资本运作☆ ◇600476 *ST湘邮 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-11-25│ 5.18│ 1.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福信富通科技股份有│ 750.00│ 100.00│ 0.79│ 1198.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-24 │
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│关联方 │中邮资本管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“湘邮科技”或“公司”）拟将公司本部运营的生态│
│ │金融相关业务及邮政集团金融信息化建设技术服务业务（以下简称“微邮付”业务）整体调│
│ │整至全资子公司湖南长沙波士特科技发展有限公司（以下简称“波士特”），由波士特开展│
│ │专业化运营。波士特拟在上海联合产权交易所（以下简称“产交所”）以公开挂牌方式引入│
│ │1名投资者实施增资扩股，投资者以货币出资。本次增资扩股完成后，湘邮科技持有波士特 │
│ │的股权比例由100%下降至51%，引入投资者持有波士特49%股权，湘邮科技仍保持对波士特的│
│ │控制权。 │
│ │ 本次增资规模预计不低于9.9亿元人民币，实际交易价格以产交所公开挂牌形成的市场 │
│ │价格为准。本次增资扩股尚未完成，最终增资方、增资金额等均存在不确定性。公司将根据│
│ │后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资│
│ │。 │
│ │ 公司间接控股股东—中邮资本管理有限公司（以下简称“中邮资本”）拟通过直接或间│
│ │接方式参与本次交易，其他交易方尚不确定，最终交易结果将依据在产交所公开征集及遴选│
│ │投资者的实际情况确定。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，鉴于公司间接│
│ │控股股东中邮资本存在参与摘牌的可能，本次交易可能构成关联交易，基于审慎性原则及保│
│ │护中小股东利益的考虑，公司按照关联交易的相关要求履行审议程序。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 2026年前，湘邮科技“微邮付”业务由公司本部负责运营，2023年度、2024年度、2025│
│ │年度分别实现营业收入7891万元、12833万元、23558万元。为深入贯彻国有企业深化改革要│
│ │求，落实邮政集团关于生态金融业务专业化运营的战略部署，湘邮科技拟将上述业务整体调│
│ │整至波士特，由波士特开展专业化运营。 │
│ │ 为加快培育波士特核心竞争力、提升持续盈利能力，湘邮科技拟在保持对波士特控股股│
│ │权不变的前提下，通过产交所公开挂牌方式引入投资者，对波士特实施增资扩股。10月9日 │
│ │湘邮科技已对外发布《湖南湘邮科技股份有限公司关于全资子公司增资事项预挂牌的提示性│
│ │公告》（临2026-045）。 │
│ │ 本次波士特拟在产交所以公开挂牌方式增资扩股引入1名投资者，预计增资规模不低于9│
│ │.9亿元人民币，增资方式为货币出资。资金主要用于微邮付生态金融业务的资源整合、业务│
│ │研发迭代、人才引进、品牌培育及市场推广等。本次增资挂牌交易价格以依照国有资产监督│
│ │管理相关规定完成备案的评估结果为基础确定；最终交易价格以产交所通过公开挂牌形成的│
│ │市场价格为准。 │
│ │ 本次增资扩股完成后，波士特注册资本将由800.5万元增加至1569.6078万元，本次增资│
│ │扩股募集资金总额超出新增注册资本的部分则计入资本公积，归新老股东共同享有；本次增│
│ │资扩股完成后，湘邮科技持股比例由100%下降至51%，但仍保持对波士特的控股权。 │
│ │ 二、本次交易的目的 │
│ │ 本次波士特增资扩股，是湘邮科技依托邮政集团资源禀赋、围绕生态金融服务业务发展│
│ │作出的重要战略布局，旨在将波士特打造为生态金融服务专业化运营平台，做大做强“微邮│
│ │付”业务，培育上市公司核心主线业务。具体如下： │
│ │ 一是打造专业化运营主体，构建独立规范的运营机制。波士特定位为湘邮科技生态金融│
│ │服务业务的专业化运营平台，依托邮政集团网点、渠道、客户及场景资源，承接体系内外生│
│ │态金融服务业务需求。 │
│ │ 本次增资在保持湘邮科技控制权不变的前提下引入投资者，有利于优化波士特股权结构│
│ │，健全法人治理体系与市场化经营机制，夯实业务长期健康发展的治理基础。 │
│ │ 二是充实资本金实力，保障业务规模化拓展。波士特“微邮付”生态金融服务业务目前│
│ │处于快速发展阶段，本次增资募集资金将集中投向微邮付业务的能力建设与市场拓展，支撑│
│ │其更好地承接邮政集团业务需求、加快市场布局、扩大经营规模、提升综合服务能力，是落│
│ │实业务发展规划、推动优势业务做大做强的必要资金保障。 │
│ │ 三是增厚业务发展势能，落地上市公司战略目标。本次增资将有效提升波士特的资本实│
│ │力与业务承载力，助力其巩固扩大业务优势，加快培育成为湘邮科技新的利润增长点，推动│
│ │上市公司核心主线业务成型，持续提升整体价值与可持续经营能力，维护全体股东合法权益│
│ │。 │
│ │ 三、关联交易情形及关联方介绍 │
│ │ 1、关联交易情形 │
│ │ 北京中邮资产管理有限公司（以下简称“中邮资产”）为湘邮科技控股股东，中邮资产│
│ │为中邮资本全资子公司，因此，中邮资本为湘邮科技间接控股股东。中邮资本拟以直接或间│
│ │接方式参与本次交易，其他交易方尚不确定，最终交易结果将依据在产交所公开征集及遴选│
│ │投资者的实际情况确定。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，鉴于公司间接│
│ │控股股东中邮资本存在参与摘牌的可能，本次交易或构成关联交易，基于审慎性原则及保护│
│ │中小股东利益的考虑，公司按照关联交易的相关要求履行审议程序。 │
│ │ 2、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：中邮资本管理有限公司 │
│ │ 注册地点：北京市西城区金融大街3号，甲3号16层甲3-1601 │
│ │ 统一社会信用代码：911100003397886852 │
│ │ 成立时间：2015年4月27日 │
│ │ 法定代表人：李鹏 │
│ │ 注册资本：958141万元人民币 │
│ │ 经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（市场主体依法自│
│ │主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开│
│ │展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │中国邮政集团有限公司及下属分公司、子公司、其实际控制的其他公司 │
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│关联关系 │实际控制人及下属分公司、子公司、实际控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人办公场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │中国邮政集团有限公司及下属分公司、子公司、其实际控制的其他公司 │
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│关联关系 │实际控制人及下属分公司、子公司、实际控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │中国邮政集团有限公司及下属分公司、子公司、其实际控制的其他公司 │
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│关联关系 │实际控制人及下属分公司、子公司、实际控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │中国邮政集团有限公司及下属分公司、子公司、其实际控制的其他公司 │
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│关联关系 │实际控制人及下属分公司、子公司、实际控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │软件开发、平台运营服务、运维服务│
│ │ │ │、系统集成等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │中邮资本管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向间接控股股东中邮资本管理有限公司│
│ │（以下简称“中邮资本”）申请借款额度不超过3亿元人民币，期限壹年，在该额度内，公 │
│ │司可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天数按照不高于中│
│ │国人民银行1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，提前偿还无需支付额外费用，公司对│
│ │上述借款无相应抵押或担保。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项│
│ │的规定，本项交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本项交易无需提交公司股东会│
│ │审议。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司向中邮资本借款金额为0万元，目前实际 │
│ │借款余额为0。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为了满足公司资金需求，确保生产经营的正常进行和各项目顺利开展，公司拟向间接控│
│ │股股东中邮资本申请借款额度不超过3亿元人民币，期限壹年，在该额度内，公司可根据经 │
│ │营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天数按照不高于中国人民银行│
│ │1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，提前偿还无需支付额外费用，公司对上述借款无│
│ │相应抵押或担保。 │
│ │ 北京中邮资产管理有限公司（以下简称“中邮资产”）持有公司32.98%的股权，是公司│
│ │的控股股东，中邮资本持有中邮资产100%股权，中邮资本为公司间接控股股东。根据《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。另外，根据《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，关联人向上市公司提供资金，利率│
│ │水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保的，本项交易可以免于按照关联交│
│ │易的方式审议和披露。本项交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司向中邮资本借款金额为0万元，目前实际 │
│ │借款余额为0。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 中邮资产持有公司32.98%的股权，为公司的控股股东，中邮资本持有中邮资产100%股权│
│ │，中邮资本为公司间接控股股东，本次中邮资本向公司提供借款事项构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 企业名称：中邮资本管理有限公司 │
│ │ 成立日期：2015年4月27日 │
│ │ 住所：北京市西城区金融大街3号,甲3号16层甲3-1601 │
│ │ 注册资本：958141万人民币 │
│ │ 法定代表人：胡尔纲 │
│ │ 公司性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（市场主体依法自│
│ │主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开│
│ │展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2024年12│
│ │月31日，中邮资本总资产为670.80亿元，净资产为190.41亿元，2024年净利润-1.59亿元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-11-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年11月9日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李鹏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的
方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席4人，董事胡尔纲、董事胡晓菁、独立董事钟凯、独立董事王
定健因工作原因未能出席本次会议。
2、董事长李鹏先生代行董秘职责列席会议；公司高管列席会议。
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2026-10-27│其他事项
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截至本公告披露日，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营情况正常
。公司已就相关事项进行了更正，本次行政处罚不会对公司正常生产经营活动产生其他影响。
公司于2026年3月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《
立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。截至本报告发出
日，立案调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
鉴于公司2025年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的
相关规定，公司股票交易自2026年4月29日起已被实施退市风险警示。若公司2026年度出现《
上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定的相关情形，公司股票将面临被终止上市的风
险。敬请广大投资者注意公司可能面临的退市风险，谨慎投资。
公司于近日收到中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《财政部行政处罚决定书
》（财监法[2026]359号），现将有关情况公告如下：
一、行政处罚决定书的主要内容
当事人：湖南湘邮科技股份有限公司
依照《中华人民共和国会计法》的规定，财政部组织检查组于2025年对你公司会计信息质
量进行了检查。检查发现的主要问题和行政处罚决定如下：
你公司上海地铁8号线人民广场站环控系统绿智融合示范项目，截至2024年12月31日，在
未取得客户确认的安装验收单、最终验收单等验收资料的情况下全额确认营业收入、结转营业
成本。上述事项导致你公司2024年多计营业收入4995.10万元、营业成本4187.61万元，多计利
润总额807.49万元。
上述事实，有检查报告、检查工作底稿、当事人签证、反馈意见和听证笔录等相关证据予
以证实。
上述行为违反了《中华人民共和国会计法》第九条第一款、第二十四条第（二）项，不符
合《企业会计准则——基本准则》第十二条、《企业会计准则第14号——收入》第四条等规定
。
依据《中华人民共和国会计法》第四十条第一款第（三）项的规定，财政部决定给予你公
司警告、通报批评，并处罚款10万元的行政处罚。
你公司应在收到本处罚决定书之日起十五日内与财政部湖南监管局联系，凭财政部湖南监
管局开具的电子《非税收入一般缴款书》，通过中央财政非税收入收缴代理银行，将罚款缴入
中央国库，并将缴款凭证等相关材料书面报送财政部监督评价局。
如不服本处罚决定，可以在接到本决定书之日起六十日内，依法向财政部申请行政复议；
或者在接到本决定书之日起六个月内，依法向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。除法律
另有规定外，行政复议和行政诉讼期间，本处罚决定不停止执行。
二、其他说明情况
公司于2026年4月28日披露的《湘邮科技公司关于前期会计差错更正的公告》（编号：202
6-016）对上述相关事项进行了追溯调整。
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2026-10-24│增资
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湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“湘邮科技”或“公司”）拟将公司本部运营的生
态金融相关业务及邮政集团金融信息化建设技术服务业务（以下简称“微邮付”业务）整体调
整至全资子公司湖南长沙波士特科技发展有限公司（以下简称“波士特”），由波士特开展专
业化运营。波士特拟在上海联合产权交易所（以下简称“产交所”）以公开挂牌方式引入1名
投资者实施增资扩股，投资者以货币出资。本次增资扩股完成后，湘邮科技持有波士特的股权
比例由100%下降至51%，引入投资者持有波士特49%股权，湘邮科技仍保持对波士特的控制权。
本次增资规模预计不低于9.9亿元人民币，实际交易价格以产交所公开挂牌形成的市场价
格为准。本次增资扩股尚未完成，最终增资方、增资金额等均存在不确定性。公司将根据后续
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
公司间接控股股东—中邮资本管理有限公司（以下简称“中邮资本”）拟通过直接或间接
方式参与本次交易，其他交易方尚不确定，最终交易结果将依据在产交所公开征集及遴选投资
者的实际情况确定。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，鉴于公司间接控股股
东中邮资本存在参与摘牌的可能，本次交易可能构成关联交易，基于审慎性原则及保护中小股
东利益的考虑，公司按照关联交易的相关要求履行审议程序。
一、本次交易概述
2026年前，湘邮科技“微邮付”业务由公司本部负责运营，2023年度、2024年度、2025年
度分别实现营业收入7891万元、12833万元、23558万元。为深入贯彻国有企业深化改革要求，
落实邮政集团关于生态金融业务专业化运营的战略部署，湘邮科技拟将上述业务整体调整至波
士特，由波士特开展专业化运营。
为加快培育波士特核心竞争力、提升持续盈利能力，湘邮科技拟在保持对波士特控股股权
不变的前提下，通过产交所公开挂牌方式引入投资者，对波士特实施增资扩股。10月9日湘邮
科技已对外发布《湖南湘邮科技股份有限公司关于全资子公司增资事项预挂牌的提示性公告》
（临2026-045）。
本次波士特拟在产交所以公开挂牌方式增资扩股引入1名投资者，预计增资规模不低于9.9
亿元人民币，增资方式为货币出资。资金主要用于微邮付生态金融业务的资源整合、业务研发
迭代、人才引进、品牌培育及市场推广等。本次增资挂牌交易价格以依照国有资产监督管理相
关规定完成备案的评估结果为基础确定；最终交易价格以产交所通过公开挂牌形成的市场价格
为准。
本次增资扩股完成后，波士特注册资本将由800.5万元增加至1569.6078万元，本次增资扩
股募集资金总额超出新增注册资本的部分则计入资本公积，归新老股东共同享有；本次增资扩
股完成后，湘邮科技持股比例由100%下降至51%，但仍保持对波士特的控股权。
二、本次交易的目的
本次波士特增资扩股，是湘邮科技依托邮政集团资源禀赋、围绕生态金融服务业务发展作
出的重要战略布局，旨在将波士特打造为生态金融服务专业化运营平台，做大做强“微邮付”
业务，培育上市公司核心主线业务。具体如下：
一是打造专业化运营主体，构建独立规范的运营机制。波士特定位为湘邮科技生态金融服
务业务的专业化运营平台，依托邮政集团网点、渠道、客户及场景资源，承接体系内外生态金
融服务业务需求。
本次增资在保持湘邮科技控制权不变的前提下引入投资者，有利于优化波士特股权结构，
健全法人治理体系与市场化经营机制，夯实业务长期健康发展的治理基础。
二是充实资本金实力，保障业务规模化拓展。波士特“微邮付”生态金融服务业务目前处
于快速发展阶段，本次增资募集资金将集中投向微邮付业务的能力建设与市场拓展，支撑其更
好地承接邮政集团业务需求、加快市场布局、扩大经营规模、提升综合服务能力，是落实业务
发展规划、推动优势业务做大做强的必要资金保障。
三是增厚业务发展势能，落地上市公司战略目标。本次增资将有效提升波士特的资本实力
与业务承载力，助力其巩固扩大业务优势，加快培育成为湘邮科技新的利润增长点，推动上市
公司核心主线业务成型，持续提升整体价值与可持续经营能力，维护全体股东合法权益。
三、关联交易情形及关联方介绍
1、关联交易情形
北京中邮资产管理有限公司（以下简称“中邮资产”）为湘邮科技控股股东，中邮资产为
中邮资本全资子公司，因此，中邮资本为湘邮科技间接控股股东。中邮资本拟以直接或间接方
式参与本次交易，其他交易方尚不确定，最终交易结果将依据在产交所公开征集及遴选投资者
的实际情况确定。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，鉴于公司间接控股股东
中邮资本存在参与摘牌的可能，本次交易或构成关联交易，基于审慎性原则及保护中小股东利
益的考虑，公司按照关联交易的相关要求履行审议程序。
2、关联方基本情况
关联方名称：中邮资本管理有限公司
注册地点：北京市西城区金融大街3号，甲3号16层甲3-1601
统一社会信用代码：911100003397886852
成立时间：2015年4月27日
法定代表人：李鹏
注册资本：958141万元人民币
经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2026-10-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年11月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第五次临时股东会
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2026-10-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月9日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李鹏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的
方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，董事胡尔纲因工作原因未能出席本次会议。
2、董事长李鹏先生代行董秘职责列席会议；部分高管列席会议。
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2026-10-01│其他事项
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湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁兼董事会秘书
孟京京女士的书面辞职报告。孟京京女士因工作调动原因，辞去副总裁兼董事会秘书职务。根
据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，孟京京女士的辞职报告自
送达董事会之日起生效，孟京京女士已按照有关要求做好工作交接。辞职生效后，孟京京女士
将不在上市公司担任任何职务，拟在实控人其他下属企业任职高管。在公司聘任新的董事会秘
书之前，由董事长李鹏先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书
的选聘工作，并及时履行信息披露义务。
孟京京女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系等方面
为公司规范运作和高质量发展做出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！
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2026-09-30│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：本次涉及的六起案件法院均已立案受理，尚未开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：本次六起案件均为原告。
涉案金额：案件一涉案金额及违约金等其他费用共计
55416520.89元；案件二涉案金额及违约金等其他费用共计54690833.00元；案件三涉案金
额及违约金等其他费用共计53970600.00元；案件四涉案金额及违约金等其他费用共计5397060
0.00元；案件五涉案金额及违约金等其他费用共计53352201.25元；案件六涉案金额及违约金
等其他费用共计18118650.00元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼不会对公司日常生产经营产生重大不利影
响。公司在本次诉讼案件中均为原告，鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，上述事项对公司当期
利润或期后利润造成的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决及实际执行结果为准。
一、本次重大诉讼起诉的基本情况
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，先后与被告一、被告
二、被告三等公司签署了设备采购、设备安装、调试、开通等系列合同，满足相关项目所需的
终端及安装服务。
合同签订后，被告出现违约情形，为维护公司权益，公司向法院起诉要求解除合同，追回
已付款项及止付剩余款项等。本次共涉及六起案件。其中：
案件一、二、三、四：公司就与被告一的承揽合同纠纷向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼
，并于近日收到长沙市岳麓区人民法院受理案件的通知【案号分别为：（2026）湘0104民初39
705号、（2026）湘0104民初39709号、（2026）湘0104民初39706号、（2026）湘0104民初397
11号】。截至本公告披露日，本案尚未开庭审理。
案件五：公司就与被告二的服务合同纠纷向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼，并于近日收
到长沙市岳麓区人民法院受理案件的通知【案号：（2026）湘0104民初39734号】。截至本公
告披露日，本案尚未开庭审理。
案件六：公司就与被告三的买卖合同纠纷向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼，并于近日收
到长沙市岳麓区人民法院受理案件的通知【案号：（2026）湘0104民初39702号】。截至本公
告披露日，本案尚未开庭审理。
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2026-09-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年10月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
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2026-09-11│其他事项
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重要内容提示：
(一)离任对公司的影响
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年9月9日收到公司副总裁王
林波先生提交的书面辞职报告。王林波先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司副总裁职务
，辞职后王林波先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，
王林波先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，其将积极配合公司完成工
作交接，并按公司规章制度办理相关离职手续。
截至本公告披露日，王林波先生持有公司股份54000股，王林波先生将严格遵守《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他有关股份买卖的限制性规定
。王林波先生不存在应履行而未履行的承诺事项。王林波先生的辞职不会对公司日常经营管理
产生重大影响。
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2026-08-06│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月5日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室
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2026-07-21│其他事项
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湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事长、法定代表
人董志宏先生；董事冯红旗先生；董事徐义标先生的书面辞职报告。因工作调动，董志宏先生
申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董事会
提名委员会委员职务；冯红旗先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员职
务；徐义标先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。离任后，董志
宏先生、冯红旗先生、徐义标先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。
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2026-07-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-07-15│其他事项
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1、业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
2、湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公
司所有者的净利润为240万元到350万元，与上年同期归母净利润-1,694.89万元相比，将实现
扭亏为盈。
3、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为0万元到
100万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司
所有者的净利润为240万元到350万元，与上年同期归母净利润-1,694.89万元相比，将实
现扭亏为盈。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为0万元到
100万元。
3、本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
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2026-07-01│其他事项
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为推动湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的可持续经营和业务发展，根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公否
司总裁褚艳女士提名、提名委员会审议通过，并经第九届董事会第九次会议审议通过，同
意聘任易岚女士担任公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会
任期届满之日止。
为保证公司管理层的合规运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总裁
褚艳女士提名、提名委员会及审计委员会审议通过，并经第九届董事会第九次会议审议通过，
同意聘任宋蔚女士担任公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董
事会任期届满之日止。
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2026-07-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合
的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事冯红旗、董事胡尔纲、董事徐义标、职工董事叶思
泽、独立董事钟凯、独立董事王定健因工作原因未能出席本次会议。
2、董事会秘书孟京京出席会议。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合
的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席4人，董事冯红旗、董事胡尔纲、董事徐义标、职工董事叶思
泽、独立董事钟凯因工作原因未能出席本次会议。
2、董事会秘书孟京京出席会议；公司部分高管列席会议。
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2026-04-28│其他事项
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根据湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）人事管理制度的有关规定，因相关
工作等原因，决定免去姚琪同志副总裁职务。
职务免除后，公司依法依规办理后续事项，确保各项工作平稳有序规范到位。
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2026-04-28│股权转让
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重要内容提示：
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌转让公司所持福信富通
科技股份有限公司（以下简称“福信富通”）100万股股份（以下简称“本次挂牌转让”或“
本次交易”）；公司以2025年11月30日为评估基准日对福信富通股东全部权益的评估结果为29
4706.28万元（对应100万股股份的评估价值为人民币2323.08万元），相关评估报告已经过备
案权限单位中邮资本管理有限公司（以下简称“中邮资本”）备案。
公司拟以福信富通100万股股份所对应的评估值，即人民币2323.08万元作为首次公开挂牌
的转让底价。最终交易价格按照产权交易机构相关规定和程序依据公开挂牌结果确定。
本次交易采取公开挂牌方式，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。本次交易不构成重
大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事会第五次会议审议批准，并已取得中邮资本的批复同意；本
次交易无需提交股东会。
本次交易通过公开挂牌的方式进行，本次交易能否达成、受让方和最终交易价格均存在不
确定性，本次交易涉及的财务影响将根据公开挂牌成交结果确定。敬请广大投资者注意投资风
险。
（一）本次交易的基本情况
福信富通为公司参股子公司，目前公司持有福信富通100万股股份（占福信富通总股本的0
.7883%）。为优化资产结构、实现国有资产保值、增值退出，公司拟通过北京产权交易所（以
下简称“北交所”）公开挂牌转让所持福信富通100万股股份。
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《湖南湘邮科技股份有限公司拟转让福信富通
科技股份有限公司100万股股份涉及该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报
字[2026]第0124号），以2025年11月30日为评估基准日，福信富通净资产账面价值99361.18万
元，经市场法评估，福信富通股东全部权益评估值为294706.28万元，公司拟转让的福信富通1
00万股股份对应评估价值为2323.08万元，该评估结果已经过中邮资本备案。
公司拟以前述福信富通100万股股份的评估价值，即2323.08万元作为首次公开挂牌的转让
底价。最终交易价格及交易对手以公开挂牌交易结果为准。
（二）本次资产交易的目的和原因
本次挂牌转让福信富通100万股股份是为优化资产结构，实现国有资产保值、增值退出。
（三）本次交易的审议及批准情况
公司于2025年12月14日召开第九届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于拟转让公司所持福信富通股份的议案》，同意启动转让所持福信富通100万
股股份挂牌退出的相关程序。
公司于2026年4月25日召开第九届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过了《关于公开挂牌转让公司所持福信富通100万股股份确定挂牌底价的议案》，同意以2
323.08万元作为首次公开挂牌的转让底价在北交所公开挂牌转让所持有的福信富通100万股股
份。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易通过公开挂牌方式进行，受让方与最终交易价格均存在不确定性，尚不确定是否
会触及关联交易，如触及关联交易，公司将依据有关规定履行相关审议程序。
二、交易对方的基本情况
本次交易拟在北交所公开挂牌转让，交易对方尚未确定，最终以公开挂牌程序确定的交易
对方为准。公司将根据相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
五、交易协议的主要内容
因本次交易采取公开挂牌转让方式进行，最终交易对手、成交价格等协议主要内容目前尚
无法确定。公司将根据有关规定在协议签订后及时履行信息披露义务。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日，公司召开第九届董
事会审计委员会2026年第二次会议；2026年4月25日召开第九届董事会第七次会议，均审议通
过了《关于公司2025年度计提减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次计提减值准备的概述
按照《企业会计准则》以及公司有关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则,为更加真实
、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存在减值
迹象的相关资产进行了实地盘点、鉴定，执行了减值测试，并依据测试结果对部分应收账款、
其他应收款和存货计提减值准备。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步夯实组织基础，提升公司长效经营能力和组织运行效率，打造公司核心竞争优势
，有效推动公司经营提质、管理增效，保障公司高质量可持续发展，公司拟对组织机构进行部
分调整，具体如下：
一、为进一步提升公司整体软件开发能力，将原科技发展中心技术人员整体划入软件事业
部，充实软件事业部的技术研发力量；另外，将软件事业部原GIS项目及相关人员整体划入物
联网科技事业部。
二、为进一步强化公司市场拓展、产品推广及业务协同能力，构建统一、高效、协同的前
台市场体系，将科发中心市场职能及存量项目和人员整体划入市场推广中心，使其成为有效推
动公司市场战略落地的一支“轻骑兵”；
三、为进一步打造公司在硬件总集成方面的核心竞争优势，撤并系统工程事业部、集成创
新事业部，组建成立系统集成事业部，整合公司在硬件产品销售、系统集成、工程实施及售后
支撑等方面的资源；
四、为进一步加强公司法律与风控合规管理，成立“法律与风控合规部”；同时，规范“
党建办公室”名称，更名为“党建工作部”，“法律与风控合规部”、“党建工作部”与总裁
办公室合署办公。
五、加强党管干部、党管人才工作，成立党委组织部，与人力资源部合署办公。
本次机构调整前，公司共设一级部门12个，其中事业部5个，分别为：软件事业部、系统
工程事业部、物联网科技事业部、集成创新事业部、金融服务事业部；支撑部门2个，分别为
：科技发展中心、市场推广中心；职能部门5个，分别为：董事会办公室、总裁办公室（党建
办公室）、财务管理部、人力资源部、纪委办公室（审计部）。
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2026-04-28│其他事项
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湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第九届董事会
第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情
况如下：
一、情况概述
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的众环审字（2026）第1100023
号《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-754,308,8
51.23元，实收股本为161,070,000.00元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之
一。
二、形成的主要原因
截至2025年12月31日，公司累计未弥补亏损达75,430.89万元，主要系公司之前年度归属
于上市公司股东的净利润亏损叠加2025年度亏损累积所致。其中：2025年度亏损的主要原因，
一是因天津膜术工场环保科技有限公司等客户的特定业务合同涉及多方主体，相关合作主体之
间可能存在民商事纠纷，相关业务商业实质存疑，导致客户无法顺利履约，应收款项回收困难
。基于谨慎性原则，公司在2025年度对上述客户相关的往来款项及其他流动资产全额计提坏账
并进行相应的差错调整；另外，受市场原因影响部分投资性房地产长期闲置，经公允价值评估
计提资产减值损失435.52万元，上述影响导致公司2025年度经营业绩出现大额亏损；二是受宏
观经济环境影响，业务拓展受阻，2025年度总体收入规模有所下降，盈利水平同步下降。
三、应对措施
鉴于上述情况，公司秉承对全体股东负责的原则，在大股东的指导帮助下积极应对，做好
各项经营管理规划，争取尽快弥补亏损金额。具体措施如下：
1、控股股东提供资金支持，缓解流动性风险。2026年4月2日，公司发布公告，间接控股
股东中邮资本管理有限公司已同意向公司提供3亿元的股东借款，专项用于2026年二至四季度
到期债务偿付及日常经营资金需求，保障正常生产经营。
2、处置低效房产，加大应收款项催收力度，加快资金回笼改善公司现金流。实施全面降
本增效，涵盖人工成本、运行费用、财务费用、办公费用压降，优化公司成本结构，提升经营
效率与抗风险能力。
3、公司将持续强化核心能力建设，加快推进产品化落地与市场化赋能，统筹拓展内外部
市场，深化政企客户资源开发与业务布局，稳步扩大销售规模，同时积极争取股东资源支持，
借力股东协同优势推动业务持续发展。
4、控股股东通过多种手段，提供相应的财务支持，力争2026年年末净资产转正，维持上
市公司地位。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东会进行
审议。
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2026-04-28│其他事项
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湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行
公积金转增股本或其他形式的分配。
本次利润分配预案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议、公司第九届董事
会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）9.8.1条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案的内容
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现的母公司所有者的净
利润-473,915,820.41元，加上期初未分配利润-273,311,438.28元，可供股东分配的利润为-7
47,227,258.69元。公司合并报表累计可供股东分配利润为-754,308,851.23元。由于公司年末
可供股东分配利润为负，2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室
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2026-04-02│企业借贷
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湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向间接控股股东中邮资本管理有限公
司（以下简称“中邮资本”）申请借款额度不超过3亿元人民币，期限壹年，在该额度内，公
司可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天数按照不高于中国
人民银行1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，提前偿还无需支付额外费用，公司对上述
借款无相应抵押或担保。
本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的
规定，本项交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本项交易无需提交公司股东会审议
。
本次交易不构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司向中邮资本借款金额为0万元，目前实际借
款余额为0。
一、交易概述
为了满足公司资金需求，确保生产经营的正常进行和各项目顺利开展，公司拟向间接控股
股东中邮资本申请借款额度不超过3亿元人民币，期限壹年，在该额度内，公司可根据经营需
要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天数按照不高于中国人民银行1年期
贷款市场报价利率（LPR）支付利息，提前偿还无需支付额外费用，公司对上述借款无相应抵
押或担保。
北京中邮资产管理有限公司（以下简称“中邮资产”）持有公司32.98%的股权，是公司的
控股股东，中邮资本持有中邮资产100%股权，中邮资本为公司间接控股股东。根据《上海证券
交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。另外，根据《上海证券交易
所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高
于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保的，本项交易可以免于按照关联交易的方式审
议和披露。本项交易无需提交公司股东会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司向中邮资本借款金额为0万元，目前实际借
款余额为0。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
中邮资产持有公司32.98%的股权，为公司的控股股东，中邮资本持有中邮资产100%股权，
中邮资本为公司间接控股股东，本次中邮资本向公司提供借款事项构成关联交易。
（二）关联人基本情况
企业名称：中邮资本管理有限公司
成立日期：2015年4月27日
住所：北京市西城区金融大街3号,甲3号16层甲3-1601
注册资本：958141万人民币
法定代表人：胡尔纲
公司性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2024年12月31日
，中邮资本总资产为670.80亿元，净资产为190.41亿元，2024年净利润-1.59亿元。
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2026-04-02│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月17日14点30分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-17│其他事项
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湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0132026022号）。因公司
涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法
律法规，中国证监会决定对公司立案。
目前公司各项经营活动和业务均正常开展。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的
调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》，公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
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2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、业绩预告的具体适用情形：净利润为负值；期末净资产为负值。
2、湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所
有者的净利润-55000万元到-37000万元。
3、公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-55014万
元到-37014万元。
4、公司预计2025年度期末净资产-40862万元到-22862万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、预计净利润为负值
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-55000万元到-370
00万元，与上年同期相比，将出现亏损。预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润-55014万元到-37014万元。
2、预计期末净资产为负值
经财务部门初步测算，预计2025年度期末净资产-40862万元到-22862万元。
本期业绩预告为公司财务部门根据报告期经营情况所做的初步测算，未经会计师事务所审
计。
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2025-12-12│其他事项
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湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第八届董事会第
二十四次会议、第八届监事会第十六次会议，并于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，
审议通过了《关于续聘会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司
2025年度财务审计和内部控制审计机构，期限1年。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2025-011）。
近日，公司收到中审众环送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公
告如下：
一、签字注册会计师变更情况
中审众环作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，原指派张逸先生、谢
莉莉女士作为签字注册会计师，罗跃龙先生担任项目质量控制复核合伙人，为公司提供审计服
务。因原指派签字注册会计师谢莉莉女士离职，现指派周佳文女士接替谢莉莉女士作为签字注
册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为张逸先生、周佳文女士，项目质量
控制复核合伙人为罗跃龙先生。
二、本次变更的签字注册会计师情况介绍
签字注册会计师：周佳文女士，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审
计，2023年起在中审众环执业，最近3年未签署上市公司审计报告。
周佳文女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。近三年
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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