资本运作☆ ◇600435 北方导航 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-06-19│ 9.60│ 3.68亿│
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│增发 │ 2008-12-01│ 15.69│ 12.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-07-23│ 16.25│ 8.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-18│ 8.54│ 7125.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 8.50│ 405.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 8.50│ 105.58万│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 8.50│ 957.25万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-25│ 8.50│ 1260.90万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 8.50│ 1050.72万│
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│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 8.46│ 289.76万│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 8.46│ 2933.61万│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-16│ 8.46│ 2008.12万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 8.44│ 1685.17万│
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│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 8.44│ 781.51万│
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│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 8.44│ 869.22万│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中原银行股份有限公│ 333.00│ ---│ 0.06│ 333.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能机器人技术产品│ 3.01亿│ ---│ 9125.49万│ 100.00│ ---│ ---│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资非战争军事行动│ 1.60亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│装备及反恐试训基地│ │ │ │ │ │ │
│建设用地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资泰兴航联电连接│ 4032.12万│ ---│ 4032.12万│ 100.00│ 832.39万│ ---│
│器有限公司项目 │ │ │ │ │ │ │
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│场景观测平台产品批│ 1.58亿│ ---│ 1854.26万│ 100.00│ ---│ ---│
│生产建设项目（二期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光电探测转塔产品技│ 1.22亿│ ---│ 3249.28万│ 100.00│ 483.74万│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中兵通信科技股份有│ 2.59亿│ ---│ 2.59亿│ 100.00│ 2971.39万│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│某型装备导航与控制│ 1.12亿│ ---│ 1.00亿│ 89.71│ ---│ ---│
│系统产品生产线技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│远程控制技术产品技│ 2.21亿│ ---│ 1123.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北方导航部分资产置│ 7821.60万│ ---│ 7821.60万│ 100.00│-1037.59万│ ---│
│换项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的主要内容及交易必要性 │
│ │ 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）与兵工财务有限责任公司（以下│
│ │简称“兵工财务”）签署的《最高额授信合同》即将于2026年4月27日到期，为满足公司及 │
│ │子公司日常经营的需要，拟继续与兵工财务签订《最高额授信合同》。因公司与兵工财务同│
│ │受中国兵器工业集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与│
│ │兵工财务属于关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方及关联关系介绍 │
│ │ 关联方名称：兵工财务有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：王世新 │
│ │ 注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街19号 │
│ │ 注册资本：634000万元人民币 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 经营范围：1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；3.办理成员单位票据贴现；4.│
│ │办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务│
│ │顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6.从事同业拆借；7.办理成员单位票据承兑；8.办理成员│
│ │单位产品买方信贷和消费信贷；9.从事固定收益类有价证券投资。 │
│ │ 截至2025年12月31日，兵工财务银行存款497.96亿元，存放中央银行款项43.12亿元；2│
│ │025年实现利息收入18.44亿元，实现利润总额8.41亿元，实现税后净利润6.35亿元。 │
│ │ 兵工财务及目前经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。 │
│ │ 公司与兵工财务同受中国兵器工业集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》的规定，公司与兵工财务属于关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ 公司于2025年4月27日与兵工财务签订《最高额授信合同》：申请的授信类型为集团授 │
│ │信，公司本部以及三家子公司的签票需求和流贷需求均纳入兵工财务的综合授信范围。最高│
│ │额授信额度为30亿元（贷款业务上限为3亿元），授信期限为12个月，到期日为2026年4月27│
│ │日。该授信额度在使用期限内循环使用。该授信用途为短期流动资金贷款、签发兵工财务承│
│ │兑汇票、签发商业承兑汇票的可贴现业务、开立保函业务。鉴于上述合同即将到期，为满足│
│ │公司及子公司日常经营的需要，拟继续与兵工财务签订2026年《最高额授信合同》，主要内│
│ │容如下： │
│ │ 1.合同双方 │
│ │ 本协议授信申请人为甲方：北方导航控制技术股份有限公司；授信人为乙方：兵工财务│
│ │有限责任公司。 │
│ │ 2.授信类型及授信额度 │
│ │ 授信类型为集团授信，最高额授信额度为30亿元（贷款业务上限为3亿元），授信期限 │
│ │为12个月，该授信额度在使用期限内循环使用。 │
│ │ 3.授信用途 │
│ │ 该授信用途为短期流动资金贷款、签发兵工财务承兑汇票、签发商业承兑汇票的可贴现│
│ │额度、开立保函业务。 │
│ │ 4.授信额度划分 │
│ │ 本次拟签订的《最高额授信合同》属于信用授信，兵工财务将对公司本部及各子公司分│
│ │别核定并划分授信使用额度。子公司在实际使用该额度时，公司本部向兵工财务出具已经兵│
│ │器集团认可的《额度申请使用确认函》。经与兵工财务充分沟通并确认，公司本部对各子公│
│ │司仅承担管理与监督责任，不承担任何担保责任。 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日存款额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东或其他受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务（含委托科研开 │
│ │ │ │发） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东或其他受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东或其他受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日存款额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东或其他受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务（含委托科研开 │
│ │ │ │发） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东或其他受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东或其他受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北方导航控│哈尔滨建成│ ---│人民币 │--- │--- │保证额度│未知 │未知 │
│制技术股份│北方专用车│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北方导航控│哈尔滨建成│ ---│人民币 │--- │--- │保证额度│未知 │未知 │
│制技术股份│北方专用车│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司3 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北方导航控│哈尔滨建成│ ---│人民币 │--- │--- │保证额度│未知 │未知 │
│制技术股份│北方专用车│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北方导航控│哈尔滨建成│ ---│人民币 │--- │--- │保证额度│未知 │未知 │
│制技术股份│北方专用车│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司4 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│对外投资
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北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第八届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于设立北方导航控制技术股份有限公司融合事业发展分公司
的议案》，同意设立北方导航控制技术股份有限公司融合事业发展分公司，并授权经理层按照
程序规定办理相关事宜。
根据《北方导航控制技术股份有限公司公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限
内，无需提交股东大会审议。本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。
一、拟设立分支机构的基本情况
1.拟设分支机构名称：北方导航控制技术股份有限公司融合事业发展分公司。
2.分支机构性质：公司二级机构，分公司性质，独立核算，单独设账。
3.经营场所：北京市丰台区科学城星火路7号（简称星火路7号）。
4.经营范围：根据公司本部授权及业务需要确定。
5.组织机构：分公司设立初期，暂不设置组织机构，相关职责由本部融合产业部、财务部
等部门代管。
上述设立情况以当地市场监管机构核准登记的内容为准。
二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响1.设立目的：公司基于整体发展规划的
考虑，拟设立融合事业发展分公司。本次设立分公司，符合公司发展规划及经营方向，对公司
业务有积极正面的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
2.存在风险及对公司的影响：上述设立分支机构事项经公司董事会审议通过后，需按照规
定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。该事项符合公司的整体规划
，不会对公司整体业务构成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情
形。
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2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形为：净利润为负值。经初步测算，北方导航控制技术股份有限公
司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-4,200万元至-5
,200万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-4,600万
元至-5,600万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-4,200万元至
-5,200万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-4,600万元至
-5,600万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
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一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书及高管列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手
册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
由于工作分工的调整，经公司2026年5月19日召开的第一届职工代表大会第十一次会议审
议通过，公司党委副书记、工会主席周静女士不再担任公司非职工董事，原职工董事李猛女士
不再担任职工董事，由周静女士（简历见附件）接任职工董事职务。本次职工董事的变更将不
会导致公司董事会成员低于最低法定人数，不会影响董事会的正常运行，公司将尽快选举暂缺
的非职工董事。公司董事会感谢李猛女士在担任职工董事期间对公司发展做出的贡献！附件：
职工董事简历
附件：职工董事简历周静，女，1974年6月生,中国国籍，硕士，正高级工程师。现任北方
导航控制技术股份有限公司非职工董事，中兵通信科技股份有限公司董事，中兵航联科技股份
有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有限公司董事，中兵融资租赁有限责任公司董事。持有
北方导航股份46.17万股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书及高管列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容及交易必要性
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）与兵工财务有限责任公司（以下简
称“兵工财务”）签署的《最高额授信合同》即将于2026年4月27日到期，为满足公司及子公
司日常经营的需要，拟继续与兵工财务签订《最高额授信合同》。因公司与兵工财务同受中国
兵器工业集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与兵工财务
属于关联方，本次交易构成关联交易。
二、关联方及关联关系介绍
关联方名称：兵工财务有限责任公司
法定代表人：王世新
注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
注册资本：634000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；3.办理成员单位票据贴现；4.办
理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问
、信用鉴证及咨询代理业务；6.从事同业拆借；7.办理成员单位票据承兑；8.办理成员单位产
品买方信贷和消费信贷；9.从事固定收益类有价证券投资。
截至2025年12月31日，兵工财务银行存款497.96亿元，存放中央银行款项43.12亿元；202
5年实现利息收入18.44亿元，实现利润总额8.41亿元，实现税后净利润6.35亿元。
兵工财务及目前经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
公司与兵工财务同受中国兵器工业集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规
则》的规定，公司与兵工财务属于关联方，本次交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司于2025年4月27日与兵工财务签订《最高额授信合同》：申请的授信类型为集团授信
，公司本部以及三家子公司的签票需求和流贷需求均纳入兵工财务的综合授信范围。最高额授
信额度为30亿元（贷款业务上限为3亿元），授信期限为12个月，到期日为2026年4月27日。该
授信额度在使用期限内循环使用。该授信用途为短期流动资金贷款、签发兵工财务承兑汇票、
签发商业承兑汇票的可贴现业务、开立保函业务。鉴于上述合同即将到期，为满足公司及子公
司日常经营的需要，拟继续与兵工财务签订2026年《最高额授信合同》，主要内容如下：
1.合同双方
本协议授信申请人为甲方：北方导航控制技术股份有限公司；授信人为乙方：兵工财务有
限责任公司。
2.授信类型及授信额度
授信类型为集团授信，最高额授信额度为30亿元（贷款业务上限为3亿元），授信期限为1
2个月，该授信额度在使用期限内循环使用。
3.授信用途
该授信用途为短期流动资金贷款、签发兵工财务承兑汇票、签发商业承兑汇票的可贴现额
度、开立保函业务。
4.授信额度划分
本次拟签订的《最高额授信合同》属于信用授信，兵工财务将对公司本部及各子公司分别
核定并划分授信使用额度。子公司在实际使用该额度时，公司本部向兵工财务出具已经兵器集
团认可的《额度申请使用确认函》。经与兵工财务充分沟通并确认，公司本部对各子公司仅承
担管理与监督责任，不承担任何担保责任。
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.25元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配议案尚需经过股东会审议通过后方可实施。
本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）审计数据
经信永中和会计师事务所审计：2025年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润
120610953.99元；北方导航母公司净利润为94371719.84元。母公司年初未分配利润233137483
.60元，本年度提取盈余公积9437171.98元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润287
890808.82元。
经信永中和会计师事务所审计：2025年度公司母公司期初资本公积余额为344304809.76元
；本年度有所增加，截至2025年12月31日，母公司资本公积余额为391431934.04元。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月21日14点30分
召开地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月21日至2026年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-28│委托理财
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一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在
不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进
行现金管理。
（二）投资产品品种
购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协议存单、通知存
款、大额存单等）。
（三）决议有效期
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（四）实施方式
公司董事会授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜
，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（五）投资额度及期限
本次拟使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括上市公司本部
及三家控股子公司），其中：北方导航本部5亿元、中兵通信科技股份有限公司1.5亿元、衡阳
北方光电信息技术有限公司0.7亿元、中兵航联科技股份有限公司0.3亿元。使用期限不超过12
个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
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2026-03-28│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原
告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万
元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万
元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
4.为公司提供审计服务的年限
含2025年审计工作，信永中和为公司提供审计服务累计7年，不违反《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定。
二、拟续聘会计师事务所项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：姜斌先生，1999年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：丁慧春女士，2002年获得中国注册会计师资质，2002年开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司4家。
拟签字注册会计师：高照进先生，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业
务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司拟续聘信永中和执行公司2026年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制
专项审计工作），年度审计费合计人民币85万元（其中财务审计费60万元，内部控制专项审计
费25万元）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，
以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2026-03-28│其他事项
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北方导航控制技术股份有限公司（以下简称公司）根据经营发展需要，为进一步完善激励
约束机制，有效调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促
进公司战略目标和经营目标的实现及持续发展，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定
公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案。
一、公司董事、高级管理人员薪酬方案基本原则1.公司董事长薪酬结合公司经营规模、盈
利状况等实际情况并参照行业薪酬水平，由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬发放方案，
经董事会审议决定具体发放金额。
2.在公司兼任高级管理人员职务或专职分管具体工作的非独立董事，其薪酬标准按其所任
高级管理人员职务或其分管工作的业绩核定，由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬发放方
案，经董事会审议决定具体发放金额。所兼任的董事职务不再另计薪酬。
3.除董事职务之外不在公司任职并且在其他单位领取薪酬的非独立董事（外部董事）,不
在公司领取报酬、津贴。
4.职工董事的薪酬按照其在公司担任的职务，由公司按照相关考核管理办法发放。所兼任
的董事职务不再另计薪酬。
5.董事出席公司相关会议、参加规定培训、对公司及子公司现场考察以及按《公司法》《
公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、市内交通费、培训费、办公费
等），根据公司相关制度据实报销。
二、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案1.在公司任职或分管具体工作的非独立董事
、高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬按月发放
；绩效薪酬由公司的年度经营业绩、任期经营业绩、个人管理职责和履职情况等因素共同确定
，根据签订的年度业绩考核责任书的完成情况及个人综合评价情况考核后发放。
上述人员年度内在经营目标实现、市场开拓、科技创新、管理机制改革、荣誉获取、专项
工作等其他方面做出突出贡献的，根据公司相关制度可给予专项激励。
同时为了吸引和保留人才，促进公司长期发展，公司将逐步完善中长期激励措施，可根据
中长期激励方案对上述人员实施激励。除此之外，不再另外领取董事、高级管理人员津贴。
公司董事、高级管理人员的部分绩效将在年度报告披露后，按照公司年度、任期考核的结
果递延发放。
2.上述薪酬、津贴均为税前标准，涉及的个人所得税由公司代扣代缴。在公司任职的非独
立董事、高级管理人员的各项社会保险及其它福利待遇按照公司相关制度执行。
3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，其薪酬和津贴按实
际任期计算并予以发放。
4.本方案在股东会审议通过后，股东会授权董事会按照本方案确定非独立董事、高级管理
人员薪酬的具体数额。
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2026-01-22│其他事项
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重要内容提示：
董监高持股的基本情况截至2026年1月21日，公司董事长李海涛持有北方导航股份124520
股，占公司总股本（2025年12月31日）比例为
0.00823%。股份来源为公司实施股权激励计划，李海涛于2023年2月至4月首个行权期行权
取得。
减持计划的主要内容
根据中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规
定，李海涛拟通过集中竞价方式合计减持不超过31100股公司股份，减持股份占公司总股本比
例不超过0.002056%，亦不超过其所持公司股份总数的25%。减持期间均为自本公告之日起15个
交易日后的3个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持）；减持价格均将按照减持实施时的
市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
(三)本所要求的其他事项
无
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2026-01-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月14日
(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室
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2026-01-08│其他事项
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重要内容提示：
经初步测算，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归
属于上市公司股东的净利润11000万元至14000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计
增加5096.26万元到8096.26万元，同比增长86.32%至137.14%。
预计公司2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8900万元至1190
0万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加4874.72万元到7874.72万元，同比增长1
21.10%到195.63%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经初步测算，公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润11000万元至14000万元
，与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加5096.26万元到8096.26万元，同比增长86.32%
至137.14%。
预计公司2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8900万元至1190
0万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加4874.72万元到7874.72万元，同比增长1
21.10%到195.63%。
（一）利润总额：8290.41万元。归属于母公司所有者
的净利润：5903.74万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：4025.28万
元。
三、本期业绩预增的主要原因
2025年公司盈利增长主要原因是公司本部交付产品较上年同期增加，销售收入增加。
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2026-01-06│其他事项
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本次行权股票数量：北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年股票期
权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个行权期可行权股票期权数量为661.2255万份
，实际可行权期为2025年1月16日至2025年12月29日（行权日须为交易日），行权方式为自主
行权。
2025年10月1日至2025年12月29日（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记10298
76股，截至2025年12月31日，第三个行权期累计行权且完成股份过户登记6326147股，占第三
个行权期可行权股票期权总量的95.67%。
本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股
票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日可上市交易。
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2025-12-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月14日14点30分
召开地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月14日至2026年1月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-26│其他事项
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北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到了公司财务总监（
财务负责人）周静女士的书面辞职信，因工作变动原因，周静女士辞去公司财务总监（财务负
责人）职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。
周静女士的辞职不会影响公司的正常运营。辞去财务总监职务后，周静女士仍在北方导航
担任董事、党委副书记职务；在子公司中兵通信科技股份有限公司、中兵航联科技股份有限公
司、衡阳北方光电信息技术有限公司均担任董事。
经公司总经理胡小军先生提名，审计委员会、提名委员会审议通过，聘任谭臣先生（简历
见附件）为公司财务总监（财务负责人），任期与第八届董事会相同。
上述事项经公司2025年12月25日召开的董事会审计委员会、提名委员会全票审议通过。
公司董事会审计委员会意见如下：
1.在任职期间，周静女士勤勉尽责，履行了财务总监的职责，审计委员会对周静女士任职
期间为公司财务管理工作所作出的贡献表示感谢，同意周静女士辞去财务总监（财务负责人）
的职务。
2.谭臣先生具备《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定的高级管理人员任职
资格，其拥有多年的企业管理及财务领域专业经验，具备履行职责所必需的财务、会计等专业
知识和能力，能够胜任公司财务总监的职责要求。
同意将该议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。
公司董事会提名委员会意见如下：
本次聘任的高管人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；具有多年的企业
管理相关工作经历，其经验可以胜任所聘任的工作；同意聘任谭臣先生为公司财务总监（财务
负责人）;同意将相关议案提交董事会审议。
公司于2025年12月25日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务
总监（财务负责人）的议案》，经总经理胡小军先生提名，董事会审计委员会、提名委员会审
议通过，同意聘任谭臣先生（简历见附件）为公司财务总监（财务负责人），任期与第八届董
事会相同。
周静女士在担任公司财务总监（财务负责人）期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事
会对周静女士在担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-12-18│其他事项
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北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月23日召开公司第八届董
事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)（以下简称：信永中和）执行公司2025年度审计工作（包括年度财务审计
工作及年度内部控制专项审计工作），该议案已经公司2024年年度股东会审议通过。详细内容
请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。2025年12月16日，公司收到信永中和出具
的《关于更换北方导航控制技术股份有限公司2025年拟签字注册会计师的联系函》，现将有关
事项公告如下：
一、签字会计师变更情况
信永中和为公司执行公司2025年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项
审计工作），原委派公司拟签字注册会计师为姜斌、刘涛先生，因刘涛先生工作变动，现将公
司2025年拟签字注册会计师中的刘涛先生更换为沈云力女士。
二、本次变更签字会计师的基本情况
1.基本信息
沈云力女士，2006年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2019年开
始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司0家。
2.诚信记录
沈云力女士近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分等情况。
3.独立性
沈云力女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-10-10│其他事项
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本次行权股票数量：北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年股票期
权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个行权期可行权股票期权数量为661.2255万份
，实际可行权期为2025年1月16日至2025年12月29日（行权日须为交易日），行权方式为自主
行权。
2025年7月1日至2025年9月30日（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记925955
股，截至2025年9月30日，第三个行权期累计行权且完成股份过户登记5296271股，占第三个行
权期可行权股票期权总量的80.10%。
本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股
票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日可上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1.2020年11月15日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司股
票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本
次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<公司2020年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘
要>的议案》、《关于核查<公司2020年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
2.2020年11月15日至2020年11月25日，公司通过公示栏及公司内网公示了激励对象名单。
公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。
3.2020年11月16日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开
2020年第四次临时股东大会的议案》，对2020年股票期权激励计划相关议案进行审议。
4.2020年12月29日，公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（
公告编号：2020-056），公司2020年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于北方
导航控制技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2020〕663号）。
5.2020年12月30日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<公司股票
期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
6.2020年12月30日，公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
7.2022年12月29日，公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。
8.2023年6月20日，公司召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。
9.2024年1月3日，公司召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2020年股
票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。
10.2024年6月28日，公司召开第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第二十二次会
议，审议通过了《调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。
11.2024年12月31日，公司召开第七届董事会第三十五次会议及第七届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》、《关于公司20
20年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》。
12.2025年6月10日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《调整公司2020年股
票期权激励计划行权价格的议案》。
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2025-08-28│其他事项
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为进一步明确北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)重大经营管理事项的决
策主体，科学划分决策权限，提高决策效率，提升决策质量，根据《北方导航控制技术股份有
限公司章程》《北方导航党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》等规定，制定《北方导航
控制技术股份有限公司经营管理事项权责清单》，科学界定董事会、经理层关于重大经营管理
事项的权责边界。
一、董事会审议或决策事项
以下重大经营管理事项应提交董事会审议或决策:1.重大举措
1.1公司贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重大举措
2.公司治理
2.1公司章程的制订和修改方案
2.2公司规范董事会建设和运行的制度
2.3公司董事会授权管理制度
2.4公司章程及章程修正案、涉及公司治理、监管要求的基本管理制度
2.5公司董事会对经理层的授权决策方案（含授权清单）
2.6公司董事会对子企业的放权方案
2.7公司董事会年度工作报告
3.战略规划
3.1公司发展战略的制订和调整方案
3.2公司年度经营计划的制订和调整方案
3.3公司中长期发展规划的制订及中期调整方案
3.4公司主业及调整方案
4.投资管理
4.1公司投资方案的制订
4.2交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一个会
计年度经审计总资产的10%以上
4.3交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一个会计年度经审计净资产的10%，且绝对金额超过1000万元
4.4成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对
金额超过1000万元的交易
4.5成交金额占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元的
交易
4.6交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年
度经审计主营业务收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元的交易
4.7交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元的交易
4.8与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在30万以上的关联交易
4.9与关联法人（或其他组织）发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计
净资产绝对值0.5%以上的关联交易
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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