资本运作☆ ◇600516 方大炭素 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2002-08-15│ 6.06│ 4.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-05-12│ 9.67│ 12.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-07-01│ 9.98│ 11.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-06-14│ 9.89│ 17.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-26│ 4.71│ 3.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-26│ 7.54│ 1.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-26│ 5.06│ 1.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│甘肃方大久兴模板有│ 600.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 405198.75│ 15597.47│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 122222.31│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 22194.13│ 2737.24│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│绿色工厂建设及智能│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│装备提升项目、收购│ │ │ │ │ │ │
│喜科墨针状焦股权、│ │ │ │ │ │ │
│收购江苏方大股权1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购喜科墨针状焦股│ 4.00亿│ ---│ 4.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购江苏方大股权 │ 3.45亿│ ---│ 3.14亿│ ---│ ---│ ---│
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│绿色工厂建设及智能│ ---│ 3505.79万│ 6736.27万│ ---│ ---│ ---│
│装备提升项目、收购│ │ │ │ │ │ │
│喜科墨针状焦股权、│ │ │ │ │ │ │
│收购江苏方大股权2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色工厂建设及智能│ ---│ ---│ 4.02亿│ ---│ ---│ ---│
│装备提升项目、收购│ │ │ │ │ │ │
│喜科墨针状焦股权、│ │ │ │ │ │ │
│收购江苏方大股权3 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色工厂建设及智能│ 3.77亿│ 3505.79万│ 6736.27万│ ---│ ---│ ---│
│装备提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色工厂建设及智能│ ---│ ---│ 3.14亿│ ---│ ---│ ---│
│装备提升项目、收购│ │ │ │ │ │ │
│喜科墨针状焦股权、│ │ │ │ │ │ │
│收购江苏方大股权4 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │交易金额(元)│3.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津通达环宇物流有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │方大炭素新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │天津一商集团有限公司 │
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│交易概述 │方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）收购天津一商集团有限公司（以下简称│
│ │天津一商）持有的天津通达环宇物流有限公司（以下简称标的公司）100%股权。本次交易以│
│ │资产评估机构出具的评估报告确认的标的公司评估值作为定价依据，经交易双方协商确定交│
│ │易价格为31918.70万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按照《关于天津通达环宇物流有限公司之股权转让协议》的│
│ │约定完成了本次股权交易相关工商变更登记手续和支付本次购买通达环宇100%股权的全部款│
│ │项。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-22 │
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│关联方 │九江银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事为公司控股股东董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆方大航空国际总部有限公司及其子公司天津百货商务贸易总公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │劳务、技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁方大装备制造集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │劳务、技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南瀚途贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │劳务、技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省达州钢铁集团有限责任公司子公司四川达兴宝化化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │劳务、技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京方大炭素科技有限公司及其子公司京方大（天津）国际贸易有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │劳务、技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │方大特钢科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │劳务、技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆方大航空国际总部有限公司子公司天津全程物流配送有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、为关联人提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝方炭材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、为关联人提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京方大炭素科技有限公司及其子公司京方大（天津）国际贸易有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、为关联人提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省达州钢铁集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、为关联人提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西萍钢实业股份有限公司及其子公司如萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公│
│ │司、九江萍钢钢铁有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、为关联人提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │方大特钢科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、为关联人提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │九江银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事为公司控股股东董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │活期存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │九江银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事为公司控股股东董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │定期存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳东北制药装备安装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝方炭材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南瀚途贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川达兴宝化化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股子公司的全资子公司的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京方大炭素科技有限公司及其子公司京方大（天津）国际贸易有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │方大特钢科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南瀚途贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、为关联人提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝方炭材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、为关联人提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京方大炭素科技有限公司及其子公司京方大（天津）国际贸易有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、为关联人提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西萍钢实业股份有限公司及其子公司如萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公│
│ │司、九江萍钢钢铁有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、为关联人提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │方大特钢科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、为关联人提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津一商集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）收购天津一商集团有限公司（以下简称│
│ │天津一商）持有的天津通达环宇物流有限公司（以下简称标的公司）100%股权。本次交易以│
│ │资产评估机构出具的评估报告确认的标的公司评估值作为定价依据，经交易双方协商确定交│
│ │易价格为31918.70万元。 │
│ │ 天津一商是公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称方大集团）间接控制的│
│ │企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 为优化库存管理，整合公司及子公司物流环节的管控效率与稳定性，提升公司抗风险能│
│ │力，降低储运及物流成本，公司拟以自有资金购买关联方天津一商持有的标的公司100%股权│
│ │。上述股权评估价值为31918.70万元，根据交易双方协商，交易对价拟定为31918.70万元。│
│ │ 本次交易资金来源于公司自有资金。本次交易对方天津一商是公司控股股东方大集团间│
│ │接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本│
│ │次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ （二）本次交易履行的审议程序 │
│ │ 1.本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司董事会2026年第一次独立董事专门会│
│ │议审议通过，并提交2026年2月9日召开的公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过。公│
│ │司董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，非关联董事一致通过本议案。 │
│ │ 2.本次关联交易无需公司股东会审议，亦无需经有关部门批准。 │
│ │ 截至本次交易，过去12个月内，公司及子公司未与同一关联法人进行过与本次交易类别│
│ │相关的关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
辽宁方大集团实业有限公司 6.75亿 16.76 44.26 2026-06-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 6.75亿 16.76
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │质押股数(万股) │10000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.56 │质押占总股本(%) │2.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │辽宁方大集团实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-24 │质押截止日 │2027-06-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月24日方大集团质押了10000.0万股给平安银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │质押股数(万股) │16400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.76 │质押占总股本(%) │4.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │辽宁方大集团实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-21 │质押截止日 │2027-05-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月21日方大集团质押了16400.0万股给中国民生银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │质押股数(万股) │15500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.17 │质押占总股本(%) │3.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │辽宁方大集团实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-26 │质押截止日 │2027-03-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月26日方大集团质押了15500.0万股给中国民生银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.31 │质押占总股本(%) │0.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │辽宁方大集团实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-29 │质押截止日 │2026-10-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月29日，方大集团将20000000股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分│
│ │行，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-20 │质押股数(万股) │3450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.26 │质押占总股本(%) │0.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │辽宁方大集团实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-18 │质押截止日 │2026-06-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-24 │解押股数(万股) │3450.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月18日方大集团质押了3450.0万股给平安银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月24日方大集团解除质押11750.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-17 │质押股数(万股) │19050.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.50 │质押占总股本(%) │4.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │辽宁方大集团实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-15 │质押截止日 │2026-05-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-21 │解押股数(万股) │19050.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月15日方大集团质押了19050.0万股给中国民生银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月21日方大集团解除质押19050.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │质押股数(万股) │20400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.38 │质押占总股本(%) │5.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │辽宁方大集团实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-26 │质押截止日 │2026-03-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-26 │解押股数(万股) │20400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月26日方大集团质押了20400.0万股给中国民生银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月26日方大集团解除质押20400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │8300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.44 │质押占总股本(%) │2.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │辽宁方大集团实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-27 │质押截止日 │2025-12-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-24 │解押股数(万股) │8300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月27日方大集团质押了8300.0万股给平安银行股份有限公司沈阳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月24日方大集团解除质押11750.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │5082.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.33 │质押占总股本(%) │1.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │辽宁方大集团实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-27 │质押截止日 │2025-06-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月27日方大集团质押了5082.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │质押股数(万股) │10500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.89 │质押占总股本(%) │2.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │辽宁方大集团实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司沈阳中山广场支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-19 │质押截止日 │2026-12-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月19日方大集团质押了10500.0万股给华夏银行股份有限公司沈阳中山广场支 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大炭素新│方大特钢科│ 4.00亿│人民币 │2025-01-26│2027-01-25│连带责任│否 │是 │
│材料科技股│技股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大炭素新│方大特钢科│ 2.50亿│人民币 │2023-01-30│2025-01-24│连带责任│是 │是 │
│材料科技股│技股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月6日
（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、南昌沪旭的情况
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或者公司）分别于2022年3月4日和
2022年3月21日召开第八届董事会第七次临时会议及2022年第一次临时股东大会，会议审议通
过了《关于投资私募基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资450000万元，与关联
方上海沪旭投资管理有限公司（以下简称上海沪旭）、方大特钢科技股份有限公司（以下简称
方大特钢）、江西海鸥贸易有限公司（以下简称海鸥贸易）共同设立南昌沪旭钢铁产业投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称南昌沪旭或者并购基金）。相关内容详见公司于2022年3月5日
、2022年3月22日、2022年3月25日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上
披露的《方大炭素关于投资私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）、《方大炭
素2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）、《方大炭素关于投资私募
基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-011）。
2022年4月，南昌沪旭完成基金备案登记。相关内容详见公司于2022年4月20日在《中国证
券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《方大炭素关于公司投资的私募基金完
成备案登记的公告》（公告编号：2022-016）。
2023年2月，有限合伙人海鸥贸易将其在南昌沪旭已认缴但尚未出资份额64500万元转让给
阳光人寿保险股份有限公司（以下简称阳光人寿），南昌沪旭各合伙人重新签订了《合伙协议
》。相关内容详见公司于2023年2月11日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所
网站上披露的《方大炭素关于南昌沪旭引入有限合伙人暨重新签署〈合伙协议〉的公告》（公
告编号：2023-009）。
南昌沪旭与江西方大钢铁集团有限公司（以下简称方大钢铁）出资成立的江西方大钢铁集
团企业投资有限公司（以下简称钢铁企投）于2026年3月23日以24.5亿元现金出资购买宋德安
持有的云南德胜钒钛新材料有限公司（现更名为云南方大钒钛新材料有限公司）29.54%股权、
四川德胜集团钒钛有限公司（现更名为四川省方大钒钛集团有限责任公司）26.84%股权及楚雄
德胜商贸有限公司1.53%股权，戴玲英持有的云南德胜物流有限公司51%股权及四川恒大矿业有
限公司98%股权，童秀云持有的四川恒大矿业有限公司2%股权（上述公司合称标的公司，上述
股权合称标的股权）；2026年4月13日，标的公司完成了其他股东出具放弃优先购买权的股东
会决议并完成了钢铁企投认可的标的公司章程的工商备案；2026年4月15日，钢铁企投将第一
笔款（股权转让价款的50%）足额支付至交易双方在银行开立的三方监管账户。相关内容详见
公司于2026年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站
上披露的《方大炭素关于南昌沪旭对外投资的进展公告》（公告编号：2026-027）。
截至本公告披露日，钢铁企投对标的公司的收购已完成工商变更登记，钢铁企投控股云南
方大钢铁集团有限公司（原名云南德胜物流有限公司）、云南方大钒钛新材料有限公司（原名
云南德胜钒钛新材料有限公司）、四川省方大钒钛集团有限责任公司（原名四川德胜集团钒钛
有限公司）、四川恒大矿业有限公司。
公司分别于2023年5月、2026年7月收到南昌沪旭收益分配款项合计21820.20万元。
二、本次对外投资终止情况
基于公司整体资金规划、为更有效地集中资源支持公司重点核心业务发展，优化资金配置
效率，保障公司整体战略规划的稳步推进，同时，鉴于南昌沪旭投资期已届满，且营业期限将
到期，经与全体合伙人协商一致并签订了《退伙协议》，各方同意：方大炭素持有的南昌沪旭
财产份额（对应南昌沪旭认缴出资和实缴出资均为45亿元）以减资方式退伙，阳光人寿持有的
南昌沪旭财产份额（对应南昌沪旭认缴出资和实缴出资均为6.45亿元）以减资方式退伙，方大
特钢认缴出资和实缴出资减少5亿元，保留合伙人身份，上海沪旭、海鸥贸易认缴出资、实缴
出资及合伙人身份保持不变，不参与本次减资。
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2026-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第六次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
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方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或者公司）分别于2026年1月9日召
开第九届董事会第十六次临时会议，2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过
了《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》。具体内容详见公司于2026年1月10日、2026
年1月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://ww
w.sse.com.cn）分别披露的《方大炭素关于公司拟注册发行科技创新债券的公告》（公告编号
：2026-003）和《方大炭素2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-007）。
根据中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）2026年3月23日发布的《关于优
化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》，为进一步提升债务融资工具注册
发行质效，降低注册成本,公司拟将向交易商协会申请注册发行最高不超过人民币10亿元（含1
0亿元）科技创新债券调整为公司拟向交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含1
0亿元）的统一注册债务融资工具。调整事项已经公司分别于2026年4月1日召开第九届董事会
第二十一次临时会议和2026年4月17日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整
公司拟注册发行债务融资工具品种的议案》。具体内容详见公司于2026年4月2日、2026年4月1
8日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）分别披露的《方大炭素关于调整公司拟注册发行债务融资工具品种的公告》（公告编
号：2026-024）和《方大炭素2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-029）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026
〕PDFI15号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司债务融资工具注册。《接受注册通知
书》主要内容如下：
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、
永续票据。公司将根据《接受注册通知书》要求以及市场情况适时安排债务融资工具的发
行，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规
程》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关自律规则规定，履行信
息披露义务。
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2026-06-27│其他事项
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为确保方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会各专门委员会正常有序
开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则
等相关规定，公司于2026年6月26日召开第九届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于
调整董事会专门委员会委员的议案》，选举谢海东先生担任公司第九届董事会战略委员会委员
，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第九
届董事会专门委员会委员组成情况如下：
董事会战略委员会：张天军先生、谢海东先生、吴烨女士，主任委员为张天军先生。
董事会提名委员会成员：吴烨女士、崔丽丽女士、张天军先生，主任委员为吴烨女士。
董事会审计委员会成员：刘志军女士、万红波先生、吴亚红先生，主任委员为刘志军女士
。
董事会薪酬与考核委员会成员：万红波先生、刘志军女士、张天军先生，主任委员为万红
波先生。
其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委
员会的主任委员刘志军女士为会计专业人士。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│股权质押
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方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或者公司）控股股东辽宁方大集团
实业有限公司（以下简称方大集团）持有公司股份1,524,413,321股，占公司总股本的37.86%
。本次解除质押及质押后，方大集团累计质押股份674,708,590股，占其所持有公司股数的44.
26%，占公司总股本的16.76%。公司收到方大集团将其持有的公司部分股份解除质押及质押的
通知，具体情况如下：
一、股份解质押情况
2024年12月27日，方大集团将83,000,000股股票质押给平安银行股份有限公司沈阳分行（
具体内容详见：《方大炭素关于公司控股股东部分股份质押的公告》公告编号：2024-096）；
2025年6月18日，方大集团将34,500,000股股票质押给平安银行股份有限公司沈阳分行（具体
内容详见：《方大炭素关于公司控股股东部分股份质押的公告》公告编号：2025-027）。2026
年6月24日，方大集团将其质押给平安银行股份有限公司沈阳分行的上述股票合计117,500,000
股解除质押，并完成了股份解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到侯旭珑先生、舒文
波先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，侯旭珑先生申请辞去公司第九届董事会董事职
务及战略委员会委员职务，舒文波先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。辞职后，侯旭珑
先生担任公司其他职务，舒文波先生不再担任公司任何职务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第五次临时股东会
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2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月8日
（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张天军先生主持本次会议，本次会议以现场和通讯相
结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事11人，出席11人；
2.公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或者公司）第九届董事会第七次会
议、2025年年度股东会审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
，同意公司增加经营范围并修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司在《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方
大炭素关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-037）、《方大炭素
2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-044）。公司于近日完成了相关工商变更登记
手续，并取得甘肃省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：
名称：方大炭素新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：91620000710375560A
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：张天军
住所：甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路11号
注册资本：肆拾亿贰仟伍佰玖拾柒万零叁佰陆拾捌元整成立日期：1999年1月18日
经营范围：许可项目:第二类医疗器械生产；餐饮服务；互联网信息服务；第二类增值电
信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制
品销售；密封件制造；耐火材料生产；耐火材料销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；高性能纤
维及复合材料制造；碳纤维再生利用技术研发；新兴能源技术研发；高性能纤维及复合材料销
售；煤炭及制品销售；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租凭；机械设备租凭；非金
属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石黑烯材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；全
属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；石油制品销售（不含危
险化学品）；有色金属合金销售；再生资源回收(除生产性废旧全属)；国内贸易代理；第二类
医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗
用品销售；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)销售；数据处理和存储支持服务；大数
据服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；会议及展览服务(出国办展须经
相关部门审批)；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广、技术进出口；货物进出口；进出口代理；酒店管理；餐饮管理；劳务
服务(不含劳务派遣)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或者限制的项目)
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2026-06-04│股权回购
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回购股份的基本情况为维护公司价值及股东权益，方大炭素新材料科技股份有限公司（以
下简称公司）于2024年9月19日至2024年11月4日期间通过集中竞价交易方式回购公司股份196,
324,457股（占公司总股本的4.88%）。具体内容详见公司于2024年11月5日披露的《方大炭素
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-080）。公司于2026年2月25日
通过集中竞价交易方式累计减持前述股份40,259,000股，减持股份数量占公司总股本1%。截至
本公告披露日，公司回购专用证券账户持股数量209,113,465股，占公司总股本5.19%。
减持计划的主要内容
自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式，按市场价格减持不超
过80,519,400股（占公司总股本的2%）已回购股份。若减持期间公司有送股、资本公积金转增
股本等导致股份变动的情形，公司将对减持计划进行相应调整。本次减持股份价格与回购股份
价格的差额部分将计入公司资本公积，增加净资产。出售已回购股份所得的资金将补充公司日
常经营所需流动资金。公司于2026年6月3日召开第九届董事会第二十四次临时会议，审议通过
了《关于回购股份集中竞价减持股份计划的议案》，同意公司根据《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司2024年9月19日披露的《关于以集中竞价交
易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-063，以下简称《回购报告书》）的用途约
定，采用集中竞价交易方式减持公司已回购的部分股份。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
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2026-05-30│其他事项
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回购股份基本情况
为维护方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或者公司）价值及股东利益
，公司于2024年9月19日至2024年11月4日期间通过集中竞价交易方式回购公司股份196324457
股（占公司总股本的4.88%）。详见公司于2024年11月5日披露的《方大炭素关于股份回购实施
结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-080）。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年11月6日召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于回购股份
集中竞价减持股份计划的议案》。公司计划自减持回购股份计划公告披露之日起15个交易日后
的6个月内，通过集中竞价交易方式，按照市场价格累计减持不超过75688240股已回购股份（
不超过公司总股本的1.88%）。详见公司于2025年11月8日披露的《方大炭素关于回购股份集中
竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-048）。
公司于2026年2月25日通过集中竞价交易方式首次出售已回购股份，截至2026年5月29日收
市，公司累计减持已回购股份数量为40259000股，占公司总股本的1%，减持均价为5.983元/股
，成交总额为240876545元（含印花税、交易佣金等交易费用）。本次减持计划披露的减持时
间已经届满。
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2026-05-29│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月28日
（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室
（三）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事11人，出席11人；
2.公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
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2026-05-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月8日15点00分
召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室（五）网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月8日
至2026年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-23│股权质押
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方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或者公司）控股股东辽宁方大集团
实业有限公司（以下简称方大集团）持有公司股份1524413321股，占公司总股本的37.86%。本
次解除质押及质押后，方大集团累计质押股份692208590股，占其所持有公司股数的45.41%，
占公司总股本的17.19%。
公司收到方大集团将其持有的公司部分股份解除质押及质押的通知，具体情况如下：
一、股份解质押情况
2025年5月15日，方大集团将190500000股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行
（具体内容详见：《方大炭素关于公司控股股东部分股份解质及质押的公告》公告编号：2025
-022）。2026年5月21日，方大集团将其质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行的1905000
00股股票解除质押，并完成了股份解除质押手续。
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2026-05-23│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
为有效防范和规避方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司海外
销售过程中的汇率变动风险，公司及控股子公司拟以套期保值为目的适度开展包括但不限于外
汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或者上述产品的
组合外汇衍生品交易业务，以防范和降低公司及控股子公司面临的汇率波动风险，提高应对汇
率波动风险能力，增强公司财务稳健性。公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务资金
使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
（二）交易金额
公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品交易业务的任一交易日交易金额不超过6000万美
元或者等值外币。上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度
。
（三）资金来源
公司及控股子公司外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
交易品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利
率期权等产品或者上述产品的组合。交易货币为美元等公司生产经营所使用的结算货币。交易
场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构
。外汇衍生品交易预计将需公司及控股子公司根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证
金。
（五）交易期限
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限自股东会审议批准之日起12个月内
。
二、审议程序
本事项已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议以及第九届董事会第二十三次临时
会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张天军先生主持本次会议，本次会议以现场和通讯相
结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事11人，列席11人；
2.公司董事会秘书列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
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2026-05-13│其他事项
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方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事江国利先生递
交的辞职报告，江国利先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后，江国利
先生不再担任公司任何职务。
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2026-05-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-04-29│对外担保
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（一）担保的基本情况
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或者公司）于2026年4月28日召开
第九届董事会第七次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供
担保的并进行授权的议案》。为子公司生产经营和业务发展需要，公司为控股子公司成都方大
炭炭复合材料股份有限公司（以下简称成都炭材）、合肥炭素有限责任公司（以下简称合肥炭
素）、抚顺炭素有限责任公司（以下简称抚顺炭素）、抚顺莱河矿业有限公司（以下简称莱河
矿业）、眉山方大蓉光炭素有限责任公司（以下简称眉山蓉光）、方大喜科墨（江苏）针状焦
科技有限公司（以下简称方大喜科墨）在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，合计不超
过人民币60000.00万元。上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准
。公司子公司成都炭材、抚顺炭素、莱河矿业、眉山蓉光及方大喜科墨分别以其自有资产为公
司对其提供的担保提供反担保，反担保期限与担保期限一致。
（三）担保额度调剂情况
上述担保中，对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币50000.00万元，
额度内可以循环、调剂使用；资产负债率高于70%的子公司不能与资产负债率低于70%的子公司
相互调剂使用担保额度。同时，授权法定代表人或者其授权代理人在担保额度及期限范围内签
署各类担保合同、反担保合同（协议）、资产抵押等其他相关法律文件。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│银行授信
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重要内容提示：
授信额度：公司及子公司2026年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币60亿元。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开第九届董事会
第七次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行授权的议案》，
同意公司及子公司2026年度根据业务需要向金融机构申请综合授信额度不超过人民币60亿元。
授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设，并购贷款等）、中长期贷
款、银行票据（含票据池）、信用证、保函、贸易融资、内保外贷、外保内贷等业务。本次授
信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体授信额度以最终签署的金融机构批复为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司提请股东会授权法定代表人或者其授权代理人
全权代表公司及子公司签署上述授信事宜项下的全部法律文件。在上述授信额度内，公司将根
据实际经营情况，单次或者逐笔签订具体授信协议，不再单独履行决策程序。上述授信有效期
自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。该授信额度在授
权期限内可循环使用。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.00732元（含税），不送红股，不进行资本公积金转
增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份
数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股
本或者公司回购专用证券账户的股份数发生变动的，公司拟维持利润分配总额比例不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案及2026年中期分红规划已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则第9.8.1条第一款第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-29│其他事项
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公司于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议，审议了《关于董事2026年度薪酬方
案的议案》，因本议案涉及在公司领取薪酬的董事，基于谨慎性原则，本议案全体董事均回避
表决，直接提交公司股东会审议。同时，审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的
议案》。现将有关情况公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高
级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
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2026-04-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月17日
（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室
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2026-04-02│其他事项
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一、公司拟注册发行债务融资工具的基本情况
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或者公司）分别于2026年1月9日召
开第九届董事会第十六次临时会议，2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，会议审议
通过了《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》，为积极响应国家科技创新政策导向，加
大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道、降低融资成本并优化债务结构，公司拟向中
国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申请注册发行最高不超过人民币10亿元（含
10亿元）科技创新债券。
具体内容详见公司于2026年1月10日、2026年1月27日在《上海证券报》《中国证券报》《
证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）分别披露的《方大炭素关于公
司拟注册发行科技创新债券的公告》（公告编号：2026-003）和《方大炭素2026年第一次临时
股东会决议公告》（公告编号：2026-007）。
二、公司拟注册发行债务融资工具的进展情况
截至本公告披露日，公司已完成聘请承销商、法律顾问机构、会计师事务所、信用评级机
构等中介机构，各中介机构根据债券监管要求及工作职责平稳开展工作。
上述注册发行债务融资工具的进展情况符合既定发行方案的要求。
三、本次调整公司拟注册发行债务融资工具品种的原因及主要内容
根据中国银行间市场交易商协会2026年3月23日发布的《关于优化债务融资工具基础层企
业注册发行机制有关事项的通知》，交易商协会进一步优化了基础层企业注册发行机制，设立
有额度的统一注册模式，基础层企业可就发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票
据产品编制同一注册文件，进行有额度的统一注册。公司属于基础层企业，可申请有额度的统
一注册。为进一步提升债务融资工具注册发行质效，降低注册成本,公司拟将向交易商协会申
请注册发行最高不超过人民币10亿元（含10亿元）科技创新债券调整为公司拟向交易商协会申
请注册发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的统一注册债务融资工具。发行方案调整的
主要内容：
（一）发行品种：统一注册债务融资工具。
（二）发行期限：具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予
以确定。
除调整债务融资工具品种、发行期限外，本次发行方案的其他内容不变。
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2026-04-02│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-03-28│股权质押
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方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）控股股东辽宁方大集团实业有限公司
（以下简称方大集团）持有公司股份1524413321股，占公司总股本的37.86%。本次解除质押及
质押后，方大集团累计质押股份718708590股，占其所持有公司股数的47.15%，占公司总股本
的17.85%。
公司收到方大集团将其持有的公司部分股份解除质押及质押的通知，具体情况如下：
一、股份解质押情况
2025年3月26日，方大集团将204000000股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行
（具体内容详见：《方大炭素关于公司控股股东部分股份解质及质押的公告》公告编号：2025
-009）。2026年3月26日，方大集团将其质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行的2040000
00股股票解除质押，并完成了股份解除质押手续。
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2026-03-07│委托理财
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理财种类：安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。理财金额：购买理财产品总
额度不超过人民币16亿元（含本数）。在上述额度内，资金可以滚动使用，取得的收益可进行
再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
履行的审议程序：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二
十次临时会议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，
无需提交股东会审批。
特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。受宏观经济
形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，公司购买理财产品的预期收益有一定的
不确定性。
（一）购买理财产品目的
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，为提高资金使用效率，合理
利用自有资金，创造更大的经济效益，公司及控股子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动
性好的理财产品。
（二）购买理财产品金额
授权期限内，购买理财产品额度不超过人民币16亿元（含本数），在上述额度内，资金可
以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
（三）购买理财产品的品种
公司及控股子公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的符合监管要求的理财
产品。在理财产品存续期间，公司会跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资
金安全。
（四）购买理财产品的资金来源
公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为自有资金。
（五）授权期限
自董事会审议通过之日起12个月内。
（六）实施方式
上述具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。
二、审议程序
公司2026年3月6日召开第九届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金
购买理财产品的议案》，在保证正常经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，为提高资金
使用效率，同意公司使用额度不超过16亿元（含本数）的自有资金购买理财产品。由公司经营
管理层在投资限额内组织实施，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金
可以滚动使用，取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
四、对公司的影响
在保证资金安全和日常经营活动所需流动资金的前提下，公司及控股子公司本着谨慎性、
流动性的原则使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，不
会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财，可以提高自有资
金的使用效率，获得一定的投资收益。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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