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宁夏建材(600449)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇600449 宁夏建材 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2016-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │宁夏银行股份有限公│ 1250.00│ ---│ 1.66│ 5730.00│ 367.68│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │天水麦积农村合作银│ 20.00│ ---│ 0.25│ 20.00│ 3.60│ 人民币│ │行 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │清水县信用合作联社│ 10.00│ ---│ 0.22│ 10.00│ 1.30│ 人民币│ │营业部 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2011-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │水泥粉磨系统综合节│ 1.25亿│ ---│ 1.16亿│ ---│ 2252.59万│ ---│ │能改造项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │全资子公司乌海赛马│ 1.06亿│ ---│ 1.06亿│ ---│ 1.42亿│ ---│ │水泥有限责任公司利│ │ │ │ │ │ │ │用工业废渣建设日产│ │ │ │ │ │ │ │2500吨新型干法水泥│ │ │ │ │ │ │ │生产线及配套4.5MW │ │ │ │ │ │ │ │纯低温余热发电项目│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │控股子公司宁夏青铜│ 1.01亿│ ---│ 1.01亿│ ---│ 2.76亿│ ---│ │峡水泥股份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │建设一条日产2500 │ │ │ │ │ │ │ │吨新型干法水泥熟料│ │ │ │ │ │ │ │生产线及配套4.5MW │ │ │ │ │ │ │ │纯低温余热发电技改│ │ │ │ │ │ │ │工程项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │资源综合利用纯低温│ 1.73亿│ ---│ 1.66亿│ ---│ 3957.99万│ ---│ │余热发电项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │公司本部利用工业废│ 2.56亿│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ │渣建设日产2500吨新│ │ │ │ │ │ │ │型干法水泥生产线项│ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │公司在宁东能源化工│ 4938.00万│ ---│ 4938.00万│ ---│ 2.50亿│ ---│ │基地建设年产200 万│ │ │ │ │ │ │ │吨水泥粉磨站项目一│ │ │ │ │ │ │ │期工程 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │利用先进工艺淘汰落│ 1.84亿│ ---│ 1.56亿│ ---│ ---│ ---│ │后生产能力建设2×2│ │ │ │ │ │ │ │500t/d新型干法水 │ │ │ │ │ │ │ │泥熟料生产线技改项│ │ │ │ │ │ │ │目二期工程 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-14 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人所属企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-14 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人所属企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-14 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人所属企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-14 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人所属企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买设备、备品备件等商品│ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-14 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人所属企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-14 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人所属企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-14 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人所属企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-14 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人所属企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买设备、备品备件等商品│ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-10-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中建材国际物产有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司受其实际控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │关联交易内容:宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)所属控股公司宁夏赛马水│ │ │泥有限公司(以下简称“宁夏赛马”)、吴忠赛马新型建材有限公司(以下简称“吴忠赛马│ │ │”)、宁夏青铜峡水泥股份有限公司(以下简称“青水股份”)、中材甘肃水泥有限责任公│ │ │司(以下简称“中材甘肃”)、天水中材水泥有限责任公司(以下简称“天水中材”)分别│ │ │与中建材国际物产有限公司(以下简称“中建材国际物产”)签署关联交易合同,向中建材│ │ │国际物产采购原煤,累计交易金额不超过10996万元。 │ │ │ 本次交易已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,不需股东大会审议批准 │ │ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │ │ │ 关联交易对公司的影响:本次公司所属宁夏赛马、吴忠赛马、青水股份、中材甘肃及天│ │ │水中材与中建材国际物产发生关联交易是基于公司生产经营需要确定,关联交易价格合理, │ │ │本次交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会对公司造成不利影响。 │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ 根据公司生产经营需要,公司所属控股公司宁夏赛马、吴忠赛马、青水股份、中材甘肃│ │ │及天水中材拟分别与中建材国际物产签署原煤采购合同,向中建材国际物产采购原煤,累计│ │ │交易金额不超过10996万元,其中,宁夏赛马不超过2760万元;吴忠赛马不超过880万元;青│ │ │水股份不超过1540万元;中材甘肃不超过2736万元;天水中材不超过3080万元。 │ │ │ 二、关联方情况介绍 │ │ │ 中建材国际物产成立于1996年5月20日,注册资本489544.85万元,法定代表人殷儒生,│ │ │注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博村路231号1单元209-33室,经营范围为许可项│ │ │目:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);水路普│ │ │通货物运输。一般项目:建筑材料、装饰材料、汽车配件、机械设备、五金工具、仪器仪表│ │ │、纸张、食用农产品、矿产品(除许可项目)、日用百货、针纺织品、化工产品(除危险化│ │ │学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油、石油制品(除危险化学品)│ │ │的销售,煤炭及制品销售,招投标代理服务,信息系统集成服务,计算机数据处理,自主基│ │ │础软件服务,智能化物流系统服务,云平台服务,创意服务,电子商务(不得从事金融业务│ │ │),供应链管理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),货物进出口│ │ │,技术进出口,自有设备租赁,会议及展览服务,第一类医疗器械销售,国际货物运输代理│ │ │,国内货物运输代理,国内船舶代理,无船承运业务。 │ │ │ 截至2022年12月31日,中建材国际物产总资产654571万元,净资产477440万元,2022年│ │ │度实现营业收入284441万元,净利润23414万元(经审计)。截至2023年6月30日,中建材国│ │ │际物产总资产700402万元,净资产477515万元,2023年1-6月实现营业收入131197万元,净 │ │ │利润74万元。 │ │ │ 公司、宁夏赛马、吴忠赛马、青水股份、中材甘肃、天水中材、中建材国际物产同受中│ │ │国建材集团有限公司实际控制,故本次交易构成关联交易。审议该议案时,关联董事余明清│ │ │、于凯军回避表决。 │ │ │ 三、履约能力分析 │ │ │ 中建材国际物产生产经营运行正常,财务状况良好,具备履约能力。宁夏赛马、吴忠赛│ │ │马、青水股份、中材甘肃、天水中材与中建材国际物产签署关联交易合同,能够保证交易的│ │ │正常进行。 │ │ │ 四、交易定价政策 │ │ │ 本次宁夏赛马、吴忠赛马、青水股份、中材甘肃、天水中材向中建材国际物产采购原煤│ │ │价格是以市场价格为依据,结合原煤运输起止地点距离确定。 │ │ │ 五、交易合同的主要内容 │ │ │ (一)合同有效期 │ │ │ 本合同执行期自合同生效之日起至2023年12月31日止。 │ │ │ (二)合同价格 │ │ │ 本合同价格以市场价格为依据确定。合同价格是中建材国际物产将货物送至指定交货地│ │ │点的价格,包含货物材料费、知识产权费、保险、运杂费、装卸费、税金等全部费用。 │ │ │ (三)数量确认 │ │ │ 以宁夏赛马、吴忠赛马、青水股份、中材甘肃、天水中材(以下简称“签约公司”)指│ │ │定收货地点汽车衡计量为准。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-01│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、取消股东大会的相关情况 1.取消的股东大会的类型和届次2024年第一次临时股东大会 2.取消股东大会的召开日期:2024年2月28日 3.取消的股东大会的股权登记日 二、取消原因 因工作计划调整,经慎重考虑,公司决定取消召开2024年第一次临时股东大会。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-26│企业借贷 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)向控股子公司赛马物联科技(宁夏)有 限公司(以下简称“赛马物联”)提供借款,用于补充赛马物联“我找车”数字物流业务发展 资金需求,累计借款余额不超过人民币150000万元(含150000万元),借款期限不超过1年( 含1年),借款利率不低于公司同期银行贷款利率。决议有效期为自股东大会审议通过该项议 案之日起12个月。 本次提供财务资助事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议并通过,该事项尚需提 交公司股东大会审议。本次事项不涉及关联交易和重大资产重组。 一、提供财务资助概述 为满足公司控股子公司赛马物联“我找车”数字物流业务发展资金需求,公司将向赛马物 联提供借款,累计借款余额不超过人民币150000万元(含150000万元),借款期限不超过1年 (含1年),借款利率不低于公司同期银行贷款利率。决议有效期为自股东大会审议通过该项 议案之日起12个月。 本次提供财务资助事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议并通过,该事项尚需提 交公司股东大会审议。 本次公司为控股子公司赛马物联提供财务资助事项不属于《股票上市规则》等规定的不得 提供财务资助的情形。 公司本次提供财务资助的对象赛马物联系公司控股子公司,公司能够对其生产经营和资金 使用进行控制,提供财务资助的风险处于可控范围内。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所 ”) 本事项尚需提交宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议批准。 公司拟续聘大华事务所为公司2023年度财务和内部控制审计服务机构,具体信息如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.事务所基本信息 大华事务所成立于2012年2月9日(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业 ),首席合伙人:梁春;注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101;截至2022年1 2月31日合伙人数量272名,注册会计师人数1603名(其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数1000名)。 2022年度(经审计)业务总收入332731.85万元,其中审计业务收入307355.10万元,证券 业务收入138862.04万元;2022年度上市公司审计客户家数488家,主要行业包括制造业、信息 传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等,2022年度上市公司年报审 计收费总额为61034.29万元。 2.投资者保护能力 大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿 元,职业保险购买符合相关规定。大华事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需 承担民事责任的情况。 3.诚信记录 大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施35次、自律 监管措施2次、纪律处分1次;97名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处 罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施5次、纪律处分3次。 (二)项目信息 1.人员基本信息 (1)项目合伙人及签字注册会计师1:朱珉东,注册会计师,2008年1月成为注册会计师 ,2014年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年2月开始在大华执业,2022年1月开始 从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。 (2)签字注册会计师2:李云英,注册会计师,2012年开始从事审计业务,至今参与过多 家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作,有证券服 务业务从业经验,从事证券业务的年限10年,具备相应的专业胜任能力。 (3)项目质量控制复核人:王鹏练,2006年4月成为注册会计师,2007年9月开始从事上 市公司和挂牌公司审计,2013年11月开始在大华执业,2021年11月开始从事复核工作,近三年 承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。 2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。近 三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚 、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 二、审计收费 公司结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等因素与大华事务所协商确定2023年度审 计费用,2023年度审计费用总计不超过120万元,其中,财务审计费用不超过87万元,内部控 制审计费用不超过33万元,均与上年度审计费用相同。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事余明清提交的书 面辞职报告。因工作需要,余明清申请辞去公司董事以及董事会战略委员会、薪酬与考核委员 会委员职务。辞职后,余明清不再担任公司任何职务。 为保障公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司控股 股东中国建材股份有限公司提名,公司于2023年12月13日召开第八届董事会第二十一次会议, 补选薛忠民为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期至本届董事会届满止。 公司及董事会对余明清在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-14│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 2024年度,公司(含全资子公司宁夏赛马水泥有限公司,下同),将为所属9家控股子公 司提供担保,预计担保额度不超过134935.60万元。 公司为所属控股子公司赛马物联科技(宁夏)有限公司、天水中材水泥有限责任公司、乌 海市西水水泥有限责任公司、宁夏嘉华固井材料有限公司提供担保,该四家公司将分别以其与 担保额度等值的资产作为本公司为其提供担保的反担保。公司为其他控股子公司提供的担保不 需要提供反担保。 截止本公告日,本公司及所属控股子公司无对外担保,亦不存在逾期担保的情况。 特别风险提示:本次公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度不超过23550.0 0万元,敬请投资者注意相关风险。 本次公司2024年度对外担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。 (一)基本情况 根据生产经营需要,公司2024年度将为所属控股子公司提供担保,预计担保额度不超过13 4935.60万元,其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保额度不超过23550.00万元,为 资产负债率低于70%的控股公司提供担保额度不超过111385.60万元。 (二)担保预计情况 本次担保不构成关联担保。 公司控股子公司赛马物联科技(宁夏)有限公司、天水中材水泥有限责任公司、乌海市西 水水泥有限责任公司及宁夏嘉华固井材料有限公司将分别以其与担保额度等值的资产作为本公 司为其提供担保的反担保。公司为上述四家公司提供担保收取担保费,每笔担保额度的担保费 计算标准为:借款期限在2年(含)以内的,按照担保额度的1%收取担保费;借款期限在2年(不 含)以上的,按照担保额度的1.5%收取担保费。担保期间内不收取其他费用。公司为其他控股 子公司提供的担保不收取担保费。 2024年内,公司管理层可根据实际情况在所属控股子公司内部进行担保额度调剂,但调剂 发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的控股 子公司处获得担保额度。 (三)审议程序 公司于2023年12月13日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2024年 度对外担保额度预计的议案》,全体董事一致同意上述担保事项,超过公司董事会全体成员的 2/3,议案通过符合《公司法》和《

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