资本运作☆ ◇600503 华丽家族 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-06-24│ 8.68│ 3.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-04-26│ 8.59│ 34.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-21│ 3.67│ 16.12亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门国际银行股份有│ ---│ ---│ ---│ 63003.56│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波石墨烯创新中心│ ---│ ---│ ---│ 235.20│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海瑞壹投资管理有│ ---│ ---│ ---│ 68.66│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海原能细胞生物低│ ---│ ---│ ---│ 3239.03│ ---│ 人民币│
│温设备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│太上湖项目(A)地块 │ 5.00亿│ ---│ 5.30亿│ 106.07│ 0.00│ ---│
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│太上湖项目(B)地块 │ 2.00亿│ ---│ 2.07亿│ 103.54│-3526.22万│ ---│
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│太上湖项目(2)地块 │ 9.12亿│ 1494.68万│ 9.13亿│ 100.17│ 4.93亿│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-22 │转让比例(%) │3.93 │
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│交易金额(元)│1.47亿 │转让价格(元)│2.33 │
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│转让股数(股)│6298.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海泽熙增煦投资中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │吴二永 │
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│公告日期 │2025-05-22 │转让比例(%) │1.69 │
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│交易金额(元)│6322.68万 │转让价格(元)│2.34 │
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│转让股数(股)│2702.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海泽熙增煦投资中心（有限合伙） │
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│受让方 │朱柯、吴建伟、王新迎、盛伟丽、袁丽 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-11 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海海和药物研究开发股份有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │华丽家族股份有限公司 │
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│卖方 │上海海和药物研究开发股份有限公司 │
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│交易概述 │1、华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“华丽家族”）拟以总金额不 │
│ │超过人民币3.00亿元参与上海海和药物研究开发股份有限公司（以下简称“海和药物”“标│
│ │的公司”）的配股融资（以下简称“本次增资”“本次交易”），且上市公司认购后持有标│
│ │的公司的股权比例不低于海和药物配股融资完成后总股本的5%。根据海和药物的配股融资方│
│ │案，公司拟作为海和药物股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）的关联│
│ │方，按每股价格4.75元认购海和药物新增股份不超过6315.7895万股。上市公司最终认购数 │
│ │量及认购金额将在标的公司董事会确定认购额度调配结果后最终确定。本次增资完成后，预│
│ │计上市公司持有海和药物配股融资完成后的股权比例不低于5%、不高于8.09%。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-11 │
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│关联方 │上海南江（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“华丽家族”）拟以总金 │
│ │额不超过人民币3.00亿元参与上海海和药物研究开发股份有限公司（以下简称“海和药物”│
│ │“标的公司”）的配股融资（以下简称“本次增资”“本次交易”），且上市公司认购后持│
│ │有标的公司的股权比例不低于海和药物配股融资完成后总股本的5%。根据海和药物的配股融│
│ │资方案，公司拟作为海和药物股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）的│
│ │关联方，按每股价格4.75元认购海和药物新增股份不超过6315.7895万股。上市公司最终认 │
│ │购数量及认购金额将在标的公司董事会确定认购额度调配结果后最终确定。本次增资完成后│
│ │，预计上市公司持有海和药物配股融资完成后的股权比例不低于5%、不高于8.09%。 │
│ │ 2、本次增资事项构成关联交易。海和药物是公司控股股东南江集团的参股公司。截至 │
│ │本公告披露日，南江集团直接及间接共持有海和药物约11.54%股权；同时，南江集团董事及│
│ │股东刘雅娟女士在海和药物担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交│
│ │易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的规定，本次增资事项构成关联交易 │
│ │。 │
│ │ 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 4、本次增资事项已经公司独立董事专门会议、第七届董事会第三十八次会议、第七届 │
│ │监事会第二十七次会议审议通过，关联董事在董事会审议时回避了表决。此项交易尚需提交│
│ │公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 5、至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与同一关联人进行其他交易，亦未与 │
│ │不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 6、本次增资事项存在一定风险，具体请见本公告“八、风险提示”，敬请广大投资者 │
│ │谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 根据经海和药物董事会和股东会审议通过的配股融资方案，海和药物本次配股融资拟以│
│ │其现有总股本718243650股为基数，按照每10股配2股的比例向全体股东配售，配股价格为4.│
│ │75元/股，海和药物股东可自身或由其控制或受同一主体控制关联方进行认配。如海和药物 │
│ │股东放弃认购的，其对应的配股认购额度将由海和药物董事会统一负责调配给愿意认配的其│
│ │他股东。海和药物各股东将在2025年9月30日前明确是否参与本次配股认购，海和药物董事 │
│ │会届时将及时确定认购额度调配结果。 │
│ │ 公司于2025年8月10日与南江集团、海和药物签署了《上海海和药物研究开发股份有限 │
│ │公司配股融资暨股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），公司作为南江集团的│
│ │关联方，拟以总金额不超过人民币3.00亿元参与海和药物的配股融资，按每股价格4.75元认│
│ │购海和药物新增股份不超过6315.7895万股，且上市公司认购后持有标的公司的股权比例不 │
│ │低于海和药物配股融资完成后总股本的5%。上市公司最终认购数量及认购金额将在标的公司│
│ │董事会确定认购额度调配结果后确定。本次增资完成后，预计上市公司持有海和药物配股融│
│ │资完成后的股权比例不低于5%、不高于8.09%。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 2025年8月10日，上市公司独立董事专门会议审议了本次交易，同意提交公司董事会审 │
│ │议。同日，上市公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于现金增资上海海│
│ │和药物研究开发股份有限公司暨关联交易的议案》，关联董事王伟林、王哲、王坚忠回避表│
│ │决，其他5名董事同意该项议案。上市公司同日召开第七届监事会第二十七次会议，审议通 │
│ │过了该项议案。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次增资事项尚需提交│
│ │股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ （四）其他说明 │
│ │ 截至本公告披露日，上市公司之控股股东南江集团直接持有海和药物5.65%股份，并通 │
│ │过其全资子公司西藏南江企业管理咨询有限公司持有海和药物5.89%股份，合计持股约11.54│
│ │%。同时，南江集团董事及股东刘雅娟女士在海和药物担任董事。因此，根据《上海证券交 │
│ │易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易 │
│ │》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与同一关联人进行其他交易，亦未与不同│
│ │关联人进行过本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联人方基本情况 │
│ │ （一）关联方简要情况 │
│ │ 南江集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上│
│ │市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定，南江集团为公司的关联人。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、交易关联方基本信息 │
│ │ 关联法人/组织名称：上海南江（集团）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310000132441000A │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海南江(集团)有限公司 9007.58万 5.62 79.00 2025-01-17
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合计 9007.58万 5.62
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-17 │质押股数(万股) │9007.58 │
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│质押占所持股(%) │79.00 │质押占总股本(%) │5.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海南江(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京光曜庆波企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2025-01-15 │质押截止日 │2027-08-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月15日上海南江（集团）有限公司质押了9007.58万股给北京光曜庆波企业管 │
│ │理咨询合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-14│其他事项
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股东大会召开日期：2025年8月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月29日14点30分召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207
号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月2
9日
至2025年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-11│增资
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重要内容提示：
1、华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“华丽家族”）拟以总金额
不超过人民币3.00亿元参与上海海和药物研究开发股份有限公司（以下简称“海和药物”“标
的公司”）的配股融资（以下简称“本次增资”“本次交易”），且上市公司认购后持有标的
公司的股权比例不低于海和药物配股融资完成后总股本的5%。根据海和药物的配股融资方案，
公司拟作为海和药物股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）的关联方，按
每股价格4.75元认购海和药物新增股份不超过6315.7895万股。上市公司最终认购数量及认购
金额将在标的公司董事会确定认购额度调配结果后最终确定。本次增资完成后，预计上市公司
持有海和药物配股融资完成后的股权比例不低于5%、不高于8.09%。
2、本次增资事项构成关联交易。海和药物是公司控股股东南江集团的参股公司。截至本
公告披露日，南江集团直接及间接共持有海和药物约11.54%股权；同时，南江集团董事及股东
刘雅娟女士在海和药物担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的规定，本次增资事项构成关联交易。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次增资事项已经公司独立董事专门会议、第七届董事会第三十八次会议、第七届监
事会第二十七次会议审议通过，关联董事在董事会审议时回避了表决。此项交易尚需提交公司
股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
5、至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与同一关联人进行其他交易，亦未与不
同关联人进行过本次交易类别相关的交易。
6、本次增资事项存在一定风险，具体请见本公告“八、风险提示”，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
根据经海和药物董事会和股东会审议通过的配股融资方案，海和药物本次配股融资拟以其
现有总股本718243650股为基数，按照每10股配2股的比例向全体股东配售，配股价格为4.75元
/股，海和药物股东可自身或由其控制或受同一主体控制关联方进行认配。如海和药物股东放
弃认购的，其对应的配股认购额度将由海和药物董事会统一负责调配给愿意认配的其他股东。
海和药物各股东将在2025年9月30日前明确是否参与本次配股认购，海和药物董事会届时将及
时确定认购额度调配结果。
公司于2025年8月10日与南江集团、海和药物签署了《上海海和药物研究开发股份有限公
司配股融资暨股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），公司作为南江集团的关联
方，拟以总金额不超过人民币3.00亿元参与海和药物的配股融资，按每股价格4.75元认购海和
药物新增股份不超过6315.7895万股，且上市公司认购后持有标的公司的股权比例不低于海和
药物配股融资完成后总股本的5%。上市公司最终认购数量及认购金额将在标的公司董事会确定
认购额度调配结果后确定。本次增资完成后，预计上市公司持有海和药物配股融资完成后的股
权比例不低于5%、不高于8.09%。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年8月10日，上市公司独立董事专门会议审议了本次交易，同意提交公司董事会审议
。同日，上市公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于现金增资上海海和药
物研究开发股份有限公司暨关联交易的议案》，关联董事王伟林、王哲、王坚忠回避表决，其
他5名董事同意该项议案。上市公司同日召开第七届监事会第二十七次会议，审议通过了该项
议案。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次增资事项尚需提交股
东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
（四）其他说明
截至本公告披露日，上市公司之控股股东南江集团直接持有海和药物5.65%股份，并通过
其全资子公司西藏南江企业管理咨询有限公司持有海和药物5.89%股份，合计持股约11.54%。
同时，南江集团董事及股东刘雅娟女士在海和药物担任董事。因此，根据《上海证券交易所股
票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定
，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与同一关联人进行其他交易，亦未与不同关
联人进行过本次交易类别相关的交易。
二、关联人方基本情况
（一）关联方简要情况
南江集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定，南江集团为公司的关联人。
（二）关联方基本情况
1、交易关联方基本信息
关联法人/组织名称：上海南江（集团）有限公司
统一社会信用代码：91310000132441000A
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2025-04-26│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）及公司下属各级子公司
2025年度，预计对公司及控股子公司净增加的担保额度为人民币5.00亿元。截至2024年12
月31日，公司及公司下属各级子公司已实际发生的对外担保余额为3.00亿元（不含子公司为购
房者提供商品房抵押贷款阶段性担保）。本次担保是否有反担保：否。
截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
本担保计划需经公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）为满足2025年度公司经营需要，公司拟为公司及公司子公司提供担保，对公司及控
股子公司净增加担保额度人民币5.00亿元。
（二）2025年4月25日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2025年度担
保计划的议案》，本担保计划需经公司股东大会审议。
本次交易不构成关联担保。
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2025-04-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”或“中兴华会计师事务所”）
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024年度末合
伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522
人。
2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42万
元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元；2024年度上市公司年报审计170家，上市公司
涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿
业等，审计收费总额22,297.76万元。
公司属于房地产行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户7家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提
职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施3次、纪
律处分1次。中兴华所从业人员中48名从业人员因执业行为受到行政处罚14人次、行政监管措
施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。
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2025-04-26│其他事项
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一、计提资产减值准备相关情况
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024
年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司经过对资产进行全面清查和
减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合计1,314.69万元。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十五次会审
议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公
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