资本运作☆ ◇600508 上海能源 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│丰沛铁路股份有限公│ 5600.00│ ---│ 7.25│ 5031.77│ -145.59│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │中煤财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │中煤财务公司向公司提供的信贷服务│
│ │ │ │每日最高余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │中煤财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司在中煤财务有限责任公司每日最│
│ │ │ │高存款限额 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │大屯煤电（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │中国中煤及其附属公司向公司提供土│
│ │ │ │地使用权租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │中国中煤及其附属公司向公司提供房│
│ │ │ │屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向中国中煤及其附属公司提供房│
│ │ │ │屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │中国中煤及其附属公司向公司提供工│
│ │ │ │程设计、建设等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │中国中煤及其附属公司向公司提供煤│
│ │ │ │炭 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │中国中煤及其附属公司向公司提供综│
│ │ │ │合原料和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向中国中煤及其附属公司提供综│
│ │ │ │合原料和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │中煤财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │中煤财务公司向公司提供的信贷服务│
│ │ │ │每日最高余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │中煤财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司在中煤财务公司每日最高存款限│
│ │ │ │额（含应计利息） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │大屯煤电（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │中国中煤及其附属公司向公司提供土│
│ │ │ │地使用权租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │中国中煤及其附属公司向公司提供房│
│ │ │ │屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向中国中煤及其附属公司提供房│
│ │ │ │屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │中国中煤及其附属公司向公司提供工│
│ │ │ │程设计、建设等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │中国中煤及其附属公司向公司提供煤│
│ │ │ │炭 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │中国中煤及其附属公司向公司提供综│
│ │ │ │合原料和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向中国中煤及其附属公司提供综│
│ │ │ │合原料和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海大屯能│丰沛铁路股│ 1347.78万│人民币 │2013-11-21│2024-04-20│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-27│其他事项
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近日，董事会收到总经理张付涛先生的书面辞职报告。因工作原因，张付涛先生请求辞去
公司总经理职务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关
规定，张付涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司于2024年12月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司第九届
董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，同意选举张付涛先生为公司第九届董
事会董事长，聘任李跃文先生为公司总经理。
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2024-12-27│其他事项
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上海大屯能源股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年12月26日召开。公司应参加
表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举张付涛先生为公司
第九届董事会董事长。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
附件
张付涛先生简历
张付涛，男，1971年4月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。曾任平顶山煤业（
集团）有限公司八矿通风队、通风科技术员；安全监察局监察处安全监察员、科长；香山多种
经营公司副总经理。中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部安全主管、副经理、安全生产监
督部经理、中国煤炭进出口公司副总经理。中煤资源发展集团公司副总经理。国投煤炭有限公
司临时党委委员、党委委员、副总经理。中煤内蒙古能源公司筹备组副组长。上海大屯能源股
份有限公司党委副书记、总经理、副董事长。现任上海大屯能源股份有限公司党委书记、董事
长。
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2024-12-27│其他事项
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根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由8名董事组成（其中独立董事3人）。鉴于毛
中华先生已辞去公司董事职务（详见公司[临2024-037]公告《上海大屯能源股份有限公司关于
董事长辞职的公告》），公司董事会现由6名董事组成。
公司于2024年12月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名李跃文先生
、刘广东先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意提名李跃文先生、刘广东先生（
简历详见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九
届董事会任期届满之日止。李跃文先生、刘广东先生的提名须提交公司股东大会以累积投票制
方式选举决定后就任董事。
附件
董事候选人李跃文先生、刘广东先生简历
1.李跃文，男，1975年8月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任上海大屯能
源股份有限公司姚桥煤矿掘进十队技术员、姚桥煤矿掘进八队主管技术员、姚桥煤矿生产技术
科副科长、姚桥煤矿副总工程师。上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副矿长、总工程师、矿
长、党委副书记；上海大屯能源股份有限公司党委委员、安监局局长、副总经理；现任上海大
屯能源股份有限公司党委副书记、总经理。
2.刘广东，男，1973年11月出生，中共党员，工程硕士，高级经济师。曾任中煤六十八处
二队实习技术员、组织人事部干事、团委干事、宣传干事、第四项目部工会主席、劳务公司工
会主席、党委组织部、组织人事部部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、代理工会
主席；中煤七十三处党委书记、副处长、中煤七十二公司党委书记、副总经理；中煤西安设计
工程有限责任公司党委副书记、纪委书记；中煤张家口煤矿机械有限责任公司党委副书记、纪
委书记；上海大屯能源股份有限公司党委委员、纪委书记；现任上海大屯能源股份有限公司党
委副书记。
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2024-08-24│其他事项
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上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能源”）以2024年6月底总股本7
2271.80万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利2元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
2024年上半年母公司实现净利润218826320.58元，加上年初未分配利润7282973469.49元
，扣除2024年上半年已分配的2023年度普通股股利296314380.00元，2024年6月底母公司可供
股东分配的利润为7205485410.07元。经董事会决议，公司2024年度中期拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向公司全体股东每10
股派发现金红利2元（含税），截至2024年6月30日，公司总股本72271.8万股，以此计算合计
拟派发现金红利144543600.00元（含税）。本次公司现金分红比例为30.65%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2024-07-27│其他事项
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近日，董事会收到向开满先生的书面辞职报告，因工作调整原因申请辞去公司第八届董事
会董事和董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，向开满先生辞职申请自送达公司董事会之日
起生效。向开满先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董
事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位的补选及相关后续工作。
董事会向为公司做出积极贡献的向开满先生表示衷心的感谢！
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2024-07-10│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：
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