资本运作☆ ◇600456 宝钛股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 64.06│ 14.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2002-03-28│ 5.40│ 3.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-09-11│ 31.00│ 7.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-27│ 42.20│ 19.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-06-24│ 100.00│ 34.96亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2015-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中航特材工业（西安│ 1821.00│ ---│ 12.14│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高品质钛锭、管材、│ 5.10亿│ 5140.48万│ 4.72亿│ 92.56│ 1.25亿│ ---│
│型材生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│检测、检验中心及科│ 1.66亿│ 527.40万│ 1.32亿│ 79.92│ ---│ ---│
│研中试平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│钛合金3D打印中试产│ 4424.15万│ 1126.86万│ 1126.86万│ 25.47│ ---│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宇航级宽幅钛合金板│ 7.70亿│ 6365.17万│ 7.41亿│ 96.28│ 1.44亿│ ---│
│材、带箔材建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│检测、检验中心及科│ 2.10亿│ 527.40万│ 1.32亿│ 79.92│ ---│ ---│
│研中试平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钛合金3D打印中试产│ ---│ 1126.86万│ 1126.86万│ 25.47│ ---│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.76亿│ ---│ 4.76亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│5849.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于宝鸡市科技新城片区高新大道以│标的类型 │土地使用权 │
│ │南、实业路以西的一宗国有土地使用│ │ │
│ │权 │ │ │
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│买方 │宝鸡钛业股份有限公司 │
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│卖方 │宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局 │
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│交易概述 │宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金参与竞拍位于宝鸡市科技新城片区│
│ │高新大道以南、实业路以西的一宗国有土地使用权（宗地总面积126198m2，挂牌起始价5734│
│ │万元。最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。 │
│ │ 本次拟参与竞拍的土地使用权的出让方是宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局，│
│ │与公司不存在关联关系。 │
│ │ 公司按照法定程序参与了宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局发布的国有土地使│
│ │用权挂牌出让竞拍，以人民币5849万元竞得上述宗地，并于近日签署了《出让成交确认书》│
│ │及《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号为BZ-宝市高招拍挂字（2025）23号。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │交易金额(元)│2600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西安宝钛新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宝钛集团有限公司 │
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│卖方 │西安宝钛新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“宝钛股份”）控股股东宝钛集团有限公司（以│
│ │下简称“宝钛集团”）及其子公司宝钛特种金属有限公司（以下简称“特种金属公司”）、│
│ │宝钛装备制造（宝鸡）有限公司（以下简称“装备制造公司”）、宝鸡宝钛装备科技有限公│
│ │司（以下简称“装备科技公司”）增资扩股公司全资子公司西安宝钛新材料科技有限公司（│
│ │以下简称“西安宝钛新材料”），增资金额3500万元，公司放弃本次新增注册资本的优先认│
│ │缴出资权，不参与本次增资。本次增资完成后，西安宝钛新材料注册资本增至人民币9472.5│
│ │50264万元，公司持股比例变动至71.08%，西安宝钛新材料由公司全资子公司变成合并报表 │
│ │范围的控股子公司。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司控股股东宝钛集团及其子公司特种金属公司、装备制造公司、装备科技公司对西安│
│ │宝钛新材料进行增资扩股。本次增资金额合计人民币3500万元，其中宝钛集团增资2600万元│
│ │，特种金属公司、装备制造公司、装备科技公司各增资300万元，公司放弃本次新增注册资 │
│ │本的优先认缴出资权，不参与本次增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西安宝钛新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宝钛特种金属有限公司 │
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│卖方 │西安宝钛新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“宝钛股份”）控股股东宝钛集团有限公司（以│
│ │下简称“宝钛集团”）及其子公司宝钛特种金属有限公司（以下简称“特种金属公司”）、│
│ │宝钛装备制造（宝鸡）有限公司（以下简称“装备制造公司”）、宝鸡宝钛装备科技有限公│
│ │司（以下简称“装备科技公司”）增资扩股公司全资子公司西安宝钛新材料科技有限公司（│
│ │以下简称“西安宝钛新材料”），增资金额3500万元，公司放弃本次新增注册资本的优先认│
│ │缴出资权，不参与本次增资。本次增资完成后，西安宝钛新材料注册资本增至人民币9472.5│
│ │50264万元，公司持股比例变动至71.08%，西安宝钛新材料由公司全资子公司变成合并报表 │
│ │范围的控股子公司。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司控股股东宝钛集团及其子公司特种金属公司、装备制造公司、装备科技公司对西安│
│ │宝钛新材料进行增资扩股。本次增资金额合计人民币3500万元，其中宝钛集团增资2600万元│
│ │，特种金属公司、装备制造公司、装备科技公司各增资300万元，公司放弃本次新增注册资 │
│ │本的优先认缴出资权，不参与本次增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西安宝钛新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 │
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│卖方 │西安宝钛新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“宝钛股份”）控股股东宝钛集团有限公司（以│
│ │下简称“宝钛集团”）及其子公司宝钛特种金属有限公司（以下简称“特种金属公司”）、│
│ │宝钛装备制造（宝鸡）有限公司（以下简称“装备制造公司”）、宝鸡宝钛装备科技有限公│
│ │司（以下简称“装备科技公司”）增资扩股公司全资子公司西安宝钛新材料科技有限公司（│
│ │以下简称“西安宝钛新材料”），增资金额3500万元，公司放弃本次新增注册资本的优先认│
│ │缴出资权，不参与本次增资。本次增资完成后，西安宝钛新材料注册资本增至人民币9472.5│
│ │50264万元，公司持股比例变动至71.08%，西安宝钛新材料由公司全资子公司变成合并报表 │
│ │范围的控股子公司。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司控股股东宝钛集团及其子公司特种金属公司、装备制造公司、装备科技公司对西安│
│ │宝钛新材料进行增资扩股。本次增资金额合计人民币3500万元，其中宝钛集团增资2600万元│
│ │，特种金属公司、装备制造公司、装备科技公司各增资300万元，公司放弃本次新增注册资 │
│ │本的优先认缴出资权，不参与本次增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │西安宝钛新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宝鸡宝钛装备科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西安宝钛新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“宝钛股份”）控股股东宝钛集团有限公司（以│
│ │下简称“宝钛集团”）及其子公司宝钛特种金属有限公司（以下简称“特种金属公司”）、│
│ │宝钛装备制造（宝鸡）有限公司（以下简称“装备制造公司”）、宝鸡宝钛装备科技有限公│
│ │司（以下简称“装备科技公司”）增资扩股公司全资子公司西安宝钛新材料科技有限公司（│
│ │以下简称“西安宝钛新材料”），增资金额3500万元，公司放弃本次新增注册资本的优先认│
│ │缴出资权，不参与本次增资。本次增资完成后，西安宝钛新材料注册资本增至人民币9472.5│
│ │50264万元，公司持股比例变动至71.08%，西安宝钛新材料由公司全资子公司变成合并报表 │
│ │范围的控股子公司。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司控股股东宝钛集团及其子公司特种金属公司、装备制造公司、装备科技公司对西安│
│ │宝钛新材料进行增资扩股。本次增资金额合计人民币3500万元，其中宝钛集团增资2600万元│
│ │，特种金属公司、装备制造公司、装备科技公司各增资300万元，公司放弃本次新增注册资 │
│ │本的优先认缴出资权，不参与本次增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛特种金属有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │陕西有色新能源发展有限公司宝鸡分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │南京宝色股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宝鸡宝钛金属制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程承建费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程承建费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛特种金属有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │检查修理费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡宝钛运输实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │检查修理费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │检查修理费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡宝钛装备科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │检查修理费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡宝钛运输实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │运输费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡欧亚金属科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛精工科技（宝鸡）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛金属复合材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡宝钛运输实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西宝钛泰乐精密制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西北有色地质机械厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛特种金属有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡宝钛金属制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛精工科技（宝鸡）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡宝钛运输实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │陕西宝钛泰乐精密制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宝钛商贸（宝鸡）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宝钛金属复合材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宝鸡宝钛金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕825号文同意
注册。西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”“主承销商”或“保荐人（主承销商）
”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“宝钛转债”，债券代码为
“110101”。
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2026-06-26│其他事项
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根据《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的
发行人宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）及保荐人（主承销商）西部证券股份
有限公司于2026年6月25日（T+1日）主持了宝钛股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“宝钛转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单
位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
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2026-06-25│其他事项
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宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”“发行人”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“宝钛转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2026〕825号同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为西部证券股份有限公司（
以下简称“西部证券”“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为
“宝钛转债”，债券代码为“110101”。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申
购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2026年6月26日（T+2
日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此
产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投
资者放弃认购的部分由承销团包销。
2、本次发行认购金额不足350000.00万元的部分由承销团根据协议进行余额包销。包销基
数为350000.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额，承销团的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为105000.00
万元。
当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，承销团将启动内部承销风险评估程序，并与
发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，承销团将调整最终包销比例，全额包销投资者认
购金额不足的金额；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向上交所
报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司
收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可
转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转
债、可交换债券的次数合并计算。宝钛股份本次向不特定对象发行350000.00万元可转换公司
债券原股东优先配售和网上申购已于2026年6月24日（T日）结束。根据《宝鸡钛业股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投
资者送达获配信息。现将本次宝钛转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
宝钛转债本次发行350000.00万元（350万手），发行价格为100元/张（1000元/手），本
次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026年6月24日（T日）。
三、上市时间
本次发行的宝钛转债上市时间将另行公告。
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2026-06-22│其他事项
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本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、原股东优先配售特别关注事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券
，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过
网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获
配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2026年6月24日（T日），所有原股东（含限售股
股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为2026年6月24日（T日）9:30-11:30
，13:00-15:00。配售代码为“704456”，配售简称为“宝钛配债”。
（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例0.007447手/股为预计
数，实际配售比例将根据配售数量、可参与配售的股本基数确定。若至本次发行可转债股权登
记日（T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保
荐人（主承销商）将于申购日（T日）前（含T日）披露原股东优先配售比例调整公告。原股东
应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔
细核对其证券账户内“宝钛配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量
小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。
（3）发行人现有总股本477777539股，无回购专户库存股，剔除发行人控股股东增持贷专
户7791653股后，可参与原股东优先配售的股本总额为
469985886股。按本次发行优先配售比例0.007447手/股计算，原股东可优先配售的可转债
上限总额为3500000手。
2、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2026年6月24日（T日）。
网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。
原股东参与优先配售时，应当在2026年6月24日（T日）申购时缴付足额资金。原股东及社
会公众投资者在2026年6月24日（T日）参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资
金。
3、参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知
（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42号）的相关要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐人（
主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（
主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公
司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次
参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。对
于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日2026年6月29日前（含T+3日），不
得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”
、“有效身份证明文件号码”均相同。证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以
及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”
相同的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资料以T-1日日终为准。
4、2026年6月25日（T+1日），发行人和保荐人（主承销商）将公告本次发行的网上中签
率及优先配售结果。当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签
方式确定发售结果。2026年6月25日（T+1日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证
下，由保荐人（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签。
5、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务
，确保其资金账户在2026年6月26日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手
或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购
资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部
分由承销团包销。
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2026-06-22│其他事项
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宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”或“发行人”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕825号
文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2026年6月22日（T-2日）
披露，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询
。
为便于投资者了解宝钛股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注
参与。
一、网上路演时间：2026年6月23日（星期二）15:00-16:00
二、网上路演网址：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）三、参加
人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
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2026-05-19│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（不适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长
王俭先生主持。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法规
及规范性文件的规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；
2、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”)基于实际经营情况及行业市场变化等因素的
影响，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范
围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计
提相应的减值准备。
本次2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实
客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规
定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.30元（含税）。本次利润分配以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”
）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润400901760.98元,截至2025年12月31日，公司母
公司报表中期末未分配利润1253670913.58元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股
派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本477777539股，以此计算合
计拟派发现金红利143333261.70元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不送股，也不以
资本公积金转增股本。本年度现金分红金额占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35
.75%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交2025年度股东会审议。
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日11点00分
召开地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-12│其他事项
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宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日收到上海证券交易所（以
下简称“上交所”）出具的《关于受理宝鸡钛业股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请
的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕401号)。
上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文
件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上
交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2025-11-29│对外投资
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宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“宝钛股份”）拟与苏州中科瑞龙科技有限公
司（简称“中科瑞龙”）共同设立合资公司江苏瑞龙精密技术有限公司（暂定名，最终以市场
监督管理部门核准的名称为准）
投资金额和比例：合资公司注册资本为2000万元，其中，公司认缴出资980万元、持股比
例为49%，中科瑞龙认缴出资1020万元、持股比例为51%，各方均以现金出资。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。
本次与中科瑞龙设立合资公司的出资协议尚未正式签署，可能存在投资项目不能按预期实
施的风险。
本次与中科瑞龙设立合资公司，受宏观经济、行业环境、市场竞争、建设项目资金来源、
经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，投资收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、交易概述
1、本次交易概述
为进一步延伸产业链、完善产品结构，共同研发、生产并销售精密钛材，公司拟与中科瑞
龙共同投资设立合资公司江苏瑞龙精密技术有限公司（暂定名），建设高品质钛及钛合金精密
箔材生产线，推动钛材料精轧工艺的技术创新与产业化，打造行业标杆企业。合资公司注册资
本为2000万元，其中，公司认缴出资980万元、持股比例为49%，中科瑞龙认缴出资1020万元、
持股比例为51%，各方均以现金出资。
2、董事会审议情况
2025年11月28日，公司召开了第八届董事会第十九次临时会议，以9票同意，0票反对，0
票弃权，一致通过了《关于设立合资公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股
票上市规则》规定，本次交易在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东会审议。
3、公司本次交易事项不属于关联交易，也不构成公司重大资产重组事项。
二、共同投资方基本情况
（一）公司名称：苏州中科瑞龙科技有限公司（曾用名:浙江中科瑞龙科技有限公司）。
（二）统一社会信用代码：91330400MA2JDH1E6W。
（三）成立时间：2020年6月28日。
（四）注册地址：苏州市高新区鹿山路98号8#厂房。
（五）主要办公地点：苏州市高新区鹿山路98号8#厂房。
（六）法定代表人：陈云峰。
（七）注册资本：1448.35万元人民币。
（八）主要业务：从事金属精密拉伸技术创新和产业化，凭借自主的精密模具开发、精密
冲压、精密封装等技术，为客户提供各类定制化精密功能器件。
（九）企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）。
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2025-10-28│重要合同
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交易内容：鉴于宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“宝钛股份”）与宝钛集团有
限公司（以下简称“宝钛集团”）、宝钛集团有限公司综合服务管理分公司（以下简称“综合
服务公司”）签署的《安全保障服务协议》、《档案管理协议》、《后勤保障协议》已期满，
公司拟与宝钛集团、综合服务公司续签该等日常关联交易协议。本次该等日常关联交易协议的
签订，不存在交易风险。
宝钛集团是公司控股股东，综合服务公司是宝钛集团的分公司，上述事项构成了关联交易
。上述该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述日常关联交易协议金额合计4210.32万元（本公告中金额均由元换算成万元，四舍五
入保留两位小数），低于公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会审议权限以内，无需提交
公司股东会审议批准（已经公司股东会审批的日常关联交易事项不纳入本次累计计算范围）。
（一）安全保障服务协议
1、关联交易概述
公司与宝钛集团、综合服务公司签署的《安全保障服务协议》有效期现已期满，鉴于宝钛
集团、综合服务公司拥有提供安保、消防、交通管理等方面服务的设施与能力，公司的正常生
产经营需要宝钛集团、综合服务公司继续提供安保、消防、交通管理等方面的服务。为了保证
上述服务关系的稳定，维护双方的合法权益，公司拟与宝钛集团、综合服务公司续签《安全保
障服务协议》。
宝钛集团是公司控股股东，综合服务公司是宝钛集团的分公司，上述事项构成关联交易。
2、关联方介绍
（1）宝钛集团有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
法定代表人：王俭
注册资本：100000万人民币
企业类型：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶
炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通
用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第一类医疗器械生产；海洋工程
装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造等。
（2）宝钛集团有限公司综合服务管理分公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路一号
法定代表人：王建军
企业类型：有限责任公司分公司(国有控股)
主要经营范围：物业管理；车辆停放管理；机电设备管理、维修；卫生保洁；园林绿化；
物资购销；房屋修缮；室内装修；建筑安装；房屋出租；水、电、暖、燃气的转售服务；幼儿
教育；餐饮管理；家政服务等。
3、关联交易协议的主要内容和定价政策
（1）协议主要内容：
宝钛集团、综合服务公司在协议有效期内，向宝钛股份提供的服务项目与内容为安保、消
防、交通管理等。
宝钛集团、综合服务公司保证其向宝钛股份提供的服务优于其向任何第三方提供的服务。
（2）协议费用及定价政策：
协议费用：2025年1月-5月与宝钛集团协议费用496.07万元，2025年6月-12月与综合服务
公司协议费用694.50万元。
宝钛集团、综合服务公司向公司提供安全保障服务的费用标准，依据宝钛集团、综合服务
公司提供服务的实际成本、合理利润率及税费等因素双方协商确定，但服务费用每年的增长率
不应超过服务履行地物价增长指数。
在任何情况下，若宝钛集团、综合服务公司同时向其附属公司或任何第三方提供协议所涉
及的服务，则宝钛股份支付的该项服务费用不应高于宝钛集团、综合服务公司向附属公司或任
何第三方收取的费用。
（二）档案管理协议
1、关联交易概述
公司与宝钛集团、综合服务公司签署的《档案管理协议》有效期现已期满，鉴于宝钛集团
、综合服务公司拥有档案管理等方面服务的设施与能力，公司的正常生产经营、职工生活需要
宝钛集团、综合服务公司继续提供档案管理等方面的服务。为了保证上述服务关系的稳定，维
护双方的合法权益，公司拟与宝钛集团、综合服务公司续签《档案管理协议》。
宝钛集团是公司控股股东，综合服务公司是宝钛集团的分公司，上述事项构成关联交易。
2、关联方介绍
见前述宝钛集团、综合服务公司介绍。
3、关联交易协议的主要内容和定价政策
(1)协议主要内容：
宝钛集团、综合服务公司在协议有效期内，向宝钛股份提供的服务项目与内容为档案管理
等。
宝钛集团、综合服务公司保证其向宝钛股份提供的服务优于其向任何第三方提供的服务。
（2）协议费用及定价政策：
协议费用：2025年1月-5月与宝钛集团协议费用92.26万元，2025年6月-12月与综合服务公
司协议费用129.17万元。
宝钛集团、综合服务公司向公司提供档案管理服务的费用标准，依据宝钛集团、综合服务
公司提供服务的实际成本、合理利润率及税费等因素双方协商确定，但服务费用每年的增长率
不应超过服务履行地物价增长指数。
（三）后勤保障协议
1、关联交易概述
鉴于综合服务公司拥有幼儿教育、餐饮服务、职工宿舍、生产区绿化保洁、民事服务等方
面服务的设施与能力，公司的正常生产经营、职工生活需要综合服务公司继续提供幼儿教育、
餐饮服务、职工宿舍、生产区绿化保洁、民事服务等方面的服务。为了保证上述服务关系的稳
定，维护双方的合法权益，公司拟与综合服务公司续签《后勤保障协议》。
宝钛集团是公司控股股东，综合服务公司是宝钛集团的分公司，上述事项构成关联交易。
2、关联方介绍
见前述综合服务公司介绍。
3、关联交易协议的主要内容和定价政策
（1）协议主要内容：
综合服务公司在协议有效期内，向宝钛股份提供的服务项目与内容为幼儿教育、餐饮服务
、职工宿舍、生产区绿化保洁、民事服务等。
（2）协议费用及定价政策：
协议费用：2798.32万元/年
综合服务公司向公司提供后勤保障服务的费用标准，依据综合服务公司提供服务的实际成
本、合理利润率及税费等因素双方协商确定，但服务费用每年的增长率不应超过服务履行地物
价增长指数。
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2025-10-28│其他事项
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宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第八届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”延期的议案》，综合
考虑当前公司募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”的实际建设情况等因素，经审慎研
究，同意将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月。公司保荐机构西部证券股份
有限公司对该事项出具了无异议核查意见。本次项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总
额和实施主体，无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17号）文核准，并经上海证券交易所同意
，公司于2021年2月非公开发行人民币普通股（A股）股票47511839股，发行价为每股人民币42
.20元，共计募集资金2004999605.80元，扣除承销保荐费人民币37089992.90元（含税），募
集资金到账金额为人民币1967909612.90元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集
资金到位情况进行了审验，并于2021年2月2日出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009号）
。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币1668814.95元（含税）后，实际募集资金净
额为人民币1966240797.95元。
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2025-10-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛
”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国资委、中
国证监会的有关规定及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，
鉴于希格玛已连续8年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合
公司的实际业务需要，经综合评估，公司拟聘任立信担任公司2025年度审计和内部控制审计机
构。公司就本次变更会计师事务所事项与希格玛进行了充分沟通，希格玛已明确知悉本事项且
对本次变更无异议。
2025年10月27日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2025
年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
25年度审计和内部控制审计机构，聘任期限一年，审计费用分别为60万元和25万元（不含差旅
费）。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1927年创建，1986年复办，2010年改制为特殊普通合伙制事务所组织形式：特
殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
2024年度，立信业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务
收入15.05亿元。
2024年度，立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括有色金属冶炼和压延
加工业、有色金属矿采选业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、金属制品业、
计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，化学原料和化学制品制造业等，审计
收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户6家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提和职业保
险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）部分投资者以金亚科技2014年年度报告存在证券虚假陈述为由对金亚科技、立信提
起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔
偿责任，立信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
。
（2）部分投资者以保千里2015年年度报告、2016年半年度报告、2016年年度报告、2017
年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由，对保千里、立信、银信评估、东北证券提
起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至20
17年12月29日期间，因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。立信购
买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险。目前生效判决均已履行
。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4
次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：权计伟，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2018年开
始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告超过9份。签字注册会计师：李凯丽，2022年成
为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业；近三年签署上市公司
审计报告0份。项目质量复核合伙人：田伟，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公
司审计，2018年开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告超过6份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员近三年没有不良记录。4.审计收费
公司2025年度审计和内控审计费用分别为60万元和25万元（不含差旅费），较上年未发生
变化。上述审计费用是立信以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，主要基于专
业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收
费率以及投入的工作时间等因素与公司友好协商确定。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务8年。此期间希
格玛坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立公允地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任
。2024年希格玛为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务
所开展部分审计工作后解聘前任会计师希格玛事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据财政部、国务院国资委、中国证监会的有关规定及《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》等法律法规要求，鉴于希格玛已连续8年为公司提供审计服务，为确保公司
审计工作的独立性和客观性，并结合公司的实际业务需要，经综合评估，公司拟改聘会计师事
务所，聘请立信担任公司2025年度审计和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更会计师事务所事项与希格玛进行了充分沟通，希格玛已明确知悉本事项且
对本次变更无异议。希格玛、立信会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—
—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定，积极做好后续沟通及
配合工作。
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2025-10-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”)基于实际经营情况及行业市场变化等因素的
影响，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范
围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2025年前三季度存在减值迹象的相关资产计
提相应的减值准备。
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2025-09-04│购销商品或劳务
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重要内容提示：
交易内容：宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金参与竞拍位于宝鸡
市科技新城片区高新大道以南、实业路以西的一宗国有土地使用权（宗地总面积126198平方米
，挂牌起始价5734万元。最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。
该事项未构成关联交易
该事项未构成重大资产重组
该事项已经公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过，且在董事会决策权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。
风险提示：本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府“招、拍、挂”等程序进行竞拍
，存在竞拍结果不确定的风险。本次购买土地使用权符合公司战略发展规划，但在实施过程中
，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，具有不确定性。
一、交易概述
根据公司中长期战略发展规划，为满足高质量发展需求，结合公司实际情况，公司决定以
自有资金竞买宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局、宝鸡市公共资源交易中心挂牌出让
的一宗国有土地使用权。公司董事会授权经理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事
宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次拟竞拍土地
使用权事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形。
该事项已经公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过，且在董事会决策权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
本次拟参与竞拍的土地使用权的出让方是宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局，与
公司不存在关联关系。
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2025-08-26│增资
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宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“宝钛股份”）控股股东宝钛集团有限公司（
以下简称“宝钛集团”）及其子公司宝钛特种金属有限公司（以下简称“特种金属公司”）、
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司（以下简称“装备制造公司”）、宝鸡宝钛装备科技有限公司
（以下简称“装备科技公司”）增资扩股公司全资子公司西安宝钛新材料科技有限公司（以下
简称“西安宝钛新材料”），增资金额3500万元，公司放弃本次新增注册资本的优先认缴出资
权，不参与本次增资。本次增资完成后，西安宝钛新材料注册资本增至人民币9472.550264万
元，公司持股比例变动至71.08%，西安宝钛新材料由公司全资子公司变成合并报表范围的控股
子公司。
宝钛集团为公司控股股东，特种金属公司、装备制造公司、装备科技公司为宝钛集团的全
资子公司、控股子公司。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准
。
截至本公告披露日，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的
关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%（已经公司股东大会审批的日常关联
交易事项不纳入本次累计计算范围）。
本次全资子公司增资扩股，受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，
未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司控股股东宝钛集团及其子公司特种金属公司、装备制造公司、装备科技公司对西安宝
钛新材料进行增资扩股。本次增资金额合计人民币3500万元，其中宝钛集团增资2600万元，特
种金属公司、装备制造公司、装备科技公司各增资300万元，公司放弃本次新增注册资本的优
先认缴出资权，不参与本次增资。
本次增资价格以西安宝钛新材料评估基准日净资产评估值为依据，确定为1.277472元/1元
注册资本，其中2739.786078万元计入注册资本，其余760.213922万元计入资本公积。本次增
资完成后，西安宝钛新材料注册资本增至人民币9472.550264万元，公司持有西安宝钛新材料7
1.08%股权，其仍为公司合并报表范围的控股子公司。
2、董事会审议情况
2025年8月25日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权
，一致通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。审议该项关联交易时，关联董
事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。董事会同意公司控股股东宝钛集团及其三家
子公司按照评估值定价以自有资金3500万元对西安宝钛新材料进行增资扩股，公司不参与本次
增资；同意授权公司管理层在法律法规允许的范围内实施、办理本次增资相关事宜，包括但不
限于签署增资协议、协助办理产权变更登记等。
根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易在公司董事会的决
策权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、公司本次交易事项属于关联交易，不构成公司重大资产重组事项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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