资本运作☆ ◇600470 六国化工 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-02-19│ 4.20│ 3.20亿│
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│增发 │ 2007-02-14│ 6.78│ 2.51亿│
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│增发 │ 2010-08-12│ 10.39│ 10.23亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽国泰化工有限公│ 3500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北徽阳新材料有限│ 2750.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│28万吨合成氨项目 │ 10.20亿│ 1.08亿│ 10.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-26 │
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│关联方 │铜陵化学工业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受铜陵化学工业集团有限公司（以下│
│ │简称“铜化集团”）提供的最高额度为50000万元的财务资助，借款额度有效期限为12个月 │
│ │，自第一笔借款实际发放至本公司指定账户之日起计算。在借款额度有效期限内可分批提取│
│ │、偿还借款以及提前还款，在借款期限内可循环使用。本次借款无需公司及子公司提供保证│
│ │、抵押、质押及其他任何形式的财产担保，借款年利率不高于一年期LPR利率。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2026年8月25日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于接受控股股东 │
│ │财务资助暨关联交易的议案》。为支持公司重点项目建设及补充生产经营流动资金，公司拟│
│ │接受铜化集团提供的最高额度为50000万元的财务资助，借款额度有效期限为12个月，自第 │
│ │一笔借款实际发放至本公司指定账户之日起计算。在借款额度有效期限内可分批提取、偿还│
│ │借款以及提前还款，在借款期限内可循环使用。本次借款无需公司及子公司提供保证、抵押│
│ │、质押及其他任何形式的财产担保，借款年利率不高于一年期LPR利率。 │
│ │ 二、财务资助方基本情况 │
│ │ 公司名称：铜陵化学工业集团有限公司 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：吴亚 │
│ │ 成立日期：1991年11月12日 │
│ │ 注册地址：安徽省铜陵市翠湖一路2758号 │
│ │ 注册资本：185526.33万元 │
│ │ 营业范围：化肥、农资（除危险品）、有机化工、无机化工及颜料产品生产与销售，矿│
│ │山采选及矿产品销售，对化工行业投资、咨询，化工设计，自营和代理各类商品及技术进出│
│ │口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经│
│ │相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 关联关系：铜陵化学工业集团有限公司系本公司控股股东，持股比例为20.493%。 │
│ │ 三、关联交易豁免情况 │
│ │ 铜化集团为公司控股股东，本次向公司提供财务资助构成关联交易。根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕42号）第六章规定：关联人向上 │
│ │市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，可免于按│
│ │关联交易履行审议及披露程序。本次财务资助亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。相关事项已通过公司第九届董事会第九次会议审议，无需提交股东会│
│ │审议。 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵六国威立雅水务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │安徽中元化工集团有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵市华兴化工有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵安轩达新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵安伟宁新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵纳源材料科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵华兴精细化工股份有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │安徽中元化工集团有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵市嘉尚能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东一致行动人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵六国威立雅水务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东一致行动人控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │繁昌县劲松货物运输有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵迅捷危化品运输有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │安徽通华物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东一致行动人控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │远安县东臻矿业有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵市华兴化工有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵安轩达新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵安伟宁新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵纳源材料科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵六国威立雅水务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │安徽中元化工集团有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵市华兴化工有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵华兴精细化工股份有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │万华化学集团股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │安徽中元化工集团有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵市嘉尚能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东一致行动人控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵六国威立雅水务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜化集团数智科技（铜陵）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东一致行动人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北徽阳 │铜化集团 │ 2.75亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│ │ │ │ │ │ │保证反担│ │ │
│ │ │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北徽阳 │万华化学 │ 2.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│ │ │ │ │ │ │保证反担│ │ │
│ │ │ │ │ │ │保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-26│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：徽阳国际磷业私人有限公司（简称“徽阳国际磷业”）
投资金额：安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”）控股子公司湖北徽阳新
材料有限公司（以下简称“湖北徽阳”）拟出资119000000林吉特，占该公司注册资本的100%
。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，未达到股东会审议标准。本次对外
投资尚需履行境内对境外投资审批或备案手续，以及马来西亚当地相关部门的备案或审批手续
。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次境外投资是公司根据经营发展需要作出的审慎决策，投资风险相对可控，但尚需完成
国内外相关审批备案流程，存在审批未通过风险。同时海外地域环境差异较大，项目规划或适
时调整，后续经营管理存在不确定性，投资成效存在不及预期可能，提请投资者注意投资风险
。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为布局海外磷化工产业链、拓展东南亚市场，契合公司长期发展战略，本次对外投资由公
司控股子公司湖北徽阳实施，投资标的为拟在马来西亚设立的全资子公司徽阳国际磷业，计划
注册资本为119000000林吉特（折合人民币约2亿元，具体以相关部门核准登记为准）。
公司于2026年8月25日以通讯方式召开第九届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0
票弃权，审议通过了《关于通过控股子公司在马来西亚投资设立下属子公司的议案》。根据《
公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司
股东会审议。本次对马来西亚投资需要在中国和马来西亚政府有关部门履行备案或核准手续。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）投资标的概况
公司拟通过控股子公司湖北徽阳新材料有限公司在马来西亚投资设立下属子公司徽阳国际
磷业私人有限公司，公司类型为私人有限公司。本次对外投资标的为控股子公司湖北徽阳拟在
马来西亚设立的徽阳国际磷业，计划注册资本为119000000林吉特（折合人民币约2亿元，具体
以相关部门核准登记为准）
（二）投资标的具体信息
1、新设公司基本情况
本次湖北徽阳拟在马来西亚设立的全资子公司徽阳国际磷业目前尚未完成注册设立程序，
相关主体登记文件（含统一社会信用代码、营业执照等）尚未取得。徽阳国际磷业计划注册资
本为119000000林吉特（折合人民币约2亿元，具体以相关部门核准登记为准），注册地址拟设
在马来西亚沙巴州实必丹油气工业园，拟建设磷化工项目，主营业务为从事肥料、化工原料及
相关化学品生产加工销售，矿物加工、电池材料技术服务、仓储物流及化工产品进出口业务，
后续待公司设立完成后，将按规定及时披露完整主体信息。
3、标的公司董事会及管理层的人员安排
徽阳国际磷业设立执行公司事务的董事1名，由其公司股东委任。
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2026-08-26│企业借贷
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安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受铜陵化学工业集团有限公司（以
下简称“铜化集团”）提供的最高额度为50000万元的财务资助，借款额度有效期限为12个月
，自第一笔借款实际发放至本公司指定账户之日起计算。在借款额度有效期限内可分批提取、
偿还借款以及提前还款，在借款期限内可循环使用。本次借款无需公司及子公司提供保证、抵
押、质押及其他任何形式的财产担保，借款年利率不高于一年期LPR利率。
一、交易概述
公司于2026年8月25日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于接受控股股东财
务资助暨关联交易的议案》。为支持公司重点项目建设及补充生产经营流动资金，公司拟接受
铜化集团提供的最高额度为50000万元的财务资助，借款额度有效期限为12个月，自第一笔借
款实际发放至本公司指定账户之日起计算。在借款额度有效期限内可分批提取、偿还借款以及
提前还款，在借款期限内可循环使用。本次借款无需公司及子公司提供保证、抵押、质押及其
他任何形式的财产担保，借款年利率不高于一年期LPR利率。
二、财务资助方基本情况
公司名称：铜陵化学工业集团有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴亚
成立日期：1991年11月12日
注册地址：安徽省铜陵市翠湖一路2758号
注册资本：185526.33万元
营业范围：化肥、农资（除危险品）、有机化工、无机化工及颜料产品生产与销售，矿山
采选及矿产品销售，对化工行业投资、咨询，化工设计，自营和代理各类商品及技术进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
关联关系：铜陵化学工业集团有限公司系本公司控股股东，持股比例为20.493%。
三、关联交易豁免情况
铜化集团为公司控股股东，本次向公司提供财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易
所股票上市规则（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕42号）第六章规定：关联人向上市公
司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，可免于按关联交
易履行审议及披露程序。本次财务资助亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。相关事项已通过公司第九届董事会第九次会议审议，无需提交股东会审议。
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2026-08-26│其他事项
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安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第九届董事会第
九次会议，审议通过了《关于2026年上半年计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映安徽六国化工股
份有限公司（以下简称“公司”）2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，公
司及下属子公司对截至2026年6月30日合并范围内可能发生减值损失的资产进行了充分的评估
和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2026年
半年度公司计提各类资产减值准备共计40,355,439.75元。
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2026-07-31│其他事项
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安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开第九届董事会第
八次临时会议，审议通过了《关于终止公司2025年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请
文件的议案》，公司决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项，并向上海证券交易所（
以下简称“上交所”）申请撤回相关文件。现将相关事项公告如下：
一、本次向特定对象发行A股股票事项的基本情况
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案，并披露了《2025年度向特定对
象发行股票预案》等相关公告。
限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕155号）
，上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件
进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕168号）
（以下简称“《审核问询函》”），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行
了审核，并形成了问询问题。
研究和逐项回复，并披露了《关于安徽六国化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文
件的审核问询函的回复》等相关文件。
上述具体内容详见公司于2025年1月6日、2025年1月24日、2025年5月26日、2025年6月10
日、2025年8月7日、2025年12月30日、2026年1月16日在上交所官方网站（www.sse.com.cn）
上披露的相关公告。
二、申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的主要原因
自披露本次向特定对象发行A股股票事项以来，公司与相关中介机构积极推进各项工作。
现综合考虑当前市场和环境的变化及公司实际情况等诸多因素，经与相关各方充分沟通、审慎
分析后，公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。公司将持续密切关
注资本市场动态，后续根据自身发展需要合理运用多种资本市场工具，助力公司长期健康发展
。
三、终止本次向特定对象发行A股股票并撤回申请文件对公司的影响
公司目前生产经营活动正常，本次终止向特定对象发行A股股票事项不会对公司日常生产
经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司
将继续按照计划推进控股子公司湖北徽阳28万吨/年精制磷酸等项目建设。
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年7月30日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过
了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止
向特定对象发行A股股票并申请撤回关于向特定对象发行股票的申请文件。独立董事认为：公
司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件是综合考虑当前市场和环境的变
化、公司实际情况等诸多因素，经与各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，本次终止向特定
对象发行A股股票事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，亦不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）战略委员会审议情况
2026年7月30日，公司召开董事会战略委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于终止2
025年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象
发行股票事项并申请撤回相关申请文件。
战略委员会委员认为：公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件系
综合考虑各种因素，审慎分析后作出的决策。本次终止向特定对象发行A股股票事项不会对公
司的日常生产经营造成重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。同意将该事项提交董事会审议。
（三）董事会审议情况
2026年7月30日，公司召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于终止2025年
度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行
股票事项并申请撤回相关申请文件。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，上述议案无需
提交股东会审议。
本次申请撤回向特定对象发行A股股票申请文件尚需上交所同意，公司将在获得上交所的
同意后，及时履行相关信息披露义务。
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2026-07-11│其他事项
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业绩预告的适用情形：净利润为负值。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润为-18,500万元到-16,500万元；预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利润为-19,000万元到-17,000万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-18,500万
元到-16,500万元，与上年同期相比，预计增亏3,577.11万元到1,577.11万元。预计2026年半
年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-19,000万元到-17,000万元，
与上年同期相比，预计增亏3,935.04万元到1,935.04万元。
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2026-06-17│其他事项
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一、通知债权人的原因
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）分别于2026年5月29日
、2026年6月16日召开第九届董事会第七次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关
于使用公积金弥补亏损的议案》。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司母
公司累计未分配利润为-484754732.03元，盈余公积金132650021.71元，资本公积金125245242
2.60元。
由于公司未弥补亏损达总股本三分之一，依据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投
资法施行后有关财务处理问题的通知》等相关规定，公司计划使用母公司盈余公积金13265002
1.71元和资本公积金352104710.32元，两项合计484754732.03元，以弥补母公司截至2025年12
月31日的累计亏损。本次弥补以母公司2025年年末未分配利润负数清零为限。
具体内容详见公司于2026年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-022）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》）、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》
中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内
通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，公司将使用公积金弥补亏损，债权
人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债
权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述
权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义本公司董事会及全体董事保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
务）将由公司根据原债权文件的相关约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或者
提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关
证明文件。
（一）债权申报所需材料公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件根据本公告规定申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证的原件及复印件并加盖公章。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：1、申报
时间：2026年6月17日至2026年7月31日（工作日9:00-12:00、14:00-17:00）2、债权申报登记
地点：安徽省铜陵市铜港路8号
3、联系部门：证券投资部
4、邮政编码：244000
5、联系电话：0562-2170536
6、电子邮箱：641610207@qq.com
7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子
邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-06-17│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月16日
(二)股东会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中公司非独立董事潘明、李海龙先生，独立董事张琛
先生、路漫漫、李鹏峰先生通过通讯方式出席会议；2、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本
次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
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2026-05-30│其他事项
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安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第九届董事会第
七次会议，审议通过了《关于使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公
司高质量发展，提升对投资者回报能力和水平，保护投资者、特别是中小投资者的合法权益，
拟按照相关规定使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公
司章程》规定的利润分配条件。该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司母
公司累计未分配利润为-484754732.03元，盈余公积金132650021.71元，资本公积金125245242
2.60元。
由于公司未弥补亏损达总股本三分之一，依据《公司法》、财政部《财务处理问题的通知
》等相关规定，公司计划使用母公司盈余公积金132650021.71元和资本公积金352104710.32元
，两项合计484754732.03元，以弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次弥补以母公
司2025年年末未分配利润负数清零为限。
本次拟用于弥补亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）
溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。
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2026-05-30│其他事项
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安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第九届董事会第
七次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公
告如下：
一、情况概述
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司20
25年度合并报表未分配利润为-615,826,783.64元，公司实收股本为521,600,000元，未弥补亏
损金额超过实收股本的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定
，该事项需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
2025年公司主要原材料硫酸、硫磺和钾肥采购价格大幅上涨，磷肥产品成本上升；磷肥和
尿素产品销售价格执行国家稳价保供政策；出口受管控，出口量较大幅度下滑，产品毛利率下
滑，当期经营出现亏损。
三、应对措施
针对复杂的外部环境，公司董事会、管理层将积极分析行业发展趋势和政策变化，公司将
继续注重延链补链强链，精细化管理升级与优化，为公司可持续、健康发展注入新动力，提高
上市公司发展质量。主要措施如下：
1、公司将立足磷化工、煤化工双产业布局，依托现有研发体系、重点产业项目及产学研
平台，聚焦绿色农资、新能源、新材料三大方向，以“短期降本止损、中期提质增收、长期转
型赋能”为核心，完成重点技改项目与前沿技术布局，建成绿色低碳、智能高效的生产技术体
系，培育可持续的技术竞争力与新质生产力，全面支撑扭亏增盈与高质量发展，加快建设一流
磷煤化工企业。
2、依托公司在化肥行业多年积淀的品牌影响力与覆盖全国的渠道网络优势，深化与核心
经销商、农业合作社及种植大户的协同合作，提升终端市场响应速度与服务能力。强化品牌与
农化服务体系建设，推动从“产品销售”向“现代农业提质增效解决方案提供商”转型，通过
品牌化、服务化运营巩固终端市场基础，致力于成为集作物营养方案、渠道服务、农技支持、
品牌农资供应于一体的综合服务商，增强产品溢价能力，改善毛利率水平，切实提升企业内生
“造血”功能。
公司以磷资源高效利用为核心竞争力，以传统肥料业务为稳健底盘，并在此基础上加速向
绿色、高效、增值型肥料转型，重点提高缓控释肥、水溶肥、有机无机复混肥等新型肥料在产
品结构中的占比。在出口业务上，密切跟踪国际贸易政策动态，在合规框架内探索多元化国际
市场布局，优化出口产品结构，缓解外销压力。
3、围绕公司经营目标更加精准、务实开展各项生产、优化项目。通过进一步技术改造，
提升有效元素的收率，提高精制磷酸产品的产量及品质，降低装置的能耗、产品成本。
通过上述举措，公司将尽可能降低生产成本，持续提升生产质量与运营效率，最大限度提
高利润水平。
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2026-05-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长吴亚先生主持，本次会议以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《股东会
议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。其中公司非独立董事潘明先生、李海龙先生，独立董事
张琛先生、李鹏峰先生通过通讯方式出席会议；
2、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议
。
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2026-04-21│银行授信
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安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《
关于向金融机构申请综合授信的议案》。
上述授信总额不等同于公司实际融资金额，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、固
定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证等。授信起始时间、授信期限及额度最终以各
金融机构实际审批为准。在授信期限内，公司根据资金需求进行融资，授信额度可循环使用。
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2026-04-21│对外担保
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被担保人：安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）所属全资及控股子
公司（孙公司）：湖北六国化工股份有限公司（以下简称“湖北六国”），安徽中元化肥股份
有限公司（以下简称“中元化肥”），安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）、铜
陵国星化工有限责任公司（以下简称“国星化工”）、铜陵鑫克化工有限责任公司（以下简称
“鑫克化工”）、安徽六国生态农业发展有限公司（以下简称“生态农业”）、铜陵市绿阳建
材有限责任公司（以下简称“绿阳建材”）；控股孙公司：湖北兴阳资源循环有限公司（以下
简称“湖北兴阳”）。
本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本公司预计未来一年内，为全资及控股子公司
提供总额度不超过人民币164500.00万元的综合授信担保，用于子公司及孙公司流动资金、银
行承兑汇票、信用证、保函等流动资金周转业务品种和项目建设融资提供担保。截至2025年末
，公司担保总额为142552.31万元，其中：公司为各子公司（孙公司）提供担保余额为115052.
31万元，其中：湖北六国26045.00万元、中元化肥28894.00万元、国泰化工39234.85万元、国
星化工3500.00万元、鑫克化工3000.00万元、生态农业10140.00万元、绿阳建材4238.46万元
、湖北兴阳0.00万元；本公司持股比例55%的控股子公司湖北徽阳新材料有限公司（以下简称
“湖北徽阳”）接受铜化集团和万华化学提供担保并向其提供反担保，按持股比例计算实际担
保金额为27500.00万元。
本次担保无反担保。
公司累计对外担保金额为142552.31万元（含反担保），占公司最近一期经审计净资产的
比例为88.46%。
本公司无逾期担保事项
（一）担保基本情况
为满足所属子公司生产经营和项目建设的需要，本公司预计未来一年内，为所属子公司提
供总额度不超过人民币164500万元的融资担保，用于各子公司流动资金、银行承兑汇票、信用
证、保函等流动资金周转业务品种和项目建设融资提供担保。
2026年拟为所属子公司提供担保具体情况如下：
在年度担保总额未突破的条件下，资产负债率低于70%的控股子公司之间的担保额度可以
调剂使用。
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2026-04-21│企业借贷
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资助对象：安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）资助金额：公司拟向国泰化
工提供总额不超过6000万元财务资助，上述财务资助系展期，无新增资助。
一、提供资助概述
为满足全资子公司安徽国泰化工有限公司日常生产经营资金的需求，公司拟继续向其提供
总额不超过6000万元的资助资金。资助资金利率按照人民银行公布的LPR利率计算，资金使用
费在资助协议中另行约定。公司在额度范围内根据其资金需求支付，按实际占用时间计算资金
利息。
本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所
股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
公司第九届董事会第五次会议审议通过了该议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》
，该议案无需提交股东会审议。
二、风险控制
公司将继续加强对国泰化工的日常经营管理，密切关注其市场环境变化带来的影响和生产
经营、资产负债情况变化产生的风险，加强对其财务、资金管理等方面风险控制，确保公司财
务资助资金安全。
三、董事会意见
公司董事会认为本次为全资子公司国泰化工提供财务资助，是维持其业务发展，满足其资
金周转及日常生产经营的需要，资金用途合理；公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿
债能力、信用状况及履约能力等情况有全面的了解，公司能够对资助资金使用情况进行有效监
督管理，不会对公司的日常经营产生重大影响，公司全体董事同意该财务资助议案。
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2026-04-21│其他事项
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安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日收到公司董事王刚先
生递交《辞职报告》。董事王刚先生因工作安排，申请辞去公司第九届董事会董事及审计委员
会委员职务。辞职后，王刚先生不再担任公司任何职务。
一、董事离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王刚先生的离任不会导致公司董事会人数低
于法定最低人数，不会对公司治理及生产经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。截至本公告披露日，王刚先生未直接持有公司股份。公司董事会对王刚先生在公司任
职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、非独立董事补选情况
公司于2026年4月18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第九届董事
会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名吕莹女士为公司第九
届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该议案尚需提交2025年年度股东会审议，任期
自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、调整第九届董事会审计委员会委员
因王刚先生辞去董事及审计委员会委员职务，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公
司章程》等规定，公司于2026年4月18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调
整第九届董事会审计委员会委员的议案》，董事会同意选举潘明先生（简历详见附件）为审计
委员会成员，与张琛先生（主任）、李鹏峰先生共同组成公司第九届董事会审计委员会成员，
调整后的审计委员会成员如下：
主任委员：张琛委员：李鹏峰、潘明
调整后，以上审计委员会委员任期均与公司第九届董事会任期一致，其职责权限、决策程
序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会
计师事务所”）
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所
在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任
保险，职业保险累计赔偿限额不低于
2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人：李生敏先生，2007年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业
务，2005年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为六国化工提供审计服务；近三年签署
过中旗股份、新疆火炬、合肥城建等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：宗志迅，2020年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为六国化工提供审计服务；近三年
签署过江淮汽车、汇通控股、百甲科技等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：徐礼文先生，2022年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公
司审计业务，2012年至2020年11月在容诚会计师事务所执业，2022年9月重新在容诚会计师事
务所执业，2024年开始为六国化工提供审计服务。近三年签署过六国化工、恒烁股份等上市公
司审计报告。
项目质量控制复核人：周丽娟女士，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公
司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过浙数文化、歌力思等
多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人李生敏、签字注册会计师宗志迅、签字注册会计师徐礼文、项目质量控制复核
人周丽娟近三年内因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律
处分的具体情况如下：
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。4.审计收费
（1）审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂
程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
（2）审计费用同比变化情况
本期年报审计费用为130万元，较上期审计费用未发生变化。
本期内控审计费用为40万元，较上期审计费用未发生变化。
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2026-04-21│其他事项
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一、本次计提及转回资产减值准备的情况
为更加真实、准确和公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2025年12月31日的各类资产进
行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。公司于2026年4月18日召开
了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年计提及转回资产减值准备的议案》。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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2025年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2025年度利润分配预案
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度母公司实现的净利润为-319786867.0
3元，加上年初未分配利润-164967865.00元，2025年度累计可供分配利润-484754732.03元。
根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，本年度
拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于截至2025年末，母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不
触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司累计未分
配利润为-484754732.03元，根据《公司章程》相关规定，未达到利润分配条件。同时为保障
公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合
考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相
关规定，拟定2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其
他形式的分配。
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2026-01-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月16日
(二)股东会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
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2025-12-31│其他事项
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安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月30日召开第九届董事会第四次
会议。审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权
有效期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于股东会授权有效期的基本情况
公司分别于2025年1月6日、2025年1月24日分别召开了第八届董事会第二十八次会议与202
5年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。
根据会议决议，关于公司向特定对象发行A股股票方案决议有效期限（以下简称“本次发行”
）、股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期为自2025年
第一次临时股东大会审议通过之日起12个月（自2025年1月24日至2026年1月23日）。
二、关于本次延长股东会授权有效期的相关情况
鉴于上述决议有效期和授权有效期即将期满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保
证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司于2025年12月30
日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股
票股东会决议有效期及授权有效期的议案》，同意提请公司股东会将本次发行决议的有效期和
授权有效期延长12个月至2027年1月23日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，
在延长期限内继续有效。
本次延期事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-10-30│其他事项
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安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第九届董事会第
三次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
为提高工作效率、优化资源配置、增强公司竞争力，满足公司的战略目标、业务需求和管
理要求，依据组织机构设置原则，结合企业业务和管理工作内容，对公司的组织机构进行适度
、逐步的优化调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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