资本运作☆ ◇600420 国药现代 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-06-01│ 8.08│ 2.49亿│
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│增发 │ 2016-12-09│ 29.06│ 77.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-29│ 100.00│ 16.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-28│ 8.27│ 11.87亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海现代制药海门有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│国药集团中联药业有│ ---│ ---│ 96.95│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型制剂产业战略升│ 10.45亿│ 8156.12万│ 6.95亿│ 66.45│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国药威奇达资源综合│ 1.05亿│ 274.38万│ 1.02亿│ 97.28│ 774.37万│ ---│
│利用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│青霉素绿色产业链升│ 2.66亿│ 1255.40万│ 2.09亿│ 78.63│ 2279.58万│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 1.93亿│ ---│ 1.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金及偿还│ 11.87亿│ 11.94亿│ 11.94亿│ 100.61│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-20 │交易金额(元)│7019.73万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │国药集团国瑞药业有限公司8.81%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海现代制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国医药集团有限公司 │
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│交易概述 │上海现代制药股份有限公司（以下简称国药现代或公司）以现金40636.34万元收购国药集团│
│ │国瑞药业有限公司（以下简称国瑞药业）51%股权。收购完成后，国瑞药业将成为公司的控 │
│ │股子公司。 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1．本次交易概况 │
│ │ 为落实公司中长期战略规划，丰富相关领域产品管线并强化业务协同效应，促进中国医│
│ │药集团有限公司（以下简称国药集团）化学制药工业资产整合，彻底消除国药现代与国瑞药│
│ │业存在的同业竞争问题，公司以自有资金40636.34万元收购国瑞药业51%股权，其中受让国 │
│ │药集团持有的8.81%股权（7019.73万元）、国药控股股份有限公司（以下简称国药控股）持│
│ │有的30.13%股权（24007.31万元）以及国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份）持│
│ │有的12.06%股权（9609.30万元），上述股权转让协议于2026年8月19日完成签署。本次交易│
│ │完成后，国瑞药业将成为公司的控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-20 │交易金额(元)│2.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │国药集团国瑞药业有限公司30.13%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海现代制药股份有限公司 │
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│卖方 │国药控股股份有限公司 │
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│交易概述 │上海现代制药股份有限公司（以下简称国药现代或公司）以现金40636.34万元收购国药集团│
│ │国瑞药业有限公司（以下简称国瑞药业）51%股权。收购完成后，国瑞药业将成为公司的控 │
│ │股子公司。 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1．本次交易概况 │
│ │ 为落实公司中长期战略规划，丰富相关领域产品管线并强化业务协同效应，促进中国医│
│ │药集团有限公司（以下简称国药集团）化学制药工业资产整合，彻底消除国药现代与国瑞药│
│ │业存在的同业竞争问题，公司以自有资金40636.34万元收购国瑞药业51%股权，其中受让国 │
│ │药集团持有的8.81%股权（7,019.73万元）、国药控股股份有限公司（以下简称国药控股） │
│ │持有的30.13%股权（24,007.31万元）以及国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份 │
│ │）持有的12.06%股权（9,609.30万元），上述股权转让协议于2026年8月19日完成签署。本 │
│ │次交易完成后，国瑞药业将成为公司的控股子公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │交易金额(元)│9609.30万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │国药集团国瑞药业有限公司12.06%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海现代制药股份有限公司 │
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│卖方 │国药集团药业股份有限公司 │
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│交易概述 │上海现代制药股份有限公司（以下简称国药现代或公司）以现金40636.34万元收购国药集团│
│ │国瑞药业有限公司（以下简称国瑞药业）51%股权。收购完成后，国瑞药业将成为公司的控 │
│ │股子公司。 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1．本次交易概况 │
│ │ 为落实公司中长期战略规划，丰富相关领域产品管线并强化业务协同效应，促进中国医│
│ │药集团有限公司（以下简称国药集团）化学制药工业资产整合，彻底消除国药现代与国瑞药│
│ │业存在的同业竞争问题，公司以自有资金40636.34万元收购国瑞药业51%股权，其中受让国 │
│ │药集团持有的8.81%股权（7,019.73万元）、国药控股股份有限公司（以下简称国药控股） │
│ │持有的30.13%股权（24,007.31万元）以及国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份 │
│ │）持有的12.06%股权（9,609.30万元），上述股权转让协议于2026年8月19日完成签署。本 │
│ │次交易完成后，国瑞药业将成为公司的控股子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │国药控股股份有限公司、国药集团药业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │上海现代制药股份有限公司（以下简称国药现代或公司）以现金40636.34万元收购国药集团│
│ │国瑞药业有限公司（以下简称国瑞药业）51%股权。 │
│ │ 收购完成后，国瑞药业将成为公司的控股子公司。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1．本次交易概况 │
│ │ 为落实公司中长期战略规划，丰富相关领域产品管线并强化业务协同效应，促进中国医│
│ │药集团有限公司（以下简称国药集团）化学制药工业资产整合，彻底消除国药现代与国瑞药│
│ │业存在的同业竞争问题，公司以自有资金40636.34万元收购国瑞药业51%股权，其中受让国 │
│ │药集团持有的8.81%股权、国药控股股份有限公司（以下简称国药控股）持有的30.13%股权 │
│ │以及国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份）持有的12.06%股权，上述股权转让协│
│ │议于2026年8月19日完成签署。本次交易完成后，国瑞药业将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （二）公司审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司于2026年8月19日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购国药集团 │
│ │国瑞药业有限公司51%股权暨关联交易的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，│
│ │关联董事冯军先生、蔡买松先生、王永利先生、邢永刚先生、祝林女士对议案回避表决。 │
│ │ 本次议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议审│
│ │议通过。董事会战略与投资委员会对该议案进行了审议，因参与表决的非关联董事不足3人 │
│ │，同意直接提交董事会审议。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本次交易金额未超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的5%，无需提交│
│ │股东会审议。 │
│ │ （四）过去12个月内关联交易说明 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，公司与同一关联人（国药集团及其下属子公司）进│
│ │行的关联交易均为日常关联交易以及与国药集团财务有限公司发生的关联存贷款业务，以上│
│ │关联交易的实际发生额均未超出股东会审议通过并披露的范围。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，公司未与其他关联人发生与本次交易类别相同的关│
│ │联交易。 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 国药集团为公司间接控股股东，国药控股、国药股份均受国药集团控制，符合《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（一）（二）中规定的关联关系情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │国药集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │国药集团成都信立邦生物制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一集团公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（承租） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │新疆国新创服医疗纺织品应用科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（出租） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一集团公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（出租） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │国药集团一致药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（出租） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │综保区（北京）国际医药分拨中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一集团公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国医药集团联合工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一集团公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │太极集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一集团公司控制的企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海益诺思生物技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一集团公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海益临思医药开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一集团公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海医药工业研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海现代药物制剂工程研究中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一集团公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海数图健康医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一集团公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国药易采供应链科技（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一集团公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国药同煤（大同）医疗健康产业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一集团公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国药数字科技产业（雄安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一集团公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国药数字科技（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一集团公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国药励展展览有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一集团公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国药控股股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │参股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国药健康养老有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一集团公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国药集团重庆医药设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一集团公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国药集团德众（佛山）药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一集团公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国药集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安杨森制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川康达欣医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │深圳万维医药贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │深圳万乐药业有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │综保区（北京）国际医药分拨中心有限公司 │
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│关联关系 │受同一集团公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国医药投资有限公司 │
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│关联关系 │参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-11-06│其他事项
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现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：环磷酰胺注射液
受理号：CYHS2403165、CYHS2403166
剂型：注射剂
规格：2.5ml:500mg、1ml:200mg
注册分类：化学药品3类
申请人：国药一心制药有限公司
通知书编号：2026L00724、2026L00725
通知书内容：根据《药品注册管理办法》第八十九条以及申请人的撤回申请《关于撤回环
磷酰胺注射液上市申请的请示》，同意本品注册申请撤回，终止注册程序。
二、药品其他情况
环磷酰胺注射液，主要适用于恶性淋巴瘤（AnnArbor分期为Ⅲ期和Ⅳ期）、霍奇金淋巴瘤
、淋巴细胞性淋巴瘤（结节性或弥漫性）、混合细胞型淋巴瘤、组织细胞淋巴瘤、伯基特氏淋
巴瘤；多发性骨髓瘤；白血病；蕈样肉芽肿（晚期）；神经母细胞瘤（传播性疾病）；卵巢腺
癌；视网膜母细胞瘤；乳腺癌等。环磷酰胺注射液尚未进口至国内，国家药监局相关信息平台
显示，截至目前，该药品暂无国内生产企业获批上市。
国药一心于2023年9月向国家药监局递交该产品的上市注册申请并获受理。因需进一步完
善研究工作，近日国家药监局同意撤回本品注册申请，并终止注册程序。
截至目前，国药一心用于开展环磷酰胺注射液的累计研发投入约为人民币1,274.70万元（
未经审计）。
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2026-10-31│其他事项
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一、董事离任情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）近日收到蔡买松先生的书面辞职报告，因工
作调整，申请辞去公司董事、副董事长职务。
二、补选董事情况
2026年10月30日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名董事候选人
的议案》，同意提名胡立刚先生为公司董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第九届董
事会届满为止。该议案尚需提交公司股东会审议。胡立刚先生简历详见公司于2026年10月31日
披露的《第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2026-068）。
三、对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，蔡买松先生的离任不会导致公司董事会成员人
数低于法定人数，不会影响董事会正常运作。截至公告披露日，蔡买松先生未持有公司股份，
不存在未履行完毕的公开承诺。
公司董事会对蔡买松先生在担任副董事长期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
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2026-10-15│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降超过
50%。
上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）预计2026年1-9月实现归属于上市公司股东
的净利润2.96亿元到3.26亿元，同比下降59.30%到63.05%。
一、本期业绩预告情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日至2026年9月30日
二、上年同期经营业绩和财务状况
公司2025年1-9月主要经营数据如下：
1．利润总额：111548.91万元，归属于上市公司股东的净利润：80117.16万元，归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：73939.26万元。
2．基本每股收益：0.5974元/股。
三、本期业绩预减的主要原因
2026年以来，外部环境复杂多变。一方面全球抗生素类医药中间体及原料药领域产能本土
化回流趋势加速，印度和美国的贸易保护主义措施不断升级，国内抗生素产能过剩，加之国家
集采政策降价效应向产业链上游传导，产品整体销售单价同比下降明显，医药中间体及原料药
板块毛利率由上年同期的28.08%降至16.90%；另一方面，制剂板块受集采联动降价及产品市场
竞争加剧影响，收入规模持续承压，尽管公司依托规模优势，积极推进提质增效，板块毛利率
同比提升1.89个百分点，但尚难以完全抵消销售规模下降带来的不利影响。以上综合因素导致
公司本期归属于上市公司股东的净利润水平较上年同期下降幅度超过50%。
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2026-08-27│其他事项
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分配比例：每10股派发现金股利0.50元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）2026年半年度报告（未经审计），公司
2026年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润275585057.48元，截至2026年6月30日母公司可
供股东分配利润余额2262328034.04元。公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。以2026年6月30日总股本1341172692股
为基础计算，共计分配现金股利67058634.60元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
二、公司履行的决策程序
1．2026年5月8日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年中期分红安排
的议案》，同意公司2026年半年度结合未分配利润与当期业绩进行中期分红，并授权董事会在
满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2026年中期分红方案，在规定期限内实施。
2．2026年8月25日，公司召开第九届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果，审议通过了《2026年中期利润分配方案》。
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2026-08-20│收购兼并
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上海现代制药股份有限公司（以下简称国药现代或公司）以现金40636.34万元收购国药集
团国瑞药业有限公司（以下简称国瑞药业）51%股权。
收购完成后，国瑞药业将成为公司的控股子公司。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1．本次交易概况
为落实公司中长期战略规划，丰富相关领域产品管线并强化业务协同效应，促进中国医药
集团有限公司（以下简称国药集团）化学制药工业资产整合，彻底消除国药现代与国瑞药业存
在的同业竞争问题，公司以自有资金40636.34万元收购国瑞药业51%股权，其中受让国药集团
持有的8.81%股权、国药控股股份有限公司（以下简称国药控股）持有的30.13%股权以及国药
集团药业股份有限公司（以下简称国药股份）持有的12.06%股权，上述股权转让协议于2026年
8月19日完成签署。本次交易完成后，国瑞药业将成为公司的控股子公司。
（二）公司审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年8月19日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购国药集团国
瑞药业有限公司51%股权暨关联交易的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联
董事冯军先生、蔡买松先生、王永利先生、邢永刚先生、祝林女士对议案回避表决。
本次议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议
通过。董事会战略与投资委员会对该议案进行了审议，因参与表决的非关联董事不足3人，同
意直接提交董事会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
本次交易金额未超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的5%，无需提交股
东会审议。
（四）过去12个月内关联交易说明
截至本公告披露日，过去12个月内，公司与同一关联人（国药集团及其下属子公司）进行
的关联交易均为日常关联交易以及与国药集团财务有限公司发生的关联存贷款业务，以上关联
交易的实际发生额均未超出股东会审议通过并披露的范围。
截至本公告披露日，过去12个月内，公司未与其他关联人发生与本次交易类别相同的关联
交易。
二、交易对方（含关联人）情况介绍
国药集团为公司间接控股股东，国药控股、国药股份均受国药集团控制，符合《上海证券
交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（一）（二）中规定的关联关系情形。
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2026-08-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月19日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建陆路378号B1楼五楼会议室
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2026-08-19│其他事项
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现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：维生素B12注射液
通知书编号：2026B05366
剂型：注射剂
规格：1ml:1mg
注册分类：化学药品
药品批准文号：国药准字H20269198
上市许可持有人：国药集团容生制药有限公司
药品生产企业：国药集团容生制药有限公司
申请事项：1．增加1ml:1mg规格；
2．申请仿制药质量和疗效一致性评价。审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》
《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）、《关于仿制药
质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于开展化
学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020年第62号）的规定，经审查，
批准本品增加1ml:1mg规格的补充申请，核发药品批准文号，本品通过仿制药质量和疗效一致
性评价。
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2026-08-15│其他事项
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现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂
通知书编号：2026B05372
剂型：口服混悬剂
规格：0.15625g（C16H19N3O5S0.125g与C8H9NO50.03125g）
注册分类：化学药品
原药品批准文号：国药准字H10970406
上市许可持有人：国药集团威奇达药业有限公司药品生产企业：国药集团威奇达药业有限
公司申请事项：仿制药质量和疗效一致性评价审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》
《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）和《关于仿制药
质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）的规定，经审查，本品通过
仿制药质量和疗效一致性评价。
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2026-08-04│其他事项
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一、董事、高级管理人员离任情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于近日收到许继辉先生的书面辞职报告，因
达到法定退休年龄申请辞去公司董事、董事长职务；同时刘勇先生因工作调动，申请辞去公司
董事、总裁职务，具体情况如下：
二、补选董事及聘任总裁情况
2026年8月3日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的
议案》，同意提名冯军先生、王永利先生为公司董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至
本届董事会届满为止，该议案将于2026年8月19日提交公司2026年第一次临时股东会审议。
同时上述董事会审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任王永利先生担任公司总裁
，任期自该次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。以上人员简历详见公司于2026
年8月4日披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2026-043）。
三、对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，许继辉先生、刘勇先生的离任不会导致公司董
事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作。截至公告披露日，许继辉先生、刘勇
先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会已按照法定程序对董事补选
及总裁聘任及时做出安排，并将按照相关规定做好工作交接，不会对公司的正常经营产生影响
。
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2026-08-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-08-04│其他事项
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一、拟中选情况说明
1．根据本次集中采购的规则，各品种采购周期自中选结果执行之日起至2029本公司董事
会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。
采购周期内采购协议可每年一签，每年签采购协议时，各地需综合考量医药机构上年度实
际使用情况、企业供应情况等因素，确定约定采购量。原则上中选品种年约定采购量不少于首
年约定采购量，同时各厂牌中选药品年约定采购量不少于首年约定采购量的90%。采购协议也
可签约至采购周期结束，同时在采购协议中明确每年约定采购量等相关内容。
采购周期内若提前完成当年约定采购量，超出部分中选企业仍应按中选价进行供应，直至
采购周期届满。
2．本次拟中选结果尚需在“上海阳光医药采购网”公示，并接受申投诉，上述品种的拟
中选情况以联合采购办公室发布的最终公告信息为准。
二、对公司的影响
上述中选产品中双氯芬酸钠缓释片、注射用头孢他啶阿维巴坦钠、维生素B6注射液2025年
度销售额合计34836.96万元，占公司2025年度营业收入的比例约为3.72%；盐酸戊乙奎醚注射
液、布美他尼注射液为公司2025年获得药品注册证书的新产品，尚未形成销售收入。国药一心
制药有限公司本次参与集采的亚叶酸钙注射液未中选，该产品2025年未实现销售收入。
本次拟中选药品的中选价格与原地方性平均中标价格相比存在一定程度下降。若确定中选
，后续签订购销合同并实施后，将有利于提高相关产品的销售量与市场占有率，提升公司的品
牌影响力，对公司的长远发展产生积极的影响。上述事项对公司当期经营业绩不会产生重大影
响。
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2026-07-14│其他事项
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现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：对乙酰氨基酚片
通知书编号：2026B04399、2026B04398
剂型：片剂
规格：0.3g、0.5g
注册分类：化学药品
原药品批准文号：国药准字H44021050、国药准字H44021051上市许可持有人：国药集团汕
头金石制药有限公司药品生产企业：国药集团汕头金石制药有限公司申请事项：仿制药质量和
疗效一致性评价审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗器
械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有
关事项的公告》（2017年第100号）规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
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2026-07-11│其他事项
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上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）预计2026年1-6月实现归属于上市公司股东
的净利润2.45亿元到3.05亿元，同比下降63.54%到54.61%。
一、本期业绩预告情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
3．本次预告的经营业绩是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-07-01│其他事项
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近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）控股子公司国药集团川抗制药有限公
司（以下简称国药川抗），收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》
，批准他克莫司胶囊（1mg）及新增0.5mg规格通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称一
致性评价）。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：他克莫司胶囊
通知书编号：2026B03985、2026B03984
剂型：胶囊剂
规格：1mg、0.5mg
注册分类：化学药品
药品批准文号：原国药准字H20083943、国药准字H20269144
上市许可持有人：国药集团川抗制药有限公司
药品生产企业：国药集团川抗制药有限公司
申请事项：仿制药质量和疗效一致性评价
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗器械审评审批
制度的意见》（国发〔2015〕44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公
告》（2017年第100号）规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同意批准本
品增加0.5mg规格的补充申请，核发药品批准文号。
二、药品研发及市场情况
他克莫司胶囊适用于预防肝脏或肾脏移植术后的移植物排斥反应，治疗肝脏或肾脏移植术
后应用其他免疫抑制药物无法控制的移植物排斥反应。
根据米内网数据库，他克莫司胶囊2025年在全国公立医疗机构及城市药店销售额为人民币
48.29亿元。CDE网站显示，目前他克莫司胶囊通过/视同通过一致性评价的企业还有杭州中美
华东制药有限公司、浙江海正药业股份有限公司、华益泰康药业股份有限公司等。
截止目前，国药川抗用于开展他克莫司胶囊一致性评价的累计研发投入约人民币3654.11
万元（未经审计）。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建陆路378号公司B1楼五楼会议室(四)表决方式
是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长许继辉先生主持。会议的召集、召开程序符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席8人，三位独立董事均出席本次股东会；董事王香芬女士因工作
原因未能参加本次会议。
2.公司副总裁、董事会秘书张忠喜先生，财务总监王祥臣先生出席了本次股东会。
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2026-04-11│其他事项
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上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）预计2026年1-3月实现归属于上市公司股东
的净利润1.26亿元到1.48亿元，同比下降65.03%到58.94%。
一、本期业绩预告情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日
3．本次预告业绩是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、本期业绩预减的主要原因
2025年下半年以来，全球原料药产业面临本土化回流加速、印度及美国贸易保护主义加剧
、国内抗生素产能过剩、集采政策持续传导以及部分核心客户需求下降等因素叠加影响，抗生
素类医药中间体及原料药行业整体承压。面对严峻形势，公司主动以价换量争取市场份额，因
价格下行导致医药中间体及原料药板块毛利率大幅下降，从上年同期的32.65%降至15.35%，导
致本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降幅度超过50%。
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2026-03-28│重要合同
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交易内容：上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）拟与国药集团财务有限公司（以
下简称国药财务）继续签署《金融服务协议》，在协议有效期内，公司及所属企业在国药财务
的日存款余额不超过人民币20亿元；贷款综合授信额度不超过人民币25亿元。
本次交易属于关联交易，关联董事进行了回避表决。本议案尚需提交公司2025年年度股东
会审议，关联股东需回避表决。
一、关联交易概述
为了优化公司财务管理，提高资金使用效益，降低融资风险，公司拟与国药财务继续签署
《金融服务协议》，为公司及所属企业提供存款、贷款、担保、结算等多种金融服务。
截至2025年12月31日，公司合并在国药财务存款余额为14.98亿元，占公司最近一期经审
计归属于上市公司股东的净资产的10.87%；贷款余额为0元。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
公司名称：国药集团财务有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路20号中国医药大厦7层
注册资本：220000.00万元人民币
法定代表人：王鹏
经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票
据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非
融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单
位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。
关联关系：公司与国药财务均受中国医药集团有限公司控制。
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2026-03-28│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》的要求，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）积极响应上海证券交易所
《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展和投资
价值提升，践行回报股东的理念，现将2025年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况及20
26年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：
一、聚焦主责主业，筑牢稳健发展底座
2025年，受国内外宏观环境复杂多变，原料药市场竞争加剧，医药卫生体制改革持续深化
等多重不利因素影响，公司业绩承压。全年实现营业收入93.63亿元，同比下降14.39%；归属
于上市公司股东的净利润9.42亿元，同比下降13.11%；年末归属于上市公司股东的净资产137.
79亿元，同比增长4.35%；营业收现率102.53%，同比增长3.57个百分点。
面对严峻复杂的经营形势，公司保持战略定力，立足长远发展，坚持“稳中求进、以进促
产”的工作总基调，始终聚焦主责主业，扎实推进稳健发展。通过持续深化降本增效、加快工
艺革新、强化费用精细化管理，不断提升运营效率和成本控制能力。同时，深度优化内部治理
结构，全面深化营销体系改革，推动各项管理工作向精细化、系统化迈进，进一步夯实公司健
康可持续发展的坚实基础。
2025年，公司大力推进“三项治理”专项行动，稳步推进压减计划，对部分经营不善的子
公司实施了结构性调整，有效盘活存量资产。国药集团汕头金石制药有限公司由国药集团致君
（深圳）制药有限公司托管，实现资源优势互补与运营效能提升；顺利完成上海现代哈森（商
丘）药业有限公司51%股权出售，并完成国药现代（青海）医药物资有限公司的注销，有效剥
离非核心资产。江苏威奇达药业有限公司与国药一心制药有限公司实现扭亏为盈，治理效能持
续释放。
2025年，公司围绕产业链贯通与一体化布局，深化落实“重点突破+协同优化”策略，统
筹推进头孢曲松钠、头孢噻肟钠、阿莫西林、青霉素V钾协同供应体系建设；实施系统化精益
管理与集中采购战略，全年集中采购率达到47.24%；持续推进生产设施升级改造，淘汰落后产
能，提升整体生产效率。国家药品集中采购投标工作取得成效，第十一批国家集采公司6个品
种实现中选，有利于稳固产品市场份额，提升公司的品牌影响力。
2026年是“十五五”规划的开局之年，公司将锚定“创新驱动、布局优化、提质增效”重
点任务，进一步深耕主责主业，围绕大品种推进精细化营销，持续巩固和强化大品种的竞争优
势；深化提质增效、挖潜降本的战略导向，通过机制优化、资源精准配置及全流程成本管控等
措施，推动经营质量稳步提升。
二、战略引领与创新驱动，构建发展新动能
公司强化战略牵引与顶层布局，初步完成多个科研专项规划编制，系统指引“十五五”科
研方向、优势产业链延伸及新兴领域培育。初步形成原料药产业规划，明确原料药板块整体发
展思路，为产业链一体化协同筑牢战略根基。
公司积极推动科技创新与产业创新加速融合，2025年研发创新工作取得扎实进展。全年新
立项研发项目50项，获得生产批件及补充申请批件45项；申报生产及补充申请69项。重点品种
研发进度稳步推进，获得2类改良型新药临床批件2项，3类仿制药托吡司特片II期临床进度加
快。截至2025年末，公司（视同）通过一致性评价品规数累计156项，为夯实核心产品基本盘
、提升市场竞争力奠定了坚实基础。
2026年公司将全面启动“十五五”科技创新规划落地，聚焦核心优势领域，持续优化产品
管线布局。重点围绕首仿药、难仿药、改良型新药等高价值领域，强化战略引领与资源配置，
推动产品结构的持续升级。同时，着力提升原料药与高端制剂的协同创新能力，加快关键技术
突破与成果转化，增强产业链整体竞争优势。在研发投入方面，公司将坚持战略导向与效益导
向并重，审慎论证资源匹配与投入节奏，确保科技创新路径既具前瞻性，更具可行性与持续性
。
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2026-03-28│其他事项
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拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
截至2025年末，天健事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计
超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事
责任情况。近
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履行能力产生任
何不利影响。
3．诚信记录
天健事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次，监
督管理措施18次，自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人
次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
审计费用包括财务报表审计费用137.00万元（含税），内部控制审计费用45.00万元（含
税），合计人民币182.00万元（含税），系按照天健事务所提供审计服务所需工作人日数和每
个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个
工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司2026年度财务报表审计费用及内部控制审计费用价格与2025年度相同。
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2026-03-28│对外担保
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担保人名称：国药集团威奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）；被担保人名称：江
苏威奇达药业有限公司（以下简称国药江苏威奇达）
本次担保金额：国药威奇达拟在不超过人民币32000.00万元的担保额度内为国药江苏威奇
达提供担保。
对外担保余额：截至2025年12月31日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）实际
为国药江苏威奇达提供的担保余额为8688.94万元。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
（一）担保基本情况
经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司为全资孙公司国药江苏威奇达提供4000
0.00万元连带责任担保，担保期限18个月。截至2025年12月31日，公司对外担保余额为8688.9
4万元，均为对国药江苏威奇达的担保，占公司2025年末归属于上市公司股东的净资产的0.63%
。截止目前，上述担保已临近到期。为进一步满足国药江苏威奇达的业务发展和日常经营需要
，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》《公司章程》以及其他法律法规、规范性文件的规定，后续将由公司全资子公司国
药威奇达为其所属企业国药江苏威奇达提供担保，担保额度不超过人民币32000.00万元，以上
担保自本次董事会审议通过后的18个月内有效。
（二）内部决策程序
2026年3月26日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司向其
所属企业提供担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保额度在董事会审议范围内，无需提交股东会审议
。
二、担保人基本情况
公司名称：国药集团威奇达药业有限公司
注册地址：大同市经济技术开发区、医药工业园区、高新技术产业园法定代表人：苗瑞春
注册资本：112037.123441万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：药品生产；药品
经营；兽药生产；兽药经营；食品生产；食品经营：生产销售食品添加剂、农副食品、工业酶
制剂；生产销售饮料；零售酒、茶叶、化妆品；生产销售有机化学原料（不含危险化学品，易
燃易爆有毒品）、有机肥料；危险废物经营；销售医疗器械及用品（以上范围凭有效许可证或
资质证经营）；医药化工技术研发、技术转让及技术服务；粮食收购；自有房屋租赁；医药生
产设备租赁。
国药威奇达为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
国药威奇达最近两年主要财务数据：
三、被担保人基本情况
公司名称：江苏威奇达药业有限公司
注册地址：南通市海门区临江镇临江大道1号
法定代表人：何康永
注册资本：80000.00万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：原料药的生产，
销售；贸易代理；制药业的技术研发，技术转让，技术服务，技术咨询；自有房屋租赁，机械
设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。许可项
目：药用辅料生产；药用辅料销售；食品添加剂生产，食品生产，食品销售。一般项目：食品
添加剂销售。
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2026-03-28│其他事项
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分配比例：每10股派发现金股利2.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司
）2025年度实现合并归属于上市公司股东的净利润941601686.09元，截至2025年12月31日，公
司母公司报表中期末未分配利润余额为2494355715.15元。经公司第九届董事会第三次会议审
议，公司2025年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
2.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为1341172692股，以此计算合计拟派发现
金红利268234538.40元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利13411726
9.20元）总金额为402351807.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的42.73%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市满21个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正
值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月26日召开第九届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，并提交公司2025年年度股东会审议。本预案符
合《公司章程》中关于现金分红的有关规定，以及公司《未来三年（2025-2027年）股东回报
规划》。
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2026-03-28│其他事项
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一、购买责任险的具体方案
1．投保人：上海现代制药股份有限公司
2．被保险人：公司及所属子公司，公司董事、高级管理人员等（具体以保险合同为准）
3．责任限额：不超过人民币10000万元/年（具体以保险合同为准）
4．保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）5．保险期限：12个月（
具体起止时间以保险合同约定为准，保险期满可续保或者重新投保）
二、审议程序
2026年3月26日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议了《关于拟购买董事、高级管
理人员责任险的议案》。因该事项与公司全体董事存在利害关系，根据《上市公司治理准则》
《公司章程》等相关法律法规的规定，全体董事均回避表决，董事会同意将该议案直接提交20
25年年度股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日14点00分
召开地点：上海市浦东新区建陆路378号B1楼五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-28│银行授信
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上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月26日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《关于申请综合授信的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，根据公司2026年度资金预
算，公司拟向银行及其他金融机构申请103.81亿元综合授信（含为子公司提供的担保授信），
主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及并购贷款等融资业务。
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2026-03-25│重要合同
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近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）控股子公司国药集团致君（深圳）制
药有限公司（以下简称国药致君）与上海博悦生物科技有限公司（以下简称上海博悦）签署了
《药品上市许可转让合同》，上海博悦将其所研发的盐酸乙哌立松片（50mg）上市许可及相关
权益转让予国药致君。
上海博悦的上述产品尚处于申报注册阶段，未来能否顺利获批上市以及后续上市许可持有
人变更等事项推进时间较长，存在不确定性。
上述合同的签署对公司当期经营业绩不构成重大影响。
一、交易概述
为贯彻落实公司中长期发展战略，丰富公司产品管线，控股子公司国药致君与上海博悦签
署了《药品上市许可转让合同》，上海博悦将其正在申报注册的盐酸乙哌立松片（50mg）药品
上市许可及相关权益转让予国药致君，转让费总计人民币1050.00万元。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，上述事项无需提交公司
董事会、股东会审议。本次交易不属于关联交易。
三、交易标的基本情况
盐酸乙哌立松片为中枢性肌肉松弛剂，临床适应症包含两大方向：一是改善颈肩臂综合症
、肩周炎、腰痛症的肌紧张状态；二是治疗疾病引起的痉挛性麻痹，该适应症对应临床患病率
较高。本品被纳入多项临床诊疗指南推荐用药范畴，为肌肉痉挛急性发作期的优选治疗方案，
临床疗效确切且安全性良好。
根据米内网数据库，盐酸乙哌立松片2024年在全国公立医疗机构和零售市场销售额为人民
币4.99亿元。CDE网站显示，目前获得盐酸乙哌立松片（50mg）药品注册证书并通过/视同通过
一致性评价的企业有成都硕德药业有限公司、江苏谦仁生物科技有限公司、江苏吴中医药集团
有限公司苏州制药厂等。上海博悦的盐酸乙哌立松片（50mg）上市许可申请已于2025年4月24
日获得国家药品监督管理局受理（受理号CYHS2501543），并于2026年2月12收到补充研究通知
，目前上海博悦正在进行相关补充研究工作。
本次交易所涉标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关权
益的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。本次交易不涉及债权债务
转移。
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2026-02-12│其他事项
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根据接续采购办公室于2026年2月10日发布的《国家组织集采药品协议期满品种接续采购
拟中选结果公示》，公司及下属子公司合计51个药品拟中选本次接续采购。
本次拟中选对公司的影响
本次接续采购是国家组织集采药品第1-8批协议期满品种接续采购，根据本次接续采购规
则，公司暂无法获知准确的供应价格及供应数量。本次拟中选药品的采购周期为自中选结果执
行之日起至2028年12月31日。
公司本次拟中选的药品2024年度销售收入合计人民币22.52亿元，占同期公司营业收入的2
0.59%；2025年前三季度销售收入合计人民币16.02亿元，占同期公司营业收入的23.15%。本次
拟中选药品不存在单一品种销售收入超过公司同期营业收入5%的情况。
本次接续采购总体上保持价格稳定，部分品种或进一步下降。采购周期中，医疗机构将优
先使用本次接续采购中选药品，并确保完成约定采购量。本次拟中选药品后续签订购销合同并
实施后，有利于最大程度稳固公司拟中选产品现有市场份额，有利于提升公司的品牌影响力和
市场竞争力。上述事项对公司当期经营业绩不会产生重大影响。
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2026-02-10│其他事项
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近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国药集团工业有限公司（
以下简称国药工业）下属的廊坊分公司收到药品GMP符合性检查告知书，国药工业廊坊分公司
的制剂2车间相关生产线通过GMP符合性检查。现将相关情况公告如下：
一、基本信息
企业名称：国药集团工业有限公司廊坊分公司
生产地址：廊坊经济技术开发区创业路
检查范围：冻干粉针剂（制剂2车间冻干粉针剂2生产线）
告知书编号：冀药监化药符（2026）19号
检查时间：2025年12月24日-2025年12月26日
检查结论：经现场检查和综合评定，符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》及其
附录要求。
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2026-01-27│其他事项
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2026年1月26日，上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)召开第九届董事会第二次会
议，审议通过《关于计提减值准备的议案》。现就本次计提减值准备情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则
第8号——资产减值》及其他相关法律法规与公司会计政策规定，为客观、准确、公允地反映
公司2025年度的财务状况，公司及下属子公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试
，根据评估与测试结果，对存在减值迹象的资产计提减值损失合计13395.59万元。
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2026-01-27│其他事项
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2025年，医药制造行业面临市场增长承压与结构分化加剧、医保控费趋严与成本管控愈艰
的复杂局面。报告期内，公司实现营业收入936306.27万元，较上年同期下降14.40%；实现归
属于上市公司股东的净利润94437.98万元，较上年同期下降12.85%；实现归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润85178.06万元，较上年同期下降18.36%。
一方面，医药中间体及原料药受到终端制剂需求和市场竞争的影响，公司青霉素类和克拉
维酸钾系列部分重点产品销量、价格同比走低，致使该板块整体收入规模有所下降；制剂产品
在集采常态化及提质扩面联动降价影响下，收入规模同比亦有收缩。受医药中间体及原料药价
格波动和制剂产品集采等因素影响，公司整体毛利率同比减少6.91个百分点。另一方面，公司
持续推进降本增效、费用压控政策，成效较为显著，本期期间费用率较上年同期减少3.68个百
分点。以上综合因素导致公司报告期内盈利水平下滑。
报告期内公司处置子公司取得的投资收益增加、税收滞纳金及处置非流动资产的损失减少
，本期非经常性损益较上年同期相比增加5226.10万元，使得公司本期实现归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降18.36%，下降幅度大于归属于上市公司股东的
净利润的下降幅度。
面对不利因素，公司聚焦主业，主动作为，持续推进营销模式转型升级、提质增效、降本
控费，积极开展亏损企业治理等专项工作，为公司稳健经营夯实基础。
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2025-12-25│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月24日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建陆路378号B1楼五楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长许继辉先生主持。会议的召集、召开程序符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人。
2、公司副总裁、董事会秘书张忠喜先生出席了本次股东会。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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