资本运作☆ ◇600425 青松建化 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 11.63│ 6.76亿│
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│首发融资 │ 2003-07-09│ 4.30│ 2.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2010-08-23│ 6.40│ 6.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-06-06│ 13.53│ 27.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-01-17│ 3.01│ 6.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2015-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国电阿克苏河流域水│ ---│ ---│ 24.81│ ---│ ---│ 人民币│
│电开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│国电青松吐鲁番新能│ ---│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆塔里木建筑安装│ ---│ ---│ 28.00│ ---│ ---│ 人民币│
│工程(集团）有限责 │ │ │ │ │ │ │
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆西建青松建设有│ ---│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│国电青松库车矿业开│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金、偿还│ 6.66亿│ 0.00│ 6.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付发行费用 │ 1389.24万│ 0.00│ 1389.24万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-11-27 │转让比例(%) │22.49 │
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│交易金额(元)│13.82亿 │转让价格(元)│3.83 │
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│转让股数(股)│3.61亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 │
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│受让方 │新疆中新建能源矿业有限责任公司 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-27 │交易金额(元)│13.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新疆青松建材化工（集团）股份有限│标的类型 │股权 │
│ │公司360922546股 │ │ │
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│买方 │新疆中新建能源矿业有限责任公司 │
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│卖方 │阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司 │
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│交易概述 │一、本次股份协议转让的基本情况 │
│ │ 2023年12月21日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股│
│ │股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司（现更名为阿拉尔市国有资本投│
│ │资运营集团有限公司，以下简称“阿拉尔国投公司”）与新疆生产建设兵团国有资产监督管│
│ │理委员会（以下简称“兵团国资委”）签订了《新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会│
│ │与阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司出资设立新疆中新建能源矿业有限│
│ │责任公司框架协议》。详情见公司于2023年12月23日披露的《关于控股股东签订出资设立新│
│ │公司框架协议涉及控股股东及实际控制人变更的提示性公告》。 │
│ │ 2024年4月16日，阿拉尔国投公司与新疆中新建能源矿业有限责任公司（以下简称“中 │
│ │新建能矿公司”）签署了《阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司与新疆中│
│ │新建能源矿业有限责任公司之股份转让协议》。阿拉尔国投公司以其持有的公司无限售流通│
│ │股360922546股（占公司股份总数的22.49%）向中新建能矿公司出资（以下简称“本次协议 │
│ │转让”）。若上述出资事项完成，则中新建能矿公司持有公司股份360922546股，占公司股 │
│ │份总数的22.49%；阿拉尔国投公司持有266358721股，占公司股份总数的16.60%。公司控股 │
│ │股东将变更为中新建能矿公司，实际控制人为兵团国资委。详情见2024年4月18日公司在上 │
│ │海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报上披露的相关公告和信息披露文件。 │
│ │ 双方确认，甲方以3.83元/股的价格向乙方转让标的股份360,922,546股，完成其向乙方│
│ │实缴1,382,333,351.18元出资额的出资义务。 │
│ │ 二、本次协议转让完成情况 │
│ │ 2024年11月26日，公司收到股东转达的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过│
│ │户登记确认书》，本次协议转让过户登记手续已经完成，过户日期为：2024年11月26日。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │南疆能源（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股10%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │新疆塔里木农垦集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股10%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │新疆西北兴业城投集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │新疆生产建设兵团石油有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │南疆能源（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股10%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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阿拉尔市国有资本投资运营 2.26亿 14.08 38.47 2023-04-01
集团有限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.26亿 14.08
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新疆青松建│新疆生产建│ 1.00亿│人民币 │2021-10-19│2022-10-18│连带责任│否 │是 │
│材化工(集 │设兵团第一│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │师电力有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-11│其他事项
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新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开20
25年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称暨取消公司监事会修订公司章程的议
案》。根据股东会决议，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会相关
法定职权。公司监事会相关制度同时废止。
取消监事会不会对公司的公司治理、生产经营、日常管理构成不利影响。
公司全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对
全体监事在任职期间为公司所作的重要贡献表示衷心感谢！
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2025-09-23│其他事项
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一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办
法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况进行逐项自查论证，董事会
认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件和要求，具备公开发行公司债券的条件
。
二、本次公司债券发行概况
1、发行规模
本次公司债券发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。具体发行规模提请股东大会
授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确
定。
2、票面金额和发行价格
本次公司债券每张面值为人民币100元，按面值平价发行。
3、债券期限和债券品种
本次公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限混合
品种。本次发行的具体期限构成、各期品种及发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授
权董事长在发行前根据市场情况和公司资金需求情况在上述范围内确定。
4、发行方式
本次债券发行采用公开的发行方式，在获得中国证监会注册通过后，可以采取一次发行或
分期发行。
5、发行对象
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者，不
向公司股东优先配售。
6、债券利率及其确定方式
本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次
还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券票面利率及确定方式提请股东大会授权
董事会并由董事会授权董事长与主承销商按照发行时的市场情况协商确定。
7、担保安排
本次公司债券采取无担保方式。
8、募集资金用途
本次公司债券的募集资金拟用于偿还公司（含下属子公司）有息负债、补充公司（含下属
子公司）营运资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并
由董事会授权董事长根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。
9、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在出现预计不能按期偿付债券本息或者到
期未能按期偿付债券本息时，同意公司至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
10、承销方式及上市安排
本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。在满足债券上市条件的前提下，公司在
本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市的申请。
11、赎回条款或回售条款
本次公司债券是否设赎回条款或回售条款以及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会
并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。
12、决议的有效期
本次发行公司债券的决议自公司股东大会审议通过之日起至本次发行获中国证券监督管理
委员会注册通过后二十四个月届满之日止。
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2025-07-24│其他事项
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新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东
新疆中新建能源矿业有限责任公司的通知，其名称正式由“新疆中新建能源矿业有限责任公司
”变更为“新疆中新建能源矿业集团有限责任公司”，其他事项未变更，原有的业务关系和服
务承诺保持不变。目前，工商变更登记手续已经完成，并取得营业执照。
控股股东名称变更不涉及公司控股股东和实际控制人的变动，公司的股权结构和比例未发
生变化，对公司的经营活动不产生影响。
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2025-03-15│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均
资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及
纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监
管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：胡宏伟
拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2017
年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有新疆青松建材化工（集团）股份有限公
司、成都大宏立机器股份有限公司等。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：刘茂
拥有注册会计师执业资质。2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2014
年开始在大信执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有新
疆青松建材化工（集团）股份有限公司。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：周刚
拥有注册会计师执业资质。2013年成为注册会计师，2013年开始在大信会计师事务所执业
，2018年开始从事上市公司等证券业务审计项目质量复核，近三年签署或复核超过5家上市公
司审计报告，未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
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2025-03-15│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原
则对每股分配比例进行相应调整，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币406523780.30元。经董
事会决议，公司2024
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