资本运作☆ ◇600436 片仔癀 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-05-30│ 8.55│ 3.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2013-06-21│ 37.14│ 7.52亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴业证券 │ 24134.09│ ---│ ---│ 36119.40│ 730.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│漳州圆山大健康产业│ 10000.00│ ---│ ---│ 41595.82│ 21638.15│ 人民币│
│投资基金合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│漳州台商投资区招盈│ 6000.00│ ---│ ---│ 5966.63│ -33.37│ 人民币│
│慧康股权投资合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│漳州高鑫润信大健康│ 6000.00│ ---│ ---│ 5973.08│ -26.92│ 人民币│
│产业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华润双鹤 │ 1316.00│ ---│ ---│ 1531.61│ 39.44│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁成大 │ 1314.96│ ---│ ---│ 526.30│ 0.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│摘牌太尔 │ 937.63│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴业银行 │ 538.21│ ---│ ---│ 7696.17│ 387.37│ 人民币│
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│中金（漳州）医疗产│ 200.00│ ---│ ---│ 199.37│ -0.63│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│片仔癀丰圆群贤（厦│ ---│ ---│ ---│ 1613.39│ ---│ 人民币│
│门）创业投资合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建阳明康怡生物医│ ---│ ---│ ---│ 2640.60│ 71.05│ 人民币│
│药创业投资企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│漳州兴证片仔癀股权│ ---│ ---│ ---│ 2493.64│ 142.89│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海清科片仔癀投资│ ---│ ---│ ---│ 41.95│ -0.34│ 人民币│
│管理中心（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海闽山生命健康科│ ---│ ---│ ---│ 198.39│ 133.51│ 人民币│
│技合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建片仔癀盈科健康│ ---│ ---│ ---│ 14123.01│ -370.19│ 人民币│
│产业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│片仔癀产业园—片仔│ 6.10亿│ 0.00│ 4126.83万│ ---│ ---│ ---│
│癀系列药品、保健品│ │ │ │ │ │ │
│等生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.44亿│ 4389.53万│ 4389.53万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.70亿│ 0.00│ 1.46亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │漳州市九龙江集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的母公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门宏仁医药有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司厦门的其他股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家化联合股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司的其他股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │厦门宏仁医药有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司厦门的其他股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │福建同春药业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │本公司的联营公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │漳州市九龙江集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │本公司的母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │厦门宏仁医药有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │子公司厦门的其他股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海家化联合股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │子公司的其他股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │福建同春药业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │本公司的联营公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │漳州市九龙江集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │本公司的母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │漳州市九龙江集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │厦门宏仁医药有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司厦门的其他股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家化联合股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司的其他股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门宏仁医药有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司厦门的其他股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家化联合股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司的其他股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建同春药业股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的联营公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │漳州市九龙江集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门宏仁医药有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司厦门的其他股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家化联合股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司的其他股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建同春药业股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的联营公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │漳州市九龙江集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-29 │
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│关联方 │漳州片仔癀资产经营有限公司、漳州市旅游投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 拟投资标的名称：中金（漳州）医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场│
│ │监督管理部门核准为准；以下简称“中金医疗基金”）。 │
│ │ 拟投资领域：本基金的主要投资领域为医疗大健康投资方向，主要投资于中医药、生物│
│ │医药、医疗器械、医疗服务、日化美妆和康养大健康等相关产业，包括但不限于片仔癀产业│
│ │链项目、片仔癀产业园以及招商引资落地漳州的项目。 │
│ │ 拟投资金额：漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州片仔│
│ │癀投资管理有限公司（以下简称“片仔癀投资”）拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴│
│ │出资人民币20000万元，占中金医疗基金目标募集规模的比例为20%。 │
│ │ 本次对外投资系与关联方漳州片仔癀资产经营有限公司（以下简称“资产经营”）、漳│
│ │州市旅游投资集团有限公司（以下简称“旅投集团”）共同投资，构成关联交易，但未构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，除日常关联交易，上市公司与同一关联人进行的交易累计2次，涉及金 │
│ │额4亿元（不含本次）；过去12个月内，上市公司未与不同关联人进行相同交易类别的交易 │
│ │。 │
│ │ 本次对外投资事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、公司第│
│ │七届董事会审计委员会2025年第七次会议、公司第七届董事会第三十四次会议以及公司第七│
│ │届监事会第二十四次会议审议通过。关联董事已回避表决，该事项无需提交至公司股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 中金医疗基金仍处于筹备设立阶段，尚未正式签署合伙协议，具体条款以最终各方签署│
│ │的正式合同文本为准；尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登│
│ │记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。 │
│ │ 该投资事项对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。 │
│ │ 公司不对中金医疗基金形成控制且不会将其纳入到本公司的合并报表范围。公司将密切│
│ │关注中金医疗基金设立及后续经营管理状况，敦促其基金管理人加强投资管理及风险控制，│
│ │切实降低投资风险，维护公司及广大股东的利益。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的基本情况 │
│ │ 公司基于大健康产业链上下游考虑，立足现有发展需求，积极寻找新增长点，增强产业│
│ │协同效应，提升持续竞争能力，在确保主营业务发展的前提下，拟投资中金医疗基金。 │
│ │ 本次中金医疗基金目标募集规模为人民币10亿元。公司全资子公司片仔癀投资拟作为有│
│ │限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币20000万元，占中金医疗基金目标募集规模的比 │
│ │例为20%。 │
│ │ （二）构成关联交易的说明 │
│ │ 本次投资中金医疗基金的有限合伙人中还包括资产经营和旅投集团，均为控股股东漳州│
│ │市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）的控股子公司。本次参与认购中金医疗│
│ │基金的投资系与关联方共同投资，故构成关联交易事项，但未构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，除日常关联交易，上市公司与同一关联人进行的交易累计2次，涉及金 │
│ │额4亿元（不含本次）；过去12个月内，上市公司未与不同关联人进行相同交易类别下的交 │
│ │易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │漳州片仔癀资产经营有限公司、漳州市旅游投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │拟投资标的名称：漳州高鑫润信大健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注│
│ │册为准；以下简称“高鑫润信基金”）。 │
│ │ 拟投资领域：本基金的主要投资领域为医疗健康领域，包含药品、医疗器械、医疗健康│
│ │上游供应链及零部件、食品保健品、合成生物、化工材料、消费医疗等大健康相关领域，医│
│ │疗健康以外的其他领域投资占比不超过本基金认缴出资规模的10%。 │
│ │ 拟投资金额：漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州片仔│
│ │癀投资管理有限公司（以下简称“片仔癀投资”）拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴│
│ │出资人民币20000万元，占高鑫润信基金目标募集规模的比例为20%。 │
│ │ 本次对外投资系与关联方漳州片仔癀资产经营有限公司（以下简称“资产经营”）、漳│
│ │州市旅游投资集团有限公司（以下简称“旅投集团”）共同投资，构成关联交易，但未构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，除日常关联交易，上市公司与同一关联人进行的交易累计2次，涉及金 │
│ │额4亿元（不含本次）；过去12个月内，上市公司未与不同关联人进行相同交易类别的交易 │
│ │。 │
│ │ 本次对外投资事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、公司董│
│ │事会审计委员会2025年第五次会议、公司第七届董事会第三十一次会议以及公司第七届监事│
│ │会第二十二次会议审议通过。关联董事已回避表决，该事项无需提交至公司股东大会审议。│
│ │ 高鑫润信基金仍处于筹备设立阶段，尚未正式签署合伙协议，具体条款以最终各方签署│
│ │的正式合同文本为准；尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登│
│ │记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。 │
│ │ 该投资事项对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。 │
│ │ 公司不对高鑫润信基金形成控制且不会将其纳入到本公司的并表范围。公司将密切关注│
│ │高鑫润信基金设立及后续经营管理状况，敦促其基金管理人加强投资管理及风险控制，切实│
│ │降低投资风险，维护公司及广大股东的利益。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的基本情况 │
│ │ 公司基于大健康产业链上下游考虑，立足现有发展需求，积极寻找新增长点，增强产业│
│ │协同效应，提升持续竞争能力，在确保主营业务发展的前提下，拟投资高鑫润信基金。本次│
│ │高鑫润信基金目标募集规模为人民币10亿元。公司全资子公司片仔癀投资拟作为有限合伙人│
│ │以自有或自筹资金认缴出资人民币20000万元，占高鑫润信基金目标募集规模的比例为20%。│
│ │ （二）构成关联交易的说明 │
│ │ 本次投资高鑫润信基金的有限合伙人中还包括资产经营和旅投集团，均为控股股东漳州│
│ │市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）的控股子公司。本次参与认购高鑫润信│
│ │基金的投资系与关联方共同投资，故构成关联交易事项，但未构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，除日常关联交易，上市公司与同一关联人进行的交易累计2次，涉及金 │
│ │额4亿元（不含本次）；过去12个月内，上市公司未与不同关联人进行相同交易类别下的交 │
│ │易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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漳州市九龙江集团有限公司 5868.00万 9.73 18.96 2022-10-26
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合计 5868.00万 9.73
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│漳州片仔癀│福州片仔癀│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│宏仁医药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│漳州片仔癀│南平片仔癀│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│宏仁医药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│漳州片仔癀│福州片仔癀│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│宏仁医药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│漳州片仔癀│福州片仔癀│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│宏仁医药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│漳州片仔癀│福州片仔癀│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│宏仁医药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│漳州片仔癀│泉州片仔癀│ 367.06万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│宏仁医药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│漳州片仔癀│泉州片仔癀│ 335.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│宏仁医药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│漳州片仔癀│福州片仔癀│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│宏仁医药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│漳州片仔癀│南平片仔癀│ 157.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│宏仁医药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│漳州片仔癀│南平片仔癀│ 115.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│宏仁医药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│漳州片仔癀│泉州片仔癀│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│宏仁医药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│漳州片仔癀│福州片仔癀│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│宏仁医药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│漳州片仔癀│南平片仔癀│ 93.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│宏仁医药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│漳州片仔癀│南平片仔癀│ 73.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│宏仁医药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│漳州片仔癀│南平片仔癀│ 60.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│宏仁医药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：漳州市芗城区姜园亭78号片仔癀温泉酒店圆山厅
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2026-06-24│其他事项
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漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）肠激安胶囊Ⅲ期临床试验完成首例试
验参与者入组对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
由于药品研发的特殊性，具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点，容易受到政策、
技术、市场等多方面因素的影响，审评政策及产品未来市场竞争形势等存在诸多不确定性风险
。
公司将密切关注该药物研发事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者谨慎决策，注意防范投资风险。
近日，公司研发的1.1类中药创新药肠激安胶囊顺利完成“肠激安胶囊治疗腹泻型肠易激
综合征（肝气乘脾证）有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照Ⅲ期临床试验”首
例试验参与者入组工作，正式进入Ⅲ期临床试验。现将相关内容公告如下：
一、药物的基本情况
药物名称：肠激安胶囊
剂型：胶囊剂
规格：0.45g/粒
注册分类：中药1.1类（原中药第6类）适应症：腹泻型肠易激综合征（肝气乘脾证）临床
受理号：CXZL1100057粤临床批件号：2013L00182临床试验分期：Ⅲ期
二、药物的相关情况
肠激安胶囊具有健脾疏肝、清热祛湿、止痛止泻的功效，2012年作为医院制剂在临床使用
（批准文号：粤药制字Z20120006）。根据国家药监局发布的《中药注册分类及申报资料要求
》（2020年第68号），肠激安胶囊属于1类中药创新药中的1.1类中药复方制剂。肠激安胶囊Ⅲ
期临床试验采用多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照临床试验设计，以“治疗8周末腹泻（
粪便性状）应答率”作为主要疗效指标，旨在确证肠激安胶囊治疗腹泻型肠易激综合征（肝气
乘脾证）的有效性和安全性。
该项目临床试验方案已获得组长单位首都医科大学附属北京中医医院医学伦理委员会审核
同意，并于2026年6月12日完成首例试验参与者入组。
截至公告日，该药物项目的研发投入（未经审计）累计约6300万元。
三、同类产品情况
肠易激综合征（IBS）表现为反复发作的腹痛和/或腹部不适，伴随排便习惯改变（便秘、
腹泻，或便秘与腹泻交替出现）；确诊前症状至少已出现6个月，且近3个月内持续存在相关症
状。数据显示IBS全球患病率为4.3%，18~39岁人群患病率达到峰值（5%）。我国IBS患者流行
病学资料尚缺乏全国性研究数据，总体患病率为1.4%~11.5%，女性患病率略高于男性，以30~5
9岁年龄段更为多见。IBS的四个亚型中，腹泻型肠易激综合征（IBS-D）的发病率最高。IBS会
严重损害患者生活质量、降低工作效率，其中IBS-D与便秘型肠易激综合征（IBS-C）带来的疾
病负担最为沉重。
截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局官网，尚未有其他企业取得该产品的生产
批件，尚未有针对肝气乘脾证型腹泻型肠易激综合征的中药获批上市。
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2026-06-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日09点00分
召开地点：漳州市芗城区姜园亭78号片仔癀温泉酒店圆山厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-01│其他事项
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已披露增持计划情况
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东漳州市九龙江集团有限公司
（以下简称“九龙江集团”）计划自2026年2月1日起至2026年7月31日（即6个月内），以自有
及专项贷款资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计拟增
持金额不低于人民币30000万元（含）且不超过50000万元（含）（以下简称“本次增持计划”
）。
本次增持计划的有关情况详见公司于2026年1月28日披露的《公司关于控股股东首次增持
公司股份计划的公告》（公告编号：2026-003）。
增持计划的实施结果
公司于2026年4月30日收到九龙江集团的告知函，2026年2月1日至4月30日，九龙江集团采
取集中竞价交易方式累计增持公司股份3171311股，占公司总股本的0.53%，累计增持金额为49
999.76万元，达到增持计划的下限要求，本次增持计划已在增持期限内实施完毕。本次增持计
划完成后九龙江集团合计持有公司股份310693954股，持股占比为51.50%。
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2026-04-30│其他事项
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漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月28日召开第七届
董事会第三十七次会议，审议通过《公司关于调整管理机构的议案》，根据《公司章程》，本
事项无需提交至公司2025年年度股东会审议。
为进一步优化资源配置，结合经营发展实际需要，公司调整管理机构如下：原综合部（监
事会办）调整为综合部，原党办（董办）调整为党委办公室，原证券投资部调整为证券投资部
（董办）。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
本事项经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交至公司2025年年度股东会
审议。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议，审议
通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》，同意续聘致同所为公司2026年
度财务报告审计和内部控制审计机构，预计2026年度支付财务报告审计和内部控制审计服务费
总额为人民币139万元；其中，财务审计服务费为人民币109万元（含子公司），内控审计服务
费为人民币30万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469截至2025年末，致同所拥有合伙人24
4名、注册会计师1361名、其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400名。致
同所2024年度业务收入261427.45万元，其中审计业务收入210326.95万元，证券业务收入4824
0.27万元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业
，收费总额38558.97万元；本公司同行业上市公司审计客户19家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目签字合伙人：李恩成，2005年开始从事上市公司审计，2006年成为注册会计师，2019
年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署8家上市公司审计报告
。
项目签字会计师：蔡志良，1994年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2013
年开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署8家上市公司审计报告
。项目签字会计师：施旭锋，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2015
年成为注册会计师，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署6家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：刘立宇，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，
2007年开始在致同所执业，2007年成为致同所质控合伙人；2024年开始为本公司提供审计服务
，近三年复核5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
2025年，公司支付审计费用139万元（含税），其中财务报告审计费用109万元（含税），
内部控制审计费用30万元（含税）。审计费用系按照致同所提供审计服务所需工作人日数和每
个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个
工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
2026年，公司预计支付财务报告审计费用109万元（含税），内部控制审计费用30万元（
含税），合计人民币139万元（含税），较2025年度没有变化。
若公司2026年末，审计范围发生增减变化，则2026年度审计收费定价将依据本公司的业务
规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入
的工作量确定。董事会提请股东会授权公司管理层依实际情况与致同所协商确定具体审计报酬
事宜。
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2026-04-30│其他事项
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近日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表叶青
女士递交的书面辞任报告。叶青女士因工作调整原因，辞去公司证券事务代表职务。根据《公
司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等有关规定，上述辞任报告自送达至公司董事会
之日起生效。在此，公司及董事会对叶青女士在担任证券事务代表期间的勤勉尽责表示衷心感
谢！
公司于2026年4月28日召开了第七届董事会第三十七次会议，审议通过《公司关于聘任证
券事务代表的议案》，董事会同意聘任杨雪娇女士为公司证券事务代表（个人简历附后），协
助董事会秘书履行相关职责。杨雪娇女士未持有本公司股票，其未接受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《中国人们共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
证券事务代表的联系方式：联系电话：0596-2301955
电子邮箱：zqb@zzpzh.com
杨雪娇，女，汉族，1986年12月出生，中共党员，本科学历，经济师。
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2026-04-30│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实《国务院关于进一步提高上市
公司质量的意见》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》要求，积极响应上海证券交易所
《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》及相关工作通知要求，践行“以投
资者为本”发展理念，持续提升上市公司质量，增强投资者获得感，漳州片仔癀药业股份有限
公司（以下简称“公司”）结合发展规划、实际情况及前期专项行动实施成效，制定了公司20
26年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：
一、坚守聚焦主业，提升经营质量
（一）优化成本管控，聚焦盈利提升
围绕提升经营质量、强化投资者回报核心目标，公司将立足各业务职能统筹相关资源配置
，辅以精细化财务管理助力公司提质增效。
首先，公司会强化全面预算管理与成本费用管控，细化各项成本核算，精准识别降本空间
，推动各环节降本增效落地。其次，公司将持续优化资本结构，合理管控融资规模与资金成本
，提升资金使用效率与资产运营效益，为产能释放、项目建设提供稳健资金保障。第三，公司
将加强盈利分析与净资产收益率跟踪监测，聚焦核心盈利指标，动态优化资源投向，引导资源
向高收益业务倾斜。第四，公司会持续完善财务风险防控体系，保障资产安全与经营稳健，切
实提升公司盈利质量与可持续回报能力，助力公司高质量发展。
（二）优化渠道运营，夯实市场发展基础
2026年，公司将精准把握市场脉搏，持续优化全渠道布局，深化线上线下、国药堂与经销
商多渠道融合发展，增强药品全链路精细化管理效能，稳定核心产品价格体系；立足空白区域
渠道布局，重点攻坚北方市场深度开发，依托优质资源赋能产品销售，深化与全国主流零售连
锁战略合作，围绕名品聚焦、名药聚集、名医赋能、名店共建一体化合作模式，系统性推进全
域网点铺设，稳步落地百城千店整体规划，实现国药堂全国渠道高质量扩容与长效发展；持续
完善终端培训赋能体系，深化产品知识、临床价值、营销服务等全维度培训，全面提升终端服
务能力；持续优化市场供需管理，推动建设新产品矩阵，驱动营销环节新活力，打造销售增长
新引擎。
（三）搭建品牌新阵地，深化全球化布局
公司将秉承“创新引领，聚智合力”的宣传理念，不断探索更多元、更有效的传播方式，
充分发挥片仔癀文化、品牌、市场、资源优势，构建多维度、全渠道品牌宣传体系。一是持续
借助权威媒体，依托机场电视屏、高铁站、核心文旅地标等场景，全面展现片仔癀及系列品种
优势，夯实品牌宣传主阵地；二是积极参与相关文化交流活动，亮相重量级展会，创新宣传形
式，加强二次传播效果，树立品牌在大健康领域的标杆形象；三是持续举办经销商大会等活动
，深化品牌内涵传播，持续扩大品牌年轻群体影响力；四是持续深化港澳台、东南亚等核心海
外市场的品牌建设与渠道布局，拓宽品牌辐射广度与深度，推动片仔癀品牌向全球化发展。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利1.57元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）总
股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
。
本次2025年度利润分配预案经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交至公
司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
公司董事会提请股东会授权其决定2026年内的利润分配方案并实施。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报
表中未分配利润为10,624,817,972.75元，母公司未分配利润为9,940,880,069.77元；公司202
5年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2,158,633,048.42元。经董事会决议，公司2
025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.70元（含税）。以截至2025年12月31日公司总
股本603,317,210股测算，合计拟派发现金红利947,208,019.70元（含税），占公司2025年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为43.88%。
2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额1,791,852,113.70元，占公司
本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为83.01%。
本年度公司不送股，不实施公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
（三）提请股东会授权2026年内的现金分红
为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》（2025年修订）相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定20
26年内的利润分配方案并实施。
现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情
况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
现金分红比例上限：相应期间的现金分红金额不超过相应期间实现的归属于母公司股东净
利润的60%。
公司董事会提请股东会授权其决定2026年内的利润分配方案并实施。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准
签发的《进口药材批件》，现将相关情况公告如下：
一、批件基本信息
药材名称：牛黄
产地：阿根廷
出口地：阿根廷
检验标准及标准来源：国家药材标准；现行版中国药典到岸口岸：厦门
通关备案单位：厦门市市场监督管理局受理号：JTC2600001闽批件号：闽药材进字202600
01批件有效期至：2027年4月19日申请人名称：漳州片仔癀药业股份有限公司
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2026-03-28│对外投资
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重要内容提示：
与私募基金合作投资的基本情况漳州市再生医学产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“再生医学基金”或“基金”）。漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司（以下简称“片仔癀投资”）作为有限
合伙人以自有资金认缴出资5000.00万元，占再生医学基金的比例为45.4545%。目前，该基金
已完成工商登记手续。公司不对再生医学基金形成控制且不会将其纳入到本公司的合并报表范
围。
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
根据《公司章程》规定，本次交易无需提交至公司董事会、股东会审议。风险提示
再生医学基金尚需完成中国证券投资基金业协会备案程序，实施过程尚存在不确定性。投
资基金具有投资周期相对较长、资产流动性偏弱等特点，公司本次投资将面临一定的投资回收
期。基金在运营过程中将受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的等多种因素影响，可能
存在投资项目不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
2026年3月27日，公司的全资子公司片仔癀投资与普通合伙人漳州战新创业投资基金管理
有限公司（以下简称“战新创投”）、有限合伙人漳州人才发展集团有限公司（以下简称“人
才集团”）、有限合伙人漳州市产业股权投资有限公司（以下简称“漳州产投”）、有限合伙
人漳州睿创康达健康产业有限责任公司（以下简称“睿创康达”）及有限合伙人漳州高新区天
健投资发展有限公司（以下简称“天健投资”）签署了《漳州市再生医学产业投资基金合伙企
业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同设立漳州市再生医学产业投资基
金合伙企业（有限合伙），认缴出资总额为11000.00万元。其中，片仔癀投资作为有限合伙人
以自有资金认缴出资人民币5000.00万元，出资比例为45.4545%。再生医学基金主要投资范围
为生物医药领域。
根据《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交至公司董事会、股东会审议。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2026-03-02│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“
公司”）于近期召开职工代表大会，选举许式彬先生（简历见附件）为第七届董事会职工董事
。许式彬先生任期与公司第七届董事会任期一致。
本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
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2026-02-11│其他事项
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漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）PZH2107Ⅱ期临床试验完成首例受试
者入组对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
由于药品研发的特殊性，具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点，容易受到政策、
技术、市场等多方面因素的影响，审评政策及产品未来市场竞争形势等存在诸多不确定性风险
。
公司将密切关注该药物研发事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者谨慎决策，注意防范投资风险。
近日，公司与上海璃道医药科技有限公司（以下简称“璃道医药”）合作研发项目—PZH2
107（璃道医药内部研发项目代号：LDS片），已完成“LDS片治疗纤维肌痛的随机、双盲、安
慰剂平行对照、多中心、Ⅱ期临床试验”的首例受试者入组，正式进入Ⅱ期临床试验。现将相
关内容公告如下：
一、药物的基本情况
药物名称：PZH2107（LDS片）
剂型：片剂
规格：5mg/片，20mg/片
注册分类：化学药品1类
适应症：纤维肌痛
临床受理号：CXHL2101143，CXHL2101144通知书编号：2021LP01111，2021LP01112临床试
验分期：Ⅱ期
二、药物的相关情况
2021年7月，公司收到国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》（详见公
告2021-024号）。PZH2107是公司与璃道医药合作研发的化学药品1类创新药，双方各占研发项
目权益的50%。
2024年7月，公司完成Ⅰ期临床试验并取得《PZH2107Ⅰ期临床研究报告》，研究结果显示
PZH2107各研究剂量组在中国健康受试者中安全性及耐受性良好（详见公告2024-033号）。
PZH2107Ⅱ期临床试验采用随机、双盲、安慰剂平行对照、多中心、临床试验设计，其主
要目的为：1.以安慰剂为对照，初步评价LDS片治疗纤维肌痛的有效性和安全性；2.探索LDS片
治疗纤维肌痛的最佳有效剂量，为Ⅲ期临床试验提供依据。该临床试验的主要终点为“治疗后
第12周疼痛NRS周平均评分（1周内每日疼痛评分后计算的平均值）较基线的变化”。
该临床试验方案已获得牵头单位中国医学科学院北京协和医院药物临床试验伦理委员会审
查批准，并于2026年2月8日完成首例受试者入组。
截至公告日，该项目的累计研发投入约3300万元（未经审计）。
三、同类产品情况
根据《纤维肌痛临床诊疗中国专家共识（2021年版）》，纤维肌痛是一种常见的慢性弥漫
性疼痛综合征，除多部位疼痛外，病人常伴有疲乏、睡眠和情绪障碍等多种临床症状。普通人
群中纤维肌痛的患病率为2%～4%。但由于当今社会存在人口老龄化，心理压力增加，不良生活
习惯增多等因素，其发病率呈现出逐渐增加的趋势。根据市场调研机构内斯特研究（Research
Nester）预测，纤维肌痛治疗市场规模在2035年预计将达到46.9亿美元。
目前的一线治疗药物，包括普瑞巴林、度洛西汀、米那普仑等，虽然有相对确切的治疗作
用，但因纤维肌痛临床表现为多种症状，大多数药物只能改善其中部分症状，且伴有明显的临
床副作用。因此，目前对于纤维肌痛的治疗仍存在未满足的临床需求。作为一种新靶点新机制
药物，PZH2107若获批上市，能为纤维肌痛患者提供更多的用药选择。
截至公告日，经查询国家药品监督管理局官网，尚未有和PZH2107同靶点同适应症的药物
获批上市。
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2026-01-28│其他事项
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增持主体的基本情况：漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）为漳州片
仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，持有公司307522643股股份，占公
司总股本的50.97%。
增持计划的主要内容：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，九龙
江集团计划自2026年2月1日起至2026年7月31日（即6个月内），以自有及自筹资金，通过上海
证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币30000万元
（含）且不超过50000万元（含）。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动
情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。
本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
增持计划无法实施风险：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预
判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。
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2026-01-28│其他事项
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漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）PZH2113胶囊Ⅰ期临床试验完成首例
受试者入组，对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
由于药品研发的特殊性，具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点，容易受到政策、
技术、市场等多方面因素的影响，审评政策及产品未来市场竞争形势等存在诸多不确定性风险
。
公司将密切关注该药物研发事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者谨慎决策，注意防范投资风险。
近日，公司开展的“评价PZH2113胶囊治疗以弥漫性大B细胞淋巴瘤为主的复发性/难治性B
细胞非霍奇金淋巴瘤受试者的安全性、耐受性、药代动力学特征和初步疗效的开放、多中心、
I期临床研究”完成首例受试者入组，正式进入I期临床试验。现将相关内容公告如下：
一、药物的基本情况
药物名称：PZH2113胶囊
剂型：胶囊剂
注册分类：化学药品1类
规格：25mg/粒，100mg/粒
适应症：以弥漫性大B细胞淋巴瘤为主的复发性/难治性非霍奇金淋巴瘤
临床受理号：CXHL2400371，CXHL2400372
通知书编号：2024LP01393，2024LP01394
临床试验分期：I期
二、新药的相关情况
PZH2113胶囊是公司具有自主知识产权的化学药品1类创新药。2024年6月，公司收到国家
药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》（详见公告2024-030号）。
PZH2113胶囊I期临床试验采用开放、非随机、多中心的研究设计，分为PartA和PartB两部
分。其中PartA部分为剂量递增阶段（PartA1）与剂量扩展阶段（PartA2），以剂量限制性毒
性发生率（仅适用于本观察期内）、不良事件和严重不良事件的发生情况、最大耐受剂量或最
大爬坡剂量（如存在）、推荐剂量作为主要终点指标；PartB部分为队列扩展阶段，以客观缓
解率作为主要终点指标。该临床试验方案已获得牵头单位中山大学肿瘤防治中心伦理委员会审
查同意，并于2026年1月24日完成首例受试者入组。截至公告日，该项目的累计研发投入约580
0万元（未经审计）。
三、同类产品情况
淋巴瘤是一类起源于淋巴组织的单克隆增殖性恶性肿瘤，分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋
巴瘤两大类。我国非霍奇金淋巴瘤发病率呈逐年递增趋势，2020年中国新发恶性淋巴瘤共计10
万例左右，其中非霍奇金淋巴瘤占比90%以上。弥漫性大B细胞淋巴瘤是一种来源于成熟B细胞
的恶性血液瘤，是最常见的非霍奇金淋巴瘤类型。目前的一线治疗以“利妥昔单抗+环磷酰胺+
多柔比星+长春新碱+泼尼松”方案为主，但有30%-40%的患者出现复发，另有10%的患者为难治
性疾病。至今，对于复发性/难治性的弥漫性大B细胞淋巴瘤并未有明确的最佳治疗方案，仍有
较大未被满足的临床需求。
根据弗若斯特沙利文预测，2030年弥漫性大B细胞淋巴瘤全球市场规模预计超过200亿美元
。
PZH2113胶囊作为一种创新药物，有望为以弥漫性大B细胞淋巴瘤为主的复发性/难治性非
霍奇金淋巴瘤患者提供新的治疗选择。截至公告日，国内外暂无相同适应症的同靶点药品获批
上市。
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2026-01-14│其他事项
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漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）温肺定喘颗粒Ⅱ期临床试验完成首例
受试者入组对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
由于药品研发的特殊性，具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点，容易受到政策、
技术、市场等多方面因素的影响，审评政策及产品未来市场竞争形势等存在诸多不确定性风险
。
公司将密切关注该药物研发事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者谨慎决策，注意防范投资风险。
近日，公司开展的“温肺定喘颗粒治疗慢性阻塞性肺疾病稳定期（肺肾气虚兼痰瘀阻肺证
）的随机、双盲、安慰剂平行对照、剂量探索、多中心Ⅱ期临床试验”完成首例受试者入组，
正式进入Ⅱ期临床研究。现将相关内容公告如下：
一、药物的基本情况
药物名称：温肺定喘颗粒
剂型：颗粒剂
注册分类：中药1.1类
适应症：慢性阻塞性肺疾病稳定期（肺肾气虚兼痰瘀阻肺证）
临床受理号：CXZL2400015
临床批件号：2024LP01271
临床试验分期：Ⅱ期
二、药物的相关情况
温肺定喘颗粒是来源于临床经验方。其功能主治拟为“补肺温肾、止咳定喘、化痰祛瘀。
用于肺肾气虚、痰瘀肺阻所致的肺胀，症见咳嗽，咳痰，喘息，神疲乏力，腰膝酸软，恶风，
畏寒，痰白黏或呈泡沫状，舌质暗、苔白，脉沉细或细弱”。
温肺定喘颗粒Ⅱ期临床试验采用多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照、剂量探索临床试
验设计，初步评价温肺定喘颗粒治疗慢性阻塞性肺疾病稳定期（肺肾气虚兼痰瘀阻肺证）的有
效性和安全性。该临床试验方案已获得牵头单位广东省中医院伦理委员会审核同意，并于2026
年1月5日完成首例受试者入组。
截至公告日，该项目的累计研发投入约1900万元（未经审计）。
三、同类产品情况
慢性阻塞性肺疾病（简称“慢阻肺”、COPD）患病率高、死亡率高、致残率高、疾病负担
重，已成为严重危害人类健康的重大慢性疾病。根据世界中医药学会联合会最新发布的《国际
中医临床实践指南慢性阻塞性肺疾病（2019年版）》，全球COPD患病率约为11.7%，每年死亡
约350万人，世界卫生组织预计到2030年全球每年约有超过450万人死于COPD及其相关疾病。
根据弗若斯特沙利文预测，2030年中国慢阻肺疾病药物市场将达591.9亿元（84亿美元）
。
截至公告日，经查询国家药品监督管理局官网，尚未有其他企业取得该产品的生产批件，
尚未有针对慢性阻塞性肺疾病稳定期（肺肾气虚兼痰瘀阻肺证）的中药获批上市。
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2025-11-21│其他事项
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漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）PZH2108片Ⅱa期临床试验完成首例受
试者入组对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
由于药品研发的特殊性，具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点，容易受到政策、
技术、市场等多方面因素的影响，审评政策及产品未来市场竞争形势等存在诸多不确定性风险
。
公司将密切关注该药物研发事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者谨慎决策，注意防范投资风险。
近日，公司研发的化学药品1类创新药PZH2108片完成“一项在肿瘤患者中评价PZH2108片
的安全性、耐受性、初步临床有效性、药代动力学及药效学特征的多中心、随机、双盲、安慰
剂对照Ⅱa期临床研究”首例受试者入组，正式进入Ⅱa期临床试验。现将相关内容公告如下：
一、药物的基本情况
药物名称：PZH2108片
剂型：片剂
规格：200mg/片，18片/瓶
注册分类：化学药品1类
适应症：癌性疼痛
临床受理号：CXHL2000492
临床批件号：2020LP00825
临床试验分期：Ⅱa期
二、药物的相关情况
PZH2108片是公司具有自主知识产权的化学药品1类创新药，拟用于治疗癌性疼痛。2020年
11月，公司收到国家药监局签发的《药物临床试验批准通知书》（详见公告2020-051号）。20
23年12月，公司已完成I期临床试验并取得《PZH2108片I期临床研究报告》，研究结果显示PZH
2108片各研究剂量组在中国健康受试者中安全性及耐受性良好（详见公告2023-028号）。
PZH2108片Ⅱa期临床试验采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照设计，以“治疗期不良事
件（包括严重不良事件）及安全性评估异常（包括生命体征、体格检查、实验室检查、12导联
心电图等）的发生（例次、例数、发生率等）及严重程度”作为主要终点。该临床试验方案已
获得牵头单位河南省肿瘤医院医学伦理委员会审核同意，并于2025年11月14日完成首例受试者
入组。截至公告日，该药物项目的研发投入（未经审计）累计约6100万元。
三、同类产品情况
根据全球疾病负担研究（GlobalBurdenofDiseaseStudy,GBD）数据，2021年，中国癌症病
例约为1790万人，癌症患者中约44.5%会经历不同程度的癌症疼痛（即约有797万癌痛患者）。
根据2016-2021年癌症病例的发展趋势及癌痛患病率，预计到2033年，癌痛患者数量将会突破1
200万人，市场规模可观。
阿片类药物为目前癌痛的常规治疗药物。经查询药智网数据库，2024年，中国医院销售端
的镇痛阿片碱类药物销售规模达104.78亿元。但阿片类药物具有便秘、恶心、呕吐等不良反应
，长期使用易产生不良反应及耐受性，长期给药中需更换阿片类药物或给药途径以提高治疗效
果、降低阿片类药物耐受风险，但更换药物易降低患者依从性。因此，临床上对于更有效、个
体化和多模式的治疗方案有着迫切的需求。
截至公告日，经查询国家药品监督管理局官网，尚未有其他企业取得该产品的生产批件，
尚未有和PZH2108片同靶点同适应症的药物获批上市。
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2025-11-21│其他事项
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一、关于董事会秘书变更的基本情况
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书施艺雄
先生提交的书面辞职报告。施艺雄先生因工作分工调整原因，辞去公司董事会秘书职务。施艺
雄先生的辞职报告自送达至本公司董事会之日起生效。辞职后，施艺雄先生仍担任公司副总经
理职务。
二、本事项对公司的影响
施艺雄先生已按照本公司相关规定做好交接工作，其离任董事会秘书职务不会对本公司董
事会正常工作和经营活动产生不利影响。本公司董事会谨此就施艺雄先生担任本公司董事会秘
书期间为本公司所做出的贡献深表谢意。
经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任
何炜先生担任本公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。
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2025-10-18│其他事项
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重要内容提示：
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）温胆片Ⅲ期临床试验完成首例受试者
入组对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
由于药品研发的特殊性，具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点，容易受到政策、
技术、市场等多方面因素的影响，审评政策及产品未来市场竞争形势等存在诸多不确定性风险
。
公司将密切关注该药物研发事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者谨慎决策，注意防范投资风险。
近日，公司研发的1.1类中药创新药温胆片完成“评价温胆片治疗轻、中度广泛性焦虑障
碍（痰热内扰证）有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照Ⅲ期临床试验”首
例受试者入组，正式进入Ⅲ期临床试验。现将相关内容公告如下：
一、药物的基本情况
药物名称：温胆片
剂型：片剂
规格：0.35g/片
注册分类：中药1.1类（原中药第6类）
适应症：轻、中度广泛性焦虑障碍（痰热内扰证）
临床受理号：CXZL1500059
临床批件号：2016L05845
临床试验分期：Ⅲ期
二、药物的相关情况
温胆片是根据经典名方温胆汤化裁而来的经验方，具有理气化痰、清心解郁等功效，2007
年作为医院制剂在临床使用(批准文号：粤Z20071180)。
根据国家药监局发布的《中药注册分类及申报资料要求》（2020年第68号），温胆片属于
1类中药创新药中的1.1类中药复方制剂。温胆片Ⅲ期临床试验采用多中心、随机、双盲、安慰
剂平行对照、优效性临床试验设计，以“治疗第12周HAMA评分较基线的减分值”作为主要疗效
指标，旨在进一步确证温胆片治疗轻、中度广泛性焦虑障碍（痰热内扰证）的有效性和安全性
。
该临床试验方案已获得牵头单位首都医科大学附属北京安定医院伦理委员会审核同意，并
于2025年9月18日完成首例受试者入组。截至公告日，该药物项目的研发投入（未经审计）累
计约5500万元。
三、同类产品情况
广泛性焦虑障碍（GAD）是最常见的一种焦虑障碍，是一种对日常工作生活实践或想法持
续担忧和焦虑的综合征，患者往往能够认识到这些担忧是过度和不恰当的，但不能控制，因难
以忍受而感到痛苦。根据世界卫生组织（WHO）在2025年9月发布的《2025年世界心理健康现状
：最新数据报告》，全球焦虑障碍总患病率达4.4%；中国精神卫生调查（CMHS）结果显示，中
国成年人焦虑障碍终生患病率为7.6%，年患病率为5.0%。经查询药智网数据库，2024年我国医
院端抗焦虑药物销售规模达24.44亿元。
截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局官网，尚未有其他企业取得该产品的生产
批件，尚未有针对痰热内扰证型广泛性焦虑障碍的中药获批上市。
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2025-09-29│对外投资
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重要内容提示：
拟投资标的名称：中金（漳州）医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监
督管理部门核准为准；以下简称“中金医疗基金”）。
拟投资领域：本基金的主要投资领域为医疗大健康投资方向，主要投资于中医药、生物医
药、医疗器械、医疗服务、日化美妆和康养大健康等相关产业，包括但不限于片仔癀产业链项
目、片仔癀产业园以及招商引资落地漳州的项目。
拟投资金额：漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州片仔癀
投资管理有限公司（以下简称“片仔癀投资”）拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资
人民币20000万元，占中金医疗基金目标募集规模的比例为20%。
本次对外投资系与关联方漳州片仔癀资产经营有限公司（以下简称“资产经营”）、漳州
市旅游投资集团有限公司（以下简称“旅投集团”）共同投资，构成关联交易，但未构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月内，除日常关联交易，上市公司与同一关联人进行的交易累计2次，涉及金额4
亿元（不含本次）；过去12个月内，上市公司未与不同关联人进行相同交易类别的交易。
本次对外投资事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、公司第七
届董事会审计委员会2025年第七次会议、公司第七届董事会第三十四次会议以及公司第七届监
事会第二十四次会议审议通过。关联董事已回避表决，该事项无需提交至公司股东大会审议。
中金医疗基金仍处于筹备设立阶段，尚未正式签署合伙协议，具体条款以最终各方签署的
正式合同文本为准；尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注
册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。
该投资事项对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
公司不对中金医疗基金形成控制且不会将其纳入到本公司的合并报表范围。公司将密切关
注中金医疗基金设立及后续经营管理状况，敦促其基金管理人加强投资管理及风险控制，切实
降低投资风险，维护公司及广大股东的利益。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资的基本情况
公司基于大健康产业链上下游考虑，立足现有发展需求，积极寻找新增长点，增强产业协
同效应，提升持续竞争能力，在确保主营业务发展的前提下，拟投资中金医疗基金。
本次中金医疗基金目标募集规模为人民币10亿元。公司全资子公司片仔癀投资拟作为有限
合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币20000万元，占中金医疗基金目标募集规模的比例为2
0%。
（二）构成关联交易的说明
本次投资中金医疗基金的有限合伙人中还包括资产经营和旅投集团，均为控股股东漳州市
九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）的控股子公司。本次参与认购中金医疗基金
的投资系与关联方共同投资，故构成关联交易事项，但未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
过去12个月内，除日常关联交易，上市公司与同一关联人进行的交易累计2次，涉及金额4
亿元（不含本次）；过去12个月内，上市公司未与不同关联人进行相同交易类别下的交易。
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2025-09-29│其他事项
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一、关于董事、高级管理人员变动的基本情况
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总会计师杨
海鹏先生提交的书面辞职报告。杨海鹏先生因工作调整原因，辞去公司董事及总会计师等职务
。辞职后，杨海鹏先生仍担任顾问职务。
二、本事项对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，杨海鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响
公司董事会正常运作和日常经营。杨海鹏先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。公
司将按照法定程序尽快完成选聘总会计师的相关工作。
杨海鹏先生在担任公司董事、总会计师期间，恪尽职守、忠诚履职，勤勉尽责、兢兢业业
，以良好专业的素养和创新的理念，有力推动了公司的规范运作、财务管理及健康发展，作出
了重要贡献。在此，公司及董事会对杨海鹏先生的付出表示衷心感谢！
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2025-08-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利1.40元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）总
股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
。
公司2024年年度股东大会授权董事会决策并实施2025年中期利润分配预案。本次2025年中
期利润分配预案，经公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通
过。
一、2025年中期利润分配预案内容
根据公司2025年半年度报告（未经审计），母公司报表未分配利润为人10393498872.57元
，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1442309309.94元。经董事会决议，本次利润分
配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
14.00元（含税）。
以截至2025年6月30日，公司总股本603317210股测算，合计拟派发现金红利844644094.00
元（含税），占公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为58.56%。本
次利润分配不送股，也不以资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
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2025-08-23│其他事项
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重要内容提示：
本次评级结果发生上调。
前次公司主体评级：AA；评级展望：稳定；
本次公司主体评级：AAA；评级展望：稳定。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份
有限公司对公司主体信用进行了评级。
公司前次跟踪评级时间为2016年5月13日，前次公司主体信用评级结果为“AA”、前次评
级展望为“稳定”，评级机构为中诚信证券评估有限公司。
本次评级机构联合资信评估股份有限公司在对公司的行业、管理、经营及财务等情况进行
综合分析与评估的基础上，于2025年8月22日出具了《漳州片仔癀药业股份有限公司主体长期
信用评级报告》。
本次主体信用评级结果为“AAA”；本次评级展望维持“稳定”，有效期自2025年8月22日
至2026年8月21日。本次信用评级报告详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
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2025-08-23│其他事项
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经营业绩和财务状况的情况说明2025年第二季度，医药行业面临医保政策调整与消费市场
收缩的双重挑战，经营环境复杂严峻。为积极应对市场变化，公司管理层聚焦主业，主动作为
，采取了一系列有效措施，全力保障公司经营稳健。
1.市场拓展与销售投入：报告期内，为保障片仔癀系列产品销售收入的稳健态势，公司战
略性增加了销售费用的投入。通过强化精准市场投入以及对重要市场与销售终端渠道的拓展，
公司核心产品市场份额得到巩固，销售数量在逆势中保持了韧性。
2.成本与盈利压力：尽管收入端保持稳定，但报告期内公司生产所需的关键原材料价格持
续处于历史高位运行，成本压力显著增大。
受此影响，公司产品利润空间受到明显挤压，对报告期内的整体盈利能力构成挑战。
3.研发创新与管线拓展：公司持续加强研发布局，不断丰富研发管线。报告期内，积极推
进2个新药立项，推动18个在研新药及经典名方的研发项目，包括5个中药1.1类、1个中药1.2
类以及4个化药1类进入临床研究阶段。其中，中药1.1类PZH1219（养巢颗粒）获临床许可，PZ
H1215（芪术糖肾颗粒）完成Ⅱa期受试者出组；化药1类PZH2111片（实体肿瘤）完成I期受试
者入组。同时，片仔癀王琦院士专家工作站获批“福建省院士专家工作站”，与王琦院士团队
合作开展“基于‘体-病-证’特征的中医‘治未病’预警评测技术升级与服务示范研究”项目
获国家重点研发计划立项；与韩家淮院士团队共建的协同创新平台顺利通过省科技厅验收等。
4.战略布局与长期投入：为突破北方市场发展瓶颈，提升品牌全国性影响力，公司于2024
年底在北京投资建设的北方总部已进入初期运营阶段。该总部投入虽在短期内增加了公司的管
理费用，但其为公司带来了显著的长期战略价值：一是有效提升了在北方市场的品牌辐射能力
与产品营销效率；二是通过引进高端研发及营销人才，强化了人才梯队建设；三是实现了与北
方区域优势资源的对接协同，为公司未来产业“走出去”及可持续高质量发展注入了新动能。
同时，公司积极参与圆山大健康、招盈慧康、高鑫润信、片仔癀盈科等基金设立，总目标规模
60亿元，目前，基金已进入实质性的投资阶段，通过对创新药及大健康领域的项目投资，加强
产业链的上下游联动整合，提升公司的核心竞争力。
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2025-08-14│其他事项
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一、董事变动情况
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事赖文宁先生提
交的书面辞职报告。赖文宁先生因工作调整原因，辞去公司董事及董事会下属审计委员会委员
等职务。辞职后，赖文宁先生不再担任公司的任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，赖文宁先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响
公司董事会正常运作和日常经营。赖文宁先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。赖
文宁先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作
用。在此，公司及公司董事会对赖文宁先生表示衷心感谢！
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2025-08-07│对外投资
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拟投资标的名称：漳州高鑫润信大健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商
注册为准；以下简称“高鑫润信基金”）。
拟投资领域：本基金的主要投资领域为医疗健康领域，包含药品、医疗器械、医疗健康上
游供应链及零部件、食品保健品、合成生物、化工材料、消费医疗等大健康相关领域，医疗健
康以外的其他领域投资占比不超过本基金认缴出资规模的10%。
拟投资金额：漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州片仔癀
投资管理有限公司（以下简称“片仔癀投资”）拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资
人民币20000万元，占高鑫润信基金目标募集规模的比例为20%。
本次对外投资系与关联方漳州片仔癀资产经营有限公司（以下简称“资产经营”）、漳州
市旅游投资集团有限公司（以下简称“旅投集团”）共同投资，构成关联交易，但未构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月内，除日常关联交易，上市公司与同一关联人进行的交易累计2次，涉及金额4
亿元（不含本次）；过去12个月内，上市公司未与不同关联人进行相同交易类别的交易。
本次对外投资事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、公司董事
会审计委员会2025年第五次会议、公司第七届董事会第三十一次会议以及公司第七届监事会第
二十二次会议审议通过。关联董事已回避表决，该事项无需提交至公司股东大会审议。
高鑫润信基金仍处于筹备设立阶段，尚未正式签署合伙协议，具体条款以最终各方签署的
正式合同文本为准；尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注
册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。
该投资事项对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
公司不对高鑫润信基金形成控制且不会将其纳入到本公司的并表范围。公司将密切关注高
鑫润信基金设立及后续经营管理状况，敦促其基金管理人加强投资管理及风险控制，切实降低
投资风险，维护公司及广大股东的利益。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资的基本情况
公司基于大健康产业链上下游考虑，立足现有发展需求，积极寻找新增长点，增强产业协
同效应，提升持续竞争能力，在确保主营业务发展的前提下，拟投资高鑫润信基金。本次高鑫
润信基金目标募集规模为人民币10亿元。公司全资子公司片仔癀投资拟作为有限合伙人以自有
或自筹资金认缴出资人民币20000万元，占高鑫润信基金目标募集规模的比例为20%。
（二）构成关联交易的说明
本次投资高鑫润信基金的有限合伙人中还包括资产经营和旅投集团，均为控股股东漳州市
九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）的控股子公司。本次参与认购高鑫润信基金
的投资系与关联方共同投资，故构成关联交易事项，但未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
过去12个月内，除日常关联交易，上市公司与同一关联人进行的交易累计2次，涉及金额4
亿元（不含本次）；过去12个月内，上市公司未与不同关联人进行相同交易类别下的交易。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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