资本运作☆ ◇600435 北方导航 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2003-06-19│ 9.60│ 3.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-12-01│ 15.69│ 12.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-07-23│ 16.25│ 8.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-18│ 8.54│ 7125.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 8.50│ 405.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 8.50│ 105.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 8.50│ 957.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-25│ 8.50│ 1260.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 8.50│ 1050.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 8.46│ 289.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 8.46│ 2933.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-16│ 8.46│ 2008.12万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中原银行股份有限公│ 333.00│ ---│ 0.06│ 333.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能机器人技术产品│ 3.01亿│ ---│ 9125.49万│ 100.00│ ---│ ---│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资非战争军事行动│ 1.60亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│装备及反恐试训基地│ │ │ │ │ │ │
│建设用地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资泰兴航联电连接│ 4032.12万│ ---│ 4032.12万│ 100.00│ 832.39万│ ---│
│器有限公司项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│场景观测平台产品批│ 1.58亿│ ---│ 1854.26万│ 100.00│ ---│ ---│
│生产建设项目（二期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光电探测转塔产品技│ 1.22亿│ ---│ 3249.28万│ 100.00│ 483.74万│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中兵通信科技股份有│ 2.59亿│ ---│ 2.59亿│ 100.00│ 2971.39万│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│某型装备导航与控制│ 1.12亿│ ---│ 1.00亿│ 89.71│ ---│ ---│
│系统产品生产线技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│远程控制技术产品技│ 2.21亿│ ---│ 1123.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北方导航部分资产置│ 7821.60万│ ---│ 7821.60万│ 100.00│-1037.59万│ ---│
│换项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日存款额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东或其他受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务（含委托科研开 │
│ │ │ │发） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东或其他受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东或其他受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日存款额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东或其他受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务（含委托科研开 │
│ │ │ │发） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东或其他受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位及北方导航科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制及公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兵工财务 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司为同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资产品品种：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括通知存款、大额存单等│
│ │）。 │
│ │ 投资额度及期限：本次拟使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理 │
│ │。使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 │
│ │ 本议案需提交公司股东会审议。 │
│ │ 对公司日常经营的影响：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使│
│ │用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。 │
│ │ （一）现金管理目的 │
│ │ 为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，│
│ │在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资│
│ │金进行现金管理。 │
│ │ （二）投资产品品种 │
│ │ 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括通知存款、大额存单等）。 │
│ │ （三）决议有效期 │
│ │ 自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。 │
│ │ （四）实施方式 │
│ │ 公司董事会授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事│
│ │宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 │
│ │ （五）投资额度及期限 │
│ │ 本次拟使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括上市公司本 │
│ │部及三家控股子公司），其中：北方导航本部5亿元、中兵通信科技股份有限公司1.5亿元、│
│ │衡阳北方光电信息技术有限公司0.5亿元、中兵航联科技股份有限公司0.5亿元。使用期限不│
│ │超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 │
│ │ （六）信息披露 │
│ │ 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 │
│ │ 二、本次现金管理构成关联交易的情况 │
│ │ 本次拟开展的现金管理业务将与兵工财务开展，由于兵工财务与本公司同受兵器集团控│
│ │制，是本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北方导航控│哈尔滨建成│ ---│人民币 │--- │--- │保证额度│未知 │未知 │
│制技术股份│北方专用车│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北方导航控│哈尔滨建成│ ---│人民币 │--- │--- │保证额度│未知 │未知 │
│制技术股份│北方专用车│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司3 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北方导航控│哈尔滨建成│ ---│人民币 │--- │--- │保证额度│未知 │未知 │
│制技术股份│北方专用车│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北方导航控│哈尔滨建成│ ---│人民币 │--- │--- │保证额度│未知 │未知 │
│制技术股份│北方专用车│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司4 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）根据经营发展需要，为进一步完善激
励约束机制，有效调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，
促进公司战略目标和经营目标的实现及持续发展，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制
定公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案。
一、公司董事、高级管理人员薪酬方案基本原则
1.公司董事长薪酬结合公司经营规模、盈利状况等实际情况并参照行业薪酬水平，由公司
董事会薪酬与考核委员会制定薪酬发放方案，经董事会审议决定具体发放金额。
2.在公司兼任高级管理人员职务或专职分管具体工作的非独立董事，其薪酬标准按其所任
高级管理人员职务或其分管工作的业绩核定，由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬发放方
案，经董事会审议决定具体发放金额。所兼任的董事职务不再另计薪酬。
3.除董事职务之外不在公司任职并且在其他单位领取薪酬的非独立董事,不在公司领取报
酬、津贴。
4.职工董事的薪酬按照其在公司担任的职务，由公司按照相关考核管理办法发放。所兼任
的董事职务不再另计薪酬。
5.董事出席公司相关会议、参加规定培训、对公司及子公司现场考察以及按《公司法》《
公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、市内交通费、培训费、办公费
等），根据公司相关制度据实报销。
二、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
1.在公司任职或分管具体工作的非独立董事、高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪
酬组成。基本薪酬按月发放；绩效薪酬由公司的年度经营业绩、任期经营业绩、个人管理职责
和履职情况等因素共同确定，根据签订的年度业绩考核责任书
|