资本运作☆ ◇600456 宝钛股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 64.06│ 14.85亿│
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│首发融资 │ 2002-03-28│ 5.40│ 3.11亿│
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│增发 │ 2006-09-11│ 31.00│ 7.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-27│ 42.20│ 19.68亿│
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│可转债 │ 2026-06-24│ 100.00│ 34.96亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2015-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中航特材工业（西安│ 1821.00│ ---│ 12.14│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│检测、检验中心及科│ 1.66亿│ 82.77万│ 1.33亿│ 80.41│ ---│ ---│
│研中试平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│钛资源循环利用暨熔│ 11.82亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│铸提质扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高品质钛锭、管材、│ 5.10亿│ 484.64万│ 4.77亿│ 93.51│ ---│ ---│
│型材生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│宇航级宽幅钛合金板│ 7.70亿│ 986.11万│ 7.51亿│ 97.56│ ---│ ---│
│材、带箔材建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│宇航级钛及钛合金智│ 11.19亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│能锻造产线及供应链│ │ │ │ │ │ │
│协同建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│钛合金3D打印中试产│ 4424.15万│ 296.94万│ 1423.80万│ 32.18│ ---│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│钛及钛合金近净成形│ 2.25亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│检测、检验中心及科│ 2.10亿│ 82.77万│ 1.33亿│ 80.41│ ---│ ---│
│研中试平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9.67亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│钛合金3D打印中试产│ ---│ 296.94万│ 1423.80万│ 32.18│ ---│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.76亿│ ---│ 4.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│5849.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于宝鸡市科技新城片区高新大道以│标的类型 │土地使用权 │
│ │南、实业路以西的一宗国有土地使用│ │ │
│ │权 │ │ │
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│买方 │宝鸡钛业股份有限公司 │
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│卖方 │宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局 │
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│交易概述 │宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金参与竞拍位于宝鸡市科技新城片区│
│ │高新大道以南、实业路以西的一宗国有土地使用权（宗地总面积126198m2，挂牌起始价5734│
│ │万元。最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。 │
│ │ 本次拟参与竞拍的土地使用权的出让方是宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局，│
│ │与公司不存在关联关系。 │
│ │ 公司按照法定程序参与了宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局发布的国有土地使│
│ │用权挂牌出让竞拍，以人民币5849万元竞得上述宗地，并于近日签署了《出让成交确认书》│
│ │及《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号为BZ-宝市高招拍挂字（2025）23号。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-30 │
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│关联方 │宝钛集团有限公司综合服务管理分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“宝钛股份”）与宝钛集团有限公司│
│ │综合服务管理分公司（以下简称“综合服务公司”）签署的《安全保障服务协议》、《档案│
│ │管理协议》、《后勤保障协议》已期满，鉴于公司的正常生产经营需要综合服务公司继续提│
│ │供安全保障、档案管理、后勤保障等方面的服务，公司拟与综合服务公司继续就安全保障、│
│ │档案管理、后勤保障等服务事项签署相关协议，并在原有协议基础上（原协议主要条款内容│
│ │和定价政策均不变），将原分别签署的《安全保障服务协议》、《档案管理协议》、《后勤│
│ │保障协议》，合并为《后勤安保档案综合协议》，同时依据权责划分原则，由公司及公司板│
│ │带材料分公司分别与综合服务公司签署《后勤安保档案综合协议》。 │
│ │ 综合服务公司是控股股东宝钛集团的分公司，该事项构成了关联交易。上述该等关联交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、日常关联交易概述 │
│ │ （一）日常关联交易概述 │
│ │ 公司与综合服务公司签署的《安全保障服务协议》、《档案管理协议》、《后勤保障协│
│ │议》已期满，鉴于公司的正常生产经营需要综合服务公司继续提供安全保障、档案管理、后│
│ │勤保障等方面的服务，公司拟与综合服务公司继续就安全保障、档案管理、后勤保障等服务│
│ │事项签署相关协议，并在原有协议基础上（原协议主要条款内容和定价政策均不变），将原│
│ │分别签署的《安全保障服务协议》、《档案管理协议》、《后勤保障协议》，合并为《后勤│
│ │安保档案综合协议》，同时依据权责划分原则，由公司及公司板带材料分公司分别与综合服│
│ │务公司签署《后勤安保档案综合协议》。 │
│ │ （二）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ （1）董事会审议情况 │
│ │ 2026年10月29日，公司召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签订公司│
│ │日常关联交易协议的议案》。该关联交易事项表决时关联董事回避表决，4名非关联董事一 │
│ │致审议通过该议案，表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。 │
│ │ （2）独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 在提交公司董事会会议审议前，公司于2026年10月28日召开了第八届董事会独立董事专│
│ │门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于签订公司日常关联交易协议的议案》，公司独│
│ │立董事杨锐、沈灏、潘颖对公司及公司板带材料分公司分别与综合服务公司签署日常关联交│
│ │易协议的相关资料进行了事前审查，对该等关联交易事项无异议并一致同意提交公司第八届│
│ │董事会第十五次会议审议。 │
│ │ （三）本次日常关联交易协议金额4142.29万元，低于公司最近一期经审计净资产的5% │
│ │，在董事会审议权限以内，无需提交公司股东会审议批准。 │
│ │ （四）截止本次关联交易，过去12个月公司与综合服务公司以及与不同关联人发生的同│
│ │一类别关联交易金额低于公司最近一期经审计净资产的5%。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 综合服务公司是控股股东宝钛集团的分公司，该事项构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 关联方名称：宝钛集团有限公司综合服务管理分公司 │
│ │ 注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路一号 │
│ │ 法定代表人：王建军 │
│ │ 企业类型：有限责任公司分公司(国有控股) │
│ │ 主要经营范围：物业管理；车辆停放管理；机电设备管理、维修；卫生保洁；园林绿化│
│ │；物资购销；房屋修缮；室内装修；建筑安装；房屋出租；水、电、暖、燃气的转售服务；│
│ │幼儿教育；餐饮管理；家政服务等。 │
│ │ 综合服务公司截止2025年12月31日，总资产34022.65万元，净资产29559.95万元，营业│
│ │收入6073.14万元，净利润-1666.52万元；截止2026年6月30日，总资产32624.81万元，净资│
│ │产-8453.55万元，营业收入1032.17万元，净利润-1823.77万元。 │
│ │ （三）前期同一类别关联交易的执行情况和履约能力分析 │
│ │ 公司与综合服务公司的前期同一类别关联交易执行情况良好，综合服务公司依法存续且│
│ │经营正常，具备履约能力。 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容和定价政策 │
│ │ （一）协议主要内容： │
│ │ 综合服务公司在协议有效期内，向公司及公司板带材料分公司提供的服务项目与内容为│
│ │安全保障、档案管理、幼儿教育、餐饮服务、职工宿舍、生产区绿化保洁、民事服务等。 │
│ │ 综合服务公司保证其向公司及公司板带材料分公司提供的服务质量不低于其向宝钛集团│
│ │等任何第三方提供的相关服务的质量。 │
│ │ （二）协议费用及定价政策： │
│ │ 协议费用：公司与综合服务公司协议费用为3984.16万元，公司板带材料分公司与综合 │
│ │服务公司协议费用为158.13万元。 │
│ │ 综合服务公司向公司及公司板带材料分公司提供安全保障、档案管理、后勤保障等相关│
│ │服务的费用标准，依据综合服务公司提供服务的实际成本、管理费用及税费等因素确定，但│
│ │服务费用每年的增长率不应超过服务履行地物价增长指数。 │
│ │ 在任何情况下，若综合服务公司同时向宝钛集团等任何第三方提供协议所涉及的服务，│
│ │则公司及公司板带材料分公司支付的该项服务费用标准不应高于综合服务公司向任何第三方│
│ │收取的费用标准。 │
│ │ （三）结算方式及有效期限： │
│ │ 综合服务公司按季度向公司及公司板带材料分公司开具税率6%的增值税专用发票（或普│
│ │通发票），公司及公司板带材料分公司收到发票后按发票金额支付季度服务费用。 │
│ │ 该等协议经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字加盖公章，并经公司董事会批准│
│ │后生效，协议有效期为一年，自2026年1月1日起至2026年12月31日止。协议有效期届满后，│
│ │公司及公司板带材料分公司仍需综合服务公司向其提供相关服务的，可依协议确定的原则和│
│ │条件另行签订延长合同有效期限的协议或重新签署相关协议。 │
│ │ （四）违约责任： │
│ │ 协议任何一方不按协议履行义务的均构成违约，违约方均应承担对方的全部损失。 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宝钛特种金属有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │陕西有色新能源发展有限公司宝鸡分公司 │
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│关联关系 │受同一最终方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │南京宝色股份公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宝鸡宝钛金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宝钛集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程承建费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宝钛集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程承建费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛特种金属有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │检查修理费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宝鸡宝钛运输实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │检查修理费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宝钛集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │检查修理费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宝鸡宝钛装备科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │检查修理费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡宝钛运输实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │运输费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宝鸡欧亚金属科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛精工科技（宝鸡）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛金属复合材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡宝钛运输实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │陕西宝钛泰乐精密制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西北有色地质机械厂 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛特种金属有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡宝钛金属制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛精工科技（宝鸡）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡宝钛运输实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │陕西宝钛泰乐精密制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宝钛商贸（宝鸡）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宝钛金属复合材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宝鸡宝钛金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-30│重要合同
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交易内容：宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“宝钛股份”）与宝钛集团有限公
司综合服务管理分公司（以下简称“综合服务公司”）签署的《安全保障服务协议》、《档案
管理协议》、《后勤保障协议》已期满，鉴于公司的正常生产经营需要综合服务公司继续提供
安全保障、档案管理、后勤保障等方面的服务，公司拟与综合服务公司继续就安全保障、档案
管理、后勤保障等服务事项签署相关协议，并在原有协议基础上（原协议主要条款内容和定价
政策均不变），将原分别签署的《安全保障服务协议》、《档案管理协议》、《后勤保障协议
》，合并为《后勤安保档案综合协议》，同时依据权责划分原则，由公司及公司板带材料分公
司分别与综合服务公司签署《后勤安保档案综合协议》。
综合服务公司是控股股东宝钛集团的分公司，该事项构成了关联交易。上述该等关联交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易概述
公司与综合服务公司签署的《安全保障服务协议》、《档案管理协议》、《后勤保障协议
》已期满，鉴于公司的正常生产经营需要综合服务公司继续提供安全保障、档案管理、后勤保
障等方面的服务，公司拟与综合服务公司继续就安全保障、档案管理、后勤保障等服务事项签
署相关协议，并在原有协议基础上（原协议主要条款内容和定价政策均不变），将原分别签署
的《安全保障服务协议》、《档案管理协议》、《后勤保障协议》，合并为《后勤安保档案综
合协议》，同时依据权责划分原则，由公司及公司板带材料分公司分别与综合服务公司签署《
后勤安保档案综合协议》。
（二）日常关联交易履行的审议程序
（1）董事会审议情况
2026年10月29日，公司召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签订公司日
常关联交易协议的议案》。该关联交易事项表决时关联董事回避表决，4名非关联董事一致审
议通过该议案，表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。
（2）独立董事专门会议审议情况
在提交公司董事会会议审议前，公司于2026年10月28日召开了第八届董事会独立董事专门
会议2026年第二次会议，审议通过了《关于签订公司日常关联交易协议的议案》，公司独立董
事杨锐、沈灏、潘颖对公司及公司板带材料分公司分别与综合服务公司签署日常关联交易协议
的相关资料进行了事前审查，对该等关联交易事项无异议并一致同意提交公司第八届董事会第
十五次会议审议。
（三）本次日常关联交易协议金额4142.29万元，低于公司最近一期经审计净资产的5%，
在董事会审议权限以内，无需提交公司股东会审议批准。
（四）截止本次关联交易，过去12个月公司与综合服务公司以及与不同关联人发生的同一
类别关联交易金额低于公司最近一期经审计净资产的5%。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
综合服务公司是控股股东宝钛集团的分公司，该事项构成关联交易。
（二）关联人基本情况
关联方名称：宝钛集团有限公司综合服务管理分公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路一号
法定代表人：王建军
企业类型：有限责任公司分公司(国有控股)
主要经营范围：物业管理；车辆停放管理；机电设备管理、维修；卫生保洁；园林绿化；
物资购销；房屋修缮；室内装修；建筑安装；房屋出租；水、电、暖、燃气的转售服务；幼儿
教育；餐饮管理；家政服务等。
综合服务公司截止2025年12月31日，总资产34022.65万元，净资产29559.95万元，营业收
入6073.14万元，净利润-1666.52万元；截止2026年6月30日，总资产32624.81万元，净资产-8
453.55万元，营业收入1032.17万元，净利润-1823.77万元。
（三）前期同一类别关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与综合服务公司的前期同一类别关联交易执行情况良好，综合服务公司依法存续且经
营正常，具备履约能力。
三、关联交易协议的主要内容和定价政策
（一）协议主要内容：
综合服务公司在协议有效期内，向公司及公司板带材料分公司提供的服务项目与内容为安
全保障、档案管理、幼儿教育、餐饮服务、职工宿舍、生产区绿化保洁、民事服务等。
综合服务公司保证其向公司及公司板带材料分公司提供的服务质量不低于其向宝钛集团等
任何第三方提供的相关服务的质量。
（二）协议费用及定价政策：
协议费用：公司与综合服务公司协议费用为3984.16万元，公司板带材料分公司与综合服
务公司协议费用为158.13万元。
综合服务公司向公司及公司板带材料分公司提供安全保障、档案管理、后勤保障等相关服
务的费用标准，依据综合服务公司提供服务的实际成本、管理费用及税费等因素确定，但服务
费用每年的增长率不应超过服务履行地物价增长指数。
在任何情况下，若综合服务公司同时向宝钛集团等任何第三方提供协议所涉及的服务，则
公司及公司板带材料分公司支付的该项服务费用标准不应高于综合服务公司向任何第三方收取
的费用标准。
（三）结算方式及有效期限：
综合服务公司按季度向公司及公司板带材料分公司开具税率6%的增值税专用发票（或普通
发票），公司及公司板带材料分公司收到发票后按发票金额支付季度服务费用。
该等协议经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字加盖公章，并经公司董事会批准后
生效，协议有效期为一年，自2026年1月1日起至2026年12月31日止。协议有效期届满后，公司
及公司板带材料分公司仍需综合服务公司向其提供相关服务的，可依协议确定的原则和条件另
行签订延长合同有效期限的协议或重新签署相关协议。
（四）违约责任：
协议任何一方不按协议履行义务的均构成违约，违约方均应承担对方的全部损失。
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2026-10-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2026年10月29日召开第八届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计及内部控制审计机构的议案》，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计和内部控制审计机构，聘期
一年。该事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1927年创建，1986年复办，2010年改制为特殊普通合伙制事务所
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。2025年度，立信业务收入（经审计）50.62亿
元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。
2025年度，立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业、科学研究和
技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、金融业及建筑业等，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户6家。
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2026-08-26│对外投资
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投资标的名称：宝钛英国销售有限责任公司（英文名称：BAOJITITANIUMINDUSTRY(UK)LTD
.）（暂定名，最终以实际注册登记为准）
投资金额：200万英镑（折合人民币约为1800万元）
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本事项已经宝鸡钛业股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资事项尚需获得国家相关管理部门审批
、核准及备案后方可实施，具有不确定性。本次对外投资符合公司战略布局和业务发展需要，
但仍可能受到国际形势变化、政策变动以及跨境运营中的税务海关、汇率波动、运营合规等各
类风险因素影响，存在实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风
险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概述
为加快国际化战略布局，进一步开拓欧洲市场，拓展新的增长空间，提升海外销售规模与
销售服务能力，公司拟在英国设立全资子公司宝钛英国销售有限责任公司（英文名称：BAOJIT
ITANIUMINDUSTRY(UK)LTD.）（以下简称“英国子公司”），计划投资总额/注册资本为200万
英镑（折合人民币约为1800万元），全部以货币形式出资，资金来源为公司自有资金。
（二）审议情况
2026年8月25日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权
，一致通过了《关于设立境外全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股
票上市规则》规定，本次交易在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东会审议。
董事会授权公司经理层办理本次设立境外全资子公司的全部相关具体事宜，包括但不限于
签署相关合同（协议）及文件、办理注册登记等事务。
（三）公司本次投资事项不属于关联交易，也不构成公司重大资产重组事项。
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2026-07-25│其他事项
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前次债券评级：公司主体信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”,“宝钛转债”信用等
级为“AAA”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”,“宝钛转债”信用等
级为“AAA”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司股票上市规则》等有关规
定，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有
限公司（以下简称“东方金诚”）对公司2026年发行的可转换公司债券（债券简称“宝钛转债
"，债券代码：110101）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”,“宝钛转债”信用等级为“AAA
”。评级机构为东方金诚，评级日期为2025年11月12日。
东方金诚在对公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2026年7
月23日出具了《宝鸡钛业股份有限公司主体及“宝钛转债”2026年度跟踪评级报告》，维持公
司主体信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”；并维持“宝钛转债”信用等级为“AAA”。
本次评级结果较前次未发生变化。
本次信用评级报告详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝鸡钛
业股份有限公司主体及“宝钛转债”2026年度跟踪评级报告》。
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2026-06-30│其他事项
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宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕825号文同意
注册。西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”“主承销商”或“保荐人（主承销商）
”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“宝钛转债”，债券代码为
“110101”。
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2026-06-26│其他事项
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根据《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的
发行人宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）及保荐人（主承销商）西部证券股份
有限公司于2026年6月25日（T+1日）主持了宝钛股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“宝钛转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单
位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
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2026-06-25│其他事项
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宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”“发行人”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“宝钛转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2026〕825号同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为西部证券股份有限公司（
以下简称“西部证券”“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为
“宝钛转债”，债券代码为“110101”。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申
购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2026年6月26日（T+2
日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此
产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投
资者放弃认购的部分由承销团包销。
2、本次发行认购金额不足350000.00万元的部分由承销团根据协议进行余额包销。包销基
数为350000.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额，承销团的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为105000.00
万元。
当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，承销团将启动内部承销风险评估程序，并与
发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，承销团将调整最终包销比例，全额包销投资者认
购金额不足的金额；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向上交所
报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司
收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可
转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转
债、可交换债券的次数合并计算。宝钛股份本次向不特定对象发行350000.00万元可转换公司
债券原股东优先配售和网上申购已于2026年6月24日（T日）结束。根据《宝鸡钛业股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投
资者送达获配信息。现将本次宝钛转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
宝钛转债本次发行350000.00万元（350万手），发行价格为100元/张（1000元/手），本
次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026年6月24日（T日）。
三、上市时间
本次发行的宝钛转债上市时间将另行公告。
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2026-06-22│其他事项
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本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、原股东优先配售特别关注事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券
，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过
网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获
配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2026年6月24日（T日），所有原股东（含限售股
股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为2026年6月24日（T日）9:30-11:30
，13:00-15:00。配售代码为“704456”，配售简称为“宝钛配债”。
（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例0.007447手/股为预计
数，实际配售比例将根据配售数量、可参与配售的股本基数确定。若至本次发行可转债股权登
记日（T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保
荐人（主承销商）将于申购日（T日）前（含T日）披露原股东优先配售比例调整公告。原股东
应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔
细核对其证券账户内“宝钛配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量
小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。
（3）发行人现有总股本477777539股，无回购专户库存股，剔除发行人控股股东增持贷专
户7791653股后，可参与原股东优先配售的股本总额为
469985886股。按本次发行优先配售比例0.007447手/股计算，原股东可优先配售的可转债
上限总额为3500000手。
2、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2026年6月24日（T日）。
网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。
原股东参与优先配售时，应当在2026年6月24日（T日）申购时缴付足额资金。原股东及社
会公众投资者在2026年6月24日（T日）参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资
金。
3、参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知
（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42号）的相关要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐人（
主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（
主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公
司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次
参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。对
于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日2026年6月29日前（含T+3日），不
得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”
、“有效身份证明文件号码”均相同。证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以
及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”
相同的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资料以T-1日日终为准。
4、2026年6月25日（T+1日），发行人和保荐人（主承销商）将公告本次发行的网上中签
率及优先配售结果。当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签
方式确定发售结果。2026年6月25日（T+1日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证
下，由保荐人（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签。
5、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务
，确保其资金账户在2026年6月26日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手
或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购
资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部
分由承销团包销。
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2026-06-22│其他事项
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宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”或“发行人”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕825号
文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2026年6月22日（T-2日）
披露，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询
。
为便于投资者了解宝钛股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注
参与。
一、网上路演时间：2026年6月23日（星期二）15:00-16:00
二、网上路演网址：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）三、参加
人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
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2026-05-19│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（不适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长
王俭先生主持。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法规
及规范性文件的规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；
2、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”)基于实际经营情况及行业市场变化等因素的
影响，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范
围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计
提相应的减值准备。
本次2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实
客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规
定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.30元（含税）。本次利润分配以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”
）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润400901760.98元,截至2025年12月31日，公司母
公司报表中期末未分配利润1253670913.58元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股
派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本477777539股，以此计算合
计拟派发现金红利143333261.70元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不送股，也不以
资本公积金转增股本。本年度现金分红金额占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35
.75%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交2025年度股东会审议。
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日11点00分
召开地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-12│其他事项
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宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日收到上海证券交易所（以
下简称“上交所”）出具的《关于受理宝鸡钛业股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请
的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕401号)。
上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文
件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上
交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2025-11-29│对外投资
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宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“宝钛股份”）拟与苏州中科瑞龙科技有限公
司（简称“中科瑞龙”）共同设立合资公司江苏瑞龙精密技术有限公司（暂定名，最终以市场
监督管理部门核准的名称为准）
投资金额和比例：合资公司注册资本为2000万元，其中，公司认缴出资980万元、持股比
例为49%，中科瑞龙认缴出资1020万元、持股比例为51%，各方均以现金出资。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。
本次与中科瑞龙设立合资公司的出资协议尚未正式签署，可能存在投资项目不能按预期实
施的风险。
本次与中科瑞龙设立合资公司，受宏观经济、行业环境、市场竞争、建设项目资金来源、
经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，投资收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、交易概述
1、本次交易概述
为进一步延伸产业链、完善产品结构，共同研发、生产并销售精密钛材，公司拟与中科瑞
龙共同投资设立合资公司江苏瑞龙精密技术有限公司（暂定名），建设高品质钛及钛合金精密
箔材生产线，推动钛材料精轧工艺的技术创新与产业化，打造行业标杆企业。合资公司注册资
本为2000万元，其中，公司认缴出资980万元、持股比例为49%，中科瑞龙认缴出资1020万元、
持股比例为51%，各方均以现金出资。
2、董事会审议情况
2025年11月28日，公司召开了第八届董事会第十九次临时会议，以9票同意，0票反对，0
票弃权，一致通过了《关于设立合资公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股
票上市规则》规定，本次交易在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东会审议。
3、公司本次交易事项不属于关联交易，也不构成公司重大资产重组事项。
二、共同投资方基本情况
（一）公司名称：苏州中科瑞龙科技有限公司（曾用名:浙江中科瑞龙科技有限公司）。
（二）统一社会信用代码：91330400MA2JDH1E6W。
（三）成立时间：2020年6月28日。
（四）注册地址：苏州市高新区鹿山路98号8#厂房。
（五）主要办公地点：苏州市高新区鹿山路98号8#厂房。
（六）法定代表人：陈云峰。
（七）注册资本：1448.35万元人民币。
（八）主要业务：从事金属精密拉伸技术创新和产业化，凭借自主的精密模具开发、精密
冲压、精密封装等技术，为客户提供各类定制化精密功能器件。
（九）企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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