资本运作☆ ◇600501 航天晨光 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 18.49│ 4.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2001-05-24│ 8.00│ 3.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-15│ 30.00│ 9.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-10│ 7.45│ 7930.53万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏疌泉航天工融股│ ---│ ---│ 5.00│ ---│ 1546.59│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航天特种压力容器及│ 2.00亿│ 323.79万│ 1.87亿│ 93.27│ 3434.21万│ 2016-09-01│
│重型化工装备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 2.84亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 1876.74万│ 1876.74万│ ---│ ---│ ---│
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│年产3500台新型一体│ 2.80亿│ 2071.76万│ 2.88亿│ 102.79│ 1329.21万│ 2020-04-01│
│化城市垃圾收运环保│ │ │ │ │ │ │
│车辆项目 │ │ │ │ │ │ │
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│油料储运及LNG运输 │ 2.78亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│车项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 173.57万│ 173.57万│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.03亿│ ---│ 1.85亿│ 91.30│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 2050.31万│ 3.04亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其与公司的实际控制人为同一公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易内容：航天晨光股份有限公司（以下简称公司）拟与航天科工财务有限责任公司（│
│ │以下简称科工财务公司）签订为期三年的《金融服务协议》。科工财务公司为公司提供存款│
│ │服务、贷款服务、其他综合信贷服务、结算和中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的│
│ │其他业务服务。 │
│ │ 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据公司业务发展需要，航天晨光股份有限公司│
│ │（以下简称公司）拟与科工财务公司签订为期三年的《金融服务协议》。科工财务公司为公│
│ │司提供存款服务、贷款及其他综合信贷服务、结算和中国银行保险监督管理委员会批准的可│
│ │从事的其他业务服务。在协议有效期内，公司及子公司在科工财务公司开立的内部账户存款│
│ │日均余额不高于10亿元；科工财务公司为公司提供不超过人民币10亿元的综合授信额度。 │
│ │ 由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人，根据《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款│
│ │、贷款、结算等业务，构成了关联交易。 │
│ │ 公司于2025年4月24日召开七届四十次董事会审议通过了《关于公司与航天科工财务有 │
│ │限责任公司签订金融服务协议的议案》。在审议上述议案时，关联董事文树梁、王毓敏、张│
│ │久利、姚昌文、韩国庆均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。本次关联交易在提│
│ │交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。本次关联交易尚需提交公司股东大会批│
│ │准，关联股东将在股东大会上回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：航天科工财务有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：王厚勇 │
│ │ 注册资本：人民币43.85亿元 │
│ │ 主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批│
│ │准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成│
│ │员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的│
│ │内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及│
│ │融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投│
│ │资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。 │
│ │ 住所：海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层 │
│ │ 主要财务状况：截至2024年12月31日，科工财务公司吸收存款余额11793791.77万元， │
│ │发放贷款余额2821594.72万元，存放同业8826607.83万元，2024年度实现营业收入221878.6│
│ │4万元，净利润80972.15万元（数据未经审计）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 科工财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团有限公司。 │
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│公告日期 │2024-06-21 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司七届二十九次董事会审议通过的2024年借款规模计划，公司全年外部借款预算│
│ │总额为100000万元，年末余额70000万元。截至2024年5月末，公司借款余额3650万元（其中│
│ │650万元为去年发生未到期借款），均为子公司向科工财务公司借款。根据经营进度及近期 │
│ │资金使用计划，公司拟于近期在科工财务公司新增借款不超过8000万元。 │
│ │ 由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人，根据《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款│
│ │、贷款、结算等业务，构成了关联交易。 │
│ │ 公司于2024年6月20日召开七届三十一次董事会审议通过了《关于公司向航天科工财务 │
│ │有限责任公司借款的议案》。在审议上述议案时，关联董事文树梁、王毓敏回避表决，关联│
│ │董事姚昌文因出差未参加会议，关联董事陈甦平因退休未参加会议，由其他三名非关联董事│
│ │进行表决。该议案已经公司2024年度第二次独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事│
│ │均同意该关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：航天科工财务有限责任公司 │
│ │ 法法定代表人：王厚勇 │
│ │ 注册资本：人民币43.85亿元 │
│ │ 住所：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层 │
│ │ 主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批│
│ │准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成│
│ │员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的│
│ │内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及│
│ │融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券对金融机构的股权投资；有价证券投资│
│ │；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动│
│ │；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本│
│ │市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 主要财务状况：截至2023年12月31日，财务公司吸收存款余额11700301.24万元，发放 │
│ │贷款余额2213115.28万元，存放在同业9252049.31万元；2023年度实现营业收入为224532.0│
│ │9万元，净利润为130659.73万元，经营状况总体良好。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 科工财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团有限公司。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 根据经营进度及近期资金使用计划，公司拟于近期在关联方科工财务公司新增借款不超│
│ │过8000万元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-26│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：被担保人为公司控股（或全资）子公司。
本次担保金额：经公司七届四十次董事会审议通过，2025年度拟为控股（或全资）子公司
提供担保不超过31500万元。
对外担保累计金额：截至2024年12月31日，公司对外担保余额为14660.62万元，全部为公
司向子公司提供的担保。
对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
根据公司2025年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于2025年4月24日召开的七
届四十次董事会审议通过了《关于公司2025年为控股子公司提供担保的议案》，2025年度拟为
控股（或全资）子公司提供担不超过31500万元，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信
用证、保函、银行承兑汇票等）。本次担保不构成关联担保。
二、被担保人基本情况
1．南京晨光东螺波纹管有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：南京市江宁区秣陵街道将军大道199号
法定代表人：刘彬
经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。本公司持股
比例：本公司控股80.04%。
主要财务状况：截至2024年12月31日，南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额
为77054.22万元，负债总额为38729.12万元，净资产为38325.10万元，2024年度实现净利润42
96.71万元。
2．南京晨光艺术工程有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：南京市溧水区永阳镇晨光大道1号
法定代表人：徐士高
经营范围：艺术品（雕塑）制造以及艺术品贸易；艺术工程设计施工总承包、建筑装饰设
计施工总承包等。
本公司持股比例：100%
主要财务状况：截至2024年12月31日，南京晨光艺术工程有限公司经审计后的资产总额为
12090.68万元，负债总额为5768.13万元，净资产为6322.55万元，2024年度实现净利润215.19
万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾
期利息、相关费用和损失等，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债
务的减少而相应递减。
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2025-04-26│重要合同
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重要内容提示：
交易内容：航天晨光股份有限公司（以下简称公司）拟与航天科工财务有限责任公司（以
下简称科工财务公司）签订为期三年的《金融服务协议》。科工财务公司为公司提供存款服务
、贷款服务、其他综合信贷服务、结算和中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业
务服务。
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。
一、关联交易概述
为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据公司业务发展需要，航天晨光股份有限公司（
以下简称公司）拟与科工财务公司签订为期三年的《金融服务协议》。科工财务公司为公司提
供存款服务、贷款及其他综合信贷服务、结算和中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的
其他业务服务。在协议有效期内，公司及子公司在科工财务公司开立的内部账户存款日均余额
不高于10亿元；科工财务公司为公司提供不超过人民币10亿元的综合授信额度。
由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人，根据《上海证券
交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款、贷
款、结算等业务，构成了关联交易。
公司于2025年4月24日召开七届四十次董事会审议通过了《关于公司与航天科工财务有限
责任公司签订金融服务协议的议案》。在审议上述议案时，关联董事文树梁、王毓敏、张久利
、姚昌文、韩国庆均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。本次关联交易在提交董事
会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，关联
股东将在股东大会上回避表决。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：航天科工财务有限责任公司
法定代表人：王厚勇
注册资本：人民币43.85亿元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准
的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单
位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转
帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁
；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单
位产品的买方信贷及融资租赁。
住所：海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
主要财务状况：截至2024年12月31日，科工财务公司吸收存款余额11793791.77万元，发
放贷款余额2821594.72万元，存放同业8826607.83万元，2024年度实现营业收入221878.64万
元，净利润80972.15万元（数据未经审计）。
（二）关联关系
科工财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团有限公司。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不
送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现的归属于上市公司股东
的净利润为-379032206.03元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-34
6969879.09元。鉴于公司2024年度出现亏损，母公司未分配利润为负，目前暂不具备进行利润
分配的条件，结合公司经营实际情况及未来发展整体规划，为实现公司持续、稳定、健康发展
，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2024年度出现亏损，且母公司未分配利润为负，不存在触及《上海证券交易所股
票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）是否需提交股东大会审议
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-03-29│股权回购
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（一）回购注销的原因
由于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象工作调整至公司下属南京晨
光东螺波纹管有限公司（以下简称晨光东螺）任职，并已确定参加晨光东螺的科技型企业员工
持股激励计划，根据公司相关规定，需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计60300股限
制性股票。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司
董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
（二）回购股份的价格说明
根据《激励计划》“第十三章公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情
况发生变化”中第（一）款的规定：激励对象由于职务变更或岗位变动导致激励对象不符合激
励条件的，其根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格加上银行同
期存款利息回购，已解除限售的限制性股票不作变更。
根据《激励计划》“第十五章限制性股票回购注销原则”之“二、回购价格的调整方法”
的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应
对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”。
由于实施2022年度和2023年度现金分红利润分配，首次授予限制性股票的回购价格调整为
7.35996元/股。
（三）回购的资金总额及资金来源
本次回购金额=每股回购价格*回购数量+银行同期存款利息。
每股回购价格为7.35996元/股，因此回购金额为443805.588元加上银行同期存款利息，资
金来源为自有资金。
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2025-03-29│股权回购
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一、通知债权人的原因
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日以通讯方式召开的七届三十九
次董事会和七届二十四次监事会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授
予部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销《公司2021年限制性股票激励计划
》中2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60300股。本次回购注销完成后，公
司总股本将由431208000股减少至431147700股，公司注册资本也将由431208000元减少至43114
7700元。具体内容详见公司与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激
励计划首次授予部分限制性股票的公告》（临2025-008）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法
规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继
续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法
规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报登记地点：航天晨光股份有限公司证券投资部，邮编：211100。
2、申报时间：自2025年3月29日起45天内（工作日9:00—17:00）。以邮寄方式申报的，
申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。
3、联系人：赵秀梅
4、联系电话：025-52826031
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2025-03-11│其他事项
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公司监事会于近日收到公司职工监事刘进江先生的书面辞呈。刘进江先生因退休原因不再
担任公司职工监事，离任后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘进江先生的辞呈自送达公司监事会之日起生
效。公司监事会对刘进江先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
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2025-01-17│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司分别于2024年10月28日和11月21日召开七届三十五次董事会和七届三十六次董事会，
审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并已
根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司2024年10月29
日和11月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性
股票的公告》（公告编号：临2024-055、临2024-060）、《航天晨光股份有限公司关于回购注
销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号
：临2024-056、临2024-061）。截止申报时间届满，公司未接到债权人相关提前清偿或提供担
保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象因工作调整原因，不再符合
激励对象条件，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计120600股限制性股票。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司
董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及人员为公司原财务部部长邹明、管理人员周鸣剑和徐沫共三
人，合计拟回购注销限制性股票120600股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票66
09550股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登上海分公司）开立了
回购专用证券账户（账户号码：B886095947）并向中登上海分公司提交了本次回购注销事项的
相关申请文件，预计本次限制性股票将于2025年1月21日完成注销；注销完成后，公司将依法
办理相关工商变更登记手续。
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2025-01-17│其他事项
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航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十七次董事会审议通过《关于子公司南京
晨光森田环保科技有限公司合资到期后清算注销的议案》，并授权公司管理层按照法定程序办
理清算注销相关具体工作。根据《公司法》和公司章程的有关规定，子公司南京晨光森田环保
科技有限公司（以下简称晨光森田）合资到期后清算注销不涉及关联交易，不构成重大资产重
组，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、晨光森田基本情况
（一）基本情况
晨光森田是公司与日本MORITAECONOS公司于2001年2月22
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