资本运作☆ ◇600468 百利电气 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津瑞联电气有限公│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高温超导线材项目 │ 1.75亿│ 0.00│ 6900.64万│ ---│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 6050.00万│ 0.00│ 6050.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 1.35亿│ 0.00│ 1.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超导电力技术研发中│ 6050.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│GIS项目 │ 2.32亿│ 0.00│ 6136.40万│ ---│ ---│ ---│
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│收购辽宁荣信兴业电│ 3.97亿│ 7480.43万│ 3.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
│力技术有限公司86.7│ │ │ │ │ │ │
│35%股权及配套资产 │ │ │ │ │ │ │
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│电子式互感器项目 │ 1.47亿│ 0.00│ 1234.94万│ ---│ ---│ ---│
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│VW60项目 │ 1.60亿│ 0.00│ 3665.50万│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.05亿│ ---│ 3.05亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │天津机电进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津市百利开关设备有限│
│ │公司（以下简称“百利开关”）以公开招标方式中标公司间接控股股东天津百利机械装备集│
│ │团有限公司（以下简称“百利装备集团”）控股子公司天津机电进出口有限公司（以下简称│
│ │“机电进出口”）的泰国生物质电站项目电气设备采购项目，中标价格1656.4623万元。百 │
│ │利开关拟就上述中标项目与机电进出口签订《购销合同》。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，已经公司董事会八届三十二次会议审议通过，无需提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 除本公告披露的交易事项外，过去12个月内公司及控股子公司与机电进出口未发生过关│
│ │联交易，公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易事项已经公司董事会八届二十三次会│
│ │议审议批准，正在履行中，内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的│
│ │《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007号）。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股子公司百利开关以公开招标方式中标公司间接控股股东百利装备集团控股子公│
│ │司机电进出口的泰国生物质电站项目电气设备采购项目，向机电进出口销售电气设备，中标│
│ │价格1656.4623万元。百利开关拟就上述中标项目与机电进出口签订《购销合同》。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间进行的交│
│ │易类别相关的关联交易未达到3000万元且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无│
│ │需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 机电进出口为公司间接控股股东百利装备集团的控股子公司，属于《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定的 │
│ │关联方。 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津机电进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津机电进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津市天发重型水电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东的关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津液压机械（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津百利科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津空港设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东的控股子公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津机电进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津机电进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津市特变电工变压器有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津市天发重型水电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东的关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津液压机械（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津百利科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津百利特│苏州贯龙公│ 8280.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│精电气股份│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津百利特│百利纽泰克│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│精电气股份│公司,重庆 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │戴顿公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津百利特│戴顿(重庆)│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│精电气股份│高压开关有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津百利特│苏州贯龙电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│精电气股份│磁线有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津百利特│天津市百利│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│精电气股份│纽泰克电气│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-13│重要合同
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天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津市百利开关设备有
限公司（以下简称“百利开关”）以公开招标方式中标公司间接控股股东天津百利机械装备集
团有限公司（以下简称“百利装备集团”）控股子公司天津机电进出口有限公司（以下简称“
机电进出口”）的泰国生物质电站项目电气设备采购项目，中标价格1656.4623万元。百利开
关拟就上述中标项目与机电进出口签订《购销合同》。
本次交易构成关联交易，已经公司董事会八届三十二次会议审议通过，无需提交股东大会
审议。
除本公告披露的交易事项外，过去12个月内公司及控股子公司与机电进出口未发生过关联
交易，公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易事项已经公司董事会八届二十三次会议审
议批准，正在履行中，内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007号）。
一、关联交易概述
公司控股子公司百利开关以公开招标方式中标公司间接控股股东百利装备集团控股子公司
机电进出口的泰国生物质电站项目电气设备采购项目，向机电进出口销售电气设备，中标价格
1656.4623万元。百利开关拟就上述中标项目与机电进出口签订《购销合同》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间进行的交易
类别相关的关联交易未达到3000万元且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提
交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系介绍
机电进出口为公司间接控股股东百利装备集团的控股子公司，属于《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定的关联
方。
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2024-11-13│其他事项
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天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开董事会八届
三十二次会议，审议通过了《关于注销控股孙公司的议案》，同意注销公司控股孙公司成都曼
德莱斯电联接有限公司（以下简称“曼德莱斯”）。现将相关情况公告如下：
一、注销情况概述
公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司（以下简称“成都瑞联”，公司持有成都瑞联
98.3657%股权）拟注销其全资子公司成都曼德莱斯电联接有限公司（以下简称“曼德莱斯”）
。根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议
。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2024-11-13│其他事项
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天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日披露了《关于第
三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-034），公司第三期员工持股
计划所持公司股票锁定期于2024年11月9日届满。
截至本公告披露日，第三期员工持股计划所持有的1834100股公司股票已通过二级市场以
集中竞价交易方式全部出售完毕，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》及公司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，第三期员工持股计划实施完毕
，后续将进行财产清算和分配工作。
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2024-10-17│其他事项
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天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开职工代表大
会，选举张建新先生为公司第八届董事会职工代表董事，选举李秋菊女士为公司第八届监事会
职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至第八届董事会、监事会任期届满为止。
张建新先生、李秋菊女士任职资格和条件符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规
定。相关人员简历如下：张建新，男，41岁，中共党员，工商管理硕士。曾任天津市人民政府
国有资产监督管理委员会党委干部，党委党群工作处主任科员，统战处一级主任科员，党委组
织处副处长；天津市交通集团有限公司党委组织部副部长（挂职）。现任天津液压机械（集团
）有限公司总经理，天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长，天津百利特精电气股份有
限公司党委副书记、工会主席、职工代表董事。
李秋菊，女，42岁，中共党员，法学硕士。曾任天津市百利开关设备有限公司办公室文员
，综合管理部副部长；天津百利特精电气股份有限公司党群工作部部长助理，党委办公室副主
任（主持工作）。
现任天津百利特精电气股份有限公司团委书记、党委办公室主任、工会副主席、职工代表
监事。
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2024-10-17│其他事项
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天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月16日收到杨川
先生提交的书面辞职报告。杨川先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人
）及相关专业委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等法律法规及
《公司章程》的规定，杨川先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。
杨川先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对杨川先生在任职期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！公司于2024年10月16日召开董事会八届三十次会议，审议通过
《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》，经全体董事一致同意，选举董事李士骐先生
为公司董事长（法定代表人），任期与第八届董事会任期一致。李士骐先生简历如下：
李士骐，男，54岁，中共党员，工学学士学位，高级政工师。
曾任天津市汽车制造厂总装分厂干部；天津市汽车制造厂工具分厂技术员；天津华利汽车
有限公司团委书记；天津汽车工业（集团）有限公司企管部、纪委监察室干部；天津华泽（集
团）有限公司办公室副主任；天津市人民政府国有资产监督管理委员会研究室副主任、监事会
董事会工作处副处长、绩效督查处处长、办公室（党委办公室）主任。现任天津百利机械装备
集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，天津百利特精电气股份有限公司党委书记、
董事长。
公司的法定代表人由杨川先生变更为李士骐先生，公司将尽快完成相应的工商变更登记手
续。
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2024-06-28│其他事项
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天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司天津市特变电工变压器有
限公司（以下简称“天变公司”）控股股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）
拟将其所持有的天变公司55.00%股权划转至其全资子公司特变电工电气装备集团有限公司（以
下简称“电气装备集团”）。公司拟放弃行使相关股权的优先购买权。
本次交易不构成关联交易，亦不
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