资本运作☆ ◇600435 北方导航 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中原银行股份有限公│ 333.00│ ---│ 0.06│ 333.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能机器人技术产品│ 3.01亿│ ---│ 9125.49万│ 100.00│ ---│ ---│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资非战争军事行动│ 1.60亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│装备及反恐试训基地│ │ │ │ │ │ │
│建设用地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资泰兴航联电连接│ 4032.12万│ ---│ 4032.12万│ 100.00│ 832.39万│ ---│
│器有限公司项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│场景观测平台产品批│ 1.58亿│ ---│ 1854.26万│ 100.00│ ---│ ---│
│生产建设项目（二期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│光电探测转塔产品技│ 1.22亿│ ---│ 3249.28万│ 100.00│ 483.74万│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中兵通信科技股份有│ 2.59亿│ ---│ 2.59亿│ 100.00│ 2971.39万│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│某型装备导航与控制│ 1.12亿│ ---│ 1.00亿│ 89.71│ ---│ ---│
│系统产品生产线技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│远程控制技术产品技│ 2.21亿│ ---│ 1123.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北方导航部分资产置│ 7821.60万│ ---│ 7821.60万│ 100.00│-1037.59万│ ---│
│换项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-25 │
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│关联方 │兵工财务 │
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│关联关系 │与本公司为同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
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│交易详情 │投资产品品种：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括通知存款、大额存单等│
│ │）。 │
│ │ 投资额度及期限：本次拟使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理 │
│ │。使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 │
│ │ 本议案需提交公司股东会审议。 │
│ │ 对公司日常经营的影响：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使│
│ │用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。 │
│ │ （一）现金管理目的 │
│ │ 为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，│
│ │在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资│
│ │金进行现金管理。 │
│ │ （二）投资产品品种 │
│ │ 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括通知存款、大额存单等）。 │
│ │ （三）决议有效期 │
│ │ 自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。 │
│ │ （四）实施方式 │
│ │ 公司董事会授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事│
│ │宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 │
│ │ （五）投资额度及期限 │
│ │ 本次拟使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括上市公司本 │
│ │部及三家控股子公司），其中：北方导航本部5亿元、中兵通信科技股份有限公司1.5亿元、│
│ │衡阳北方光电信息技术有限公司0.5亿元、中兵航联科技股份有限公司0.5亿元。使用期限不│
│ │超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 │
│ │ （六）信息披露 │
│ │ 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 │
│ │ 二、本次现金管理构成关联交易的情况 │
│ │ 本次拟开展的现金管理业务将与兵工财务开展，由于兵工财务与本公司同受兵器集团控│
│ │制，是本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北方导航控│哈尔滨建成│ ---│人民币 │--- │--- │保证额度│未知 │未知 │
│制技术股份│北方专用车│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司2 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北方导航控│哈尔滨建成│ ---│人民币 │--- │--- │保证额度│未知 │未知 │
│制技术股份│北方专用车│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司3 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北方导航控│哈尔滨建成│ ---│人民币 │--- │--- │保证额度│未知 │未知 │
│制技术股份│北方专用车│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司1 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北方导航控│哈尔滨建成│ ---│人民币 │--- │--- │保证额度│未知 │未知 │
│制技术股份│北方专用车│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司4 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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一、专项行动方案的目标
通过本次专项行动的实施，有效提升公司经营质量，力争2025年度公司主要经营业绩指标
全面优于2024年度；加快推进科技自立自强，推动公司高质量发展，年度研发投入绝对值或研
发投入强度同比提升；进一步完善公司治理，按照《公司法》及监管要求修订完善《公司章程
》，提升董事会运行的规范性，加强关联交易、对外担保、对外投资等重大事项决策、执行的
规范性；强化关键少数的责任，完善对经营层的业绩考核机制，提升履职能力；重视投资者回
报，通过编制、实施中长期回报规划确保投资者回报；加强市值管理，建立完善市值管理的组
织机构、制度流程及工作方案，落实工作方案内容并进行考核评价；加强与投资者的沟通，通
过提升信息披露质量、召开业绩说明会、投资者调研接待、发布可视化定期报告、积极反馈投
资者关注事项等多种方式加强与投资者的沟通交流，提升公司透明度。
通过上述举措实现可量化及优化目标，推动公司高质量、可持续发展，以良好的经营业绩
、市场形象、股东回报切实维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益。
二、专项行动方案的执行期限
本次专项行动方案的执行期限为董事会审议批准之日起12个月内，公司董事会每半年对方
案的执行情况进行评价；公司2025年年度董事会可对2025年度专项行动方案的整体执行情况进
行评估。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.2元（含税）本次利润分配以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配议案尚需经过股东大会审议通过后方可实施。本公司不触及《上海证券交易
所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
1.审计数据
经信永中和会计师事务所审计：2024年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润
59037374.91元；北方导航母公司净利润为45317224.29元。母公司年初未分配利润252440840.
62元，本年度提取盈余公积4531722.43元，截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润2331
37483.60元。
经信永中和会计师事务所审计：2024年度公司母公司期初资本公积余额为295662574.52元
；本年度有所增加，截至2024年12月31日，母公司资本公积余额为344304809.76元。
2.政策依据
（1）《公司章程》规定的利润分配条件
第一百七十二条第二款“公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈
利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润按不
少于当年实现的母公司可供分配利润10%的比例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报
表可供分配利润孰低的原则。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时，可将收益留存至
以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每3年至少进行一次现金红利分配。”（2）
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定6.5.1“上市公司应当结合
所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排和
投资者回报等因素，选择有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的利润分
配政策。”
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2025-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所机构信息
（一）基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。
公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
（二）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
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2025-04-02│其他事项
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本次行权股票数量：北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年股票期
权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个行权期可行权股票期权数量为661.2255万份
，实际可行权期为2025年1月16日至2025年12月29日（行权日须为交易日），行权方式为自主
行权。2025年1月16日至2025年3月31日（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记2373
670股，占可行权股票期权总量的35.90%。
本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股
票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日可上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1.2020年11月15日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司股
票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本
次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<公司2020年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘
要>的议案》、《关于核查<公司2020年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
2.2020年11月15日至2020年11月25日，公司通过公示栏及公司内网公示了激励对象名单。
公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。
3.2020年11月16日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开
2020年第四次临时股东大会的议案》，对2020年股票期权激励计划相关议案进行审议。
4.2020年12月29日，公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（
公告编号：2020-056），公司2020年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于北方
导航控制技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2020〕663号）。
5.2020年12月30日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<公司股票
期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
6.2020年12月30日，公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。7.2022年12
月29日，公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。
8.2023年6月20日，公司召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。9.2024年1月3日，
公司召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销
2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划第二个
行权期符合行权条件的议案》。
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2025-01-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月21日
(二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
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2025-01-13│其他事项
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股票期权拟行权数量：661.2255万份
行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
行权起始日期：2025年1月16日
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股权激励计划方案及履行程序
1.2020年11月15日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司股
票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本
次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十七次会议，
审议通过了《公司股票期权激励计划管理办法》、《公司2020年股票期权激励计划实施考核管
理办法》、《关于<公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于核查<
公司2020年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
2.2020年11月15日至2020年11月25日，公司内部通过公司内网及公示栏公示了激励对象名
单。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。
3.2020年11月16日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开
2020年第四次临时股东大会的议案》，对2020年股票期权激励计划相关议案进行审议。
4.2020年12月29日，公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（
公告编号：2020-056），公司2020年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于北方
导航控制技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2020〕663号）。
5.2020年12月30日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了关于《公司股票期
权激励计划管理办法》的议案、关于《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议
案、关于《公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于提请股东大会授权
董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案。
6.2020年12月30日，公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
7.2022年12月29日，公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。同日，
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
8.2023年6月20日，公司召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。同日，公司独立董
事对相关事项发表了独立意见。
9.2024年1月3日，公司召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。同日，
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
10.2024年6月28日，公司召开第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第二十二次会
议，审议通过了《调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。
11.2024年12月31日，公司召开第七届董事会第三十五次会议及第七届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》。
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2025-01-04│其他事项
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北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北方导航”）根据公司2020年第
四次临时股东大会的授权，于2024年12月31日召开了第七届董事会第三十五次会议和第七届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
。因部分激励对象退休、解聘以及个人绩效考核结果为“B”而需要注销部分不符合行权条件
的股票期权。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划》的规定
，董事会对上述10名人员合计45.4035万份股票期权进行注销。具体内容详见2025年1月2日《
中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于注销2
020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，截
至目前，上述45.4035万份股票期权已注销完毕。本次股票期权注销对公司目前总股本不造成
影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司2020年股票期权激励
计划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的
相关规定。
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2025-01-04│其他事项
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本次行权股票数量：北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年股票期
权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个行权期可行权股票期权数量为706.6290万份
，实际可行权期为2024年1月25日至2024年12月29日（行权日须为交易日），行权方式为自主
行权。2024年10月1日至2024年12月29日（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记3,1
72,169股，截至2024年12月29日，累计行权且完成股份过户登记6,529,681股，占第二个行权
期可行权股票期权总量的92.41%。
本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股
票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1.2020年11月15日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司股
票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本
次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<公司2020年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘
要>的议案》、《关于核查<公司2020年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
2.2020年11月15日至2020年11月25日，公司通过公示栏及公司内网公示了激励对象名单。
公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。
3.2020年11月16日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开
2020年第四次临时股东大会的议案》，对2020年股票期权激励计划相关议案进行审议。
4.2020年12月29日，公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（
公告编号：2020-056），公司2020年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于北方
导航控制技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2020〕663号）。
5.2020年12月30日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<公司股票
期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
6.2020年12月30日，公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。同日，公司
独立董事对相关事项发表了独立意见。
7.2022年12月29日，公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。同日，
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。8.2023年6月20日，公司召开第七届董事会第二十
三次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划
行权价格的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
9.2024年1月3日，公司召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2020年股
票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。
10.2024年6月28日，公司召开第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。11.2024年12月3
1日，公司召开了第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了
《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2020年股票期权激励
计划第三个行权期符合行权条件的议案》。
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2025-01-02│其他事项
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股东大会召开日期：2025年1月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月21日14点30分
召开地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
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