资本运作☆ ◇600428 中远海特 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中远海运集团财务有│ ---│ ---│ 6.72│ 61285.83│ 0.00│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│建造2艘半潜船 │ 6.10亿│ 5.30亿│ 5.30亿│ ---│ ---│ ---│
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│建造7艘多用途和重 │ 11.40亿│ 2.72亿│ 2.72亿│ ---│ ---│ ---│
│吊船 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还到期债务及补充│ 7.33亿│ 5.50亿│ 5.50亿│ ---│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-14│对外担保
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被担保人名称：中远海运半潜船(欧洲)有限公司（以下简称“半潜船欧洲公司”）为中远
海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）持股70%的子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次对外担保金额为不超过8595.02万美元
。截至2024年11月13日，公司暂未对半潜船欧洲公司提供担保。
本次担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
因项目执行需要，公司拟对持股70%的半潜船欧洲公司按股比提供不超过8595.02万美元的
担保，担保开具时间预计在2024年12月，担保期限匹配项目结束时间，预计最晚为2030年3月3
1日，以最终签订的合同约定为准。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：中远海运半潜船(欧洲)有限公司
（2）注册地点：Rotterdam
（3）单位负责人：蔡连财
（4）经营范围：水上运输业
（5）注册资本：50万欧元
（6）财务情况：截至2023年12月，总资产602.95万美元，总负债192.86万美元，2023年
净利润621.13万美元。
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2024-10-16│对外担保
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被担保人名称：中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港子公司”），为中
远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
本季度新增担保金额及已实际为其提供的担保金额：本季度新增对外担保金额为1022.10
万元人民币。截至2024年9月30日，公司已实际为香港子公司提供担保141164.33万元人民币。
本季度新增担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
为满足公司日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求，公司于2024年3月27日召开第
八届董事会第十二次会议，于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2
024年度对外担保额度的议案》，授权2024年公司对“海南中远海运沥青运输有限公司”等10
家资产负债率不超过70%的控股、参股公司提供合计不超过487975万元人民币（或等值其他币
种）的担保,其中给参股公司提供合计不超过人民币约128095万元（或等值其他币种）的担保
；对“厦门中远海运特种运输有限公司”等两家资产负债率超过70%的全资子公司提供合计不
超过47950万元人民币（或等值其他币种）的担保。
为满足日常经营及业务发展的需求，公司第三季度为香港子公司新增提供1022.10万元（
折合人民币）的担保。
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2024-08-31│其他事项
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重要内容提示：
为合理控制汇率风险，秉持“品种、规模、方向、期限相匹配”的套期保值原则，中远海
运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）及所属全资子公司中远航运（香港）投资发展
有限公司、中远海运特种运输（东南亚）有限公司、广州中远海运船舶技术工程有限公司拟开
展货币类金融衍生业务，交易品种为外汇远期结汇，年度交易总额度为2.03亿美元，不涉及保
证金和权利金。额度使用期限为2024年8月31日至2025年8月30日。
公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》。该事项
无需提交公司股东大会审议。
风险提示：开展远期结汇套期保值业务存在决策和市场风险、履约风险、操作风险、法律
风险及境外交易风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为有效控制汇率波动风险，减少汇率波动对公司经营的影响，按照“品种、规模、方向、
期限相匹配”的套期保值原则，公司拟适时开展远期结汇套期保值业务（以下简称“本交易”
）。本交易有真实的业务背景和客观的业务需要，资金使用安排合理。本交易中，套期工具与
被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性。套期工具的公允价值或现金流量
变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值
的目的。
（二）交易金额
年度交易总额度为2.03亿美元，额度使用期限为2024年8月31日至2025年8月30日。公司在
上述期间内任一时点的交易金额规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。董事会同意授
权公司总经理办公会在上述额度内审批具体远期结汇业务实施方案，并授权总会计师审批相关
合同文件及每笔交易申请。具体操作主体及额度如下：
（三）资金来源
自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1.交易地点和场所：在境内或境外以场外交易方式进行。本交易产品结构清晰，有真实的
业务背景和客观的业务需要，具有合理性和必要性。
2.交易对方：具有货币类金融衍生业务经营资质和信用评级良好的金融机构。
3.交易合同主要条款：2024年度新增远期结汇业务合同尚未签订,合同生效条件、附加条
件以及争议处理方式等条款以正式签订的合同为准。
（五）交易期限
上述额度使用期限为2024年8月31日至2025年8月30日。
二、审议程序
本交易不涉及关联交易。公司于2024年8月30日召开董事会审计委员会2024年第四次会议
、第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》。该事项无需
提交公司股东大会审议。
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2024-08-28│其他事项
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中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票聘请的证
券服务机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）因向其他公司提供年报审计业务的执业质
量等问题，被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）给予暂停从事证券服务业
务6个月的行政处罚。根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，上海证券交易所
（以下简称“上交所”）于2024年8月27日中止了公司本次向特定对象发行股票的发行注册程
序。现将相关情况公告如下：
一、本次向特定对象发行股票的基本情况
公司于2023年5月12日向上交所报送了向特定对象发行股票相关申请文件，于2023年5月15
日收到上交所出具的《关于受理中远海运特种运输股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申
请的通知》（上证上审（再融资）[2023]308号），并披露了《中远海运特种运输股份有限公
司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告》。
2023年5月30日，公司收到上交所出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对
象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]356号），并披露了《中远
海运特种运输股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公
告》。2023年7月25日，公司向上交所提交了《关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对
象发行股票申请文件的审核问询函的回复》。
2023年8月31日，公司向特定对象发行股票项目通过上交所上市审核中心审核，并收到了
上交所出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》。
2023年11月8日，公司向特定对象发行股票项目提交中国证监会注册。
二、中止审核的原因
2024年8月2日，中国证监会下发《行政处罚决定书（》〔2024〕78号），公司本次向特定
对象发行股票聘请的证券服务机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）因向其他公司提供
年报审计业务的执业质量问题，被中国证监会给予暂停从事证券服务业务6个月的监管措施。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，上交所中止了公司本次向特定对象发行
股票的发行注册程序。
三、中止本次向特定对象发行股票发行注册程序的影响
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）被处罚事项不涉及公司及公司本次向特定对象发
行股票项目，曾为公司本次向特定对象发行股票项目提供服务的签字注册会计师与被处罚事项
无关。本次向特定对象发行股票发行注册程序中止不会对公司的生产经营活动产生重大不利影
响。
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2024-08-15│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司
质量的意见》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）积极开展“提质增效重
回报”行动，持续提高上市公司质量、增强投资者回报。现将公司“提质增效重回报”行动方
案重点举措公告如下：
一、聚焦主责主业，持续推动高质量发展
公司拥有特种船运输丰富经验，打造了数百个国际重大项目的经典运输案例，取得了特种
船运输行业内较高品牌知名度、认可度及忠诚度。公司将聚焦主责主业，围绕产业变革和产业
链重塑带来的结构性机遇，持续深化“三核三链”战略——即服务新能源产业、中国先进制造
、战略性大宗商品三大核心业务主线，积极践行“国之大者”，将公司发展战略融入服务国家
产业转型升级、保障战略资源运输安全。聚焦产业链经营，承担央企“链长”责任，深耕专业
纸浆物流、工程项目物流与汽车物流领域，对外加强客户营销，切中客户痛点需求，量身打造
一揽子定制化物流方案，建立差异化竞争优势，对内优化资源配置，全面精益成本管理工作，
持续优化成本结构促进降本增效，努力实现公司经营效益稳步提升。
二、强化科研投入，加快发展新质生产力
公司将致力于建成协同高效、充满活力的创新体系，深化科研创新与生产经营相结合，加
大科技研发投入，加强科技人才队伍建设，创新经营模式，提升产品服务竞争力，不断推动公
司经营转型升级，以卓有成效的科技成果赋能公司战略发展目标的全面实现。
公司将积极构建数字供应链生态圈，链通客户、港口、仓储、报关、海运等全产业链环节
，实现现代物流与先进制造业数字融合；上线全域数据智能管控平台、运营分析指标体系等多
款产品，持续优化数据质量、及时性、有效性和准确性。
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2024-08-06│其他事项
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中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过由公司全资子公司
中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港子公司”）作为投资主体，在福建省马
尾造船股份有限公司（以下简称“马尾船厂”）投资建造4艘9000吨级特种液货船。
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
为推进公司“十四五”规划战略落地，加快船队转型升级，打造一支多船型、多货种、新
型节能环保的特种液货运输船队，进一步巩固、增强公司在沥青运输领域的地位和实力，经公
司第八届董事会第十八次会议审议通过，拟由公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限
公司作为投资主体，在福建省马尾造船股份有限公司投资建造4艘9000吨级特种液货船，项目
总投资约9800万美元。
二、交易对方简介
马尾船厂成立于1980年6月27日，注册地为福建省福州市连江县琯头镇粗芦岛大道3号，注
册资本2019155251元，法定代表人黄如堂。马尾船厂是福建省船舶工业集团有限公司子公司，
具有建造多种集装箱船、海洋工程船、汽车滚装船、油化船、深远海养殖平台和海上风电重型
钢构等产品的能力。
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2024-07-09│对外担保
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被担保人名称：中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港子公司”）、洋浦
中远海运特种运输有限公司（以下简称“洋浦子公司”）为中远海运特种运输股份有限公司（
以下简称“公司”）的全资子公司。
本季度新增担保金额及已实际为其提供的担保金额：本季度新增对外担保金额为20019.17
万元人民币。截至2024年6月30日，公司已实际为香港子公司提供担保142530.13万元人民币，
为洋浦子公司提供担保78456.39万元人民币。
本季度新增担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
为满足公司日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求，公司于2024年3月27日召开第
八届董事会第十二次会议，于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2
024年度对外担保额度的议案》，授权2024年公司对“海南中远海运沥青运输有限公司”等10
家资产负债率不超过70%的控股、参股公司提供合计不超过487975万元人民币（或等值其他币
种）的担保,其中给参股公司提供合计不超过人民币约128095万元（或等值其他币种）的担保
；对“厦门中远海运特种运输有限公司”等两家资产负债率超过70%的全资子公司提供合计不
超过47950万元人民币（或等值其他币种）的担保。
为满足日常经营及业务发展的需求，公司第二季度为香港子公司提供2486.48万元（折合
人民币）的担保，为洋浦子公司提供17532.69万元（折合人民币）的担保。
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2024-05-01│其他事项
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中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈威
先生提交的书面辞职函。陈威先生因工作岗位调整原因，提出辞去公司董事长、董事会战略决
策委员会主任等职务。陈威先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其它与辞任
相关事宜需要通知公司股东。辞去上述职务后，陈威先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈威先生辞职函自送达公司董事会时生效，
其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照
相关规定尽快完成公司董事、董事长及董事会专门委员会委员等选举工作。自即日起至选举产
生新任董事长之前，由公司董事、总经理黄南先生代为履行董事长职务。
公司董事会谨此对陈威先生为公司发展所作的卓越贡献表示衷心感谢。
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2024-04-04│其他事项
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中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总会计师刘
兴强先生提交的书面辞职函。刘兴强先生因工作岗位调动原因，提出辞去公司总会计师职务。
刘兴强先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其它与本人辞任相关的事宜需要
通知公司股东。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘兴强先生的辞职函自送达公司董事会之日
起生效。公司董事会谨此对刘兴强先生为公司发展所作的积极贡献表示衷心感谢。
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2024-04-04│其他事项
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中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事林尊贵
先生提交的书面辞职函。林尊贵先生因退休原因，提出辞去公司董事会董事、董事会战略决策
委员会委员职务。林尊贵先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其它与本人辞
任相关的事宜需要通知公司股东。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，林尊贵先生辞去董事职务未导致公司董事会
成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职函自送达公司董事会时生效。
公司董事会谨此对林尊贵先生为公司发展所作的积极贡献表示衷心感谢。
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2024-03-28│对外担保
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被担保人名称：海南中远海运沥青运输有限公司等12家公司控股、参股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次对外担保预计额度为535925万元人民币
。截至2023年12月31日，公司已实际为海南中远海运沥青运输有限公司提供担保19303万元人
民币，为中远航运（香港）投资发展有限公司提供担保161325万元人民币，为洋浦中远海运特
种运输有限公司提供担保80688万元人民币。
本次担保无反担保，公司无对外担保逾期情况。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：截至2023年末，厦门中远海运特种运输有限公司、广州远海特种运输有限
公司的资产负债率分别为71.54%、74.01%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为方便公司开展日常经营，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司2024年度提
供对外担保预计535925万元人民币（或等值其他货币）。相关情况具体如下：
2024年公司计划对资产负债率不超过70%的控股、参股公司提供合计不超过487975万元人
民币（或等值其他币种）的担保，其中给参股公司提供合计不超过人民币约128095万元（或等
值其他币种）的担保；对资产负债率超过70%的控股公司提供合计不超过人民币约47950万元（
或等值其他币种）的担保。
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2024-03-28│其他事项
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拟续聘会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国
际”或“天职会计师事务所”）
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”或“中远海特”）于2024年3月27日
召开公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘请2024年度审计师的议案》，
公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年审会计师事务所。
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批
获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取
得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理
的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事
证券服务业务。
截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师347人。天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25
.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类
行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元。中远海特同行
业上市公司审计客户11家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监
管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名
，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师1：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公
司审计，2013年开始在天职国际执业，2023年开始为中远海特提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师2：嵇道伟，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，201
3年开始在天职国际执业，2021年开始为中远海特提供审计服务，近三年签署上市公司审计报
告5家。
项目质量控制复核人：张嘉，2001年成为注册会计师，2001年开始在天职国际执业，2005
年开始从事上市公司审计工作，近三年复核上市公司审计报告4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
公司拟续聘天职会计师事务所为公司2024年年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费
为346万元人民币（含税），其中财务报告审计费为280万元，内部控制审计费用为66万元。20
24年度审计费比2023年增加16万元，主要是合并范围新增了4家子公司，分别为中远海运半潜
船（欧洲）有限公司、中远海运特种运输（美洲）有限公司、中远海运广州打捞局半潜船运输
有限公司、上海南华国际物流有限公司，审计范围扩大导致审计工作成本上升。
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2024-03-28│其他事项
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每股分配比例:每股派发现金人民币0.248元（税前）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）总
股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于母公司所
有者的净利润人民币1064255173.13元，截至2023年12月31日，公司期末未分配利润为人民币4
342469757.16元。经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司2023年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体利润分配预案如下：公司拟向全体股东每
10股派发现金红利2.48元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2146650771股，以此计
算合计拟派发现金红利532369391.21元（含税）。2023年度公司现金分红比例为50.02%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年3月27日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利
润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来
发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东
的利益，同意本次利润分配预案，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
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