资本运作☆ ◇600422 昆药集团 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 25.97│ 6.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-11-16│ 10.22│ 3.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-24│ 23.49│ 12.39亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│维立志博—B │ 2000.00│ ---│ ---│ 11253.59│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州海邦药谷完素投│ ---│ ---│ ---│ 1342.74│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州平盛股权投资基│ ---│ ---│ ---│ 296.79│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华盖信诚医疗健康投│ ---│ ---│ ---│ 1038.99│ ---│ 人民币│
│资成都合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│湖北易凯长江股权投│ ---│ ---│ ---│ 1505.14│ ---│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州巢生股权投资基│ ---│ ---│ ---│ 4593.52│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│杭州华方柏晟创业投│ ---│ ---│ ---│ 1815.39│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州华方和昂投资管│ ---│ ---│ ---│ 5172.20│ ---│ 人民币│
│理合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高技术针剂示范项目│ ---│ ---│ 2.02亿│ 91.67│ 2429.40万│ 2014-03-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│小容量注射剂扩产项│ ---│ ---│ 2500.00万│ 100.00│ ---│ 2015-01-07│
│目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│小容量注射剂扩产项│ ---│ ---│ 4389.74万│ 99.99│ ---│ 2014-12-30│
│目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│小容量注射剂扩产项│ ---│ ---│ 8110.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目3 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│口服固体制剂智能生│ ---│ ---│ 6400.02万│ 100.00│ ---│ 2023-09-11│
│产基地一期建设项目│ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│口服固体制剂智能生│ ---│ 245.34万│ 1798.41万│ 49.96│ ---│ 2024-01-08│
│产基地一期建设项目│ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药现代化基地建设│ ---│ ---│ 2.30亿│ 100.00│ ---│ 2019-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购北京科泰100%股│ ---│ ---│ 2.53亿│ 100.00│ ---│ 2015-09-24│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药现代化提产扩能│ ---│ ---│ 4.90亿│ 100.00│ 9732.25万│ 2019-06-30│
│建设项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 5.07亿│ 100.00│ ---│ 2014-03-01│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同受最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润医药集团及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润江苏医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润河南医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润立方药业（安徽）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润湖北医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润医药商业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同受最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润医药集团及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳华润三九医药贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同受最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润医药集团及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南天士力三七药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润河南医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润立方药业（安徽）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润湖北医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润医药商业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同受最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润医药集团及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润三九医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津天士力医药商业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告适用情形：净利润为负。
昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东
的净利润为-40000万元到-33000万元，2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为-43000万元到-35000万元。
本次业绩预告数据未经审计，仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-40000
万元到-33000万元，与上年同期相比将减少302%-266%，将出现亏损。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-43000万元到
-35000万元，与上年同期相比将减少385%-332%。
（三）本次预告的经营业绩是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
二、上年同期经营业绩情况
公司2025年1-6月主要经营数据如下：
（一）利润总额：29894.03万元，归属于上市公司股东的净利润：19835.52万元，归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：15110.15万元。
（二）每股收益：0.26元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
2026年上半年，受医药行业政策持续收紧与市场环境深度调整的双重影响，叠加公司自身
渠道结构优化与经营模式转型处于关键阶段，公司整体经营业绩出现较大幅下滑。从外部环境
看，中成药集采持续扩围，医保控费政策不断深化，院内终端产品放量节奏及价格空间受到约
束；院外零售终端竞争格局加速重构，中小门店洗牌整合，线上即时零售分流等结构性变化对
传统渠道形成持续冲击。从内部经营看，公司积极优化渠道库存，控制发货节奏；同时推进营
销模式变革，整合优化营销团队，聚焦终端纯销提升与价值链重塑。面对快速变化的外部环境
，公司虽已积极采取应对举措，但在经营调整的精准度与力度上仍存在一定偏差，战略投入尚
未充分转化为收入增量，整体经营改善进度不及预期。在上述内外部多重因素的交互叠加影响
下，报告期内公司业绩出现亏损。
面对阶段性经营压力，公司加快渠道运营体系调整，强化终端纯销管理、优化发货节奏、
有序消化渠道库存；同时保持战略定力，持续推进业务转型，聚焦品牌运营对终端纯销的实效
转化，加大对血塞通系列等重点产品的临床学术研究力度，夯实核心产品价值壁垒，并系统化
、常态化推进降本增效，持续提升运营效率与风险管控水平，为企业稳健运营提供坚实保障。
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2026-07-11│其他事项
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根据国家卫生健康委员会、国家中医药局、国家疾控局发布的《关于印发<国家基本药物
目录（2026年版）>的通知》（国卫药政发〔2026〕17号），昆药集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的主要药品络泰血塞通软胶囊和控股子公司昆明华润圣火药业有限公司理洫王血
塞通软胶囊、昆药集团血塞通药业股份有限公司络泰血塞通滴丸新纳入《国家基本药物目录（
2026年版）》。目前，公司共有57个产品（84个品规）纳入《国家基本药物目录（2026年版）
》，其中新纳入3个产品（5个品规）。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有
限公司管理中心
四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《
昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东会会议由
董事长喻翔先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15人，列席15人，其中5位独立董事全部列席；2、公司财务总监、董事
会秘书孙志强先生等公司高级管理人员列席本次股东会。
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2026-06-30│其他事项
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昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘军锋先生的书面辞职报
告，因个人原因，刘军锋先生申请辞去公司高级副总裁职务。辞任后，刘军锋先生不再担任公
司任何职务。
根据公司发展及生产经营管理的需要，公司董事会聘任梁化成先生为公司副总裁，任期自
公司十一届二十次董事会会议审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。
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2026-06-09│其他事项
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昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开公司十一届十九次董事
会，审议通过《关于公司拟注册发行债务融资工具的议案》。
为拓宽融资渠道，优化企业融资结构、降低融资成本，促进公司稳定可持续发展，公司拟
向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）的银行间债
券市场非金融企业债务融资工具。本事项尚需提交公司股东会审议。具体事宜如下：
一、发行方案
（一）发行市场及品种
公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。
（二）注册发行额度
不超过人民币10亿元（含10亿元），最终额度以中国银行间市场交易商协会审批注册的金
额为准。
（三）发行时间与期限
根据市场情况及公司资金需求，在注册额度有效期内，一次或分期在全国银行间债券市场
公开发行。具体发行时间与期限根据市场情况确定。
（四）发行对象
全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
（五）发行利率：根据发行时市场情况和公司资信评级情况，由公司与承销机构协商确定
。
（六）资金用途：按照相关法律及监管部门要求使用，包括但不限于：置换及优化部分债
务、补充经营所需流动资金等。
（七）增信安排：根据市场情况和相关监管机构要求确定。
（八）决议有效期：自公司股东会审议通过之日起一年内有效。若公司在授权有效期内取
得本次发行必要的监管批复，则公司可在该等批复确认的有效期内完成有关发行。
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2026-06-09│其他事项
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昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开公司十一届十九次董事
会，审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。为深入贯彻落实《
国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，持续响应上海证券交易所《关于开展沪市公司
“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实履行上市公司的责任和义务，努力提升经营质效
、治理水平与股东回报能力，公司结合发展战略和实际情况，制定了“提质增效重回报”行动
方案，旨在通过多种措施改善经营质量，推动高质量发展和提升投资价值，增强投资者信心。
具体方案如下：
一、深耕主责主业，夯实发展根基
公司紧密依托华润三九“一体两翼”业务布局，明确成为银发健康产业引领者的目标定位
，坚定立足“备老、为老”相关需求，扎实落地“一个平台、两大能力、三盘货”策略，强化
渠道管控与资源统筹，以品牌建设与学术推广双轮驱动终端动销；借鉴华润三九成熟的管理体
系推进降本增效，精耕运营管理、筑牢风控防线。公司坚持立足长远发展、主动识变应变，加
快调整渠道运营节奏。公司坚信，阶段性的调整将构筑更为健康的渠道结构、更为稳健的动销
能力，推动公司经营加速回归良性可持续的发展轨道。
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2026-06-09│其他事项
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昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开公司十一届十九次董事
会，审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。为进一步完善公司
治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展
，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《
公司薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，制定2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案。本方案尚需提交公司股东会审议。具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
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2026-06-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到部分董事、高级管理人员的辞职报
告。因工作调整，贺明先生申请辞去公司十一届董事会职工代表董事职务；因个人原因，高童
先生申请辞去公司副总裁职务。辞任后，贺明先生、高童先生不再担任公司任何职务。
因工作岗位调整，孟丽女士申请辞去公司常务副总裁职务；辞任后，孟丽女士将出任公司
党委专职副书记、职工代表董事职务。
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2026-04-18│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有
限公司管理中心
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席12人；
2、公司财务总监、董事会秘书孙志强先生等公司高级管理人员列席本次股东会；北京德
恒（昆明）律师事务所刘书含律师、李妍律师列席本次股东会。
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2026-04-01│其他事项
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昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张梦珣女士的书面辞职报
告，因个人原因，张梦珣女士申请辞去公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职
务。辞任后，张梦珣女士不再担任公司任何职务。
根据公司发展及生产经营管理的需要，公司董事会聘任孙志强先生为公司董事会秘书，任
期自本次董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。
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2026-03-24│对外担保
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2026年度，为适应昆药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“昆药集团
”）及相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，公司及下属子/孙公司预计
为不超过人民币1.169亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占公司最近一期经审计净
资产的2.18%；其中，为资产负债率超过70%的子/孙公司不超过0.762亿元的银行融资授信业务
提供连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的1.42%；为资产负债率不超过70%的子/孙
公司不超过0.407亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产
的0.76%。其中，昆药集团本部2026年度担保计划额度为人民币0.55亿元，涉及被担保单位2家
；昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）2026年度担保计划额度为人民币0.61
9亿元，涉及被担保单位5家。
截至公告披露日，公司及子/孙公司对外担保余额为人民币0.819亿元，占上市公司最近一
期经审计净资产的1.53%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币0.15亿元，占上市公司最
近一期经审计净资产的0.28%。无逾期担保事项。
2026年度担保计划中提供的担保均不涉及反担保。被担保人均非上市公司关联人。
截至公告披露日，公司及子/孙公司无逾期担保事项。
一、担保预计情况
为适应公司、昆药商业、华润三九（酉阳）制药有限公司（以下简称“三九酉阳”）、贝
克诺顿（浙江）制药有限公司（以下简称“贝克浙江”）；昆药商业下属子公司曲靖市康桥医
药有限责任公司（以下简称“曲靖康桥”）、大理辉睿药业有限公司（以下简称“大理辉睿”
）、昆药商业（昭通）医药有限公司（以下简称“昭通医药”）、红河州佳宇药业有限公司（
以下简称“红河佳宇”）、云南省丽江医药有限公司（以下简称“丽江医药”）等公司2026年
生产经营及业务发展需要，满足本公司及相关下属公司融资担保需求，拟在2026年度由公司及
下属子公司为上述公司合计不超过人民币1.169亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保。
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2026-03-24│其他事项
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昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2026年3月23日召开公司
十一届十六次董事会，审议通过《关于公司2026年度融资额度的议案》，根据公司2026年生产
经营情况预测，拟向金融机构申请融资额度不超过人民币519500万元，具体如下：
一、申请融资额度情况
公司为满足经营及发展需求，拓展相应融资渠道，公司及下属子公司2026年度拟向金融机
构申请融资额度不超过人民币519500万元（含10亿发行银行间债务融资工具额度），最终金额
以各金融机构实际审批的额度为准。
融资主体：昆药集团及控股子公司
融资用途：固定资产、在建工程投入、研发投入、原料采购、补充经营所需流动资金、投
资并购项目资金、发行银行间债务融资工具等。
融资额度：根据2026年生产经营情况预测，拟向金融机构申请不超过7年期，不超过人民
币519500万元（较2025年的421300万元增加98200万元）的融资额度，增加的额度主要拟用于
发行银行间债务融资工具（届时公司如确需发行，将根据相关规定另行提请审议）。
以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在融资额度内，并以公司与银
行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
二、协议签署相关情况
鉴于相关融资条件和细节尚待进一步落实，经公司股东会审议通过后，由公司管理层按照
公司经营所需，具体办理贷款、开票等融资业务；同时由公司法定代表人签署有关银行合同及
文件，办理规定的登记、备案和资料提供等事宜。
授权期限自股东会审议通过之日起12个月内，在授权期限内，融资额度可循环使用。此外
，如有专项项目融资需求，公司将另行提请审议。
三、对公司的影响
公司向金融机构申请融资额度是公司实现业务发展及经营的需要，有利于改善公司财务状
况，对公司经营有积极的影响，符合公司和全体股东利益的要求。公司2026年度融资额度需经
股东会批准后实施，具体融资金额在批准范围内视公司实际经营需求确定。
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2026-03-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月17日10点00分
召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中
心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-20│其他事项
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昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开十一届十五次董事会
，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备概述
为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则
》及公司会计政策相关规定，公司对截至2025年12月31日资产进行全面清查，对各类资产的可
变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，同
时对符合处置或核销确认条件的资产确认后予以处置或核销。
（一）应收账款和其他应收款坏账准备计提依据
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备
。对于不含重大融资成分的应收款项，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信
用损失金额计量损失准备。公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。考虑了不同客
户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失。报
告期内，公司根据相关计提方法，计提应收账款坏账准备5865.44万元，转回应收账款坏账准
备5426.42万元，核销应收账款坏账准备1746.86万元，转销及汇率变动等影响应收账款坏账准
备30.96万元；计提其他应收款坏账准备2303.52万元，转回其他应收款坏账准备671.58万元，
核销其他应收款坏账准备845.52万元，转销及汇率变动等影响其他应收款坏账准备12.87万元
。核销的应收款项已全额计提坏账准备，本次核销不影响当期损益。核销后公司仍然会对该部
分客户进行账销案存管理，保留追索权。
（二）存货跌价准备计提依据
于资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，
计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存
货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予
以恢复，转回的金额计入当期损益。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数
量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。报告期内，根据存货的成本与可
变现净值孰低的原则，合理预估减值风险。本报告期计提存货跌价准备2525.69万元，转回存
货跌价准备467.94万元，核销存货跌价准备488.03万元，转销存货跌价准备885.28万元。
（三）其他资产减值准备计提依据
公司对除存货、递延所得税、金融资产、持有待售资产外的资产减值，按以下方法确定：
公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其
可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论
是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每
年进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金
流量的现值两者之间较高者确定。公司基于战略匹配度、研发可行性及谨慎性原则，根据项目
进展情况、后续开发预判等多种因素，对在研项目进行动态评估和调整，对存在减值迹象的研
发项目，估计其可回收金额，按可回收金额低于账面价值的金额，计提相应减值准备。
本报告期计提其他非流动资产减值准备275.00万元，计提开发支出减值准备570.66万元，
计提固定资产减值准备120.96万元，核销固定资产减值准备143.30万元；计提商誉减值准备40
9.61万，转销及转出商誉减值准备60.33万元。
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2026-03-20│其他事项
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因工作调整，吴文多先生申请辞去昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董
事会董事、董事会战略与ESG委员会委员、董事会提名委员会委员职务，郭霆先生申请辞去公
司董事职务。辞任后，吴文多先生、郭霆先生不再担任公司任何职务。
公司董事会提名王亮先生、钟江先生、邓康先生为公司十一届董事会非独立董事候选人，
并同意将该事项提交公司股东会审议。
根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司十一届十五次董事会会议审议通过，公司董
事会聘任黄元红先生为公司副总裁。
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2026-03-20│其他事项
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每10股派发现金红利1.8元（含税），不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和
/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相
应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
此次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
一、利润分配方案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日昆药集团股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为1769353061.91元，2025年合并报表
口径实现归属于上市公司股东的净利润为349940750.73元。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公
司章程》等有关规定，充分考虑广大投资者的利益，在符合利润分配政策、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次
权益分派的股数为基数分配利润。
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本756975757股，并以此计算2025年年度合计拟派发现金红利为人民币136255636.26元（含
税），本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为38.94%。最
终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
2.公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本
和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，
相应调整分配总额。如公司后续总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动，将另行进行
具体调整。
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2026-02-07│其他事项
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2025年，公司处于外部环境复杂变化与内部模式深度转型的关键阶段，多重因素叠加对业
绩形成了阶段性影响。中成药集采实际执行进度不及预期、医保控费政策持续深化，公司院内
存量业务承受一定压力，而增量业务仍处于准入与成长期，对院内业务收入产生直接影响。同
时，零售终端受阶段性客流波动、行业竞争加剧、动销节奏有所放缓等因素影响，加之公司精
品国药板块部分产品尚处于渠道拓展阶段，受行业波动影响较为显著。此外，公司内部渠道与
模式变革正处于深化阶段，在品牌建设、市场拓展等方面的持续战略性投入，短期内也进一步
加剧了业绩压力。
受前述多重因素影响，公司产品销售规模及毛利率同比均有所回落，累计实现营业收入预
计65.77亿元，较上年同期下降21.72%；实现归母净利润预计3.5亿元，同比下降46%。公司非
经常性损益预计为2.43亿元，同比增加6.1%，主要系参股企业南京维立志博生物科技股份有限
公司港股上市带动公司持有的相关金融资产公允价值变动损益及投资收益同比显著增长，预计
金额为1.19亿元；此外，计入当期损益的政府补助约0.7亿元，同比下降24.15%。在归母净利
润同比下降的情况下，由于非经常性损益同比仍保持增长，导致扣除非经常性损益后的归母净
利润同比降幅相应有所扩大。
2026年，医药行业的调整态势预计仍将延续，公司内部的转型变革亦将进入攻坚克难的关
键阶段。公司将依托华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”）“一体两翼”的战
略布局，紧密围绕“银发健康产业引领者”战略定位，积极响应银发经济政策与市场需求，持
续深耕老龄健康领域。通过深化渠道精耕与品牌升级，不断提升终端动销能力；多措并举系统
推进降本增效，提升精益运营与管控水平；进一步深化与华润三九的战略协同，丰富产品矩阵
、强化品类联动，借助其在品牌、渠道与运营方面的资源优势，赋能院外零售业务发展，助力
公司业绩稳步回归健康、可持续发展轨道。
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2026-01-08│其他事项
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重要内容提示：
昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长李泓燊先生递交
的书面辞职报告。因工作调整原因，李泓燊先生申请辞去公司十一届董事会副董事长、董事、
董事会战略与ESG委员会委员、审计与风险控制委员会委员职务。辞任后，李泓燊先生不再担
任公司任何职务。
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2026-01-06│其他事项
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重要内容提示：
因工作调动原因，颜炜先生不再担任昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）总裁职
务，继续担任公司副董事长、董事及董事会战略与ESG委员会委员；李立春先生不再担任公司
副总裁职务。
根据公司发展及生产经营管理的需要，公司董事会聘任钟江先生为公司总裁，任期自公司
董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。
一、高级管理人员离任情况
颜炜先生、李立春先生已按照公司相关规定做好交接工作，其工作调动不会影响公司董事
会正常运作和公司的生产经营管理。截至本公告日，颜炜先生、李立春先生未持有公司股票，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
颜炜先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司向“银发健康产业引领
者”战略目标迈进的进程中发挥了重大作用，为公司的长期可持续发展作出了重大贡献。公司
董事会谨对颜炜先生在任职期间对公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢！
李立春先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的长期可持续发展作出
了重要贡献。公司董事会谨对李立春先生在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢
！
二、聘任总裁情况
根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任钟
江先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。
钟江，男，1975年生，工商管理硕士。曾任华润三九（雅安）药业有限公司副总经理、财
务总监，华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理、副总经理、总经理，华润三九
医药股份有限公司审计部总经理；昆药集团股份有限公司监事会主席。现任昆药集团股份有限
公司总裁。
钟江先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2026-01-06│其他事项
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重要内容提示：
因工作调整原因，吴文多先生不再担任昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
长职务，继续担任公司董事、董事会战略与ESG委员会委员、董事会提名委员会委员。
经公司十一届十四次董事会会议审议通过，推举非独立董事喻翔先生为公司十一届董事会
董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。
一、董事长离任情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，吴文多先生的工作调整不会导
致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司的生产经营管理。
截至本公告日，吴文多先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
吴文多先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司锚定战略目标、实
现深度融合与转型发展、强化风险防控等方面发挥了重大作用，为公司的长期可持续发展作出
了重大贡献。公司董事会谨对吴文多先生在担任董事长期间对公司发展作出的重大贡献表示衷
心感谢！
二、选举董事长情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司十一届十四次董事会会议审议通过，推
举非独立董事喻翔先生为公司十一届董事会董事长(简历附后)，任期自公司董事会审议通过之
日起至十一届董事会届满之日止。
喻翔，男，1980年生，工商管理硕士学位。曾任华润三九医药股份有限公司OTC事业部副
总经理、大健康事业部副总经理(主持工作)、专业品牌事业部总经理，深圳华润三九医药贸易
有限公司总经理、澳诺(中国)制药有限公司执行董事、华润三九(唐山)药业有限公司执行董事
、三九赛诺菲(深圳)健康产业有限公司董事长。现任华润三九医药股份有限公司副总裁，天士
力医药集团股份有限公司董事，昆药集团股份有限公司董事长。
喻翔先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-12-30│其他事项
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昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开2025年第五次临时股
东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会
由15名董事组成，其中包括1名职工代表董事。
为保证公司董事会的合规运作，公司于近日召开第五届职工代表大会第五次会议，选举贺
明先生为公司十一届董事会职工代表董事（简历附后），任期自公司2025年第五次临时股东大
会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起，至公司十一届董事会任期届满之日止。贺
明先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司
法》《公司章程》等法律法规及有关规定履行职工代表董事职责。
职工代表董事简历：
贺明，男，1968年出生，大学本科学历，学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司营销
中心业务拓展总监、OTC事业部商控总监、OTC事业部助理总经理、昆药集团股份有限公司纪委
书记、副总裁；现任昆药集团股份有限公司党委专职副书记、职工代表董事。
贺明先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-12-10│其他事项
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昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年12月9日以通讯表
决方式召开公司十一届八次监事会会议。会议通知以书面方式于2025年12月5日发出。会议由
公司监事会主席钟江先生召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
1、关于公司2026年日常关联交易预估的议案（详见《昆药集团关于2026年日常关联交易
预估的公告》）
同意：3票反对：0票弃权：0票
关联监事钟江先生、邵金锋先生回避表决此议案。
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
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2025-12-10│其他事项
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昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁贺明先生提交的辞
职报告。贺明先生因工作调整，提请辞去公司副总裁职务。辞任后，贺明先生继续担任公司党
委专职副书记。
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2025-12-10│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等法律法规、修订《公司章程》的相关要求，昆药集团股份有限公司（以
下简称“公司”）将进行章程修订，增加职工代表董事、取消监事会、强化董事会审计与风险
控制委员会职能等相关工作。据此，公司董事会席位将由9位扩大至15位，需增补3名非独立董
事，2名独立董事，1名职工代表董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于20
25年12月9日召开了公司十一届十一次董事会，会上审议通过了《关于增补公司十一届董事会
部分非独立董事的议案》《关于增补公司十一届董事会部分独立董事的议案》，现将本次关于
增补部分董事的情况公告如下：
一、增补部分非独立董事的情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委
员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查，并经十一届十一次董事会审议通过，同意提名
邢健先生、王克先生、喻翔先生为公司十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意
将该事项提交公司股东大会审议。本次增补部分非独立董事事项以十一届十一次董事会的《关
于修订<公司章程>的议案》获股东大会表决通过为前提。本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、增补部分独立董事的情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委
员会对独立董事候选人的任职资格进行审查，并经十一届十一次董事会审议通过，同意提名丁
侃先生、康彩练先生为公司十一届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意将该事项提交
公司股东大会审议。本次增补部分独立董事事项以十一届十一次董事会的《关于修订<公司章
程>的议案》获股东大会表决通过为前提。本事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投
票方式表决。
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2025-10-25│其他事项
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昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年10月24日以通讯表
决方式召开公司十一届七次监事会会议。会议通知以书面方式于2025年10月17日发出。会议由
公司监事会主席钟江先生召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
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2025-09-18│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序:本事项已于2025年9月17日召开的昆药集团股份有限公司（以
下简称“公司”）十一届八次董事会、十一届六次监事会审议通过，尚须提交公司股东大会审
议。
特别风险提示:公司拟购买的理财产品虽为银行及其下属理财子公司中低风险收益型理财
产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，充分利用公司现有的部分闲置资金，
提高资金使用效率、收益水平。
（二）投资金额
不超过人民币25亿元(含合并范围内子公司)，在上述额度内，资金可循环使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟购买银行及其下属理财子公司安全性高、中低风险收益型理财产品（风险评级在R2
及以下（含R2））、流动性好、稳健的短期理财产品，包括银行理财产品、银行结构性存款等
，资金不会直接投资证券市场产品股票、债券、基金、外汇及其衍生产品等高风险产品。
（五）投资期限
本项授权有效期自股东大会审议通过之日起1年内（至2026年10月9日）。根据本项授权进
行的投资理财产品单笔期限不得超过六个月（含六个月）。
二、审议程序
公司于2025年9月17日召开的十一届八次董事会、十一届六次监事会审议通过了《关于利
用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，同意利用闲置自有资金适度投资中低风险的理财
产品，并将议案提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，交易事项的审议程序符合相关
法律法规的规定。
在投资期限内，建议股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层根据市场情况在
批准范围内选择银行及其下属理财子公司理财产品进行投资，并与相关银行及其下属理财子公
司办理相关手续。
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2025-09-18│其他事项
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昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年9月17日以通讯表
决方式召开公司十一届六次监事会会议。会议通知以书面方式于2025年9月5日发出。会议由公
司监事会主席钟江先生召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《
公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
1、关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置自有
资金进行投资理财业务的公告》）
同意：5票反对：0票弃权：0票
监事会意见：
公司在保证正常经营所需流动资金的情况下利用闲置自有资金购买信用级别较高、流动性
较好的理财产品，有利于提高资金利用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取投资回报
，本事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，因此
，监事会同意公司本次利用闲置自有资金进行投资理财业务，该事项须经公司股东大会审议通
过后方可实施。此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
2、关于应收账款坏账核销的议案
同意：5票反对：0票弃权：0票
监事会意见：
公司按照相关规定和公司会计政策进行应收账款坏账核销，符合公司实际情况，有利于更
加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次应收账款
坏账核销方案。
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2025-08-16│其他事项
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昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年8月14日以现场+线
上会议方式召开公司十一届五次监事会会议。会议通知以书面方式于2025年8月4日发出。会议
由公司监事会主席钟江先生召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
1、关于公司2025年半年度报告及摘要的议案（公司2025年半年度报告及摘要刊登于上海
证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意：5票反对：0票弃权：0票
监事会书面审核意见：
公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从
各个方面真实地反映出公司2025年上半年的经营成果和财务状况等事项；未发现参与2025年半
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、关于聘请公司2025年度审计机构的议案（详见《昆药集团关于续聘会计师事务所的公
告》）
同意：5票反对：0票弃权：0票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
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2025-08-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕
马威华振”）。
本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年8月14日召开十一
届七次董事会、十一届五次监事会，审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，具
体如下：
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年
7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地
址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师超过300人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币40亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元，其他证券业务收入超过人民币10亿
元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额
为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，
信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业
，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工
作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。2024年，毕
马威华振审计本公司同行业上市公司59家。
2.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为
：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人
民币270万元），案款已履行完毕。
3.诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交
易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的
行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的
规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
毕马威华振承接公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质
量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人周永明，2010年取得中国注册会计师资格，同时具有香港注册会计师
资格，是本项目的签字注册会计师。周永明先生2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从
事上市公司审计，在境内外资本市场的IPO和上市公司年审等方面具有丰富的经验。周永明从2
024年开始为本公司提供审计服务。周永明近三年签署或复核上市公司审计报告8份。
本项目的签字注册会计师陈文昕，2011年取得中国注册会计师资格。陈文昕女士2006年开
始在毕马威华振执业，从2023年开始为本公司提供审计服务。陈文昕近三年签署或复核上市公
司审计报告6份。
本项目的质量控制复核人杨昕，2001年取得中国注册会计师资格。杨昕女士1997年开始在
毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。杨昕
近三年签署或复核上市公司审计报告8份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑
事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规
定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件
和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
2025年审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则
以及审计服务的范围、工作量的情况，与毕马威华振谈判或沟通后协商确定。
二、拟聘任会计师事务所的情况说明
毕马威华振2024年为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在担任公司审计机构期间，
工作勤勉尽责，严格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实履
行了审计机构职责。根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关
问题的通知》（财会[2011]24号）等相关规定，公司拟聘任毕马威华振为2025年度财务报表及
内部控制审计机构。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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