资本运作☆ ◇600463 空港股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-03-03│ 6.00│ 2.25亿│
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│增发 │ 2015-12-21│ 12.50│ 5.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京天利动力供热有│ 7442.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款 │ 5.88亿│ 5.70亿│ 5.70亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │北京空港经济开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司"或"空港股份")2025年第一次临时股东大会│
│ │及及2025年第四次临时股东大会批准，公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以│
│ │下简称"天源建筑"）向公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称"空港开发"）分│
│ │别申请35000万元及30000万元借款。根据天源建筑的资金情况及实际需要，经与空港开发协│
│ │商，天源建筑拟申请将上述借款中的49000万元借款进行展期，展期期限不超过1年，展期利│
│ │率不超过4.50%（最终以签订的合同为准）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，空港开发为公司控股股东为公司关联法人。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 不包括本次关联交易，过去12个月，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易（│
│ │含日常关联交易）共44次，累计金额45826.04万元（含接受关联方提供担保），均根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义│
│ │务。 │
│ │ 本次申请财务资助展期总额已达公司最近一期经审计净资产绝对值5%，尚需提交公司股│
│ │东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 前期，经公司2025年第一次临时股东大会及及2025年第四次临时股东大会批准，天源建│
│ │筑向空港开发分别申请35000万元及30000万元借款。根据天源建筑的资金情况及实际需要，│
│ │经与空港开发协商，天源建筑拟申请将上述借款中的49000万元借款进行展期，展期期限1年│
│ │，展期利率不超过4.50%（最终以签订的合同为准）。 │
│ │ 不包括本次关联交易，过去12个月，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易（│
│ │含日常关联交易）共44次，累计金额45826.04万元（含接受关联方提供担保），均根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义│
│ │务。 │
│ │ 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 空港开发为公司控股股东，为公司关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 企业名称：北京空港经济开发有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9111011310251810X4 │
│ │ 成立日期：1993年9月15日 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地：北京市顺义区天竺空港工业区内 │
│ │ 法定代表人：安元芝 │
│ │ 注册资本：32958.763454万元人民币 │
│ │ 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；五金产品零售；电气设备修理；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产│
│ │品）；日用百货销售；建筑材料销售；物业管理；园区管理服务；货物进出口；技术进出口│
│ │；进出口代理；航空国际货物运输代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，│
│ │凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经│
│ │营活动。）实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会主要财务指标：截│
│ │至2025年12月31日，空港开发总资产829557.60万元，归母净资产174517.86万元；2025年度│
│ │实现营业收入92173.11万元，实现净利润-33482.48万元。（上述数据已经审计） │
│ │ 截至2026年3月31日，空港开发总资产839115.62万元，归母净资产170674.79万元；202│
│ │6年1至3月实现营业收入36877.61万元，实现净利润-3280.16万元。（上述数据未经审计） │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 天源建筑向空港开发申请将前期合计49000.00万元借款进行展期，具体情况如下： │
│ │ （一）展期金额合计：49000.00万元； │
│ │ （二）展期期限：不超过1年； │
│ │ （三）展期利率：不超过4.50%（以最终审批利率为准）； │
│ │ 公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京天保佳众文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京空港天楹进出口贸易有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京航济供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京空港天晟科技有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京空港天宏人才服务中心有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京空港物华水暖电工程有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京空港天友技术服务有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京航济国际物流有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京空港绿博源园艺有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京天竺临空物业管理集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京空港物祥科技有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京空港物博物业管理有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京越洋永杰再生资源科技有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京空港物馨科技有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京空港国际仓储有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京空港鸿图智能科技有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京天保佳宇物业管理有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京天保佳景绿化工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京空港物语园林绿化工程有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京空港鸥翔资产运营管理有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京国门金宇市政工程有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京天竺空港物业管理有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京临空兴创科技有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京天保佳畅物流有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京空港产业发展研究院有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京天保恒瑞置业投资有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京空港亿兆地产开发有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京天保佳晟进出口贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务或租赁、物业 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京空港科│北京天保恒│ 5000.00万│人民币 │2016-02-04│2022-11-26│连带责任│否 │否 │
│技园区股份│瑞置业投资│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告具体适用情形：净利润为负值；
经北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）财务部门初步测
算，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润约为-2800万元至-4200万元；
扣除非经常性损益事项后，公司预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润约为-274
0万元至-4110万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-2
800万元至-4200万元。
2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-2740万元
至-4110万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，受建筑行业市场环境影响，公司建筑施工板块整体毛利率仍处于较低水平，公
司物业租赁及园区供热服务板块的收益，不足以弥补建筑施工业务产生的亏损，导致公司整体
业绩出现亏损。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”)接到全资子
公司北京天利动力供热有限公司（以下简称“天利动力”）通知，天利动力已于近期完成了工
商登记变更手续，并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，具体变更
信息如下：
变更后天利动力相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：911101131025496785
名称：北京天利动力供热有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市顺义区北京天竺空港工业区
法定代表人：翟国欣
成立日期：1997年09月23日
经营范围：一般项目：热力生产和供应；风力发电技术服务；五金产品零售；机械设备销
售；电气设备修理；物业管理；建筑材料销售；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理
除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服
务；供冷服务；保温材料销售；金属材料销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目：供电业务；道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工；建筑劳务分包。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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2026-06-16│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
(二)股东会召开的地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决，本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程
》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
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2026-05-30│企业借贷
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北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”或“空港股份”)2025年第一次临时股
东大会及及2025年第四次临时股东大会批准，公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司
（以下简称“天源建筑”）向公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称“空港开发
”）分别申请35000万元及30000万元借款。根据天源建筑的资金情况及实际需要，经与空港开
发协商，天源建筑拟申请将上述借款中的49000万元借款进行展期，展期期限不超过1年，展期
利率不超过4.50%（最终以签订的合同为准）。
本次交易构成关联交易，空港开发为公司控股股东为公司关联法人。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
不包括本次关联交易，过去12个月，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易（含
日常关联交易）共44次，累计金额45826.04万元（含接受关联方提供担保），均根据《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。
本次申请财务资助展期总额已达公司最近一期经审计净资产绝对值5%，尚需提交公司股东
会审议。
一、关联交易概述
前期，经公司2025年第一次临时股东大会及及2025年第四次临时股东大会批准，天源建筑
向空港开发分别申请35000万元及30000万元借款。根据天源建筑的资金情况及实际需要，经与
空港开发协商，天源建筑拟申请将上述借款中的49000万元借款进行展期，展期期限1年，展期
利率不超过4.50%（最终以签订的合同为准）。
不包括本次关联交易，过去12个月，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易（含
日常关联交易）共44次，累计金额45826.04万元（含接受关联方提供担保），均根据《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（一）关联方关系介绍
空港开发为公司控股股东，为公司关联法人。
（二）关联人基本情况
企业名称：北京空港经济开发有限公司
统一社会信用代码：9111011310251810X4
成立日期：1993年9月15日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市顺义区天竺空港工业区内
法定代表人：安元芝
注册资本：32958.763454万元人民币
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；五金产品零售；电气设备修理；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）
；日用百货销售；建筑材料销售；物业管理；园区管理服务；货物进出口；技术进出口；进出
口代理；航空国际货物运输代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会主要财务指标：截至2025年12月
31日，空港开发总资产829557.60万元，归母净资产174517.86万元；2025年度实现营业收入92
173.11万元，实现净利润-33482.48万元。（上述数据已经审计）
截至2026年3月31日，空港开发总资产839115.62万元，归母净资产170674.79万元；2026
年1至3月实现营业收入36877.61万元，实现净利润-3280.16万元。（上述数据未经审计）
三、关联交易标的基本情况
天源建筑向空港开发申请将前期合计49000.00万元借款进行展期，具体情况如下：
（一）展期金额合计：49000.00万元；
（二）展期期限：不超过1年；
（三）展期利率：不超过4.50%（以最终审批利率为准）；
公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。
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2026-05-30│其他事项
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近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）接到全资子
公司北京空港天地物业管理有限公司（以下简称“天地物业”）通知，天地物业已于近期完成
了工商登记变更手续，并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的《营业执照》。
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2026-05-30│其他事项
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北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”或“空港股份”)于2026年5月29日召
开了公司第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2026年薪酬
方案》的议案。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
为进一步健全公司激励机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性，提高公司经营管理
水平及效益，增强公司核心竞争力，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定，在结合企
业实际经营的情况下，特制定本薪酬方案。
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规
定的审议流程调整方案。
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2026-05-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月15日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系
统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室
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2026-04-23│其他事项
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北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）于2026年4月10日
召开审计委员会第十八次会议，并于2026年4月22日召开第八届董事会第十四次会议审议通过
了《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》。现将相关情况公告如下：
公司于2024年12月26日召开的2024年第七次临时股东大会审议通过《关于公司收购北京天
利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的议案》。同日，公司与公司控股股东北京空港经济
开发有限公司（以下简称“空港开发”）针对购买北京天利动力供热有限公司（以下简称“天
利动力”）100%股权事项签署了《股权转让协议》。2025年1月15日，天利动力完成工商变更
登记手续，并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，工商变更完成后
公司持有天利动力100%股权，天利动力成为公司全资子公司。根据《企业会计准则第2号——
长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报
表》等准则的规定，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，公司已于前期完成对2024年12
月31日资产负债表的追溯调整，现对2024年第四季度利润表及现金流量表相关比较财务数据进
行追溯调整。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月13日15点00分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统网络投票起止时间：
自2026年5月12日
至2026年5月13日
投票时间为：2026年5月12日15:00至2026年5月13日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）2025年度拟不进行
利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2025年度利润分配预案内容
经政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司实现归属于母公司
的净利润-101939861.83元，2025年期末可供股东分配的利润6545784.46元。
经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配预案为：不进行
利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
二、是否可能触及其他风险警示情形
由于公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票
上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、2025年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》第一百七十二条第二项之规定，公司现金分红的具体条件和比例：除特
殊情况外，公司在当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润
不少于当年实现的母公司可供分配利润的百分之十，且最近三年以现金方式累计分配的利润不
少于最近三年实现的合并报表年均可分配利润的百分之三十。
鉴于2025年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑
公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2025年度利
润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
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2026-03-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月3日
(二)股东会召开的地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室
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2026-02-13│企业借贷
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北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”或“空港股份”)第八届董事会第三次
临时会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关
联交易的议案》，公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源建筑”）
向公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称“空港开发”）申请35000.00万元借款
。2025年3月28日，天源建筑与空港开发签订其中一笔的借款协议，借款金额6000.00万元，借
款期限1年，该笔借款将于2026年3月27日到期。根据天源建筑的资金情况及实际需要，经与空
港开发协商，天源建筑拟申请将该笔借款展期1年，展期金额为6000.00万元，展期利率不超过
4.50%（最终以签订的合同为准）；本次交易构成关联交易，空港开发为公司控股股东为公司
关联法人。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；
不包括本次关联交易，过去12个月，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易（含
日常关联交易）共45次，累计金额45736.68万元（含接受关联方提供担保），均根据《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。
过去12个月内，公司及公司合并报表范围内的子公司累计未经公司股东会审议的向空港开
发及其控制的企业申请财务资助关联交易总额已达公司最近一期经审计净资产绝对值5%，尚需
提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
前期，公司第八届董事会第三次临时会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于
控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，公司控股子公司天源建筑向公司控股股
东空港开发申请35000.00万元借款。2025年3月28日，天源建筑与空港开发签订其中一笔的借
款协议，借款金额6000.00万元，借款期限1年，该笔借款将于2026年3月27日到期。
不包括本次关联交易，过去12个月，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易（含
日常关联交易）共45次，累计金额45736.68万元（含接受关联方提供担保），均根据《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（一）关联方关系介绍
空港开发为公司控股股东，为公司关联法人。
（二）关联人基本情况
企业名称：北京空港经济开发有限公司
统一社会信用代码：9111011310251810X4
成立日期：1993年9月15日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市顺义区天竺空港工业区内
法定代表人：安元芝
注册资本：32958.763454万元人民币
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；五金产品零售；电气设备修理；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）
；日用百货销售；建筑材料销售；物业管理；园区管理服务；货物进出口；技术进出口；进出
口代理；航空国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会主要财务指标：
截至2024年12月31日，空港开发总资产853111.42万元，归母净资产114987.67万元；2024
年度实现营业收入106434.94万元，实现净利润-30694.88万元。
截至2025年11月30日，空港开发总资产964527.29万元，归母净资产202246.40万元；2025
年1至11月实现营业收入72610.81万元，实现净利润-27264.70万元。
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2026-02-13│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
天地物业为满足自身经营发展的资金需求，根据其财务状况及存量贷款情况，拟向2家银
行申请综合授信业务，预计授信总额度不超过2000.00万元。
上述天地物业申请综合授信需由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为主债权本金
2000.00万元及其所产生的其他费用。（包括利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现
债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执
行费、律师费、差旅费及其它费用）（二）内部决策程序
公司第八届董事会第八次临时会议以七票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过
了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
依照现行《公司章程》的相关规定，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交股东会批准
。
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2026-02-13│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月3日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系
统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月3日15点00分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统网络投票起止时
间：自2026年3月2日
至2026年3月3日
投票时间为：2026年3月2日15:00至2026年3月3日15:00(六)融资融券、转融通、约定购回
业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及
沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-01-20│其他事项
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业绩预告具体适用情形：净利润为负值；
经北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）财务部门初步测
算，公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-7600万元至-11400万元；预计2
025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为-8200万元至-12300万
元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏
损，预计实现归属于上市公司股东的净利润约为-7600万元至-11400万元。
2.预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为-8200万
元至-12300万元。
（三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：-11893.97万元。归属于上市公司股东的净利润：-9622.51万元。归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-9623.69万元。
（二）每股收益：-0.32元。
注：以上数据均摘自公司于2025年4月29日披露的《空港股份2024年年度报告》所载财务
数据，2025年因公司发生同一控制下企业合并事项将对前述上年同期数据进行追溯调整，追溯
后的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，建筑板块承接业务规模较2024年同期显著改善，但其受房地产行业周期波动的
影响未发生根本性转变，市场依旧呈现弱需求、强供给格局，行业竞争日益激烈，毛利率水平
偏低。报告期内，预计公司物业租赁、物业管理及供热服务板块实现盈利，但仍不足以覆盖建
筑业务板块的亏损，最终导致公司整体业绩呈现亏损状态。
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2026-01-17│其他事项
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2017年，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京空港天慧
科技发展有限公司（以下简称“天慧科技”）通过受让鼎视传媒股份有限公司（以下简称“鼎
视传媒”）认缴的北京元和云鼎投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“云鼎基金”）的
部分出资额2800万元，成为云鼎基金的有限合伙人。
云鼎基金合伙期限于2026年1月7日到期，近日天慧科技收到基金管理人发来的《云鼎基金
2026年第一次合伙人会议通知及议案》，针对云鼎基金是否延期事项征询全体合伙人意见，公
司结合云鼎基金投资运营状况，经审慎评估研究，认为该基金不再具备延期存续的必要性，应
按照《合伙协议》约定进入清算程序。云鼎基金具体情况如下：
一、基本情况概述
2017年5月4日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《公司关于全资子公司北京空港
天慧科技发展有限公司参与投资北京元和云鼎投资基金合伙企业的议案》。同意天慧科技与鼎
视传媒签订《有限合伙企业权益转让协议》，受让鼎视传媒认缴的云鼎基金的部分出资额2800
万元。具体内容详见公司于2017年5月5日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于全资子公司北京空港天慧科技发展有限
公司参与投资北京元和云鼎投资基金合伙企业的公告》。
云鼎基金于2016年1月8日注册成立，基金存续期10年，其中2016年1月8日至2018年11月28
日为投资期，2018年11月29日至2026年1月7日为退出期。
三、基金拟不延期的原因
鉴于云鼎基金合伙期限已届满，结合云鼎基金投资运营状况，经公司审慎评估，认为该基
金不再具备延期存续的必要性，公司同意天慧科技在云鼎基金合伙人会议上以该意见进行表决
，并签署合伙人会议决议等法律文件及其他后续清算程序相关事宜。
四、对公司的影响
根据《中华人民共和国合伙企业法》及《合伙协议》的约定，云鼎基金现已存续期届满，
将进入清算程序。本次事项不影响云鼎基金继续对被投资公司享有的合法权益，清算期间云鼎
基金将处置并分配全部基金财产。本次事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害
公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
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2025-12-16│企业借贷
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北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”或“空港股份”)第八届董事会第三次
临时会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关
联交易的议案》，公司控股子公司天源建筑向公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下
简称“空港开发”）申请35000万元借款。2025年1月8日，天源建筑与空港开发签订借款协议
，借款金额10000万元，借款期限1年，截至目前上述借款余额为4056.00万元，该笔借款将于2
026年1月7日到期。根据天源建筑的资金情况及实际需要，经与空港开发协商，天源建筑申请
将该笔借款展期1年，展期金额为4056.00万元，展期利率不超过4.50%（最终以签订的合同为
准）；
本次交易构成关联交易，空港开发为公司控股股东为公司关联法人。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；
不包括本次关联交易，过去12个月，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易共46
次，累计金额64468.39万元（含接受关联方提供担保），均根据《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。
一、关联交易概述
前期，公司第八届董事会第三次临时会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于
控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，公司控股子公司天源建筑向公司控股股
东空港开发申请35000万元借款。2025年1月8日，天源建筑与空港开发签订借款协议，借款金
额10000万元，借款期限1年，截至目前上述借款余额为4056.00万元，该笔借款将于2026年1月
7日到期。
不包括本次关联交易，过去12个月，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易共46
次，累计金额64468.39万元（含接受关联方提供担保），均根据《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
空港开发为公司控股股东，为公司关联法人。
（二）关联人基本情况
企业名称：北京空港经济开发有限公司
统一社会信用代码：9111011310251810X4
成立日期：1993年9月15日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市顺义区天竺空港工业区内
法定代表人：安元芝
注册资本：31800万元人民币
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；五金产品零售；电气设备修理；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）
；日用百货销售；建筑材料销售；物业管理；园区管理服务；货物进出口；技术进出口；进出
口代理；航空国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-12-16│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司全资子公司天地物业为满足自身经营发展的资金需求，向中国银行股份有限公司北京
自贸试验区临空经济核心区支行（以下简称“中国银行”）申请综合授信，额度上限为1000万
元，授信期限为1年，利率不超过2.5%，具体授信额度及利率以银行最终审批为准。本次天地
物业申请综合授信需由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为主债权本金1000万元及其
所产生的其他费用（包括利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债
权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅
费及其它费用）
（二）内部决策程序
公司第八届董事会第十三次会议以七票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了
《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
依照现行《公司章程》的相关规定，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交股东会批准
，公司董事会将另行提请召开股东会。
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2025-12-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月11日
(二)股东会召开的地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决，本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程
》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书出席；其他高管列席会议。
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2025-11-26│企业借贷
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北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”或“空港股份”)拟将前期向控股子公
司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源建筑”或“资助对象”）提供的10,000万
元借款实施展期，展期期限为1年，展期利率为不超过 4.50%，结合空港股份动态资金成本于
借款前由双方确认；
本次为控股子公司提供财务资助展期为公司向与关联方共同投资的公司提供超过公司股权
比例的财务资助，本次向控股子公司提供财务资助事项构成关联交易；
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；
不包括本次关联交易，过去12个月，公司与北京空港经济开发有限公司（以下简称“空港
开发”）及其控制的企业进行的关联交易共44次，累计金额58,504.91万元（含接受关联方提
供担保），均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决
策程序和信息披露义务
特别风险提示：资助对象天源建筑最近一期财务报表显示其资产负债率超过70%，且可能
存在市场、经济和政策法律变化等不可预见因素的影响，请投资者注意相关风险
履行的审议程序：本事项经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，因天源建筑最近一
期财务报表显示资产负债率超过70%，此事项尚需公司股东会审议
一、本次财务资助展期事项概述
（一）财务资助的基本情况
公司于2023年11月27日和2023年12月13日分别召开公司第七届董事会第三十九次会议和20
23年第五次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议
案》，同意以自有资金提供有息借款方式向天源建筑提供财务资助，借款金额为10,000万元，
借款期限为不超过2年（以实际发放日起计算），年利率不低于4.35%，结合空港股份动态资金
成本于借款前由双方确认。内容详见分别于2023年11月28日、2023年12月14日刊登于中国证券
报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关
于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》《空港股份2023年第五次临时股东大会决议
公告》《空港股份关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告》。
（二）内部决策程序
本事项已经公司于2025年11月25日召开的第八届董事会第十二次会议以五票赞成、零票弃
权、零票反对（关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决）的表决结果审议通过，在提交公
司董事会审议前，本事项已经第八届董事会第八次独立董事专门会议及第八届董事会审计委员
会第十三次会议事前审核，并同意提交董事会审议
本次财务资助事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议
（三）提供财务资助展期的原因
本次财务资展期助旨在满足天源建筑资金周转及日常经营需求，不属于《上海证券交易所
股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本次向天源建筑提供财务资助展期事项不
会影响公司的正常业务开展及资金使用，且财务资助对象为公司直接持有80%股权的控股子公
司，公司已向天源建筑派驻董事及高级管理人员，公司能够控制天源建筑的生产经营情况。因
此，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体
股东、特别是中小股东的利益。
（四）关联交易概述
1.天源建筑的另一股东北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称“空港天宏”）为
公司的关联法人。空港天宏由于自身资金不足的原因，本次未同比例向天源建筑提供财务资助
。本次财务资助事项构成向与关联人共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助属于关联交
易。
2.不包括本次关联交易，过去12个月，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易共
44次，累计金额58,504.91万元（含接受关联方提供担保），均根据《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务
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2025-11-26│对外担保
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天地物业为公司全资子公司，不属于公司关联方
（一）担保的基本情况
公司全资子公司天地物业为满足自身经营发展的资金需求，向兴业银行股份有限公司北京
顺义支行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信，额度上限为1000万元，授信期限为1年，
利率不超过3%，具体授信额度及利率以银行最终审批为准。本次天地物业申请综合授信需由公
司为其提供连带责任保证担保，担保额度为主债权本金1000万元及其所产生的其他费用（包括
利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催
收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用）。
（二）内部决策程序
公司第八届董事会第十二次会议以七票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了
《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。依照现行《公司章程》的相关规
定，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交股东会批准。
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2025-11-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“政旦志远”）
原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴财光华”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因北京空港科技园区股份有限公
司（以下简称“公司”或“空港股份”）与中兴财光华的原审计服务合同已到期，根据《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性
，按照公司招投标相关制度，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及
友好沟通，公司拟变更会计师事务所，聘请政旦志远担任公司2025年度财务审计和内部控制审
计机构。公司就本次变更会计师事务所事项与中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华已明确
知悉本事项且对本次变更无异议。
（一）机构信息
名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人：李建伟
截至2024年12月31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人33人，注
册会计师91人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数68人。
2024年度经审计的收入总额为7268.94万元，审计业务收入为6340.74万元，管理咨询业务
收入为797.30万元，证券业务收入为3434.75万元，其他鉴证业务收入（经审计）：126.18万
元。2024年度上市公司审计客户家数：16家。2024年上市公司审计客户前五大主要行业：制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业（按证监会行业分类）。2024年度
上市公司年报审计收费：2459.60万元。同行业上市公司审计客户家数：公司所属行业为建筑
业，该行业上市公司审计客户0家。
2.投资者保护能力
政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5000万元，并计提职业风险基
金。职业风险基金2024年年末数（经审计）：217.58万元。政旦志远职业风险基金的计提及职
业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。15名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：程罗铭，2017年8月成为注册会计师，2009年10月开始从
事上市公司审计，2024年12月开始在政旦志远执业，2025年12月开始为本公司提供审计服务，
近三年负责并签字的上市公司审计报告合计3家。签字注册会计师：杨禹良，2025年5月成为注
册会计师，2019年12月开始从事上市公司审计，2025年5月开始在政旦志远执业，2025年12月
开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计0家。
项目质量控制复核人员：崔芳，2007年9月成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审
计，2024年12月开始在政旦志远执业，2025年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署或
复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超30家。
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2025-11-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月11日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系
统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月11日15点00分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月10日至2025年12月11日
投票时间为：2025年12月10日15:00至2025年12月11日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-26│企业借贷
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北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”或“空港股份”)拟将前期向参股公司
北京电子城空港有限公司（以下简称“电子城空港”或“资助对象”）提供的91672878.39元
借款进行展期，展期期限为1年，展期利率为4.35%。
履行的审议程序：本事项经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，因资助对象最近一
期资产负债率已超过70%，此事项尚需公司股东会审议。
特别风险提示：资助对象最近一期财务报表显示其资产负债率超过70%，且可能存在市场
、经济和政策法律变化等不可预见因素的影响，请投资者注意相关风险。
一、本次财务资助展期事项概述
（一）财务资助的基本情况
2017年10月，公司与电子城合资成立电子城空港，电子城空港注册资本金35800万元，主
营业务为房地产开发；出租商业用房等。公司以货币形式出资15340.30万元，股权比例为42.8
5%，电子城以货币形式出资20459.70万元，股权比例为57.15%。为满足电子城空港经营所需，
公司及电子城前期按股权比例向电子城空港提供借款216972878.39元，其中公司提供借款9297
2878.39元，电子城提供借款124000000.00元。2023年12月份电子城空港归还本金500000.00元
及相应利息；2024年11月份电子城空港归还本金500000.00元及相应利息；2025年11月电子城
空港归还本金300000.00元及相应利息，截至目前剩余借款为91672878.39元。
（二）内部决策程序
本事项已经公司于2025年11月25日召开的第八届董事会第十二次会议以七票赞成、零票反
对、零票弃权的表决结果审议通过。
本次财务资助事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。
（三）提供财务资助展期的原因
本次财务资助展期旨在满足电子城空港业务发展、资金周转及日常生产经营需要，不会影
响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提
供财务资助的情形。本次向电子城空港提供财务资助展期事项不会影响公司的正常业务开展及
资金使用，且财务资助对象为公司直接持有42.85%股权的参股公司，公司已向电子城空港派驻
董事及高级管理人员代表公司严格监督电子城空港业务、财务、资金管理等经营情况。因此，
本次财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东
、特别是中小股东的利益。
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2025-10-31│重要合同
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近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）下属控股子
公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源建筑”）收到北广通信厂房装修改造工
程项目中标通知书，现将有关中标内容公告如下：
一、中标项目基本情况
（一）项目名称：北广通信厂房装修改造工程
（二）招标单位：北京北广通信技术有限公司
（三）中标单位：北京天源建筑工程有限责任公司
（四）中标金额：约9171.68万元。
（五）建设地点：北京市顺义区天柱路26号院。
（六）中标范围：图纸所示全部内容，包括但不限于拆除改造、建筑屋面、装修装饰、以
及给水排水供暖、通风与空调、电气、消防、防雷等配套工程。
（七）中标工期：170日历天。
二、项目中标的影响
本次中标的项目属于天源建筑主营业务范畴，该项目的中标有利于天源建筑进一步提升市
场竞争力和市场份额，若该项目顺利实施将对天源建筑未来业绩产生积极影响。
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2025-10-31│其他事项
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北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）于2025年10月30日
召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于同一控制下企业
合并追溯调整对比期财务数据的议案》。现将相关情况公告如下：
一、追溯调整的原因说明
公司于2024年12月26日召开的2024年第七次临时股东大会审议通过《关于公司收购北京天
利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的议案》。同日，公司与公司控股股东北京空港经济
开发有限公司（以下简称“空港开发”）针对购买北京天利动力供热有限公司（以下简称“天
利动力”）100%股权事项签署了《股权转让协议》。2025年1月15日，天利动力完成工商变更
登记手续，并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，工商变更完成后
公司持有天利动力100%股权，天利动力成为公司全资子公司。
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《
企业会计准则第33号——合并财务报表》等准则的规定，公司按照同一控制下企业合并的相关
规定，公司已于前期完成对2024年12月31日资产负债表的追溯调整，现对2024年第三季度利润
表及现金流量表相关比较财务数据进行追溯调整。
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2025-10-31│其他事项
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同日召开的公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的
议案》，上述议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。 根据修订后的《公司章程》
，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；《公
司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不
再适用；屈洁女士不再担任公司第八届监事会主席，李丽鑫女士不再担任公司第八届监事会职
工代表监事，薛静女士不再担任公司第八届监事会监事。
公司将在《公司章程》修订生效后，办理上述事项涉及的工商变更登记手续。
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2025-08-21│其他事项
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北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）为深入贯彻中央经
济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质
量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司监管指引第10号——
市值管理》等相关要求，为提升经营发展质量与践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，
积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，以切实
增强投资者获得感，持续推进上市公司高质量发展。公司在生产经营、公司治理及投资者交流
与回报等方面进行了分析，制定了公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称
“行动方案”），旨在提升公司的经营效率与质量，维护公司的投资价值，保护投资者尤其是
中小投资者的合法权益。具体内容如下：
一、以主业为方向，聚焦特色园区建设，实现可持续发展
2025年，公司充分依托毗邻首都国际机场的区位优势，通过动态研判临空经济产业演进趋
势，构建起“临空产业载体开发－基础设施营造－资产运营增值”的全价值链业务矩阵。
在战略升级路径上，公司以临空型产业园区开发为支点，实施“三位一体”价值提升工程
：其一，通过功能复合化开发，实现空间价值的二次跃升；其二，强化科技资本注入，搭建“
智慧园区+科创服务”平台，推动传统工业地产向科技研发型物业转型；其三，构建“投资+招
商+运营”模式的资本与产业循环，形成可持续的资产增值模式。
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2025-08-21│其他事项
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北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）于2025年8月20日
召开第八届董事会第六次临时会议及第八届监事会第七次会议审议通过了《关于同一控制下企
业合并追溯调整对比期财务数据的议案》。现将相关情况公告如下：
一、追溯调整的原因说明
公司于2024年12月26日召开的2024年第七次临时股东大会审议通过《关于公司收购北京天
利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的议案》。同日，公司与公司控股股东北京空港经济
开发有限公司（以下简称“空港开发”）针对购买北京天利动力供热有限公司（以下简称“天
利动力”）100%股权事项签署了《股权转让协议》。2025年1月15日，天利动力完成工商变更
登记手续，并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，工商变更完成后
公司持有天利动力100%股权，天利动力成为公司全资子公司。根据《企业会计准则第2号——
长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报
表》等准则的规定，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，公司已于前期完成对2024年12
月31日资产负债表的追溯调整，现对2024年半年度利润表及现金流量表相关比较财务数据进行
追溯调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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