资本运作☆ ◇600449 宁夏建材 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 14.49│ 7.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2003-08-14│ 6.70│ 3.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-11-30│ 22.13│ 25.18亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁夏银行股份有限公│ 1250.00│ ---│ 1.66│ 5730.00│ 367.68│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天水麦积农村合作银│ 20.00│ ---│ 0.25│ 20.00│ 3.60│ 人民币│
│行 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│清水县信用合作联社│ 10.00│ ---│ 0.22│ 10.00│ 1.30│ 人民币│
│营业部 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│水泥粉磨系统综合节│ 1.25亿│ ---│ 1.16亿│ ---│ 2252.59万│ ---│
│能改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全资子公司乌海赛马│ 1.06亿│ ---│ 1.06亿│ ---│ 1.42亿│ ---│
│水泥有限责任公司利│ │ │ │ │ │ │
│用工业废渣建设日产│ │ │ │ │ │ │
│2500吨新型干法水泥│ │ │ │ │ │ │
│生产线及配套4.5MW │ │ │ │ │ │ │
│纯低温余热发电项目│ │ │ │ │ │ │
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│控股子公司宁夏青铜│ 1.01亿│ ---│ 1.01亿│ ---│ 2.76亿│ ---│
│峡水泥股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
│建设一条日产2500 │ │ │ │ │ │ │
│吨新型干法水泥熟料│ │ │ │ │ │ │
│生产线及配套4.5MW │ │ │ │ │ │ │
│纯低温余热发电技改│ │ │ │ │ │ │
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│资源综合利用纯低温│ 1.73亿│ ---│ 1.66亿│ ---│ 3957.99万│ ---│
│余热发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司本部利用工业废│ 2.56亿│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│渣建设日产2500吨新│ │ │ │ │ │ │
│型干法水泥生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司在宁东能源化工│ 4938.00万│ ---│ 4938.00万│ ---│ 2.50亿│ ---│
│基地建设年产200 万│ │ │ │ │ │ │
│吨水泥粉磨站项目一│ │ │ │ │ │ │
│期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│利用先进工艺淘汰落│ 1.84亿│ ---│ 1.56亿│ ---│ ---│ ---│
│后生产能力建设2×2│ │ │ │ │ │ │
│500t／d新型干法水 │ │ │ │ │ │ │
│泥熟料生产线技改项│ │ │ │ │ │ │
│目二期工程 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买设备、备品备件等商品│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买设备、备品备件等商品│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中国建材集团财务有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │关联交易内容：宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）与中国建材集团财务有限公司│
│ │（以下简称财务公司）签署《金融服务协议》（以下简称协议），由财务公司向公司及其合│
│ │并范围内的相关子公司提供2026年度、2027年度、2028年度的存款、综合授信、结算及经国│
│ │家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务 │
│ │ 鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司（以下简称中国建材集团│
│ │），本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次关联交易已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，审议该议案时关联董事│
│ │王玉林、于凯军、隋玉民回避表决。本次关联交易已经公司第八届董事会第七次独立董事专│
│ │门会议、第八届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。本次交易需提交公司股东会审│
│ │议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 关联交易对公司的影响：本次交易有利于提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资│
│ │成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。本次交易不会损害公│
│ │司及中小股东利益。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司向公司及其合并范围内的相关子公│
│ │司提供2026年度、2027年度、2028年度的存款、综合授信、结算及经国家金融监督管理总局│
│ │批准的可从事的其他金融服务，公司及财务公司对金融服务交易做出以下约定： │
│ │ 1.2026年度、2027年度、2028年度，公司（含公司合并范围内的相关子公司，下同）于│
│ │财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）分别最高不超过人民币160,000万元、220,000│
│ │万元、280,000万元 │
│ │ 2.2026年度、2027年度、2028年度，财务公司向公司提供的综合授信余额（含应计利息│
│ │）分别最高不超过人民币170,000万元、230,000万元、290,000万元 │
│ │ 3.在协议有效期内，财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用。中国建材集团持│
│ │有财务公司77.93%的股权，中国建材股份有限公司（以下简称中国建材股份）持有财务公司│
│ │22.07%股权，中国建材集团为其实际控制人。鉴于公司与财务公司同受中国建材集团实际控│
│ │制，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
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│关联方 │中建材物资有限公司、中建材国际物产有限公司、嘉华特种水泥股份有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │关联交易内容：宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）所属子公司宁夏青铜峡水泥股│
│ │份有限公司（以下简称青水股份）、中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称中材甘肃）、天│
│ │水中材水泥有限责任公司（以下简称天水中材）、宁夏赛马水泥有限公司（以下简称宁夏赛│
│ │马）、吴忠赛马新型建材有限公司（以下简称吴忠赛马）、喀喇沁草原水泥有限责任公司（│
│ │以下简称喀喇沁水泥）拟分别与中建材物资有限公司（以下简称中建材物资）、中建材国际│
│ │物产有限公司（以下简称中建材国际物产）、嘉华特种水泥股份有限公司（以下简称嘉华特│
│ │种水泥）发生销售产品关联交易，累计发生关联交易金额不超过18359万元。 │
│ │ 本次交易已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会第│
│ │二十八次会议、第八届董事会第三十三次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 关联交易对公司的影响：本次公司所属子公司青水股份、中材甘肃、天水中材、宁夏赛│
│ │马、吴忠赛马、喀喇沁水泥分别与中建材物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥发生关联交│
│ │易，是基于公司经营需要确定的，关联交易价格以市场价格为依据确定，价格合理，上述交│
│ │易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的│
│ │持续经营能力产生影响。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司生产经营需要，公司所属子公司青水股份、中材甘肃、天水中材、宁夏赛马、│
│ │吴忠赛马、喀喇沁水泥拟分别与中建材物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥签署销售产品│
│ │合同，向中建材物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥销售水泥，累计发生关联交易金额不│
│ │超过18359万元，其中，与中建材物资交易金额不超过14851万元，与中建材国际物产交易金│
│ │额不超过2188万元，与嘉华特种水泥交易金额不超过1320万元。 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ （一）中建材物资有限公司 │
│ │ 中建材物资成立于2000年6月5日，注册资本20000万元，法定代表人邬雪琼，注册地址 │
│ │：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3002号国际贸易中心大厦12层北，经营范围：国│
│ │内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批│
│ │准的项目除外）；经营电子商务；计算机软、硬件及网络设备的设计、技术开发与销售；电│
│ │子计算机外部设备的销售；工业产品外观设计、包装设计（不含限制项目）；信息咨询（不│
│ │含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；物业管理（取得物业管│
│ │理资格证后方可经营）；物业租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准│
│ │的项目除外）；建筑材料的批发与销售。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性│
│ │行政许可文件后方可经营）再生资源销售；再生资源加工；生物质成型燃料销售；生物质燃│
│ │料加工；供应链管理服务；道路货物运输站经营；机械设备租赁；机械设备销售。（除依法│
│ │须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）煤炭的批发与销售。（依法须经批│
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可│
│ │证件为准）。 │
│ │ （二）中建材国际物产有限公司 │
│ │ 中建材国际物产成立于1996年5月20日，注册资本166911.61万元，法定代表人陈卫东，│
│ │注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博村路231号1单元209-33室，经营范围：许可项│
│ │目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；水路普│
│ │通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目│
│ │以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；汽车│
│ │零配件批发；机械设备销售；五金产品零售；仪器仪表销售；纸制品销售；食用农产品零售│
│ │；日用百货销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（│
│ │不含危险化学品）；煤炭及制品销售；招投标代理服务；信息系统集成服务；数据处理服务│
│ │；软件开发；基于云平台的业务外包服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险│
│ │化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务│
│ │）；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内│
│ │船舶代理；无船承运业务；涂料销售（不含危险化学品）；新型膜材料销售；隔热和隔音材│
│ │料销售；建筑防水卷材产品销售；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；家具销售；│
│ │汽车销售；电线、电缆经营；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务│
│ │；风力发电机组及零部件销售；储能技术服务；电池销售；发电机及发电机组销售；电子专│
│ │用材料销售；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让│
│ │、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ （三）嘉华特种水泥股份有限公司 │
│ │ 嘉华特种水泥成立于1994年3月10日，注册资本13229.35万元，法定代表人朱立胜，注 │
│ │册地址：四川省乐山市市中区九峰路马鞍山二号，经营范围：许可项目：水泥生产。（依法│
│ │须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件│
│ │或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；石棉水泥制品│
│ │制造；石棉水泥制品销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销│
│ │售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；│
│ │塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；化工产品销售│
│ │（不含许可类化工产品）；石油天然气技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动） │
│ │ 鉴于公司、青水股份、中材甘肃、天水中材、宁夏赛马、吴忠赛马、喀喇沁水泥、中建│
│ │材物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥同受中国建材集团有限公司实际控制，故本次交易│
│ │构成关联交易。审议该议案时，关联董事王玉林、于凯军、隋玉民回避表决。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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一、高级管理人员离任的基本情况
（一）离任的基本情况
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到财务总监梁澐的辞职报告
，梁澐因到达法定退休年龄，申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，梁澐的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效，其辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，梁澐未持有公司股份
，不存在未履行完毕的公开承诺。
梁澐在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-06-26│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集
团股份有限公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱兵主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书林凤萍列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
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2026-06-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-04-25│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月24日
(二)股东会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集
团股份有限公司会议室
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2026-03-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月24日14点00分
召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月24日
至2026年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金股利0.16元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案已经公司第八届
董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。
（一）利润分配方案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度经营业绩及财务状况进行审计，截
至2025年12月31日，公司本年度（母公司）年初未分配利润4167927896.63元，本年度已分配
现金红利100418018.82元，分配利润送红股0元；本年度母公司实现净利润240978011.69元，
公司2025年度末可供分配的利润为4308487889.50元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：1.公司拟向全体
股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本478181042股，
以此计算合计拟派发现金红利76508966.72元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上
市公司股东净利润的比例为42.01%。
2.公司2025年度不向股东送红股，资本公积金不转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）公司不触及其他风险警示情形
公司2023年度-2025年度累计现金分红金额为296472246.04元，高于最近三个会计年度年
均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月24日召开第八届董事会第三十六次会议审议通过本利润分配方案，本方
案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-26│其他事项
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为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
公司制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、深耕主营业务，锻造经营发展硬实力
公司坚定不移贯彻新发展理念，紧扣“双碳”战略目标与行业转型方向，秉承“稳健经营
、精细管理、创新机制、科学发展”的经营方针，以高质量发展为统领，推动基础建材做优做
强，持续提升经营质量与盈利水平。落实错峰生产要求，深化“价本利”理念，研判市场走势
，优化营销策略，持续巩固核心市场份额。深挖降本增效潜力，聚焦节能降耗、碳减排等关键
环节，加大智能化、绿色化改造投入，推动生产运营效率与资源利用效率双提升。
数字物流持续优化运营模式，数据中心业务稳步拓展，完成多家单位入驻，开展110KV变
电站项目，为数字服务业务扩容升级提供硬件支撑。
未来，公司将落实错峰停产及产能置换等政策，合理调控产能，促进区域供需平衡。紧盯
重点工程，优化民用市场渠道布局，拓展特种水泥应用领域，稳步提升市场份额。坚持对标行
业一流企业，在节能降耗、降本增效等方面持续攻坚，夯实成本竞争优势。数字物流及数据中
心业务聚焦业务拓展与服务能力升级，推进业务规模与服务能力提升。深化技术改造与节能降
碳工作，提升工业固废综合利用水平，降低单位产品能耗与碳排放，促进经营效率、盈利能力
与绿色发展水平协同提升。
二、坚守回报初心，提升投资者获得感与认同感
公司严格按照《公司章程》及相关规定执行利润分配政策，通过稳健经营与合理现金分红
与全体股东共享发展成果。公司上市以来坚持现金分红，保持现金分红的连续性与稳定性，最
近三年现金分红比例均不低于40%，有效维护了投资者合理回报预期。
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2026-03-26│对外担保
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一、担保情况概述
（一）基本情况
根据日常生产经营需要，公司将为所属子公司提供担保，预计担保额度不超过54979.50万
元，其中，公司本部作为担保方为所属子公司提供担保额度不超过29889.50万元，公司控股子
公司作为担保方为其所属公司提供担保额度不超过25090.00万元。
公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过29100万元，为资产负债率低于70
%的子公司提供担保额度不超过25879.50万元。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2026年3月24日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《宁夏建材集团股份
有限公司关于对外担保额度预计的议案》，全体董事一致同意上述担保事项，超过公司董事会
全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2026-01-31│其他事项
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宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月30日召开第八届董事会第三十
五次会议，审议通过了《关于选举宁夏建材集团股份有限公司董事长的议案》。依照《公司法
》和《宁夏建材集团股份有限公司章程》的有关规定，选举朱兵为公司董事长。
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2026-01-31│其他事项
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宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月30日召开第八届董事会第三十
五次会议，审议通过了《关于选举宁夏建材集团股份有限公司法定代表人的议案》。依照《公
司法》和《宁夏建材集团股份有限公司章程》的有关规定，选举蒋明刚为公司法定代表人。
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2026-01-31│其他事项
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宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月30日召开第八届董事会第三十
五次会议，审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司对部分资产计提减值准备的议案》。
2025年8月，工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、农业农
村部六部委联合发布《关于印发<建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）>的通知》（工信
部联原〔2025〕185），明确要求严禁新增水泥熟料产能，水泥企业要在2025年底前对超出项
目备案的产能制定产能置换方案，促进实际产能与备案产能统一。根据上述通知要求，公司制
定产能置换方案，在公司内部水泥熟料生产线之间实施产能置换。根据会计准则的有关规定，
公司将对用于产能置换的熟料生产线以及因产能发挥不足的水泥粉磨生产线资产计提减值准备
。现将本次计提资产减值准备的情况公告如下：
（一）宁夏赛马水泥有限公司
公司所属宁夏赛马水泥有限公司（以下简称宁夏赛马）1条日产2000吨水泥熟料生产线用
于产能置换。截止2025年12月31日，该水泥熟料生产线及部分粉磨系统相关资产账面原值为28
,999.60万元，累计折旧18,579.76万元，已计提减值5,175.72万元，账面净额5,244.42万元，
经评估测算，宁夏赛马对该部分资产计提资产减值准备3,908.08万元。
（二）宁夏青铜峡水泥股份有限公司
1.公司所属宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称青水股份）1条日产2500吨水泥熟料
生产线中500t/d产能将用于产能置换。截止2025年12月31日，该水泥熟料生产线相关资产账面
原值为11,485.74万元，累计折旧7,075.93万元，已计提减值2,096.60万元，账面净额2,313.2
1万元，经评估测算，青水股份对该部分资产计提资产减值准备1,974.29万元。
2.青水股份2条日产2000吨水泥熟料生产线，根据产能置换方案将通过升级改造提升至1条
日产4333吨水泥熟料生产线。截止2025年12月31日，该2条水泥熟料生产线相关资产账面原值
为30,373.07万元，累计折旧24,143.18万元，已计提减值607.12万元，账面净额5,622.77万元
，经评估测算，青水股份对该部分资产计提资产减值准备1,625.94万元。
（四）乌海市西水水泥有限责任公司
公司所属乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称乌海西水）将1条日产2000吨水泥熟料
生产线用于产能置换。截止2025年12月31日，该水泥熟料生产线及部分粉磨系统相关资产账面
原值为26,490.19万元，累计折旧17,318.17万元，已计提减值7,185.86万元，账面净额1,986.
16万元，经评估测算，乌海西水对该部分资产计提资产减值准备501.01万元。
（五）宁夏中宁赛马水泥有限公司
公司所属宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称中宁赛马）1条年产30万吨水泥粉磨生产
线产能发挥不足。截止2025年12月31日，该部分资产账面原值为2,480.74万元，累计折旧2,10
0.66万元，账面净额380.08万元，经评估测算，中宁赛马对该部分资产计提资产减值准备246.
09万元。
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2026-01-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月30日
(二)股东会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集
团股份有限公司会议室
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2026-01-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-14│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
(一)离任的基本情况
公司副总裁李卫东、王常军因工作调整申请辞去宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公
司）副总裁职务。
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2026-01-14│其他事项
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一、董事离任的基本情况
（一）离任的基本情况
公司董事长王玉林因工作调整申请辞去宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）董事
、董事长及董事会战略与ESG委员会主任委员、委员各项职务。
（二）离任对公司的影响
近日，公司董事会收到公司董事长王玉林的辞职报告，由于工作调整，王玉林申请辞去公
司董事、董事长以及董事会战略与ESG委员会主任委员、委员等职务。
为保障公司治理及经营管理的平稳过渡，在公司股东会选举产生新任董事、董事会选举产
生新任董事长之前，王玉林将继续履行董事长职责，确保公司各项工作有序推进。截至本公告
披露日，王玉林未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
王玉林的离任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
公司及公司董事会对王玉林在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月26日
(二)股东会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集
团股份有限公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
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2025-12-10│重要合同
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关联交易内容：宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）与中国建材集团财务有限公
司（以下简称财务公司）签署《金融服务协议》（以下简称协议），由财务公司向公司及其合
并范围内的相关子公司提供2026年度、2027年度、2028年度的存款、综合授信、结算及经国家
金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务
鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司（以下简称中国建材集团）
，本次交易构成关联交易
本次关联交易已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，审议该议案时关联董事王
玉林、于凯军、隋玉民回避表决。本次关联交易已经公司第八届董事会第七次独立董事专门会
议、第八届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。本次交易需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
关联交易对公司的影响：本次交易有利于提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成
本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。本次交易不会损害公司及
中小股东利益。
一、关联交易概述
公司与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司向公司及其合并范围内的相关子公司
提供2026年度、2027年度、2028年度的存款、综合授信、结算及经国家金融监督管理总局批准
的可从事的其他金融服务，公司及财务公司对金融服务交易做出以下约定：
1.2026年度、2027年度、2028年度，公司（含公司合并范围内的相关子公司，下同）于财
务公司存置的每日存款余额（含应计利息）分别最高不超过人民币160,000万元、220,000万元
、280,000万元
2.2026年度、2027年度、2028年度，财务公司向公司提供的综合授信余额（含应计利息）
分别最高不超过人民币170,000万元、230,000万元、290,000万元
3.在协议有效期内，财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用。中国建材集团持有
财务公司77.93%的股权，中国建材股份有限公司（以下简称中国建材股份）持有财务公司22.0
7%股权，中国建材集团为其实际控制人。鉴于公司与财务公司同受中国建材集团实际控制，故
本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2025-12-10│重要合同
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鉴于宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公
司（以下简称同心赛马）投资建设“乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线及配
套7MW纯低温余热发电系统项目”现已终止，公司所属子公司同心赛马将终止与苏州中材建设
有限公司（以下简称苏州中材）签署的“宁夏同心赛马新材料有限公司乡村振兴4000t/d绿色
智能二代新型干法水泥生产线项目EPC总承包合同”。
一、原关联交易合同的背景
公司于2021年5月10日、2021年5月26日分别召开第七届董事会第二十九次会议、2021年第
一次临时股东会，审议通过了《关于公司全资子公司宁夏同心赛马新材料有限公司与苏州中材
建设有限公司签署关联交易合同的议案》，同意同心赛马就乡村振兴4000t/d绿色智能二代新
型干法水泥生产线项目与苏州中材签署EPC总承包合同，由苏州中材总承包建设同心赛马乡村
振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线项目。
（一）工程名称
宁夏同心赛马新材料有限公司乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线项目
（二）工程建设规模
项目采用第二代智能化新型干法预分解窑生产工艺，建设一条4000t/d熟料新型干法水泥
生产线及配套7MW纯低温余热发电系统，可年产熟料124万吨，其中商品熟料外销38万吨，年产
水泥100万吨。
（三）合同价款
人民币71000万元（含税：设备13%增值税、施工9%增值税、其他费用6%增值税）。
四、终止原关联交易合同的原因
鉴于同心赛马投资建设“乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线及配套7MW纯
低温余热发电系统项目”已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过予以终止，公司所属
子公司同心赛马将终止与苏州中材签署的“宁夏同心赛马新材料有限公司乡村振兴4000t/d绿
色智能二代新型干法水泥生产线项目EPC总承包合同”。
五、终止协议的主要内容
1.同心赛马与苏州中材协商将原合同项下场平工程施工所发生的费用结算付清后终止原合
同，自终止协议签订之日起生效。
2.截至终止协议生效日，原合同项下已履行部分，同心赛马与苏州中材均无异议；未履行
部分，不再继续履行。
3.费用结算：同心赛马与苏州中材均认可，原合同项下已履行但未支付的全部费用金额为
121.27万元，同心赛马已支付30万元，剩余91.27万元应于2025年12月27日前向苏州中材付清
。
4.自终止协议生效之日起，同心赛马与苏州中材互不追究原合同项下的任何违约责任。
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2025-12-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华事务所
）
本事项尚需提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）股东会审议批准。
（一）机构信息
1.事务所基本信息
大华事务所成立于2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业
），首席合伙人：杨晨辉；注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101；截至2024
年12月31日合伙人数量150名，注册会计师人数887名（其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数404名）。2024年度（经审计）业务总收入210,734.12万元，其中审计业务收入1
89,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元；2024年度上市公司审计客户家数112家，主要
行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
批发和零售业、建筑业等，2024年度上市公司年报审计收费总额为12,475.47万元，本公司同
行业上市公司审计客户家数4家。
2.投资者保护能力
大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿
元，职业保险购买符合相关规定。
大华事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：
投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务
所作为共同被告，被判决在奥瑞德光电股份有限公司赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目
前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决
。投资者与东方金钰股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作
为共同被告，被判决在东方金钰股份有限公司赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，
该系列案大部分判决已履行完毕，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列
案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任
纠纷系列案，大华事务所作为共同被告，被判决在蓝盾信息安全技术股份有限公司赔偿责任范
围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华事务所已全部履行完毕。投资者与致生联发
信息技术股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华事务所作为共同被告
，被判决在致生联发信息技术股份有限公司赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决
的案件大华事务所已全部履行完毕。上述案件不影响大华事务所正常经营，不会对大华事务所
造成重大风险。
3.诚信记录
大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次、自律
监管措施9次和纪律处分3次。50名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次
、监督管理措施28次、自律监管措施6次和纪律处分5次。
（二）项目信息
1.人员基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师1：朱珉东，注册会计师，2008年1月成为注册会计师
，2014年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华事务所执业，2022年1
月开始从事复核工作，2022年4月开始为本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司
和挂牌公司审计报告超过3家次。
（2）签字注册会计师2：李云英，注册会计师，2014年5月成为注册会计师，2012年开始
从事审计业务，2014年12月开始在大华事务所执业，2022年4月开始为本公司提供审计服务，
至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工
作，具有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限11年，具备相应的专业胜任能力，近三
年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过2家次。
（3）项目质量控制复核人：王鑫，2007年11月成为注册会计师，2008年5月开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2016年9月开始在大华事务所执业，2021年12月开始从事复核工作，202
4年12月开始为本公司提供复核服务，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过1
0家次。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。近
三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚
、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日14点30分
召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-21│其他事项
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关联交易内容：宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）所属子公司宁夏青铜峡水泥
股份有限公司（以下简称青水股份）、中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称中材甘肃）、天
水中材水泥有限责任公司（以下简称天水中材）、宁夏赛马水泥有限公司（以下简称宁夏赛马
）、吴忠赛马新型建材有限公司（以下简称吴忠赛马）、喀喇沁草原水泥有限责任公司（以下
简称喀喇沁水泥）拟分别与中建材物资有限公司（以下简称中建材物资）、中建材国际物产有
限公司（以下简称中建材国际物产）、嘉华特种水泥股份有限公司（以下简称嘉华特种水泥）
发生销售产品关联交易，累计发生关联交易金额不超过18359万元。
本次交易已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会第二
十八次会议、第八届董事会第三十三次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联交易对公司的影响：本次公司所属子公司青水股份、中材甘肃、天水中材、宁夏赛马
、吴忠赛马、喀喇沁水泥分别与中建材物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥发生关联交易，
是基于公司经营需要确定的，关联交易价格以市场价格为依据确定，价格合理，上述交易不会
损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营
能力产生影响。
一、关联交易概述
根据公司生产经营需要，公司所属子公司青水股份、中材甘肃、天水中材、宁夏赛马、吴
忠赛马、喀喇沁水泥拟分别与中建材物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥签署销售产品合同
，向中建材物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥销售水泥，累计发生关联交易金额不超过18
359万元，其中，与中建材物资交易金额不超过14851万元，与中建材国际物产交易金额不超过
2188万元，与嘉华特种水泥交易金额不超过1320万元。
二、关联方情况介绍
（一）中建材物资有限公司
中建材物资成立于2000年6月5日，注册资本20000万元，法定代表人邬雪琼，注册地址：
深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3002号国际贸易中心大厦12层北，经营范围：国内贸
易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项
目除外）；经营电子商务；计算机软、硬件及网络设备的设计、技术开发与销售；电子计算机
外部设备的销售；工业产品外观设计、包装设计（不含限制项目）；信息咨询（不含人才中介
服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；物业管理（取得物业管理资格证后方
可经营）；物业租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；
建筑材料的批发与销售。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方
可经营）再生资源销售；再生资源加工；生物质成型燃料销售；生物质燃料加工；供应链管理
服务；道路货物运输站经营；机械设备租赁；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）煤炭的批发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（二）中建材国际物产有限公司
中建材国际物产成立于1996年5月20日，注册资本166911.61万元，法定代表人陈卫东，注
册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博村路231号1单元209-33室，经营范围：许可项目：
建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；水路普通货物
运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；汽车零配件批发
；机械设备销售；五金产品零售；仪器仪表销售；纸制品销售；食用农产品零售；日用百货销
售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品
）；煤炭及制品销售；招投标代理服务；信息系统集成服务；数据处理服务；软件开发；基于
云平台的业务外包服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；
第一类医疗器械销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；无船承运业务
；涂料销售（不含危险化学品）；新型膜材料销售；隔热和隔音材料销售；建筑防水卷材产品
销售；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；家具销售；汽车销售；电线、电缆经营；
电气设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；
储能技术服务；电池销售；发电机及发电机组销售；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）嘉华特种水泥股份有限公司
嘉华特种水泥成立于1994年3月10日，注册资本13229.35万元，法定代表人朱立胜，注册
地址：四川省乐山市市中区九峰路马鞍山二号，经营范围：许可项目：水泥生产。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；石棉水泥制品制造；石
棉水泥制品销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建
筑材料制造；轻质建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；塑料制品制造
；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；石油天然气技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
鉴于公司、青水股份、中材甘肃、天水中材、宁夏赛马、吴忠赛马、喀喇沁水泥、中建材
物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥同受中国建材集团有限公司实际控制，故本次交易构成
关联交易。审议该议案时，关联董事王玉林、于凯军、隋玉民回避表决。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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