资本运作☆ ◇600508 上海能源 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2001-08-07│ 9.00│ 9.64亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│启东市华尔晟新能源│ 42100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-01 │交易金额(元)│4.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │启东市华尔晟新能源科技有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │上海大屯能源股份有限公司 │
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│卖方 │江苏林洋新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金和银行贷款收购江苏林洋新│
│ │能源科技有限公司（以下简称"林洋新能源"）所持有的启东市华尔晟新能源科技有限公司（│
│ │以下简称"标的公司"）100%股权，从而取得标的公司持有的启东市吕四海域滩涂渔光互补光│
│ │伏发电一期400兆瓦项目的经营控制权。本次交易为承债式收购，股权对价为42100万元，并│
│ │承接标的公司相关债务（截至2025年12月31日，标的公司经第三方审计确认的负债总额为人│
│ │民币169811.70万元。该金额减去未来承担海域使用权付款义务形成的租赁负债折现现值128│
│ │85.73万元后，实际负债为过去形成且需要承担的负债156925.97万元，再加按照合同履约未│
│ │入账金额8099.71万元，承担的实际负债为165025.68万元，该等债务承接已体现在本次交易│
│ │对价中。对于股权交割日前标的公司的第三方审计机构确认的、合法合规的账面净负债余额│
│ │，待标的项目竣工验收通过后，由公司组织标的公司积极筹措资金进行偿还。） │
│ │ 截至本公告披露日，公司已向交易对方林洋新能源支付第一笔股权转让款29,470万元，│
│ │即股权转让对价的70%，标的公司启东市华尔晟新能源科技有限公司已完成股东变更的工商 │
│ │变更登记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │大屯煤电（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供土地使用权租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联方提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供工程设计、建设及│
│ │ │ │总承包服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供煤炭 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供综合原料和服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联方提供综合原料和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │大屯煤电（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供土地使用权租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联方提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供工程设计、建设 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供煤炭 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供综合原料和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联方提供综合原料和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中煤财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供的信贷服务每日最高余额│
│ │ │ │（含应计利息） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中煤财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │每日最高存款限额（含应计利息） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中煤财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司及公司控股子公司发放的贷款│
│ │ │ │每日余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中煤财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │每日最高存款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海大屯能│丰沛铁路股│ 1347.78万│人民币 │2013-11-21│2024-04-20│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-22│其他事项
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上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能源”）以2026年6月底总股本1
01180.52万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利0.85元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
2026年上半年母公司实现净利润247543023.01元，加上年初未分配利润7007327964.11元
，扣除2026年上半年已分配的2025年度现金红利151770780.00元、股票红利216815400.00元，
2026年6月底母公司可供股东分配的利润为6886284807.12元。经董事会决议，公司2026年度中
期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司
以2026年6月底总股本101180.52万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利0.85元
（含税），共送出现金红利86003442.00元，分红比例为30.34%。母公司剩余可供股东分配的
利润6800281365.12元用于以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
根据公司于2026年5月22日召开的2025年年度股东会批准授权，公司于2026年8月20日召开
第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2026年度中期利润分配预案的议案》，同意
公司2026年度中期利润分配方案，本方案符合《上海大屯能源股份有限公司章程》规定的利润
分配政策。
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2026-08-08│其他事项
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2026年8月7日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到张成斌先生
的书面辞职报告，张成斌先生因工作调整原因申请辞去公司总会计师职务。
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2026-07-15│其他事项
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上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日、2026年5月22日分别
召开第九届董事会第十一次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于续聘公司2026年度审
计机构及审计费用的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
安永华明”）为公司2026年度审计机构，具体内容详见公司于2026年3月27日披露的《上海大
屯能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-009）。
近日，公司收到安永华明出具的《关于变更上海大屯能源股份有限公司2026年度签字会计
师的函》，具体情况如下：
一、签字注册会计师变更情况
安永华明作为公司聘请的2026年度审计机构，原指派钟丽女士、解彦峰先生作为签字注册
会计师为公司提供审计服务。由于原签字注册会计师解彦峰先生工作调整，安永华明委派赵毅
智先生接替解彦峰先生作为签字注册会计师。本次变更完成后，项目合伙人为钟丽女士、签字
注册会计师为钟丽女士及赵毅智先生、项目质量控制复核人为谈朝晖先生。
二、本次变更的签字注册会计师基本信息
1、基本信息
签字注册会计师赵毅智先生，于2002年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，于1995
年开始在安永华明执业，于2026年开始为公司提供审计服务。赵毅智先生近三年签署/复核多
家上市公司年报/内控审计。
2、诚信记录
赵毅智先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
赵毅智先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-05-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区金丰路839号上海虹桥西郊庄园丽笙大酒店2号会议
室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张付涛先生主持，本次股东会的召集、召开和
表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，董事刘广东先生工作原因未列席。
2、公司董事会秘书袁辉先生列席会议；部分高级管理人员列席会议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月22日14点00分
召开地点：上海市闵行区金丰路839号上海虹桥西郊庄园丽笙大酒店2号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月22日
至2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-09│其他事项
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已披露增持计划情况：上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日
披露了《上海大屯能源股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临
2025-011），公司控股股东中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）拟自该公告
披露之日起12个月内通过上海证券交易所采用集中竞价、大宗交易等方式增持公司A股股份，
增持总金额不低于人民币3000万元，不高于人民币5000万元（以下简称“本次增持计划”）。
增持计划的实施结果：中煤能源于2025年4月8日至2026年4月8日期间通过上海证券交易所
系统以集中竞价交易方式增持公司2516000股A股股份，占公司总股本比例约为0.35%，累计增
持金额为30005896元（不含佣金税费），本次增持计划实施期限届满，本次增持计划实施完毕
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
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2025年1月1日至2025年12月31日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“上海能源”或
“公司”）股票已连续12个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于
公司普通股股东的净资产。
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2026年估值提升计划的议案》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》、国务院国资委《关于改进和
加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等的要求，公司制定估值提升计划，在
董事会领导下和全体干部职工团结努力下，提升公司经营效率和盈利能力，提升公司投资价值
，努力回馈广大投资者。
相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸
多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
2025年1月1日至2025年12月31日，公司股票已连续12个月内每个交易日收盘价低于最近一
个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即2025年1月1日至2025年3月21日
每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（17.45元），2025年3月22日至2025年12月31日每
日收盘价均低于2024年经审计每股净资产（17.72元），属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2026年3月27日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年估
值提升计划的议案》。
二、估值提升计划的具体内容
根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》、国务院国资委《关于改进和
加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等的要求，公司制定了市值提升计划，
在董事会领导下和全体干部职工团结努力下，提升公司经营效率和盈利能力，提升公司投资价
值，努力回馈广大投资者。
（一）提质增效，不断提升公司经营能力
坚持“抓基本盘、抓重点、控中间”。全面优化矿井生产系统，强化生产接续管理，提高
生产效率，抓好煤炭“稳产增产”，稳住经营基本盘。坚持“抓重点、控中间”原则，抓盈利
大户和亏损单位，并保持其他创效单位盈利水平。深挖内部降本增效潜力。把“过紧日子、苦
日子”作为习惯和自觉，强化成本精细化管理，生产成本要不高于标准成本，管理费用、四项
可控费用要下降。严抓煤炭产品质量管理。提高煤质考核权重，对煤矿原煤产量与煤质实行更
严格的联动考核，提高TDS系统使用效率，多出优质煤、增加有效产量。发挥销售龙头作用。
采取灵活的销售策略，结合市场调整产品结构，多生产定制化产品，稳定现有重点客户，拓展
优质新客户，努力实现全产精销目标。发挥“大营销、大调度”体系作用，积极参与竞争性电
量交易，拓展大屯电网新用户，增加售电量和供热量。强化精准激励、刚性考核。进一步拉大
各单位考核工资分配差距，加大班子成员经营绩效与指标挂钩考核力度，原则上所有考核不讲
条件、不讲客观，刚性兑现、不予调整。
（二）加快公司煤炭主业及新能源转型发展
聚焦“两个联营”“两个对冲”，紧盯重点项目建设和优质煤炭和新能源资源获取。加快
本部电力重点项目建设。新能源二期20.4万千瓦光伏项目年底前实现全容量并网。固定大基地
剩余33万千瓦光伏项目土地资源，加快项目前期手续办理，年底前实现开工建设。加大优质资
源获取力度，积极争取沛县及周边优质新能源指标。加快20/60万千瓦时储能项目前期工作，
力争8月底前建成投运。公司拟收购江苏林洋新能源科技有限公司所持有的启东市华尔晟新能
源科技有限公司100%股权，从而取得标的公司持有的启东市吕四海域滩涂渔光互补光伏发电一
期400兆瓦项目的经营控制权。举全公司之力争取优质煤炭资源项目获取，推动原煤生产基地
区域转移，向资源富集地区布局。加快苇子沟煤矿项目投产。倒排工期节点，加强施工力量和
装备配套，力争10月底实现联合试运转。
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2026-03-28│收购兼并
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上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金和银行贷款收购江苏林
洋新能源科技有限公司（以下简称“林洋新能源”）所持有的启东市华尔晟新能源科技有限公
司（以下简称“标的公司”）100%股权，从而取得标的公司持有的启东市吕四海域滩涂渔光互
补光伏发电一期400兆瓦项目的经营控制权。本次交易为承债式收购，股权对价为42100万元，
并承接标的公司相关债务（截至2025年12月31日，标的公司经第三方审计确认的负债总额为人
民币169811.70万元。该金额减去未来承担海域使用权付款义务形成的租赁负债折现现值12885
.73万元后，实际负债为过去形成且需要承担的负债156925.97万元，再加按照合同履约未入账
金额8099.71万元，承担的实际负债为165025.68万元，该等债务承接已体现在本次交易对价中
。
对于股权交割日前标的公司的第三方审计机构确认的、合法合规的账面净负债余额，待标
的项目竣工验收通过后，由公司组织标的公司积极筹措资金进行偿还。）
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议
因林洋新能源所持有的标的公司100%股权已质押给招银金融租赁有限公司（以下简称“招
银金租”），应收账款及电费收费权也均向招银金租提供担保，本次交易过程中，交易双方协
议约定，将解除融资租赁、解除全部担保并取得相关质押解除证明性文件作为支付第一笔转让
款的核心前提条件，该担保和质押不会对标的公司经营造成影响，公司董事会同步对该事项进
行了审议，同意该事项。
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2026-03-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）于1992年9月成立，2
012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所
。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12
室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。
2.人员信息
安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有
证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师逾500人。
3.业务规模
安永华明2024年度业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元（
含证券业务收入人民币23.69亿元）。
2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业
、租赁和商务服务业等。
4.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会
等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名
从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对
安永华明的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法
规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师钟丽女士，自2000年开始在安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）执业并开始从事上市公司审计，于2001年成为注册会计师，于2022年开始为本公
司提供审计服务。钟丽女士近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计。
第二签字注册会计师解彦峰先生，于2000年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，自
2007年开始在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执业，于2022年开始为本公司提供审计
服务。解彦峰先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计。
项目质量控制复核人谈朝晖先生，于2000年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审
计、1993年开始在安永华明执业，2025年开始作为项目质量控制复核合伙人为公司提供审计服
务。谈朝晖先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
拟签字注册会计师钟丽女士、拟签字注册会计师解彦峰先生和项目质量控制复核人谈朝晖
先生近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-03-28│其他事项
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公司于2026年3月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第九
届董事会董事候选人的议案》，同意提名王晓刚先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董
事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。王晓刚先生的
提名须提交公司股东会选举决定后就任董事。
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2026-03-28│其他事项
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上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）以2025年底总股本72271.8万股为基数
，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利2.1元（含税），每10股送红股3股（含税），以资
本公积金每10股转增1股。
本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持分配、转增总额不变，相应调整每股分配、转增比例，并将在相关公告中披露。
公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币7007327964.11元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转
增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本72271.8万股，以此计算合计拟派发现金红利151770780.00元（含税）。本年度公司现金
分红（包括中期已分配的现金红利）总额216815400.00元，占本年度归属于上市公司股东净利
润的比例98.36%。
2.公司拟向全体股东每10股送红股3股、以公积金每10股转增1股。截至2025年12月31日，
公司总股本72271.8万股，本次送转股后，公司的总股本为101180.52万股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配、转增总额不变，相应调整每股分配、转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-02-14│其他事项
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2026年2月13日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到段建军先
生的书面辞职报告，段建军先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。
段建军先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，自本公告披露之日起，公司董事会秘
书职责暂由公司董事长张付涛先生代为行使。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘
工作并及时履行信息披露义务。段建军先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、
健康发展发挥了重要作用，公司董事会对段建军先生在公司任职期间为公司发展所做的努力和
贡献表示衷心感谢!
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2026-02-12│其他事项
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2026年2月11日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到吴凤东先
生的书面辞职报告，吴凤东先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略
委员会委员及审计与风险管理委员会委员职务。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：
1.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.15亿元到2.6亿元，与上年同期
（法定披露数据）相比，将减少4.56亿元到5.01亿元，同比减少63.69%到69.97%。
2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2.07亿元到2.
52亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少4.52亿元到4.97亿元，同比减少64.20%到
70.60%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.15亿元到2.
6亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少4.56亿元到5.01亿元，同比减少63.69%到6
9.97%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2.07亿元到2.52
亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少4.52亿元到4.97亿元，同比减少64.20%到70
.60%。
（三）本次业绩预告未经过注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：88037.67万元。归属于母公司所有者的净利润：71559.53万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：70383.62万元。
（二）每股收益：0.99元。
三、本期业绩预减的主要原因
公司本期经营业绩同比降幅较大，主要原因是本部精煤销售价格同比大幅下滑，平均销售
价格下降349元/吨，降幅达27.03%，对公司主营业务收入及利润造成重大影响；另外，所属徐
庄煤矿根据“先治后采”的监管要求实施灾害治理工程，煤炭产量未达预期，也对公司经营业
绩造成一定影响。
面对本期市场下行的严峻形势，公司科学统筹、多措并举破局攻坚。强化生产组织统筹，
优化作业流程与生产节奏，全力保障产能稳定；深化营销策略，聚焦产品结构优化，以品质提
升筑牢市场竞争力，实现主要产品全产全销；扎实推进“提质降本增效”专项行动，深挖内部
管理潜力，从严管控各项成本费用，最大限度对冲市场不利冲击，竭力维护公司经营发展的平
稳态势。
四、风险提示
截至目前，公司不存在对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告
为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月16日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区金丰路839号上海虹桥西郊庄园丽笙大酒店2号会议
室
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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