资本运作☆ ◇600498 烽火通信 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2001-07-26│ 21.00│ 17.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-09-29│ 17.57│ 5.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2011-06-15│ 17.46│ 936.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-06-13│ 25.48│ 9.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-06-18│ 17.04│ 894.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-06-14│ 8.36│ 833.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-06-23│ 8.19│ 806.67万│
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│股权激励和授予 │ 2014-11-18│ 7.15│ 2.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-13│ 14.24│ 6.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-25│ 35.00│ 1.95亿│
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│增发 │ 2017-09-08│ 26.51│ 17.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-10│ 13.01│ 7.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-26│ 13.70│ 4096.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-11-28│ 100.00│ 30.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-10│ 11.74│ 6.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-08-06│ 12.71│ 10.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广发基金管理有限公│ 2000.00│ ---│ 15.76│ 2000.00│ 35330.29│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│5G承载网络系统设备│ ---│ 0.00│ 9.65亿│ 99.11│ 3570.20万│ ---│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│下一代光通信核心芯│ ---│ 200.00│ 8.06亿│ 99.29│ 1.03亿│ ---│
│片研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│烽火锐拓光纤预制棒│ ---│ 3567.21万│ 4.81亿│ 96.15│ 6508.91万│ ---│
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│下一代宽带接入系统│ ---│ 3633.74万│ 3.76亿│ 98.68│ 9068.43万│ ---│
│设备研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息安全监测预警系│ ---│ 1.28亿│ 3.74亿│ 95.63│ 4383.79万│ ---│
│统研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 10.93亿│ 10.93亿│ 99.99│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-11 │交易金额(元)│3.33亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │藤仓烽火光电材料科技有限公司40% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │烽火通信科技股份有限公司 │
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│卖方 │株式会社藤仓 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”、“公司”、“上市公司”）向株式会│
│ │社藤仓（以下简称“藤仓日本”）及藤仓（中国）有限公司（以下简称“藤仓中国”）收购│
│ │其持有的藤仓烽火光电材料科技有限公司（以下简称“藤仓烽火”）合计60%的股权，2026 │
│ │年7月10日，公司与藤仓日本、藤仓中国签订《股权转让合同》，拟以现金方式按合计人民 │
│ │币50024.11万元的价格收购藤仓日本、藤仓中国分别持有的藤仓烽火40%（33,349.41 万元 │
│ │）、20%股权（16,674.70万元）。本次收购完成后，公司将持有藤仓烽火100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-11 │交易金额(元)│1.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │藤仓烽火光电材料科技有限公司20% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │烽火通信科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │藤仓（中国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”、“公司”、“上市公司”）向株式会│
│ │社藤仓（以下简称“藤仓日本”）及藤仓（中国）有限公司（以下简称“藤仓中国”）收购│
│ │其持有的藤仓烽火光电材料科技有限公司（以下简称“藤仓烽火”）合计60%的股权，2026 │
│ │年7月10日，公司与藤仓日本、藤仓中国签订《股权转让合同》，拟以现金方式按合计人民 │
│ │币50024.11万元的价格收购藤仓日本、藤仓中国分别持有的藤仓烽火40%（33,349.41 万元 │
│ │）、20%股权（16,674.70万元）。本次收购完成后，公司将持有藤仓烽火100%股权。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国信息通信科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）拟出资20000 │
│ │万元对公司控股子公司烽火海洋网络设备有限公司（以下简称“烽火海洋”）进行增资，认│
│ │购新增的15481万元注册资本，公司放弃此次增资的优先购买权。 │
│ │ 中国信科系公司间接控股股东，公司此次放弃参与烽火海洋增资构成关联交易，但不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内公司与上述关联方未发生过同类关联交易事项，本次关联交易无需提交股│
│ │东会审议。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ （1）为进一步完善公司在海洋领域的产业布局，烽火海洋拟引入中国信科对其增资， │
│ │本次增资金额为20000万元，认购新增的15481万元注册资本。烽火海洋原股东为公司及公司│
│ │控股子公司武汉丰海国鑫科技发展有限公司（以下简称“丰海国鑫”），均放弃此次增资的│
│ │优先购买权。本次增资完成后，中国信科将持股烽火海洋23.16%，烽火通信将持股62.97%，│
│ │丰海国鑫将持股13.87%，公司对烽火海洋仍具有控制权。 │
│ │ （2）中国信科系公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定， │
│ │此次交易属于关联交易。 │
│ │ （3）在过去12个月内，公司与同一关联人以及不同关联人发生的交易类别相关的交易 │
│ │金额为0元。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公 │
│ │司股东会审议批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项│
│ │。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第九届董事会第十三次临时会议审议通│
│ │过，关联董事蓝海先生、马建成先生、胡泊先生已回避表决。本次关联交易事项无需公司股│
│ │东会审议。 │
│ │ （三）中国信科系公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，│
│ │此次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │事项。 │
│ │ （四）本次交易前12个月，公司与同一关联人以及不同关联人未发生交易类别相关的交│
│ │易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国信科集团（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │信科（北京）财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国信科集团（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │信科（北京）财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国信息通信科技集团有限公司及同受“中国信息通信科技集团有限公司”控制的其他关联│
│ │方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东及同受其控制的其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │电信科学技术研究院有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉同博科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信科移动通信技术股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉光迅科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烽火科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉邮电科学研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国信息通信科技集团有限公司及同受“中国信息通信科技集团有限公司”控制的其他关联│
│ │方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东及同受其控制的其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │电信科学技术研究院有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉同博科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信科移动通信技术股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉光迅科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烽火科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉邮电科学研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国信息通信科技集团有限公司及同受“中国信息通信科技集团有限公司”控制的其他关联│
│ │方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东及同受其控制的其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │电信科学技术研究院有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉烽火富华电气有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉理工光科股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉众智数字技术有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉同博科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信科移动通信技术股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉虹信技术服务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │武汉光迅科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │烽火科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │武汉邮电科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东的控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│烽火通信科│PTInnovate│ 1398.72万│美元 │2015-04-30│2021-12-22│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ Mas In│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │donesia │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│收购兼并
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烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”、“公司”、“上市公司”）向株式
会社藤仓（以下简称“藤仓日本”）及藤仓（中国）有限公司（以下简称“藤仓中国”）收购
其持有的藤仓烽火光电材料科技有限公司（以下简称“藤仓烽火”）合计60%的股权
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次收购事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东会审议
一、交易概述
藤仓烽火成立于2009年5月，注册资本为9000万美元，主要从事光纤用预制棒等光电子产
品的技术开发和产品生产、销售及售后服务。2026年7月10日，公司与藤仓日本、藤仓中国签
订《股权转让合同》，拟以现金方式按合计人民币50024.11万元的价格收购藤仓日本、藤仓中
国分别持有的藤仓烽火40%、20%股权。本次收购完成后，公司将持有藤仓烽火100%股权。
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2026-07-11│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年
修订）》等法律、法规、规范性文件的要求以及《烽火通信科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，为保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报
，兼顾公司的生产经营、可持续发展，公司编制了《烽火通信科技股份有限公司未来三年（20
27-2029年）股东分红回报规划》（以下简称“《回报规划》”），具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社
会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公
司资金及发展需求的原则，平衡股东的合理投资回报，建立对投资者持续、稳定、科学的分红
回报规划与机制，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司股东分红回报规划的制定应符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，应重视对投
资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，同时应兼顾公司合理资金
需求，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润
分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-07-11│其他事项
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烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开了第九届董事会
第十四次临时会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
根据相关规定，现就本次向特定对象发行A股股票事项中，公司不存在直接或通过利益相
关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：本公司不存在向参与认购的投资
者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购
的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。
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2026-07-11│其他事项
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烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票，2026年7月
10日公司已召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了2026年度向特定对象发行A股股
票等相关议案。
根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所
处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况
截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形
。
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2026-07-11│其他事项
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2026年7月10日，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四
次临时会议审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，具
体内容详见公司同日披露的《烽火通信科技股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议
公告》（公告编号：2026-025）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》等法律、法规和规范性文件以及《烽火通信科技股份有限公司章程》等相关规定，本次
董事会审议通过的部分议案尚需提交股东会审议表决。基于公司总体工作安排，董事会决定暂
不召开股东会，并授权董事长确定股东会召开时间、地点等具体事项。待相关工作完成后，公
司将在本次董事会会后择期召开股东会审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案
的议案》等议案，并发布召开股东会的通知，会议安排以届时通知的内容为准。
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2026-06-30│增资
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公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）拟出资2000
0万元对公司控股子公司烽火海洋网络设备有限公司（以下简称“烽火海洋”）进行增资，认
购新增的15481万元注册资本，公司放弃此次增资的优先购买权。
中国信科系公司间接控股股东，公司此次放弃参与烽火海洋增资构成关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月内公司与上述关联方未发生过同类关联交易事项，本次关联交易无需提交股东
会审议。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
（1）为进一步完善公司在海洋领域的产业布局，烽火海洋拟引入中国信科对其增资，本
次增资金额为20000万元，认购新增的15481万元注册资本。烽火海洋原股东为公司及公司控股
子公司武汉丰海国鑫科技发展有限公司（以下简称“丰海国鑫”），均放弃此次增资的优先购
买权。本次增资完成后，中国信科将持股烽火海洋23.16%，烽火通信将持股62.97%，丰海国鑫
将持股13.87%，公司对烽火海洋仍具有控制权。
（2）中国信科系公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，此
次交易属于关联交易。
（3）在过去12个月内，公司与同一关联人以及不同关联人发生的交易类别相关的交易金
额为0元。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股
东会审议批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（二）董事会审议情况
本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第九届董事会第十三次临时会议审议通过
，关联董事蓝海先生、马建成先生、胡泊先生已回避表决。本次关联交易事项无需公司股东会
审议。
（三）中国信科系公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，此
次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项
。
（四）本次交易前12个月，公司与同一关联人以及不同关联人未发生交易类别相关的交易
。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室
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2026-04-25│其他事项
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烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的议案》，同意公司
及子公司根据业务发展需要向银行、其他非银行类金融机构等申请信贷额度；本议案尚需提交
2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请信贷额度情况概述
为满足公司及子公司日常生产经营资金需要及增加融资成本议价空间，同时结合公司及子
公司实际情况及发展规划，公司及子公司（含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公
司）拟向银行、其他非银行类金融机构等申请不超过人民币360亿元信贷业务总额（在不超过
总信贷额度范围内，最终以各金融机构实际办理的信贷额度为准），上述信贷业务额度有效期
为自股东会审议通过之日起12个月内。信贷业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、
保函、票据贴现、信用证等，信贷具体业务品种以金融机构最终核定为准，在总额度范围内，
根据实际业务需要调整。前述信贷业务属于信用业务，不涉及对外担保方式。
二、其他说明
为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会提请股东会授权董事长或董事长授权代表根
据公司及子公司资金需求，在信贷额度内自行确定申请融资的金融机构及其额度，签署信贷额
度内的各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）
，并授权公司财务管理部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关信
贷融资等手续。
上述信贷额度不等于公司实际融资金额，实际信贷额度最终以银行、其他非银行类金融机
构等机构最后审批的信贷额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资
期限以实际签署的合同为准。在信贷期限内，信贷额度可循环使用，无需公司另行出具协议。
该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序2026年4月23日，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案
》，本议案尚需提交股东会审议。
特别风险提示
金融衍生品交易业务将面临汇率及利率波动风险、内部控制风险、流动性风险、法律风险
等，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。公司拟开展的金融衍生品交易业务
遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范汇率风险为主要目标。
（一）交易目的
在人民币汇率双向波动的金融市场环境下，为降低进出口业务和海外子公司日常运营所面
临的汇率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展交易的金融衍生品包括：普通
远期交易及掉期交易。其中普通远期包括远期结汇交易、远期售汇交易；掉期交易包括利率掉
期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易。公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配
公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低
汇率及利率波动对公司的影响。
（二）交易金额
根据公司经营预测，公司及下属子公司金融衍生品交易业务全部通过占用银行信用授信额
度开展，不涉及缴纳保证金。金融衍生品交易业务办理总金额预计不超过8.92亿等值美元，期
间持仓规模最高时点数预计不超过4.46亿等值美元且不超过账面敞口金额，在前述最高额度内
，可循环滚动使用；自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）资金来源
公司及下属子公司金融衍生品交易业务全部通过占用银行信用授信额度开展，不涉及缴纳
保证金。金融衍生业务交割全部使用公司自有资金，不涉及使用募集资金的情形。
（四）交易方式
公司拟开展的金融衍生品交易业务将选择大型中资股份制商业银行、跨国性银行，选择的
银行必须具备金融衍生品交易业务经营资质，且具有较好的外部信用记录。
（五）交易期限
公司董事会拟提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内实施具体相关事
项并签署相关的协议及文件。
授权期限为自该议案经公司股东会审议通过之日起12个月有效。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司开
展金融衍生品业务的议案》及附件《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》（详见上海
证券交易所网站）。本事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事长及其授权人
士行使该项交易具体的决策权并签署相关合同文件。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：拟每股派发现金红利0.097元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1688038092.27元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在
册的全体股东每10股派发现金红利0.97元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为1358
167482股，以此计算合计拟派发现金红利131742245.75元（含税），占当年实现的归属于母公
司股东净利润的30.23%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-14│其他事项
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重要内容提示：
一、对外投资基本情况
2025年12月25日，公司召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《烽火通信科技
股份有限公司关于拟参与投资设立基金合伙企业暨关联交易的议案》，拟与联通战新私募股权
投资基金（武汉）合伙企业(有限合伙)、武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业（有限
合伙）、湖北省投资引导基金有限公司、关联方武汉光谷丰禾私募基金管理有限公司、关联方
武汉烽合广裕股权投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立烽火创业投资基金，拟认缴出资人
民币37700万元，占烽火创业投资基金出资总额比例37.7%。具体内容详见公司于2025年12月27
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
披露的《烽火通信科技股份有限公司关于参与投资设立基金合伙企业暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-082）。
二、本次对外投资终止情况
基于当前相关工作进展，并综合公司战略发展规划等因素考虑，经审慎研究并与交易对方
友好协商，公司决定终止本次投资。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
截至本公告日，公司未实际出资，亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。本次
终止投资事项不会对公司的财务及经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。
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2026-02-11│其他事项
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董事、高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，烽火通信科技股份有限公司（
以下简称“公司”）董事长曾军先生等部分董事、高管合计持有公司股份1393264股，占公司
当前总股本的0.1026%。
减持计划的主要内容：因个人资金需求原因，上述减持主体计划自本公告披露之日起15个
交易日后的3个月内（有关法律、行政法规、规范性文件规定的不得减持股份的期间除外），
通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份，合计拟减持不超过3483
14股，减持主体减持股数均不超过其本人上年末持股总数的25%，减持价格将按照减持实施时
的市场价格确定。
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2025-12-27│对外投资
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重要内容提示：
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”或“公司”）拟与联通战新私募股权
投资基金（武汉）合伙企业(有限合伙)（简称“联通战新基金”）、武汉光创新兴技术一期创
业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“光创一期基金”）、湖北省投资引导基金有限公司
（简称“湖北省引导基金”）、关联方武汉光谷丰禾私募基金管理有限公司（以下简称“光谷
丰禾”）、关联方武汉烽合广裕股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“烽合广裕”
）共同设立湖北烽火创业投资基金合伙企业（暂定名，最终以登记机关核准登记的名称为准，
以下简称“烽火创业投资基金”），主要围绕光通信、产业数字化、半导体及集成电路、电子
核心产业等行业投资布局，在全球范围新一代信息技术领域筛选、培育、扶持一批创新能力强
的新一代信息技术企业，有效配套烽火通信构建生态链，培育新业务。
除日常关联交易外，本次交易前12个月，公司与关联人光谷丰禾和关联人烽合广裕未发生
交易类别相关的交易。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组；本议案无须提交股东大会审议。
风险提示：由于烽火创业投资基金仍处于筹备设立阶段，后续尚需履行市场监督管理部门
、基金业协会等登记注册、备案等手续，存在不确定性。募资过程中可能因合伙人未能缴足认
缴资金等客观原因，导致实际各方缴付出资情况存在不确定性。在后期运营过程中，烽火创业
投资基金所投资项目可能受到宏观经济、产业政策、监管政策、行业周期、投资标的运营管理
等多种因素影响，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次对外投资暨关联交易概述
1、2018年9月，经公司董事会审议批准，公司作为有限合伙人发起设立了武汉光谷烽火产
业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“烽火产业基金”）开展基金投资工作。烽火产
业基金自2023年9月进入回收期，后续将按照既定投资退出策略继续推进基金已投项目的退出
工作。为了延续公司的基金投资工作，持续通过基金投资帮助公司构建生态链、完善产业布局
，公司拟参与设立烽火创业投资基金，充分发挥资金优势，围绕公司产业链上下游以获取技术
、原料、渠道为目的，选择优质项目进行投资布局，帮助公司实现高质量持续发展。
2、烽火创业投资基金认缴出资金额为人民币10亿元，烽火通信作为有限合伙人拟认缴出
资人民币37700万元，占烽火创业投资基金出资总额比例37.7%，有限合伙人联通战新基金拟认
缴出资人民币19800万元，占烽火创业投资基金出资总额比例19.8%，有限合伙人光创一期基金
拟认缴出资人民币20000万元，占烽火创业投资基金出资总额比例20%，有限合伙人湖北省引导
基金拟认缴出资人民币20000万元，占烽火创业投资基金出资总额比例20%，有限合伙人烽合广
裕拟认缴出资人民币1500万元，占烽火创业投资基金出资总额比例1.5%，普通合伙人光谷丰禾
拟认缴出资人民币1000万元，占烽火创业投资基金出资总额比例1%。
3、光谷丰禾、烽合广裕与公司同受中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信
科”）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第5号——交易与关联交易》的规定，本次交易构成关联交易。
4、2025年12月25日，公司召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《烽火通信
科技股份有限公司关于拟参与投资设立基金合伙企业暨关联交易的议案》，关联董事已回避表
决。本议案在提交董事会审议前，已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过。
5、在过去12个月内，除日常关联交易外，公司与关联人光谷丰禾和关联人烽合广裕未发
生交易类别相关的交易。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无
需提交公司股东大会审议批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组事项。
二、关联方基本情况
1、关联方关系介绍
光谷丰禾、烽合广裕与公司同受中国信科集团控制，系公司关联方。
2、关联方基本情况
（1）烽火创业投资基金管理人（普通合伙人）：武汉光谷丰禾私募基金管理有限公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区关东科技园10幢三层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王丰
注册资本：2000万元
经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协
会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）
统一的社会信用代码为：91420100MA4KY0GBX1
私募基金管理人登记编码为：P1068703
（2）烽火创业投资基金有限合伙人：武汉烽合广裕股权投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：武汉光谷丰禾私募基金管理有限公司
注册资本：1500万元
经营范围：以自有资金从事投资活动,企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
统一的社会信用代码为：91420100MAE7EN3A9A
烽合广裕主要业务及近一年又一期发展状况：烽合广裕是由烽火创业投资基金管理人光谷
丰禾及基金管理团队共同出资成立的团队强制跟投平台，该平台于2024年12月30日设立，暂未
开展业务，后续除对烽火创业投资基金开展强制跟投外不开展其他业务。
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2025-12-19│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日、2025年10月15日，
分别召开第九届董事会第八次临时会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起6
个月内（即2025年10月15日至2026年4月14日），使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方
式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币7500万元（含）且不超过15000万元（含），
回购价格不超过人民币40.53元/股（含），依照回购价格上限测算，回购的数量不低于185048
2股（含）且不超过3700962股（含），最终回购使用资金总额、回购数量以回购期间的具体实
施结果为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司于2025年
10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》披露的《烽火通信科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公
告编号：2025-054）。
二、回购实施情况
1、2025年10月23日，公司首次通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司A股
股份，具体内容详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》披露的《烽火通信科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公
司股份的公告》（公告编号：2025-055）。
2、截至2025年12月17日，公司通过集中竞价交易方式已回购A股股份数量为3099674股，
已回购股份约占公司总股本的0.23%，回购成交的最高价格为26.26元/股，回购成交的最低价
格为23.14元/股，成交总金额为75003321.91元人民币（不含交易费用），公司回购股份已达
到回购计划金额下限，本次股份回购计划实施完毕。
3、公司本次实际回购的股份数量、回购价格、资金总额符合相关法律法规的规定以及公
司的回购股份方案，本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披
露的方案完成回购。
4、本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的经营活动、
财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司
的股权分布情况符合上市公司的条件，不影响公司的上市地位。
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2025-12-03│其他事项
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到期兑付数量：11143110张
到期兑付总金额：1181169660.00人民币元
兑付资金发放日：2025年12月2日
可转债摘牌日：2025年12月2日
一、烽火转债的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2019]1490号）核准，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于2019年12月2日公开发行了30883500张可转换公司债券（债券简称：烽火转
债，债券代码：110062），每张面值人民币100元，发行总额人民币308835万元，存续期限为
自发行之日起6年。经上海证券交易所“[2019]296号”自律监管决定书同意，公司308835万元
可转换公司债券于2019年12月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“烽火转债”，债
券代码“110062”。
公司于2025年11月4日、11月5日、11月6日及11月24日分别在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《烽火通信科技股份有
限公司关于“烽火转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《烽火通信科技股份有限公司
关于“烽火转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《烽火通信科技股份有限公司关于“
烽火转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》以及《烽火通信科技股份有限公司关于“烽
火转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：
1、兑付登记日：2025年12月1日
2、兑付的对象：截至2025年12月1日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的烽火转债全体持有人。
3.兑付本息金额：人民币106元/张（含税）
4.兑付资金发放日：2025年12月2日
（一）转股情况
烽火转债自2020年6月8日起进入转股期，截至2025年12月1日，累计已有人民币197403700
0元烽火转债转为公司普通股，累计转股股数为90919246股，占烽火转债转股前公司已发行普
通股股份总额的7.7643%；回售的“烽火转债”金额为2000元，占“烽火转债”发行总量的0.0
001%；未转股的烽火转债金额为人民币1114311000元，占烽火转债发行总量的比例为36.0811%
。
（三）停止交易及转股情况
烽火转债于2025年11月27日开始停止交易，11月26日为烽火转债最后交易日，12月1日为
最后转股日。自2025年12月2日起，烽火转债在上海证券交易所摘牌。
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2025-11-24│其他事项
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证券停复牌情况：适用因烽火转债到期兑付暨摘牌,本公司的相关证券停复牌情况如下：
可转债到期日和兑付登记日：2025年12月1日
兑付本息金额：人民币106元/张
兑付资金发放日：2025年12月2日
可转债摘牌日：2025年12月2日
可转债最后交易日：2025年11月26日
可转债最后转股日：2025年12月1日
自2025年11月27日至2025年12月1日，烽火转债持有人仍可以依据约定的条件将烽火转债
转换为公司普通股经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490号）核准，烽火通信科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）于2019年12月2日公开发行了30883500张可转换公司债券（债券
简称：烽火转债，债券代码：110062），每张面值人民币100元，发行总额人民币308835万元
，存续期限为自发行之日起6年；债券利率第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5
%、第五年1.8%、第六年2.0%。经上海证券交易所“[2019]296号”自律监管决定书同意，公司
308835万元可转换公司债券于2019年12月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“烽火
转债”，债券代码“110062”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《烽火通信
科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），
现将烽火转债到期兑付摘牌事项公告如下：
一、兑付方案
根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发
行的可转债的票面面值的106%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转
债。烽火转债到期合计兑付人民币106元/张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，烽火转债将于2025年11月27日开始停止交
易，11月26日为烽火转债最后交易日。在停止交易后、转股期结束前（即自2025年11月27日至
2025年12月1日），烽火转债持有人仍可以依据约定的条件将烽火转债转换为公司普通股。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
烽火转债到期日和兑付登记日为2025年12月1日，本次兑付的对象为截止2025年12月1日上
海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公
司”）登记在册的烽火转债全体持有人。
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2025-11-13│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为17251566股。
本次股票上市流通总数为17251566股。
本次股票上市流通日期为2025年11月21日。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”或“公司”）第九届董事会第九次临
时会议和第九届监事会第五次临时会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第三
个解锁期解锁的议案》，公司2021年限制性股票激励计划第三期的解除限售条件已达成。本次
可解除限售的激励对象人数为1586人，可解除限售的限制性股票数量为17251566股，占目前公
司总股本的1.34%。现就有关事项公告如下：
一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2021年7月25日，公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《烽火通信科技
股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案（以下简称“本次股权激励计
划”、“《2021年限制性股票激励计划》”），公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，
公司第八届监事会第二次临时会议审议通过了本次股权激励计划相关议案。上述相关公告于20
21年7月26日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了披露。
2、2021年10月，公司收到间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司转发的国务院国
有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于烽火通信科技股份有限公司实施
限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2021〕536号），国务院国资委原则同意公司实施
限制性股票激励计划。相关公告于2021年10月21日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所
网站进行了披露。
3、2021年10月22日至10月31日期间，公司通过内部网公示了本次激励计划拟授予激励对
象的名单及职务。截至公示期结束，公司未收到任何组织或个人提出异议或不良反应。公司监
事会结合公示情况对《2021年限制性股票激励计划》确定的拟授予激励对象进行了核查，并于
2021年11月2日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露了《烽火通信科技股份有
限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》
。
公司董事会对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，并于2021年11月2日
在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2021年11月5日，公司召开2021年第三次临时股东大会，经出席会议股东所持有效表决
权的三分之二以上同意，审议通过《烽火通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（
草案）》等相关议案。上述相关公告于2021年11月6日在公司指定信息披露媒体及上海证券交
易所网站进行了披露。
5、2021年11月10日，公司召开第八届董事会第八次临时会议及第八届监事会第三次临时
会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》《关
于公司符合限制性股票授予条件并向激励对象授予限制性股票的议案》。前述相关公告于2021
年11月12日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了披露。
在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，26名激励对象因个人原因自愿放弃其全部
获授的限制性股票。由此，公司实际向1773名激励对象授予限制性股票5628.30万股，登记手
续于2021年12月13日办理完成。前述相关公告于2021年12月15日在公司指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站进行了披露。
6、公司于2022年8月25日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议
通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2021年限
制性股票激励计划激励对象中的43人因个人原因已辞职，1人已身故，根据公司《2021年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述44人已获授予但尚未解锁的126.4万股限制性股
票已由公司于2022年11月2日完成注销工作。
7、公司于2023年8月24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部
分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2021年限制性股票激励计划中的激
励对象中的37人因个人原因已辞职，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，上述37人已获授予但尚未解锁的103万股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象中
的19人因2022年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其获授限制性股票中已确认第一期不可
解锁部分合计4.3692万股，已由公司于2023年11月1日完成注销。
8、公司于2023年11月10日召开第八届董事会第十六次临时会议、第八届监事会第六次临
时会议，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。鉴于公
司本次激励计划第一个解锁期的解除限售条件已达成，同意本次激励计划的1692名激励对象的
限制性股票按规定进行第一次解锁，其可解锁限制性股票共计17772678股，本次解锁的限制性
股票已于2023年11月17日上市流通。
9、公司于2024年8月12日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》：同意根据公司《2021年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，回购并注销49名已离职，1名已身故激励对象已获授且未解锁的92.
929万股限制性股票；回购并注销28名因2023年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，确认其
第二期不可解锁部分合计9.8208万股限制性股票；此次共计回购注销102.7498万股限制性股票
。公司董事会已于2024年10月28日办理完毕上述股份注销手续并及时履行信息披露义务。
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2025-11-05│股权回购
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回购注销原因：根据烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中的56人因个人
原因已辞职，上述56人已获授予但尚未解锁的59.364万股限制性股票将由公司回购并注销；激
励对象中的17人因2024年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其已获授限制性股票中确认第
三期不可解锁部分合计3.9474万股，由公司回购并注销；此次共计回购注销63.3114万股限制
性股票。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2025年8月21日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2025年8月23日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《
烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）。
因公司本次回购注销限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见
公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
披露的《烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的债权人公
告》（公告编号：2025-044）。至今公示期已满45天，期间公司未收到相关债权人向公司提出
清偿债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
因公司2021年限制性股票激励计划激励对象中的56名已辞职，17人因2024年度个人绩效考
核不符合全部解锁要求，根据《激励计划》第十四章第三十六条第（二）款，第九章第二十三
条第（二）款的相关规定，上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计633114股不得解锁，
需由公司回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及公司核心管理、业务技术骨干73人，合计拟回购注销限制性
股票633114股；本次回购注销完成后，全部激励对象剩余股权激励限制性股票17251566股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开
设了回购专用证券账户（账户号码：B882236892），并向中登上海分公司递交了本次回购注销
相关申请，预计本次限制性股票于2025年11月7日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变
更登记手续。
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2025-10-30│重要合同
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本次交易简要内容
为节约公司金融交易成本和费用，进一步提高公司及子公司资金使用水平和效益，烽火通
信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国信科集团（香港）有限公司（以下简称“
信科香港”）签订《金融服务协议》，信科香港主要为烽火通信提供本外币贷款、外汇风险管
理与咨询服务以及其他相关法律法规允许信科香港从事的其他金融服务。
本次交易构成关联交易
信科香港为公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）
的全资子公司，按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公司与信科香港因同受中国信
科控制而构成关联关系，本次交易构成关联交易。
本次交易尚需提交股东大会审议
一、关联交易概述
为降低境外融资成本，提高资金使用效率，公司拟与中国信科下属信科香港签署《金融服
务协议》，对服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约定，确保交易符合有关法律法规及
规范性文件要求。公司间接控股股东中国信科持有信科香港100%股权，根据《上海证券交易所
股票上市规则》有关规定，信科香港为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司
股东大会审议。
二、《金融服务协议》主要内容（定价政策）
（一）提供金融服务的主要内容
信科香港向公司及所属境外成员公司提供收付款、存款、账户管理等财资服务，信科香港
向公司及所属境内外成员公司提供本外币贷款、外汇风险管理与咨询服务等财资服务。
（二）定价基本原则
交易双方的定价本着公平、公正、公开的原则，交易价格符合市场公允价格，并且符合大
陆及香港特别行政区法律和监管机构规定。
1、信科香港吸收公司境外成员公司存款的存款利率按照不低于公司境外成员公司存放在
当地商业银行的同类存款利率以及信科香港给予中国信息通信科技集团有限公司其他境外成员
公司的同类存款利率执行。
2、信科香港向公司及其成员公司提供贷款的贷款利率按照不高于公司及其成员公司从商
业银行取得的同类贷款利率以及信科香港给予中国信息通信科技集团有限公司其他成员公司的
同类贷款利率执行。
3、信科香港向公司及其成员公司提供其他业务收费标准应不高于其他机构同等业务费用
水平。
4、交易双方就《金融服务协议》第一条所述交易内容另行签署合同的，交易价格应以双
方签署的具体合同为准。
（三）交易限额
协议有效期内，公司（含子公司）在信科香港的交易限额具体如下：
（1）吸收存款类交易限额：2025年、2026年、2027年每日存款余额折合人民币最高不超
过1亿元。
（2）发放贷款类交易限额：2025年、2026年、2027年每日贷款余额折合人民币最高不超
过5亿元。
（四）有效期限
《金融服务协议》有效期为三年，协议有效期届满前两个月，双方需提前协商，到期终止
协议或办理续签协议事项。
（五）生效条件及其他
1、《金融服务协议》经双方签署后生效。如按照有关法律、双方公司章程等规定需经过
相关审批程序才能生效的，则应经过相关审批程序后方始生效。
2、《金融服务协议》经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议
以前，协议条款仍然有效。
（六）违约责任
如因《金融服务协议》一方违约给另一方造成经济损失的，违约方应当承担违约赔偿责任
。赔偿范围为守约方因对方违约行为所遭受的全部直接经济损失。
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2025-10-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）烽火通信科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关
于聘任2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“致同”）为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事
项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（前身是北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制
为特殊普通合伙，2012年更名为致同）组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
截至2024年12月31日，合伙人数量：239人截至2024年12月31日，注册会计师人数：1359
人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：445人2024年度业务收入：26142
7.45万元2024年度审计业务收入：210326.95万元2024年度证券业务收入：48240.27万元2024
年度上市公司审计客户家数：297家主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业
；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。2024年度上
市公司年报审计收费总额：38558.97万元。本公司同行业上市公司审计客户36家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业
风险基金1877.29万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任
。
3、独立性和诚信记录
致同不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。致同近三年因执
业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1
次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、监督管理措施19次
、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目成员信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
郭丽娟，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在致同执业
；近三年签署上市公司审计报告4份。
近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。近三年未因执业行
为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
赵臣，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业；
近三年签署上市公司审计报告1份。
近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政
处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：高楠
2004年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同执业，2019年
成为致同质控合伙人；近三年复核上市公司审计报告5份，复核新三板挂牌公司审计报告0份。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自
律监管措施处分。
（三）审计收费
审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公
司年报审计、内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。根
据2025年公司实际业务情况及市场价格协商的审计费用为：财务审计费用含税价不超过113.6
万元（不含专项审计），内部控制审计费用20万元，与2024年度持平。
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2025-10-24│股权回购
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一、回购股份的基本情况
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日、2025年10月15日，
分别召开第九届董事会第八次临时会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起6
个月内（即2025年10月15日至2026年4月14日），使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方
式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币7500万元（含）且不超过15000万元（含），
回购价格不超过人民币40.53元/股（含），依照回购价格上限测算，回购的数量不低于185048
2股（含）且不超过3700962股（含），最终回购使用资金总额、回购数量以回购期间的具体实
施结果为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。
本次回购具体内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《烽火通信科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号
：2025-054）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份情况公告如下：2025年10月23日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份798500
股，占公司总股本的比例为0.062%，购买的最高价为25.13元/股、最低价为24.81元/股，支付
的总金额为人民币19989148.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公
司既定的回购股份方案。
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2025-10-16│其他事项
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一、通知债权人的原由
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年10月15日召开20
25年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》披露的《烽火通信科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2025-052）。
根据本次股份回购方案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股
份，本次回购资金总额不低于人民币7500万元（含）且不超过人民币15000万元（含），本次
回购股份价格不超过人民币40.53元/股（含本数），回购期限自股东大会审议通过本次回购方
案之日起6个月内。按照本次回购股份资金总额下限人民币7500万元（含）、回购价格按上限4
0.53元/股进行测算，回购数量约为1850482股，约占目前公司总股本的0.144%；按照本次回购
股份资金总额上限人民币15000万元（含）、回购价格按上限40.53元/股进行测算，回购数量
约为3700962股，约占目前公司总股本的0.287%。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实
际回购情况为准。待回购完成后，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券
交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起
45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。
债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）
将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的
原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、传真等方式进行申报，具体方式如下：
1、债权申报登记地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火通信科技股份有限公司董事会
秘书处
2、申报时间：2025年10月16日至2025年11月29日
工作日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
3、联系电话：027-87693885
4、传真号码：027-87691704
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2025-09-24│股权回购
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回购股份金额：不低于7500万元（含）且不超过15000万元（含）回购股份资金来源：自
有资金或自筹资金回购股份用途：注销并减少公司注册资本回购股份价格：不超过人民币40.5
3元/股（含本数），该回购价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公
司股票交易均价的150%；回购股份方式：集中竞价交易方式
回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月；
相关股东是否存在减持计划：经问询，截至审议本次回购股份的公司董事会决议日，公司
董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来3个月、未来6个月不存在减持计划，
相关股东后续如有减持计划，将严格遵守相关规定并配合公司及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购股份方案尚须提交公司股东大会以特别决议审议通过，如果股东大会未能审
议通过，将导致本次回购股份方案无法实施。
2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致
本次回购股份方案无法实施的风险。
3、可能存在回购股份所需资金未能到位，导致本次回购方案无法实施的风险；
4、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致本次回购股份方案终止的事项发生，则存在回购方案
无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购股份方案的风险。
5、本次回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司保证将在正常运营
的前提下，努力推进本次回购方案。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予
以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地
位。
6、如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订
回购方案或终止实施。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
（一）本次回购股份方案董事会审议情况
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，为维护广大投资者利
益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，2025年9月23日，公司召开
第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，为维护广大投资者利
益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状
况以及未来发展前景，公司拟用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分社会公众
股份，本次回购的股份将全部予以注销,以减少注册资本。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币40.53元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过
回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，结合
公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本
、派发股票或现金红利、缩股、配股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，将按照中国证
券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
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2025-08-23│股权回购
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烽火通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购部分已授予但尚未解
锁的股权激励限制性股票相关议案已经2025年8月21日召开的公司第九届董事会第八次会议审
议通过，详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》（公
告编号：2025-041）及《烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（
公告编号：2025-043）。
根据相关决议，本公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共63.3114万股。回购
完毕后5日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，
注销完成后，公司注册资本将减少63.3114万元。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均
有权于本通知公告之日（2025年8月23日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文
件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火通信科技股份有限公司董事会
秘书处
2、申报时间：2025年8月23日至2025年10月6日工作日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
3、联系电话：027-87693885
4、传真号码：027-87691704
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2025-08-23│股权回购
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烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划激励对象中
的56人因个人原因已辞职，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上
述56人已获授予但尚未解锁的59.364万股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象中的17人
因2024年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其已获授限制性股票中确认第三期不可解锁部
分合计3.9474万股，由公司回购并注销；此次共计回购注销63.3114万股限制性股票。本次回
购注销事宜已经公司薪酬与考核委员会2025年第二次会议，第九届董事会第八次会议和第九届
监事会第八次会议审议通过。具体内容如下：
（一）回购依据
1、公司限制性股票激励对象中的56人已离职，根据公司《2021年限制性股票激励计划（
草案）》第十四章第三十六条第（二）款的相关规定：激励对象在劳动合同期内主动提出辞职
时，未解锁的限制性股票公司有权按照激励对象授予价格和当时市场价的孰低值回购。
由公司按照上述原因回购并注销的限制性股票合计为59.364万股。
2、根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》第九章第二十三条第（二）款的相
关规定，激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才
能部分或全额解锁当期限制性股票，具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
具体如下：
根据公司制定的《2021年限制性股票激励计划绩效考核办法》，公司薪酬与考核委员会审
核了公司2021年限制性股票激励计划的激励对象名单及其2024年度绩效考核结果，除已离职的
不符合激励条件的对象外，其余1586名激励对象中的1569人考核分数达到90分以上（含90分）
；16人考核分数达到80分（含80分）不满90分；1人考核分数达到60分（含60分）不满80分。
依照公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》第九章第二十三条第（三）款的相关规
定：激励对象由于上述业绩考核原因，未能解锁的限制性股票由公司以授予价格和当时市场价
格的孰低值予以回购注销。上述17人因2024年度个人绩效考核原因已确认第三个解锁期不可解
锁的股份合计3.9474万股，需由公司回购并注销，其剩余股份及考核达到90分以上（含90分）
的1569名激励对象持有的限制性股票是否可以解锁尚需锁定期满后另行召开董事会审议其是否
达到解锁条件。
综上，由公司回购注销上述合计股份数为63.3114万股。
(二)回购数量
因公司限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项。因
此，公司需回购注销上述合计63.3114万股限制性股票无需调整。
(三)回购价格
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》第十六章第四十五条第（一）款的相关
规定：若在授予日后公司实施派息、公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制
性股票的，回购价格不进行调整。故此，对于离职人员的限制性股票回购价格为11.74元/股。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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