资本运作☆ ◇600515 海南机场 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-07-24│ 4.60│ 2.15亿│
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│增发 │ 2012-07-03│ 6.21│ 7.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-19│ 10.67│ 240.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-14│ 12.95│ 158.68亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海航控股 │ ---│ ---│ ---│ 8102.78│ ---│ 人民币│
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│供销大集 │ ---│ ---│ ---│ 45438.91│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│海口南海明珠生态岛│ 45.00亿│ 0.00│ 24.27亿│ 53.93│ ---│ ---│
│（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│武汉海航蓝海临空产│ 25.00亿│ 4900.00万│ 3.80亿│ 15.19│ ---│ ---│
│业园（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│三亚机场停车楼综合│ 9.00亿│ 329.18万│ 5.40亿│ 60.02│ ---│ ---│
│体 │ │ │ │ │ │ │
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│日月广场 │ 23.00亿│ 498.39万│ 17.18亿│ 74.70│ ---│ ---│
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│互联网金融大厦 │ 12.00亿│ 0.00│ 7.13亿│ 59.44│ ---│ ---│
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│海航豪庭A12 │ 3.00亿│ ---│ 3.02亿│ 100.52│ ---│ ---│
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│海航豪庭C21 │ 3.00亿│ ---│ 1.98亿│ 66.09│ ---│ ---│
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│海航豪庭A05 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.06│ ---│ ---│
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│海航豪庭A08 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.01│ ---│ ---│
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│海航豪庭C19 │ 10.00亿│ ---│ 10.01亿│ 100.10│ ---│ ---│
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│购买资产的现金对价│ 20.00亿│ ---│ 20.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-05 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │三亚临空基础建设有限公司90%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南省机场投资管理有限公司 │
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│卖方 │海南海岛临空开发建设有限公司 │
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│交易概述 │海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）全资子公司海南海岛临空开│
│ │发建设有限公司（以下简称“海岛建设”）拟将持有的三亚临空基础建设有限公司（以下简│
│ │称“三亚临空”）90%股权以人民币49988.56万元的价格转让至海南省机场投资管理有限公 │
│ │司（以下简称“省机场投资”），本次股权转让完成后，海岛建设持有三亚临空10%股权， │
│ │三亚临空不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易已完成工商变更登记手续，取得海南省市场监督管理局换│
│ │发的《营业执照》，本次变更登记后三亚临空的股权结构变更为省机场投资持股90%，海岛 │
│ │建设持股10%。 │
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│公告日期 │2025-12-25 │交易金额(元)│23.39亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南美兰国际空港股份有限公司237,│标的类型 │股权 │
│ │500,000股内资股 │ │ │
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│买方 │海南机场设施股份有限公司 │
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│卖方 │海口美兰国际机场有限责任公司 │
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│交易概述 │海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）拟以自有及/或自筹资金，收 │
│ │购关联方海口美兰国际机场有限责任公司（以下简称"美兰有限"）持有的海南美兰国际空港│
│ │股份有限公司（以下简称"美兰空港"或"标的公司"）237,500,000股内资股（以下简称"股份│
│ │转让"），交易价款为人民币2,339,375,000.00元，折合每股9.85元人民币。 │
│ │ 截至目前，公司收购美兰有限持有美兰空港237,500,000股内资股已完成过户，公司持 │
│ │有美兰空港50.19%股份，已取得其控制权，本次交易股份转让环节已完成。公司将按计划推│
│ │进本次交易全面要约环节相关事项。 │
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│公告日期 │2025-11-20 │交易金额(元)│7.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海航航空技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南空港开发产业集团有限公司 │
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│卖方 │海航航空技术有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月7日、2025年8月28 │
│ │日披露了《关于子公司与非关联方同比例增资的公告》（公告编号：临2025-042）及《关于│
│ │调整子公司与非关联方同比例增资金额的公告》（公告编号：临2025-067），公司全资子公│
│ │司海南空港开发产业集团有限公司（以下简称“海南空港”）拟与非关联方海南航空控股股│
│ │份有限公司（以下简称“海航控股”）分别以自有资金766846188.39元、1634764147.78元 │
│ │人民币对海航航空技术有限公司（以下简称“海航技术”）进行同比例增资，增资完成后，│
│ │海航技术注册资本由374617.22万元增至494471.8371万元，海南空港、海航控股对海航技术│
│ │持股比例31.9305%、68.0695%保持不变。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，海南空港与海航控股已完成对海航技术现金增资，海航技术已完成│
│ │本次增资交易的工商变更登记手续，并取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，本│
│ │次变更登记后海航技术的股权结构保持不变，海航技术的资产负债率降至约为71.59%，较20│
│ │25年期初下降约27.91个百分点。 │
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│公告日期 │2025-11-20 │交易金额(元)│16.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海航航空技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │海航航空技术有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月7日、2025年8月28 │
│ │日披露了《关于子公司与非关联方同比例增资的公告》（公告编号：临2025-042）及《关于│
│ │调整子公司与非关联方同比例增资金额的公告》（公告编号：临2025-067），公司全资子公│
│ │司海南空港开发产业集团有限公司（以下简称“海南空港”）拟与非关联方海南航空控股股│
│ │份有限公司（以下简称“海航控股”）分别以自有资金766846188.39元、1634764147.78元 │
│ │人民币对海航航空技术有限公司（以下简称“海航技术”）进行同比例增资，增资完成后，│
│ │海航技术注册资本由374617.22万元增至494471.8371万元，海南空港、海航控股对海航技术│
│ │持股比例31.9305%、68.0695%保持不变。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，海南空港与海航控股已完成对海航技术现金增资，海航技术已完成│
│ │本次增资交易的工商变更登记手续，并取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，本│
│ │次变更登记后海航技术的股权结构保持不变，海航技术的资产负债率降至约为71.59%，较20│
│ │25年期初下降约27.91个百分点。 │
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│公告日期 │2025-11-14 │交易金额(元)│7.99亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南天羽飞行训练有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │海南空港开发产业集团有限公司 │
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│交易概述 │海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）全资子公司海南空港开发产业集│
│ │团有限公司（以下简称"海南空港"）拟将持有的海南天羽飞行训练有限公司（以下简称"天 │
│ │羽飞训"）100%股权以人民币79907.00万元的价格转让至海南航空控股股份有限公司（以下 │
│ │简称"海航控股"），本次股权转让完成后，海南空港将不再持有天羽飞训的股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易股权款已收到，并已完成工商变更登记手续，取得海南省│
│ │市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更登记后天羽飞训的股权结构变更为海航控股│
│ │持股100%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-10 │
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│关联方 │海口美兰国际机场有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 2024年12月31日，因建设海口美兰国际机场二期改扩建项目需要，海南美兰国际空港股│
│ │份有限公司（以下简称“美兰空港”）、海口美兰国际机场有限责任公司（以下简称“美兰│
│ │有限”）与国家开发银行海南省分行、中国工商银行股份有限公司海口江东支行签署了《人│
│ │民币资金银团贷款合同》，共同申请贷款人民币63.63亿元（以下简称“共同借款”），贷 │
│ │款合同存续期限20年。美兰空港与美兰有限以其合法拥有及可予抵押的机场资产为共同借款│
│ │提供抵押担保，担保期限与贷款合同存续期限一致。根据美兰有限、美兰空港签订的《新贷│
│ │款分配协议》，美兰有限、美兰空港各分配贷款额度为31.82亿元。 │
│ │ 2025年5月1日，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）披露关于收购美兰空│
│ │港控股权的事项。基于谨慎性原则，公司将美兰空港、美兰有限上述事项认定为相互担保。│
│ │鉴于公司部分董事、高级管理人员同时担任美兰有限董事，根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》相关规定，公司将美兰有限认定为公司关联方。2025年12月，公司收购美兰空港控股│
│ │权事项完成股份过户，美兰空港成为公司合并报表范围子公司，该相互担保成为公司子公司│
│ │对公司关联方的相互担保。该担保因公司收购美兰空港股份被动产生，并非公司子公司新增│
│ │对关联方担保。 │
│ │ 上述相关内容详见公司于2025年5月1日披露的《关于收购海南美兰国际空港股份有限公│
│ │司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-027）、《关于为关联方提供担保的公告│
│ │》（公告编号：临2025-029）及于2025年12月25日披露的《关于收购海南美兰国际空港股份│
│ │有限公司控股权完成股份过户暨关联交易进展公告》（公告编号：临2025-086）。 │
│ │ 近日，公司收到间接控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）通知│
│ │，获悉经海南省国有资产监督管理委员会批复同意，海南控股正在推进办理美兰有限4%国有│
│ │股权无偿划转相关手续，并拟将美兰有限纳入海南控股合并报表范围。该事项完成后，美兰│
│ │有限将成为海南控股的合并报表范围子公司，上述担保性质将被动发生变化，从公司子公司│
│ │对其他关联方的担保变更为公司子公司对控股股东关联方的担保，并非公司子公司新增对控│
│ │股股东关联方担保，公司对外担保总额未发生变化。 │
│ │ 本事项不涉及新增担保协议，也不影响原《人民币资金银团贷款合同》和《新贷款分配│
│ │协议》的自身条款内容。担保范围为《人民币资金银团贷款合同》项下全部债权款项（包括│
│ │贷款本息、费用及其他应付款项）。为保障公司和股东权益，美兰有限向美兰空港出具《关│
│ │于提供抵押担保、承担债权清偿连带责任以及足额归垫的承诺函》（以下简称“《承诺函》│
│ │”），就美兰空港在本次共同借款中分配贷款额度下的关联担保事项提供反担保。 │
│ │ 截至本公告日，在合同项下，共同借款实际放款49.29亿元，其中美兰有限承贷29.54亿│
│ │元、美兰空港承贷19.75亿元，因美兰有限已按合同约定还款计划偿还部分本金，美兰空港 │
│ │为美兰有限实际提供的担保余额为27.21亿元。 │
│ │ 截至本公告日，美兰有限尚未纳入海南控股的合并报表范围，上述担保性质暂未发生变│
│ │更，具体变更时间需以美兰有限正式纳入海南控股合并报表范围的进度为准。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 公司于2026年7月1日召开独立董事专门会议2026年第三次会议，以3票同意、0票反对、│
│ │0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司被动形成关联担保的议案》，出席会 │
│ │议的独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2026年7月9日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司控股子│
│ │公司被动形成关联担保的议案》，关联董事回避表决。公司董事会认为本次对关联方提供的│
│ │担保系间接控股股东海南控股将美兰有限纳入合并报表而被动形成的担保，且美兰有限对其│
│ │进行了反担保，公司董事会同意此议案提交股东会审议，关联股东将回避表决。 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │海南银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务向关联方存款限额(每日最 │
│ │ │ │高存款结余） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(承租) │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │海南省发展控股有限公司及其控股公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(承租) │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │海口空港飞机维修工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(出租) │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │海南省发展控股有限公司及其控股公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(出租) │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │海口空港飞机维修工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │海南海控中能建工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │海南银行股份有限公司及其控股公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │海控南海发展股份有限公司及其控股公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │宜昌三峡国际机场有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │海南省发展控股有限公司及其控股公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海控南海发展股份有限公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南省发展控股有限公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南海控中能建工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务向关联方存款限额(每日最 │
│ │ │ │高存款结余） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(承租) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │海口空港飞机维修工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(承租) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南省发展控股有限公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(承租) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │供销大集集团股份有限公司及其控股公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(出租) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海控南海发展股份有限公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(出租) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(出租) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三亚汉莎航空食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(出租) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南海航中免免税品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(出租) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海航航空技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(出租) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南太平洋石油实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(出租) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南省免税品有限公司及其控股公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(出租) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南省发展控股有限公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(出租) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
海航基础控股集团有限公司 22.49亿 57.56 --- 2018-10-13
海南机场集团有限公司 14.00亿 12.25 50.00 2023-11-24
海航实业集团有限公司 1.03亿 2.64 --- 2018-01-03
天津市大通建设发展集团有 2733.65万 0.70 --- 2019-01-08
限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 37.80亿 73.15
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南美兰国│海口美兰国│ 28.07亿│人民币 │2025-03-14│2045-03-13│一般担保│否 │是 │
│际空港股份│际机场有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月28日
(二)股东会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
2、会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会；
3、会议主持人：董事长杨小滨；
4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律
、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，全体独立董事均列席会议；
2、董事会秘书黄尔威先生列席会议；副总裁符葵先生、财务总监吴钟标先生、副总裁赵
红旗先生、副总裁李静女士列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2024年12月31日，因建设海口美兰国际机场二期改扩建项目需要，海南美兰国际空港股份
有限公司（以下简称“美兰空港”）、海口美兰国际机场有限责任公司（以下简称“美兰有限
”）与国家开发银行海南省分行、中国工商银行股份有限公司海口江东支行签署了《人民币资
金银团贷款合同》，共同申请贷款人民币63.63亿元（以下简称“共同借款”），贷款合同存
续期限20年。美兰空港与美兰有限以其合法拥有及可予抵押的机场资产为共同借款提供抵押担
保，担保期限与贷款合同存续期限一致。根据美兰有限、美兰空港签订的《新贷款分配协议》
，美兰有限、美兰空港各分配贷款额度为31.82亿元。
2025年5月1日，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）披露关于收购美兰空港
控股权的事项。基于谨慎性原则，公司将美兰空港、美兰有限上述事项认定为相互担保。鉴于
公司部分董事、高级管理人员同时担任美兰有限董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》
相关规定，公司将美兰有限认定为公司关联方。2025年12月，公司收购美兰空港控股权事项完
成股份过户，美兰空港成为公司合并报表范围子公司，该相互担保成为公司子公司对公司关联
方的相互担保。该担保因公司收购美兰空港股份被动产生，并非公司子公司新增对关联方担保
。
上述相关内容详见公司于2025年5月1日披露的《关于收购海南美兰国际空港股份有限公司
控股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-027）、《关于为关联方提供担保的公告》（
公告编号：临2025-029）及于2025年12月25日披露的《关于收购海南美兰国际空港股份有限公
司控股权完成股份过户暨关联交易进展公告》（公告编号：临2025-086）。
近日，公司收到间接控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）通知，
获悉经海南省国有资产监督管理委员会批复同意，海南控股正在推进办理美兰有限4%国有股权
无偿划转相关手续，并拟将美兰有限纳入海南控股合并报表范围。该事项完成后，美兰有限将
成为海南控股的合并报表范围子公司，上述担保性质将被动发生变化，从公司子公司对其他关
联方的担保变更为公司子公司对控股股东关联方的担保，并非公司子公司新增对控股股东关联
方担保，公司对外担保总额未发生变化。
本事项不涉及新增担保协议，也不影响原《人民币资金银团贷款合同》和《新贷款分配协
议》的自身条款内容。担保范围为《人民币资金银团贷款合同》项下全部债权款项（包括贷款
本息、费用及其他应付款项）。为保障公司和股东权益，美兰有限向美兰空港出具《关于提供
抵押担保、承担债权清偿连带责任以及足额归垫的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），就
美兰空港在本次共同借款中分配贷款额度下的关联担保事项提供反担保。
截至本公告日，在合同项下，共同借款实际放款49.29亿元，其中美兰有限承贷29.54亿元
、美兰空港承贷19.75亿元，因美兰有限已按合同约定还款计划偿还部分本金，美兰空港为美
兰有限实际提供的担保余额为27.21亿元。
截至本公告日，美兰有限尚未纳入海南控股的合并报表范围，上述担保性质暂未发生变更
，具体变更时间需以美兰有限正式纳入海南控股合并报表范围的进度为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年7月1日召开独立董事专门会议2026年第三次会议，以3票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司被动形成关联担保的议案》，出席会议的
独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2026年7月9日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司控股子公
司被动形成关联担保的议案》，关联董事回避表决。公司董事会认为本次对关联方提供的担保
系间接控股股东海南控股将美兰有限纳入合并报表而被动形成的担保，且美兰有限对其进行了
反担保，公司董事会同意此议案提交股东会审议，关联股东将回避表决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需要，为拓宽公司融
资渠道、优化公司融资结构，公司拟申请发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债
券（以下简称“本次公司债券”），发行方案如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项
目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会对公司的实际情况进行
逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于发行公司债券的有关规定
，具备发行公司债券的条件。
二、发行公司债券的方案
1、发行规模
本次公司债券拟募集资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请股东
会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述额
度范围内确定。
2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行。
3、发行对象及向公司股东配售安排
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者。本次公
司债券不向公司股东优先配售。
4、品种及债券期限
本次公司债券期限拟为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限
的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董
事会（或董事会授权人士）在发行前根据相关规定及市场情况确定。
5、票面利率
本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及其
付息方式提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场情况与主承销商协商
确定。
6、发行方式
本次公司债券可采用公开发行方式或非公开发行方式，经上海证券交易所审核同意后，以
一次或分期的形式在中国境内发行。具体发行方式提请股东会授权董事会（或董事会授权人士
）根据市场情况和公司资金需求情况确定。
7、募集资金用途和募集资金专项账户
本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充营运资金或项目建设等
符合相关法律法规约定的用途。公司将根据相关法律、法规的规定指定募集资金专项账户，用
于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转。
8、增信机制
本次发行公司债券无担保。提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市
场情况与主承销商协商确定当期债券的具体增信机制。
9、公司资信情况及偿债保障措施
公司最近两年资信情况良好。公司将为本次债券的按时、足额偿付制定一系列工作计划，
包括但不限于确定相关责任部门与人员、制定专项管理措施、做好组织协调安排、加强信息披
露工作等。
10、债券挂牌安排
本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请本次债券挂牌转让。具体挂牌安
排将提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据监管机构要求确定。
11、承销方式
本次公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
12、其他事项
与本次公司债券发行有关的其他事项（包括但不限于债券名称、付息期限和方式、特殊条
款、资信评级情况等）将提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行时根据市场情况
与主承销商协商确定。
13、决议的有效期限
本次公司债券的决议自股东会审议通过之日起24个月内有效。本次公司债券发行方案以最
终获得相关监管机构批准的方案为准。
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2026-07-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月16日
(二)股东会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
2、会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会；
3、会议主持人：董事长杨小滨；
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、
法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，全体独立董事均列席会议；
2、董事会秘书黄尔威先生出席会议；副总裁张婷婷女士、财务总监吴钟标先生、副总裁
赵红旗先生、副总裁李静女士列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日以通讯形式召开第二
届第十次职工代表大会，本次会议应到职工代表42人、实到41人，1名职工代表因事请假。本
次职工代表大会参会职工代表以无记名投票的方式形成如下决议：同意选举亚志慧先生为公司
第十一届董事会职工董事（简历附后），与公司股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第
十一届董事会，其任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止
。根据《海南机场设施股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事会
由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名，职工董事由公司职工代表大会民主选举产
生。本次选举职工董事工作完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事
以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。附件：亚志慧先生简历亚志慧，1985年10月出生，硕士研究生
学历，持有国际注册内部审计师证书。除上述任职情况外，亚志慧先生与公司的其他董事、高
级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未在公司担任高级管理人员职
务，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评，其任职资格符合相
关法律法规的规定。
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2026-05-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
（2）成立日期：1988年12月
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
（5）首席合伙人：邱靖之
（6）2025年末合伙人数量90人、注册会计师数量1016人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数403人。
（7）2024年经审计总收入25.01亿元、审计业务收入19.38亿元、证券业务收入9.12亿元
。
（8）2024年度上市公司审计客户家数154家，主要行业（按照证监会行业分类，下同）包
括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和
零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费2.30亿元，房地产同
行业上市公司审计客户家数5家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年及2026年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师1：张磊，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公
司审计，2009年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司审计报告11家，近三年复核上市公司审计报告3家。签字注册会计师2：王亮，2010年成为注
册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师3：汪海潮，2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，202
0年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3
家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：向芳芸，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
2007年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报
告1家，近三年复核上市公司审计报告4家。
2、诚信记录
项目质量控制复核人向芳芸、签字注册会计师王亮和汪海潮近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人及签字注册会计
师张磊近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；
其近三年存在因执业行为受到2次中国证监会行政监管措施，详见下表。
3、独立性
天职国际及项目合伙人张磊、签字注册会计师王亮、汪海潮、项目质量控制复核人向芳芸
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度财务报告审计费用340万元，内控审计费用75万元，合计415万元。2026年度审计
费用与2025年度保持一致。
上述费用定价原则系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并
根据公司审计需配备的审计人员情况及投入的工作量，同时参照会计师事务所的收费标准确定
的服务费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议室四)表决方式是否符合《
公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
2、会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会；
3、会议主持人：董事长杨小滨；
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、
法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，全体独立董事均列席会议；
2、董事会秘书黄尔威先生出席会议；副总裁张婷婷女士、财务总监吴钟标先生、副总裁
赵红旗先生、副总裁李静女士列席本次会议。
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2026-05-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月16日14点30分
召开地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月16日至2026年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-22│对外担保
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一、反担保情况概述
（一）反担保的基本情况
为拓宽融资渠道，保障海南中心项目开发建设，海南机场设施股份有限公司（以下简称“
公司”）计划发行保险债权投资计划（以下简称“保债计划”），融资额度不超过人民币30亿
元，期限为9年。为确保本次保债计划顺利备案发行，公司间接控股股东海南省发展控股有限
公司（以下简称“海南控股”）为本次融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保（
担保融资本金额度不超过30亿元）。公司以全资子公司海南海岛临空产业集团有限公司持有的
海口日月广场除十二座商业楼及对应地下负一层商业以外的资产（即日月广场下沉广场、负一
层连廊商业、地下负一至负三层停车位）为海南控股提供抵押反担保，以海南中心项目为海南
控股提供第二顺位抵押反担保（取得不动产权证，具备抵押条件后办理）。
（二）内部决策程序
1、2026年4月15日，公司召开独立董事专门会议2026年第二次会议，以3票同意、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案
》，同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、2026年4月15日，公司召开第十届董事会审计委员会第十八次会议，以5票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议
案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。
3、公司于2026年4月21日召开第十届董事会第三十九次会议，关联董事杨小滨先生、符葵
先生、符启丽女士、隋彤彤女士在审议该议案时回避表决，本次董事会以5票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》
。
本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
海南控股为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，海
南控股系公司关联法人。
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2026-04-22│对外担保
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（一）担保的基本情况
为共享金融机构授信资源，满足海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”“海南机
场”）及子公司（含全资子公司、控股子公司）经营及业务发展需要，提请2025年年度股东会
批准公司提供担保（包括但不限于公司与子公司之间提供担保、子公司与子公司之间提供担保
），担保额度不超过56.46亿元，期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会
召开之日止，并提请股东会授权董事长签署在额度以内具体担保事项的相关文件，公司不再另
行召开董事会或股东会。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证
等）、抵押担保、质押担保、差额支付、流动性支持以及其他法律法规允许的担保及增信措施
，或多种形式相结合。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月21日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2026年度对
外担保额度计划的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范
风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公
司监管指引第10号——市值管理》等相关要求，响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质
增效重回报”专项行动的倡议（以下简称《行动倡议》），践行以“投资者为中心”的发展理
念，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，树立良好的资本市场形象，海南机场设施股
份有限公司（以下简称“海南机场”或“公司”）已连续2年披露年度“提质增效重回报”行
动方案及评估报告。为进一步巩固2025年度行动方案的成果，助力公司实现高质量发展，增强
投资者信心，现结合公司发展战略、经营计划制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案
》，该方案已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，具体举措如下：2026年是“十五
五”开局之年，也是海南自贸港封关运作的关键窗口期。公司将以构建“机场+”现代化产业
生态为使命，深度融入海南省“45432”发展战略，全面承接自贸港政策红利，以“强链、延
链、补链”为核心，聚焦构建“航空生态链、临空产业链、商管供应链”的“三链”协同发展
新模式，系统构建现代产业新生态，奋力推动治理现代化、运营精益化、创新体系化，在服务
自贸港建设大局中展现新担当、实现新跨越。
一、聚焦机场主责主业，提升公司经营质量
（一）深化收购整合，实现“1+1>2”的融合效应2025年，公司推动完成对美兰空港（003
57.HK）控股权收购事宜，海南自贸港民航机场资源得以深度整合，成功构筑起年旅客吞吐量
超5000万人次的大型机场运营管理集团。
2026年，公司将加强与美兰空港的联动，全面整合岛内海口美兰、三亚凤凰、琼海博鳌三
场资源优势，开展深度融合与差异化发展。一是制定专项深化融合方案，充分发挥海南三场协
同作用与差异化发展定位，搭建符合“A控H”架构下的管理体制，持续提升公司治理水平。二
是提升机场业务运行效率，依托民航海南区域运行协调委员会工作机制，通过实施协同会商、
动态调整、灵活航路使用、改航绕飞以及时隙置换等协同运行措施，持续提升岛内机场平均航
班正常率。三是提升非航业务收益，研究海南机场整体广告、商业、免税、会员等业务，提升
非航业务效益。四是持续开展降本增效，通过推进战略集中采购、统一信息化系统开发等持续
开展降本增效工作，实现管理效率和经营效益双提升。
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2026-04-22│其他事项
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海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“海南机场”）近日收到间
接控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）《关于延期履行部分避免同业
竞争承诺的函》。截至目前，公司控股股东海南机场集团有限公司（以下简称“海南机场集团
”“机场集团”）与上市公司存在的同业竞争情形已全部消除；海南控股及其关联方在机场业
务、物业业务领域与上市公司存在的同业竞争情形已消除，在地产业务、酒店业务领域与上市
公司还存在一定的业务重合。经审慎研究，海南控股认为在原承诺期限内（即2026年12月24日
前）彻底解决前述同业竞争问题存在较大困难及不确定性。为确保解决方案的切实可行，保障
上市公司全体股东的合法权益，推动剩余部分避免同业竞争承诺妥善履行，海南控股申请将原
承诺期限延长5年，即自2026年12月24日延长至2031年12月24日；鉴于海南控股及其关联方在
机场业务、物业业务领域与上市公司存在的同业竞争情形已消除，相应义务已履行完毕，该部
分承诺内容自动终止；除上述变动以外，其他承诺事项内容不变。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定要求，公司已召开
独立董事专门会议2026年第二次会议、第十届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于控股
股东完成避免同业竞争承诺暨间接控股股东延期履行部分避免同业竞争承诺的议案》，董事会
上关联董事已回避表决，本议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、承诺有关内容
（一）海南控股承诺有关内容
2021年12月，海南控股作为战略投资者成为公司控股股东。交易完成后，海南控股及下属
上市公司以外的其他子公司在机场业务、地产业务、物业业务、酒店业务等领域与上市公司存
在一定的业务重合。为保障上市公司及其全体股东的合法权益，海南控股就避免产生同业竞争
事宜作出承诺；后因原承诺所涉及的海南博鳌机场管理有限公司净资产持续为负，不适合注入
上市公司，继续履行原承诺将不利于维护上市公司权益，2024年9月，经上市公司股东会审议
通过，对该承诺事项进行变更，增加了变更机场运营牌照等方式，其他承诺事项内容不变。具
体承诺如下：
“1．对于因本次交易而产生的海南控股及其子公司与上市公司及其子公司的同业竞争，
海南控股将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，
本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在自本次交易完成之日
起5年的过渡期（以下简称“过渡期”）内，采取以下措施：
（1）海南控股将在过渡期内通过将本次重整取得的海南博鳌机场管理有限公司股权注入
上市公司或变更机场运营牌照等方式，解决海南控股与上市公司在机场板块业务的同业竞争问
题；
（2）将上市公司及海南控股下属存在包括但不限于地产、物业管理等业务重合的企业的
资产、业务全部整合至同一主体，通过资产、业务、股权等整合方式，使上市公司与海南控股
下属企业经营互不竞争的业务；
（3）其他有助于解决上述问题的可行措施。
2．海南控股及其控制的其他下属企业保证严格遵守法律、法规及规范性文件和《海南机
场设施股份有限公司章程》等海南机场内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，
不损害海南机场和其他股东的合法利益。
3．上述承诺于海南控股对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因海南控股未履行上述
所作承诺而给上市公司造成损失，海南控股将承担相应的赔偿责任。
特此承诺。”
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2026-04-22│其他事项
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为进一步加强公司风险管理、保障公司股东利益，为董事、高级管理人员等依法履行职责
提供保障，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，海南机场设施
股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续投保董事、高级管理人员责任险（以下简称“董责
险”）。公司已于2026年4月21日召开第十届董事会第三十九次会议，审议了《关于为公司及
董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项
公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险具体方案
（一）投保人：海南机场设施股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
（三）责任限额：6000万元人民币（以最终签署的保险合同为准）
（四）保险费用：不超过人民币45万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准）
（五）保险期限：5年（具体起止时间以最终签订的保险合同为准）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会并转授权公司管理
层具体办理购买董责险相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他
保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔、续保等相关的其他事项），以及在上述权
限内董责险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-04-22│其他事项
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海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度发生信用减值损失23.73万元
、资产减值损失22926.52万元。
公司于2026年4月21日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2025年度计
提信用及资产减值准备的议案》，公司2025年度发生信用减值损失23.73万元、资产减值损失2
2926.52万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失的情况概述
为更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果，根据
《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对2025年
度财务报告合并会计报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资
产减值的资产计提了减值损失。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月29日14点30分
召开地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月29日
至2026年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-22│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利人民币0.05元（含税），不送红股，不进行资本公积金转
增股本。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）不触及《上海证券交易所股票上市规则
》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币160351353.26元。经董事会决议，公司2025年年度（以下简称“本
年度”）利润分配方案如下：
公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润218564398.53元，公司本年度拟以实施权益
分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币
0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本11425309602股，以此计算合计拟派
发现金红利57126548.01元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为26.14%
。
公司本年度不进行资本公积金转增股本及送股。若在实施权益分派股权登记日前公司总股
本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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一、情况概述
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年审计报告，海南机场设施股份
有限公司（以下简称“公司”）2025年12月31日合并报表未分配利润为-14383550978.30元，
实收股本为11425309602.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东
会审议。
二、未弥补亏损的主要原因
1、报告期内，公司营业收入44.20亿元，较上年同期上升1.19%；公司实现归属于上市公
司股东的净利润2.19亿元。
2、报告期内公司其他综合收益转留存收益-10.05亿元，主要为本期境外子公司建得国际
有限公司注销，将其对应的其他权益工具投资在以前年度累计形成的其他综合收益转留存收益
。
3、公司历年累计未弥补亏损金额较大，期初未分配利润-135.65亿元，报告期内公司其他
综合收益转留存收益-10.05亿元、利润分配-0.57亿元等其他影响未分配利润的事项，加上本
期归属于母公司股东的净利润2.19亿元，2025年12月31日合并报表未分配利润为-143.84亿元
。
综上所述，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，但是由于公司历年累
计未弥补亏损金额较大，不足以弥补前期亏损，累积未弥补亏损仍达-143.84亿元，未弥补亏
损金额超过实收股本总额三分之一。
三、改进措施
针对公司未弥补亏损金额较大的问题，公司拟采取如下措施，努力实现公司高质量发展，
不断提高盈利能力：
（一）机场管理业务方面，公司将继续推进航空枢纽门户建设，围绕“一带一路”沿线国
家、RCEP区域国家、86个免签国家以及海南重点客源地，持续与海内外知名机场、航司深化合
作，进一步织密航线网络，提升海南至国内外重点城市区域通达率，努力开通更多第五航权航
线、第七航权航线。加大航空物流开发，争取与国际四大航空货运公司及顺丰、京东等国内行
业巨头开展合作，开辟至东南亚、欧美等重点市场的国际货运航线。同时，做好三亚凤凰国际
机场和琼海博鳌国际机场三期投运工作，深化、优化海南区域运协委协同机制，提升区域保障
能力和航班运行品质。
（二）免税与商业业务方面，公司将继续推进免税商业品牌引进迭代以及免税经营场所升
级改造，加大国际品牌引入力度，优化品牌结构，构建“重奢+轻奢+潮牌+国货精品”层次清
晰、覆盖多元消费需求的品牌矩阵；全面加强旗下商业项目的管理、监督和赋能，坚持“走出
去，引进来”，全力推动海口日月广场重点品牌招商开业，实施多元营销策略，引流赋能产业
消费。
（三）房地产业务方面，公司将统筹配置优质资源，持续加快地产存量项目开发建设，全
力保障大英山片区项目及江东片区项目按计划推进建设，重点持续推进海南中心等项目开发建
设，实现加快传统地产转型升级。
（四）临空产业投资方面，公司将依托机场核心流量与枢纽效能，推动临空产业集聚与价
值链升级，充分把握海南自贸港封关运作带来的发展机遇，紧紧围绕机场主业，锚定机场流量
转化核心主线，全面助力航空枢纽建设。
（五）其他业务方面，公司将持续推进物业管理与酒店业务高质量发展。物业管理业务方
面，聚焦各区域市场发展态势整合优势资源，积极与各市县政府单位、各重点客户、行业上下
游企业建立深度合作关系，做大做强区域化合作；酒店业务方面，聚焦机组及航延旅客住宿保
障与头等舱餐食服务提质，打造差异化服务优势，以优质服务与精准运营实现营收稳步增长，
提升品牌市场竞争力。
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2026-04-15│重要合同
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交易简要内容：海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司三亚凤凰国
际机场有限责任公司（以下简称“凤凰机场”）租赁公司控股股东海南机场集团有限公司（以
下简称“海南机场集团”）投资建设的三亚凤凰机场T3航站楼等相关资产进行运营。根据凤凰
机场与海南机场集团拟签订的《凤凰机场T3航站楼及停车楼之资产租赁协议》，本次租赁年限
为3年，租赁金额合计约3.07亿元（含税）。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
公司第十届董事会第三十八次会议于2026年4月14日审议通过了《关于控股子公司与控股
股东签订资产租赁合同暨关联交易的议案》。本次交易未触及股东会审议标准。
截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个月公司未
与不同关联人进行交易类别相关的其他交易，与同一关联人进行交易的累计次数为0次，累计
交易金额为0万元。
一、关联交易概述
根据公司聚焦机场主业战略，为满足公司机场运营业务发展需求，进一步提升三亚凤凰机
场保障能力、服务水平及运行效率，公司控股子公司凤凰机场租赁公司控股股东海南机场集团
投资建设的三亚凤凰机场T3航站楼等相关资产进行运营。根据凤凰机场与海南机场集团签订的
《凤凰机场T3航站楼及停车楼之资产租赁协议》（以下简称“《租赁合同》”），本次租赁年
限为3年，租赁金额合计约3.07亿元（含税）。
公司第十届董事会第三十八次会议于2026年4月14日审议通过了《关于控股子公司与控股
股东签订资产租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、符葵先生、隋彤彤女士、
符启丽女士回避该议案表决。本次交易未触及股东会审议标准。
截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个月与同一
关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易金额为0万元，未达到公
司最近一期经审计净资产绝对值5%。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方与公司关系
本次交易对方海南机场集团为公司控股股东，其直接持有公司股份28.42亿股，占公司总
股本的24.87%。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的
关联关系情形。
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2026-04-15│其他事项
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因海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）内部通讯线路调整，公司原投资者热
线电话0898-69960275停用。
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2026-01-07│其他事项
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本次被动减持前，海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”或“公司”）股东
北京方圆小额贷款有限公司（以下简称“北京方圆”）持有公司433384股股票，占公司总股本
的0.00379%，北京方圆为海南海航二号信管服务有限公司（以下简称“二号信管”）控制的主
体，其与同一控制下的海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司等主体合计持有海
南机场股票2401777200股，占公司总股本21.02%。北京方圆所持股票系根据《海航基础设施投
资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》，通过受偿债转股所得。
北京方圆所持海南机场股票于近期通过集中竞价方式被司法强制卖出402200股，约占公司
总股本的0.00352%，剩余31184股。本次被动减持未造成二号信管控制主体所持公司股权比例
变动达到1%，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2026年1月5日，公司收到二号信管通知，其下属企业北京方圆因债务纠纷，所持有的海南
机场402200股股票于近期被司法强制卖出，股份被动减持，减持数量约占公司总股本的0.0035
2%。
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2025-12-26│股权转让
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重要内容提示：
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）全资子公司海南海岛临空
开发建设有限公司（以下简称“海岛建设”）拟将持有的三亚临空基础建设有限公司（以下简
称“三亚临空”）90%股权以人民币49988.56万元的价格转让至海南省机场投资管理有限公司
（以下简称“省机场投资”），本次股权转让完成后，海岛建设持有三亚临空10%股权，三亚
临空不再纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易已经公司董事会第十届董事会第三十七次会议审议通过，按照连续12个月内累计
计算的原则，达到《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.3条第一款第（四）项标准，且公
司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
6.1.4条的规定，本次交易可以免于提交股东会审议。本次交易已履行海南省国有资产监督管
理委员会（以下简称“海南省国资委”）审批程序，除协议生效条件外，不存在重大法律障碍
。
相关风险提示：本次交易实施结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
根据公司整体战略规划，为进一步聚焦机场主业，优化资产结构，公司全资子公司海岛建
设拟将其持有的三亚临空90%股权以人民币49988.56万元的价格转让给省机场投资。本次股权
转让完成后，海岛建设持有三亚临空10%股权，三亚临空不再纳入公司合并报表范围。
根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《海南海岛临空开发建设有限公司拟转让
股权涉及三亚临空基础建设有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中威正信评报字
（2025）第5094号），经采用资产基础法进行评估，在评估基准日2025年8月31日持续经营前
提下，三亚临空股东全部权益账面价值为31044.44万元，评估价值为55542.84万元，评估增值
24498.40万元，增值率为78.91%。在此基础上经交易双方友好协商，本次股权转让价格为人民
币49988.56万元。
本次交易已经公司董事会第十届董事会第三十七次会议审议通过，按照连续12个月内累计
计算的原则，达到《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.3条第一款第（四）项标准，且公
司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
6.1.4条的规定，本次交易可以免于提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成重
大资产重组。本次交易已履行海南省国资委审批程序，除协议生效条件外，不存在重大法律障
碍。
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2025-11-21│其他事项
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海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月22日召开2024年年度
股东大会，审议并通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，2025年10月30日
召开第二届第七次职工代表大会选举了公司第十届董事会职工董事。具体内容详见公司分别于
2025年5月23日与2025年10月31日披露的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-
038）与《关于职工代表大会选举职工董事的公告》（公告编号：临2025-074）。近日，公司
完成了工商变更登记和相关备案手续，取得了海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，最
新的营业执照信息如下：
公司名称：海南机场设施股份有限公司
统一社会信用代码：91460000284079688H
类型：其他股份有限公司(上市)
成立时间：1993年5月12日
法定代表人：杨小滨
注册地址：海南省海口市美兰区蓝天街道国兴大道3号互联网金融大厦C座19层
营业范围：许可经营项目：民用机场运营；建设工程施工；通用航空服务；公共航空运输
；房地产开发经营（许可经营项目凭许可证件经营）；
一般经营项目：航空运营支持服务；航空国际货物运输代理；航空商务服务；航空运输货
物打包服务；企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；以自有资金从事投资活动；房地产咨询；市场营销策划；普通货物仓储服务（
不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资
金投资的资产管理服务；项目策划与公关服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营
活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。
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2025-11-11│其他事项
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根据《上市公司治理准则》《海南机场设施股份有限公司章程》及《海南机场设施股份有
限公司董事会专门委员会工作管理办法》的有关规定，海南机场设施股份有限公司（以下简称
“公司”）于2025年11月10日召开第十届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于增选第
十届董事会审计委员会委员的议案》，同意增选董事廖虹宇先生与职工董事亚志慧先生为公司
第十届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之
日止。
本次增选完成后，董事廖虹宇先生与职工董事亚志慧先生将同独立董事欧阳凌先生、独立
董事林光明先生、独立董事唐跃军先生共同组成公司第十届董事会审计委员会。第十届审计委
员会主任委员仍由独立董事欧阳凌先生担任。
1.廖虹宇先生简历
廖虹宇，男，汉族，1978年7月出生，中国共产党党员，本科学历。廖虹宇先生历任海航
旅游集团有限公司风控总监，海航创新（海南）股份有限公司总裁，三亚凤凰国际机场有限责
任公司董事长、总裁，海航机场集团有限公司监事长，海南美兰国际空港股份有限公司董事长
等职务；现任本公司董事，在公司的股东海航基础控股集团有限公司及其一致行动人的控股股
东海南海航二号信管服务有限公司中担任公司党委书记，兼任海航创新股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，廖虹宇先生持有公司180543股股票。除上述任职情况外，廖虹宇先生与公
司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未在公
司担任高级管理人员职务，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批
评，其任职资格符合相关法律法规的规定。
2.亚志慧先生简历
亚志慧，男，汉族，1985年10月出生，硕士研究生学历。亚志慧先生历任公司职工监事、
监事长、风控总监、合规法务部副总经理、审计部副总经理；现任本公司职工董事、审计部总
经理，兼任三亚凤凰国际机场有限责任公司合规法务部总经理。
截至本公告披露日，亚志慧先生持有公司89743股股票，其与公司的其他董事、高级管理
人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未在公司担任高级管理人员职务，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评，其任职资格符合相关法律
法规的规定。
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2025-11-07│其他事项
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根据上海证券交易所出具的《关于对海南机场设施股份有限公司非公开发行公司债券挂牌
转让无异议的函》（上证函〔2025〕1957号），海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司
”）获准面向专业投资者非公开发行总额不超过10亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。
具体详见公司于2025年6月18日披露的《关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所挂牌转
让无异议函的公告》（公告编号：临2025-048）。
本次债券采取分期发行的方式，其中公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第
二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），每张面值为10
0元，发行价格为100元/张，发行期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权。本期债券简称为“25海机02”，债券代码为“280618.SH”。
公司已于2025年11月6日完成了本期债券发行工作，发行情况为：实际发行规模5亿元，票
面利率2.32%。
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2025-11-05│其他事项
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海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第十届董事会第
十八次会议，于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册
发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）
申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据，具体信息详见公司于2024年11月
16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》
（公告编号：临2024-065）。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1020号）
，交易商协会同意接受公司中期票据注册，现将主要内容公告如下：
一、公司本次中期票据注册金额为10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2
年内有效，由中信建投证券股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交
易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通
过交易商协会认可的途径披露发行结果。公司将按照有关法律法规和《接受注册通知书》要求
，并结合公司实际情况，在注册额度及有效期内择机发行中期票据，并及时履行信息披露义务
。
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2025-10-31│其他事项
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海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日以现场形式召开第二
届第七次职工代表大会，本次会议应到职工代表42人、实到39人，3名职工代表因事请假。
本次职工代表大会参会职工代表以无记名投票的方式形成如下决议：同意选举亚志慧先生
为公司第十届董事会职工董事（简历附后），与公司股东会选举产生的非职工董事共同组成公
司第十届董事会，其任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止
。
根据《海南机场设施股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事
会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名，职工董事由公司职工代表大会民主选举
产生。本次选举职工董事工作完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事
以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
附件：亚志慧先生简历
亚志慧，男，汉族，1985年10月出生，硕士研究生学历。历任公司职工监事、监事长、风
控总监、合规法务部副总经理、审计部副总经理。现任本公司职工董事、审计部总经理，兼三
亚凤凰国际机场有限责任公司合规法务部总经理。
截至本公告披露日，亚志慧先生持有公司89743股股票，其与公司的其他董事、高级管理
人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。亚志慧先生任职资格和条件符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存
在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被
证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国
证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
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2025-08-28│增资
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一、原增资事项概述
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月7日披露了《关于子公司与
非关联方同比例增资的公告》（公告编号：临2025-042），全资子公司海南空港开发产业集团
有限公司（以下简称“海南空港”）拟与非关联方海南航空控股股份有限公司（以下简称“海
航控股”）分别以自有资金814304788.39元、1735936480.58元人民币对海航航空技术有限公
司（以下简称“海航技术”）进行同比例增资，增资完成后，海航技术注册资本由374617.22
万元增至501889.40万元，海南空港、海航控股对海航技术持股比例31.9305%、68.0695%保持
不变。
本次增资金额相比原方案有所减少，但整体减少幅度较小，不会对海航技术未来的生产运
营构成重大影响。
本次增资金额调整事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，未触及公司董事会及股
东会审议标准，为便于投资者作出价值判断和投资决策，公司对本次增资金额调整事项进行自
愿性披露。
本次增资金额调整事项已经海航控股董事会审议通过，尚需获得海航控股股东大会审议通
过并符合香港法律法规及监管要求，交易实施结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2025-08-28│重要合同
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重要内容提示：
海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”或“公司”）于2025年6月7日披露了
《关于子公司转让海南天羽飞行训练有限公司股权的公告》（公告编号：临2025-041），公司
全资子公司海南空港开发产业集团有限公司（以下简称“海南空港”）拟将持有的海南天羽飞
行训练有限公司（以下简称“天羽飞训”“标的公司”）100%股权以人民币79907.00万元的价
格转让至海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”），本次股权转让完成后，海南
空港将不再持有天羽飞训的股权。
经交易双方友好协商，海南空港与海航控股签署《股权转让补充协议》，对本次交易方案
进行调整，主要增加对标的公司减值测试及补偿安排相关内容，并对过渡期损益安排进行补充
约定。本次签署补充协议事项已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交公司
股东会审议批准。
相关风险提示：本次签署补充协议事项已经交易对方海航控股董事会审议通过，本交易尚
需获得海航控股股东大会审议通过并符合香港法律法规及监管要求，交易实施结果存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
海南机场于2025年6月7日披露了《关于子公司转让海南天羽飞行训练有限公司股权的公告
》（公告编号：临2025-041），根据公司整体战略规划，为进一步聚焦机场主业，优化资源配
置，公司全资子公司海南空港拟将其持有的天羽飞训100%股权以人民币79907.00万元的价格转
让给海航控股。本次股权转让完成后，海南空港将不再持有天羽飞训的股权。
经交易双方友好协商，海南空港与海航控股签署《股权转让补充协议》，对本次交易方案
进行调整，主要增加对标的公司减值测试及补偿安排相关内容，并对过渡期损益安排进行补充
约定。除上述调整外，本次交易方案的其他内容不变。
本次签署补充协议事项已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交公司股
东会审议批准。
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2025-08-22│其他事项
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海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第十届董事会第
三十二次会议，审议并通过《关于高级管理人员职务调整的议案》。
因工作调整原因，公司董事会聘任赵红旗先生、李静女士为公司副总裁，不再担任公司总
裁助理职务，任期自公司第十届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第十届董事会届满时
止。个人简历见附件。
本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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