资本运作☆ ◇600469 风神股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2003-09-29│ 4.30│ 3.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-12-23│ 5.03│ 5.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-04│ 3.71│ 6.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-02-02│ 6.85│ 10.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Prometeon Tyre Gro│ 52562.55│ ---│ 10.00│ ---│ -9046.11│ 人民币│
│up S.r.l. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│倍耐力（焦作）轮胎│ 12441.83│ ---│ 20.00│ ---│ 604.53│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│厦工股份 │ 642.00│ ---│ ---│ 345.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉马科技 │ 477.56│ ---│ ---│ 469.75│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还有息借款 │ 6.10亿│ 6.10亿│ 6.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1245.18万│ 1245.18万│ 1245.18万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化工橡胶有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票（以下简称 │
│ │“本次发行”）方案尚需经公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同│
│ │意注册。本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准，以及获得相关批准的时间存在│
│ │不确定性。 │
│ │ 2、公司本次发行的发行对象包括公司控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡 │
│ │胶公司”）在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者。 │
│ │ 本次发行前，橡胶公司为公司控股股东，因此其认购公司本次发行股票构成关联交易。│
│ │ 3、公司于2025年7月16日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合│
│ │向特定对象发行A股股票条件的议案》等与公司本次发行相关议案。本次发行涉及的关联交 │
│ │易事项尚须提交公司股东会审议通过，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上│
│ │回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2025年7月16日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了本次发行事项的相 │
│ │关议案，本次发行的发行对象为不超过35名（含本数）特定对象，其中，控股股东中国化工│
│ │橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）拟以现金方式认购本次向特定对象发行股票金额不│
│ │低于人民币20000.00万元（含本数）且不超过人民币30000.00万元（含本数），本次发行的│
│ │其余股份由其他发行对象以现金方式认购。本次发行的详细方案详见与本公告同日在公司指│
│ │定信息披露媒体上刊登的《风神轮胎股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》 │
│ │。 │
│ │ 截至本公告日，橡胶公司为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有│
│ │关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 公司董事会在审议该关联交易事项时，公司关联董事王建军、崔靖回避了表决。 │
│ │ 此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本│
│ │次向特定对象发行股票尚需获得公司股东会审议通过，并通过上海证券交易所审核及中国证│
│ │监会同意注册等手续。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：中国化工橡胶有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100008069M │
│ │ 注册资本：160000万元 │
│ │ 法定代表人：王建军 │
│ │ 成立日期：1988年5月31日 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：北京市海淀区北四环西路62号 │
│ │ 经营范围：化工新材料及相关原材料（危险化学品除外）、轮胎、橡胶制品、乳胶制品│
│ │的研究、生产、销售；橡胶、化工设备开发、设计、生产、销售；进出口业务；工程建设监│
│ │理；提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准│
│ │后方可开展经营活动）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的│
│ │项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和│
│ │限制类项目的经营活动。） │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京宏图昌历投资基金管理 1104.71万 1.51 100.00 2021-10-12
中心(有限合伙)
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合计 1104.71万 1.51
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计审计机构及内控审计
机构。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部设立于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、
法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师403人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入
9.12亿元。2024年度天职国际为154家上市公司提供年报审计服务，主要行业（证监会门类行
业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.
30亿元。本公司同行业上市公司审计客户88家（制造业）。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年及2026年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、独立性和诚信记录
天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天职国际近
三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪
律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施
4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2026-04-25│银行授信
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风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）为保证日常经营所需资金和业务发展需要，
积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司继续向银行申请总额
为人民币155.50亿元的综合授信额度。
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币155.50亿元（最终额度以银行实际
审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额
度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计
算，在办理具体融资业务时，授信额度使用期限不受授信期限限制。董事会授权公司董事长或
总经理在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。每笔业务具体融资金
额及期限均以公司与银行签署的法律文件约定为准。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《风神轮胎股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《风神轮胎股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理办法》等规定，结合公司经营状况、个人绩效考核结果并参考公司所处地区及行业
的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
本薪酬方案适用于公司全体董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事、高级管理人员薪酬方案自股东会审议通过之日起至薪酬方案执行完毕之日止。
（三）薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
1）在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬规定领取薪酬。其薪酬由基本薪
酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪
酬主要依据岗位、职责、个人能力与表现，结合市场行业岗位薪酬水平等因素综合确定；绩效
薪酬根据公司经济效益及个人工作业绩表现等综合评估，最终依据绩效评价结果确定。
2）未在公司担任除董事外具体职务的，不在公司领取薪酬。
（2）独立董事
独立董事每年仅领取独立董事津贴，标准为税前人民币9.52万元/年，按月度发放。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比原则上不低
于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬主要依据岗位、职责、个人能力与表现，结
合市场行业岗位薪酬水平等因素综合确定；绩效薪酬根据公司经济效益及个人工作业绩表现等
综合评估，最终依据绩效评价结果确定。
除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中
长期激励措施，包括任期激励、股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公
司另行确定。
（四）其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事、高级管理人员薪酬方案需
提交股东会审议通过后生效。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
投资种类：
已履行的审议程序：本事项已经风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第十八次会议审议通过。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，遵循稳健、安全的原则，不进
行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，但仍存在一定
的汇率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司及控股子公司部分业务涉及进出口外汇收支，受国际政治、经济形势等因素影响，汇
率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定
影响。为规避外汇市场风险，公司及控股子公司拟根据生产经营相关实际情况，开展外汇套期
保值业务，以降低公司面临的汇率波动的风险，增强财务稳健性。
（二）交易金额
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为175万美
元或等值外币（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施
所预留的保证金等），预计任一交易日持有的最高合约价值为3500万美元或等值外币。上述有
效期内，额度可以循环使用，任一时点的交易金额不超过预计额度。
（三）资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机
构进行交易，涉及的币种主要是美元，但不限于美元，外汇套期保值工具包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期等外汇衍生产品。
（五）交易期限
有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可循环
滚动使用，公司董事会授权公司总经理在额度范围内行使该项业务决策权并签署相关法律文件
，由财务部门为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司开展外汇套
期保值业务的议案》。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、公司2025年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，风神轮胎股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币174349.56万元。经公司第九
届董事会第十八次会议审议，公司综合考虑未来发展和投资者利益，以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2026年4月24日，公司总股
本890034812股，以此计算合计拟派发现金红利人民币89003481.20元（含税）。
本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟按照
每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2025-12-20│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月6日9点00分
召开地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月6日至2026年1月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-10-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月18日9点00分召开地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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2025-10-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）
原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）
实际经营需要和审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟改聘会计师事务所，聘请天
职国际担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。公司就本次变更会计师事务所事项与
立信进行了充分沟通，立信已明确知悉本事项且对本次变更无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部设立于北京，是一家专
注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询
、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入
9.12亿元。2024年度天职国际为154家上市公司提供年报审计服务，主要行业（证监会门类行
业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.
30亿元。本公司同行业上市公司审计客户88家（制造业）。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、独立性和诚信记录
天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2025-08-28│其他事项
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风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于2025年上半年计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下
：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为如实反映公司财务状况和资产价
值，公司以2025年6月30日为基准日对各类资产进行了全面清查。基于谨慎性原则，对相关资
产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2025年上半年公司计提各类资产减值准备共
计人民币2,719.49万元，影响2025年上半年归属于母公司所有者的净利润2,243.58万元。
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2025-08-18│其他事项
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风神轮胎股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月15日收到上海证券交易所（简称“
上交所”）出具的《关于受理风神轮胎股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》
（上证上审（再融资）〔2025〕247号），上交所依据相关规定对公司报送的2025年度向特定
对象发行A股股票的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形
式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委
员会（简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并
获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上
市公司向特定对象发行股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险，理性投资。
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2025-07-17│重要合同
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特别提示：
1、风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票（以下简称“
本次发行”）方案尚需经公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注
册
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