资本运作☆ ◇600419 天润乳业 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2001-06-15│ 5.80│ 1.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-11-08│ 11.06│ 6889.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-04│ 18.85│ 2.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-17│ 28.30│ 7434.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2020-01-06│ 7.24│ 4.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-02│ 11.00│ 5.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-10-24│ 100.00│ 9.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新疆天润乳业销售有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│乌鲁木齐天润爱科检│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│测咨询有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆天润建融牧业有│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产20万吨乳制品加│ 7.12亿│ 8902.01万│ 4.56亿│ 63.99│ 3623.95万│ ---│
│工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.67亿│ 0.00│ 2.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-04-15 │转让比例(%) │1.60 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│506.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆天润乳业股份有限公司5059979 │标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会 │
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│卖方 │新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 │
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│交易概述 │新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）收到实际控制人新疆生产│
│ │建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会（以下简称“十二师国资委”）转来新疆生产建│
│ │设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称“兵团国资委”）批复意见，原则同意公司第二│
│ │大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）将持有的505997│
│ │9股天润乳业股份非公开协议转让至十二师国资委。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │新疆澳利亚乳业有限公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │新疆澳利亚乳业有限公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │新疆澳利亚乳业有限公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新疆天润乳│新疆天润唐│ 6000.00万│人民币 │2021-11-22│2022-11-21│连带责任│否 │是 │
│业股份有限│王城乳品有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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业绩预告的适用情形：净利润实现扭亏为盈
业绩预告相关的主要财务数据情况：新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）预
计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4300万元到6000万元，预计2026年半年度
实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1400万元到2300万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润4300万元
到6000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润1400万元到23
00万元。
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2026-06-30│其他事项
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新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，已于近日搬迁至新办
公场所，公司办公地址发生变更，现将变更具体情况公告如下：
公司董事会秘书及证券事务代表的联系地址同步变更。 除上述变更外，公司邮政编码
、投资者联系电话、传真、电子信箱、公司网址等其他联系方式均保持不变，具体情况如下：
办公地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）头屯河区五一农场东坪大道190L号
邮政编码：830088
投资者联系电话：0991-3960621
传真：0991-3930013
电子信箱：zqb600419@126.com
公司网址：http://www.xjtrry.com
敬请广大投资者留意上述变更事项，由此带来的不便，敬请谅解。
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2026-06-17│其他事项
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新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）实际控制人新疆生产建
设兵团第十二师国有资产监督管理委员会（以下简称“十二师国资委”）已转让其持有的公司
第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）51%股权，同
时已获得兵团乳业持有的5059979股天润乳业股份作为交易对价的一部分进行抵偿，系一揽子
交易。本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动后，十二师国资委直接及间接持有公司104637281股股份，持股比例由37.40
%降至33.16%，仍为公司实际控制人；兵团乳业持有公司13351553股股份，持股比例由5.84%降
至4.23%，不再是公司持股5%以上股东。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发
生变化。
本次权益变动不违反十二师国资委及兵团乳业已作出的承诺、意向、计划
（一）信息披露义务人之一
单位名称：新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会身份类别：实际控制人
注册地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）头屯河区五一农场振华街1777号单位负责人：周
伟
成立日期：2005-06-21
统一社会信用代码：11991200789864470R
主要职责：十二师国资委是新疆生产建设兵团第十二师直属的正处级特设机构，根据新疆
生产建设兵团第十二师授权，对所监管的企业履行国有资产出资人职责。
（二）信息披露义务人之二
公司名称：新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司身份类别：本次权益变动前为持股5%
以上股东注册地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）新市区104团百园路219号乳业小区11号楼1
层商铺
法定代表人：覃智
注册资本：10000万元
成立日期：2013-06-27
统一社会信用代码：9165010007220642XK经营范围：液体乳及乳产品的技术研发，包装材
料的技术研发；销售；装饰装潢材料，农畜产品；货物与技术的进出口业务；农业种植；农产
品的收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次权益变动基本情况
根据兵团国资国企改革相关安排，2026年5月18日，十二师国资委与新疆生产建设兵团第
七师国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“七师国投集团”）签订《股权转让协议书》
，同时十二师国资委与七师国投集团、兵团乳业签订《债务抵偿协议书》，各方约定：十二师
国资委向七师国投集团转让其持有的兵团乳业51%股权，转让价格为49362540.81元；同时七师
国投集团以兵团乳业持有的天润乳业5059979股股份以9.63元/股价格非公开协议转让至十二师
国资委作为交易对价的一部分进行抵偿。以上系一揽子交易。
前述交易事项已分别获新疆生产建设兵团第十二师和第七师批准，其中兵团乳业向十二师
国资委非公开协议转让股份事项已获兵团国资委批准。具体内容详见公司于2026年4月15日披
露的《新疆天润乳业股份有限公司关于同一控制下股东拟非公开协议转让公司股份暨权益变动
的提示性公告》（公告编号：2026-024），以及于2026年5月20日披露的《新疆天润乳业股份
有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-030）。
2026年6月16日，公司收到十二师国资委及兵团乳业分别出具的《简式权益变动报告书》
，前述权益变动已完成，其中兵团乳业51%股权转让事项正在办理工商变更手续。
四、其他说明
兵团第十二师国有投资发展集团有限公司仍为公司控股股东，兵团乳业不再是公司持股5%
以上股东。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司生产经营不会
产生不良影响。
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2026-06-05│其他事项
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新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据国家税收有关法律法规对涉税
事项开展自查，现将有关事项公告如下：
一、基本情况
经自查，公司合并报表范围内的子公司需增加2025年度企业所得税汇算清缴纳税申报金额
共计1,801.63万元。截至本公告披露日，上述税款已全部缴纳完毕。本次税收事项不涉及行政
处罚。
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2026-05-23│其他事项
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前次“天润转债”评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定。
本次“天润转债”评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交
易所公司债券上市规则》等有关规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）委托
信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对公司2024年发
行的可转换公司债券（债券简称“天润转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为AA，评级展望为稳定，“天润转债”前次评级结果为AA。评
级机构为中诚信国际，评级时间为2025年6月16日。
中诚信国际在对公司经营状况及行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2026年5月22
日出具了《新疆天润乳业股份有限公司2026年度跟踪评级报告》（信评委函字[2026]跟踪0217
号），维持公司主体信用等级为AA，维持评级展望为稳定，维持“天润转债”的信用等级为AA
。本次评级结果较前次未发生变化。
本次信用评级报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《新疆天润乳业股份有限公司2026年度跟踪评级报告》。
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2026-05-19│其他事项
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拟派发现金红利总额：由6310242.46元（含税）调整为6310244.88元（含税）。
本次调整原因：自新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方
案公告披露之日起至本公告披露日，因公司“天润转债”转股形成新增股份，导致公司实际享
有利润分配权利的股份总数发生变动，分配方案相应进行调整。
一、原利润分配方案情况
2026年4月21日，公司2025年年度股东大会审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2025年
度利润分配方案》：拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2026年3月29日
，公司总股本315512123股，以此计算合计拟派发现金红利6310242.46元（含税），占本年度
归属于上市公司股东净利润的比例为15.21%。2025年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转
增股本。
如在公司2025年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司于20
26年3月31日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2026-013）以及于2026年4月22日披露的《新疆天润乳业股份有限公司2025年年度股东
大会决议公告》（公告编号：2026-025）。
二、调整利润分配方案的原因
公司2025年度利润分配方案公告披露之日起至本公告披露之日，因公司“天润转债”转股
形成新增股份121股，则公司实际享有利润分配权利的股份总数由315512123股增加至31551224
4股，因此需对2025年度利润分配方案进行相应调整。
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2026-04-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月21日
（二）股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号
新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
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2026-04-15│股权转让
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新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）收到实际控制人新疆生
产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会（以下简称“十二师国资委”）转来新疆生产建
设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称“兵团国资委”）批复意见，原则同意公司第二大
股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）将持有的5,059,979
股天润乳业股份非公开协议转让至十二师国资委。
本次权益变动后，十二师国资委通过公司控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有投资发
展集团有限公司（以下简称“十二师国投集团”）间接持有公司股份比例为31.56%，通过第二
大股东兵团乳业间接持有公司股份比例为4.23%，直接持有公司股份比例为1.61%，仍为公司实
际控制人；兵团乳业持有公司股份比例降至4.23%，不再是持股5%以上股东。本次权益变动不
会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次非公开协议转让尚需取得上海证券交易所的合规确认，并在中国证券登记结算有限公
司上海分公司办理股份过户登记手续，能否实施尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
一、本次权益变动基本情况
2025年4月13日，公司收到实际控制人十二师国资委转来其上级国资监管部门兵团国资委
出具的《关于对兵团乳业公司非公开协议转让天润乳业部分股权事宜的意见》，原则同意兵团
乳业将持有的5,059,979股天润乳业股份非公开协议转让至十二师国资委。
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2026-04-08│股权冻结
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新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团
有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）持有公司无限售流通股18411532股，占公司总股本的
5.84%。
兵团乳业本次解除冻结数量为10188419股，占其所持公司股份的55.34%，占公司总股本的
3.23%。
2024年5月20日，兵团乳业持有公司的18411532股被司法冻结。2024年5月29日，兵团乳业
持有公司的8223213股股份解除冻结，剩余10188419股股份仍处于司法冻结中。详见公司于202
4年5月21日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于持股5%以上股东股份被冻结的公告》（公
告编号：2024-022）以及于2024年6月1日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于持股5%以上
股东部分股份解除冻结的公告》（公告编号：2024-024）。
2026年4月7日，公司收到兵团乳业告知函，因其与第七师国有资本投资运营集团有限公司
达成和解，此前该公司申请司法冻结兵团乳业持有公司的10188419股股份于2026年4月2日解除
冻结。
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2026-03-31│其他事项
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为完善和健全新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配决策和监督机制
，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投
资理念，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2025年修订）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年修订）及《新疆天润乳业
股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定《新疆天润乳业股份有限公司未来
三年股东回报规划（2026年-2028年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条本规划制定的考虑因素
公司着眼于当年盈利状况和企业的平稳、健康和可持续发展需要以及外部融资环境等因素
，结合公司章程，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、行业发展所处阶段、项
目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对股东持续、稳定、科学的回报计划
与机制，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。
第二条本规划制定的原则
在符合法律、法规和监管政策相关规定的前提下，公司根据当年盈利状况和持续经营的需
要，实施积极、连续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理投资回报，切实维护投资者
的合法权益。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.02元（含税）。2025年度公司不送红股，亦不进行资
本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
期末未分配利润为人民币569812231.67元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：1.公司拟向全体股东每股派
发现金红利0.02元（含税）。截至2026年3月29日，公司总股本315512123股，以此计算合计拟
派发现金红利6310242.46元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为15.21%。
2.公司2025年度不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
为真实、准确地反映新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31
日的资产状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策相关规定，基于谨
慎性原则，对相关资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值
准备共计40,126,075.52元。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-02-27│其他事项
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为进一步健全公司高级管理人员激励约束机制，促进其与公司更好实现利益绑定，新疆天
润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律
法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在原薪酬方案基础上对高级管理人员的薪酬
结构等进行调整，调整后的公司高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
自公司第八届董事会第二十六次会议审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日
失效。
三、高级管理人员薪酬方案
（一）在公司担任管理职务的高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应的薪酬；
同时担任多个管理岗位的，就高发放，不再重复领取岗位薪酬。
（二）薪酬构成及标准
薪酬构成：薪酬总额=基本薪酬+任期激励
基本薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定
。基本薪酬标准为总经理75万元/年；副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师及其他高
级管理人员：60万元/年。
基本薪酬中，50%为固定薪酬，按月发放；另50%为绩效薪酬，于相应定期报告披露后两个
月内依据考核情况确定发放。其中，总经理的绩效薪酬全部为年度绩效薪酬，除总经理外的其
余高级管理人员的绩效薪酬分为40%季度绩效薪酬和60%年度绩效薪酬两部分。
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2026-02-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月26日
（二）股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号
新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
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2026-02-07│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：阿拉尔新农乳业有限责任公司、新疆芳草天润牧业有限责任公司、新疆天
润唐王城乳品有限公司、新疆天润沙河牧业有限公司、新疆天润北亭牧业有限公司、天润齐源
乳品有限公司、新疆天澳牧业有限公司（以下分别简称“新农乳业”“芳草天润”“天润唐王
城”“天润沙河”“天润北亭”“天润齐源”“天澳牧业”），均为公司拥有控制权的子公司
。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保额度预计不超过65810.00万元。截至本
公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为23636.76万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司本次担保包括为资产负债率超过70%的控股子公司新农乳业和芳草天
润提供担保共计21120.00万元，请投资者充分关注担保风险。
本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议
（一）担保基本情况
为支持各子公司生产经营及项目建设需要，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润
乳业”或“公司”）2026年度拟为子公司在商业银行申请贷款提供担保，担保额度预计不超过
65810.00万元。其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度21120.00万元，为资产负
债率低于70%的子公司提供担保额度44690.00万元。公司具体担保额度分配情况详见“（三）
担保预计基本情况”。对于非全资子公司芳草天润、天润齐源，其他股东按照持股比例为该公
司提供同比例担保分别为7350.00万元、9310.00万元。
（二）决策程序
公司分别于2026年1月23日和2026年2月6日召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会
议和第八届董事会第二十六次会议，均以全票同意审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关
于2026年度担保额度预计的议案》。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保
方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。在上述额度内
发生的担保事项，公司董事会提请股东会授权公司管理层及财务部门具体办理担保业务相关事
项。
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2026-02-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月26日15点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股
份有限公司办公楼一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月26日至2026年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-08-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月6日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
（5）首席合伙人：石文先
（6）截至2024年末，合伙人数量为216人，注册会计师数量为1304人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数为723人。
（7）2024年度经审计的收入总额217,185.57万元，审计业务收入183,471.71万元，证券
业务收入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务
业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额35,961.69万元，公司同行业上市公司审
计客户7家。
2．投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，截至目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3．诚信记录
中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施13次、自律监
管措施2次和纪律处分2次。从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚0次、47
名从业执业人员受到行政处罚9人次、行政监管措施42人次、自律监管措施2人次和纪律处分6
人次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：王洪博，自2008年起在会计师事务所从事审计工作，2010年成为注册会计师
，连续多年负责并参与多家上市公司及IPO企业审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份、
挂牌公司审计报告3份。
签字注册会计师：
王洪博，具体情况详见前述“项目合伙人”。
章金云，自2011年起在会计师事务所从事审计工作，2018年成为注册会计师，在上市公司
审计方面具有丰富的经验，从事证券业务14年，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：黄丽琼，1998年4月成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公
司审计，2013年加入中审众环会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签
署上市公司审计报告4家。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事
处罚，亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施以及证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-08-22│其他事项
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新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会2025年第四次
会议、第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议分别审议通过了《新疆天润
乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。
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2025-08-16│其他事项
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新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年7月24日至2025年8月15日
，已有十五个交易日的收盘价不低于“天润转债”当期转股价格8.28元/股的130%，即不低于1
0.76元/股。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的约定，已触发“天润转债”的有条件赎回条款。
公司于2025年8月15日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《新疆天润乳业股份
有限公司关于不提前赎回“天润转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“天润转债”的
提前赎回权利，不提前赎回“天润转债”。
未来三个月（即2025年8月16日至2025年11月15日）内，如公司触发“天润转债”的赎回
条款均不行使“天润转债”的提前赎回权利。以2025年11月15日之后的首个交易日即2025年11
月17日重新起算，若“天润转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否行使“天润转债”的提前赎回权利。
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899号），新疆天润乳业股份有限公司（以下
简称“公司”）于2024年10月24日向不特定对象发行了990.00万张可转换公司债券，每张面值
100元，发行总额99,000.00万元，发行期限6年，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第
三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕149号文同意，公司本次发行的99,000.00万元
可转换公司债券于2024年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天润转债”，债券
代码“110097”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）的约定，“天润转债”自2025年4月30日起可转换为本公司股份，
初始转股价格为8.30元/股。
由于公司实施2024年度权益分派，“天润转债”的转股价格自2025年6月27日起调整为8.2
8元/股，具体内容详见公司于2025年6月23日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于因权益
分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-030）。
由于公司实施回购股份注销导致股本减少，“天润转债”的转股价格将自2025年8月19日
起由8.28元/股调整为8.21元/股，具体内容详见公司于2025年8月16日披露的《新疆天润乳业
股份有限公司关于因实施回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-039）
。
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2025-08-16│股权回购
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一、本次注销回购股份的决策程序与信息披露
1、新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开第八届董事会
二十一次会议及第八届监事会第十九次会议，并于2025年6月24日召开2025年第一次临时股东
大会，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本
的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的4799955股的用途进行调整，由原计划的“
用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并在履行法定审批
程序后予以注销。具体内容请见本公司分别于2025年6月6日、6月25日在《中国证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆天润乳业股份有限
公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临2025-024）、《新
疆天润乳业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-031）。
2、公司于2025年6月25日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《新疆天润乳业股份有限公司关于注销回购
股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临2025-032），就公司本次注销回购股份
并相应减少注册资本事项履行通知债权人程序，在约定的债权申报期内，公司未收到任何债权
人对本次回购注销事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保
的要求。
3、公司于2025年8月12日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http:/
/www.sse.com.cn）披露了《新疆天润乳业股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的
公告》（公告编号：2025-038），本次用于注销回购股份并相应减少注册资本的股票数量为47
99955股。
二、本次回购股份注销情况
公司回购股份4799955股已于2025年8月12日完成注销，后续公司将依法办理工商登记变更
登记等手续。
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2025-08-12│股权回购
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新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的4799
955股股份，占注销前公司总股本320212773股的比例为1.50%。本次注销完成后，公司的总股
本将由320212773股变更为315412818股。
预计完成回购股份注销日：2025年8月12日。
一、股份回购相关情况概述
2022年2月23日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议，分
别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》，同意公
司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为
不超过人民币15.00元/股（含），回购股份数量为不低于3200000股且不超过4800000股（均包
含本数），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
2022年6月6日，公司完成回购，已实际回购公司股份4799955股，占公司当时总股本32019
0246股的1.50%，回购成交最高价为13.50元/股，回购成交最低价为11.78元/股，回购均价为1
2.776元/股，使用资金总额为人民币61325190.82元（不含交易费用）。
根据回购方案，前述回购库存股仅限于后续用于员工持股或股权激励计划或者法律法规允
许的其他用途。如公司未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕回购股份，尚未使用的
回购股份将予以注销。
三、本次注销已回购股份安排
因公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，公司已根据《公司法》等相关法律法规的
要求履行通知债权人程序，详见公司于2025年6月25日在《中国证券报》《证券时报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于注销回
购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临2025-032）。截至申报期届满之日，
公司未收到任何债权人对本次回购注销事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债
务或者提供相应担保的要求。
公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销相关申请，预计将于2025年8月12日完成
注销，后续公司将依法办理工商登记变更登记等手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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