资本运作☆ ◇600503 华丽家族 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-06-24│ 8.68│ 3.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-04-26│ 8.59│ 34.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-21│ 3.67│ 16.12亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门国际银行股份有│ ---│ ---│ ---│ 57886.40│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波石墨烯创新中心│ ---│ ---│ ---│ 228.05│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海瑞壹投资管理有│ ---│ ---│ ---│ 75.20│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海海和药物研究开│ ---│ ---│ ---│ 30000.00│ ---│ 人民币│
│发股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海原能细胞生物低│ ---│ ---│ ---│ 3239.03│ ---│ 人民币│
│温设备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│太上湖项目(A)地块 │ 5.00亿│ ---│ 5.30亿│ 106.07│ 0.00│ ---│
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│太上湖项目(B)地块 │ 2.00亿│ ---│ 2.07亿│ 103.54│-3526.22万│ ---│
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│太上湖项目(2)地块 │ 9.12亿│ 1494.68万│ 9.13亿│ 100.17│ 4.93亿│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │上海南江（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司│
│ │（以下简称“南江机器人”）实施注销清算。 │
│ │ 公司持有南江机器人50.82%股份，公司控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称│
│ │“南江集团”）持有南江机器人49.18%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关│
│ │法律法规的规定，本次注销事项构成关联交易。 │
│ │ 本次注销事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次注销事项已经公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议和公司第八届董事│
│ │会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决。无需提交股东会审议。 │
│ │ 截至本次关联交易，过去12个月内，公司与南江集团及其子公司西藏南江企业管理咨询│
│ │有限公司（以下简称“西藏南江”）、上海海和药物研究开发股份有限公司（以下简称“海│
│ │和药物”）签署了《上海海和药物研究开发股份有限公司配股融资暨股份认购补充协议》，│
│ │公司以人民币299999996.50元认购海和药物新增股本63157894股。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次事项的基本情况 │
│ │ 南江机器人由公司及公司控股股东南江集团共同投资，其中公司持有南江机器人50.82%│
│ │股份，控股股东南江集团持有南江机器人49.18%股份。其主营业务为机器人技术、技术咨询│
│ │、批发零售机器人等。现基于公司整体战略规划及实际经营情况，为进一步优化公司的资源│
│ │配置，提高运营管理效率，公司拟清算注销控股子公司南江机器人，同时授权公司管理层按│
│ │照相关法律法规办理清算注销事项并签署有关文件。注销完成后，南江机器人将不再纳入公│
│ │司合并财务报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次│
│ │交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）相关审议程序 │
│ │ 本次注销事项已经公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议全票通过，并同意│
│ │将该议案提交董事会审议。2026年8月27日，公司召开第八届董事会第六次会议审议了《关 │
│ │于注销控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事王伟林、王哲、王坚忠已回避表决，其他│
│ │非关联董事均同意该议案。本次注销事项无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）其他说明 │
│ │ 截至本次关联交易，过去12个月内，公司与南江集团及其子公司西藏南江、海和药物签│
│ │署了《上海海和药物研究开发股份有限公司配股融资暨股份认购补充协议》，公司以人民币│
│ │299999996.50元（每股人民币4.75元）认购海和药物新增股本63157894股。除前述交易外，│
│ │过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易不│
│ │存在达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。二、关联人│
│ │介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 南江集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上│
│ │市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定，南江集团为公司的关联人，本次交 │
│ │易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海南江(集团)有限公司 9007.58万 5.62 79.00 2025-01-17
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合计 9007.58万 5.62
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-17 │质押股数(万股) │9007.58 │
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│质押占所持股(%) │79.00 │质押占总股本(%) │5.62 │
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│股东名称 │上海南江(集团)有限公司 │
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│质押方 │北京光曜庆波企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2025-01-15 │质押截止日 │2027-08-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月15日上海南江（集团）有限公司质押了9007.58万股给北京光曜庆波企业管 │
│ │理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-29│其他事项
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华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司杭州南江机器人股份有限公
司（以下简称“南江机器人”）实施注销清算。
公司持有南江机器人50.82%股份，公司控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“
南江集团”）持有南江机器人49.18%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规的规定，本次注销事项构成关联交易。
本次注销事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次注销事项已经公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议和公司第八届董事会
第六次会议审议通过，关联董事已回避表决。无需提交股东会审议。
截至本次关联交易，过去12个月内，公司与南江集团及其子公司西藏南江企业管理咨询有
限公司（以下简称“西藏南江”）、上海海和药物研究开发股份有限公司（以下简称“海和药
物”）签署了《上海海和药物研究开发股份有限公司配股融资暨股份认购补充协议》，公司以
人民币299999996.50元认购海和药物新增股本63157894股。
一、关联交易概述
（一）本次事项的基本情况
南江机器人由公司及公司控股股东南江集团共同投资，其中公司持有南江机器人50.82%股
份，控股股东南江集团持有南江机器人49.18%股份。其主营业务为机器人技术、技术咨询、批
发零售机器人等。现基于公司整体战略规划及实际经营情况，为进一步优化公司的资源配置，
提高运营管理效率，公司拟清算注销控股子公司南江机器人，同时授权公司管理层按照相关法
律法规办理清算注销事项并签署有关文件。注销完成后，南江机器人将不再纳入公司合并财务
报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）相关审议程序
本次注销事项已经公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议全票通过，并同意将
该议案提交董事会审议。2026年8月27日，公司召开第八届董事会第六次会议审议了《关于注
销控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事王伟林、王哲、王坚忠已回避表决，其他非关联
董事均同意该议案。本次注销事项无需提交股东会审议。
（三）其他说明
截至本次关联交易，过去12个月内，公司与南江集团及其子公司西藏南江、海和药物签署
了《上海海和药物研究开发股份有限公司配股融资暨股份认购补充协议》，公司以人民币2999
99996.50元（每股人民币4.75元）认购海和药物新增股本63157894股。除前述交易外，过去12
个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易不存在达到
3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
南江集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定，南江集团为公司的关联人，本次交易构
成关联交易。
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者
的净利润为-1980万元到-1350万元。公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益后的净利润为-2150万元到-1450万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1980万元
到-1350万元。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2150万元
到-1450万元。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
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2026-04-25│其他事项
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华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事袁树民先生的辞职报告
，因连续担任公司独立董事满六年，袁树民先生申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人和
提名委员会委员职务。辞职后袁树民先生将不再担任公司及子公司任何职务，袁树民先生与公
司董事会无意见分歧。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）及公司下属各级子公司（不
含公司关联方）。
2026年度，预计对公司及控股子公司净增加的担保额度为人民币5.00亿元。截至2025年12
月31日，公司及公司下属各级子公司已实际发生的对外担保余额为3.00亿元，公司及其控股子
公司对外担保总额为3.00亿元（不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保）。
本次担保是否有反担保：否。
截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
本担保计划需经公司股东会审议。
一、担保情况概述
保，对公司及控股子公司净增加担保额度人民币5.00亿元，本次担保不涉及反担保。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况详见附件。
三、担保协议的主要内容
目前，暂未就上述担保计划与相关债权人签订担保协议，实际担保金额将以正式签署并发
生的担保合同为准。
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2026-04-25│其他事项
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一、计提资产减值准备相关情况
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025
年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司及下属子公司经过对资产进行全面清查和
减值测试，公司2025年度计提各项资产减值准备合计2749.24万元。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”或“中兴华会计师事务所”）
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首
席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2025年度末合伙人数量212人、注册会计
师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。2025年收入总额（未
经审计）219612.23万元，审计业务收入（未经审计）155067.53万元，证券业务收入（未经审
计）33164.18万元。2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业包括制造业；信
息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额24918.
51万元。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）属于房地产行业，中兴华在该行业上市公司
审计客户7家。
2.投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职业
风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份
有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司
承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施17次、纪律
处分4次。中兴华从业人员中43名从业人员因执业行为受到行政处罚15人次、行政监管措施34
人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：刘孟先生，中国注册会计师，2018年取得中国注册会计
师资质，2018年开始在中兴华会计师事务所执业，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始
为公司提供审计服务；近三年来为赛福天(603028.SH)、吉鑫科技(601218.SH)、华丽家族(600
503.SH)等多家上市公司出具审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任
能力。拟签字注册会计师：陆桂林女士，中国注册会计师，2020年取得中国注册会计师资质，
2020年开始在中兴华会计师事务所执业，2021年开始从事上市公司审计，2024年开始为公司提
供审计服务；近三年来为苏豪汇鸿(600981.SH)、江苏有线(600959.SH)、华丽家族(600503.SH
)等多家上市公司提供审计服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：赵国超先生，中国注册会计师，2009年取得中国注册会计师执业资
格，2010年开始从事上市公司审计，2023年开始在中兴华会计师事务所执业，2023年开始为公
司提供审计服务；多年来一直从事IPO、上市公司审计业务，近三年来为云鼎科技（000409.SZ
）、国拓科技（872810.NQ）等上市公司、挂牌公司提供审计服务，有着丰富的证券服务业务
经验，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
4.审计收费
公司本期审计费用共计100万元，其中2026年年报审计75万元、内控审计25万元。审计收
费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本期审计费用与上一期审计费
用一致。
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2026-04-25│其他事项
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华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议
。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东
的净利润为-73378318.21元；截至2025年末，公司母公司累计未分配利润为1365411734.05元
，公司合并报表未分配利润为1152150567.48元。
鉴于公司2025年度未实现盈利，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为
保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，公司2025年度拟不进行利润分配，也
不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-01-20│其他事项
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本期业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的
净利润为-7500万元到-5000万元。公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益后的净利润为-7650万元到-5100万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现营业收入为35000万元到43000万元。预计2025
年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7500万元到-5000万元。预计2025年年度实现归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7650万元到-5100万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-3756.49万元。归属于母公司所有者的净利润：-3441.90万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：-3845.03万元。
（二）每股收益：-0.0215元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本期公司实现营业收入同比增长，但受房地产行业整体景气度下行及项目所在区域市场环
境等因素影响，产品毛利率显著承压，毛利未能充分覆盖相关税费及期间费用。同时，销售费
用同比上升，并预计对部分房地产项目计提存货跌价准备，进一步压缩利润空间，致使本期归
属于母公司股东的净亏损较上期有所扩大。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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