资本运作☆ ◇600476 *ST湘邮 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-11-25│ 5.18│ 1.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福信富通科技股份有│ 750.00│ 100.00│ 0.79│ 1198.00│ 10.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │中国邮政集团有限公司及下属分公司、子公司、其实际控制的其他公司 │
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│关联关系 │实际控制人及下属分公司、子公司、实际控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人办公场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │中国邮政集团有限公司及下属分公司、子公司、其实际控制的其他公司 │
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│关联关系 │实际控制人及下属分公司、子公司、实际控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │中国邮政集团有限公司及下属分公司、子公司、其实际控制的其他公司 │
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│关联关系 │实际控制人及下属分公司、子公司、实际控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │中国邮政集团有限公司及下属分公司、子公司、其实际控制的其他公司 │
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│关联关系 │实际控制人及下属分公司、子公司、实际控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │软件开发、平台运营服务、运维服务│
│ │ │ │、系统集成等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │中邮资本管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向间接控股股东中邮资本管理有限公司│
│ │（以下简称“中邮资本”）申请借款额度不超过3亿元人民币，期限壹年，在该额度内，公 │
│ │司可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天数按照不高于中│
│ │国人民银行1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，提前偿还无需支付额外费用，公司对│
│ │上述借款无相应抵押或担保。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项│
│ │的规定，本项交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本项交易无需提交公司股东会│
│ │审议。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司向中邮资本借款金额为0万元，目前实际 │
│ │借款余额为0。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为了满足公司资金需求，确保生产经营的正常进行和各项目顺利开展，公司拟向间接控│
│ │股股东中邮资本申请借款额度不超过3亿元人民币，期限壹年，在该额度内，公司可根据经 │
│ │营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天数按照不高于中国人民银行│
│ │1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，提前偿还无需支付额外费用，公司对上述借款无│
│ │相应抵押或担保。 │
│ │ 北京中邮资产管理有限公司（以下简称“中邮资产”）持有公司32.98%的股权，是公司│
│ │的控股股东，中邮资本持有中邮资产100%股权，中邮资本为公司间接控股股东。根据《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。另外，根据《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，关联人向上市公司提供资金，利率│
│ │水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保的，本项交易可以免于按照关联交│
│ │易的方式审议和披露。本项交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司向中邮资本借款金额为0万元，目前实际 │
│ │借款余额为0。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 中邮资产持有公司32.98%的股权，为公司的控股股东，中邮资本持有中邮资产100%股权│
│ │，中邮资本为公司间接控股股东，本次中邮资本向公司提供借款事项构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 企业名称：中邮资本管理有限公司 │
│ │ 成立日期：2015年4月27日 │
│ │ 住所：北京市西城区金融大街3号,甲3号16层甲3-1601 │
│ │ 注册资本：958141万人民币 │
│ │ 法定代表人：胡尔纲 │
│ │ 公司性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（市场主体依法自│
│ │主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开│
│ │展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2024年12│
│ │月31日，中邮资本总资产为670.80亿元，净资产为190.41亿元，2024年净利润-1.59亿元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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1、业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
2、湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公
司所有者的净利润为240万元到350万元，与上年同期归母净利润-1,694.89万元相比，将实现
扭亏为盈。
3、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为0万元到
100万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司
所有者的净利润为240万元到350万元，与上年同期归母净利润-1,694.89万元相比，将实
现扭亏为盈。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为0万元到
100万元。
3、本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
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2026-07-01│其他事项
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为推动湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的可持续经营和业务发展，根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公否
司总裁褚艳女士提名、提名委员会审议通过，并经第九届董事会第九次会议审议通过，同
意聘任易岚女士担任公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会
任期届满之日止。
为保证公司管理层的合规运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总裁
褚艳女士提名、提名委员会及审计委员会审议通过，并经第九届董事会第九次会议审议通过，
同意聘任宋蔚女士担任公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董
事会任期届满之日止。
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2026-07-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合
的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事冯红旗、董事胡尔纲、董事徐义标、职工董事叶思
泽、独立董事钟凯、独立董事王定健因工作原因未能出席本次会议。
2、董事会秘书孟京京出席会议。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合
的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席4人，董事冯红旗、董事胡尔纲、董事徐义标、职工董事叶思
泽、独立董事钟凯因工作原因未能出席本次会议。
2、董事会秘书孟京京出席会议；公司部分高管列席会议。
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2026-04-28│其他事项
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根据湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）人事管理制度的有关规定，因相关
工作等原因，决定免去姚琪同志副总裁职务。
职务免除后，公司依法依规办理后续事项，确保各项工作平稳有序规范到位。
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2026-04-28│股权转让
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重要内容提示：
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌转让公司所持福信富通
科技股份有限公司（以下简称“福信富通”）100万股股份（以下简称“本次挂牌转让”或“
本次交易”）；公司以2025年11月30日为评估基准日对福信富通股东全部权益的评估结果为29
4706.28万元（对应100万股股份的评估价值为人民币2323.08万元），相关评估报告已经过备
案权限单位中邮资本管理有限公司（以下简称“中邮资本”）备案。
公司拟以福信富通100万股股份所对应的评估值，即人民币2323.08万元作为首次公开挂牌
的转让底价。最终交易价格按照产权交易机构相关规定和程序依据公开挂牌结果确定。
本次交易采取公开挂牌方式，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。本次交易不构成重
大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事会第五次会议审议批准，并已取得中邮资本的批复同意；本
次交易无需提交股东会。
本次交易通过公开挂牌的方式进行，本次交易能否达成、受让方和最终交易价格均存在不
确定性，本次交易涉及的财务影响将根据公开挂牌成交结果确定。敬请广大投资者注意投资风
险。
（一）本次交易的基本情况
福信富通为公司参股子公司，目前公司持有福信富通100万股股份（占福信富通总股本的0
.7883%）。为优化资产结构、实现国有资产保值、增值退出，公司拟通过北京产权交易所（以
下简称“北交所”）公开挂牌转让所持福信富通100万股股份。
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《湖南湘邮科技股份有限公司拟转让福信富通
科技股份有限公司100万股股份涉及该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报
字[2026]第0124号），以2025年11月30日为评估基准日，福信富通净资产账面价值99361.18万
元，经市场法评估，福信富通股东全部权益评估值为294706.28万元，公司拟转让的福信富通1
00万股股份对应评估价值为2323.08万元，该评估结果已经过中邮资本备案。
公司拟以前述福信富通100万股股份的评估价值，即2323.08万元作为首次公开挂牌的转让
底价。最终交易价格及交易对手以公开挂牌交易结果为准。
（二）本次资产交易的目的和原因
本次挂牌转让福信富通100万股股份是为优化资产结构，实现国有资产保值、增值退出。
（三）本次交易的审议及批准情况
公司于2025年12月14日召开第九届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于拟转让公司所持福信富通股份的议案》，同意启动转让所持福信富通100万
股股份挂牌退出的相关程序。
公司于2026年4月25日召开第九届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过了《关于公开挂牌转让公司所持福信富通100万股股份确定挂牌底价的议案》，同意以2
323.08万元作为首次公开挂牌的转让底价在北交所公开挂牌转让所持有的福信富通100万股股
份。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易通过公开挂牌方式进行，受让方与最终交易价格均存在不确定性，尚不确定是否
会触及关联交易，如触及关联交易，公司将依据有关规定履行相关审议程序。
二、交易对方的基本情况
本次交易拟在北交所公开挂牌转让，交易对方尚未确定，最终以公开挂牌程序确定的交易
对方为准。公司将根据相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
五、交易协议的主要内容
因本次交易采取公开挂牌转让方式进行，最终交易对手、成交价格等协议主要内容目前尚
无法确定。公司将根据有关规定在协议签订后及时履行信息披露义务。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日，公司召开第九届董
事会审计委员会2026年第二次会议；2026年4月25日召开第九届董事会第七次会议，均审议通
过了《关于公司2025年度计提减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次计提减值准备的概述
按照《企业会计准则》以及公司有关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则,为更加真实
、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存在减值
迹象的相关资产进行了实地盘点、鉴定，执行了减值测试，并依据测试结果对部分应收账款、
其他应收款和存货计提减值准备。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步夯实组织基础，提升公司长效经营能力和组织运行效率，打造公司核心竞争优势
，有效推动公司经营提质、管理增效，保障公司高质量可持续发展，公司拟对组织机构进行部
分调整，具体如下：
一、为进一步提升公司整体软件开发能力，将原科技发展中心技术人员整体划入软件事业
部，充实软件事业部的技术研发力量；另外，将软件事业部原GIS项目及相关人员整体划入物
联网科技事业部。
二、为进一步强化公司市场拓展、产品推广及业务协同能力，构建统一、高效、协同的前
台市场体系，将科发中心市场职能及存量项目和人员整体划入市场推广中心，使其成为有效推
动公司市场战略落地的一支“轻骑兵”；
三、为进一步打造公司在硬件总集成方面的核心竞争优势，撤并系统工程事业部、集成创
新事业部，组建成立系统集成事业部，整合公司在硬件产品销售、系统集成、工程实施及售后
支撑等方面的资源；
四、为进一步加强公司法律与风控合规管理，成立“法律与风控合规部”；同时，规范“
党建办公室”名称，更名为“党建工作部”，“法律与风控合规部”、“党建工作部”与总裁
办公室合署办公。
五、加强党管干部、党管人才工作，成立党委组织部，与人力资源部合署办公。
本次机构调整前，公司共设一级部门12个，其中事业部5个，分别为：软件事业部、系统
工程事业部、物联网科技事业部、集成创新事业部、金融服务事业部；支撑部门2个，分别为
：科技发展中心、市场推广中心；职能部门5个，分别为：董事会办公室、总裁办公室（党建
办公室）、财务管理部、人力资源部、纪委办公室（审计部）。
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2026-04-28│其他事项
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湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第九届董事会
第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情
况如下：
一、情况概述
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的众环审字（2026）第1100023
号《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-754,308,8
51.23元，实收股本为161,070,000.00元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之
一。
二、形成的主要原因
截至2025年12月31日，公司累计未弥补亏损达75,430.89万元，主要系公司之前年度归属
于上市公司股东的净利润亏损叠加2025年度亏损累积所致。其中：2025年度亏损的主要原因，
一是因天津膜术工场环保科技有限公司等客户的特定业务合同涉及多方主体，相关合作主体之
间可能存在民商事纠纷，相关业务商业实质存疑，导致客户无法顺利履约，应收款项回收困难
。基于谨慎性原则，公司在2025年度对上述客户相关的往来款项及其他流动资产全额计提坏账
并进行相应的差错调整；另外，受市场原因影响部分投资性房地产长期闲置，经公允价值评估
计提资产减值损失435.52万元，上述影响导致公司2025年度经营业绩出现大额亏损；二是受宏
观经济环境影响，业务拓展受阻，2025年度总体收入规模有所下降，盈利水平同步下降。
三、应对措施
鉴于上述情况，公司秉承对全体股东负责的原则，在大股东的指导帮助下积极应对，做好
各项经营管理规划，争取尽快弥补亏损金额。具体措施如下：
1、控股股东提供资金支持，缓解流动性风险。2026年4月2日，公司发布公告，间接控股
股东中邮资本管理有限公司已同意向公司提供3亿元的股东借款，专项用于2026年二至四季度
到期债务偿付及日常经营资金需求，保障正常生产经营。
2、处置低效房产，加大应收款项催收力度，加快资金回笼改善公司现金流。实施全面降
本增效，涵盖人工成本、运行费用、财务费用、办公费用压降，优化公司成本结构，提升经营
效率与抗风险能力。
3、公司将持续强化核心能力建设，加快推进产品化落地与市场化赋能，统筹拓展内外部
市场，深化政企客户资源开发与业务布局，稳步扩大销售规模，同时积极争取股东资源支持，
借力股东协同优势推动业务持续发展。
4、控股股东通过多种手段，提供相应的财务支持，力争2026年年末净资产转正，维持上
市公司地位。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东会进行
审议。
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2026-04-28│其他事项
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湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行
公积金转增股本或其他形式的分配。
本次利润分配预案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议、公司第九届董事
会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）9.8.1条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案的内容
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现的母公司所有者的净
利润-473,915,820.41元，加上期初未分配利润-273,311,438.28元，可供股东分配的利润为-7
47,227,258.69元。公司合并报表累计可供股东分配利润为-754,308,851.23元。由于公司年末
可供股东分配利润为负，2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室
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2026-04-02│企业借贷
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湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向间接控股股东中邮资本管理有限公
司（以下简称“中邮资本”）申请借款额度不超过3亿元人民币，期限壹年，在该额度内，公
司可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天数按照不高于中国
人民银行1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，提前偿还无需支付额外费用，公司对上述
借款无相应抵押或担保。
本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的
规定，本项交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本项交易无需提交公司股东会审议
。
本次交易不构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司向中邮资本借款金额为0万元，目前实际借
款余额为0。
一、交易概述
为了满足公司资金需求，确保生产经营的正常进行和各项目顺利开展，公司拟向间接控股
股东中邮资本申请借款额度不超过3亿元人民币，期限壹年，在该额度内，公司可根据经营需
要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天数按照不高于中国人民银行1年期
贷款市场报价利率（LPR）支付利息，提前偿还无需支付额外费用，公司对上述借款无相应抵
押或担保。
北京中邮资产管理有限公司（以下简称“中邮资产”）持有公司32.98%的股权，是公司的
控股股东，中邮资本持有中邮资产100%股权，中邮资本为公司间接控股股东。根据《上海证券
交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。另外，根据《上海证券交易
所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高
于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保的，本项交易可以免于按照关联交易的方式审
议和披露。本项交易无需提交公司股东会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司向中邮资本借款金额为0万元，目前实际借
款余额为0。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
中邮资产持有公司32.98%的股权，为公司的控股股东，中邮资本持有中邮资产100%股权，
中邮资本为公司间接控股股东，本次中邮资本向公司提供借款事项构成关联交易。
（二）关联人基本情况
企业名称：中邮资本管理有限公司
成立日期：2015年4月27日
住所：北京市西城区金融大街3号,甲3号16层甲3-1601
注册资本：958141万人民币
法定代表人：胡尔纲
公司性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2024年12月31日
，中邮资本总资产为670.80亿元，净资产为190.41亿元，2024年净利润-1.59亿元。
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2026-04-02│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月17日14点30分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-17│其他事项
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湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0132026022号）。因公司
涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法
律法规，中国证监会决定对公司立案。
目前公司各项经营活动和业务均正常开展。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的
调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》，公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
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2026-01-31│其他事项
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1、业绩预告的具体适用情形：净利润为负值；期末净资产为负值。
2、湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所
有者的净利润-55000万元到-37000万元。
3、公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-55014万
元到-37014万元。
4、公司预计2025年度期末净资产-40862万元到-22862万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、预计净利润为负值
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-55000万元到-370
00万元，与上年同期相比，将出现亏损。预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润-55014万元到-37014万元。
2、预计期末净资产为负值
经财务部门初步测算，预计2025年度期末净资产-40862万元到-22862万元。
本期业绩预告为公司财务部门根据报告期经营情况所做的初步测算，未经会计师事务所审
计。
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2025-12-12│其他事项
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湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第八届董事会第
二十四次会议、第八届监事会第十六次会议，并于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，
审议通过了《关于续聘会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司
2025年度财务审计和内部控制审计机构，期限1年。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2025-011）。
近日，公司收到中审众环送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公
告如下：
一、签字注册会计师变更情况
中审众环作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，原指派张逸先生、谢
莉莉女士作为签字注册会计师，罗跃龙先生担任项目质量控制复核合伙人，为公司提供审计服
务。因原指派签字注册会计师谢莉莉女士离职，现指派周佳文女士接替谢莉莉女士作为签字注
册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为张逸先生、周佳文女士，项目质量
控制复核合伙人为罗跃龙先生。
二、本次变更的签字注册会计师情况介绍
签字注册会计师：周佳文女士，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审
计，2023年起在中审众环执业，最近3年未签署上市公司审计报告。
周佳文女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。近三年
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-12-05│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月4日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司第四会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结
合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事冯红旗、董事胡尔纲、董事徐义标因工作原因未能
出席本次会议；
2、董事候选人褚艳列席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
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2025-11-19│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-31│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司
质量的意见》和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，
积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司提质增效重回报专项行动的倡议》，切实保护投
资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，湖南湘
邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了2025年度“
提质增效重回报”行动方案，以持续推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权
益，切实履行上市公司责任，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，持续提升经营质量公司秉持稳中求进的工作总基调，以高质量发展为
核心，聚焦重点领域与关键环节，持续提升经营管理、市场开拓与科技创新能力。我们坚持做
优存量业务，紧抓数字经济发展机遇，积极响应宏观政策导向，推动战略目标落地，不断深耕
核心市场，构建在数字技术应用与业务场景创新方面的竞争优势，加快培育新质生产力，提升
公司盈
利水平，力争成为邮政行业数字化转型的重要科技力量，以及服务交通、物流、金融、政
务等重点行业市场的领先数字科技创新企业。2025年，围绕软件开发、平台运营、系统集成、
产品销售、运维服务五大主营业务，公司以数字化转型为抓手，推动市场拓展与技术战略深度
融合，为客户提供多领域、高品质的综合解决方案，将新质生产力转化为高质量发展的新动能
。一是持续巩固邮政行业市场优势，深耕聚合支付渠道业务，强化运营能力，拓展2–3个省级
市场，提升区域占有率；推动“金融+联合收单+中邮付”新模式在广东落地，组建专项区域拓
展团队，增强客户粘性。稳步推进车管平台、物资供应平台、短信平台运营，推广主动安全辅
助驾驶解决方案，加快法律合规管理系统二期建设，助推邮政传统业务数智化升级；深耕集团
直属单位业务市场，积极拓展邮航航材仓智能化转型、数据中台搭建以及运营支撑等业务；稳
步推进传统代理产品销售，拓宽代理范围，增强业务韧性。二是积极拓展外行业市场，夯实产
品与业务条线竞争力。把握轨道交通数字化建设机遇，依托数字底座能力，加快机电改造示范
项目和3D施工法项目实施进度；拓展智慧交通、智慧港口、智慧乳业等相关业务；入围三元食
品技术服务供应商库，搭建数据中台体系；加强与国能信控、驰耐特等客户开展数智能源赋能
合作；探索低空经济方面的业务，搭建“1+2+N”平台，构建面向邮政快递、物流配送、低空
医疗等多场景的“低空技术研发+平台运营+数据运营”的全链条业务创新发展模式。三是完善
核心产品的市场推广体系，优化产品、客户、营销与品牌策略；加强营销与技术、产品的前后
端协同。
二、深挖科技新动能,加快发展新质生产力近年来，公司持续高质量推进基础研发工作，技
术体系更趋全面，先后启动并完成了技术中台、数据中台的研发工作；并全力强化科技底座建
设，根据行业科技发展主流趋势，基于多个市场项目的真实需求，加快培育自身AI技术能力，
并自研了知识图谱，构建了知识平台，获得了相关软著。公司还陆续自主研发了车联网生态平
台、聚合支付平台、邮政GIS平台、湘邮AI机器学习平台、iPaaS混合云集成平台、Dataflow一
站式大数据服务平台等核心技术产品，并在邮政、交通、物流、供应链、金融、智慧园区等多
个不同领域落地应用。
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2025-10-01│对外投资
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湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第八届董事会第
二十七次会议会议，审议通过了《关于设立湖南湘邮科技股份有限公司广东分公司的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、分公司名称：湖南湘邮科技股份有限公司广东分公司
2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担
3、注册场所：广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦33楼3309室
4、拟定经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软、硬件及
邮电高科技电子产品；设计、安装、维护计算机网络工程、无线通信工程、电子信息系统
集成、安全技术防范系统；增值电信业务；互联网信息服务；信息技术咨询服务；在线数据处
理与交易处理业务（经营类电子商务）；网络技术服务；技术服务，技术开发，技术咨询，技
术交流，技术转让，技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；软件开发
；网络技术服务；互联网安全服务；通讯设备销售；移动终端设备销售；云计算机装备技术服
务；基于云平台的业务外包服务；大数据服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；数据处
理和存储支持服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发。
上述拟设立分公司的名称、注册场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
1、公司本次设立分公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组等。
2、公司董事会审议通过后授权经营管理层办理有关设立事宜。
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2025-10-01│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月16日14点00分召开地点：北京市丰台区东铁匠营顺一条8号
北京南站希尔顿欢朋酒店J栋会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络
投票系统网络投票起止时间：自2025年10月16日
至2025年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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