资本运作☆ ◇600418 江淮汽车 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2001-07-26│ 9.90│ 8.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2004-04-15│ 100.00│ 8.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-04-18│ 5.07│ 8.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-04-20│ 10.12│ 64.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-02│ 10.62│ 44.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-30│ 6.88│ 19.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-01-29│ 49.88│ 34.80亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江淮汽车塔什干合资│ 12804.38│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│企业有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 20.00亿│ ---│ 20.32亿│ 101.59│ 1.28亿│ ---│
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 12.00亿│ ---│ 12.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7.79亿│ 8131.88万│ 7.81亿│ 100.26│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 5.00亿│ 25.32万│ 4.28亿│ 98.55│ 1435.25万│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 20.00亿│ 117.33万│ 19.96亿│ 99.92│ 1.49亿│ ---│
│3 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 9797.62万│ 9797.62万│ 148.46│ ---│ ---│
│4 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │瑞福德汽车金融有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事2025年1-8月兼任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │是否需要提交股东会审议：是 │
│ │ 该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：本次关联交易系公司│
│ │在瑞福德汽车金融有限公司（以下简称“瑞福德”）存款，不存在对关联方形成较大依赖。│
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 本次关联交易事项的议案在提交公司董事会审议前，已经公司2026年第二次独立董事专│
│ │门会议审议，与会独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅后认为：公司拟在瑞福德存款│
│ │，利率按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度（上浮幅度由双方│
│ │依据市场利率、融资成本、市场回报率等综合因素协商确定）确定，不仅可以更好地支持瑞│
│ │福德业务发展，保证其资金来源稳定，还可以进一步促进公司产品终端销售，有利于公司的│
│ │发展，不会损害公司及中小股东的利益，同意提交公司董事会审议。 │
│ │ 2026年4月3日召开的公司九届三次董事会审议通过了《关于在瑞福德汽车金融有限公司│
│ │存款暨关联交易的议案》，公司董事长项兴初进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东会│
│ │审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：瑞福德汽车金融有限公司 │
│ │ 企业性质：中外合资企业 │
│ │ 主要股东：本公司持股50%，桑坦德消费金融有限公司持股50% │
│ │ 注册资本：20亿元人民币 │
│ │ 注册地址：安徽省合肥市滨湖区徽州大道4872号金融港A2栋17层(1702、1703、1704)、│
│ │18层、19层 │
│ │ 经营范围：（一）接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含） │
│ │以上定期存款；（二）接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；（三│
│ │）经批准，发行金融债券；（四）从事同业拆借；（五）向金融机构借款；（六）提供购车│
│ │贷款业务；（七）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零│
│ │配件贷款以及维修设备贷款等；（八）提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；（九│
│ │）向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；（十）办理租赁汽车│
│ │残值变卖及处理业务；（十一）从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；（十二）经批│
│ │准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。 │
│ │ 主要财务状况：2025年末资产总额172.85亿元，净资产38.13亿元，2025年度实现营业 │
│ │收入14.00亿元，实现净利润1.64亿元。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 本公司董事长项兴初2025年1-8月兼任瑞福德董事长。根据《上海证券交易所股票上市 │
│ │规则》第6.3.3条第三款的规定，瑞福德与本公司为关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥江淮汽│公司产业链│ 32.67亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车融资担保│上下游企业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │、终端客户│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-04│其他事项
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是否需要提交股东会审议：是
该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：本次关联交易系公司在
瑞福德汽车金融有限公司（以下简称“瑞福德”）存款，不存在对关联方形成较大依赖。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
本次关联交易事项的议案在提交公司董事会审议前，已经公司2026年第二次独立董事专门
会议审议，与会独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅后认为：公司拟在瑞福德存款，利
率按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度（上浮幅度由双方依据市
场利率、融资成本、市场回报率等综合因素协商确定）确定，不仅可以更好地支持瑞福德业务
发展，保证其资金来源稳定，还可以进一步促进公司产品终端销售，有利于公司的发展，不会
损害公司及中小股东的利益，同意提交公司董事会审议。
2026年4月3日召开的公司九届三次董事会审议通过了《关于在瑞福德汽车金融有限公司存
款暨关联交易的议案》，公司董事长项兴初进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议
。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方名称：瑞福德汽车金融有限公司
企业性质：中外合资企业
主要股东：本公司持股50%，桑坦德消费金融有限公司持股50%
注册资本：20亿元人民币
注册地址：安徽省合肥市滨湖区徽州大道4872号金融港A2栋17层(1702、1703、1704)、18
层、19层
经营范围：（一）接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以
上定期存款；（二）接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；（三）经
批准，发行金融债券；（四）从事同业拆借；（五）向金融机构借款；（六）提供购车贷款业
务；（七）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款
以及维修设备贷款等；（八）提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；（九）向金融机
构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；（十）办理租赁汽车残值变卖及处
理业务；（十一）从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；（十二）经批准，从事与汽车
金融业务相关的金融机构股权投资业务。
主要财务状况：2025年末资产总额172.85亿元，净资产38.13亿元，2025年度实现营业收
入14.00亿元，实现净利润1.64亿元。
（二）与公司的关联关系
本公司董事长项兴初2025年1-8月兼任瑞福德董事长。根据《上海证券交易所股票上市规
则》第6.3.3条第三款的规定，瑞福德与本公司为关联方。
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2026-04-04│对外担保
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1、公司对子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保：被担保人为本公司子公
司安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）；
2、公司子公司合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江淮担保”）的对外担保：
被担保人系本公司产业链上下游企业及终端客户；
3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保：被担保人系安凯客车的子公司安徽江淮客车
有限公司（以下简称“江淮客车”）；
4、公司子公司安凯客车的汽车回购担保：被担保人系购买安凯客车产品而申请金融机构
及其他融资机构贷款的客户。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、公司对子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保：被担保人为本公司子公
司安凯客车，2026年预计担保最高额度为2亿元。截至2025年底，已实际为其提供的担保余额
为0；
2、公司子公司江淮担保的对外担保：公司子公司江淮担保预计2026年担保发生额不超过1
00亿元，担保余额不超过60亿元。截至2025年底，江淮担保已实际为产业链上下游企业及终端
客户提供的担保余额为326730.55万元；
3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保：公司子公司安凯客车为其子公司江淮客车在
银行及银行分支机构的授信提供担保，2026年预计总额度不超过9800万元。截至2025年底，安
凯客车对其子公司江淮客车担保余额为7449.79万元；
4、公司子公司安凯客车的汽车回购担保：公司子公司安凯客车在2026年度为购买其汽车
产品而申请金融机构及其他融资机构贷款的客户，提供总额度不超过3.5亿元的汽车回购担保
。截至2025年底，安凯客车已为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为28125.78万元。
因客户按揭逾期安凯客车预付回购款金额为19555.31万元。
对外担保逾期的累计数量：截至2025年底，公司子公司江淮担保对外担保逾期金额为1297
2.39万元。
（一）本次担保基本情况
1、公司对子公司安凯客车的担保：为满足子公司安凯客车的生产经营及未来发展需要，
补充安凯客车的流动资金，增强其未来的可持续发展能力，公司拟向安凯客车取得银行或其他
非银行金融机构授信提供担保，担保最高额度为2亿元。
2、公司子公司江淮担保的对外担保：为提升公司产业链体系的整体竞争力，促进公司产
品销售，公司子公司江淮担保为江淮汽车经销商江淮品牌库存融资及终端客户购买本公司产品
提供按揭贷款担保，以拓宽经销商融资渠道，提升终端产品竞争力，降低融资成本；2026年预
计担保发生额不超过100亿元，担保余额不超过60亿元。其中江淮汽车对购买本公司生产和销
售的汽车产品承担见证见车回购责任。
3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保：为保证安凯客车子公司江淮客车生产经营的
顺利开展，安凯客车为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，2026年预计总额度不超过98
00万元。
4、公司子公司安凯客车的回购担保：为促进客车业务发展，加快销售资金结算速度，安
凯客车拟在2026年度为购买其汽车产品而申请金融机构及其他融资机构贷款的客户，提供总额
度不超过3.5亿元的汽车回购担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月3日召开九届三次董事会审议通过了《关于江淮汽车及子公司江淮担保20
26年对外担保额度的议案》《关于子公司安凯客车2026年度为客户提供汽车回购担保的议案》
《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》。上述事项尚需经公司股东会审
议批准，其中《关于子公司安凯客车2026年度为客户提供汽车回购担保的议案》《关于子公司
安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》还需经安凯客车股东会批准。对本次预计的担
保额度内发生的具体担保事项，无需再提交本公司董事会审议，对担保总额超过本次预计的担
保额度后发生的对外担保事项均需根据《公司章程》规定履行必要的决策程序。公司及子公司
将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准
。
三、担保协议的主要内容
1、公司及子公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额
以实际签署的合同为准。
2、本次担保的有效期：本公司对安凯客车取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保
及公司子公司江淮担保的对外担保，有效期由本公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026
年年度股东会做出新的决议之日止。公司子公司安凯客车的汽车回购担保以及安凯客车对其子
公司江淮客车授信提供的担保，有效期由安凯客车2025年年度股东会批准之日起至安凯客车召
开2026年年度股东会做出新的决议之日止。
四、董事会意见
公司召开九届三次董事会审议通过以上担保事项，公司董事会认为：
（1）本次公司为子公司安凯客车以及安凯客车为其子公司江淮客车提供授信担保事项，
担保对象均为公司子公司，担保风险较低，公司为该担保对象提供担保不会损害公司利益，且
可以满足子公司的经营发展需求。
（2）公司子公司江淮担保为终端客户按揭贷款及为相关产业链企业贷款提供担保，不仅
可以促进公司产品销售和相关业务的拓展，还可以提升公司产业链体系的整体竞争力。为控制
担保风险，江淮担保和相关合作银行须对客户进行严格的信用审查。江淮担保依托江淮汽车管
理优势，对经销商进行自主评级、自主授信，采用合格证质押、固定资产抵押等多种形式进行
风险管控；对终端车辆按揭业务，稳步推进代理制，在推进经销商对终端用户承担无限连带担
保责任按揭业务基础上，积极尝试推进自主承担风险的市场化按揭业务。因此该对外担保风险
可控，符合公司整体利益。
（3）公司子公司安凯客车为解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问
题，通过和银行或租赁公司合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时，客户
需将贷款所购买的车辆抵押于银行或租赁公司，公司子公司安凯客车对其所抵押车辆负有汽车
回购责任，有利于促进其客车的销售。公司子公司安凯客车成立有专门法务机构及各派出办事
处在客户所在地采取控制风险措施，使其所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。
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2026-04-04│其他事项
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为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“江淮汽车”）经营发展质量，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升
，公司制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。该方案已经公司九届三次董事会审议
通过，具体内容如下：
一、强化公司治理，提升决策质效
公司将继续动态优化公司治理制度体系，及时修订《公司章程》及各项制度，为公司规范
运作提供坚实的体系保障，同时通过加强制度执行监督，确保各项制度落地见效。通过优化授
权机制，明确决策事项清单，完善行权规则及监督机制，强化内部各决策主体联动互通，利用
IT赋能，持续提升公司决策和执行质效，进一步提高公司治理体系和治理能力现代化水平。
二、聚焦主营业务，提质增效
江淮汽车是一家集全系列商用车、乘用车研产销服于一体，涵盖汽车出行、金融服务等众
多领域的全球化综合型汽车企业集团，截至2025年底，产品销往全球130多个国家和地区，已
累计向全球用户交付各类产品超1200万辆。2026年，公司将加快整车业务转型升级、提质增效
，进一步完善尊界产品矩阵，推动乘用车产品升级和体系重塑，实现品牌向上；商用车聚焦发
力轻卡、皮卡业务，加快新能源转型并塑造技术领先性优势；国际业务强化属地化运营，巩固
重点市场规模，实现“十五五”的良好开局。
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2026-04-04│其他事项
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一、计提资产减值准备概述
为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、其他应收款、长期应
收款、应收款项融资、合同资产、存货、固定资产、无形资产、投资性房地产、开发支出、在
建工程等相关资产进行了全面清查，并按资产类别进行了减值测试，根据测试结果计提减值准
备共计23,804.68万元。
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2026-04-04│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是在原天健会计
师事务所有限公司的基础上改制而来，初始成立于1983年12月，2011年7月18日改制为特殊普
通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务
。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人钟建国。
截至2025年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人250人，共有注册会计师2,363人，其
中954人签署过证券服务业务审计报告。
天健会计师事务所2024年经审计的收入总额为29.69亿元，其中审计业务收入25.63亿元，
证券业务收入14.65亿元。
天健会计师事务所共承担756家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额7.35亿元，
客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服
务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业
，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等多个行业。天健会计师事务所
对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为578家。
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼：在
华仪电气股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，天健会计师事务所被判定在5%的范围内对
华仪电气承担责任部分承担连带赔偿责任，目前天健会计师事务所已按期履行判决。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。
112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管
措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：叶喜撑，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，
2001年开始在天健会计师事务所执业，2024年为本公司提供审计服务，近三年签署过新湖中宝
、丽尚国潮、会稽山、双飞集团、科润智控等公众公司审计报告，复核浙数文化、伊之密、太
极集团、国发股份等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈小辉，2011年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计业务，2011年开始在天健会计师事务所执业，2024年为本公司提供审计服务，近三年签署过
丽尚国潮、高裕电子、杭科光电、舒友仪器等上市公司及新三板公司审计报告。
项目质量复核人：管金明，2010年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业
务，2010年开始在天健会计师事务所执业，2024年为本公司提供审计服务；近三年签署或复核
过嘉华股份上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人叶喜撑、签字注册会计师陈小辉、项目质量复核人管金明未因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2026-04-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-04│其他事项
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2025年度公司净利润出现亏损，公司拟不进行利润分配也不进行资本公 积金转增股本。
不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则
》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2025年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表实现归属于母公
司所有者的净利润为-1702573514.40元，其中母公司2025年度实现净利润-1477599228.32元，
截至2025年末母公司累计未分配利润-1726390589.69元。
鉴于公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负数，且截至 2025年末公司
母公司可供投资者分配的利润为负数，根据《公司章程》相关规定，公司拟定2025年度利润分
配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于2025年末公司母公司未分配利润为负，公司不触及《股票上市规则》9.8.1条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》
及《公司章程》等相关规定，基于公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负数
，且截至2025年末公司母公司可供投资者分配的利润为负数等情况，综合考虑行业现状、公司
发展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维
护全体股东的长远利益。
公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
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2026-02-14│其他事项
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一、发行数量及价格
发行数量：70,168,404股发行价格：49.88元/股募集资金总额：人民币3,499,999,991.52
元募集资金净额：人民币3,479,984,117.39元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（一）发行股票种类、面值及上市地点
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.0
0元，上市地点为上海证券交易所。
（三）发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票方式。
（四）发行数量
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量为70,168,404股，发行数量符合上市
公司董事会、股东会决议的有关规定，满足中国证监会关于本次发行注册批复的相关要求，且
发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的70%。
（七）限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得
转让。
发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转
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