资本运作☆ ◇600517 国网英大 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│英大证券 │ 29097.63│ ---│ 3.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│英大期货 │ 23765.50│ ---│ 17.48│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│对子公司英大证券增│ 22.00亿│ 22.00亿│ 22.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│资 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介机构费用 │ 2020.24万│ 2020.24万│ 2020.24万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │中国电力财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金融通 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │中国电力财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷业务-每日最高余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │中国电力财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷业务-日均余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │华夏银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │广发银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │国家电网有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东及所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │华夏银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金融通 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │国家电网有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东及所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金融通 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │广发银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金融通 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │国家电网有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东及所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │经营租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │华夏银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │广发银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │国家电网有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东及所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │中国电力财务有限公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东为其最终控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │对公司的影响：本次关联交易遵循公平、公正原则，不会损害公司及股东特别是中小股东利│
│ │益，不会对关联人产生依赖。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 经公司2023年年度股东大会审议通过，公司于2024年7月与中国电财签订《金融业务服 │
│ │务协议》，协议约定：“在协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民│
│ │币8亿元，并且每日存款余额最高不超过人民币20亿元。” │
│ │ 随着市场预期和业务拓展，公司与中国电财的金融服务关联交易规模持续提升，结合工│
│ │作实际，拟与中国电财重新签订《金融业务服务协议》，将公司在中国电财日均存款最高余│
│ │额调整为16亿元、每日存款最高余额调整为30亿元。 │
│ │ （二）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1．公司于2024年11月29日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司与中 │
│ │国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事杨东伟、│
│ │刘昊回避表决，由其他9名非关联董事进行表决，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。│
│ │本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议，关联股东回避表决。 │
│ │ 2．本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2024年第三次会议、审计与内 │
│ │控合规管理委员会2024年第六次会议审议并全票通过。 │
│ │ 独立董事专门会议认为：中国电财已建立了较为完善的风险管理体系，其对公司开展的│
│ │金融服务业务是正常的商业服务，遵循了公开、公平和公正原则，交易定价公允，不存在损│
│ │害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司与中国电力财务有限公司重新│
│ │签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 │
│ │ 审计与内控合规管理委员会认为：公司本次关联交易符合公开、公平、公正原则，交易│
│ │方式符合市场规则，定价方式公平公允，交易内容合法有效，不存在违反现行有效的法律法│
│ │规和规范性文件强制性规定的情形；本次关联交易有利于提高公司的资金使用效率，符合公│
│ │司与全体股东的利益，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符│
│ │合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。│
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 公司名称：中国电力财务有限公司 │
│ │ 法定代表人：谭永香 │
│ │ 成立时间：1993年12月18日 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100015525K │
│ │ 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼 │
│ │ 注册资本：2800000万元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要财务数据：截至2023年12月31日，│
│ │资产总额3112.25亿元、净资产488.22亿元，2023年营业收入69.86亿元、净利润45.34亿元 │
│ │。（以上数据为经审计数据） │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 1．国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司65.53%的股权 │
│ │，是公司控股股东；国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）持有英大集团100%的股权│
│ │，是公司最终控股股东；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，│
│ │国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。 │
│ │ 2．国家电网持有中国电财51%股权，英大集团持有中国电财49%股权，国家电网是中国 │
│ │电财最终控股股东。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔20
24〕10号），落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》要求
，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行
“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实维护投资者合法权益，
公司结合自身发展战略和经营情况，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容
如下：
一、聚焦主营业务，持续提升经营质效
国网英大始终坚持“稳健、崇实、进取、善成”的发展理念，着力推动全领域经营管理深
化提升，在“一目标、一保障、双引擎、四驱动”战略布局框架内，做强做优做专做精金融业
务、碳资产业务和电力装备业务。2024年，公司实现营业总收入112.88亿元，同比增长3.60%
，归属于上市公司股东的净利润15.74亿元，同比增长15.39%。
国网英大以“打造具有能源特色国际一流的数字型绿色金融和智能制造服务商”为战略目
标，努力发展成为深耕电网产业链、服务实业的产融结合型公司，把握新业态、顺应新趋势的
数字科技型公司，聚焦绿色金融、深耕高端制造的助力双碳型公司，规范高效运营、市场形象
良好的优质公众型公司。
2025年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二
十届二中、三中全会精神，落实中央经济工作会议、中央金融工作会议部署，坚持稳中求进、
以进促稳总基调，推动公司更加稳健更高质量更可持续发展。围绕金融“根植主业、服务实业
、以融强产、创造价值”的发展定位，着力强监管、优服务、防风险，强化费用管理，提升业
务盈利能力，优化完善风险管理，促进金融更好服务主业、服务实业。
二、重视投资者回报，维护投资者权益价值
国网英大严格执行《公司章程》中规定的利润分配政策，分红标准和比例明确、清晰，决
策程序和机制完备；公司综合实际动态优化利润分配方案，适时适度提升比率，稳定投资者回
报预期。2024年，公司积极落实新“国九条”要求，首次开展中期分红；2024年度拟派发现金
红利4.75亿元，连续五年保持现金分红比例30%以上，重组上市以来累计现金分红超过19亿元
，用实际行动回报股东、回馈市场。
2025年，国网英大将严格遵守《公司法》《证券法》及证监会现金分红监管要求，进一步
强化回报股东意识，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、盈利能力、现金流状况以
及外部融资环境等多种因素基础上，完善与发展阶段相匹配的分红机制，增加频次、优化节奏
，为投资者创造可持续回报，实现企业价值与股东权益协同增长。
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2025-04-25│其他事项
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2024年度公司拟转回减值准备9528.29万元，核销应付款项378.83万元，合计增加2024年
度合并报表利润9907.12万元，最终会计处理以年度审计确认后的结果为准。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十八
次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备及核销的
议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确和公允地反映2024年度
的经营成果和财务状况，公司对截至2024年12月31日的合并口径的各项资产进行了全面清查，
对各类资产进行了评估和分析，对需要计提减值的资产进行了减值测试，根据测试结果，对相
关资产转回各类减值准备共9528.29万元。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：2024年度末期每股派发现金红利0.051元（含税），全年总计每股派发现
金红利0.083元（含税），2024年度不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，国网英大股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币420918561.14元。经董事
会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润
分配预案如下：
公司2024年度末期拟向全体股东每股派发现金红利0.051元（含税），全年总计每股派发
现金红利0.083元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本5718435744股，以此计算2024
年度末期合计拟派发现金红利291640222.94元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分
配的现金红利）总额474630166.74元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30
.15%。
2024年度不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
（二）2025年中期利润分配安排
根据《公司章程》分红政策，公司按照增加频次、优化节奏导向，提请股东会审议批准后
，在2025年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足公司正常经营和长
远发展、且满足现金分红条件的情况下，由董事会组织实施2025年中期利润分配，增强投资者
获得感。
本次2024年度末期利润分配预案及2025年中期利润分配安排尚需提交公司2024年年度股东
会审议。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：银行保本型结构性存款、国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）所属金
融子公司收益凭证等。
投资金额：公司及所属非金融类子公司额度合计不超过23亿元，申请有效期内，资金运作
额度可循环使用。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开第八届董事会第十八次会议和第
八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度申请自有资金运作额度及授权的议
案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
特别风险提示：公司及所属非金融类子公司将选择安全性高、满足保本要求、流动性好的
产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请
广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
公司及所属非金融类子公司在充分考虑年内日常经营管理等各项资金支出事项基础上，使
用结余的自有资金进行资金运作，有利于进一步提高资金管理效益。
（二）投资金额
公司及所属非金融类子公司申请额度合计不超过23亿元，申请有效期一年，有效期内资金
运作额度可循环使用。
（三）资金来源
公司及所属非金融类子公司结余的自有资金。
（四）投资方式
公司及所属非金融类子公司拟采取购买银行保本型结构性存款、公
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