资本运作☆ ◇600428 中远海特 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-04-03│ 7.39│ 9.36亿│
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│配股 │ 2011-01-05│ 5.56│ 20.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-28│ 5.48│ 24.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-02-26│ 5.86│ 34.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中远海运集团财务有│ ---│ ---│ 6.72│ 61285.83│ 0.00│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│租赁29艘多用途纸浆│ 7.40亿│ 5.79亿│ 5.79亿│ 78.30│ ---│ ---│
│船项目:租赁12艘62,│ │ │ │ │ │ │
│000吨多用途纸浆船 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│租赁29艘多用途纸浆│ 6.40亿│ 5.01亿│ 5.01亿│ 78.27│ ---│ ---│
│船项目:租赁12艘7万│ │ │ │ │ │ │
│吨级多用途纸浆船项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│租赁29艘多用途纸浆│ 3.89亿│ 3.24亿│ 3.24亿│ 83.49│ ---│ ---│
│船项目:租赁5艘68,0│ │ │ │ │ │ │
│00吨多用途纸浆船项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│建造1艘65,000吨半 │ 6.82亿│ 6.79亿│ 6.79亿│ 99.57│ 5709.29万│ ---│
│潜船项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 10.27亿│ 1.50亿│ 1.50亿│ 14.61│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│2.58亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东盐田港深汕港口投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │洋浦中远海运特种运输有限公司 │
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│卖方 │广东盐田港深汕港口投资有限公司 │
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│交易概述 │由中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）全资子公司洋浦中│
│ │远海运特种运输有限公司（以下简称“洋浦公司”）以现金25847.6万元对广东盐田港深汕 │
│ │港口投资有限公司（以下简称“深汕港口投资公司”或“标的公司”）进行增资入股。其中│
│ │首期增资14709.5万元，取得其20%股权；第二期按持股比例同比例增资11138.1万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用许可 │
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│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受托管理资产 │
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│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买燃料 │
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│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代收代付 │
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│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │船舶租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │船舶服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用许可 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │受托管理资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │劳务服务 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买燃料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代收代付 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │船舶租赁 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │船舶服务 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用许可 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房产租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受托管理资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │劳务服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买燃料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代收代付 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │船舶租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │船舶服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用许可 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房产租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受托管理资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │劳务服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买燃油 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │代收代付 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-10│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年上半年实现归属于上市
公司股东的净利润为127864.04万元至140237.98万元，同比增加55%到70%；预计实现归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121088.04万元至133614.39万元，同比增加45%到6
0%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算：
1.预计公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为127864.04万元至140237.98
万元，与上年同期相比增加45371.11万元至57745.05万元，同比增加55%到70%。
2.预计公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121088
.04万元至133614.39万元，与上年同期相比增加37579.05万元至50105.40万元，同比增加45%
到60%。
二、上年同期业绩情况
2025年半年度，公司实现利润总额132636.70万元，实现归属于上市公司股东的净利润824
92.93万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83508.99万元，实现基本
每股收益
0.337元。
三、本期业绩预增的主要原因
2026年上半年，全球海运贸易供需格局有所改善，受益于全球能源转型加快、中国先进制
造出口强劲等趋势，特种船市场二季度需求爆发、运力趋紧，运价持续上行。公司牢牢抓住市
场机遇，凭借船队规模增长、运力迭代优化优势，聚焦服务新能源产业、助力中国先进制造出
口及保障战略性大宗物资进口安全等核心业务发力作为，货源结构持续优化。同时，公司通过
加快枢纽通道布局与基本港建设，优化航线运营配置，产业链服务水平与核心竞争力稳步提升
。报告期，公司航运业务收入、毛利及期租水平均同比上升。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、提前离任的基本情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张炜
先生、董事王威先生提交的书面辞职函。因工作调动原因，张炜先生提出辞去公司董事长、董
事及战略决策委员会主任委员、提名委员会委员等职务，王威先生提出辞去公司董事、战略决
策委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职函自送达公司董事会
时生效。
二、离任对公司的影响
张炜先生、王威先生的离任事宜未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司
正常经营发展。张炜先生、王威先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与
本人离任相关的事宜需要通知公司股东，并已按公司规定妥善做好交接工作。公司已于2026年
7月3日召开第九届董事会第九次会议，审议通过提名陈帅先生为公司第九届董事会董事候选人
，并提请股东会审议。公司董事会对张炜先生、王威先生在公司任职期间为公司发展做出的贡
献表示衷心感谢。
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2026-07-04│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年7月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月21日15点00分
召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月21日至2026年7月21日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-06-16│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公
司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人；马向辉董事因工作原因未出席会议。
2、董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
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2026-05-26│对外担保
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担保对象及基本情况：2026年，公司计划对海南中远海运沥青运输有限公司等14家资产负
债率低于70%的控股子公司提供合计不超过253000万元人民币（或等值其他币种）的融资性对
外担保。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年，公司计划对海南中远海运沥青运输有限公司等14家资产负债率低于70%的控股子
公司提供合计不超过253000万元人民币（或等值其他币种）的融资性对外担保。
（二）内部决策程序
为满足公司资金需求，公司于2026年5月25日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《
关于2026年度融资性对外担保额度的议案》，授权2026年公司对“海南中远海运沥青运输有限
公司”等14家控股子公司提供合计不超过253000万元人民币（或等值其他币种）的融资性对外
担保。本次担保尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-05-26│其他事项
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注册发行总额：拟注册发行中期票据不超过人民币50亿元（含50亿元）
发行期限：不超过20年（含20年）
已履行的审议程序：本事项已经中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议
为满足公司“十五五”战略规划资金需求，拓宽融资渠道，筹措中长期资金支持公司可持
续发展，同时优化融资结构、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市
场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会
申请注册发行中期票据，发行金额不超过50亿元人民币，期限不超过20年。
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2026-05-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“
立信会计师事务所”）
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”或“中远海特”）于2026年4月27日
召开公司第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案
》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年审会计师事务所。
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业
人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入
36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户9家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7
次、监督管理措施42次、自律监管措施6次、纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人
项目合伙人及签字注册会计师葛伟俊先生，2000年成为中国注册会计师，1996年开始从事
上市公司审计，2008年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务。葛先生近三年作
为项目合伙人签署分众传媒、司南导航、苏文电能、丽人丽妆、威派格等多家上市公司审计报
告，作为质量控制复核人复核水井坊、上海建工等8家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师
签字注册会计师裴励思女士，2014年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审
计业务，2025年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务。裴女士长期服务于多家
国有企业、A股上市公司，涉及的行业包括制造业、能源业、零售及消费品行业及综合性国有
企业等。
（3）质量控制复核人
质量控制复核人董欣女士，2001年成为中国注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计
业务，2020年开始在立信执业，2026年开始为本公司提供审计服务。董女士长期服务于多家央
企集团、上市公司及金融机构，涉及的行业包航运港口业、制造业、金融业以及及综合性国有
企业等。从2025年起，董女士作为质量控制复核人复核中国远洋海运集团有限公司的审计报告
。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
立信会计师事务所主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司拟续聘立信会计师事务所为公司2026年年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费
为305万元人民币（含税），其中财务报告审计费为247万元，内部控制审计费用为58万元。20
26年度审计费比2025年合计增加18万元，一是公司营业收入和业务规模持续增长，审计工作量
相应增加；二是预计公司本年合并范围将新增子公司，审计范围扩大导致审计工作成本上升。
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2026-03-26│其他事项
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为合理控制汇率风险，秉持“品种、规模、方向、期限相匹配”的套期保值原则，中远海
运特种运输股份有限公司拟开展货币类金融衍生业务，交易品种为外汇远期结汇，年度交易总
额度为2亿美元，不涉及保证金和权利金。额度使用期限为2026年3月26日至2027年3月25日。
公司董事会审计委员会2026年第一次会议、第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司
2026年货币衍生品计划的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。
风险提示：开展远期结汇套期保值业务存在决策和市场风险、履约风险、操作风险、法律
风险及境外交易风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为有效控制汇率波动风险，减少汇率波动对公司经营的影响，按照“品种、规模、方向、
期限相匹配”的套期保值原则，公司拟适时开展远期结汇套期保值业务（以下简称“本交易”
）。
本交易有真实的业务背景和客观的业务需要，资金使用安排合理。本交易中，套期工具与
被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性。套期工具的公允价值或现金流量
变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值
的目的。
（二）交易金额
年度交易总额度为2亿美元，额度使用期限为2026年3月26日至2027年3月25日。公司在上
述期间内任一时点的交易金额规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。董事会同意授权
公司总经理办公会在上述额度内审批具体远期结汇业务实施方案，并授权总会计师审批相关合
同文件及每笔交易申请。
（三）资金来源
自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1.交易地点和场所：在境内或境外以场外交易方式进行。本交易产品结构清晰，有真实的
业务背景和客观的业务需要，具有合理性和必要性。
2.交易对方：具有货币类金融衍生业务经营资质和信用评级良好的金融机构。
3.交易合同主要条款：2026年度新增远期结汇业务合同尚未签订,合同生效条件、附加条
件以及争议处理方式等条款以正式签订的合同为准。
（五）交易期限
上述额度使用期限为2026年3月26日至2027年3月25日。
二、审议程序
公司于2026年3月25日召开董事会审计委员会2026年第一次会议、第九届董事会第六次会
议，审议通过《关于公司2026年货币衍生品计划的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。
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2026-03-26│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》的要求，响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，中远海运特种
运输股份有限公司（以下称“中远海特”或“公司”）自2024年8月起，制定了“提质增效重
回报”行动方案，围绕“聚焦主责主业、强化科研创新、践行可持续发展、提升治理效能、深
化投资者沟通、优化股东回报”六大举措，扎实推进各项举措落地。现将2025年进展情况及20
26年行动方案情况公告如下：
一、2025年年度工作进展
2025年，公司船队规模与船型结构持续优化，逐步形成“智能化、专业化、大型化”的新
型特种船队，核心竞争力优势增强，营业收入同比大幅提升。面对外部环境波动，公司深入与
行业头部客户战略合作，强化长期基础货源及高附加值货源营销，年度经营展现较强韧性，航
运主业利润实现稳步增长。
公司积极推进核心单证全程数字化、可视化服务覆盖自有和经租船舶，智能航线2.0系统
迭代升级，智能配载、智慧航线等产品规模化应用；积极参与制定国际、国家和团体技术标准
，抢占规则定义权。其中，公司提交的《船载新能源车温度监测与预报警技术标准》提案，获
国际专家组高度认可。
公司持续强化ESG管理责任，高质量编制公司可持续发展报告，披露公司践行新发展理念
情况，包括公司服务“一带一路”建设、助力储能柜、汽车等先进制造出口，以及参与乡村振
兴、绿色低碳实践、长期碳排放目标等情况，入选华证ESG“2025年A股上市公司社会(S)维度
最佳实践TOP50”。2025年，公司实船应用“LNG清洁能源+全球最大船载光伏系统+智能岸电”
三重绿色技术，船舶能效设计指数行业领先；接入国内首艘通过碳中和评价船舶，完成长江水
域首单保税“船-船”LNG加注，持续实践减碳排放。
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2026-03-26│其他事项
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每股分配比例:每股派发现金人民币0.325元（税前）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“
公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案不会触及上海证券交易所股票上市规则第9.8.1条第一款第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于母公司所
有者的净利润人民币1779972016.00元，截至2025年12月31日，母公司报表未分配利润为人民
币1186606194.20元。经公司董事会审计委员会2026年第一次会议、第九届董事会第六次会议
审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体
利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税）。截至2025年12月
31日，公司总股本2743920395股，以此计算合计拟派发现金红利891774128.38元（含税）。本
年度现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.10%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-21│其他事项
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一、董事、总经理离任的基本情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经
理黄南先生提交的书面辞职函。因工作调动原因，黄南先生提出辞去公司董事、战略决策委员
会委员及总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职函自送达公司董事会
时生效。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月23日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公
司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，出席8人；马向辉董事因工作原因未出席会议。
2.董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
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2026-01-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月23日15点00分
召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室
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2026-01-01│其他事项
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中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过
由公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司作为投资主体，在中船澄西船舶修造有
限公司（以下简称“中船澄西”）投资建造4艘4万吨级多用途重吊船。船价合计金额为149200
万元人民币。
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
本次交易无需提交公司股东会审议批准。
一、交易概述
为了加快推进公司发展战略转型升级，进一步做优、做强多用途重吊船船队，经第九届董
事会第五次会议审议通过，将由公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司作为投资
主体，在中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）投资建造4艘4万吨级多用途重
吊船。船价合计金额为149200万元人民币。
二、交易对方简介
中船澄西成立于1973年12月26日，注册地为江阴市衡山路1号，注册资本122230万元人民
币，法定代表人陆子友。中船澄西是中国船舶工业股份有限公司全资子公司，是国内修造船行
业的领军企业之一，市场覆盖欧美、东南亚、香港和中国内地，与世界知名航运公司建立了良
好合作关系。
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2026-01-01│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足日常经营及业务发展的需求，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”
）拟为持股65%的子公司中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司（以下简称“半潜船合资公
司”）提供不超过4058.74万美元的担保，具体的担保期限根据项目实际执行情况，以最终签
订的合同约定为准。
（二）内部决策程序
为满足公司业务需求，公司于2025年12月31日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《
关于对半潜船合资公司提供担保的议案》，本次担保尚需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的
重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
上述对外担保共计4058.74万美元（或等值其他币种），上述担保额度为最高担保限额，
担保协议尚未签署，其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。
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2025-12-09│重要合同
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中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）与中远海运集团财务有限责任公司
（以下简称“财务公司”）签订《金融财务服务协议》，有效期为2026-2028年。
本次关联交易需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
一、本次关联交易基本情况
公司于2025年12月8日与中远海运集团财务公司签署《金融财务服务协议》，确定2026-20
28年年度交易金额上限。
（一）关联交易履行的审议程序
2025年12月8日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了关于公司与中远海运集
团财务公司签订金融财务服务协议的关联交易议案，同意与财务公司签署《金融财务服务协议
》并同意上述协议项下2026-2028年的年度交易金额上限。在董事会对此项关联交易议案表决
过程中，马向辉、李满、王威三位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。本次会议前，
公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过了关于本次关联交易的议案，
并同意提交董事会审议。
本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
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2025-12-09│增资
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由中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）全资子公司洋浦
中远海运特种运输有限公司（以下简称“洋浦公司”）以现金25,847.6万元对广东盐田港深汕
港口投资有限公司（以下简称“深汕港口投资公司”或“标的公司”）进行增资入股。其中首
期增资14,709.5万元，取得其20%股权；第二期按持股比例同比例增资11,138.1万元。
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易未达到股东会审议标准
过去12个月内公司未与深汕港口投资公司进行关联交易。公司不存在其他类别相关的关联
交易情形。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1.本次交易概况
为加快推动物流供应链基础资源建设，完善公司在华南地区的物流节点布局，更好地助力
公司特种船业务发展，同时充分发挥全资子公司洋浦公司投资平台效能，公司拟由全资子公司
洋浦公司以现金25,847.6万元对深汕港口投资公司进行增资入股。其中第一期增资14,709.5万
元，取得其20%股权；第二期按持股比例同比例增资 11,138.1万元。
因深汕港口投资公司为深圳港集团有限公司控股下属公司深圳市盐田港股份有限公司（以
下简称“盐田港”）全资子公司深圳市盐港港口运营有限公司的全资子公司，深圳港集团有限
公司持有中远海特6.22%股份；同时，中远海特现任董事钟玉滨先生于2024年1月至2025年11月
担任盐田港董事，根据监管规则本次交易构成关联交易
（二）董事会审议情况
本次关联交易议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事对该议案回避表
决，其他非关联董事全票同意,本次交易未达到股东会审议标准，本次交易无需有关部门审批
（三）本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同
交易类别下标的相关的关联交易未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上
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2025-09-26│其他事项
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一、高级管理人员离任的基本情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理顾
卫东先生提交的书面辞职函。因工作调动原因，顾卫东先生提出辞去公司副总经理职务。根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职函自送达公司董事会时生效。
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2025-09-26│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月25日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公
司会议室
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2025-09-16│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为298634812股。
本次股票上市流通总数为298634812股。
本次股票上市流通日期为2025年9月19日。
一、本次限售股上市类型
2024年12月25日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
24〕1872号）批准，同意中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”或“中远海特”
）向特定对象发行A股普通股597269624股。
2025年3月18日，公司披露《关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》，本次向特
定对象发行新增股份于2025年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
登记手续，公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司认购股份自发行结束之日起18个月内
不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次上市流通限售股2
98634812股，上市流通日期为2025年9月19日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今公司股本总数未发生变化。截至本公告披露日，公司股本总数为27
43920395股。
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2025-08-29│对外担保
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担保对象及基本情况：2025年公司计划对海南中远海运沥青运输有限公司等15家控股公司
提供合计不超过314600万元人民币（或等值其他币种）的融资性对外担保。其中对海南中远海
运沥青运输有限公司等13家资产负债率不超过70%的控股公司提供合计不超过64600万元人民币
（或等值其他币种）的融资性对外担保。中远航运（香港）投资发展有限公司等2家资产负债
率超过70%的控股公司提供合计不超过250000万元人民币（或等值其他币种）的融资性对外担
保。
累计担保情况
本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
（一）担保的基本情况
2025年公司计划对海南中远海运沥青运输有限公司等15家控股公司提供合计不超过314600
万元人民币（或等值其他币种）的融资性对外担保。其中对海南中远海运沥青运输有限公司等
13家资产负债率不超过70%的控股公司提供合计不超过64600万元人民币（或等值其他币种）的
融资性对外担保、对中远航运（香港）投资发展有限公司等2家资产负债率超过70%的控股公司
提供合计不超过250000万元人民币（或等值其他币种）的融资性对外担保。
2024年4月，公司与上港集团物流有限公司达成关于广州远海汽车船运输有限公司的经营
发展一致行动人协议，上港集团物流有限公司就广州远海汽车船运输有限公司经营发展相关事
项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时将与公司保持一致。
根据上述协议约定，公司对广州远海汽车船运输有限公司实现控制，并满足企业合并条件，从
2024年4月开始将广州远海汽车船运输有限公司纳入公司合并报表范围，并对其由权益法核算
转为成本法核算。
（二）内部决策程序
为满足公司资金需求，公司于2025年8月28日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通
过《关于2025年度融资性对外担保额度的议案》，授权2025年公司对“海南中远海运沥青运输
有限公司”等15家控股子公司提供合计不超过314600万元人民币（或等值其他币种）的担保。
本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
（一）基本情况
1.海南中远海运沥青运输有限公司
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的
重大或有事项。
2.天津中远海运特种运输有限公司
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的
重大或有事项。
3.中远海运特种运输（东南亚）有限公司
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的
重大或有事项。
4.中远航运（香港）投资发展有限公司
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的
重大或有事项。
5.洋浦中远海运特种运输有限公司
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的
重大或有事项。
6.广州中远海运船舶技术工程有限公司
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的
重大或有事项。
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的
重大或有事项。
8.上海中远海运特种运输有限公司
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的
重大或有事项。
9.厦门中远海运特种运输有限公司
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的
重大或有事项。
10.广州远海特种运输有限公司
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的
重大或有事项。
11.广州远海汽车船运输有限公司
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的
重大或有事项。
12.中远海运特种运输(南美)有限公司
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的
重大或有事项。
13.中远海运特种运输（美洲）有限公司
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的
重大或有事项。
14.中远海运半潜船（欧洲）有限公司
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的
重大或有事项。
15.苏州中远海特运输有限公司
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的
重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
上述对外担保共计314600万元人民币（或等值其他币种），上述担保额度为最高担保限额
，担保协议尚未签署，其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。
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2025-08-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”或“
立信会计师事务所”)
原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”或“天职国际会计师事务所”）变更会计师事务所的简要原因：原会计师事务所天职国
际聘期将满，公司拟变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所担任公司2025年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”或“中远海特”）于2025年8月28日
召开公司第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案
》，公司拟聘任立信会计师事务所为公司2025年年审会计师事务所。
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国
首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生
。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期
货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审
计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审
计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户9家。
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2025-07-30│资产租赁
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重要内容提示：
由公司全资子公司海南中远海运沥青运输有限公司（以下简称“沥青公司”）及下属公司
作为租赁主体，分别光租租入4艘9000吨级特种液货船（2艘五星旗普通船和2艘非五星旗冰级
船），出租人为中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”）下属公司，租期自船舶
交付日起约15年；2艘五星旗普通船的光租租金约为40250元人民币/天/艘（含税），2艘非五
星旗冰级船的光租租金约为40250元人民币/天/艘（不含税）。上述4艘特种液货船在交付后每
年支付光租租金约为1469万元人民币/艘。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次关联交易需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
至本次关联交易为止，过去12个月内除经股东大会审议的日常关联交易之外，公司与中远
海发进行的关联交易金额为310517783.79元，以上关联交易均为公司经营性租赁并向中远海发
按期支付的船舶租赁费。除中远海发外，公司不存在与中国远洋海运集团有限公司及其下属企
业进行类别相关的关联交易（日常关联交易除外）的情形。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司全资子公司沥青公司及其下属公司作为租赁主体，光租租入4艘9000吨级特种液货船
（2艘五星旗普通船和2艘非五星旗冰级船），出租人为中远海发下属公司，租期自船舶交付日
起约15年；2艘五星旗普通船的光租租金约为40250元人民币/天/艘（含税），2艘非五星旗冰
级船的光租租金约为40250元人民币/天/艘（不含税），上述4艘特种液货船在交付后每年支付
光租租金约为1469万元人民币/艘。
（二）本次交易的目的和原因
本次关联交易将进一步推进沥青公司转型升级、服务核心客户，打造一支多船型、多货种
、绿色低碳且具有良好全球竞争力的特种液货船队，实现公司可持续发展。
（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次交易议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事对该议案回避表
决，其他非关联董事全票同意。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次关联交易尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
（五）本次关联交易总金额达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对
值5%以上。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司和中远海发的间接控股股东均为中国远洋海运集团有限公司，中远海发构成公司的关
联方，因此本次交易构成关联交易。
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2025-07-23│对外担保
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（一）担保的基本情况及担保协议的主要内容
为满足日常经营及业务发展的需求，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”
）第二季度为洋浦中远海运特种运输有限公司（以下简称“洋浦子公司”）新增提供17533.45
万元（折合人民币）的担保。
本季度新增对外担保属于公司2023年年度股东大会授权范围并在有效期内。
（二）内部决策程序
为满足公司日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求，公司于2024年3月27日召开第
八届董事会第十二次会议，于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2
024年度对外担保额度的议案》，授权2024年公司对“海南中远海运沥青运输有限公司”等10
家资产负债率不超过70%的控股、参股公司提供合计不超过487975万元人民币（或等值其他币
种）的担保,其中给参股公司提供合计不超过人民币约128095万元（或等值其他币种）的担保
；对“厦门中远海运特种运输有限公司”等两家资产负债率超过70%的全资子公司提供合计不
超过47950万元人民币（或等值其他币种）的担保。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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