.33万│ ---│ ---│ ---│
│和机房监控产品研发│ │ │ │ │ │ │
│及推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │北京神州云动科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │北京华胜锐盈科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │北京华胜锐盈科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │北京神州云动科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │北京华胜锐盈科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │北京神州云动科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │北京神州云动科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │北京华胜锐盈科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │北京华胜锐盈科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │北京神州云动科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │北京华胜锐盈科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │北京神州云动科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-01-07 │质押股数(万股) │3210.58 │
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│质押占所持股(%) │55.14 │质押占总股本(%) │2.93 │
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│股东名称 │王维航 │
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│质押方 │安信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2019-06-13 │质押截止日 │2023-06-09 │
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│实际解押日 │2023-06-09 │解押股数(万股) │3210.58 │
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│质押说明 │2023年1月6日，公司收到股东王维航先生关于其所持公司部分股份解除质押的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年06月09日王维航解除质押2070.35万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京华胜天│北京中关村│ 2070.00万│人民币 │2023-04-17│2024-04-17│连带责任│是 │否 │
│成科技股份│科技融资担│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-14│其他事项
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交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司生产经营的影响；
交易品种及币种：公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务，仅限于公司及控股子公司生
产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、港币等。
交易金额：不超过500万美元或等值欧元、港币；
履行的审议程序：公司于2024年9月13日召开2024年第三次临时董事会审议通过了《关于
开展外汇远期结售汇业务的议案》，独立董事发表了同意的专项意见，无需提交股东大会审议
；
特别风险提示：公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利
性的交易操作，与日常生产经营需要紧密相关，远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影
响，但也会存在市场波动风险、履约风险等影响。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开2024年第三
次临时董事会，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司根据汇率市场
运行情况，择机在银行办理远期结售汇业务，现将相关情况说明如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司及控股子公司在经营业务活动中开展境外销售和境外采购活动，结算币种涉及美元、
欧元、港币等多币种的交易。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加
大，外汇风险显著增加。为了规避汇率波动对公司造成的不利影响，提高外汇资金的使用效率
。基于公司及控股子公司外汇业务实际情况，拟与银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务情况
1、主要涉及币种：为公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、港
币等。
2、交易金额及期限：公司及控股子公司拟开展的远期结售汇业务仅限于避险性质且额度
不超过500万美元或等值欧元、港币，在授权有效期内交易额度可以滚动使用。
锁汇保证金为公司自有资金。有效期内任一时点的交易金额不超过前述最高额度。
3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
4、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务为远期结售汇。远期结售汇是指公司与银
行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇
收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。
5、交易对手：经监管机构批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。
6、交易期限及授权事宜：本次授权远期结售汇业务的有效期为公司2024年第三次临时董
事会审议通过之日起至2025年8月31日，在授权有效期内交易额度可以滚动使用。在上述额度
和授权期限内，董事会授权董事长审批日常外汇套期保值业务相关合约，同时授权公司财务中
心资金管理部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。
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2024-04-25│其他事项
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北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开2022年员工
持股计划第二次持有人会议、第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前终止实施2022
年员工持股计划的议案》，其中董事申龙哲先生已参与本次员工持股计划，对该议案回避表决
。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，现将公司提前终止实施2022年员工
持股计划的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
公司于2022年12月27日召开2022年第六次临时董事会、2022年第三次临时监事会，并于20
23年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2022年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意
公司实施2022年员工持股计划。
公司2022年员工持股计划的参与对象为在公司任职的部分董事（不含独立董事）、监事、
高级管理人员、其他核心管理人员。根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2022
年员工持股计划实际参与认购的员工共计106人，参与认购对象最终缴纳的认购资金合计1,847
.804万元，认购公司回购专用证券账户库存股7,542,056股，占公司目前总股本的0.69%。
2023年4月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确
认书》，公司“北京华胜天成科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的7,542,056股
公司股票已于2023年4月4日以非交易过户的方式过户至“北京华胜天成科技股份有限公司－20
22年员工持股计划”，过户价格为2.45元/股。
二、本次员工持股计划提前终止的原因
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年年度审计报告》，公司2023
年度相关财务数据未达到《2022年员工持股计划》规定的业绩考核目标，相应的股票权益不得
解锁，未达到解锁条件的份额由员工持股计划管理委员会收回。为了更好的维护公司、股东和
员工的利益，结合持有人意愿以及本次员工持股计划的激励目的和激励效果的综合评估分析，
经员工持股计划持有人会议审议通过并提交公司董事会审议批准后，公司根据中国证监会《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等有关规定，经慎重考虑，决定提前终止2022年员工持股计划。
三、终止实施本次员工持股计划对公司的影响及后续措施
公司本次终止实施2022年员工持股计划的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不
会对公司的日常经营和未来发展、财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司管理层和骨干
员工将继续勤勉尽职，维护公司和全体股东的利益。在公司董事会审议通过相关议案后，2022
年员工持股计划管理委员会将择机出售全部股票权益，以出资金额（指持有人自有或自筹资金
）加上对应同期银行存款利息（若持有人本次出资含有金融机构借款，则按照金融机构实际贷
款利率结算）与售出收益孰低值返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司
所有。公司后续将根据发展需要、监管政策的指导，继续优化长期激励体系的建立，选择合适
的方式吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。若发生相关事项，公司将严格按有关规定履
行审批程序，并及时履行相关信息披露义务。
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2024-04-25│对外担保
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被担保方名称：北京华胜天成软件技术有限公司，上述被担保方为公司合并报表范围内的
子公司，非公司关联方
本次担保预计额度：20000万元，已实际为其提供的担保余额：5000万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事
会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度最高融资额度及担保额度预计的议案》，本议
案尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、授信及担保额度预计情况概述
（一）授信及担保基本情况
为了满足公司及合并报表范围内的子公司业务发展需求，2024年度公司及合并报表范围内
的子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，授信总额不超过人民币500000万元，本次申请融
资授信额度的决议有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之
日止。
上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，具体授信额度在银行等金融机构
之间分配、在公司与子公司间分配。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等
于公司及合并报表范围内的子公司实际融资金额，实际融资金额根据公司及子公司实际运营资
金需求确定，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。
在前述授信最高额度内，公司为合并报表范围内的子公司提供不超过20000万元的担保额
度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保、以自有资产提供担保/相互提供
担保/接受关联方无偿担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。在担保总
额度内，后期公司可能根据各子公司的实际资金需求情况，在各子公司（包括但不限于已设立
的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调
剂使用。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。
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2024-04-25│其他事项
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为进一步完善北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低
公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监
督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等规定，公司于2024年4月23日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次
会议，审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，因该
事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项
时回避表决，公司董事会、监事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公
告如下：
一、董监高责任险具体方案
（一）投保人：北京华胜天成科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
（三）赔偿限额：保额5000万元/年（具体以保险合同为准）（四）保险费预算：不超过3
0万元/年（具体以保险合同为准）（五）保险期限：12个月，年度保险期满可续保或者重新投
保
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理责任
保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化
，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；在今后责任保险合同期满
时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需
另行决策。
公司全体董事、监事已对上述事项回避表决，上述事项提交公司2023年年度股东大会审议
通过后生效。
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2024-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
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