资本运作☆ ◇600418 江淮汽车 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽星驰智卡科技有│ 600.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽国江未来汽车产│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│合肥亚明汽车部件有│ ---│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽中科星驰自动驾│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│驶技术有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久性补充流动资金│ 20.00亿│ ---│ 20.32亿│ 101.59│ 1.28亿│ ---│
│1 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 12.00亿│ ---│ 12.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 7.79亿│ 8131.88万│ 7.81亿│ 100.26│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ 5.00亿│ 25.32万│ 4.28亿│ 98.55│ 1435.25万│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 20.00亿│ 117.33万│ 19.96亿│ 99.92│ 1.49亿│ ---│
│3 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 9797.62万│ 9797.62万│ 148.46│ ---│ ---│
│4 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-13 │交易金额(元)│16.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │大众汽车（安徽）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽江淮汽车集团股份有限公司 │
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│卖方 │大众汽车（安徽）有限公司 │
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│交易概述 │大众汽车（安徽）有限公司（以下简称“大众安徽”）系安徽江淮汽车集团股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）持股25%、大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称“大众中国”） │
│ │持股75%的合资公司。 │
│ │ 本公司与大众中国拟按股比同比例向大众安徽增资人民币65亿元，其中，公司以现金出│
│ │资16.25亿元，大众中国以现金出资48.75亿元。本次增资完成后，大众安徽的注册资本将从│
│ │735,561.528万元人民币增加至1,385,561.528万元人民币，公司与大众中国持股比例不变，│
│ │仍为25%和75%。 │
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│公告日期 │2024-03-13 │交易金额(元)│48.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │大众汽车（安徽）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │大众汽车（中国）投资有限公司 │
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│卖方 │大众汽车（安徽）有限公司 │
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│交易概述 │大众汽车（安徽）有限公司（以下简称“大众安徽”）系安徽江淮汽车集团股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）持股25%、大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称“大众中国”） │
│ │持股75%的合资公司。 │
│ │ 本公司与大众中国拟按股比同比例向大众安徽增资人民币65亿元，其中，公司以现金出│
│ │资16.25亿元，大众中国以现金出资48.75亿元。本次增资完成后，大众安徽的注册资本将从│
│ │735,561.528万元人民币增加至1,385,561.528万元人民币，公司与大众中国持股比例不变，│
│ │仍为25%和75%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-01-12 │交易金额(元)│6.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于包河区东流路176号土地使用权 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │及地上建（构）筑物 │ │ │
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│买方 │合肥市土地储备中心 │
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│卖方 │安徽江淮汽车集团股份有限公司 │
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│交易概述 │为使城市公共资源效能利用最大化，安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称”公司“）│
│ │南二环路厂区部分空置土地将由合肥市土地储备中心收储。 │
│ │ 本次政府收储范围为公司南二环路本部厂区区域，涉及土地246.13亩，收储范围内合法│
│ │有效有证房产46,512.99平方米。收储范围内固定资产中建筑物40项，道路管网等24项，土 │
│ │地使用权2项，净值8,490.1326万元（截止2023年12月31日）。本次收储范围内土地评估备 │
│ │案价格10,099.55万元，房产评估备案价格6,156.70万元，补偿金额47,079.7464万元，以上│
│ │土地收购补偿金额合计63,335.9964万元。 │
│ │ 交易对方为合肥市土地储备中心 │
│ │ 交易标的基本情况 │
│ │ （一）收储的土地位于包河区东流路176号，面积为164,089.07平方米（合246.13亩） │
│ │，宗地四至分别为：东至桐城南路，南至黟县路，西至宿松路，北至南二环路。 │
│ │ （二）收储土地及地上建（构）筑物的具体情况如下： │
│ │ 1、收储土地的《不动产权证》证号为原合国用（籍）字第01601号、合国用（2015）第│
│ │094号、皖（2021）合肥市不动产权第11245422号，土地用途为工业。 │
│ │ 2、公司取得国有建设用地使用权的方式为划拨和出让。 │
│ │ 3、收储土地范围内具有《不动产权证》的地上建（构）筑总建筑面积为46,512.99平方│
│ │米，产权证号为皖(2021)合肥市不动产权第11245412、11245413、11245414、11245415、11│
│ │245416、11245417、11245418、11245420、11245422号、房地权证合产字第110010747号、 │
│ │房地权合产字第045691号。 │
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│16.66亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │资产一包（涉及乘用车公司三工厂存│标的类型 │资产 │
│ │货、固定资产及在建工程） │ │ │
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│买方 │蔚来汽车科技（安徽）有限公司 │
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│卖方 │安徽江淮汽车集团股份有限公司 │
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│交易概述 │安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”、“公司”）通过安徽省产权交易│
│ │中心有限责任公司公开挂牌转让部分资产，涉及乘用车公司三工厂存货、固定资产、在建工│
│ │程、房屋建筑物以及土地使用权及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备资产，转让的资产按照│
│ │三个资产包形式挂牌交易。2023年12月5日，公司接到安徽省产权交易中心有限责任公司提 │
│ │供的项目《竞价结果通知单》,蔚来汽车科技（安徽）有限公司（以下简称“蔚来汽车”） │
│ │成为资产一包、资产三包受让方，其中资产一包的交易价格为166638.61万元，资产三包的 │
│ │交易价格为149206.56万元，合计为315845.17万元；合肥恒创智能科技有限公司（以下简称│
│ │“合肥恒创”）成为资产二包的受让方，交易价格为141832.33万元。本次交易价格总计457│
│ │677.50万元。上述交易价格均不含增值税。 │
│ │ 本次转让标的为安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车公司三工厂存货、固定资产、在│
│ │建工程、房屋建筑物以及土地使用权及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备资产。 │
│ │ 转让标的基本情况如下： │
│ │ 一包：涉及乘用车公司三工厂存货、固定资产及在建工程。采用成本法评估，资产净值│
│ │156148.41万元，评估价值163759.78万元，增值额7611.37万元，增值率4.87%。 │
│ │ 二包：涉及乘用车公司三工厂房屋建筑物、在建工程及土地使用权。采用成本法、市场│
│ │法评估，资产净值118330.93万元，评估价值139233.56万元，增值额20902.63万元，增值率│
│ │17.66%。 │
│ │ 三包：涉及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备。采用成本法评估，资产净值146722.60 │
│ │万元，评估价值146792.91万元，增值额70.31万元，增值率0.05%。 │
│ │ 上述拟转让资产账面净值421201.94万元。经安徽中联国信资产评估有限责任公司评估 │
│ │，拟转让资产评估价值449786.26万元（评估基准日2023年4月30日），增值额28584.32万元│
│ │，增值率为6.79%。 │
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│14.92亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │资产三包（涉及乘用车公司新桥工厂│标的类型 │固定资产 │
│ │构筑物和设备） │ │ │
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│买方 │蔚来汽车科技（安徽）有限公司 │
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│卖方 │安徽江淮汽车集团股份有限公司 │
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│交易概述 │安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”、“公司”）通过安徽省产权交易│
│ │中心有限责任公司公开挂牌转让部分资产，涉及乘用车公司三工厂存货、固定资产、在建工│
│ │程、房屋建筑物以及土地使用权及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备资产，转让的资产按照│
│ │三个资产包形式挂牌交易。2023年12月5日，公司接到安徽省产权交易中心有限责任公司提 │
│ │供的项目《竞价结果通知单》,蔚来汽车科技（安徽）有限公司（以下简称“蔚来汽车”） │
│ │成为资产一包、资产三包受让方，其中资产一包的交易价格为166638.61万元，资产三包的 │
│ │交易价格为149206.56万元，合计为315845.17万元；合肥恒创智能科技有限公司（以下简称│
│ │“合肥恒创”）成为资产二包的受让方，交易价格为141832.33万元。本次交易价格总计457│
│ │677.50万元。上述交易价格均不含增值税。 │
│ │ 本次转让标的为安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车公司三工厂存货、固定资产、在│
│ │建工程、房屋建筑物以及土地使用权及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备资产。 │
│ │ 转让标的基本情况如下： │
│ │ 一包：涉及乘用车公司三工厂存货、固定资产及在建工程。采用成本法评估，资产净值│
│ │156148.41万元，评估价值163759.78万元，增值额7611.37万元，增值率4.87%。 │
│ │ 二包：涉及乘用车公司三工厂房屋建筑物、在建工程及土地使用权。采用成本法、市场│
│ │法评估，资产净值118330.93万元，评估价值139233.56万元，增值额20902.63万元，增值率│
│ │17.66%。 │
│ │ 三包：涉及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备。采用成本法评估，资产净值146722.60 │
│ │万元，评估价值146792.91万元，增值额70.31万元，增值率0.05%。 │
│ │ 上述拟转让资产账面净值421201.94万元。经安徽中联国信资产评估有限责任公司评估 │
│ │，拟转让资产评估价值449786.26万元（评估基准日2023年4月30日），增值额28584.32万元│
│ │，增值率为6.79%。 │
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│14.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │资产二包（涉及乘用车公司三工厂房│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │屋建筑物、在建工程及土地使用权）│ │ │
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│买方 │合肥恒创智能科技有限公司 │
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│卖方 │安徽江淮汽车集团股份有限公司 │
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│交易概述 │安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”、“公司”）通过安徽省产权交易│
│ │中心有限责任公司公开挂牌转让部分资产，涉及乘用车公司三工厂存货、固定资产、在建工│
│ │程、房屋建筑物以及土地使用权及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备资产，转让的资产按照│
│ │三个资产包形式挂牌交易。2023年12月5日，公司接到安徽省产权交易中心有限责任公司提 │
│ │供的项目《竞价结果通知单》,蔚来汽车科技（安徽）有限公司（以下简称“蔚来汽车”） │
│ │成为资产一包、资产三包受让方，其中资产一包的交易价格为166638.61万元，资产三包的 │
│ │交易价格为149206.56万元，合计为315845.17万元；合肥恒创智能科技有限公司（以下简称│
│ │“合肥恒创”）成为资产二包的受让方，交易价格为141832.33万元。本次交易价格总计457│
│ │677.50万元。上述交易价格均不含增值税。 │
│ │ 本次转让标的为安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车公司三工厂存货、固定资产、在│
│ │建工程、房屋建筑物以及土地使用权及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备资产。 │
│ │ 转让标的基本情况如下： │
│ │ 一包：涉及乘用车公司三工厂存货、固定资产及在建工程。采用成本法评估，资产净值│
│ │156148.41万元，评估价值163759.78万元，增值额7611.37万元，增值率4.87%。 │
│ │ 二包：涉及乘用车公司三工厂房屋建筑物、在建工程及土地使用权。采用成本法、市场│
│ │法评估，资产净值118330.93万元，评估价值139233.56万元，增值额20902.63万元，增值率│
│ │17.66%。 │
│ │ 三包：涉及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备。采用成本法评估，资产净值146722.60 │
│ │万元，评估价值146792.91万元，增值额70.31万元，增值率0.05%。 │
│ │ 上述拟转让资产账面净值421201.94万元。经安徽中联国信资产评估有限责任公司评估 │
│ │，拟转让资产评估价值449786.26万元（评估基准日2023年4月30日），增值额28584.32万元│
│ │，增值率为6.79%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │大众汽车（安徽）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长系其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 本公司与大众中国拟按股比同比例向大众安徽增资人民币65亿元，其中，公司以现金出│
│ │资16.25亿元，大众中国以现金出资48.75亿元。本次增资完成后，大众安徽的注册资本将从│
│ │735561.528万元人民币增加至1385561.528万元人民币，公司与大众中国持股比例不变，仍 │
│ │为25%和75%。 │
│ │ 鉴于公司董事长项兴初先生系大众安徽董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相│
│ │关规定，本次增资事项构成关联交易，但未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次增资事项尚须获得公司股东大会的批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 大众汽车（安徽）有限公司（以下简称“大众安徽”）系公司持股25%、大众汽车（中 │
│ │国）投资有限公司（以下简称“大众中国”）持股75%的合资公司。大众安徽因经营发展需 │
│ │要，现拟增加65亿元的注册资本，拟由公司和大众中国同比例进行现金认购，其中公司拟认│
│ │购大众安徽16.25亿元的注册资本，大众中国拟认购大众安徽48.75亿元注册资本。本次增资│
│ │完成后，大众安徽的注册资本将从735561.528万元人民币增加至1385561.528万元人民币， │
│ │股东持股比例不变。 │
│ │ 鉴于公司董事长项兴初先生系大众安徽董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相│
│ │关规定，本次公司向大众安徽增资构成关联交易。 │
│ │ 2024年3月12日，公司召开八届十七次董事会，审议通过了《关于向大众安徽增资暨关 │
│ │联交易的议案》，尚需获得公司股东大会的批准。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 大众安徽系公司与大众中国的合资公司，公司董事长项兴初系大众安徽董事，根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次公司向大众安徽增资构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：大众汽车（安徽）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91340000MA2RCF4L9Q │
│ │ 成立时间：2017年12月22日 │
│ │ 注册地：安徽省合肥市经济技术开发区珠江路3456号 │
│ │ 法定代表人：Dr.ErwinHermannGabardi │
│ │ 注册资本：735561.528万元人民币 │
│ │ 经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方│
│ │可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出│
│ │口；技术进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；二手车经纪；二手│
│ │车交易市场经营；机动车鉴定评估；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池制造；│
│ │汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车销售；技术服务、技术开发│
│ │、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储│
│ │设备租赁服务；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；安│
│ │全咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理；市场营销策划；认证咨询；│
│ │法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；互联网安全服务；企业管理咨询；采│
│ │购代理服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的│
│ │项目）。 │
│ │ 股东情况：大众中国持股75%，本公司持股25%。 │
│ │ 主要财务数据（未经审计）：2023年末总资产15575049839.69元、净资产4182175527.2│
│ │8元。 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │江来先进制造技术（安徽）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事总经理兼任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理2022年1-3月兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │合肥延锋云鹤汽车座椅有限公司 │
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│关联关系 │公司董事总经理2022年1-5月兼任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司 │
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