资本运作☆ ◇600423 柳化股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2013-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│柳州市柳化复混肥料│ 2066.21│ ---│ 99.10│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海齐耀柳化煤气化│ 1350.00│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技术工程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │柳州市沁原纸业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司关键管理人员任职的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广西柳化氯碱有限公司 │
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│关联关系 │公司关键管理人员任职的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │柳州市沁原纸业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司关键管理人员任职的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广西柳州化工控股有限公司 │
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│关联关系 │公司关键管理人员任职的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广西柳化氯碱有限公司 │
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│关联关系 │公司关键管理人员任职的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-06-01│其他事项
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柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日收到了独立董事薛有冰先
生的辞职报告（详见2024年5月29日公司披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海
证券报的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-016））。
因薛有冰先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，经董事会
提名并征得被提名人本人同意且经董事会提名委员会资格审查通过后，2024年5月31日，公司
召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补陈珲先生为公司独立董事的议案》，
公司董事会拟增补陈珲先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举产生之日
起至第六届董事会完成换届为止。如陈珲先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意其担任
第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自就
任之日起至第六届董事会完成换届为止。
董事会提名委员会对陈珲先生的任职资格进行了审查并发表了如下意见：我们对陈珲先生
的任职资格进行了审查，认为陈珲先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监
会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名陈珲先生为公司第六届董事
会独立董事候选人并提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
独立董事候选人陈珲先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司2023年年
度股东大会审议。
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2024-04-10│其他事项
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柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2024年4月1日收到独立董事吴绿秋先
生提交的辞职报告，向公司申请辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。（详见2024
年4月2日公司披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于独立董事辞
职的公告》（公告编号：2024-009））。
因吴绿秋先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，经董事会
提名并征得被提名人本人同意且经董事会提名委员会资格审查通过后，2024年4月9日，公司召
开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补潘明师先生为公司独立董事的议案》
，公司董事会拟增补潘明师先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东
大会选举产生之日起至第六届董事会完成换届为止。如潘明师先生被股东大会选举为独立董事
，董事会同意其担任第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会
委员职务，任期自就任之日起至第六届董事会完成换届为止。
董事会提名委员会对潘明师先生的任职资格进行了审查并发表了如下意见：我们对潘明师
先生的任职资格进行了审查，认为潘明师先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中
国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名潘明师先生为公司第
六届董事会独立董事候选人并提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
独立董事候选人潘明师先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司2024年
第一次临时股东大会审议。
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2024-03-30│其他事项
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重要内容提示：
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通
过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司净利润为7325.13万元，
期末累计可供分配的利润为-209913.10万元。经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事
会第十次会议审议通过，2023年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累
计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在当年盈利且累计未分配利润为正且
现金流充裕的情况下，采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公
司可分配利润的10%。
鉴于公司累计未分配利润为负的情况，根据《公司章程》的有关规定，公司2023年度不满
足利润分配的条件，因此，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
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2023-12-09│其他事项
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柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）鹿寨分公司双氧水装置扩产6万吨/年技术升
级改造项目建设完成并生产出合格产品，现已进入试生产阶段。
一、项目概况
项目是采用全酸性蒽醌法固定床技术对公司鹿寨分公司原有年产10万吨27.5%双氧水生产
装置进行技术升级改造，改造完成并达产后，将使公司27.5%双氧水年设计生产能力由10万吨
提升到16万吨。
二、项目审批程序
2022年12月12日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设分公司双氧水
装置扩产6万吨/年技术升级改造项目的议案》（详见2022年12月13日披露于上海证券交易所网
站：www.sse.com.cn及上海证券报的《公司第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：
2022-022））。
三、风险提示
由于项目刚建成投产，仍处于试生产阶段，且原材料成本及产品未来价格尚存在不确定性
，敬请广大投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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