资本运作☆ ◇600489 中金黄金 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-07-30│ 4.05│ 3.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-02-14│ 36.96│ 19.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-02-27│ 78.00│ 19.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-08-09│ 24.97│ 27.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2016-05-16│ 6.22│ 30.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-03-30│ 6.66│ 79.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-24│ 9.77│ 19.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│内蒙金陶股份有限公│ 47457.88│ ---│ 39.00│ ---│ 3125.24│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│莱州中金黄金矿业有│ 614.42│ ---│ 100.00│ ---│ -19220.16│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购标的资产的对价│ 19.92亿│ 19.92亿│ 19.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
│、补充上市公司和标│ │ │ │ │ │ │
│的公司流动资金、偿│ │ │ │ │ │ │
│还债务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国黄金集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易—金融业务:支付关联 │
│ │ │ │人利息及手续费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易—金融业务:支付贷款 │
│ │ │ │利息 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易—金融业务:收取存款 │
│ │ │ │利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易—金融业务:在关联人 │
│ │ │ │的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易—金融业务:在关联人 │
│ │ │ │的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团有限公司其他所属及关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司其他所属及关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易——承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团有限公司其他所属及关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司其他所属及关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、设备和向关联人│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、设备和向关联人│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团（上海）贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、设备和向关联人│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团有限公司其他所属及关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司其他所属及关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人买原料、材料、设备和接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团第三工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人买原料、材料、设备和接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国金域黄金物资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人买原料、材料、设备和接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古金陶股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人买原料、材料、设备和接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古太平矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人买原料、材料、设备和接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国黄金集团建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人买原料、材料、设备和接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团（香港）贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人买原料、材料、设备和接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团（上海）贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人买原料、材料、设备和接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国黄金集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易—金融业务:支付关联 │
│ │ │ │人利息（委托贷款） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易—金融业务:支付委托 │
│ │ │ │贷款手续费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易—金融业务:支付贷款 │
│ │ │ │利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易—金融业务:收取存款 │
│ │ │ │利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易—金融业务:在关联人 │
│ │ │ │的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易—金融业务:在关联人 │
│ │ │ │的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国黄金集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易——承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │隆林鑫隆矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易——承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西藏华泰龙矿业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易——承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团河北有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易——承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易——承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团有限公司其他所属及关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司其他所属及关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、材料、设备或提│
│ │ │ │供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国黄金集团国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、材料、设备或提│
│ │ │ │供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南中原黄│三门峡检验│ 458.80万│人民币 │2020-03-20│2025-03-20│连带责任│否 │否 │
│金冶炼厂有│检疫试验区│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限责任公司│投资建设有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净
利润410000.00万元到460000.00万元，与上年同期相比，将增加140521.92万元到190521.92万
元，同比增加52.15%-70.70%。预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润405000.00万元到455000.00万元，与上年同期相比，将增加109292.11万元到15929
2.11万元，同比增加36.96%-53.87%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润410000.00万
元到460000.00万元，与上年同期相比，将增加140521.92万元到190521.92万元，同比增加52.
15%-70.70%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润405000.00万元
到455000.00万元，与上年同期相比，将增加109292.11万元到159292.11万元，同比增加36.96
%-53.87%。
（三）本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：408141.95万元。归属于母公司所有者的净利润：269478.08万元。归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：295707.89万元。
（二）每股收益：0.56元。。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
为规避和转移现货市场价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司全资子公司中
原冶炼厂拟充分利用金融市场的套期保值功能，对其生产经营业务相关的金、银、铜、镍产品
开展套期保值业务，以减少因价格波动对生产经营带来的影响，进而提升生产经营水平和抗风
险能力。
（二）交易金额
1.套期保值保证金金额：根据生产经营业务实际情况，套期保值业务保证金最高占用额不
超过人民币10亿元。
2.套期保值规模上限：金25.6吨、银254.2吨、铜34.5万吨、镍300吨。
3.预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币100亿元。
（三）资金来源
公司自有资金，不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。
（四）交易方式
1.交易品种：金、银、铜、镍。
2.套期保值工具：期货。
3.业务开展场所：上海期货交易所。
（五）交易期限
套期保值额度有效期：自董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年7月7日召开董事会审计委员会2026年第五次会议，会议应参会委员3名，实
际参会委员3名。会议审议通过了《关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套
期保值业务的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。董事会审计委员会认为中原
冶炼厂对其生产经营业务相关的金、银、铜、镍产品开展套期保值业务以减少因价格波动对生
产经营带来的影响，具有必要性和可行性，符合公司及所有股东的利益。公司制定了《期货套
期保值管理制度》，对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责
任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务
的顺利进行，并对风险形成有效控制。董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第八届董事
会第十一次会议进行审议。
公司于2026年7月13日召开第八届董事会第十一次会议，会议应参会董事9人，实际参会董
事9人。会议审议通过了《关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业
务的议案》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意公司全资子公司中
原冶炼厂对其生产经营业务相关的金、银、铜、镍产品开展套期保值业务。本议案在公司董事
会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-06-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月23日
(二)股东会召开的地点：北京市东城区安外大街9号
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2026-06-03│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于1988年
12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、
法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户3家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职
国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：解小雨，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市
公司审计，2006年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：赵优，2020年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020
年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2
家，近三年复核上市公司审计报告0家。项目质量控制复核人：周睿，2007年成为注册会计师
，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计
服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告5家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。本次审计聘期为
一年，2026年度审计费用共计311.70万元（其中：财务审计费用271.70万元；内控审计费用40
.00万元），较上一期审计费用下降3.30万元。
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2026-06-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月23日14点30分
召开地点：北京市东城区安外大街9号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日
至2026年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-29│对外投资
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投资标的名称：中金和田矿产开发有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记
为准）
投资金额：3亿元人民币
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人中国黄金集团
地质有限公司、北京金洲致远矿业科技发展中心（有限合伙）以及与不同关联人之间，均未发
生相同交易类别下标的相关的关联交易。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、第八届董事会第九次会议审议通
过。本次交易未达到公司股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次交易存在政策与合规风险、资源与勘探风险、市场风险、财务与资金风险、环保与安
全生产风险、项目管理与组织实施风险等多项不确定性风险，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为满足新疆维吾尔自治区和田地区资源勘查开发和整合需要，搭建统一实施主体和专业化
运作平台，推动中金黄金股份有限公司（以下简称公司）在和田地区的资源获取、项目开发和
后续整合工作落地实施，公司拟与关联方中国黄金集团地质有限公司（以下简称中金地质）、
北京金洲致远矿业科技发展中心（有限合伙）（以下简称金洲致远）共同出资10亿元人民币设
立中金和田矿产开发有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。本次合作
是公司扩充优质资源储备、提升核心竞争能力的关键举措。公司将依托和田地区得天独厚的成
矿地质条件与资源禀赋，聚焦风险勘查、整装勘查、核心矿权整合及矿山开发建设核心任务，
搭建市场化运作、实体化运营、可持续推进的项目实施平台，高效推动优质矿产资源与重点项
目向公司集中、落地见效。中金和田矿产开发有限公司注册资本拟为10亿元人民币，各出资方
均以货币方式出资。其中，中金地质拟出资6亿元人民币，持股比例为60%，资金来源于中国黄
金集团有限公司（以下简称集团公司）增资；公司拟出资3亿元人民币，持股比例为30%，资金
来源为自有资金；金洲致远拟出资1亿元人民币，持股比例为10%，资金来源于募集资金。
中金地质为公司控股股东集团公司的全资子公司，金洲致远的执行事务合伙人为公司控股
股东集团公司的全资子公司中国黄金集团资产管理有限公司（以下简称资产公司）。根据《上
海证券交易所股票上市规则》，中金地质和金洲致远为公司的关联方，本次交易构成公司与受
同一控股股东控制的关联方之间共同投资的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金股利0.458元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中金黄金股份有
限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币6,550,510,750.00元。经董事
会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.58元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本4,847,312,564股，以此计算合计拟派发现金红利2,220,069,154.31元（含税）,占本年度归
属于上市公司股东净利润的45%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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投资标的名称：中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程
投资金额：项目建设总投资449970.53万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项投资项目存在可能不获政府审批通过的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司中国黄金集团内蒙古矿业有限公司（
以下简称内蒙古矿业）二期尾矿库于2025年12月完成加高扩容，服务年限为3.5年。为保障内
蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿的持续稳定生产，解决现有尾矿库库容即将耗尽的紧迫问题，拟开
展内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程。
根据可行性研究报告，项目建设总投资为449970.53万元。建设期投资251857.44万元，生
产运营期建设投资198113.09万元。
（二）董事会审议情况
公司于2026年2月27日召开第八届董事会第八次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事
9人。会议通过了《关于中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程
的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意开展内蒙古矿业乌努
格吐山铜钼矿南区尾矿库工程。
本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2026-01-28│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利
润480000.00万元到540000.00万元，与上年同期相比，将增加141401.15万元到201401.15万元
，同比增加41.76%-59.48%。预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润560000.00万元到620000.00万元，与上年同期相比，将增加206808.92万元到266808.92
万元，同比增加58.55%-75.54%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润480000.00万元
到540000.00万元，与上年同期相比，将增加141401.15万元到201401.15万元，同比增加41.76
%-59.48%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润560000.00万元到6
20000.00万元，与上年同期相比，将增加206808.92万元到266808.92万元，同比增加58.55%-7
5.54%。
（三）本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：514993.78万元。归属于母公司所有者的净利润：338598.85万元。归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：353191.08万元。
（二）每股收益：0.70元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司业绩增长主要受益于矿产金业务盈利能力的提升。报告期内，业绩提升一方面得益于
销售均价同比上涨及销量保持稳定；另一方面，公司通过深化精益管理、加强成本管控，持续
推进降本增效，进一步夯实了盈利基础。在价格上行与运营提效的共同作用下，矿产金毛利率
同比显著提高，从而有力推动了整体业绩增长。
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2025-12-09│其他事项
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李宏斌，男，汉族，1967年10月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师，高级黄金
投资分析师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长，陕西太白金矿董事长、
矿长，曾任中金黄金股份有限公司总会计师；现任中金黄金股份有限公司党委委员，副总经理
。
徐源，男，汉族，1985年7月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师、注册会计师
、国际内审师、注册管理会计师。曾任中国船舶重工股份有限公司财务部会计处处长、财务管
理处处长；现任中金黄金股份有限公司总会计师。
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2025-07-24│其他事项
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标题：关于中金黄金股份有限公司重要子公司发生人员伤亡事件相关信息披露事项的监管
工作函
证券代码：600489
证券简称：中金黄金
监管类型：监管工作函
涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员
处分日期：2025-07-24
处理事由：就公司重要子公司发生人员伤亡事件相关信息披露明确监管要求
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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