资本运作☆ ◇600425 青松建化 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 11.63│ 6.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2003-07-09│ 4.30│ 2.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2010-08-23│ 6.40│ 6.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-06-06│ 13.53│ 27.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-01-17│ 3.01│ 6.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2015-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国电阿克苏河流域水│ ---│ ---│ 24.81│ ---│ ---│ 人民币│
│电开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国电青松吐鲁番新能│ ---│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆塔里木建筑安装│ ---│ ---│ 28.00│ ---│ ---│ 人民币│
│工程(集团）有限责 │ │ │ │ │ │ │
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆西建青松建设有│ ---│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国电青松库车矿业开│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金、偿还│ 6.66亿│ 0.00│ 6.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付发行费用 │ 1389.24万│ 0.00│ 1389.24万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │新疆塔里木农垦集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股10%以上股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │新疆西北兴业城投集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆生产建设兵团石油有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南疆能源（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股10%以上股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │新疆塔里木农垦集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股10%以上股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │新疆生产建设兵团石油有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │南疆能源（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股10%以上股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │新疆中新建能源矿业集团有限责任公司、兵能矿业发展有限责任公司、新疆兵能矿业发展有│
│ │限公司、新疆生产建设兵团天然气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司、全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方出租位于乌鲁木齐│
│ │市米东区米东南路1918号春江明月商住小区8号综合楼12-18层用作办公场所。其中，新疆中│
│ │新建能源矿业集团有限责任公司（以下简称“中新建能矿集团”）承租14层（半层）、16层│
│ │、17层、18层（半层），其控股子公司新疆 │
│ │ 兵能矿业发展有限责任公司（以下简称“兵能矿业公司”）承租12层，新疆生产建设兵│
│ │团天然气有限公司（以下简称“兵团天然气公司”）承租13层、新疆中新建石油天然气开发│
│ │有限责任公司（以下简称“中新建油气公司”）承租14层（半层）、15层。年租金1.11元/ │
│ │㎡/日，租赁期均为5年，租金共计1171.80万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司与关联方中新建能矿集团及其控股子公司中新建油气公司、兵能矿业公司、兵团天│
│ │然气公司签署《租赁合同》，租赁期均为5年，从2026年1月1日至2030年12月31日止。承租 │
│ │的房产坐落于乌鲁木齐市米东区米东南路1918号春江明月商住小区8号综合楼12-18层，租赁│
│ │区域建筑面积合计5784.54m2，租赁单价：1.11元/㎡/日(每年按照365天计算），每年租金 │
│ │合计234.36万元（含税），5年租金总计为1171.80万元（含税）。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系 │
│ │ 中新建能矿集团持有公司22.49%的股份，为公司的控股股东。 │
│ │ 中新建油气公司是中新建能矿集团控股子公司，中新建能矿集团控股51%，新疆中泰（ │
│ │集团）有限责任公司参股49%。 │
│ │ 兵能矿业公司是中新建能矿集团全资子公司新疆生产建设兵团能源集团有限责任公司的│
│ │全资子公司。 │
│ │ 兵团天然气公司是中新建能矿集团的控股子公司，中新建能矿集团控股60%，新疆东方 │
│ │华发能源投资企业（普通合伙）参股40%。 │
│ │ （二）交易对方的基本情况 │
│ │ 1.中新建能矿集团 │
│ │ 关联企业名称：新疆中新建能源矿业集团有限责任公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(国有控股) │
│ │ 统一社会信用 │
│ │ 代码：91659002MAD77ACQ11 │
│ │ 成立日期：2023/12/25 │
│ │ 注册地址：新疆阿拉尔市南泥湾大道西961号办公楼301室 │
│ │ 2.中新建油气公司 │
│ │ 关联法人/组织名称：新疆中新建石油天然气开发有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91652900MADLW0Q85P │
│ │ 成立日期：2024年5月22日 │
│ │ 注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区东大街11号原地区疾控中心办公│
│ │楼三楼东侧 │
│ │ 法定代表人：袁杰 │
│ │ 注册资本：4亿元人民币 │
│ │ 3.兵能矿业公司 │
│ │ 关联法人/组织名称：新疆兵能矿业发展有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91659003MABL0D044L │
│ │ 成立日期：2022/04/27 │
│ │ 注册地址：新疆图木舒克市海安镇四十九团东莞西街10号 │
│ │ 法定代表人：卫阳 │
│ │ 注册资本：1亿元人民币 │
│ │ 主要股东/实际控制人：新疆中新建能源矿业集团有限责任公司 │
│ │ 4.兵团天然气公司 │
│ │ 关联法人/组织名称：新疆生产建设兵团天然气有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91659004097024999C │
│ │ 成立日期：2014/04/11 │
│ │ 注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济技术开发区兵团分区62GYYQ043A │
│ │ 法定代表人：王晓宇 │
│ │ 注册资本：1亿元人民币 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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阿拉尔市国有资本投资运营 2.26亿 14.08 38.47 2023-04-01
集团有限公司
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合计 2.26亿 14.08
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新疆青松建│新疆生产建│ 1.00亿│人民币 │2021-10-19│2022-10-18│连带责任│否 │是 │
│材化工(集 │设兵团第一│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │师电力有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-04│其他事项
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新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到中国共产党新疆中新
建能源矿业集团有限责任公司委员会通知：免去郭志鑫同志新疆青松建材化工集团股份有限公
司党委委员、纪委书记职务，调任新疆中新建能源矿业集团有限责任公司纪检办公室副主任。
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2026-06-19│其他事项
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经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕159号），新疆青松建材化工集
团股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过10亿元的公司
债券。 根据《新疆青松建材化工集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创
新公司债券（高成长产业债）（第一期）募集说明书》，公司2026年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（高成长产业债）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行金额为不超过
5亿元（含5亿元），本期债券期限为5年，采取簿记建档的方式面向专业投资者公开发行。
本期债券发行工作已于2026年6月18日结束，最终发行规模为5亿元，票面利率为2.30%，全场
倍数为1.55倍。 公司的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与
本期债券的认购。本期债券所有承销机构及其关联方未参与本期债券的认购，报价及程序符合
相关法律法规的规定。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路1918号青松大厦19楼1914室
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
亚太”）
原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事务所主要是综
合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相
关规定，经公司招标程序和审慎决策，公司拟聘用中审亚太作为公司2026年度审计机构。公司
已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异
议。
本事项尚需提交公司股东会审议通过。
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1999年成为独立的专业服务机构，2013年改制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
（5）首席合伙人：王增明
（6）截至2025年末，中审亚太合伙人数量88人，注册会计师人数500余人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数230余人。
（7）中审亚太2025年度经审计的收入总额7.79亿元，其中审计业务收入7.51亿元，证券
业务收入2.96亿元。2025年度上市公司年报审计客户家数44家，审计收费总额5851.01万元，
上市公司主要行业包括冶金矿业、机械电子、石油化工、煤炭电力、建筑建材、房地产、医疗
医药等，制造业上市公司审计客户27家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，中审亚太已计提职业风险基金9490.14万元，购买的职业保险累计赔偿限
额为40000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年（最近三个完整自
然年度及当年，下同）无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3.诚信记录
中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次，自律监
管措施1次和纪律处分1次。27名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、
监督管理措施11次，自律监管措施1次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人：何夕灵
拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2014
年开始在中审亚太执业，近三年签署的上市公司审计报告有格林美股份有限公司、北海银河生
物产业投资股份有限公司等。
签字注册会计师：陈姝
拥有注册会计师执业资质。2014年开始进入会计师事务所从事审计工作，2021年开始从事
上市公司审计，2024年成为注册会计师。近三年签署的新三板公司审计报告有成都仁新科技股
份有限公司。项目质量控制复核人：滕友平
拥有注册会计师执业资质。1998年3月成为注册会计师，2002年3月开始在本所执业，2005
年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核
工作。近三年复核8家上市公司及37家新三板挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中审亚太及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
公司2026年度审计费用预计140万元，与上期一致，其中财务审计费用95万元，内部控制
审计费用45万元。上述审计费用是中审亚太按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需
的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），该所已连续为公司提
供8年审计服务，2025年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任
会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司原聘任的会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）自2018年起为公司提供审
计服务，截至2025年，服务期限已满8年。本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计
服务的需求，满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定，根据《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》的相关规定，聘用中审亚太作为公司2026年度财务报表和内部控制审
计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知
悉该事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——
前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路1918号青松大厦19楼1914室
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2026-03-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月17日11点00分
召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路1918号青松大厦19楼1914会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-27│其他事项
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为完善公司高级管理人员激励和约束机制，促进高级管理人员更好地履职履责，实现薪酬
水平与公司业绩紧密挂钩，新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《
公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《关于建立完善上市公司高管薪酬制度的指
导意见》《公司章程》的规定，参考所处行业和地区薪酬水平，结合公司经营规模和业绩等情
况，在原薪酬方案基础上对高级管理人员的薪酬结构进行细化和完善，细化后的公司高级管理
人员薪酬方案如下：
一、适用对象
《公司章程》规定的高级管理人员
二、适用期限
第八届董事会任期
三、薪酬方案
（一）在公司担任管理职务的高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应的薪酬；
同时担任多个管理岗位的，就高发放，不重复领取岗位薪酬。
（二）薪酬构成：薪酬总额=年度薪酬+任期激励。
1.年度薪酬。
年度薪酬的设计和标准主要参考公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司经营业绩，根
据岗位分工、工作强度、承担责任等因素综合制定。年度薪酬=年度基本薪酬+年度绩效薪酬。
总经理年度薪酬：75万元/年；
副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师及其他高级管理人员年度薪酬：60万元/年
。
年度薪酬的50%为基本薪酬，按月发放；另50%为年度绩效薪酬，在相应定期报告披露后两
个月内依据考核情况确定发放。
若完成年初目标任务，绩效薪酬不予扣减；未完成目标任务，按照未完成比例相应扣减；
安全生产、改革及党建等其他考核指标，以上级党委考核为准。
2.任期激励。
任期激励是根据公司经审计的年度净利润完成情况计算任期激励金额，完成年度目标净利
润的100%以上，按照超额完成的净利润金额的10%—15%计提当年任期激励。在董事会任期届满
后，依据高级管理人员任期内考核情况予以分配发放。任期激励总额不得超过三年任期内薪酬
总额的30%。
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2026-03-27│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原
则对每股分配比例进行相应调整，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币415177105.91元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年3月20日，公司总股本1
604703707股，以此计算合计拟派发现金红利160470370.70元（含税），本年度公司现金分红
总额160470370.70元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购
金额0元，现金分红和回购金额合计160470370.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的
比例58.06%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第八届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于固定资产报废的议案》。根据《企业会计准则》和公
司有关固定资产管理的规定，公司对所属16户子企业部分固定资产进行报废处理，现将具体情
况公告如下：
一、固定资产报废的基本情况
根据《企业会计准则》和公司有关固定资产管理的规定，公司对所属16户子企业对技术改
造过程中淘汰的部分设备和房屋建筑物进行核实，该批因技改拆除的资产为落后淘汰资产，已
无任何使用价值，符合报废标准。本次报废固定资产共计839项，原值8529.33万元，累计折旧
6182.67万元，减值准备70.39万元，净额2276.27万元。
二、对公司的影响
本次公司固定资产报废净额2276.27万元，影响公司2025年归属于上市公司股东的净利润
约2166.54万元。本次报废有利于减少无效资产维护成本，确保公司资产账实相符。
三、审议程序
公司于2026年3月25日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于固定资产报废
的议案》，同意公司所属16户子企业根据《企业会计准则》和公司有关固定资产管理的规定，
对该批固定资产进行报废。
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2026-03-17│其他事项
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新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表董事张广贵因工作
调动于2026年3月4日辞去公司职工代表董事和薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》及修订后的《公司章程》等相
关规定，公司董事会设职工代表董事一名，通过职工代表大会等形式民主选举产生。杨敏女士
将继任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
杨敏女士符合《公司法》《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件，其当选公
司职工代表董事后，公司第八届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：杨敏女士简历
杨敏：女，1977年3月出生，上海浦东人，1995年12月参加工作，中国共产党党员，大学
本科学历，政工师。历任公司本部水泥厂机电分厂、电力车间工人、综合办文印档案资料员、
业务员；公司纪检监察部科员、党群部科员、专职纪检员、女工副主任、职工代表监事；2023
年6月至今，任公司纪委副书记。
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2026-02-05│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为225,913,621股
。
本次股票上市流通总数为225,913,621股。
本次股票上市流通日期为2026年2月11日。
一、本次限售股上市类型
新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“青松建化”）本次限售股上
市类型为非公开发行限售股，情况如下：
（一）核准情况
2022年11月16日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准新疆青松建材化工（集团）股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2893号），核准公司非公开发行不超
过225,913,621股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数
量。该批复自核准发行之日起12个月内有效。
（二）股份登记时间
本次非公开发行新增普通股股份已于2023年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管及限售手续。
（三）锁定期安排
本次非公开发行股票的发行对象为阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司
（现已更名为“阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司”，以下简称“阿拉尔国投公司”）
，阿拉尔国投公司认购的本次非公开发行的A股股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不
得转让。本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生因分配股票股利、资本公积转增等导致股本数量变化
的情况。
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2025-12-31│其他事项
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新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名：新疆青松建材化工（
集团）股份有限公司）第八届董事会第八次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司名称变更的议案》，公司中文名称由“新疆青松建材化工（集团）股份有限公司”变更
为“新疆青松建材化工集团股份有限公司”，证券简称和证券代码不变。详情见2025年9月23
日和2025年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、证券时报上披
露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》和《新疆
青松建材化工（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》。
目前，公司完成了相关工商变更登记手续，已经取得了新疆生产建设兵团市场监督管理局
换发的营业执照，公司名称由“新疆青松建材化工（集团）股份有限公司”变更为“新疆青松
建材化工集团股份
有限公司”。变更后的信息如下：
公司名称：新疆青松建材化工集团股份有限公司
统一社会信用代码：916500002296811666
住所：新疆阿拉尔市滨河大道东1395号
法定代表人：郑术建
注册资本：人民币1604703707元
经营范围：水泥生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）；一般项目：建筑材料销售；煤炭及制品销售；五金产品零售；电线、电缆经营；机械
零件、零部件销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术
进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-12-05│资产租赁
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新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方出租位于乌鲁木
齐市米东区米东南路1918号春江明月商住小区8号综合楼12-18层用作办公场所。其中，新疆中
新建能源矿业集团有限责任公司（以下简称“中新建能矿集团”）承租14层（半层）、16层、
17层、18层（半层），其控股子公司新疆
兵能矿业发展有限责任公司（以下简称“兵能矿业公司”）承租12层，新疆生产建设兵团
天然气有限公司（以下简称“兵团天然气公司”）承租13层、新疆中新建石油天然气开发有限
责任公司（以下简称“中新建油气公司”）承租14层（半层）、15层。年租金1.11元/㎡/日，
租赁期均为5年，租金共计1171.80万元。
本次交易构成关联交易，但不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司与关联方中新建能矿集团及其控股子公司中新建油气公司、兵能矿业公司、兵团天然
气公司签署《租赁合同》，租赁期均为5年，从2026年1月1日至2030年12月31日止。承租的房
产坐落于乌鲁木齐市米东区米东南路1918号春江明月商住小区8号综合楼12-18层，租赁区域建
筑面积合计5784.54m2，租赁单价：1.11元/㎡/日(每年按照365天计算），每年租金合计234.3
6万元（含税），5年租金总计为1171.80万元（含税）。
二、关联方介绍
（一）关联方关系
中新建能矿集团持有公司22.49%的股份，为公司的控股股东。
中新建油气公司是中新建能矿集团控股子公司，中新建能矿集团控股51%，新疆中泰（集
团）有限责任公司参股49%。
兵能矿业公司是中新建能矿集团全资子公司新疆生产建设兵团能源集团有限责任公司的全
资子公司。
兵团天然气公司是中新建能矿集团的控股子公司，中新建能矿集团控股60%，新疆东方华
发能源投资企业（普通合伙）参股40%。
（二）交易对方的基本情况
1.中新建能矿集团
关联企业名称：新疆中新建能源矿业集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有控股)
统一社会信用
代码：91659002MAD77ACQ11
成立日期：2023/12/25
注册地址：新疆阿拉尔市南泥湾大道西961号办公楼301室
2.中新建油气公司
关联法人/组织名称：新疆中新建石油天然气开发有限责任公司
统一社会信用代码：91652900MADLW0Q85P
成立日期：2024年5月22日
注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区东大街11号原地区疾控中心办公楼
三楼东侧
法定代表人：袁杰
注册资本：4亿元人民币
3.兵能矿业公司
关联法人/组织名称：新疆兵能矿业发展有限公司
统一社会信用代码：91659003MABL0D044L
成立日期：2022/04/27
注册地址：新疆图木舒克市海安镇四十九团东莞西街10号
法定代表人：卫阳
注册资本：1亿元人民币
主要股东/实际控制人：新疆中新建能源矿业集团有限责任公司
4.兵团天然气公司
关联法人/组织名称：新疆生产建设兵团天然气有限公司
统一社会信用代码：91659004097024999C
成立日期：2014/04/11
注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济技术开发区兵团分区62GYYQ043A
法定代表人：王晓宇
注册资本：1亿元人民币
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2025-11-11│其他事项
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新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“青松建化”）于近日迁
入新办公地址，为方便投资者与公司的沟通交流，现将具体变更情况公告如下：
一、公司办公地址由“新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷237号”变更为“新疆乌鲁
木齐市米东区米东南路1918号青松大厦18至20层”。除上述变更外，公司注册地址和电子信箱
均保持不变。
二、本次变更后，公司办公地址及联系方式如下：
办公地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路1918号青松大厦18至20楼
注册地址：新疆阿拉尔市滨河大道东1395号
投资者热线：0991-66253720991-6670581
电子邮箱：468016805@qq.comxxh723@163.com
邮政编码：830021
以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。
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2025-10-11│其他事项
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新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开20
25年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称暨取消公司监事会修订公司章程的议
案》。根据股东会决议，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会相关
法定职权。公司监事会相关制度同时废止。
取消监事会不会对公司的公司治理、生产经营、日常管理构成不利影响。
公司全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对
全体监事在任职期间为公司所作的重要贡献表示衷心感谢！
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2025-09-23│其他事项
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一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办
法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况进行逐项自查论证，董事会
认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件和要求，具备公开发行公司债券的条件
。
二、本次公司债券发行概况
1、发行规模
本次公司债券发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。具体发行规模提请股东大会
授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确
定。
2、票面金额和发行价格
本次公司债券每张面值为人民币100元，按面值平价发行。
3、债券期限和债券品种
本次公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限混合
品种。本次发行的具体期限构成、各期品种及发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授
权董事长在发行前根据市场情况和公司资金需求情况在上述范围内确定。
4、发行方式
本次债券发行采用公开的发行方式，在获得中国证监会注册通过后，可以采取一次发行或
分期发行。
5、发行对象
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者，不
向公司股东优先配售。
6、债券利率及其确定方式
本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次
还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券票面利率及确定方式提请股东大会授权
董事会并由董事会授权董事长与主承销商按照发行时的市场情况协商确定。
7、担保安排
本次公司债券采取无担保方式。
8、募集资金用途
本次公司债券的募集资金拟用于偿还公司（含下属子公司）有息负债、补充公司（含下属
子公司）营运资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并
由董事会授权董事长根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。
9、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在出现预计不能按期偿付债券本息或者到
期未能按期偿付债券本息时，同意公司至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
10、承销方式及上市安排
本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。在满足债券上市条件的前提下，公司在
本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市的申请。
11、赎回条款或回售条款
本次公司债券是否设赎回条款或回售条款以及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会
并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。
12、决议的有效期
本次发行公司债券的决议自公司股东大会审议通过之日起至本次发行获中国证券监督管理
委员会注册通过后二十四个月届满之日止。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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