资本运作☆ ◇600449 宁夏建材 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁夏银行股份有限公│ 1250.00│ ---│ 1.66│ 5730.00│ 367.68│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│天水麦积农村合作银│ 20.00│ ---│ 0.25│ 20.00│ 3.60│ 人民币│
│行 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│清水县信用合作联社│ 10.00│ ---│ 0.22│ 10.00│ 1.30│ 人民币│
│营业部 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│水泥粉磨系统综合节│ 1.25亿│ ---│ 1.16亿│ ---│ 2252.59万│ ---│
│能改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全资子公司乌海赛马│ 1.06亿│ ---│ 1.06亿│ ---│ 1.42亿│ ---│
│水泥有限责任公司利│ │ │ │ │ │ │
│用工业废渣建设日产│ │ │ │ │ │ │
│2500吨新型干法水泥│ │ │ │ │ │ │
│生产线及配套4.5MW │ │ │ │ │ │ │
│纯低温余热发电项目│ │ │ │ │ │ │
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│控股子公司宁夏青铜│ 1.01亿│ ---│ 1.01亿│ ---│ 2.76亿│ ---│
│峡水泥股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
│建设一条日产2500 │ │ │ │ │ │ │
│吨新型干法水泥熟料│ │ │ │ │ │ │
│生产线及配套4.5MW │ │ │ │ │ │ │
│纯低温余热发电技改│ │ │ │ │ │ │
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│资源综合利用纯低温│ 1.73亿│ ---│ 1.66亿│ ---│ 3957.99万│ ---│
│余热发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司本部利用工业废│ 2.56亿│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│渣建设日产2500吨新│ │ │ │ │ │ │
│型干法水泥生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司在宁东能源化工│ 4938.00万│ ---│ 4938.00万│ ---│ 2.50亿│ ---│
│基地建设年产200 万│ │ │ │ │ │ │
│吨水泥粉磨站项目一│ │ │ │ │ │ │
│期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│利用先进工艺淘汰落│ 1.84亿│ ---│ 1.56亿│ ---│ ---│ ---│
│后生产能力建设2×2│ │ │ │ │ │ │
│500t／d新型干法水 │ │ │ │ │ │ │
│泥熟料生产线技改项│ │ │ │ │ │ │
│目二期工程 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买设备、备品备件等商品│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买设备、备品备件等商品│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-11│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，进一步提升上市公司质量，促进公司长远健
康可持续发展，公司制定了《宁夏建材集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》，具
体内容如下：
一、深耕主营业务，提升经营质量
公司坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，秉承“稳健经营、
精细管理、创新机制、科学发展”的经营方针，把握“双碳”政策机遇，加强绿色生产、节能
降耗、数字化、智能化改造，推动企业绿色、高质量、可持续发展。公司坚持做强做优水泥主
业，积极延伸产业链条拓展发展空间，落实错峰生产，践行“价本利”理念，坚持价量并重价
格优先，不断优化营销策略。公司秉持“三精管理”理念，持续强化精细管理，着力提质增效
，持续推动节能降碳，提升经营质量。
未来，公司将坚定不移贯彻“价本利”理念，准确把握市场变化规律，优化经营策略，提
升经营质量。坚持精细管理，对标一流，努力提升运营质量，着力在节能降耗、降本增效管理
工作上下功夫，发挥成本竞争优势，实现经营效率和盈利能力的提升。
二、重视投资者回报，共享经营成果
长期以来，公司在不断提升内在质量的同时，始终注重持续合理回报投资者，严格落实《
公司章程》中关于现金分红的相关要求。通过稳健经营和持续分红，与各利益相关方共享企业
发展成果。公司自2003年上市至今已有20个分红年度，公司坚持19年现金分红回报投资者，积
极提升回报能力，连续17年年度现金分红占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比
率均在30%以上。公司上市至今已累计现金分红19.01亿元。公司自2018年起持续制定未来三年
股东回报规划，保障公司对投资者持续、稳定、科学的回报规划。
未来，公司将继续加强投资者回报意识，持续落实利润分配政策和股东回报规划。积极提
升投资者回报能力和水平，确保为投资者提供可持续、稳定的现金分红，提升投资者获得感。
三、坚持创新驱动，发展新质生产力
公司顺应数字化变革趋势，坚持创新驱动，持续以数字化推动企业转型升级，助推企业实
现高质量发展。近年来，公司在智能化、绿色化、高端化方面取得了较好成绩：打造了建材行
业第一个制造业与物流业深度融合的数字物流平台；持续开展“数字化、智能化、绿色化”工
厂建设；产能减量置换建设的两条二代生产线，多项指标在行业处于领跑地位。截止目前，公
司围绕降本增效、提升管理目的打造的“制造、采销、物流、库房、安全、财务”六大“共享
平台”成熟运行；“我找车”数字物流平台将制造业与数字化链接，打造数智化服务新动能；
公司自主研发新产品、新技术，累计拥有专利311件，其中发明专利34件，累计拥有软件著作
权91件，自主研发C100高性能混凝土、透水混凝土、金刚砂混凝土、耐高温混凝土、自密实混
凝土、1.25低密度固井复合材料、无裂纹水泥等。公司持续加强科技赋能,推动产品绿色化发
展，公司水泥产品获得“绿色建材产品”“低碳产品”等产品认证。截止2024年9月末，公司
所属6家企业通过高新技术企业认定，4家企业被认定为“专精特新”示范企业，6家企业被认
定为创新型中小企业，2家企业被认定为科技型中小企业，5家企业获数字化车间，4家企业被
认定为智能工厂，11家企业通过“两化融合”体系认定。
未来，公司将持续以数字化推动企业转型升级为契机，强化自主研发和科技创新，加快创
新成果转化，提高研发投入的产出效益，培育公司增长新动能。
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2024-12-11│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华事务所
”）
本事项尚需提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议批准。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.事务所基本信息
大华事务所成立于2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业
），首席合伙人：梁春；注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101；截至2023年1
2月31日合伙人数量270名，注册会计师人数1471名（其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数1141名）。
2023年度（经审计）业务总收入325333.63万元，其中审计业务收入294885.10万元，证券
业务收入148905.87万元；2023年度上市公司审计客户家数436家，主要行业包括制造业、信息
传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业等
，2023年度上市公司年报审计收费总额为52190.02万元,本公司同行业上市公司审计客户家数9
家。
2.投资者保护能力
大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿
元，职业保险购买符合相关规定。
大华事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有
限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在奥瑞
德光电股份有限公司赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已
履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判
决，该系列案不影响大华事务所正常经营，不会对大华事务所造成重大风险。
3.诚信记录
大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施36次、自律
监管措施6次、纪律处分2次；123名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处
罚6次、监督管理措施46次、自律监管措施8次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1.人员基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师1：朱珉东，注册会计师，2008年1月成为注册会计师
，2014年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华事务所执业，2022年1
月开始从事复核工作，2022年4月开始为本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司
和挂牌公司审计报告超过3家次。
（2）签字注册会计师2：李云英，注册会计师，2014年5月成为注册会计师，2012年开始
从事审计业务，2014年12月开始在大华事务所执业，2022年4月开始为本公司提供审计服务，
至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工
作，具有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限11年，具备相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：王鑫，2007年11月成为注册会计师，2008年5月开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2016年9月开始在大华事务所执业，2021年12月开始从事复核工作，202
4年12月开始为本公司提供复核服务，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过1
0家次。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。近
三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚
、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
二、审计收费
公司结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等因素与大华事务所协商确定2024年度审
计费用，2024年度审计费用总计不超过120万元，其中，财务审计费用不超过87万元，内部控
制审计费用不超过33万元，均与上年度审计费用相同。
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2024-12-11│其他事项
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宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第八届董事会第
二十八次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级
管理人员投保责任保险的议案》，为进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进
公司及董事、监事、高级管理人员和相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为公司（含所属公
司）及其董事、监事、高级管理人员投保责任保险（以下简称“董监高责任险”）。鉴于公司
董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事在审议该议案时均回避表决，
该议案将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、董监高责任险具体方案
1.投保人：宁夏建材集团股份有限公司
2.被投保人：公司（包括所属公司）及其董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员
3.赔偿限额：不超过人民币10000万元（含10000万元），具体以最终签订的保险合同为准
。
4.保险费总额：每个保险年度不超过人民币50万元(含50万元），具体以最终签订的保险
合同为准。
5.保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。
二、授权事项
该事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会在上述投保方案权限内授权公司管
理层办理董监高责任险的相关购买事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、保险金
额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围内，在董监高责任保险合同期满时（或
之前）办理续保或重新投保等事宜。在上述保险方案范围内续保或者重新投保无需另行审议。
三、履行的审议程序
公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十五次会议，均审议通过了《关于
为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。鉴于公司董事、监事均为被保险
对象，属于利益相关方，全体董事、监事在审议该议案时均回避表决，该议案将直接提交公司
2024年第二次临时股东大会审议。
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2024-10-24│委托理财
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宁夏建材集团股份有限公司于2024年10月23日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通
过了《宁夏建材集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币210000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购
买投资期限在12个月以内的保本型银行理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限
内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。
决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。现将具体情况公告如下：
一、委托理财概况
1、投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，提高资金使用效率，降低财务费用
，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币210000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理
财，购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限内任一时点的
委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。
3、资金来源：公司闲置自有资金。
4、投资方式：通过商业银行购买期限不超过12个月、安全性高、流动性好的保本型银行
理财产品。
5、投资期限：自公司董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。
6、关联关系说明：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项需经公司董事会审议通过，无需提
交股东大会审议。公司董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，组织具体实施相关事宜。包括但不限于：选择商业银行、选择保本型银行理财产品、
明确理财产品投资金额、理财产品投资期限、签署合同及协议等。
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2024-08-10│其他事项
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一、更换独立董事的情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事任期届满可以连选连任，
连续任职不得超过6年。鉴于公司独立董事张文君已连续任职满6年，根据上市公司独立董事任
职年限的相关监管规定，张文君不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，自公司
股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在新任独立董事就任前张文君将继续履行
公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。
公司及董事会对张文君在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
二、公司补选独立董事情况
为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股
股东中国建材股份有限公司提名，公司于2024年8月9日召开第八届董事会第二十五次会议，补
选罗立邦为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历详见附件），任期至本届董事会届满
止。独立董事候选人罗立邦的任职资格和独立性要求，已经公司独立董事专门会议审查并将该
议案提交公司董事会审议。
独立董事候选人罗立邦的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交
股东大会审议。
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2024-08-10│其他事项
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2024年8月9日，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宁夏建材”）召开第
八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过了《宁夏建材集团股份有
限公司关于终止公司重大资产重组的议案》等相关议案，决定终止本次换股吸收合并中建材信
息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易的
相关事项（以下简称“本次交易”、“本次重组”、“本次重大资产重组”）。现将具体情况
公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
本次交易由换股吸收合并、资产出售和募集配套资金三部分组成。本次换股吸收合并、资
产出售互为前提条件，其中任何一项未能实施，则两项均不实施；本次募集配套资金的生效和
实施以本次换股吸收合并的生效和实施为条件，但本次换股吸收合并和资产出售不以募集配套
资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次换股吸收合并和资产出售
的实施。
（一）换股吸收合并
宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并
完成后，中建信息将终止挂牌，宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合
同、资质、人员及其他一切权利与义务，中建信息最终将注销法人资格。
（二）资产出售
天山材料股份有限公司（曾用名为“新疆天山水泥股份有限公司”，以下简称“天山股份
”）拟以现金方式向宁夏建材旗下水泥等相关业务子公司宁夏赛马进行增资，增资金额为2717
61.5420万元。增资完成后，天山股份将取得宁夏赛马51%的股权，实现对宁夏赛马的控制，构
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