资本运作☆ ◇600460 士兰微 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-02-24│ 11.60│ 2.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-09-07│ 20.00│ 5.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-16│ 4.80│ 4.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-15│ 11.28│ 7.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-18│ 13.63│ 11.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-07│ 51.80│ 10.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-11-08│ 20.00│ 49.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2013-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华天科技 │ 5004.00│ ---│ 1.10│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产36万片12英寸芯│ 30.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│片生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│SiC功率器件生产线 │ 7.50亿│ 287.08万│ 7.51亿│ 100.12│ -1.87亿│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车半导体封装项目│ 11.00亿│ 2.56亿│ 7.90亿│ 71.79│ ---│ ---│
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 16.50亿│ ---│ 14.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │厦门士兰集宏半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │厦门士兰集宏半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │厦门士兰集宏半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │厦门士兰集科微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │厦门士兰集科微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │厦门士兰集科微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │厦门士兰集科微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │杭州士腾科技有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │杭州友旺电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │厦门士兰集宏半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │厦门士兰集宏半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │厦门士兰集宏半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │厦门士兰集科微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │厦门士兰集科微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门士兰集科微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │厦门士兰集科微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │杭州士腾科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州友旺电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │厦门士兰集科微电子有限公司 │
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│关联关系 │重要的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）为杭州士兰微电子股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”或“本公司”）重要的参股公司，本公司持有士兰集科27.447%的股 │
│ │权。现士兰集科因日常生产经营需要，拟向国家开发银行厦门市分行（以下简称“国开行厦│
│ │门分行”）申请中长期贷款。本公司拟按持股比例为士兰集科提供担保，具体如下： │
│ │ 1、士兰集科拟向国开行厦门分行申请中长期项目融资贷款3亿元，贷款期限12年。该笔│
│ │贷款由本公司按照所持有的士兰集科27.447%的股权比例所对应的担保范围提供第三方连带 │
│ │责任保证担保，即本公司为其0.82341亿元贷款本金及利息等费用提供担保。士兰集科的另 │
│ │一股东厦门半导体投资集团有限公司的相关方按出资比例提供第三方连带责任保证担保；同│
│ │时士兰集科以项目形成的主要机器设备提供抵押担保。 │
│ │ 2、本次担保无反担保。担保期限以后续签订的具体担保协议为准。 │
│ │ 3、公司董事陈向东先生、范伟宏先生由本公司提名担任士兰集科董事，根据《上海证 │
│ │券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成上市公司的关联担保，尚须获得公司股东会│
│ │的批准。 │
│ │ 4、截至本公告披露日，公司为士兰集科实际提供的担保余额为65940.10万元，担保余 │
│ │额在公司相关股东会批准的担保额度范围内。 │
│ │ （二）内部决策程序公司于2026年3月4日召开的第九届董事会独立董事专门会议第二次│
│ │会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向士兰集科提供担保暨关联交易的 │
│ │议案》并同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 公司于2026年3月9日召开的第九届董事会第八次会议以13票同意、0票反对、0票弃权，│
│ │审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交股东会审议│
│ │。关联董事陈向东、范伟宏依法回避表决。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈向东 658.70万 0.40 53.34 2025-01-10
杭州士兰控股有限公司 350.00万 0.21 0.68 2026-05-09
罗华兵 204.00万 0.12 44.41 2024-05-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 1212.70万 0.73
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-05-09 │质押股数(万股) │350.00 │
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│质押占所持股(%) │0.68 │质押占总股本(%) │0.21 │
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│股东名称 │杭州士兰控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-07 │质押截止日 │2029-05-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月07日杭州士兰控股有限公司质押了350.00万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-10 │质押股数(万股) │204.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.52 │质押占总股本(%) │0.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈向东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-08 │质押截止日 │2028-01-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月08日陈向东质押了204万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-04 │质押股数(万股) │19.70 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.60 │质押占总股本(%) │0.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈向东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-02 │质押截止日 │2027-03-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │本公司于2024年12月3日收到公司股东、实际控制人之一陈向东先生（公司控股股东杭 │
│ │州士兰控股有限公司的一致行动人）的通知，获悉其原押给国金证券股份有限公司用于│
│ │办理股票质押式回购交易的151.30万股士兰微无限售条件流通股已于2024年12月2日解 │
│ │除质押，并办理完成了解除质押登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 7300.41万│人民币 │2022-07-21│2034-07-20│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 7050.00万│人民币 │2020-09-25│2032-09-15│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 4679.75万│人民币 │2022-12-26│2034-07-20│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 3609.54万│人民币 │2022-09-08│2030-09-07│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 3450.00万│人民币 │2021-06-22│2032-09-15│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 3000.00万│人民币 │2021-03-10│2032-09-15│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 2593.74万│人民币 │2025-07-08│2033-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 2352.21万│人民币 │2025-11-15│2037-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 2250.00万│人民币 │2021-04-30│2032-09-15│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 2250.00万│人民币 │2021-04-06│2032-09-15│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 2050.29万│人民币 │2025-10-11│2033-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 1970.69万│人民币 │2025-09-28│2037-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 1950.00万│人民币 │2020-10-29│2032-09-15│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 1800.00万│人民币 │2021-08-23│2032-09-15│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 1500.00万│人民币 │2021-05-31│2032-09-15│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 1500.00万│人民币 │2020-09-16│2032-09-15│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 1500.00万│人民币 │2021-02-04│2032-09-15│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 1449.20万│人民币 │2025-12-09│2037-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 1399.80万│人民币 │2025-08-11│2037-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 1305.00万│人民币 │2020-12-30│2032-09-15│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 1050.00万│人民币 │2021-10-29│2032-09-15│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 750.00万│人民币 │2021-09-29│2032-09-15│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 750.00万│人民币 │2021-02-23│2032-09-15│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 750.00万│人民币 │2021-07-30│2032-09-15│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 713.62万│人民币 │2025-12-23│2033-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 686.18万│人民币 │2025-05-27│2033-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 647.75万│人民币 │2025-06-20│2037-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 576.39万│人民币 │2025-05-23│2037-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 562.66万│人民币 │2025-06-12│2037-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 548.39万│人民币 │2025-12-29│2037-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 495.00万│人民币 │2021-11-24│2032-09-15│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 347.20万│人民币 │2025-09-12│2037-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 339.42万│人民币 │2024-09-27│2030-09-07│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 337.60万│人民币 │2025-08-29│2037-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 332.38万│人民币 │2025-12-09│2033-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州士兰微│士兰集科 │ 260.46万│人民币 │2025-09-28│2037-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州士兰微│士兰集科 │ 166.05万│人民币 │2025-07-04│2037-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州士兰微│士兰集科 │ 163.31万│人民币 │2025-07-25│2037-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州士兰微│士兰集科 │ 150.00万│人民币 │2022-03-07│2032-09-15│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州士兰微│士兰集科 │ 94.69万│人民币 │2025-10-15│2033-05-23│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州士兰微│士兰集科 │ 93.60万│人民币 │2024-04-25│2030-09-07│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州士兰微│士兰集科 │ 93.60万│人民币 │2024-02-05│2030-09-07│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州士兰微│士兰集科 │ 92.66万│人民币 │2024-12-06│2030-09-07│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州士兰微│士兰集科 │ 63.64万│人民币 │2025-02-14│2030-09-07│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州士兰微│士兰集科 │ 39.31万│人民币 │2025-03-04│2030-09-07│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本期业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年1-6月实现归属于母公司
所有者的净利润为51,912.86万元左右；预计2026年1-6月实现归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益后的净利润为27,643.52万元左右。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2026年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为51,9
12.86万元左右，与上年同期相比，将增加25,433.09万元左右，同比增加96.05%左右。
2、预计2026年1-6月实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为27,643.5
2万元左右，与上年同期相比，将增加748.91万元左右，同比增加2.78%左右。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月26日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
本次质押后，士兰控股累计质押的股份数为350.00万股，占其持股总数的0.68%，占本公
司总股本的0.21%。本公司于2026年5月8日收到控股股东士兰控股的通知，其将所持有的本公
司部分股份办理股票质押式回购交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序本事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚须提交
股东会审议。
特别风险提示外汇衍生品交易业务存在一定的市场风险、操作风险、流动性风险、法律风
险等风险，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投
资风险。
（一）交易目的
随着公司业务规模持续扩大，日常外汇收支金额日益增长。当前外汇市场汇率和利率波动
幅度较大，为有效规避和防范汇率风险和利率风险，增强公司财务稳健性，杭州士兰微电子股
份有限公司及控股子公司（以下合称“公司”）拟开展外汇衍生品交易业务。
公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为
目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依
托，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的。
（二）交易金额
根据公司的经营预算，2026年度公司拟开展总额度不超过2亿美元（含等值外币）的外汇
衍生品交易，自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，开展期限内任一时点的交易
金额（含前述外汇衍生品交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。预计2026年
度任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元（含等值外币）。
（三）资金来源
公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司合法的自有资金，不涉及使用募集资
金的情形。
（四）交易方式
1、交易品种：公司本次拟开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。
2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等金
融机构（非关联人机构）。公司不开展境外衍生品交易。
（五）交易期限
上述额度的使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第九届董事
会第九次会议，会议逐项审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
》和《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事对本人薪
酬事项的子议案均回避表决。《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚须
提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.08元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，杭州士兰微电子股份
有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币3,779,715,487.86元。公司
2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下
：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
为1,664,071,845股，以此计算合计拟派发现金红利133,125,747.60元（含税）。本年度公司
现金分红总额为133,125,747.60元（公司未实施以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式
回购股份并注销的回购），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.40%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。
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2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月25日
（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了
投票表决。现场出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的
事项进行了投票表决。会议由董事长陈向东先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15人，列席15人；
2、董事会秘书兼财务负责人陈越先生、副总经理吴建兴先生列席了本次会议。
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2026-03-10│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）为杭州士兰微电子股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）重要的参股公司，本公司持有士兰集科27.447%的股权。
现士兰集科因日常生产经营需要，拟向国家开发银行厦门市分行（以下简称“国开行厦门分行
”）申请中长期贷款。本公司拟按持股比例为士兰集科提供担保，具体如下：
1、士兰集科拟向国开行厦门分行申请中长期项目融资贷款3亿元，贷款期限12年。该笔贷
款由本公司按照所持有的士兰集科27.447%的股权比例所对应的担保范围提供第三方连带责任
保证担保，即本公司为其0.82341亿元贷款本金及利息等费用提供担保。士兰集科的另一股东
厦门半导体投资集团有限公司的相关方按出资比例提供第三方连带责任保证担保；同时士兰集
科以项目形成的主要机器设备提供抵押担保。
2、本次担保无反担保。担保期限以后续签订的具体担保协议为准。
3、公司董事陈向东先生、范伟宏先生由本公司提名担任士兰集科董事，根据《上海证券
交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成上市公司的关联担保，尚须获得公司股东会的批
准。
4、截至本公告披露日，公司为士兰集科实际提供的担保余额为65940.10万元，担保余额
在公司相关股东会批准的担保额度范围内。
（二）内部决策程序公司于2026年3月4日召开的第九届董事会独立董事专门会议第二次会
议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向士兰集科提供担保暨关联交易的议案
》并同意将该议案提交董事会审议。
公司于2026年3月9日召开的第九届董事会第八次会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审
议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交股东会审议。关
联董事陈向东、范伟宏依法回避表决。
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2026-03-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年3月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-29│其他事项
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本期业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所有
者的净利润为32980.17万元到39576.20万元；预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益后的净利润为28602.64万元到35198.67万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为32980.1
7万元到39576.20万元，与上年同期相比，将增加10993.39万元到17589.42万元，同比增加50%
到80%。
2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润
为28602.64万元到35198.67万元，与上年同期相比，将增加3432.61万元到10028.64万元
，同比增加13.64%到39.84%。
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2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日14点00分
召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月8日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了
投票表决。现场出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的
事项进行了投票表决。会议由董事长陈向东先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15人，列席15人；
2、董事会秘书陈越先生列席了本次会议。
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2025-11-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-20│重要合同
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投资标的名称：厦门士兰集华微电子有限公司（以下简称“项目公司”或“士兰集华”）
投资金额：杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司全资
子公司厦门士兰微电子有限公司（以下简称“厦门士兰微”）拟与厦门半导体投资集团有限公
司、厦门新翼科技实业有限公司共同向子公司士兰集华增资51亿元并签署《12英寸高端模拟集
成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），其中本公
司和厦门士兰微合计出资15亿元。
一、对外投资概述
（一）本次交易及签署相关协议的概况
1、本次交易及签署相关协议的概况
公司本次拟投资建设的项目为“12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目（以下简称
“本项目”）”。本项目定位于高端模拟芯片领域，具有技术门槛高，设计复杂，对性能、可
靠性、功耗要求极严苛的特点。目前国内整体模拟芯片市场的国产化率仍然处于较低水平，尤
其是高端模拟芯片的国产化仍有较大的成长空间。随着新能源汽车、大型算力服务器、工业、
机器人、通讯等产业领域未来几年的快速发展，本项目的投建有利于加快高端模拟芯片的国产
化替代，提高公司的国际竞争能力。
为加快完善公司在半导体产业链的布局，公司与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民政府
本着平等互利、优势互补、共谋发展的原则，经友好协商于2025年10月18日在厦门市签署了《
12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》
”）。同时，为落实前述《战略合作协议》，公司、公司全资子厦门士兰微与厦门半导体投资
集团有限公司（以下简称“厦门半导体”）、厦门新翼科技实业有限公司（以下简称“新翼科
技”）于同日签署了《12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议》（以下
简称“《投资合作协议》”）。《战略合作协议》和《投资合作协议》概要如下：
（1）各方合作在厦门市海沧区合资经营项目公司“厦门士兰集华微电子有限公司（以下
简称“项目公司”或“士兰集华”）”，作为“12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目
”的实施主体，建设一条12英寸集成电路芯片制造生产线，产品定位为高端模拟集成电路芯片
。
本项目规划总投资200亿元，规划产能4.5万片/月，分两期实施。一期项目投资100亿元（
其中：资本金60.1亿元、占60.1%，银行贷款39.9亿元、占39.9%）建设主体厂房、配套库房、
110KV变电站、动力站、废水站、大宗气站等公用辅助设施以及部分工艺设备购置，建成后形
成月产能2万片；二期项目规划投资100亿元，在一期基础上通过购置工艺设备及配套实施，建
成后新增月产能2.5万片，达产后两期将合计实现月产能4.5万片（年产54万片）。
各方通过项目实施，结合各方的优势，将项目公司建成一家符合国家集成电路产业发展规
划、开展以高端模拟集成电路研发、制造和销售为主要业务的半导体公司，并具有国际化经营
能力，以取得良好的经济、社会效益；同时支撑带动产业链上下游企业在厦门集聚，为中国集
成电路产业发展助力。
（2）士兰集华一期项目资本金为60.10亿元，本次拟新增的注册资本为51亿元，由本公司
及厦门士兰微与厦门半导体、新翼科技以货币方式共同认缴，其中：本公司和厦门士兰微合计
认缴15亿元，厦门半导体认缴15亿元，新翼科技认缴21亿元。本次出资无溢价。本次增资完成
后，士兰集华的注册资本将由0.10亿元增加至51.10亿元。一期项目资本金中剩余的9亿元由后
续共同引进的相关其他投资方认缴出资。
二期项目规划投资100亿元，在一期项目的基础上实施（暂定其中60.1亿元为资本金投资
，其余39.9亿元为银行贷款），具体方案需各方在完成相关审批流程后，另行签署投资协议等
相关文件。
（二）本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、对外投资合同的主要内容
（一）《战略合作协议》的主要内容
1、协议各方
甲方1：厦门市人民政府
甲方2：厦门市海沧区人民政府
（“甲方1”和“甲方2”合称“甲方”）
乙方：杭州士兰微电子股份有限公司
2、项目合作内容
（1）集成电路产业是厦门新一代信息技术产业的核心基础产业。为抓住中国集成电路产
业发展的战略机遇期，共同打造符合国家集成电路产业发展规划、厦门集成电路产业发展规划
纲要的芯片产业，各方发挥区位、政策、技术、运营、市场、资本和产业生态上的综合优势，
合作在厦门市海沧区投资建设一条对标国际领先水平、以IDM模式运营、拥有完全自主知识产
权的12英寸高端模拟集成电路芯片产线（以下简称“该项目”）。
（2）该项目规划总投资200亿元人民币，计划分两期建设，一期投资规模100亿元人民币
，二期投资规模100亿元人民币。两期建设完成后，将在厦门市海沧区形成年产54万片的生产
能力，培育一家具有国际化经营能力的半导体公司，填补我国汽车、工业、机器人、大型服务
器和通讯等产业领域关键芯片的空白，同时支撑带动产业链上下游企业在厦门集聚，为厦门市
在集成电路芯片领域的产业链聚集作出贡献。
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2025-10-14│股权质押
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杭州士兰控股有限公司（以下简称“士兰控股”）持有杭州士兰微电子股份有限公司（以
下简称“士兰微”或者“本公司”）股份513917034股，占本公司总股本的30.88%，为本公司
控股股东。本次股份解除质押后，士兰控股所持有的本公司股份不存在质押情况。
士兰控股及其一致行动人共持有本公司股份562607257股，占本公司总股本的33.81%。本
次股份解除质押后，士兰控股及其一致行动人累计质押的股份数为862.70万股，占其持股总数
的1.53%，占本公司总股本的0.52%。
一、本次解除股份质押的情况
本公司于2025年10月13日收到控股股东士兰控股的通知，获悉其原押给中国进出口银行浙
江省分行的2000万股士兰微无限售条件流通股已于2025年10月10日解除质押，并在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成了解除质押登记手续。
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2025-08-09│其他事项
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杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将到期届满，公司于
2025年7月23日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议
案》并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本次章程修订包括：公司董事会由十五名董事组成，其中职工代表董事一名；职工代表董
事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
根据《公司法》及上述拟修订的《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月7日召开了职
工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过，选举马良先生为公司第九届董事会职工代表董
事（简历详见附件）。
公司于2025年8月8日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程
〉的议案》，并选举产生了十四名非职工代表董事。马良先生与该十四名非职工代表董事共同
组成公司第九届董事会，其任期与第九届董事会任期一致。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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