资本运作☆ ◇600416 湘电股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-07-03│ 5.60│ 4.01亿│
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│增发 │ 2006-10-26│ 8.28│ 3.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2010-08-23│ 13.60│ 9.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-01-26│ 12.60│ 16.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-06│ 12.35│ 24.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-02-08│ 5.17│ 10.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-10-19│ 17.60│ 29.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-08-27│ 13.30│ 19.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南湘电强磁科技有│ 10000.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车载特种发射装备系│ 9.60亿│ 7524.80万│ 7.46亿│ 80.45│ 5387.48万│ ---│
│统系列化研制及产业│ │ │ │ │ │ │
│化建设 │ │ │ │ │ │ │
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│航空电气系统系列化│ 9.70亿│ 4492.37万│ 4492.37万│ 4.73│ ---│ ---│
│研制及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│磁悬浮轴承高速电机│ 5.20亿│ 192.69万│ 195.72万│ 0.38│ ---│ ---│
│系统研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通高效牵引系│ 2.80亿│ 4651.76万│ 2.46亿│ 87.91│ 967.76万│ ---│
│统及节能装备系列化│ │ │ │ │ │ │
│研制和产业化建设 │ │ │ │ │ │ │
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│收购湘电动力29.98%│ 8.62亿│ ---│ 8.62亿│ 100.00│ ---│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.10亿│ 5.10亿│ 5.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.98亿│ ---│ 8.98亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-29 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北东湖新动力有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湘潭电机股份有限公司 │
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│卖方 │湖北东湖新动力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资对象：湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）之全资孙公司湖北│
│ │东湖新动力有限公司（以下简称“东湖新动力”）。 │
│ │ 增资金额：东湖新动力现注册资本金1800万元（人民币，下同），本次共增资18200万 │
│ │元，注册资本金拟增加至20000万元。其中，公司向其增资8000万元，增资后股权占比40%；│
│ │公司之全资子公司湖南湘电动力有限公司（以下简称“湘电动力”）向其增资10200万元， │
│ │增资后股权占比60%，分期实缴出资到位。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │交易金额(元)│1.02亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北东湖新动力有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │湖南湘电动力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖北东湖新动力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资对象：湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）之全资孙公司湖北│
│ │东湖新动力有限公司（以下简称“东湖新动力”）。 │
│ │ 增资金额：东湖新动力现注册资本金1800万元（人民币，下同），本次共增资18200万 │
│ │元，注册资本金拟增加至20000万元。其中，公司向其增资8000万元，增资后股权占比40%；│
│ │公司之全资子公司湖南湘电动力有限公司（以下简称“湘电动力”）向其增资10200万元， │
│ │增资后股权占比60%，分期实缴出资到位。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │湖南新物产现代物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东之全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │湘电重型装备有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │湘电集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │湖南电气职业技术学院 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │湘电重型装备有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │湘电集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │辽宁金索聚材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │通达电磁能股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南人才市场有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东之全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南兴蓝风电有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东之全资子公司之合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │湘电重型装备有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │湘电集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘电集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南电气职业技术学院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘电重型装备有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通达电磁能股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南能源集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东之参股子公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘电集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘电重型装备有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南能源集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东之参股子公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通达电磁能股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南电气职业技术学院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘电重型装备有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘电集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新物产现代物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东之全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘电重型装备有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘电集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南电气职业技术学院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘电重型装备有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘电集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
湘电集团有限公司 1.77亿 13.35 97.80 2025-04-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.77亿 13.35
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.63 │质押占总股本(%) │0.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湘电集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司湘潭市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-01 │质押截止日 │2030-03-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月01日湘电集团有限公司质押了1200.0万股给建设银行湘潭分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电机股│湖南福斯湘│ 1739.00万│人民币 │2017-12-29│2020-12-28│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│电长泵泵业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-06│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月5日
（二）股东会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
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2026-07-21│其他事项
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湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第九届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定
，经公司股东提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名薛震先生为公司第九届董事
会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届
满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。上述非独立董事候选人的董事任职资格符合相关
法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则
》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
附件：
薛震先生简历
薛震先生，汉族，1989年1月出生，湖南益阳人，中共党员，英国杜伦大学硕士研究生学
历，金融学理学硕士学位，具有证券从业、基金从业资格。曾任平安银行广州分行对公客户经
理；湖南兴湘新兴产业投资基金管理有限公司投资经理、高级投资经理、投资部副部长、副总
经理；湖南兴湘资本管理有限公司基金战略部部长、投资中心总监、首席投资官、总经理助理
。现任湖南兴湘资本管理有限公司党支部委员、首席投资官。
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2026-07-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-07-14│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者
的净利润960万元到1440万元，与上年同期相比，将减少17404万元到17884万元，同比下降92.
36%到94.91%。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1500万元
到-1000万元，与上年同期相比，将减少11502万元到12002万元，同比下降109.52%到114.28%
。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为960万元
到1440万元，与上年同期相比，将减少17404万元到17884万元，同比下降92.36%到94.91%。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1500万元
到-1000万元，与上年同期相比，将减少11502万元到12002万元，同比下降109.52%到114.28%
。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）上年同期，公司实现利润总额19886.43万元，实现归属于母公司所有者的净利润为
18843.51万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10501.95万元。
（二）每股收益：0.14元/股。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）营业收入下降。报告期内，公司主业板块的产品销量减少，营业收入较上年同期有
所减少。
（二）产品毛利率下降。报告期内，受销售价格下降，铜、银等原材料上涨因素的影响，
产品毛利较上年同期有所减少。
（三）研发费用上升。报告期内，受研发项目新增的影响，研发投入有所增加。
（四）收到的政策性补助资金减少。报告期内，公司收到的政策性补助资金低于上年同期
水平。
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2026-07-11│重要合同
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2026年7月10日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”、“公司”或“上市公
司”）收到股东湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）与湖南兴湘投资控股集团有限公
司（以下简称“兴湘集团”）通知，鉴于双方签署的《表决权委托与一致行动协议》已到期，
湘电集团与兴湘集团于2026年7月10日续签了《一致行动协议》，具体情况如下：
一、协议签署情况概述
2023年6月24日，湘电集团与兴湘集团签署了《表决权委托与一致行动协议》（具体内容
详见公司于2023年6月26日披露的《湘潭电机股份有限公司关于部分股东重新签订〈表决权委
托与一致行动协议〉暨权益变动的提示性公告》，公告编号：2023临-033）。2025年6月24日
协议到期，湘电集团与兴湘集团续签了《表决权委托一致行动协议》（具体内容详见公司于20
25年6月25日披露的《湘潭电机股份有限公司关于部分股东续签〈表决权委托与一致行动协议
〉的公告》，公告编号：2025临-040）。2026年6月24日，上述协议到期，为保持公司控制权
的稳定性和重大事项决策的一致性，经湘电集团与兴湘集团充分沟通协商，双方于2026年7月1
0日续签了《一致行动协议》。
截至本公告披露日，兴湘集团持有公司股份225,929,169股，占公司目前总股本的15.31%
；湘电集团持有公司股份180,990,081股，占公司目前总股本的12.26%。双方作为一致行动人
合计持有公司股份406,919,250股，占公司目前总股本的27.57%。
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2026-07-11│其他事项
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2026年7月10日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事（非
独立董事）张亮先生的书面辞职报告，因工作调整，张亮先生申请辞去公司第九届董事会董事
及董事会战略委员会委员职务。
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2026-06-30│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：原告已撤诉；
上市公司所处的当事人地位：公司、公司之股东湘电集团有限公司及公司之全资子公司湘
电国际贸易有限公司为被告。
涉案的金额：4073.212828万元；
是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件原告已撤诉，对公司的本期利润及后期利润
不会造成影响。
上海市浦东新区人民法院于2025年7月4日作出（2025）沪0115破106号民事裁定书，裁定
受理原告湘电（上海）国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸”）破产清算一案，并于2025
年7月15日，出具（2025）沪0115破106号决定书，指定上海市华诚律师事务所担任原告管理人
，负责人为蔡炳辉。
近日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市浦东新区人民法院邮寄送
达的《民事裁定书》，原告上海国贸管理人就损害债务人利益赔偿纠纷一案，因逾期未缴纳诉
讼费，案件已按撤诉处理。
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2026-05-29│增资
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增资对象：湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）之全资孙公司湖
北东湖新动力有限公司（以下简称“东湖新动力”）。
增资金额：东湖新动力现注册资本金1800万元（人民币，下同），本次共增资18200万元
，注册资本金拟增加至20000万元。其中，公司向其增资8000万元，增资后股权占比40%；公司
之全资子公司湖南湘电动力有限公司（以下简称“湘电动力”）向其增资10200万元，增资后
股权占比60%，分期实缴出资到位。
本次增资扩股事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，根据《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次增资无须提交股东会审
议，不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
相关风险提示：受宏观经济和行业政策等因素影响，标的公司未来经营情况存在一定不确
定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（一）本次增资扩股的基本情况
为抢抓机遇、做强做优做大飞轮储能产业，打造公司新的经济增长点，拟由公司及公司之
全资子公司湘电动力共同对公司之全资孙公司东湖新动力实施增资扩股，注册资本金增加至20
000万元，增资后，湘电动力股权占比60%、公司股权占比40%，分期实缴出资到位。
（二）董事会审议情况
公司于2026年5月28日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司
湘电动力共同对东湖新动力实施增资扩股的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《
公司章程》等相关规定，本次增资事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项情况
本次增资事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
（一）基本信息
公司名称：湖北东湖新动力有限公司
统一社会信用代码：91420100MACFN7NR40
法定代表人：杨静
成立日期：2023年5月5日
注册资本：1800万元
实缴资本：1800万元
注册地址：武汉东湖新技术开发区004县道龙泉山风景区公共服务中心218室H015经营范围
：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造），轨道交通专用设备、关键系统及部件销售
，能量回收系统研发，储能技术服务，节能管理服务，资源再生利用技术研发，合同能源管理
，电力行业高效节能技术研发，智能输配电及控制设备销售，发电机及发电机组销售，电机制
造，电机及其控制系统研发，电力电子元器件销售，电力电子元器件制造，电子测量仪器销售
，配电开关控制设备销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，信息系统集成服务，软件
开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程设计，建设工程施工，输
电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）（二）增资标的财务信息以上财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合
伙）湖南分所审计，并出具了《湖北东湖新动力有限公司审计报告》（上会湘报字(2026)第02
68号）。
及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
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2026-05-20│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭；
上市公司所处的当事人地位：公司、公司之股东湘电集团有限公司及公司之全资子公司湘
电国际贸易有限公司为被告。
涉案的金额：4073.212828万元；
是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件尚未开庭审理，对公司的影响暂不确定。
上海市浦东新区人民法院于2025年7月4日作出（2025）沪0115破106号民事裁定书，裁定
受理原告湘电（上海）国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸”）破产清算一案。并于2025
年7月15日，出具（2025）沪0115破106号决定书，指定上海市华诚律师事务所担任原告管理人
，负责人为蔡炳辉。
近日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市浦东新区人民法院邮寄送
达的《民事起诉状》《传票》等法律文书，公司之孙公司上海国贸管理人就损害债务人利益赔
偿纠纷一案，起诉湘电国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）法定代表人杨奇、公司之
全资子公司国贸公司、公司之股东湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）及公司，请求
杨奇、国贸公司、湘电集团共同赔偿上海国贸损失人民币4073.212828万元，并要求公司及国
贸公司承担连带清偿责任。
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2026-05-01│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月30日
(二)股东会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董
事长张越雷先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席3人，董事王大志先生、张惠莲女士、张亮先生，独立董事陈
共荣先生、王昶先生、王又珑先生因工作原因未能列席本次会议；2、公司副总经理金斌先生
、董事会秘书兼副总经理李怡文先生、财务总监彭艳萍女士列席本次会议。
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2026-04-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务
所”）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息：上会事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，系财政部在上海试
点成立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，
改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙
）。
（1）成立日期：2013年12月27日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期）。
（2）注册地址：上海市静安区威海路755号25层。
执业资质：会计师事务所执业证书；首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所资质
；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关
资质。
（3）是否曾从事证券服务业务：是
（4）首席合伙人：张晓荣
（5）截至2025年末合伙人数量：113人
（6）截至2025年末注册会计师人数551人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数191人。
（7）业务信息：2025年度实现业务收入69164.46万元，其中：审计业务收入48416.30万
元、证券业务收入23821.20万元。上市公司2025年年报审计87家，收费总额7384.93万元，主
要分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、
仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化
、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。上
会事务所具有公司所在行业的审计业务经验。
2.投资者保护能力：截至2025年末，上会事务所购买的职业保险累计赔偿限额为11000万
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所执业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
近三年，上会事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3.诚信记录：上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措
施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字注册会计师：翟萍萍，2015年获得中国注册会计师资格，2017年开始从事上市公司
审计，2021年在上会事务所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告共1家。
拟签字注册会计师：王雪垠，2024年获得中国注册会计师资格，2021年从事审计工作，具
有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司数量为1家。
质量控制复核人：张建华，2008年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审
计，2017年开始在上会事务所执业，具备专业胜任能力。近三年复核的上市公司审计报告共7
份。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人未持有和买卖公司股票，也不存在
影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
翟萍萍最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因鸿博股份有限
公司2022年年报审计项目于2023年12月受到中国证券监督管理委员会福建监管局出具警示函的
行政监管措施。
王雪垠、张建华近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到中国证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，及受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
上会事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）拟续聘上会事务所为2026年
度审计机构，费用共计83万元，其中，财务报告审计费用58万元，内部控制审计25万元。该笔
费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人
日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员
专业技能水平等分别确定。2026年审计费用较上一期审计收费无变化。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月30日14点00分
召开地点：公司办公楼三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月30日至2026年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2026-04-10│其他事项
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湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第九届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
为客观反映公司2025年度的财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的全部资产进行了全面清查、盘点，并根据减
值测试结果相应计提资产减值损失14741423.86元，转回信用减值损失37863106.68元，合计转
回减值损失23121682.82元。本次计提减值准备已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并确认。
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2026-04-10│其他事项
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为进一步规范湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）董事、高级管
理人员的薪酬管理和绩效考核，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司稳健、高
质量发展，公司于2026年4月8日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年
度公司董事、高级人员薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东
会审议。现将2026年度公司董事、高级人员薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）公司独立董事实行津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴；不再发放
其他薪酬。
（二）在公司担任除董事以外职务的非独立董事，根据其具体任职岗位、绩效考核结果等
领取薪酬；不再领取董事津贴。
（三）公司高级管理人员根据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，薪酬由基本薪
酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成；其中绩效薪酬占比原则上不低于年度薪酬的60%。
1.基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平
确定；按月发放。
2.绩效薪酬：根据签订的年度目标责任书，经公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年
经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核后浮动发放；试行递延支付。
3.中长期激励：中长期激励为公司根据经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工
持股计划等激励方式，是与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的
收入，具体方案根据国家相关法律法规等另行确定。
4.社会保险以及公司福利：包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失
业保险和住房公积金等，根据公司制度发放。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）2025年度拟不进行利润分配
，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》第一百七十五条的规定，公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件“
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度
财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项
发生（募集资金项目除外）。”鉴于2025年度母公司财务报表中未分配利润为负数，根据《公
司章程》的有关规定，同时综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的资金
需求，公司拟定2025年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本
和其他形式的分配。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（202
5年5月修订）》和《公司章程》等规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
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2026-04-10│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，湘潭电
机股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略和实际情况，制定了《2026年度“提
质增效重回报”行动方案》（以下简称“本行动方案”），具体如下：一、持续聚焦主业，提
升经营质量
2025年，公司全面聚焦“电磁能+电机+电控”核心主业，抢抓国防自主创新、国家“双碳
”战略、高端装备全电化“三大机遇”，发挥机电一体化核心优势，实现营业收入488794.59
万元，较上年同期上涨3.97%；实现归属于上市公司股东净利润22476.60万元，同比减少9.72%
。
2026年，公司将持续深耕电磁能、电机、电控主业，通过强化战略聚焦与优化资源配置，
明确战略定位，推动主要资源向核心主业集中，确保战略方向精准聚焦。加快推进战新产品的
研发和市场推广，提升盈利能力。同时，密切关注行业周期变化和竞争态势演进，积极布局与
公司现有产业相关的新业务领域，适时开展并购重组业务，特别是在新质生产力领域，通过外
延并购式扩张，实现技术和产业的快速融合和团队的快速融入，打造公司新的增长曲线、提升
公司整体估值水平。加强募集资金使用管理，积极推进航空电气系统系列化研制及产业化项目
、磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目建设，提升公司主业发展能力；按流程推进募集
资金补流和预先投入募投项目的自有资金置换等，提升募集资金使用效率。
二、强化投资者回报，共享发展成果
公司将按照《公司法》的相关要求，积极探讨弥补亏损的方案以满足现金分红的具体方案
，在遵守《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等要求的前提
下，综合考虑公司经营状况、行业特点、盈利水平、现金流状况及资金需求等实际情况，在保
障公司可持续发展的前提下，制定科学、合理的利润分配方案。同时，公司密切关注资本市场
动态和自身市场表现，积极探索利用股权激励、并购重组等资本市场工具，通过科学施策切实
维护投资者合法权益，传递长期投资价值，提振投资者信心。
三、聚力创新驱动，加快发展新质生产力
在坚持电磁能、电机和电控主业不动摇的基础上，公司积极实施与核心主业形成协同效应
的多元化产品开发战略。在核心产品进入成熟期阶段、市场竞争日趋激烈的背景下，公司已前
瞻性布局了十大战略新兴产品，推动新老业务深度协同、融合发展，切实增强企业抗风险能力
与核心竞争力。2026年，公司将深入实施创新驱动发展战略，加大对高端装备的研发投入，确
保公司科研投入强度，打好关键核心技术攻坚战，增强竞争力和创新力。
加强重点技术攻关，加快新项目开发和新产业孵化，推动战略级产品新技术成果迅速实现
工程化、产业化。积极拓展飞轮储能、高速磁浮、全电船舶、航空电机等战略性新兴产品的开
发与销售。
加强技术中心、长沙研究院等创新平台建设，持续推动与科研院所组建“产、学、研、用
”创新联合体，共同申报承担国家重大科技项目。加大对关键核心技术知识产权储备力度，积
极参与国际标准、国家标准、行业标准的制定，在产业链价值链上不断向高端迈进。择机实施
股权激励，探索在相关子公司实施核心团队持股或股权型、现金型激励。
四、提升信披质量，加强沟通交流
信息披露方面，公司将严格信息披露发布流程，持续加强内部重大信息管控，及时做好重
大信息传递，确保信息沟通渠道畅通；优化信息披露内容，确保信息披露真实、准确、完整、
及时、公平；加强重要信息的主动披露，确保股东的知情权；处理好信息披露与保守国家秘密
、保护商业秘密的关系，严防发生失泄密相关事件。
投关管理方面，公司将持续优化投资者关系管理，保持“线上+线下”“定期+不定期”的
多元化投资者互动和交流机制，通过业绩说明会、投资者热线、投资者接待日、上证e互动平
台、策略会、现场调研等方式，搭建与投资者双向沟通、良性互动的桥梁，主动、及时回应投
资者关切；强化战略主线宣介，积极向市场传递公司价值。
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2026-03-20│其他事项
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为进一步完善湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）风险管理体系
，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》等相关规定，经公司第九届
董事会第十四次会议审议，公司拟为公司、全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任
保险（以下简称“董责险”）。因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系，全体
董事在审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、董责险投保方案
1.投保人：湘潭电机股份有限公司；
2.被保险人：公司、全体董事、高级管理人员及相关责任主体（具体以公司与保险公司协
商确定的范围为准）；
3.赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体分项责任限额以公司与保险公司协商确认的
为准）；
4.保费支出：不超过人民币30万元/年；
5.保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可按年续保或重新投保）
。
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2026-03-18│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为150375939股。
本次股票上市流通总数为150375939股。
本次股票上市流通日期为2026年3月23日。
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为向特定对象发行限售股。
2、向特定对象发行核准情况
2025年7月21日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）公告收到
上海证券交易所上市审核中心关于公司向特定对象发行股票审核通过的意见。2025年8月20日
，公司公告获得中国证监会出具的《关于同意湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可﹝2025﹞1704号），同意本次发行的注册申请。
公司于2025年9月向16家特定对象发行人民币普通股（A股）150375939股，发行价格为13.
30元/股。公司于2025年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手
续。本次16家特定对象认购的股票限售期为6个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次向特定对象发行完成后，公司股份总数由1325406445股增加至1475782384股。本次限
售股形成后至今，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
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2026-03-06│其他事项
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2026年3月5日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理贺
玉民先生的书面辞职报告，因工作调整，贺玉民先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后贺玉
民先生将不再担任公司任何职务，继续担任公司全资子公司湘潭牵引电气设备研究所有限公司
董事长。
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2026-02-13│委托理财
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现金管理受托方：银行等金融机构
现金管理额度期限：单笔产品合同期限不超过12个月
现金管理金额：不超过15亿元人民币，在该额度范围内资金可以循环滚动使用。
现金管理类型：金融机构发行的低风险产品，包括但不限于结构性存款（含保本浮动收益
型、保证收益型）、通知存款、大额存单、定期存款等。已履行的审议程序：本事项已经湘潭
电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司
股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司拟选择符合安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品
，但金融市场受宏观经济等的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，敬请广大
投资者注意投资风险。
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司主营业务和确保资金安
全的情况下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（三）现金管理额度
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币15亿元，在该额
度范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）现金管理额度期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔产品合同期限不超过12个月。
（五）投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对现金管理类产品
进行严格评估，包括但不限于结构性存款（含保本浮动收益型、保证收益型）、通知存款、大
额存单、定期存款等。
（六）实施方式
在授权额度内，董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同
文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司于2026年2月12日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买现金管理类产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资
金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议
通过之日起不超过12个月。
该议案无需提交公司股东会审议。
四、对公司的影响
公司及子公司使用自有闲置资金购买现金管理类产品是在确保公司日常运营所需资金及资
金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务。通过适量的现金管理，有利于提高资金使用
效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，符合公司和全体股东的利
益。
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等规定，对公司现金管理相关事
项进行相应的会计处理，本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产等，利息收益计入
利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
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2025-12-16│其他事项
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湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第九届董事会第十一
次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，为满足募投项目实际开展需要，提
升项目专业化、智能化、高端化建设水平，提高募集资金使用效率和优化资源配置，公司拟新
增湖南省湘潭市岳塘区双马街道茶园路3号厂房为实施地点。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，保荐机构国泰
海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湘潭电机股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1704号），公司向特定对象非
公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票150375939股，发行价格为13.30元/股，募集资金
总额为人民币1999999988.70元，扣除不含税发行费用人民币20705420.73元，募集资金净额为
人民币1979294567.97元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验
资，并由其出具《湘潭电机股份有限公司验资报告》（上会师报字（2025）第14403号），确
认募集资金于2025年9月5日到账。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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2025-12-16│其他事项
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交易内容：湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）及部分子公司拟开展无追索权应
收账款保理业务，保理业务金额不超过10亿元人民币（含本数），该额度在有效期内可循环使
用；保理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔合同期限不超过12个月。
本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组。
本次公司及部分子公司开展应收账款保理业务事项已经公司第九届董事会第十一次会议审
议通过，无需提交公司股东会审议。
一、交易情况概述
公司于2025年12月15日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展应收账款
保理业务的议案》，同意公司及部分子公司开展无追索权应收账款保理业务，保理业务金额不
超过10亿元人民币（含本数），该额度在有效期内可循环使用；保理期限自公司董事会审议通
过之日起12个月内有效，单笔合同期限不超过12个月。合作机构为国内商业银行等金融机构；
保理融资费率将根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动情况由双方协商确定；公司董
事会授权经理层根据公司实际经营情况办理具体保理业务。
本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。
二、保理业务内容
（一）保理业务标的
本次保理业务标的为公司及部分子公司在经营活动中发生的部分应收账款。本次拟转让的
应收账款不存在抵押、质押给任何第三方的情况。
（二）保理业务的主要内容
合作机构：国内商业银行等具备相关业务资格、无关联关系的金融机构，具体将根据综合
资金成本、融资期限、服务能力等综合因素择优选择。
保理方式：国内商业银行等金融机构受让公司及部分子公司在日常经营活动中产生的应收
账款，为公司及部分子公司提供无追索权保理业务服务。
（三）保理金额、期限
保理金额：保理业务金额不超过10亿元人民币（含本数），该额度在期限内可循环滚动使
用。
保理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效；单笔合同期限不超过12个月。
（四）授权事项
提请公司董事会同意在额度范围内授权公司经理层行使具体操作的决策权，并签署与之相
关的合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及部分子公司可以开展的应
收账款保理业务具体额度等事项。此方案有效期一年，自董事会审议通过之日起开始计算。
三、审议程序
本次公司开展保理业务事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司
股东会审议。
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2025-12-02│其他事项
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湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日、2025年4月30日分别召开
第九届董事会第五次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2025年度的
财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站
披露的《湘潭电机股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》《湘潭电机股份有限公司
续聘会计师事务所公告》及2025年5月1日披露的《湘潭电机股份有限公司2024年年度股东大会
决议公告》。
公司于近日收到上会发来的《关于更换签字会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
上会作为公司2025年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原指派冯建林、王雪垠
作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师冯建林内部工作调整，为按时完成公
司2025年度审计工作，更好地配合公司2025年度信息披露工作，经上会安排，指派翟萍萍接替
冯建林作为签字会计师，继续完成公司2025年度财务报告审计、内部控制审计相关工作。变更
后的财务报告审计、内部控制审计签字会计师为翟萍萍、王雪垠。
（一）基本信息
签字会计师翟萍萍，注册会计师，2015年取得中国注册会计师执业资格，2017年开始从事
上市公司审计，2021年在上会执业，近三年签署或复核上市公司审计报告共2家。
（二）诚信记录
翟萍萍最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因鸿博股份有限
公司2022年年报审计项目于2023年12月受到中国证券监督管理委员会福建监管局出具警示函的
行政监管措施。
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2025-10-31│其他事项
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2025年10月22日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董
事舒源先生的书面辞职报告。舒源先生因工作调整，辞去公司董事会非独立董事、战略委员会
委员和风险控制委员会委员的职务。同日，公司召开第六届职工代表大会第十四次团（组）长
联席会议，选举廖劲高先生为公司第九届董事会职工代表董事，具体内容详见公司于2025年10
月23日披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》（公告编号：2025临-060）。
2025年10月30日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司董事会专
门委员会组成人员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事廖劲高先生为公司第九届董事
会战略委员会委员和风险控制委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满
之日止。
调整后公司第九届董事会专委会成员名单如下：
（1）战略委员会
主任委员：张越雷
委员：张越雷、廖劲高、王昶、陈共荣、张亮
（2）提名委员会
主任委员：王昶
委员：张越雷、王大志、王昶、陈共荣、王又珑
（3）审计委员会
主任委员：陈共荣
委员：张越雷、陈共荣、王昶、张惠莲、王又珑
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：王昶
（5）风险控制委员会
主任委员：陈共荣
委员：张越雷、廖劲高、陈共荣、王昶、王又珑
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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