资本运作☆ ◇600501 航天晨光 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏疌泉航天工融股│ ---│ ---│ 5.00│ ---│ 1546.59│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航天特种压力容器及│ 2.00亿│ 323.79万│ 1.87亿│ 93.27│ 3434.21万│ 2016-09-01│
│重型化工装备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 2.84亿│ ---│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ ---│ 1876.74万│ 1876.74万│ ---│ ---│ ---│
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│年产3500台新型一体│ 2.80亿│ 2071.76万│ 2.88亿│ 102.79│ 1329.21万│ 2020-04-01│
│化城市垃圾收运环保│ │ │ │ │ │ │
│车辆项目 │ │ │ │ │ │ │
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│油料储运及LNG运输 │ 2.78亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│车项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 173.57万│ 173.57万│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.03亿│ ---│ 1.85亿│ 91.30│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 2050.31万│ 3.04亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-21 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司七届二十九次董事会审议通过的2024年借款规模计划，公司全年外部借款预算│
│ │总额为100000万元，年末余额70000万元。截至2024年5月末，公司借款余额3650万元（其中│
│ │650万元为去年发生未到期借款），均为子公司向科工财务公司借款。根据经营进度及近期 │
│ │资金使用计划，公司拟于近期在科工财务公司新增借款不超过8000万元。 │
│ │ 由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人，根据《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款│
│ │、贷款、结算等业务，构成了关联交易。 │
│ │ 公司于2024年6月20日召开七届三十一次董事会审议通过了《关于公司向航天科工财务 │
│ │有限责任公司借款的议案》。在审议上述议案时，关联董事文树梁、王毓敏回避表决，关联│
│ │董事姚昌文因出差未参加会议，关联董事陈甦平因退休未参加会议，由其他三名非关联董事│
│ │进行表决。该议案已经公司2024年度第二次独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事│
│ │均同意该关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：航天科工财务有限责任公司 │
│ │ 法法定代表人：王厚勇 │
│ │ 注册资本：人民币43.85亿元 │
│ │ 住所：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层 │
│ │ 主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批│
│ │准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成│
│ │员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的│
│ │内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及│
│ │融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券对金融机构的股权投资；有价证券投资│
│ │；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动│
│ │；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本│
│ │市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 主要财务状况：截至2023年12月31日，财务公司吸收存款余额11700301.24万元，发放 │
│ │贷款余额2213115.28万元，存放在同业9252049.31万元；2023年度实现营业收入为224532.0│
│ │9万元，净利润为130659.73万元，经营状况总体良好。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 科工财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团有限公司。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 根据经营进度及近期资金使用计划，公司拟于近期在关联方科工财务公司新增借款不超│
│ │过8000万元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不
送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现的归属于上市公司股东
的净利润为-379032206.03元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-34
6969879.09元。鉴于公司2024年度出现亏损，母公司未分配利润为负，目前暂不具备进行利润
分配的条件，结合公司经营实际情况及未来发展整体规划，为实现公司持续、稳定、健康发展
，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2024年度出现亏损，且母公司未分配利润为负，不存在触及《上海证券交易所股
票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）是否需提交股东大会审议
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-03-29│股权回购
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（一）回购注销的原因
由于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象工作调整至公司下属南京晨
光东螺波纹管有限公司（以下简称晨光东螺）任职，并已确定参加晨光东螺的科技型企业员工
持股激励计划，根据公司相关规定，需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计60300股限
制性股票。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司
董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
（二）回购股份的价格说明
根据《激励计划》“第十三章公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情
况发生变化”中第（一）款的规定：激励对象由于职务变更或岗位变动导致激励对象不符合激
励条件的，其根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格加上银行同
期存款利息回购，已解除限售的限制性股票不作变更。
根据《激励计划》“第十五章限制性股票回购注销原则”之“二、回购价格的调整方法”
的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应
对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”。
由于实施2022年度和2023年度现金分红利润分配，首次授予限制性股票的回购价格调整为
7.35996元/股。
（三）回购的资金总额及资金来源
本次回购金额=每股回购价格*回购数量+银行同期存款利息。
每股回购价格为7.35996元/股，因此回购金额为443805.588元加上银行同期存款利息，资
金来源为自有资金。
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2025-03-29│股权回购
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一、通知债权人的原因
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日以通讯方式召开的七届三十九
次董事会和七届二十四次监事会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授
予部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销《公司2021年限制性股票激励计划
》中2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60300股。本次回购注销完成后，公
司总股本将由431208000股减少至431147700股，公司注册资本也将由431208000元减少至43114
7700元。具体内容详见公司与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激
励计划首次授予部分限制性股票的公告》（临2025-008）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法
规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继
续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法
规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报登记地点：航天晨光股份有限公司证券投资部，邮编：211100。
2、申报时间：自2025年3月29日起45天内（工作日9:00—17:00）。以邮寄方式申报的，
申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。
3、联系人：赵秀梅
4、联系电话：025-52826031
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2025-03-11│其他事项
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公司监事会于近日收到公司职工监事刘进江先生的书面辞呈。刘进江先生因退休原因不再
担任公司职工监事，离任后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘进江先生的辞呈自送达公司监事会之日起生
效。公司监事会对刘进江先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
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2025-01-17│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司分别于2024年10月28日和11月21日召开七届三十五次董事会和七届三十六次董事会，
审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并已
根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司2024年10月29
日和11月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性
股票的公告》（公告编号：临2024-055、临2024-060）、《航天晨光股份有限公司关于回购注
销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号
：临2024-056、临2024-061）。截止申报时间届满，公司未接到债权人相关提前清偿或提供担
保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象因工作调整原因，不再符合
激励对象条件，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计120600股限制性股票。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司
董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及人员为公司原财务部部长邹明、管理人员周鸣剑和徐沫共三
人，合计拟回购注销限制性股票120600股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票66
09550股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登上海分公司）开立了
回购专用证券账户（账户号码：B886095947）并向中登上海分公司提交了本次回购注销事项的
相关申请文件，预计本次限制性股票将于2025年1月21日完成注销；注销完成后，公司将依法
办理相关工商变更登记手续。
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2025-01-17│其他事项
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航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十七次董事会审议通过《关于子公司南京
晨光森田环保科技有限公司合资到期后清算注销的议案》，并授权公司管理层按照法定程序办
理清算注销相关具体工作。根据《公司法》和公司章程的有关规定，子公司南京晨光森田环保
科技有限公司（以下简称晨光森田）合资到期后清算注销不涉及关联交易，不构成重大资产重
组，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、晨光森田基本情况
（一）基本情况
晨光森田是公司与日本MORITAECONOS公司于2001年2月22日设立的中外合资企业，注册资
本1582.631万美元，其中中方股权占比58%，日方股权占比42%。其章程约定双方合资期限24年
，自2001年2月22日至2025年2月22日。
（二）近年经营情况
晨光森田主要从事环卫清洁装备及垃圾前端收转装备业务，产品广泛应用于市政环卫行业
。近几年，受环卫行业商业模式变化及市场竞争加剧影响，晨光森田营业收入和营业利润逐年
下降，营业收入从2021年的4.95亿元下降到2023年的2.06亿元，净利润从1347.24万元下降至-
1846.04万元。截至2024年9月30日，晨光森田亏损2391.04万元，净资产为22877.15万元。
二、晨光森田清算注销原因
鉴于环卫行业商业模式变化及市场竞争加剧等因素影响，晨光森田短期内难以扭转经营困
境，结合合资到期实际情况及章程约定，经与日方股东沟通，拟在晨光森田合资到期后不再继
续合资经营，将采用清算注销方式结束合资。
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2024-12-21│其他事项
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公司董事会于近日收到公司副总经理王镭先生的书面辞呈。王镭先生因工作调整原因，申
请辞去公司副总经理职务，离任后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王镭先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效
。公司董事会对王镭先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
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2024-11-22│股权回购
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1、回购概述：本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60300股，涉及
人数1人，占公司回购前总股本的0.014%；本次回购注销完成后，公司总股本将由431268300股
减少至431208000股。
2、回购价格：本次限制性股票回购价格为7.35996元/股，回购资金为公司自有资金。
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月21日以通讯方式召开的七届三十六
次董事会和七届二十三次监事会，分别审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首
次授予部分限制性股票的议案》。鉴于《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称《激励
计划》）首次授予的1名激励对象因工作调整，不再符合激励对象条件，现拟将其已获授但尚
未解除限售的60300股限制性股票进行回购注销。
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2024-11-22│股权回购
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一、通知债权人的原因
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月21日以通讯方式召开的七届三十六
次董事会和七届二十三次监事会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授
予部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销《公司2021年限制性股票激励计划
》中1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60,300股。本次回购注销完成后，
公司总股本将由431,268,300股减少至431,208,000股，公司注册资本也将由431,268,300元减
少至431,208,000元。具体内容详见公司与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年
限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（临2024-060）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规
的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或
者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续
实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规
的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报登记地点：航天晨光股份有限公司证券投资部，邮编：211100。
2、申报时间：自2024年11月22日起45天内（工作日9:00—17:00）。以邮寄方式申报的，
申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。
3、联系人：赵秀梅
4、联系电话：025-52826031
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2024-10-30│股权回购
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（一）回购注销的原因
由于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象工作调整至公司下属南京晨
光东螺波纹管有限公司（以下简称晨光东螺）任职，并已确定参加晨光东螺的科技型企业员工
持股激励计划，根据公司相关规定，需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计60300股限
制性股票。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司
董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
（二）回购股份的价格说明
根据《激励计划》“第十三章公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情
况发生变化”中第（一）款的规定：激励对象由于职务变更或岗位变动导致激励对象不符合激
励条件的，其根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格加上银行同
期存款利息回购，已解除限售的限制性股票不作变更。
根据《激励计划》“第十五章限制性股票回购注销原则”之“二、回购价格的调整方法”
的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应
对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”。
由于实施2022年度和2023年度现金分红利润分配，首次授予限制性股票的回购价格调整为
7.35996元/股，并支付同期银行存款利息。
（三）回购的资金总额及资金来源
公司用于本次限制性股票回购的资金为443805.588元加上银行同期存款利息，资金来源均
为自有资金。
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2024-10-30│股权回购
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一、通知债权人的原因
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月28日以现场方式召开的七届三十五
次董事会和七届二十二次监事会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授
予部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销《公司2021年限制性股票激励计划
》中2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60,300万股。本次回购注销完成后
，公司总股本将由431,328,600股减少至431,268,300股，公司注册资本也将由431,328,600元
减少至431,268,300元。具体内容详见公司与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报
》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购注销2021
年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（临2024-055）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法
规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继
续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法
规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报登记地点：航天晨光股份有限公司证券投资部，邮编：211100。
2、申报时间：自2024年10月30日起45天内（工作日9:00—17:00）。以邮寄方式申报的，
申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。
3、联系人：赵秀梅
4、联系电话：025-52826031
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2024-10-30│价格调整
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（一）调整事由
1、2022年度利润分配
公司于2023年4月27日召开的七届十七次董事会和2023年5月31日召开的2022年年度股东大
会审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》：以2022年12月31日的总股本431928600股
为基数，每股派发现金红利0.03元（含税）。公司于2023年6月13日披露了《公司2022年年度
权益分派实施公告》（临2023-018），并于6月19日实施完毕。
2、2023年度利润分配
公司于2024年4月28日召开的七届二十九次董事会和2024年5月30日召开的2023年年度股东
大会审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》：以2023年12月31日的总股本431618600
股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发
生变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
由于本次分配方案实施前回购注销了29万股限制性股票，实际可参与分配的股本总数由43
1618600股减少至431328600股。公司按照维持分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，
以实际可参与分配的股本总数为基数，对2023年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整
，每股派发现金红利0.06元（含税）调整为0.06004元（含税）。公司于2024年7月17日披露了
《公司2023年年度权益分派实施公告》（临2024-036），并于7月24日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称
《激励计划》）的相关规定，应对公司2021年限制性股票激励计划首次授予股份的回购价格进
行相应调整。
（二）回购价格的调整
1、调整方法
公司发生派息后已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格调整方法为：P=P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股
票回购价格。
2、回购价格
首次授予限制性股票的授予价格为：7.45元/股。
调整后的回购价格为：7.45-0.03-0.06004=7.35996元/股。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事
会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
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2024-08-31│其他事项
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为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量
的意见》要求，积
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