资本运作☆ ◇600468 百利电气 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2001-05-23│ 6.60│ 1.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-13│ 13.01│ 10.76亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津百利智慧能源科│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高温超导线材项目 │ 1.75亿│ 0.00│ 6900.64万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 6050.00万│ 0.00│ 6050.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.35亿│ 0.00│ 1.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超导电力技术研发中│ 6050.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│GIS项目 │ 2.32亿│ 0.00│ 6136.40万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购辽宁荣信兴业电│ 3.97亿│ 7480.43万│ 3.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
│力技术有限公司86.7│ │ │ │ │ │ │
│35%股权及配套资产 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子式互感器项目 │ 1.47亿│ 0.00│ 1234.94万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│VW60项目 │ 1.60亿│ 0.00│ 3665.50万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.05亿│ ---│ 3.05亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津机电职业技术学院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │隶属公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（技术服务）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津国际机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津金山电线电缆股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昕芙旎雅电机（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津机电进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │茵梦达（天津）驱动技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津市特变电工变压器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津市天发重型水电设备制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津空港设备制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控股子公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津液压机械（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津机电进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津市机电工艺技师学院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │隶属公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津机电职业技术学院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │隶属公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昕芙旎雅电机（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津百利机械装备集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津市天发重型水电设备制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津市特变电工变压器有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │茵梦达（天津）驱动技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津空港设备制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控股子公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津液压机械（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津液压机械（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津液压机械（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津百利特│苏州贯龙公│ 8280.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│精电气股份│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津百利特│百利纽泰克│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│精电气股份│公司,重庆 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │戴顿公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津百利特│天津市百利│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│精电气股份│纽泰克电气│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津百利特│戴顿(重庆)│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│精电气股份│高压开关有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津百利特│苏州贯龙电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│精电气股份│磁线有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月30日收到董事
长左小鹏先生提交的书面辞职报告。左小鹏先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长、
法定代表人、战略发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公
司任何职务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.025元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币339701685.94元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.025元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本1087735321股，以此计算合计拟派发现金红利27193383.03元（含税）。本年度公司现金分
红总额27193383.03元，占本年度归属于上市公司股东净利润89056545.99元的30.53%。本年度
不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日14点00分
召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月20日召开董事会九
届十次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年
末净资产的20%（以下简称：“本次发行”），授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之
日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具
体情况如下：
一、本次授权事宜具体内容
（一）发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发
行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%。发行数量按照
募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式和发行对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行
对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（三）定价方式和发行价格
向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易
日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日
前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基
准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜，发行价格将进
行相应调整。最终发行价格将在股东会授权有效期内由董事会按照相关规定根据询价结果与保
荐机构（主承销商）协商确定。
（四）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购
的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
本次发行完成后，发行对象所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股
票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满
后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应当符合监管部门的有关规定。本次发行股票募集资金用途应当符合以下规定：
1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大
不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的
股份比例共享。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
（八）决议有效期
本次发行的决议有效期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址
为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并
于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英
国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批
获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。
业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。
2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿
元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户
146家。
2.投资者保护能力
大信已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基
金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
根据相关法律法规的规定，上述行政处罚、监管措施及纪律处分不影响大信继续承接或执
行证券服务业务和其他业务，对其向公司提供服务不构成任何影响。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：杨春强，拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2008年
开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署过4家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：栾贻磊，拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2018年
开始从事上市公司审计，2018年开始在大信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签
署过2家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：陈修俭，拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2013年
开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在大信执业，近三年复核超10家上市公司审计报
告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票
，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
拟确定2026年度公司财务报告审计费用为91万元，与上年相同；内部控制审计费用为39万
元，与上年相同。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度
，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开董事会九届
十次会议，审议通过《关于计提减值准备的议案》，本事项无需提交股东会审议。具体情况如
下：
一、本次计提减值准备的概述
为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，根据《企业
会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对2025年度合并会计报表范围内相关资产进行减值
测试。基于谨慎性原则，计提减值准备11220120.96元，其中：信用减值损失4041200.25元，
资产减值损失7178920.71元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润实现扭亏为盈。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司
所有者的净利润为8,000万元到10,000万元。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为7,500万元到9
,500万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为8,000万元到1
0,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为7,500万元到9
,500万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月29日收到副总
经理孙文志先生提交的书面辞职报告，孙文志先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：天津百利智慧能源科技有限公司（具体以市场监督管理部门核准登记为准
）
投资金额：人民币5000万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司于2025年12月23日召开董事会九届九次会
议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资未达到股东会审议标
准，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：标的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济
、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1.本次交易概况
为响应党中央和国家“双碳”战略，顺应新型电力系统建设趋势，把握“源网荷储”与“
零碳园区”建设的重大机遇，布局智慧能源产业，研发关键技术与集成应用，进一步提升市场
竞争力，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司，开展
源网荷储关键装备及解决方案等相关业务，总投资为5000万元，资金来源为公司自筹资金（含
自有资金和银行贷款）。
（二）董事会审议情况
公司于2025年12月23日召开董事会九届九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子
公司的议案》，本次对外投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重
大资产重组情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
（一）交易目的
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）为电力装备制造企业，控股子公司
生产所需原材料主要为铜和铝，铜、铝价格大幅波动将对公司盈利能力造成一定影响。为保障
产品成本的相对稳定，避免主要原材料价格波动对产品成本产生影响，在保证正常生产经营的
前提下，控股子公司2026年继续开展期货套期保值业务。
（二）交易金额
2026年度内，控股子公司开展商品期货套期保值业务保证金最高额度（含前述交易的收益
进行再投资的相关金额）不超过人民币5000万元，上述额度在2026年度内可循环滚动使用。预
计任一交易日持有的最高合约价值为25000万元。
（三）资金来源
从事期货套期保值业务的资金为公司自有资金。
（四）交易方式
控股子公司套期保值业务仅限于生产经营所需原材料铜和铝，在上海期货交易所进行铜和
铝标准合约的套期保值操作，业务风险等级低，不在上海期货交易所以外开展铜和铝期货交易
业务。
（五）交易期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
二、审议程序
公司于2025年12月23日召开董事会审计委员会，审议通过《关于控股子公司开展商品期货
套期保值业务的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2025年12月23日召开董事会九届九次会议,审议通过《关于控股子公司开展商品期
货套期保值业务的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月25日收到职工
代表董事张建新先生提交的书面辞职报告，张建新先生因工作调整原因申请辞去公司职工代表
董事职务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|