资本运作☆ ◇600491 龙元建设 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波明喻投资管理有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│缙云县明轩基础设施│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│投资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海龙元天册企业管│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天册德新（湖州）企│ ---│ ---│ 35.70│ ---│ ---│ 人民币│
│业管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波明点投资管理有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新余明新基础设施建│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│设有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│渭南市临渭区2016年│ 8.57亿│ 54.35万│ 8.58亿│ 100.00│ 4204.48万│ ---│
│新建学校PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宣城市阳德路道路建│ 9.01亿│ 5.82亿│ 8.75亿│ 100.00│ 2638.88万│ ---│
│设工程PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
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│开化火车站站前片区│ 6.53亿│ 45.13万│ 6.53亿│ 100.00│ 1144.24万│ ---│
│基础设施配套工程PP│ │ │ │ │ │ │
│P项目 │ │ │ │ │ │ │
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│商州区高级中学建设│ 4.55亿│ 12.45万│ 4.56亿│ 100.00│ 572.73万│ ---│
│PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-01-19 │转让比例(%) │8.40 │
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│交易金额(元)│8.69亿 │转让价格(元)│6.76 │
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│转让股数(股)│1.28亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │赖振元、郑桂香、赖晔鋆 │
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│受让方 │杭州市交通投资集团有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-06 │交易金额(元)│1.95亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宣城明宣基础设施开发有限公司88.9│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │杭州交通投资有限公司 │
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│卖方 │龙元建设集团股份有限公司 │
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│交易概述 │龙元建设集团股份有限公司拟向持股5%以上股东杭州市交通投资集团有限公司全资子公司杭│
│ │州交通投资有限公司出售公司持有宣城明宣基础设施开发有限公司88.90%股权及公司对其享│
│ │有的债权，股权转让价款为19522.44万元，债权转让价款为28198.77万元。 │
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│公告日期 │2024-07-06 │交易金额(元)│2.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │公司对宣城明宣基础设施开发有限公│标的类型 │债权 │
│ │司享有的债权 │ │ │
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│买方 │杭州交通投资有限公司 │
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│卖方 │龙元建设集团股份有限公司 │
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│交易概述 │龙元建设集团股份有限公司拟向持股5%以上股东杭州市交通投资集团有限公司全资子公司杭│
│ │州交通投资有限公司出售公司持有宣城明宣基础设施开发有限公司88.90%股权及公司对其享│
│ │有的债权，股权转让价款为19522.44万元，债权转让价款为28198.77万元。 │
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│公告日期 │2024-01-19 │交易金额(元)│11.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │龙元建设集团股份有限公司12849966│标的类型 │股权 │
│ │8股股份 │ │ │
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│买方 │杭州市交通投资集团有限公司 │
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│卖方 │赖振元家族 │
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│交易概述 │根据2023年6月27日及2023年12月13日杭州市交通投资集团有限公司与赖振元家族签订的《 │
│ │股权转让协议》及其补充协议，杭州交投集团拟受让赖振元家族持有的龙元建设集团股份有│
│ │限公司128499668股股份（占上市公司本次向特定对象发行股票前总股本的8.40%）。 │
│ │ 于本协议签署日，本协议各方同意签署《股份转让协议》。甲乙双方同意本次协议转让│
│ │股份总数为128,499,668股（占上市公司本次向特定对象发行股票前总股本的8.40%）（以下│
│ │简称“标的股份”），协议转让价格为8.83元/股，转让价款合计为1,134,652,068.44元。 │
│ │ 公司收到控股股东赖振元家族通知，赖振元家族已将其持有的公司128499668股股份过 │
│ │户至杭州交投集团，过户手续已办理完成，并取得了中国登记结算有限责任公司上海分公司│
│ │出具的《中国登记结算有限责任公司过户登记确认书》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-06 │
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│关联方 │杭州交通投资有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │公司拟向持股5%以上股东杭州市交通投资集团有限公司全资子公司杭州交通投资有限公司出│
│ │售公司持有宣城明宣基础设施开发有限公司88.90%股权及公司对其享有的债权，股权转让价│
│ │款为19522.44万元，债权转让价款为28198.77万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月上市公司未与同一关联人进行交易或与不同关联人之间进行交易类别相关的│
│ │关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为盘活公司资产，提升公司资产流动性，补充公司营运资金，公司拟与杭州市交通投资│
│ │集团有限公司（以下简称“杭交投集团”）的全资子公司杭州交通投资有限公司（以下简称│
│ │“杭州交通”）签署宣城PPP项目股权及债权转让协议，公司拟向杭州交通出售公司持有宣 │
│ │城明宣基础设施开发有限公司（以下简称“宣城明宣”）88.90%股权及公司对其享有的债权│
│ │，股权转让价款为19522.44万元，债权转让价款为28198.77万元，合计转让价款47721.21万│
│ │元。 │
│ │ 过去12个月上市公司未与同一关联人进行交易或与不同关联人之间进行交易类别相关的│
│ │关联交易。上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 公司于2024年7月5日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向杭州交通投│
│ │资有限公司出售资产暨关联交易的议案》，本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 杭交投集团与公司控股股东赖振元家族签署了《战略合作暨控制权变更框架协议》及补│
│ │充协议，与公司签署《股份认购协议》，杭交投集团通过受让赖振元家族持有的公司128499│
│ │668股份,并现金认购公司向特定对象发行的458927386股股份。上述事项完成后，杭交投集 │
│ │团将成为公司控股股东。截止目前，杭交投集团持有公司128499668股份，占公司总股本的8│
│ │.4%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭交投集团为上市公司的关联方 │
│ │。杭州交通为杭交投集团的全资子公司，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）本次交易的关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：杭州交通投资有限公司 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │赖财富 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工资薪酬 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │史盛华 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工资薪酬 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │杭交投装备科技发展（建德）有限公司 │
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│关联关系 │将成为公司控股股东的企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │根据公司生产经营需要，公司拟向杭交投装备科技发展（建德）有限公司采购建筑材料，累│
│ │计交易金额不超过人民币5亿元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月上市公司未与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关│
│ │的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司生产经营需要，公司拟与杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“杭交投集│
│ │团”）的子公司杭交投装备科技发展（建德）有限公司（以下简称“杭交投装备公司”）签│
│ │署建材购销合同，向杭交投装备公司采购建筑材料，累计交易金额不超过人民币5亿元。过 │
│ │去12个月上市公司未与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。上述交易│
│ │构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2023年12月28日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟向关联方│
│ │采购建筑材料暨关联交易的议案》，本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 杭交投集团与公司控股股东赖振元家族签署了《战略合作暨控制权变更框架协议》及补│
│ │充协议，与公司签署《股份认购协议》及补充协议，杭交投集团将通过受让赖振元家族持有│
│ │的公司128499668股份,并现金认购公司向特定对象发行的458927386股股份。上述事项完成 │
│ │后，杭交投集团将成为公司控股股东。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在过去十二个月内或者根据相关协│
│ │议安排在未来十二个月内，具有与上海证券交易所股票上市规则所列举的关联方规定情形之│
│ │一的，视为上市公司的关联方。杭交投装备公司为杭交投集团的控股子公司，故本次交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ （二）本次交易的关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：杭交投装备科技发展（建德）有限公司 │
│ │ 成立日期：2019年7月18日 │
│ │ 注册资本：2000万元 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：熊欣欣 │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市建德市杨村桥镇官路村官路自然村333号 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；机械设备销售；金属材料销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；石油│
│ │制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；金属结构销售；水泥制品销售；砼结构构件│
│ │销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危│
│ │险化学品）；金属结构制造；水泥制品制造；砼结构构件制造；建筑用石加工；钢压延加工│
│ │；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；非居住房地│
│ │产租赁；招投标代理服务；停车场服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 交易标的：包括但不限于钢材（钢筋、型钢、钢板）、铝材、铝单板、模板、木方、商│
│ │品砼等建筑材料。 │
│ │ 定价政策：在公开、公平、公正的基础上，本着诚实信用的原则参照市场价格进行定价│
│ │。定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易各方的利益，不存在损害公司和股东权益的│
│ │情形。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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赖振元 2.54亿 16.60 99.91 2024-10-17
赖朝辉 1.09亿 7.09 99.94 2024-10-17
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合计 3.62亿 23.69
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-17 │质押股数(万股) │1650.00 │
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│质押占所持股(%) │6.49 │质押占总股本(%) │1.08 │
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│股东名称 │赖振元 │
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│质押方 │杭州市交通投资集团有限公司 │
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│质押起始日 │2024-10-15 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月15日赖振元质押了1650.0万股给杭州市交通投资集团有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-10-17 │质押股数(万股) │2650.00 │
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│质押占所持股(%) │24.41 │质押占总股本(%) │1.73 │
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│股东名称 │赖朝辉 │
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│质押方 │杭州市交通投资集团有限公司 │
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│质押起始日 │2024-10-15 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月15日赖朝辉质押了2650.0万股给杭州市交通投资集团有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-10-09 │质押股数(万股) │5000.00 │
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│质押占所持股(%) │19.68 │质押占总股本(%) │3.27 │
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│股东名称 │赖振元 │
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│质押方 │杭州市交通投资集团有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-30 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月30日赖振元质押了5000.0万股给杭州市交通投资集团有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-10-09 │质押股数(万股) │3800.00 │
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│质押占所持股(%) │35.00 │质押占总股本(%) │2.48 │
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│股东名称 │赖朝辉 │
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│质押方 │杭州市交通投资集团有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-30 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月30日赖朝辉质押了3800.0万股给杭州市交通投资集团有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-20 │质押股数(万股) │4500.00 │
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│质押占所持股(%) │17.71 │质押占总股本(%) │2.94 │
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│股东名称 │赖振元 │
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│质押方 │浙商银行宁波分行 │
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│质押起始日 │2024-06-06 │质押截止日 │2029-05-26 │
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