资本运作☆ ◇600503 华丽家族 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门国际银行股份有│ ---│ ---│ ---│ 65452.36│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波石墨烯创新中心│ ---│ ---│ ---│ 176.35│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海瑞壹投资管理有│ ---│ ---│ ---│ 68.66│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海原能细胞生物低│ ---│ ---│ ---│ 3249.08│ ---│ 人民币│
│温设备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│太上湖项目(A)地块 │ 5.00亿│ ---│ 5.30亿│ 106.07│ 0.00│ ---│
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│太上湖项目(B)地块 │ 2.00亿│ ---│ 2.07亿│ 103.54│-3526.22万│ ---│
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│太上湖项目(2)地块 │ 9.12亿│ 1494.68万│ 9.13亿│ 100.17│ 4.93亿│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海南江(集团)有限公司 9007.58万 5.62 79.00 2023-12-20
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合计 9007.58万 5.62
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-28│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：遵义华丽家族置业有限公司（以下简称“遵义华丽”），为华丽家族股份
有限公司（以下简称“华丽家族”、“公司”）之全资子公司。
本次担保金额：公司拟为子公司遵义华丽申请项目开发贷提供的担保额度不超过3.5亿元
人民币，目前相关担保协议尚未签订，上述金额仅为公司可提供的担保额度。最终担保金额、
担保方式、担保期限、担保人等内容以实际签署的担保协议为准。
本次担保是否有反担保：否。
截至目前，公司无逾期对外担保情况。
一、担保情况概述
拟为子公司遵义华丽向金融机构申请项目开发贷提供担保。提供的担保额度不超过3.5亿
元人民币。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：遵义华丽家族置业有限公司
2、成立日期：2019年5月8日
3、注册地址：贵州省遵义市红花岗区北京路中建大厦10层6号
4、注册资本：55000万人民币
5、法定代表人：胡勇
6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定
规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院
决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。房地产开发经营及销售；园林绿化工
程，物业管理，房屋租赁；旅游项目开发，室内装饰装潢；建材销售（涉及许可经营项目，应
取得相关部门许可后方可经营）7、最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币，万元
三、担保事项的主要内容
公司目前相关担保协议尚未签订，上述担保金额仅为公司可提供的担保额度，实际担保金
额以与相关金融机构签订的担保协议为准。公司将在担保协议签署后另行披露有关事项。
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2024-06-19│其他事项
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会议延期后的召开时间：2024年6月24日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次2024年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2024年6月21日
二、股东大会延期原因
根据证监会《上市公司股东大会规则》、上交所信息披露指引及公司常年法律顾问建议，
公告披露日严格按照见报日计算，临时股东大会应于董事会决议披露见报15日后召开。按照以
上规则和建议，公司董事会基于慎重考虑，决定将本次股东大会延期至2024年6月24日下午14
：30召开，股东大会原定股权登记日不变，会议审议事项不变。本次临时股东大会延期召开符
合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程
》等相关规定。
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2024-04-30│其他事项
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1、华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州华丽家族置业投资有限
公司（以下简称“苏州华丽”）拟减少注册资本45000万元；公司全资子公司苏州地福房地产
开发有限公司（以下简称“苏州地福”）拟减少注册资本45000万元。
2、本次减资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
一、减资概况
公司之全资子公司苏州华丽、苏州地福均为开发公司位于苏州的房地产项目而设立的项目
公司。目前公司位于苏州的房地产项目已完成竣工，存在少量尾盘在售，苏州华丽、苏州地福
现有注册资金规模已超过其经营需要，公司拟将苏州华丽注册资本由50000万元减少至5000万
元，减少注册资本45000万元；拟将苏州地福注册资本由50000万元减少至5000万元，减少注册
资本45000万元。
公司于2024年4月29日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司子公司
减资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次减资事项
在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易和重大资产
重组。
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2024-03-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”或“中兴华会计师事务所”）
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2022年度末合
伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463
人。2022年度经审计的业务收入184514.90万元，其中审计业务收入135088.59万元，证券业务
收入32011.50万元；2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括制造业；信
息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业;
水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14809.90万元。
公司属于房地产行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户4家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12000万元，计
提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中
兴华所从业人员39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措
施4次。
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2024-03-30│其他事项
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重要内容提示：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.04元（含税）。
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十一次会审
议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现的归属于母公司的净利
润为57973378.64元，母公司累计可分配利润1445847795.67元。按照有关法律法规及公司章程
、制度的规定，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股
本1602290000股，以此计算合计拟派发现金红利6409160.00元（含税）。2023年度公司现金分
红比例为11.06%。
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2024-03-30│其他事项
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一、计提资产减值准备相关情况
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2023
年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，公司及下属子公司经过对资产进行全面清查和
减值测试，公司2023年度计提各项资产减值准备合计6,819.99万元。
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2023-12-29│其他事项
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华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司上海金叠房地产开发有限
公司（以下简称“金叠房产”）目前合计持有厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国
际银行”）3.40%股权。根据厦门国际银行2022年度股东大会审议通过的《厦门国际银行股份
有限公司关于2022年度利润分配的议案》，其2022年度利润分配方案为：每10股派发现金红利
人民币0.34元（含税），公司和金叠房产可以获得现金红利人民币1603万元。
近日，公司和金叠房产已收到上述分红款人民币1603万元，预计上述分红款将对公司当期
及全年经营业绩产生积极影响，公司将按照《企业会计准则》及相关规定进行会计处理。
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2023-12-20│股权质押
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上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）持有华丽家族股份有限公司（以下
简称“公司”）股份114020000股，占公司总股本的7.12%；本次质押展期后，南江集团累计质
押股份数量90075800股占其所持公司股份的79.00%。
近日，公司接到公司控股股东南江集团的通知，南江集团将质押给江苏资产管理有限公司
（以下简称“江苏资管”）的公司股份90075800股进行了展期。
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2023-12-06│购销商品或劳务
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交易简要内容：华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海华智丽尚置
业有限公司（以下简称“上海华智丽尚”）与上海盛真置业有限公司（保利置业集团有限公司
全资子公司，本次参拍主体，以下简称“上海盛真置业”）联合竞得上海市杨浦区平凉社区01
D4-04地块（平凉街道71街坊东，以下简称“本地块”）的国有建设用地使用权，权益比例分
别为上海华智丽尚51%、上海盛真置业49%。
本次竞买未构成关联交易。
本次竞买未构成重大资产重组。
本次竞买不存在重大法律障碍。
一、本次竞买情况概述
1、上海市土地交易市场于2023年11月3日发布上海市国有建设用地使用权出让公告（编号
：沪告字［2023］第127号），出让杨浦区平凉社区01D4-04地块（平凉街道71街坊东）（地块
公告号【202312702】）的国有建设用地使用权。
2、根据2023年12月5日上海市土地交易事务中心出具的《成交确认书》，确认上海华智丽
尚、上海盛真置业联合竞得本地块的国有建设用地使用权，本地块土地成交总价为人民币4188
5万元。其中，权益比例为上海华智丽尚51%，上海盛真置业49%。
二、竞得地块的基本情况
1、地块名称：杨浦区平凉社区01D4-04地块（平凉街道71街坊东）；
2、土地位置：地块位于上海市杨浦区平凉社区，东至：兰州路，西至：霍兰小区，南至
：济宁路；
3、土地面积：4432.15平方米；
4、容积率：1.35；
5、土地用途：居住用地；
6、出让年限：普通商品房，70年；
7、绿地率：不少于现状；
8、建筑限高：15米。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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